椿本チエイン【6371】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役会長

最高経営責任者

長   勇

昭和24年1月20日生

昭和46年4月

当社入社

(注)3

42

平成12年4月

本社部門本部人事部長

平成16年6月

執行役員

平成17年6月

取締役

平成19年6月

常務執行役員

平成21年6月

取締役社長

平成24年6月

平成27年6月

中国事業統括

取締役会長兼最高経営責任者(現任)

代表取締役
取締役社長

最高執行責任者、グローバル営業統括

大 原   靖

昭和34年7月20日生

昭和57年4月

平成25年4月

 

平成25年6月

平成26年4月

 

平成26年6月

平成27年6月

 

平成29年6月

当社入社

社長室長兼経営企画センター経営企画室長

執行役員

グローバルパワトラ営業本部長兼欧州営業統括

取締役

取締役社長兼最高執行責任者(現任)

グローバル営業統括(現任)

(注)3

14

取締役兼
専務執行
役員

グローバル自動車部品事業本部長兼自動車部品事業部長兼エンジニアリング統括

鈴 木   恭

昭和30年12月1日生

昭和53年4月

当社入社

(注)3

42

平成15年6月

取締役

平成16年6月

取締役退任
執行役員

平成17年6月

上席執行役員

平成18年6月

常務執行役員

平成23年6月

取締役(現任)

平成25年6月

 

平成27年6月

 

 

平成28年6月

チェーン製造事業部長兼チェーンGOP推進担当

グローバル自動車部品事業本部長兼自動車部品事業部長兼エンジニアリング統括(現任)

専務執行役員(現任)

取締役兼
専務執行
役員

マテハン事業部長兼メイフラン事業統括

春 名 秀 昭

昭和28年3月23日生

昭和50年4月

平成20年6月

平成24年6月

平成25年6月

平成28年6月

平成29年4月

平成29年6月

当社入社

執行役員

常務執行役員

取締役(現任)

専務執行役員(現任)

マテハン事業部長(現任)

メイフラン事業統括(現任)

(注)3

18

取締役兼
常務執行
役員

本社部門統括兼株式会社ツバキE&M代表取締役社長兼U.S.TSUBAKI HOLDINGS,INC. 社長

山 本 哲 也

昭和30年3月29日生

昭和59年4月

当社入社

(注)3

17

平成22年6月

執行役員

平成23年6月

取締役(現任)

平成25年6月

 

 

平成27年6月

 

平成28年6月

常務執行役員(現任)

U.S.TSUBAKI HOLDINGS,INC.社長(現任)

株式会社ツバキE&M代表取締役社長(現任)

本社部門統括(現任)

取締役兼
上席執行
役員

東アジア営業統括部長

川 口 博 正

昭和29年12月2日生

昭和53年4月

当社入社

(注)3

平成22年10月

チェーン・精機部門統括東部営業部長

平成23年6月

執行役員

平成27年6月

上席執行役員(現任)

平成28年6月

平成29年4月

取締役(現任)

東アジア営業統括部長(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役兼
上席執行
役員

チェーン製造事業部長兼京田辺工場長

古 世 憲 二

昭和33年5月9日生

昭和52年4月

平成23年4月

 

平成25年6月

平成27年6月

平成29年4月

 

平成29年6月

当社入社

チェーン・精機部門統括チェーン製造事業部生産技術部長

執行役員

上席執行役員(現任)

チェーン製造事業部長兼京田辺工場長(現任)

取締役(現任)

(注)3

取締役

 

矢 嶋 英 敏

昭和10年1月25日生

平成2年6月

株式会社島津製作所取締役

(注)3

平成10年6月

同社代表取締役社長

平成15年6月

同社代表取締役会長

平成16年6月

当社取締役(現任)

取締役

 

阿  部  修  司

昭和19年2月3日生

平成9年6月

 

平成11年6月

平成13年6月

平成17年6月

平成19年6月

 

平成25年6月

ヤンマーディーゼル株式会社(現ヤンマー株式会社)取締役

同社常務取締役

同社専務取締役

同社取締役副社長

ヤンマー農機株式会社代表取締役社長

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

 

安 藤 圭 一

昭和26年11月5日生

平成21年4月

 

平成22年4月

平成24年4月

 

平成24年7月

平成28年6月

 

平成29年6月

株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員

同行代表取締役兼副頭取執行役員

新関西国際空港株式会社代表取締役社長

同社代表取締役社長兼CEO

銀泉株式会社代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

冨 田 喜久男

昭和31年9月1日生

平成2年3月

平成21年7月

当社入社

法務・総務部長兼CSR推進室長

(注)5

平成23年6月

平成24年6月

経営企画センター財務部長

常勤監査役(現任)

常勤監査役

 

小 林   均

昭和31年2月14日生

昭和56年3月

平成24年6月

 

平成27年6月

当社入社

執行役員

経営企画センター財務部長

常勤監査役(現任)

(注)4

14

監査役

 

碩   省 三

昭和23年1月1日生

昭和54年4月

大阪弁護士会登録
御堂筋法律事務所入所

(注)5

平成15年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所社員(現任)

平成28年6月

監査役(現任)

監査役

 

内 藤 秀 文

昭和36年11月19日生

平成2年3月

大阪弁護士会登録

北浜法律事務所入所

(注)6

平成9年10月

同事務所退所

平成12年4月

内藤総合法律事務所開設

平成24年4月

大阪弁護士会副会長に就任

平成25年3月

大阪弁護士会副会長を退任

平成29年6月

監査役(現任)

合計

164

 

 

 

(注) 1 取締役 矢嶋 英敏、阿部 修司、安藤 圭一は、社外取締役であります。

2 監査役 碩 省三、内藤 秀文は、社外監査役であります。

3 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 当社では、取締役会の意思決定の充実および迅速化ならびに業務執行・監督機能強化を目的として、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は15名で、上記取締役兼執行役員5名のほか、下記10名で構成されております。

役名

職名

氏名

上席執行役員

グループIT戦略・情報システム担当
兼CSR推進センター長兼モニタリングビジネス部長

山 本 雅 彦

執行役員

埼玉工場副工場長

垪 和 伸 光

執行役員

マテハン事業部営業統括

藤 井 幸 博

執行役員

開発・技術センター長

熊 倉   淳

執行役員

経営企画センター長

木 村 隆 利

執行役員

パワトラ米州営業統括
兼U.S. Tsubaki Power Transmission, LLC社長
兼Tsubaki Kabelschlepp GmbH社長

Kevin Richard Powers

執行役員

スプロケット事業統括兼パワトラ欧州営業統括

揚 田 利 浩

執行役員

グローバル自動車部品事業本部自動車部品事業部グローバル製造統括兼埼玉工場長兼兵庫工場長

宮 地 正 樹

執行役員

グローバル自動車部品事業本部自動車部品事業部エンジニアリング統括グローバルマーケティング部長

佐 藤   功

執行役員

パワトラ中国営業統括兼椿本鏈条(上海)有限公司董事長

丹 山   太

 

8 当社は、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

林  晃 史

昭和34年9月18日生

平成2年4月

 

 

 

平成21年5月

平成24年4月

平成25年3月

平成29年1月

弁護士登録(神戸弁護士会(現 兵庫県弁護士会))

北山法律事務所(現 神戸京橋法律事務所)入所

神戸京橋法律事務所副所長

兵庫県弁護士会会長に就任

兵庫県弁護士会会長を退任

神戸京橋法律事務所所長(現任)

 

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役会長

最高経営責任者

長   勇

昭和24年1月20日生

昭和46年4月

当社入社

平成12年4月

本社部門本部人事部長

平成16年6月

執行役員

平成17年6月

取締役

平成19年6月

常務執行役員

平成21年6月

取締役社長

平成27年6月

取締役会長兼最高経営責任者(現任)

(注)3

43

代表取締役
取締役社長

最高執行責任者、グローバル営業統括

大 原   靖

昭和34年7月20日生

昭和57年4月

当社入社

平成25年4月

社長室長兼経営企画センター経営企画室長

平成25年6月

執行役員

平成26年6月

取締役

平成27年6月

取締役社長兼最高執行責任者(現任)

平成29年6月

グローバル営業統括(現任)

(注)3

18

取締役兼
専務執行
役員

自動車部品事業統括

鈴 木   恭

昭和30年12月1日生

昭和53年4月

当社入社

平成15年6月

取締役

平成16年6月

取締役退任
執行役員

平成17年6月

上席執行役員

平成18年6月

常務執行役員

平成23年6月

取締役(現任)

平成25年6月

チェーン製造事業部長兼チェーンGOP推進担当

平成28年6月

平成30年4月

専務執行役員(現任)

自動車部品事業統括(現任)

(注)3

43

取締役兼
専務執行
役員

マテハン事業統括兼名古屋支社長

春 名 秀 昭

昭和28年3月23日生

昭和50年4月

当社入社

平成20年6月

執行役員

平成24年6月

常務執行役員

平成25年6月

取締役(現任)

平成28年6月

専務執行役員(現任)

平成30年4月

マテハン事業統括兼名古屋支社長(現任)

(注)3

18

取締役兼
専務執行
役員

本社部門統括兼U.S.TSUBAKI HOLDINGS,INC. 社長

山 本 哲 也

昭和30年3月29日生

昭和59年4月

当社入社

平成22年6月

執行役員

平成23年6月

取締役(現任)

平成25年6月

常務執行役員

 

U.S.TSUBAKI HOLDINGS,INC.社長(現任)

平成28年6月

平成30年6月

本社部門統括(現任)

専務執行役員(現任)

(注)3

19

取締役兼
常務執行
役員

精機事業統括

川 口 博 正

昭和29年12月2日生

昭和53年4月

当社入社

平成22年10月

チェーン・精機部門統括東部営業部長

平成23年6月

執行役員

平成27年6月

上席執行役員

平成28年6月

取締役(現任)

平成30年4月

平成30年6月

精機事業統括(現任)

常務執行役員(現任)

(注)3

取締役兼
常務執行
役員

チェーン事業統括

古 世 憲 二

昭和33年5月9日生

昭和52年4月

当社入社

平成23年4月

チェーン・精機部門統括チェーン製造事業部生産技術部長

平成25年6月

執行役員

平成27年6月

上席執行役員

平成29年6月

平成30年4月

平成30年6月

取締役(現任)

チェーン事業統括(現任)

常務執行役員(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

矢 嶋 英 敏

昭和10年1月25日生

平成2年6月

株式会社島津製作所取締役

平成10年6月

同社代表取締役社長

平成15年6月

同社代表取締役会長

平成16年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

 

阿  部  修  司

昭和19年2月3日生

平成9年6月

ヤンマーディーゼル株式会社(現ヤンマー株式会社)取締役

平成11年6月

同社常務取締役

平成13年6月

同社専務取締役

平成17年6月

同社取締役副社長

平成19年6月

ヤンマー農機株式会社代表取締役社長

平成25年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

 

安 藤 圭 一

昭和26年11月5日生

平成21年4月

株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員

平成22年4月

同行代表取締役兼副頭取執行役員

平成24年4月

新関西国際空港株式会社代表取締役社長

平成24年7月

同社代表取締役社長兼CEO

平成28年6月

銀泉株式会社代表取締役社長(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

冨 田 喜久男

昭和31年9月1日生

平成2年3月

当社入社

平成21年7月

法務・総務部長兼CSR推進室長

平成23年6月

経営企画センター財務部長

平成24年6月

常勤監査役(現任)

(注)5

常勤監査役

 

小 林   均

昭和31年2月14日生

昭和56年3月

当社入社

平成24年6月

執行役員

 

経営企画センター財務部長

平成27年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

16

監査役

 

碩   省 三

昭和23年1月1日生

昭和54年4月

大阪弁護士会登録
御堂筋法律事務所入所

平成15年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所社員(現任)

平成28年6月

監査役(現任)

(注)5

監査役

 

内 藤 秀 文

昭和36年11月19日生

平成2年3月

大阪弁護士会登録

北浜法律事務所入所

平成9年10月

同事務所退所

平成12年4月

内藤総合法律事務所開設

平成24年4月

大阪弁護士会副会長に就任

平成25年3月

大阪弁護士会副会長を退任

平成29年6月

監査役(現任)

(注)6

合計

176

 

 

 

(注) 1 取締役 矢嶋 英敏、阿部 修司、安藤 圭一は、社外取締役であります。

2 監査役 碩 省三、内藤 秀文は、社外監査役であります。

3 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 当社では、取締役会の意思決定の充実および迅速化ならびに業務執行・監督機能強化を目的として、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は20名で、上記取締役兼執行役員5名のほか、下記15名で構成されております。

役名

職名

氏名

上席執行役員

グループIT戦略担当兼本社部門統括情報システム・総務担当兼同部門統括モニタリングビジネス部長

山 本 雅 彦

上席執行役員

精機事業統括モーションコントロール事業部長兼長岡京工場長

伊 藤   滋

上席執行役員

パワトラ東アジア営業統括部長

大 槻 忠 宏

上席執行役員

マテハン事業統括マテハン事業部長

木 村 隆 利

上席執行役員

自動車部品事業統括自動車部品事業部長兼埼玉工場長兼兵庫工場長

宮 地 正 樹

執行役員

グループ環境推進担当兼埼玉工場副工場長

垪 和 伸 光

執行役員

株式会社椿本マシナリー代表取締役社長

藤 井 幸 博

執行役員

本社部門統括開発・技術センター長兼同センター車載新商品開発室長

熊 倉   淳

執行役員

パワトラ米州営業統括
兼U.S. Tsubaki Power Transmission, LLC社長
兼Tsubaki Kabelschlepp GmbH社長

Kevin Richard Powers

執行役員

チェーン事業統括スプロケット製造担当兼パワトラ欧州営業統括

揚 田 利 浩

執行役員

自動車部品事業統括グローバル事業担当兼同事業統括グローバルマーケティング部長

佐 藤   功

執行役員

マテハン事業統括マテハン事業部マテハン営業統括兼東京支社長

丹 山   太

執行役員

パワトラ中国営業統括兼椿本鏈条(上海)有限公司董事長

中 村 一 智

執行役員

本社部門統括人事・法務担当兼同部門統括人事部長

石 田 裕 美

執行役員

本社部門統括財務・経営企画・コーポレートコミュニケーション担当兼同部門統括経営企画室長兼大阪支社長

岡 本 雅 文

 

8 当社は、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

林  晃 史

昭和34年9月18日生

平成2年4月

 

 

 

平成21年5月

 

平成24年4月

平成25年3月

平成29年1月

弁護士登録(神戸弁護士会(現 兵庫県弁護士会))

北山法律事務所(現 弁護士法人神戸京橋法律事務所)入所

神戸京橋法律事務所(現 弁護士法人神戸京橋法律事務所)副所長

兵庫県弁護士会会長に就任

兵庫県弁護士会会長を退任

弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員所長(現任)

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
取締役会長
最高経営責任者

長   勇

1949年1月20日生

1971年4月

当社入社

2000年4月

本社部門本部人事部長

2004年6月

執行役員

2005年6月

取締役

2007年6月

常務執行役員

2009年6月

取締役社長

2015年6月

取締役会長兼最高経営責任者(現任)

(注)3

89

代表取締役
取締役社長
最高執行責任者

大 原   靖

1959年7月20日生

1982年4月

当社入社

2013年4月

社長室長兼経営企画センター経営企画室長

2013年6月

執行役員

2014年6月

取締役

2015年6月

取締役社長兼最高執行責任者(現任)

(注)3

45

取締役

鈴 木   恭

1955年12月1日生

1978年4月

当社入社

2003年6月

取締役

2004年6月

取締役退任
執行役員

2005年6月

上席執行役員

2006年6月

常務執行役員

2011年6月

取締役(現任)

2013年6月

チェーン製造事業部長兼チェーンGOP推進担当

2016年6月

専務執行役員

2018年4月

自動車部品事業統括

(注)3

88

取締役

山 本 哲 也

1955年3月29日生

1984年4月

当社入社

2010年6月

執行役員

2011年6月

取締役(現任)

2013年6月

常務執行役員

2016年6月

本社部門統括

2018年6月

専務執行役員

(注)3

40

取締役

古 世 憲 二

1958年5月9日生

1977年4月

当社入社

2011年4月

チェーン・精機部門統括チェーン製造事業部生産技術部長

2013年6月

執行役員

2015年6月

上席執行役員

2017年6月

取締役(現任)

2018年4月

チェーン事業統括

2018年6月

常務執行役員

(注)3

16

取締役

矢 嶋 英 敏

1935年1月25日生

1990年6月

株式会社島津製作所取締役

1998年6月

同社代表取締役社長

2003年6月

同社代表取締役会長

2004年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

阿  部  修  司

1944年2月3日生

1997年6月

ヤンマーディーゼル株式会社(現ヤンマー株式会社)取締役

1999年6月

同社常務取締役

2001年6月

同社専務取締役

2005年6月

同社取締役副社長

2007年6月

ヤンマー農機株式会社代表取締役社長

2013年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

安 藤 圭 一

1951年11月5日生

2009年4月

株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員

2010年4月

同行代表取締役兼副頭取執行役員

2012年4月

新関西国際空港株式会社代表取締役社長

2012年7月

同社代表取締役社長兼CEO

2016年6月

銀泉株式会社代表取締役社長

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

冨 田 喜久男

1956年9月1日生

1990年3月

当社入社

2009年7月

法務・総務部長兼CSR推進室長

2011年6月

経営企画センター財務部長

2012年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

9

常勤監査役

田 中 浩 司

1961年12月5日生

1988年12月

当社入社

2004年4月

コンプライアンスセンター

 

法務・総務部

法務グループリーダー

2016年4月

CSR推進センター法務部長

2018年4月

本社部門統括法務部長

2019年6月

常勤監査役(現任)

(注)6

1

監査役

碩   省 三

1948年1月1日生

1979年4月

大阪弁護士会登録
御堂筋法律事務所入所

1986年4月

御堂筋法律事務所(現弁護士法人御堂筋法律事務所)パートナー

(現任)

2003年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所社員

2016年6月

監査役(現任)

(注)4

監査役

内 藤 秀 文

1961年11月19日生

1990年3月

大阪弁護士会登録

北浜法律事務所入所

1997年10月

同事務所退所

2000年4月

内藤総合法律事務所開設

2012年4月

大阪弁護士会副会長に就任

2013年3月

大阪弁護士会副会長を退任

2017年6月

監査役(現任)

(注)5

合計

291

 

 

 

(注) 1 取締役 矢嶋 英敏、阿部 修司、安藤 圭一は、社外取締役であります。

2 監査役 碩 省三、内藤 秀文は、社外監査役であります。

3 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 当社では、取締役会の意思決定の充実および迅速化ならびに業務執行・監督機能強化を目的として、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は下記の18名で構成されております。

役職名

氏名

専務執行役員

精機事業統括 兼 同事業統括 モーションコントロール事業部長

川 口 博 正

上席執行役員

グループIT戦略担当 兼 情報システム・総務担当

 兼 モニタリングビジネス部長

山 本 雅 彦

上席執行役員

パワトラ東アジア営業統括部長

大 槻 忠 宏

上席執行役員

マテハン事業統括 兼 同事業統括 マテハン事業部長

木 村 隆 利

上席執行役員

自動車部品事業統括 兼 同事業統括 自動車部品事業部長

宮 地 正 樹

執行役員

グループ環境推進担当 兼 埼玉工場長

垪 和 伸 光

執行役員

株式会社椿本マシナリー代表取締役社長

藤 井 幸 博

執行役員

開発・技術センター長 兼 同センター 車載新商品開発室長

 兼 アグリビジネス担当

熊 倉   淳

執行役員

パワトラ米州営業統括 兼 U.S. Tsubaki Power Transmission, LLC 社長

Kevin Richard Powers

執行役員

チェーン事業統括 スプロケット製造担当 兼 パワトラ欧州営業統括

揚 田 利 浩

執行役員

自動車部品事業統括 グローバル事業・マーケティング担当

佐 藤   功

執行役員

マテハン事業統括 マテハン事業部 営業統括

 兼 同統括 グローバルマーケティング部長

丹 山   太

執行役員

パワトラ中国営業統括 兼 椿本鏈条(上海)有限公司董事長

中 村 一 智

執行役員

人事・法務担当 兼 人事部長 兼 法務部長

石 田 裕 美

執行役員

財務・経営企画担当 兼 経営企画室長

岡 本 雅 文

執行役員

自動車部品事業統括 技術・生産技術担当 兼 同事業統括技術部長

井 上  幸 三

執行役員

チェーン事業統括 兼 同事業統括 チェーン製造事業部長

 兼 同事業部生産技術部長

永 井  康 詞

執行役員

品質・安全衛生担当 兼 品質管理部長 兼 京田辺工場長

明 坂  泰 宏

 

8 当社は、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

林  晃 史

1959年9月18日生

1990年4月

 

 

 

2009年5月

 

2012年4月

2013年3月

2017年1月

弁護士登録(神戸弁護士会(現 兵庫県弁護士会))

北山法律事務所(現 弁護士法人神戸京橋法律事務所)入所

神戸京橋法律事務所(現 弁護士法人神戸京橋法律事務所)副所長

兵庫県弁護士会会長に就任

兵庫県弁護士会会長を退任

弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員所長(現任)

 

 

② 社外役員の状況

・当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

・社外取締役の矢嶋英敏氏は、2009年6月まで当社の製品購入先である株式会社島津製作所の業務執行者でありましたが、2018年度における当社と同社との取引額の割合は、当社および同社の連結売上高の1%未満です。

・社外取締役の安藤圭一氏は、2012年3月まで当社の主要な借入先である株式会社三井住友銀行の業務執行者でありましたが、同行を退任してから7年以上が経過しております。

・社外取締役の阿部修司氏ならびに社外監査役の碩省三氏および内藤秀文氏は、いずれも当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係において、該当事項はありません。

・当社の社外取締役として矢嶋英敏氏を選任している理由は以下のとおりであります。

1 当社の「技術志向」「開発志向」「モノづくり志向」の3つのベースに対して、モノづくり企業における経験豊富な経営者としての知識や経験に基づいた、客観的なアドバイスをいただくため。

2 当社と取引上の利害関係が少ないこと、また当社代表取締役との利害関係が一切無く、経営者から独立した立場で監督や提言をいただけること、独立性が疑われる事由にも該当しないことから、一般株主と利益相反の恐れがないため。

・社外取締役矢嶋英敏氏は、当事業年度において開催した取締役会14回のうち13回に出席し、必要に応じ、主に経験豊富な経営者の観点から発言を行っております。

・当社の社外取締役として阿部修司氏を選任している理由は以下のとおりであります。

1 当社の「技術志向」「開発志向」「モノづくり志向」の3つのベースに対して、モノづくり企業における経験豊富な経営者としての知識や経験に基づいた、客観的なアドバイスをいただくため。

2 社外取締役として以外に、当社と取引等の関係がなく、独立性が疑われる事由にも該当しないことから、一般株主と利益相反の恐れがないため。

・社外取締役阿部修司氏は、当事業年度において開催した取締役会14回のすべてに出席し、必要に応じ、主に経験豊富な経営者の観点から発言を行っております。

・当社の社外取締役として安藤圭一氏を選任している理由は以下のとおりであります。

1 当社の経営全般に対して、金融機関における経験豊富な経営者としての知識や経験に基づいた、客観的なアドバイスをいただくため。

2 当社と取引上の利害関係が少ないこと、また当社代表取締役との利害関係が一切無く、経営者から独立した立場で監督や提言をいただけること、独立性が疑われる事由にも該当しないことから、一般株主と利益相反の恐れがないため。

・社外取締役安藤圭一氏は、当事業年度において開催した取締役会14回のうち13回に出席し、必要に応じ、主に経験豊富な経営者の観点から発言を行っております。

・当社の社外監査役として碩省三氏を選任している理由は以下のとおりであります。

1 独立した立場から、弁護士としての高度な専門性、知識を、当社の監査体制に生かしていただくため。

2 社外監査役として以外に、当社と取引等の関係がなく、独立性が疑われる事由にも該当しないことから、一般株主と利益相反の恐れがないため。

・社外監査役碩省三氏は、当事業年度において開催した取締役会14回のすべてに出席し、また、監査役会19回のすべてに出席し、主に弁護士としての専門的見地から、当社の経営上有用な指摘、意見について発言を行っております。

・当社の社外監査役として内藤秀文氏を選任している理由は以下のとおりであります。

1 独立した立場から、弁護士としての高度な専門性、知識を、当社の監査体制に生かしていただくため。

2 社外監査役として以外に、当社と取引等の関係がなく、独立性が疑われる事由にも該当しないことから、一般株主と利益相反の恐れがないため。

・社外監査役内藤秀文氏は、当事業年度において開催した取締役会14回のすべてに出席し、また、監査役会19回のすべてに出席し、主に弁護士としての専門的見地から、当社の経営上有用な指摘、意見について発言を行っております。

・当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を定めておりません。

 

・当社は、社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

・当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役および社外監査役の全員との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額であります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・社外監査役と内部監査室および会計監査人との連携ならびに内部統制担当部門との関係については、(3) 監査の状況 に記載の連携ならびに関係に、社外監査役も参加しております。

・監査役と社外取締役との意見交換会を定期的に実施しております。

 

社外役員の選任

'18 4/27'18 6/7'18 7/13'18 11/30'19 1/31'19 7/11'20 2/28選任の理由
矢嶋英敏当社の「技術志向」「開発志向」「モノづくり志 向」の3つのベースに対して、モノづくり企業に おける経験豊富な経営者としての知識や経験 に基づいた、客観的なアドバイスをいただくた め。 当社と取引上の利害関係が少ないこと、また 当社代表取締役との利害関係が一切無く、経 営者から独立した立場で監督や提言をいただ けること、独立性が疑われる事由にも該当しな いことから、一般株主と利益相反の恐れがないと判断しております。
阿部修司当社の「技術志向」「開発志向」「モノづくり志 向」の3つのベースに対して、モノづくり企業に おける経験豊富な経営者としての知識や経験 に基づいた、客観的なアドバイスをいただくた め。 社外取締役として以外に、当社と取引等の関 係がなく、独立性が疑われる事由にも該当しな いことから、一般株主と利益相反の恐れがないと判断しております。
安藤圭一当社の経営全般に対して、金融機関における経験豊富な経営者としての知識や経験に基づいた、客観的なアドバイスをいただくため。 当社と取引上の利害関係が少ないこと、また当社代表取締役との利害関係が一切無く、経営者から独立した立場で監督や提言をいただけること、独立性が疑われる事由にも該当しないことから、一般株主と利益相反の恐れがないと判断しております。