栗田工業【6370】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/202018/1/152018/4/272018/6/12018/7/102018/10/152018/12/32019/2/72019/2/152019/4/162019/7/82019/10/152020/2/182020/4/222020/7/7
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数10人10人10人10人12人12人12人12人12人12人11人11人11人10人9人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人2人2人2人3人3人3人3人3人
役員数(定款)0人0人0人0人0人0人0人0人0人0人0人0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××××××××
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名  女性1名  (役員のうち女性の比率6.67%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

グローバル
事業管掌

飯岡  光一

昭和28年3月5日生

昭和50年4月

当社入社

平成13年4月

ケミカル・サービス事業本部
第一事業部コンビナート推進部長

平成17年6月

当社執行役員就任

平成17年6月

カスタマー・サービス事業本部
ケミカル第一事業部長

平成19年6月

当社取締役就任

平成21年6月

プラント第一営業本部
水処理部門長

平成23年6月

当社取締役退任

平成23年6月

クリテックサービス㈱
代表取締役社長就任

平成25年6月

当社常務取締役就任

平成25年6月

ケミカル事業本部長

平成28年4月

当社代表取締役専務取締役就任

平成29年4月

グローバル事業本部長
兼ケミカル事業管掌

平成30年4月

当社取締役会長就任(現任)

平成30年4月

グローバル事業管掌(現任)

(注)3

24

(代表取締役)
取締役社長

 

門田  道也

昭和34年2月16日生

昭和58年4月

当社入社

平成18年4月

経営企画室業務革新部長

平成20年4月

監査室長

平成24年4月

管理本部財務経理部長

平成25年6月

当社執行役員就任

平成26年6月

当社取締役就任

平成26年6月

管理本部長

平成28年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

11

(代表取締役)
専務取締役

経営企画
本部長

伊藤  潔

昭和31年3月8日生

昭和54年4月

当社入社

平成12年4月

管理本部法務部長

平成15年6月

管理本部人事厚生部長

平成19年6月

当社執行役員就任

平成21年6月

当社取締役就任

平成21年6月

管理本部長

平成25年6月

当社常務取締役就任

平成25年6月

経営企画室長

平成28年4月

管理本部長

平成30年4月

当社代表取締役専務取締役就任
(現任)

平成30年4月

経営企画本部長(現任)

(注)3

29

常務取締役

ソリューション推進本部長

名村  生人

昭和28年11月27日生

昭和52年4月

当社入社

平成12年4月

ケミカル・サービス事業本部
第一事業部営業三部長

平成21年4月

当社執行役員就任

平成21年4月

ケミカル事業本部第三部門長

平成23年6月

当社取締役就任

平成26年6月

開発本部長

平成28年4月

当社常務取締役就任(現任)

平成30年4月

ソリューション推進本部長(現任)

(注)3

16

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

第二営業
本部長
兼プラント
事業管掌

兒玉  利隆

昭和30年2月3日生

昭和52年4月

当社入社

平成12年4月

環境事業部環境営業一部長

平成21年1月

栗田超純水設備(上海)有限公司
董事長(総経理)就任

平成23年4月

当社執行役員就任

平成23年4月

プラント事業本部
水処理装置部門長

平成26年6月

当社取締役就任

平成26年6月

プラント事業本部国内第一部門長
兼同事業本部水供給部門長

平成28年4月

当社常務取締役就任(現任)

平成28年4月

プラント事業本部長

平成29年4月

第二営業本部長
兼プラント事業管掌(現任)

(注)3

10

常務取締役

第一営業
本部長
兼ケミカル
事業管掌

山田  義夫

昭和33年6月18日生

昭和57年4月

当社入社

平成16年4月

カスタマー・サービス事業本部
ケミカル第一事業部
紙パプロジェクト
グループリーダー

平成23年6月

当社執行役員就任

平成23年6月

ケミカル事業本部業務部長

平成25年6月

ケミカル事業本部営業第二部門長
兼大阪支社長

平成26年6月

当社取締役就任

平成28年4月

ケミカル事業本部営業第一部門長

平成29年4月

第一営業本部長

平成30年4月

当社常務取締役(現任)

平成30年4月

第一営業本部長
兼ケミカル事業管掌(現任)

(注)3

12

取締役

グループ
生産本部長

江尻  裕彦

昭和37年10月6日生

昭和60年4月

当社入社

平成17年4月

クリタ・ヨーロッパGmbH代表就任

平成23年4月

ケミカル事業本部第二部門
コンビナート営業部長

平成26年4月

当社執行役員就任

平成26年6月

ケミカル事業本部営業第一部門長

平成28年4月

経営企画室長

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

平成30年4月

グループ生産本部長(現任)

(注)3

6

取締役

第一営業本部
東日本営業
部門長

小林  敏美

昭和33年7月12日生

昭和57年4月

栗田整備㈱入社 (注)6

平成17年4月

当社カスタマー・サービス
事業本部メンテナンス事業部
東京営業二部長

平成23年4月

当社執行役員就任

平成23年4月

プラント事業本部
メンテナンス部門長

平成29年4月

第一営業本部第一部門長

平成30年4月

第一営業本部東日本営業部門長
(現任)

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

3

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

グローバル
営業本部長

鈴木  恭男

昭和34年8月16日生

平成9年12月

当社入社

平成17年4月

カスタマー・サービス事業本部
ケミカル第一事業部
鉄鋼・石油プロセス部長

平成23年4月

クリタ・ヨーロッパGmbH代表

平成26年4月

当社執行役員就任

平成29年4月

グローバル事業本部営業部門長

平成30年4月

グローバル営業本部長(現任)

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

1

取締役

グループ
管理本部長

武藤  幸彦

昭和34年6月19日生

平成3年10月

当社入社

平成17年6月

管理本部財務経理部長

平成24年4月

管理本部人事厚生部長

平成26年4月

管理本部総務部長

平成28年4月

当社執行役員就任

平成30年4月

グループ管理本部長(現任)

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

2

取締役
(非常勤)

 

森脇  亞人

昭和18年9月10日生

昭和42年4月

㈱神戸製鋼所入社

平成8年6月

同社取締役就任

平成11年10月

コベルコ建機㈱代表取締役社長
就任

平成14年6月

㈱神戸製鋼所代表取締役副社長
就任

平成16年6月

神鋼商事㈱代表取締役社長就任

平成22年6月

同社相談役就任

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

3

取締役
(非常勤)

 

杉山  涼子

昭和30年7月27日生

平成8年5月

㈱杉山・栗原環境事務所設立
代表取締役就任

平成19年8月

同社取締役就任(現任)

平成22年4月

富士常葉大学(現常葉大学)
社会環境学部教授

平成22年6月

レシップホールディングス㈱
社外取締役監査等委員就任(現任)

平成26年5月

㈱岐阜新聞社社主・取締役会長
就任(現任)

平成27年6月

㈱UACJ社外取締役就任(現任)

平成28年1月

一般財団法人岐阜杉山記念財団
(現公益財団法人岐阜杉山記念
 財団)理事長就任(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

0

監査役
(常勤)

 

林  史郎

昭和29年5月26日生

昭和52年4月

当社入社

平成12年4月

研究開発本部開発企画部長

平成13年4月

研究開発本部知的財産部長

平成21年6月

管理本部人事厚生部長

平成24年6月

当社監査役(常勤)就任(現任)

(注)4

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

 

小林 賢次郎

昭和28年10月1日生

昭和52年4月

日本開発銀行
(現㈱日本政策投資銀行)入行

平成14年4月

㈱日本政策投資銀行新規事業部長

平成16年7月

CITIC Provident Management Ltd
マネージングダイレクター

平成18年6月

ジョンソンディバーシー㈱
執行役員経営戦略企画室長

平成20年4月

横浜市共創推進事業本部担当部長

平成22年11月

ジャパン・インダストリアル・
ソリューションズ㈱
代表取締役副社長就任

平成28年6月

当社監査役(常勤)就任(現任)

(注)4

1

監査役
(非常勤)

 

鳥飼  重和

昭和22年3月12日生

平成2年3月

弁護士登録

平成6年4月

鳥飼経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)設立

平成23年12月

㈱日本経営税務法務研究会
代表取締役就任(現任)

平成27年3月

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱
社外取締役就任(現任)

平成29年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

0

131

 

(注) 1.取締役  森脇亞人及び杉山涼子は、社外取締役であります。

2.監査役  小林賢次郎及び鳥飼重和は、社外監査役であります。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.栗田整備㈱は平成9年10月に当社と合併いたしました。

7.取締役  鈴木恭男の戸籍上の氏名は、八田恭男であります。

8.当社では、業務執行力の強化を目的として執行役員制度を導入しております。当社に在籍する執行役員は8名で、第一営業本部西日本営業部門長  大須賀達博、グローバル営業本部営業部門長  大巻松弘、第二営業本部エネルギー・インフラ部門長  鎌田裕久、開発本部長  倉前達志、イノベーション推進本部長  森博明、第一営業本部事業管理部門長  岩見章良、経営企画本部副本部長  城出秀司、グループ生産本部生産部門長  久世邦博であります。

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

辻  佳宏

昭和36年6月7日生

平成6年4月

平成13年6月

平成18年6月

弁護士登録
第一中央法律事務所 共同設立
当社補欠監査役就任(現任)

(注)

 

(注)就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性12名  女性2名  (役員のうち女性の比率14.29%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
グローバル
事業管掌

飯岡  光一

1953年3月5日生

1975年4月

当社入社

2001年4月

ケミカル・サービス事業本部
第一事業部コンビナート推進部長

2005年6月

当社執行役員就任

2005年6月

カスタマー・サービス事業本部
ケミカル第一事業部長

2007年6月

当社取締役就任

2009年6月

プラント第一営業本部水処理部門長

2011年6月

当社取締役退任

2011年6月

クリテックサービス㈱代表取締役社長就任

2013年6月

当社常務取締役就任

2013年6月

ケミカル事業本部長

2016年4月

当社代表取締役専務取締役就任

2017年4月

グローバル事業本部長兼ケミカル事業管掌

2018年4月

当社取締役会長就任(現任)

2018年4月

グローバル事業管掌(現任)

(注)3

28

(代表取締役)
取締役社長

門田  道也

1959年2月16日生

1983年4月

当社入社

2006年4月

経営企画室業務革新部長

2008年4月

監査室長

2012年4月

管理本部財務経理部長

2013年6月

当社執行役員就任

2014年6月

当社取締役就任

2014年6月

管理本部長

2016年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

15

(代表取締役)
専務取締役
経営管理
本部長

伊藤  潔

1956年3月8日生

1979年4月

当社入社

2000年4月

管理本部法務部長

2003年6月

管理本部人事厚生部長

2007年6月

当社執行役員就任

2009年6月

当社取締役就任

2009年6月

管理本部長

2013年6月

当社常務取締役就任

2013年6月

経営企画室長

2016年4月

管理本部長

2018年4月

当社代表取締役専務取締役就任(現任)

2018年4月

経営企画本部長

2019年4月

経営管理本部長(現任)

(注)3

32

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
ソリューション
推進本部長
兼プラント
事業管掌

兒玉  利隆

1955年2月3日生

1977年4月

当社入社

2000年4月

環境事業部環境営業一部長

2009年1月

栗田超純水設備(上海)有限公司
董事長(総経理)就任

2011年4月

当社執行役員就任

2011年4月

プラント事業本部水処理装置部門長

2014年6月

当社取締役就任

2014年6月

プラント事業本部国内第一部門長
兼同事業本部水供給部門長

2016年4月

当社常務取締役就任(現任)

2016年4月

プラント事業本部長

2017年4月

第二営業本部長兼プラント事業管掌(現任)

2019年4月

ソリューション推進本部長

兼プラント事業管掌(現任)

(注)3

13

常務取締役
国内営業
本部長
兼ケミカル
事業管掌

山田  義夫

1958年6月18日生

1982年4月

当社入社

2004年4月

カスタマー・サービス事業本部
ケミカル第一事業部
紙パプロジェクトグループリーダー

2011年6月

当社執行役員就任

2011年6月

ケミカル事業本部業務部長

2013年6月

ケミカル事業本部営業第二部門長

兼大阪支社長

2014年6月

当社取締役就任

2016年4月

ケミカル事業本部営業第一部門長

2017年4月

第一営業本部長

2018年4月

当社常務取締役(現任)

2018年4月

第一営業本部長兼ケミカル事業管掌

2019年4月

国内営業本部長兼ケミカル事業管掌(現任)

(注)3

16

常務取締役
グループ
生産本部長

江尻  裕彦

1962年10月6日生

1985年4月

当社入社

2005年4月

クリタ・ヨーロッパGmbH代表就任

2011年4月

ケミカル事業本部第二部門
コンビナート営業部長

2014年4月

当社執行役員就任

2014年6月

ケミカル事業本部営業第一部門長

2016年4月

経営企画室長

2016年6月

当社取締役就任

2018年4月

グループ生産本部長(現任)

2019年4月

当社常務取締役就任(現任)

(注)3

9

取締役
国内営業本部
事業管理
部門長

小林  敏美

1958年7月12日生

1982年4月

栗田整備㈱入社 (注)7

2005年4月

当社カスタマー・サービス
事業本部メンテナンス事業部東京営業二部長

2011年4月

当社執行役員就任

2011年4月

プラント事業本部メンテナンス部門長

2017年4月

第一営業本部第一部門長

2018年4月

第一営業本部東日本営業部門長

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2019年4月

国内営業本部事業管理部門長(現任)

(注)3

5

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
グローバル
営業本部長

鈴木  恭男

1959年8月16日生

1997年12月

当社入社

2005年4月

カスタマー・サービス事業本部
ケミカル第一事業部

鉄鋼・石油プロセス部長

2011年4月

クリタ・ヨーロッパGmbH代表

2014年4月

当社執行役員就任

2017年4月

グローバル事業本部営業部門長

2018年4月

グローバル営業本部長(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

4

取締役
(非常勤)

森脇  亞人

1943年9月10日生

1967年4月

㈱神戸製鋼所入社

1996年6月

同社取締役就任

1999年10月

コベルコ建機㈱代表取締役社長就任

2002年6月

㈱神戸製鋼所代表取締役副社長就任

2004年6月

神鋼商事㈱代表取締役社長就任

2010年6月

同社相談役就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

4

取締役
(非常勤)

杉山  涼子

1955年7月27日生

1996年5月

㈱杉山・栗原環境事務所設立代表取締役就任

2007年8月

同社取締役就任(現任)

2010年4月

富士常葉大学(現常葉大学)社会環境学部教授

2010年6月

レシップホールディングス㈱
社外取締役監査等委員就任(現任)

2014年5月

㈱岐阜新聞社社主・取締役会長就任

2015年6月

㈱UACJ社外取締役就任(現任)

2016年1月

一般財団法人岐阜杉山記念財団

(現公益財団法人岐阜杉山記念財団)

理事長就任(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

2018年12月

㈱岐阜新聞社社主・代表取締役

代表就任(現任)

(注)3

1

取締役
(非常勤)

田中 径子

1960年5月24日生

1984年4月

日産自動車株式会社入社

2011年4月

ジヤトコ株式会社出向

2013年4月

同社執行役員待遇

2014年9月

日産自動車株式会社ジヤトコ株式会社退社

2014年10月

駐ウルグアイ特命全権大使就任

2018年4月

株式会社日産フィナンシャルサービス

執行役員(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

小林 賢次郎

1953年10月1日生

1977年4月

日本開発銀行
(現㈱日本政策投資銀行)入行

2002年4月

㈱日本政策投資銀行新規事業部長

2004年7月

CITIC Provident Management Ltd
マネージングダイレクター

2006年6月

ジョンソンディバーシー㈱
執行役員経営戦略企画室長

2008年4月

横浜市共創推進事業本部担当部長

2010年11月

ジャパン・インダストリアル・
ソリューションズ㈱代表取締役副社長就任

2016年6月

当社監査役(常勤)就任(現任)

(注)4

2

監査役

(常勤)

武藤  幸彦

1959年6月19日生

1991年10月

当社入社

2005年6月

管理本部財務経理部長

2012年4月

管理本部人事厚生部長

2014年4月

管理本部総務部長

2016年4月

当社執行役員就任

2018年4月

グループ管理本部長

2018年6月

当社取締役就任

2019年6月

当社監査役(常勤)就任(現任)

(注)5

4

監査役
(非常勤)

鳥飼  重和

1947年3月12日生

1990年3月

弁護士登録

1994年4月

鳥飼経営法律事務所(現鳥飼総合法律

事務所)設立

2015年3月

ユナイテッド・スーパーマーケット・

ホールディングス㈱社外取締役就任(現任)

2017年6月

当社監査役就任(現任)

2018年6月

理想科学工業㈱社外取締役(現任)

(注)6

1

134

 

(注) 1.取締役  森脇亞人、杉山涼子及び田中径子は、社外取締役であります。

2.監査役  小林賢次郎及び鳥飼重和は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.栗田整備㈱は1997年10月に当社と合併いたしました。

8.取締役  鈴木恭男の戸籍上の氏名は、八田恭男であります。

9.当社では、業務執行力の強化を目的として執行役員制度を導入しております。当社に在籍する執行役員8名で、国内営業本部西日本営業部門長  大須賀達博、グローバル営業本部営業部門長  大巻松弘、国内営業本部エネルギー・インフラ部門長  鎌田裕久、開発本部長  倉前達志、イノベーション推進本部長  森博明、国内営業本部東日本営業部門長  川井正也、経営管理本部副本部長  城出秀司、グループ生産本部生産部門長  久世邦博であります。

10.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

多田  敏明

1968年7月28日生

1996年4月

1996年12月

2002年7月

2005年1月

 

2012年6月

 

2019年6月

弁護士登録

日比谷総合法律事務所入所

ニューヨーク州弁護士登録

日比谷総合法律事務所

パートナー(現任)

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社監査役就任(現任)

当社補欠監査役就任(現任)

(注)

 

(注)就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

②社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名です。

社外取締役、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性の判断基準については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、本人又は近親者が次の各号に該当しないこととしております。

・現在及び過去10年以内の、当社又は当社の子会社の業務執行者

・現在及び過去1年以内に、当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

・現在及び過去1年以内の、当社の主要な取引先又はその業務執行者

・現在及び過去1年以内の、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

・現在の、当社の主要株主又はその業務執行者

・現在、社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(ただし、本人のみ)

・現在当社が寄付を行っている先の業務執行者(ただし、本人のみ)

社外取締役及び社外監査役が、現在業務執行者であるか、又は過去において業務執行者であった他の会社等との間に、当事業年度に生じた取引関係等は次のとおりですが、いずれにおいてもその職務の遂行に影響を及ぼすような特別な利害関係はありません。

非常勤社外取締役森脇亞人は、株式会社神戸製鋼所代表取締役副社長、神鋼商事株式会社代表取締役社長を歴任しております。神戸製鋼グループは当社グループの取引先ですが、その取引の規模等に照らして、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。

非常勤社外取締役杉山涼子は、株式会社岐阜新聞社社主・代表取締役、レシップホールディングス株式会社社外取締役監査等委員、株式会社UACJ社外取締役及び公益財団法人岐阜杉山記念財団理事長を兼任しております。UACJグループは当社グループの取引先ですが、その取引の規模等に照らして、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。また、株式会社岐阜新聞社、レシップホールディングスグループ及び公益財団法人岐阜杉山記念財団は当社グループの取引先ではありません。

非常勤社外取締役田中径子は、元駐ウルグアイ特命全権大使であり、株式会社日産フィナンシャルサービス執行役員を兼任しております。日産自動車グループは当社グループの取引先ですが、その取引の規模等に照らして、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。

常勤社外監査役小林賢次郎は、日本開発銀行、株式会社日本政策投資銀行の元職員であり、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社代表取締役副社長等を歴任しております。同氏が歴任した各社は当社の取引先ではありません。

非常勤社外監査役鳥飼重和は、弁護士でありユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社の社外取締役を兼任しております。また、理想科学工業株式会社の社外取締役を兼任しております。同氏が歴任した各社は当社の取引先ではありません。

取締役会において、社外取締役が独立した立場から意見を述べることにより、業務執行の決定における多面的視点と客観性が確保されるものと考えております。また、社外監査役が専門的知見を活かし、独立した立場から監査を行うことにより、経営監視の客観性が高まると考えております。以上の観点から社外取締役、社外監査役を選任しております。

なお、非常勤社外取締役森脇亞人は、取締役会において、他業種の上場企業の代表取締役を歴任し、「ものづくり」や「企業改革」への探求を続けてきた経験と知見に基づき、議案の審議や報告事項の確認の全般にわたり、積極的に質問し、意見を述べております。非常勤社外取締役杉山涼子は、取締役会において、環境・廃棄物に関する高い見識に加え、他業種の上場企業の社外取締役等を歴任している経験に基づき、議案の審議や報告事項の確認の全般にわたり、社外の視点から質問し意見を述べております。非常勤社外取締役田中径子には、当社グループと異なる事業分野における経験と、広報やマーケティングへの深い造詣や国際経験を活かし、社外の視点から意見を述べることを期待しております。常勤社外監査役小林賢次郎は、経営会議、取締役会及び監査役会に出席し、投融資や経営管理に関する豊富な経験を踏まえ、積極的に意見を述べております。非常勤社外監査役鳥飼重和は、取締役会及び監査役会に出席し、主に弁護士としての専門的な観点から適宜必要な意見を述べております。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.67%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

(代表取締役)

取締役社長

門田 道也

1959年2月16日

 

1983年4月

当社入社

2006年4月

経営企画室業務革新部長

2008年4月

監査室長

2012年4月

管理本部財務経理部長

2013年6月

当社執行役員就任

2014年6月

当社取締役就任

2014年6月

管理本部長

2016年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

19

(代表取締役)

専務取締役

経営管理

本部長

伊藤 潔

1956年3月8日

 

1979年4月

当社入社

2000年4月

管理本部法務部長

2003年6月

管理本部人事厚生部長

2007年6月

当社執行役員就任

2009年6月

当社取締役就任

2009年6月

管理本部長

2013年6月

当社常務取締役就任

2013年6月

経営企画室長

2018年4月

当社代表取締役専務取締役就任(現任)

2018年4月

経営企画本部長

2019年4月

経営管理本部長(現任)

 

(注)3

36

常務取締役

国内営業

本部長

兼ケミカル

事業管掌

山田 義夫

1958年6月18日

 

1982年4月

当社入社

2004年4月

カスタマー・サービス事業本部

ケミカル第一事業部

紙パプロジェクトグループリーダー

2011年6月

当社執行役員就任

2011年6月

ケミカル事業本部業務部長

2013年6月

ケミカル事業本部営業第二部門長

兼大阪支社長

2014年6月

当社取締役就任

2017年4月

第一営業本部長

2018年4月

当社常務取締役(現任)

2018年4月

第一営業本部長兼ケミカル事業管掌

2019年4月

国内営業本部長兼ケミカル事業管掌(現任)

 

(注)3

19

常務取締役

グループ

生産本部長

兼プラント

事業管掌

江尻 裕彦

1962年10月6日

 

1985年4月

当社入社

2005年4月

クリタ・ヨーロッパGmbH代表

2011年4月

ケミカル事業本部第二部門

コンビナート営業部長

2014年4月

当社執行役員就任

2014年6月

ケミカル事業本部営業第一部門長

2016年4月

経営企画室長

2016年6月

当社取締役就任

2018年4月

グループ生産本部長

2019年4月

2020年4月

当社常務取締役就任(現任)

グループ生産本部長兼プラント事業管掌

(現任)

 

(注)3

11

常務取締役

グローバル

営業本部長

兼グローバル

事業管掌

鈴木 恭男

1959年8月16日

 

1997年12月

当社入社

2005年4月

カスタマー・サービス事業本部

ケミカル第一事業部

鉄鋼・石油プロセス部長

2011年4月

クリタ・ヨーロッパGmbH代表

2014年4月

当社執行役員就任

2017年4月

グローバル事業本部営業部門長

2018年4月

グローバル営業本部長

2018年6月

2020年4月

2020年4月

当社取締役就任

当社常務取締役就任(現任)

グローバル営業本部長

兼グローバル事業管掌(現任)

 

(注)3

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

国内営業本部

東日本部門長

小林 敏美

1958年7月12日

 

1982年4月

栗田整備㈱入社(注)6

2005年4月

当社カスタマー・サービス

事業本部メンテナンス事業部東京営業二部長

2011年4月

当社執行役員就任

2011年4月

プラント事業本部メンテナンス部門長

2018年4月

第一営業本部東日本営業部門長

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2019年4月

2020年4月

国内営業本部事業管理部門長

国内営業本部東日本部門長(現任)

 

(注)3

7

取締役

(非常勤)

森脇 亞人

1943年9月10日

 

1967年4月

㈱神戸製鋼所入社

1996年6月

同社取締役就任

1999年10月

コベルコ建機㈱代表取締役社長就任

2002年6月

㈱神戸製鋼所代表取締役副社長就任

2004年6月

神鋼商事㈱代表取締役社長就任

2010年6月

同社相談役就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

4

取締役

(非常勤)

杉山 涼子

1955年7月27日

 

1996年5月

㈱杉山・栗原環境事務所設立代表取締役就任

2007年8月

同社取締役就任(現任)

2010年4月

富士常葉大学(現常葉大学)社会環境学部教授

2010年6月

レシップホールディングス㈱

社外取締役監査等委員就任(現任)

2014年5月

㈱岐阜新聞社社主・取締役会長就任

2015年6月

㈱UACJ社外取締役就任(現任)

2016年1月

一般財団法人岐阜杉山記念財団

(現公益財団法人岐阜杉山記念財団)

理事長就任(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

2018年12月

㈱岐阜新聞社社主・代表取締役

代表就任(現任)

 

(注)3

2

取締役

(非常勤)

田中 径子

1960年5月24日

 

1984年4月

日産自動車株式会社入社

2011年4月

ジヤトコ株式会社出向

2013年4月

同社執行役員待遇

2014年9月

日産自動車株式会社、ジヤトコ株式会社退社

2014年10月

駐ウルグアイ特命全権大使就任

2018年4月

株式会社日産フィナンシャルサービス

執行役員(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

0

監査役

(常勤)

小林 賢次郎

1953年10月1日

 

1977年4月

日本開発銀行

(現㈱日本政策投資銀行)入行

2002年4月

㈱日本政策投資銀行新規事業部長

2004年7月

CITIC Provident Management Ltd

マネージングダイレクター

2006年6月

ジョンソンディバーシー㈱

執行役員経営戦略企画室長

2008年4月

横浜市共創推進事業本部担当部長

2010年11月

ジャパン・インダストリアル・

ソリューションズ㈱代表取締役副社長就任

2016年6月

当社監査役(常勤)就任(現任)

 

(注)4

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

武藤 幸彦

1959年6月19日

 

1991年10月

当社入社

2005年6月

管理本部財務経理部長

2012年4月

管理本部人事厚生部長

2014年4月

管理本部総務部長

2016年4月

当社執行役員就任

2018年4月

グループ管理本部長

2018年6月

当社取締役就任

2019年6月

当社監査役(常勤)就任(現任)

 

(注)5

7

監査役

(非常勤)

多田 敏明

1968年7月28日

 

1996年4月

弁護士登録

1996年12月

日比谷総合法律事務所入所

2002年7月

ニューヨーク州弁護士登録

2005年1月

日比谷総合法律事務所パートナー就任

(現任)

2012年6月

伊藤忠テクノソリューションズ㈱監査役

就任(現任)

2019年6月

当社補欠監査役就任

2020年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

118

(注)1.取締役 森脇亞人、杉山涼子および田中径子は、社外取締役であります。

2.監査役 小林賢次郎および多田敏明は、社外監査役であります。

3.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.栗田整備㈱は1997年10月に当社と合併いたしました。

7.常務取締役 鈴木恭男の戸籍上の氏名は、八田恭男であります。

8.当社では、業務執行力の強化を目的として執行役員制度を導入しております。当社に在籍する執行役員8名で、国内営業本部西日本営業部門長 大須賀達博、開発本部長 倉前達志、国内営業本部事業管理部門長 森博明、経営管理本部副本部長 城出秀司、グループ生産本部生産部門長 久世邦博、ソリューション推進本部長 川井正也、グローバル営業本部欧米営業部門長 山家伸吾、ソリューション推進本部マーケティング部門長 野末武宏であります。

9.また、2020年4月より上席執行役員という役職を設けております。当社に在籍する上席執行役員は2名で、クリタ・アメリカ・ホールディングス,Inc.取締役会長 飯岡光一、デジタル戦略本部長 兒玉利隆であります。

10.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

長澤 哲也

1970年4月17日生

1996年4月

弁護士登録

大江橋法律事務所入所

(注)

2002年1月

ニューヨーク州弁護士登録

2002年8月

大江橋法律事務所パートナー就任(現任)

2006年7月

2016年10月

 

2018年7月

株式会社ライフフーズ監査役就任(現任)

神戸大学大学院法学研究科客員教授就任

(現任)

中小企業庁中小企業政策審議会臨時委員就任

(現任)

2020年6月

当社補欠監査役就任(現任)

(注)就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

②社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性の判断基準については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、本人又は近親者が次の各号に該当しないこととしております。

・現在及び過去10年以内の、当社又は当社の子会社の業務執行者

・現在及び過去1年以内に、当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

・現在及び過去1年以内の、当社の主要な取引先又はその業務執行者

・現在及び過去1年以内の、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

・現在の、当社の主要株主又はその業務執行者

・現在、社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(ただし、本人のみ)

・現在当社が寄付を行っている先の業務執行者(ただし、本人のみ)

社外取締役及び社外監査役が、現在業務執行者であるか、又は過去において業務執行者であった他の会社等との間に、当事業年度に生じた取引関係等は以下のとおりですが、いずれにおいてもその職務の遂行に影響を及ぼすような特別な利害関係はありません。

非常勤社外取締役森脇亞人は、株式会社神戸製鋼所代表取締役副社長、神鋼商事株式会社代表取締役社長を歴任しております。神戸製鋼グループは当社グループの取引先ですが、その取引の規模等に照らして、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。

非常勤社外取締役杉山涼子は、株式会社岐阜新聞社社主・代表取締役、レシップホールディングス株式会社社外取締役監査等委員、株式会社UACJ社外取締役および公益財団法人岐阜杉山記念財団理事長を兼任しております。UACJグループは当社グループの取引先ですが、その取引の規模等に照らして、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。また、株式会社岐阜新聞社、レシップホールディングスグループおよび公益財団法人岐阜杉山記念財団は当社グループの取引先ではありません。

非常勤社外取締役田中径子は、元駐ウルグアイ特命全権大使であり、株式会社日産フィナンシャルサービス執行役員を兼任しております。日産自動車グループは当社グループの取引先ですが、その取引の規模等に照らして、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。

常勤社外監査役小林賢次郎は、日本開発銀行、株式会社日本政策投資銀行の元職員であり、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社代表取締役副社長等を歴任しております。同氏が歴任した各社は当社の取引先ではありません。

非常勤社外監査役多田敏明は、弁護士であり伊藤忠テクノソリューションズ株式会社の監査役を兼任しております。伊藤忠テクノソリューションズ株式会社は当社グループの取引先ですが、その取引の規模等に照らして、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。

取締役会において、社外取締役が独立した立場から意見を述べることにより、業務執行の決定における多面的視点と客観性が確保されるものと考えております。また、社外監査役が専門的知見を活かし、独立した立場から監査を行うことにより、経営監視の客観性が高まると考えております。以上の観点から社外取締役、社外監査役を選任しております。

なお、非常勤社外取締役森脇亞人は、取締役会において、他業種の上場企業の代表取締役を歴任し、「ものづくり」や「企業改革」への探求を続けてきた経験と知見に基づき、議案の審議や報告事項の確認の全般にわたり、積極的に質問し、意見を述べております。非常勤社外取締役杉山涼子は、取締役会において、環境・廃棄物に関する高い見識に加え、他業種の上場企業の社外取締役等を歴任している経験に基づき、議案の審議や報告事項の確認の全般にわたり、社外の視点から質問し意見を述べております。非常勤社外取締役田中径子は、取締役会において、当社グループと異なる事業分野における経験と、広報やマーケティングへの深い造詣や国際経験を活かし、議案の審議や報告事項の確認の全般にわたり、社外の視点から質問し意見を述べております。常勤社外監査役小林賢次郎は、経営会議、取締役会及び監査役会に出席し、投融資や経営管理に関する豊富な経験を踏まえ、積極的に意見を述べております。非常勤社外監査役多田敏明には、弁護士としての専門的知見および豊富な企業法務の見識を活かし、社外の視点から質の高い監査を行うことを期待しております。

 

社外役員の選任

2017/10/202018/1/152018/4/272018/6/12018/7/102018/10/152018/12/32019/2/72019/2/152019/4/162019/7/82019/10/152020/2/182020/4/222020/7/7選任の理由
森脇 亞人森脇亞人氏は、「もの作り」や「企業改革」への深い造詣を持つ人材であり、その知識および他社の代表取締役等を歴任した経験を活かして社外の視点から意見を述べ、当社の経営の合理性および透明性を高めることができると考えています。 同氏は、株式会社神戸製鋼所およびグループ会社の代表取締役等を歴任していましたが、2012年6月に退任しています。また、株式会社神戸製鋼所およびグループ会社は左記のとおり当社の主要な取引先ではないことから、一般株主との利益相反が生じないと判断し、独立役員に指定しています。
杉山 涼子杉山涼子氏は、環境・廃棄物に関する専門家であり、上場会社2社の社外取締役、非上場会社3社の取締役を務めています。当社と異なる社外の視点から意見を述べ、当社の経営の合理性・透明性を高めることができると考えています。 また、同氏が社外取締役を務める株式会社UACJは当社の取引先ですが、その取引額は当社の連結売上高の0.1%未満であり、主要な取引先には該当しません。また、同氏が社外取締役監査等委員を務めるレシップホールディングス株式会社は当社の取引先ではないことから、一般株主との利益相反が生じないと判断し、同氏を独立役員に指定しています。
田中 径子----------田中径子氏は、当社グループと異なる事業分野で活躍し、広報やマーケティングに深い造詣を有するとともに、ウルグアイにおいて特命全権大使を務めました。その幅広い知識と国際経験を活かし、社外の視点から意見を述べ、当社の経営の合理性および透明性を高めることができると考えています。 また、同氏が執行役員を務める株式会社日産フィナンシャルサービスおよび同氏が過去に執行役員待遇として在籍していたジヤトコ株式会社は当社の取引先ではないことから、一般株主との利益相反が生じないと判断し、同氏を独立役員に指定しています。