ダイキン工業【6367】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/262018/6/282018/12/252019/6/282020/7/12020/7/1
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数11人10人10人10人11人11人
社外役員数3人3人3人3人4人4人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

会長兼グローバルグループ代表

井 上 礼 之

昭和10年
3月17日生

昭和32年3月

当社入社

昭和50年9月

人事部長

昭和54年2月

取締役

昭和60年2月

常務取締役

平成元年6月

専務取締役

平成6年6月

代表取締役社長

平成7年5月

代表取締役会長兼社長

平成14年6月

代表取締役会長兼CEO

平成26年6月

取締役会長兼グローバルグループ代表執行役員(現)

(注)3

67

代表取締役

社長兼CEO

十 河 政 則

昭和24年
1月11日生

昭和48年4月

当社入社

平成12年6月

秘書室長兼総務部長

平成14年6月

取締役

平成16年6月

取締役兼常務執行役員

平成19年6月

取締役兼専務執行役員

平成23年6月

代表取締役社長兼C0O

平成26年6月

代表取締役社長兼CEO(現)

平成28年6月

内部統制委員会委員長(現)

(注)3

10

取締役

 

寺 田 千代乃

昭和22年
1月8日生

昭和51年6月

アート引越センター創設

昭和52年6月

アート引越センター株式会社(現 アートコーポレーション株式会社)設立、代表取締役社長(現)

平成10年10月

アートプランニング株式会社代表取締役社長

平成14年6月

当社取締役(現)

(注)3

2

取締役

 

川 田 達 男

昭和15年
1月27日生

昭和37年3月

福井精練加工株式会社(現 セーレン株式会社)入社

昭和56年8月

同上取締役

昭和60年8月

同上常務取締役

昭和62年8月

同上代表取締役社長

平成15年6月

同上代表取締役社長兼最高執行責任者

平成17年10月

同上代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者

平成23年6月

同上代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者

平成26年6月

同上代表取締役会長兼最高経営責任者(現)

平成28年6月

当社取締役(現)

(注)3

取締役

 

牧 野 明 次

昭和16年
9月14日生

昭和40年3月

岩谷産業株式会社入社

昭和63年6月

同上取締役

平成2年6月

同上常務取締役

平成6年6月

同上専務取締役

平成10年6月

同上取締役副社長

平成12年4月

同上代表取締役社長

平成16年6月

同上代表取締役社長執行役員

平成24年6月

同上代表取締役会長兼CEO執行役員(現)

平成28年6月

当社取締役(現)

(注)3

2

代表取締役

国内空調事業、中国地域代表担当、大金中国投資有限公司 董事長 総経理、大金フッ素化学中国有限公司 董事長、空調グローバルコミッティメンバー

田谷野   憲

昭和22年
1月12日生

昭和45年4月

当社入社

平成7年12月

上海大金協昌空調有限公司(現 大金空調
(上海)有限公司) 副董事長 総経理

平成12年6月

専任役員、グローバル戦略本部 中国地域支配人

平成14年6月

常務専任役員

平成16年6月

専務執行役員、空調グローバルコミッティメンバー(現)

平成21年5月

大金中国投資有限公司 董事長 総経理(現)

平成23年6月

取締役兼副社長執行役員

平成26年6月

代表取締役兼副社長執行役員(現)

平成26年12月

大金フッ素化学中国有限公司 董事長(現)

(注)3

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

欧州・中近東・アフリカ空調地域代表(東アフリカ除く)担当、ダイキン ヨーロッパ エヌ ブイ取締役社長、空調グローバルコミッティメンバー

三 中 政 次

昭和28年
7月9日生

昭和58年10月

当社入社

平成17年7月

グローバル戦略本部 空調欧州・中近東・アフリカ地域支配人、ダイキン ヨーロッパ エヌ ブイ取締役社長(現)、デュッセルドルフ事務所長

平成19年6月

専任役員、空調グローバルコミッティメンバー(現)

平成20年6月

執行役員

平成22年6月

常務執行役員

平成23年3月

グローバル戦略本部 空調欧州地域支配人

平成23年6月

取締役兼副社長執行役員(現)

(注)3

7

取締役

グローバル戦略本部、生産技術、PD提携推進担当

冨 田 次 郎

昭和24年
8月7日生

昭和45年4月

当社入社

平成12年2月

ダイキン ヨーロッパ エヌ ブイ取締役

平成20年6月

専任役員

平成21年11月

ダイキン ヨーロッパ エヌ ブイ取締役副社長、DJプロジェクトリーダー

平成22年5月

執行役員、空調生産本部長、PD提携推進委員会委員長

平成22年6月

取締役兼常務執行役員

平成23年6月

取締役兼専務執行役員

平成26年6月

TIC設立プロジェクト サブリーダー

平成28年6月

取締役兼副社長執行役員(現)

(注)3

5

取締役

グローバル戦略本部 空調アセアン・オセアニア新興国地域支配人、大金中国投資有限公司 副董事長 副総経理、大金冷気香港有限公司 董事長

方       遠

昭和31年
3月9日生

平成6年6月

当社上海事務所所長代理 兼 営業部長

平成23年6月

大金中国投資有限公司 董事 副総経理

平成24年6月

当社専任役員、大金中国投資有限公司 董事 副総経理

平成27年6月

当社専任役員、グローバル戦略本部 空調アセアン・オセアニア新興国地域支配人(現)、大金中国投資有限公司 副董事長 副総経理(現)、大金冷気香港有限公司 董事長(現)

平成28年6月

当社取締役兼常務専任役員(現)

(注)3

取締役

グローバル戦略本部空調インド・東アフリカ地域支配人、ダイキン エアコンディショニング インディア プライベート リミテッド取締役社長兼COO

カンワル・
ジート・ジャワ

昭和34年
11月10日生

平成22年5月

ダイキン エアコンディショニング インディア プライベート リミテッド取締役副社長兼COO

平成22年9月

同上取締役社長兼COO(現)

平成30年6月

当社取締役兼専任役員(現)、グローバル戦略本部 空調インド・東アフリカ地域支配人(現)
        

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

 

矢 野   龍

昭和15年
4月21日生

昭和38年4月

住友林業株式会社入社

昭和63年12月

同上取締役

平成4年6月

同上常務取締役

平成7年6月

同上代表取締役 専務取締役

平成11年4月

同上代表取締役 取締役社長

平成14年6月

同上代表取締役 執行役員社長

平成22年4月

同上代表取締役 取締役会長(現)

平成25年6月

当社監査役(現)

(注)6

監査役

 

長 島   徹

昭和18年
1月2日生

昭和40年4月

帝人株式会社入社

平成12年6月

同上取締役

平成13年6月

同上常務取締役

平成13年11月

同上代表取締役社長COO(最高執行責任者)

平成14年6月

同上代表取締役社長CEO(最高経営責任者)

平成20年6月

同上取締役会長

平成25年4月

同上取締役相談役

平成25年6月

同上相談役

平成28年6月

当社監査役(現)

平成30年4月

帝人株式会社名誉顧問(現)

(注)5

監査役

常勤

福 永 健 治

昭和23年
4月14日生

昭和46年4月

当社入社

平成10年6月

特機事業部長

平成14年6月

専任役員

平成21年5月

特機事業部(防衛関連渉外)

平成25年6月

監査役(現)

(注)6

7

監査役

常勤

植 松 弘 成

昭和27年
1月21日生

昭和57年2月

当社入社

平成14年6月

取締役、グローバル戦略本部長 兼 同本部 DT提携推進事務局長

平成16年6月

執行役員、空調グローバルコミッティメンバー

平成16年9月

ダイキン ユーエス コーポレーション取締役会長

平成19年6月

常務執行役員、ニューヨーク事務所長、ダイキン ホールディングス(ユーエスエー)インク取締役社長、ダイキン ユーエス コーポレーション取締役社長

平成27年6月

監査役(現)

(注)4

8

115

 

 

 

(注) 1  取締役寺田 千代乃、川田 達男及び牧野 明次は、社外取締役である。

2  監査役矢野 龍及び長島 徹は、社外監査役である。

3  取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4  監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5  監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6  監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

 

 

(2) 【役員の状況】

   (1)役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
会長兼グローバルグループ代表

井 上 礼 之

    1935年3月17日生

1957年3月

当社入社

1975年9月

人事部長

1979年2月

取締役

1985年2月

常務取締役

1989年6月

専務取締役

1994年6月

代表取締役社長

1995年5月

代表取締役会長兼社長

2002年6月

代表取締役会長兼CEO

2014年6月

取締役会長兼グローバルグループ代表執行役員(現)

(注)3

67

代表取締役
社長兼CEO

十 河 政 則

    1949年1月11日生

1973年4月

当社入社

2000年6月

秘書室長兼総務部長

2002年6月

取締役

2004年6月

取締役兼常務執行役員

2007年6月

取締役兼専務執行役員

2011年6月

代表取締役社長兼C0O

2014年6月

代表取締役社長兼CEO(現)

2016年6月

内部統制委員会委員長(現)

(注)3

10

取締役

寺 田 千代乃

    1947年1月8日生

1976年6月

アート引越センター創設

1977年6月

アート引越センター株式会社(現 アートコーポレーション株式会社)設立、代表取締役社長(現)

1998年10月

アートプランニング株式会社代表取締役社長

2002年6月

当社取締役(現)

(注)3

2

取締役

川 田 達 男

    1940年1月27日生

1962年3月

福井精練加工株式会社(現 セーレン株式会社)入社

1981年8月

同上取締役

1985年8月

同上常務取締役

1987年8月

同上代表取締役社長

2003年6月

同上代表取締役社長兼最高執行責任者

2005年10月

同上代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者

2011年6月

同上代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者

2014年6月

同上代表取締役会長兼最高経営責任者(現)

2016年6月

当社取締役(現)

(注)3

取締役

牧 野 明 次

    1941年9月14日生

1965年3月

岩谷産業株式会社入社

1988年6月

同上取締役

1990年6月

同上常務取締役

1994年6月

同上専務取締役

1998年6月

同上取締役副社長

2000年4月

同上代表取締役社長

2004年6月

同上代表取締役社長執行役員

2012年6月

同上代表取締役会長兼CEO執行役員

2016年6月

当社取締役(現)

2019年4月

岩谷産業株式会社代表取締役会長兼CEO(現)

(注)3

2

           代表取締役
国内空調事業、中国地域代表担当、大金中国投資有限公司 董事長 総経理、大金フッ素化学中国有限公司 董事長、空調グローバルコミッティメンバー

田谷野   憲

    1947年1月12日生

1970年4月

当社入社

1995年12月

上海大金協昌空調有限公司(現 大金空調
(上海)有限公司) 副董事長 総経理

2000年6月

専任役員、グローバル戦略本部 中国地域支配人

2002年6月

常務専任役員

2004年6月

専務執行役員、空調グローバルコミッティメンバー(現)

2009年5月

大金中国投資有限公司 董事長 総経理(現)

2011年6月

取締役兼副社長執行役員

2014年6月

代表取締役兼副社長執行役員(現)

2014年12月

大金フッ素化学中国有限公司 董事長(現)

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

            取締役
欧州・中近東・アフリカ空調地域代表(東アフリカ除く)担当、ダイキン ヨーロッパ エヌ ブイ取締役社長、空調グローバルコミッティメンバー

三 中 政 次

    1953年7月9日生

1983年10月

当社入社

2005年7月

グローバル戦略本部 空調欧州・中近東・アフリカ地域支配人、ダイキン ヨーロッパ エヌ ブイ取締役社長(現)、デュッセルドルフ事務所長

2007年6月

専任役員、空調グローバルコミッティメンバー(現)

2008年6月

執行役員

2010年6月

常務執行役員

2011年3月

グローバル戦略本部 空調欧州地域支配人

2011年6月

取締役兼副社長執行役員(現)

(注)3

8

             取締役
グローバル戦略本部、生産技術、PD提携推進担当

冨 田 次 郎

    1949年8月7日生

1970年4月

当社入社

2000年2月

ダイキン ヨーロッパ エヌ ブイ取締役

2008年6月

専任役員

2009年11月

ダイキン ヨーロッパ エヌ ブイ取締役副社長、DJプロジェクトリーダー

2010年5月

執行役員、空調生産本部長、PD提携推進委員会委員長

2010年6月

取締役兼常務執行役員

2011年6月

取締役兼専務執行役員

2014年6月

TIC設立プロジェクト サブリーダー

2016年6月

取締役兼副社長執行役員(現)

(注)3

5

            取締役
グローバル戦略本部 空調アセアン・オセアニア新興国地域支配人、大金中国投資有限公司 副董事長 副総経理、大金冷気香港有限公司 董事長

方       遠

    1956年3月9日生

1994年6月

当社上海事務所所長代理 兼 営業部長

2011年6月

大金中国投資有限公司 董事 副総経理

2012年6月

当社専任役員、大金中国投資有限公司 董事 副総経理

2015年6月

当社専任役員、グローバル戦略本部 空調アセアン・オセアニア新興国地域支配人(現)、大金中国投資有限公司 副董事長 副総経理(現)、大金冷気香港有限公司 董事長(現)

2016年6月

当社取締役兼常務専任役員(現)

(注)3

            取締役
グローバル戦略本部 空調インド・東アフリカ地域支配人、ダイキン エアコンディショニング インディア プライベート リミテッド取締役社長兼COO

カンワル・
ジート・ジャワ

    1959年11月10日生

2010年5月

ダイキン エアコンディショニング インディア プライベート リミテッド取締役副社長兼COO

2010年9月

同上取締役社長兼COO(現)

2018年6月

当社取締役兼専任役員、グローバル戦略本部 空調インド・東アフリカ地域支配人(現)

2019年6月

当社取締役兼常務専任役員(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

矢 野   龍

    1940年4月21日生

1963年4月

住友林業株式会社入社

1988年12月

同上取締役

1992年6月

同上常務取締役

1995年6月

同上代表取締役 専務取締役

1999年4月

同上代表取締役 取締役社長

2002年6月

同上代表取締役 執行役員社長

2010年4月

同上代表取締役 取締役会長(現)

2013年6月

当社監査役(現)

(注)5

監査役

長 島   徹

    1943年1月2日生

1965年4月

帝人株式会社入社

2000年6月

同上取締役

2001年6月

同上常務取締役

2001年11月

同上代表取締役社長COO(最高執行責任者)

2002年6月

同上代表取締役社長CEO(最高経営責任者)

2008年6月

同上取締役会長

2013年4月

同上取締役相談役

2013年6月

同上相談役

2016年6月

当社監査役(現)

2018年4月

帝人株式会社名誉顧問(現)

(注)4

監査役
常勤

植 松 弘 成

    1952年1月21日生

1982年2月

当社入社

2002年6月

取締役、グローバル戦略本部長 兼 同本部 DT提携推進事務局長

2004年6月

執行役員、空調グローバルコミッティメンバー

2004年9月

ダイキン ユーエス コーポレーション取締役会長

2007年6月

常務執行役員、ニューヨーク事務所長、ダイキン ホールディングス(ユーエスエー)インク取締役社長、ダイキン ユーエス コーポレーション取締役社長

2015年6月

監査役(現)

(注)6

8

監査役
常勤

多 森 久 夫

    1960年7月31日生

1989年8月

当社入社

2011年7月

経理財務本部 経理グループ長、ダイキン アカウンティング ソリューションズ株式会社取締役社長

2016年6月

専任役員

2019年6月

監査役(現)

(注)6

1

110

 

 

 

(注) 1  取締役寺田 千代乃、川田 達男及び牧野 明次は、社外取締役であります。

2  監査役矢野 龍及び長島 徹は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 社外取締役及び社外監査役

社外取締役は3名、社外監査役は2名在籍しており、独立性・中立性を持った外部の視点から、豊かな経験と高い見識に基づく広範かつ高度な観点で、意思決定への参画、並びに経営の監督をしていただくことを狙いとして、上場企業又はそれに準ずる企業のトップ層を主たる選任基準としております。なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針について、当社は規程を定めておりませんが、東京証券取引所が規程等で定める独立役員に関する判断基準等を参照し、判断しております。

 

社外取締役寺田千代乃氏はアートコーポレーション㈱の代表取締役社長であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、独立した立場から当社経営を適切に監督するとともに、当社ブランドの重要性など消費者の視点に立脚した経営や女性社員のさらなる活躍推進策などに対する提言を当社の経営に活かすべく、当社社外取締役として、その職務を適切に遂行して頂いております。同社及び同社の子会社とは当社及び当社の子会社との間で、製品の配送、空調機の販売、引越しサービスの委託において一定の取引があります。なお、同社外取締役は当社株式を2千株保有しております。

社外取締役川田達男氏は、セーレン㈱の代表取締役会長であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、独立した立場から当社経営を適切に監督するとともに、ビジネスモデルの転換やイノベーションの創出などに関わる観点を含めた広範かつ高度な視野からの提言を当社の経営に活かすべく、当社社外取締役として、その職務を適切に遂行して頂いております。

社外取締役牧野明次氏は、岩谷産業㈱の代表取締役会長であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、独立した立場から当社経営を適切に監督するとともに、エネルギーや環境分野、サービスビジネスに関わる観点を含めた広範かつ高度な視野からの提言を当社の経営に活かすべく、当社社外取締役として、その職務を適切に遂行して頂いております。なお、同社と当社とは通常の会社間の取引はありますが、同社外取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。また、同社は当社株式を535千株(当社株式の0.18%)保有しております。なお、同社外取締役は当社株式を2千株保有しております。

 

社外監査役矢野龍氏は、住友林業㈱の代表取締役会長であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、特に豊富な海外での事業経験で培われた広範かつ高度な視野から経営全般の監視と一層の適正な監査の実現に活かすべく、当社社外監査役として、その職務を適切に遂行して頂いております。また、同社は当社株式を651千株(当社株式の0.22%)保有しております。

社外監査役長島徹氏は、帝人㈱の名誉顧問(元代表取締役)であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、特にグローバルな企業経営や製造会社の経営者としての経験で培われた広範かつ高度な視野から経営全般の監視と一層の適正な監査の実現に活かすべく、当社社外監査役として、その職務を適切に遂行して頂いております。なお、同社と当社とは通常の会社間の取引はありますが、同社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。

 

 

(2) 【役員の状況】

   (1)役員一覧

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
会長兼グローバルグループ代表

井 上 礼 之

    1935年3月17日生

1957年3月

当社入社

1975年9月

人事部長

1979年2月

取締役

1985年2月

常務取締役

1989年6月

専務取締役

1994年6月

代表取締役社長

1995年5月

代表取締役会長兼社長

2002年6月

代表取締役会長兼CEO

2014年6月

取締役会長兼グローバルグループ代表執行役員(現)

(注)3

67

代表取締役
社長兼CEO

十 河 政 則

    1949年1月11日生

1973年4月

当社入社

2000年6月

秘書室長兼総務部長

2002年6月

取締役

2004年6月

取締役兼常務執行役員

2007年6月

取締役兼専務執行役員

2011年6月

代表取締役社長兼C0O

2014年6月

代表取締役社長兼CEO(現)

2016年7月

内部統制委員会委員長(現)

(注)3

10

取締役

寺 田 千代乃

    1947年1月8日生

1976年6月

アート引越センター創設

1977年6月

アート引越センター株式会社(現 アートコーポレーション株式会社)設立、代表取締役社長

1998年10月

アートプランニング株式会社代表取締役社長

2002年6月

当社取締役(現)

2018年4月

アートグループホールディングス株式会社代表取締役社長(現)

2019年12月

アートコーポレーション株式会社名誉会長(現)

(注)3

2

取締役

川 田 達 男

    1940年1月27日生

1962年3月

福井精練加工株式会社(現 セーレン株式会社)入社

1981年8月

同上取締役

1985年8月

同上常務取締役

1987年8月

同上代表取締役社長

2003年6月

同上代表取締役社長兼最高執行責任者

2005年10月

同上代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者

2011年6月

同上代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者

2014年6月

同上代表取締役会長兼最高経営責任者(現)

2016年6月

当社取締役(現)

(注)3

取締役

牧 野 明 次

    1941年9月14日生

1965年3月

岩谷産業株式会社入社

1988年6月

同上取締役

1990年6月

同上常務取締役

1994年6月

同上専務取締役

1998年6月

同上取締役副社長

2000年4月

同上代表取締役社長

2004年6月

同上代表取締役社長執行役員

2012年6月

同上代表取締役会長兼CEO執行役員

2016年6月

当社取締役(現)

2019年4月

岩谷産業株式会社代表取締役会長兼CEO(現)

(注)3

2

取締役

鳥 井 信 吾

    1953年1月18日生

1983年6月

サントリー株式会社(現 サントリーホールディングス株式会社)入社

1992年3月

同上取締役

1999年3月

同上常務取締役

2001年3月

同上代表取締役専務

2003年3月

同上代表取締役副社長

2014年10月

同上代表取締役副会長(現)

2020年6月

当社取締役(現)

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

           代表取締役
国内空調事業、中国地域代表担当、大金(中国)投資有限公司 董事長 総経理、大金フッ素化学(中国)有限公司 董事長、空調グローバルコミッティメンバー

田谷野   憲

    1947年1月12日生

1970年4月

当社入社

1995年12月

上海大金協昌空調有限公司(現 大金空調
(上海)有限公司) 副董事長 総経理

2000年6月

専任役員、グローバル戦略本部 中国地域支配人

2002年6月

常務専任役員

2004年6月

専務執行役員、空調グローバルコミッティメンバー(現)

2009年5月

大金(中国)投資有限公司 董事長 総経理(現)

2011年6月

取締役兼副社長執行役員

2014年6月

代表取締役兼副社長執行役員(現)

2014年12月

大金フッ素化学(中国)有限公司 董事長(現)

(注)3

5

            取締役
欧州・中近東・アフリカ空調地域代表(東アフリカ除く)担当、ダイキン ヨーロッパ エヌ ブイ取締役社長、空調グローバルコミッティメンバー

三 中 政 次

    1953年7月9日生

1983年10月

当社入社

2005年7月

グローバル戦略本部 空調欧州・中近東・アフリカ地域支配人、ダイキン ヨーロッパ エヌ ブイ取締役社長(現)、デュッセルドルフ事務所長

2007年6月

専任役員、空調グローバルコミッティメンバー(現)

2008年6月

執行役員

2010年6月

常務執行役員

2011年3月

グローバル戦略本部 空調欧州地域支配人

2011年6月

取締役兼副社長執行役員(現)

(注)3

8

             取締役
グローバル戦略本部、生産技術、PD提携推進担当

冨 田 次 郎

    1949年8月7日生

1970年4月

当社入社

2000年2月

ダイキン ヨーロッパ エヌ ブイ取締役

2008年6月

専任役員

2009年11月

ダイキン ヨーロッパ エヌ ブイ取締役副社長、DJプロジェクトリーダー

2010年5月

執行役員、空調生産本部長、PD提携推進委員会委員長

2010年6月

取締役兼常務執行役員

2011年6月

取締役兼専務執行役員

2014年6月

TIC設立プロジェクト サブリーダー

2016年6月

取締役兼副社長執行役員(現)

2019年9月

グッドマン グローバル グループ インク取締役会長(現)

(注)3

5

            取締役
グローバル戦略本部 空調インド・東アフリカ地域支配人、ダイキン エアコンディショニング インディア プライベート リミテッド取締役社長兼CEO

カンワル・
ジート・ジャワ

    1959年11月10日生

2010年5月

ダイキン エアコンディショニング インディア プライベート リミテッド取締役副社長兼COO

2010年9月

同上取締役社長兼COO

2017年7月

同上取締役社長兼CEO(現)

2018年6月

当社取締役兼専任役員、グローバル戦略本部 空調インド・東アフリカ地域支配人(現)

2019年6月

当社取締役兼常務専任役員(現)

(注)3

            取締役
アプライド・ソリューション事業、北米R&D、アプライド開発センター、ダイキンオープンイノベーションラボ・シリコンバレー担当


 

松 崎  隆

    1958年12月23日生

1982年4月

当社入社

2002年3月

空調開発企画室長

2004年6月

執行役員、空調生産本部副本部長

2005年6月

テクノロジー・イノベーションセンター推進室メンバー

2008年6月

取締役兼常務執行役員

2009年5月

グローバル調達本部長

2010年6月

常務執行役員

2012年6月

取締役兼専務執行役員

2014年6月

TIC設立プロジェクト サブリーダー

2017年6月

シリコンバレー・テクノロジーオフィス所長

2018年6月

専務執行役員

2019年6月

副社長執行役員

2020年6月

取締役兼副社長執行役員(現)

(注)3

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

矢 野   龍

    1940年4月21日生

1963年4月

住友林業株式会社入社

1988年12月

同上取締役

1992年6月

同上常務取締役

1995年6月

同上代表取締役 専務取締役

1999年4月

同上代表取締役 取締役社長

2002年6月

同上代表取締役 執行役員社長

2010年4月

同上代表取締役 取締役会長

2013年6月

当社監査役(現)

2020年4月

住友林業株式会社取締役 相談役

2020年6月

同上最高顧問(現)

(注)4

監査役

長 島   徹

    1943年1月2日生

1965年4月

帝人株式会社入社

2000年6月

同上取締役

2001年6月

同上常務取締役

2001年11月

同上代表取締役社長COO(最高執行責任者)

2002年6月

同上代表取締役社長CEO(最高経営責任者)

2008年6月

同上取締役会長

2013年4月

同上取締役相談役

2013年6月

同上相談役

2016年6月

当社監査役(現)

2018年4月

帝人株式会社名誉顧問(現)

(注)6

監査役
常勤

植 松 弘 成

    1952年1月21日生

1982年2月

当社入社

2002年6月

取締役、グローバル戦略本部長 兼 同本部 DT提携推進事務局長

2004年6月

執行役員、空調グローバルコミッティメンバー

2004年9月

ダイキン ユーエス コーポレーション取締役会長

2007年6月

常務執行役員、ニューヨーク事務所長、ダイキン ホールディングス(ユーエスエー)インク取締役社長、ダイキン ユーエス コーポレーション取締役社長

2015年6月

監査役(現)

(注)5

8

監査役
常勤

多 森 久 夫

    1960年7月31日生

1989年8月

当社入社

2011年7月

経理財務本部 経理グループ長、ダイキン アカウンティング ソリューションズ株式会社取締役社長

2016年6月

専任役員

2019年6月

監査役(現)

(注)5

1

120

 

 

 

(注) 1  取締役寺田 千代乃、川田 達男、牧野 明次及び鳥井 信吾は、社外取締役であります。

2  監査役矢野 龍及び長島 徹は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 社外取締役及び社外監査役

社外取締役は4名、社外監査役は2名在籍しており、独立性・中立性を持った外部の視点から、豊かな経験と高い見識に基づく広範かつ高度な観点で、意思決定への参画、並びに経営の監督をしていただくことを狙いとして、上場企業又はそれに準ずる企業のトップ層を主たる選任基準としております。なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針について、当社は規程を定めておりませんが、東京証券取引所が規程等で定める独立役員に関する判断基準等を参照し、判断しております。

 

社外取締役寺田千代乃氏はアートグループホールディングス㈱の代表取締役社長であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、独立した立場から当社経営を適切に監督するとともに、当社ブランドの重要性など消費者の視点に立脚した経営や女性社員のさらなる活躍推進策などに対する提言を当社の経営に活かすべく、当社社外取締役として、その職務を適切に遂行して頂いております。同社の子会社とは当社及び当社の子会社との間で、製品の配送、空調機の販売、引越しサービスの委託において一定の取引があります。なお、同社外取締役は当社株式を2千株保有しております。

社外取締役川田達男氏は、セーレン㈱の代表取締役会長であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、独立した立場から当社経営を適切に監督するとともに、ビジネスモデルの転換やイノベーションの創出などに関わる観点を含めた広範かつ高度な視野からの提言を当社の経営に活かすべく、当社社外取締役として、その職務を適切に遂行して頂いております。

社外取締役牧野明次氏は、岩谷産業㈱の代表取締役会長であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、独立した立場から当社経営を適切に監督するとともに、エネルギーや環境分野、サービスビジネスに関わる観点を含めた広範かつ高度な視野からの提言を当社の経営に活かすべく、当社社外取締役として、その職務を適切に遂行して頂いております。なお、同社と当社とは通常の会社間の取引はありますが、同社外取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。また、同社は当社株式を535千株(当社株式の0.18%)保有しております。なお、同社外取締役は当社株式を2千株保有しております。

社外取締役鳥井信吾氏は、サントリーホールディングス㈱の代表取締役副会長であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、独立した立場から当社経営を適切に監督するとともに、顧客ニーズを先取りする企業経営やESG活動を通じた企業価値向上などからの提言を当社の経営に活かすべく、当社社外取締役として、その職務を適切に遂行して頂けると考えております。なお、同社外取締役は当社株式を1千株保有しております。

 

社外監査役矢野龍氏は、住友林業㈱の最高顧問(元代表取締役)であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、特に豊富な海外での事業経験で培われた広範かつ高度な視野から経営全般の監視と一層の適正な監査の実現に活かすべく、当社社外監査役として、その職務を適切に遂行して頂いております。また、同社は当社株式を651千株(当社株式の0.22%)保有しております。

社外監査役長島徹氏は、帝人㈱の名誉顧問(元代表取締役)であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、特にグローバルな企業経営や製造会社の経営者としての経験で培われた広範かつ高度な視野から経営全般の監視と一層の適正な監査の実現に活かすべく、当社社外監査役として、その職務を適切に遂行して頂いております。なお、同社と当社とは通常の会社間の取引はありますが、同社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。

 

社外役員の選任

2017/12/262018/6/282018/12/252019/6/282020/7/12020/7/1選任の理由
寺田 千代乃寺田千代乃氏は、アートグループホールディングス株式会社代表取締役社長であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、当社ブランドの重要性など消費者の視点に立脚した経営や女性社員のさらなる活躍推進策など、広範かつ高度な視点から、その職務を適切に遂行していただいている。同社とは通常の会社間の取引があるが、取引の規模・性質に照らして、独立性を害するおそれはないと判断している。
川田 達男川田達男氏は、セーレン株式会社代表取締役会長 兼 最高経営責任者であり、ビジネスモデルの転換やイノベーション創出、組織風土変革などをはじめ企業経営者としての豊かな経験と高い見識を有している。これらを活かして独立した立場から当社経営を適切に監督いただくとともに、広範かつ高度な視野から経営全般に関して提言いただくことを通じて、当社の企業価値向上に貢献いただけるものと考え、社外取締役として選任している。また同氏は、証券取引所の定める独立性の判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断している。
牧野 明次牧野明次氏は、岩谷産業株式会社代表取締役会長 兼 CEOであり、エネルギーや環境分野、サービスビジネスなどをはじめ企業経営者としての豊かな経験と高い見識を有している。これらを活かして独立した立場から当社経営を適切に監督いただくとともに、広範かつ高度な視野から経営全般に関して提言いただくことを通じて、当社の企業価値向上に貢献いただけるものと考え、社外取締役として選任している。同社とは通常の会社間の取引があるが、取引の規模・性質に照らして、独立性を害するおそれはないと判断している。
鳥井 信吾----鳥井信吾氏は、サントリーホールディングス株式会社代表取締役副会長であり、顧客ニーズを先取りする企業経営やESG活動を通じた企業価値向上など、企業経営者としての豊かな経験と高い見識を有している。これらをいかして独立した立場から当社経営を適切に監督いただくとともに、広範かつ高度な視野から経営全般に関して提言いただくことを通じて、当社の企業価値向上に貢献いただけるものと考え、社外取締役として選任している。また同氏は、証券取引所の定める独立性の判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断している。