木村化工機【6378】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役社長

代表取締役

小  林  康  眞

昭和21年6月20日生

昭和47年3月
平成12年6月
平成15年6月
平成18年6月
平成19年6月

当社入社
当社取締役
当社常務取締役
当社専務取締役
当社代表取締役社長(現職)

(注)3

171

常務取締役

管理部門長、企
画室長、安全衛
生管理室担当、
秘書室担当

福  田  正  行

昭和25年6月12日生

昭和49年3月
平成20年6月
平成29年6月

当社入社
当社取締役
当社常務取締役(現職)

(注)3

24

常務取締役

法務室長、内部
統制担当、業務
監査室担当、情
報システム部担

梅  澤      茂

昭和25年9月17日生

昭和50年4月
平成22年9月
平成23年6月
平成29年6月

住友電気工業株式会社入社
当社入社
当社取締役
当社常務取締役(現職)

(注)3

19

取締役

エンジニアリン
グ事業部長、東
京支店担当、開
発部担当

矢  野  謙  介

昭和26年4月4日生

昭和49年3月
平成21年6月

当社入社
当社取締役(現職)

(注)3

21

取締役

エネルギー・環
境事業部長兼同
事業部管理室長
、品質保証部担

天  野  次  郎

昭和32年8月7日生

昭和55年10月
平成25年6月

当社入社
当社取締役(現職)

(注)3

13

取締役

製造部門長兼尼
崎工場長兼業務
部門長

福 森 文 男

昭和27年12月20日生

昭和50年4月
平成28年6月

当社入社
当社取締役(現職)

(注)3

7

取締役

化工機事業部長
、安全衛生強化
担当

佐 伯   博

昭和32年1月2日生

昭和50年4月
平成28年6月

当社入社
当社取締役(現職)

(注)3

11

取締役
(監査等
委員)

常  勤

喜  多  芳  文

昭和26年10月10日生

昭和50年4月
平成23年6月
平成28年6月

当社入社
当社常勤監査役
当社取締役(監査等委員)(現職)

(注)4

7

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
(監査等
委員)

山  﨑  幹  男

昭和23年7月22日生

昭和42年4月
平成17年3月平成20年11月平成21年4月
 
平成22年6月
平成28年6月

兵庫県警察入庁
兵庫県警察警視
当社顧問
公益財団法人暴力団追放兵庫県民センター講師
当社取締役
当社取締役(監査等委員)(現職)

(注)5

取締役
(監査等
委員)

伊  藤  哲  夫

昭和23年10月30日生

平成14年4月
 
平成17年4月
 
平成18年4月
 
平成27年4月
 
平成27年6月
平成28年6月

学校法人近畿大学 原子力研究所教授
㈱ア・アトムテクノル近大 代表取締役社長(現任)
学校法人近畿大学 原子力研究所所長
学校法人近畿大学 原子力研究所特任教授(現任)
当社取締役
当社取締役(監査等委員)(現職)

(注)5

取締役
(監査等
委員)

田  中  圭  子

昭和30年7月15日生

平成元年3月
平成元年6月
平成16年6月
平成28年6月

税理士登録
田中圭子税理士事務所開設(現職)
当社監査役
当社取締役(監査等委員)(現職)

(注)5

取締役
(監査等
委員)

淺  田  敏  一

昭和11年3月19日生

昭和49年4月
 

平成23年6月
平成24年6月
平成28年6月

弁護士登録
淺田敏一法律事務所(現弁護士法人淺田法律事務所)開設(現職)
髙木証券株式会社取締役(現職)
当社監査役
当社取締役(監査等委員)(現職)

(注)5

275

 

(注) 1.取締役(監査等委員)山﨑幹男、伊藤哲夫、田中圭子及び淺田敏一の4名は、社外取締役であります。

2.当社は、取締役(監査等委員)山﨑幹男、伊藤哲夫、田中圭子及び淺田敏一を東京証券取引所の定めにより独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役(監査等委員)喜多芳文の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役(監査等委員)(注4を除く)の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

 委員長 喜多芳文、委員 山﨑幹男、委員 伊藤哲夫、委員 田中圭子、委員 淺田敏一

なお、喜多芳文は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

    執行役員は計8名で、化工機事業部副事業部長兼東中国事業所長兼岡山出張所長  山中秋夫、管理部門副管理部門長兼経理部長  粂芳明(以上上席執行役員2名)、エンジニアリング事業部副事業部長兼東京支店長  高石泰宏、エンジニアリング事業部副事業部長兼積算室長兼管理室長  三根郁夫、管理部門総務部長  清水敏彦、業務監査室長  井城逸雄、エネルギー・環境事業部六ヶ所事務所長  合田正彦、エネルギー・環境事業部茨城事業所長  岸上博治(以上執行役員6名)で構成されております。

 

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役社長

代表取締役

小  林  康  眞

昭和21年6月20日生

昭和47年3月
平成12年6月
平成15年6月
平成18年6月
平成19年6月

当社入社
当社取締役
当社常務取締役
当社専務取締役
当社代表取締役社長(現職)

(注)3

174

常務取締役

管理部門長兼企
画室長、秘書室
担当

福  田  正  行

昭和25年6月12日生

昭和49年3月
平成20年6月
平成29年6月

当社入社
当社取締役
当社常務取締役(現職)

(注)3

26

常務取締役

法務室長、内部
統制担当、業務
監査室担当、情
報システム部担

梅  澤      茂

昭和25年9月17日生

昭和50年4月
平成22年9月
平成23年6月
平成29年6月

住友電気工業株式会社入社
当社入社
当社取締役
当社常務取締役(現職)

(注)3

21

取締役

エンジニアリン
グ事業部長、東
京支店担当、開
発部担当

矢  野  謙  介

昭和26年4月4日生

昭和49年3月
平成21年6月

当社入社
当社取締役(現職)

(注)3

23

取締役

エネルギー・環
境事業部長、品
質保証部担当

天  野  次  郎

昭和32年8月7日生

昭和55年10月
平成25年6月

当社入社
当社取締役(現職)

(注)3

16

取締役

製造部門長兼尼
崎工場長、調達
部担当

福 森 文 男

昭和27年12月20日生

昭和50年4月
平成28年6月

当社入社
当社取締役(現職)

(注)3

9

取締役

化工機事業部長
、安全衛生強化
担当

佐 伯   博

昭和32年1月2日生

昭和50年4月
平成28年6月

当社入社
当社取締役(現職)

(注)3

13

取締役

業務監査室長

井 城 逸 雄

昭和34年7月22日生

昭和58年4月
 
平成24年4月
平成27年6月
 
平成28年10月平成30年6月

住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社
同社大阪本店証券代行営業部長
三井住友トラスト不動産株式会社近畿圏法人営業本部長
当社入社執行役員業務監査室長
当社取締役(現職)

(注)3

4

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
(監査等
委員)

常  勤

喜  多  芳  文

昭和26年10月10日生

昭和50年4月
平成23年6月
平成28年6月

当社入社
当社常勤監査役
当社取締役(監査等委員)(現職)

(注)4

7

取締役
(監査等
委員)

山  﨑  幹  男

昭和23年7月22日生

昭和42年4月
平成17年3月平成20年11月平成21年4月
 
平成22年6月
平成28年6月

兵庫県警察入庁
兵庫県警察警視
当社顧問
公益財団法人暴力団追放兵庫県民センター講師
当社取締役
当社取締役(監査等委員)(現職)

(注)4

取締役
(監査等
委員)

田  中  圭  子

昭和30年7月15日生

平成元年3月
平成元年6月
平成16年6月
平成28年6月

税理士登録
田中圭子税理士事務所開設(現職)
当社監査役
当社取締役(監査等委員)(現職)

(注)4

297

 

(注) 1.取締役(監査等委員)山﨑幹男、田中圭子の2名は、社外取締役であります。

2.当社は、取締役(監査等委員)山﨑幹男、田中圭子を東京証券取引所の定めにより独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役(監査等委員)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

 委員長 喜多芳文、委員 山﨑幹男、委員 田中圭子

なお、喜多芳文は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

    執行役員は計8名で、化工機事業部副事業部長兼東中国事業所長兼三原出張所長  山中秋夫、管理部門副管理部門長  粂芳明(以上上席執行役員2名)、エンジニアリング事業部副事業部長兼東京支店長  高石泰宏、エンジニアリング事業部副事業部長兼管理部長  三根郁夫、管理部門総務部長  清水敏彦、エネルギー・環境事業部六ヶ所・若狭事業所長  合田正彦、エネルギー・環境事業部茨城・福島事業所長  岸上博治、エンジニアリング事業部営業部長 重洋一(以上執行役員6名)で構成されております。

7.当社は、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、社外の監査等委員である取締役の補欠として、1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下の通りであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

 

 

夏 住  要 一 郎

昭和24年3月4日生

昭和50年4月
 
平成12年4月
平成28年6月
 
平成29年1月
 

弁護士登録
色川法律事務所入所
大阪弁護士会副会長
新家工業株式会社社外取締役(現任)
色川法律事務所代表パートナー(現任)

(注)8

 

8.補欠監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 

男性10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長

小  林  康  眞

1946年6月20日生

1972年3月

当社入社

2000年6月

当社取締役

2003年6月

当社常務取締役

2006年6月

当社専務取締役

2007年6月

当社代表取締役社長(現職)

 

 

(注)3

177

専務取締役
管理部門長
兼企画室長、
秘書室担当

福  田  正  行

1950年6月12日生

1974年3月

当社入社

2008年6月

当社取締役

2017年6月

当社常務取締役

2019年6月

当社専務取締役(現職)

 

 

 

 

(注)3

29

専務取締役
法務室長、
内部統制担当、
業務監査室担当、
情報システム部担当

梅  澤      茂

1950年9月17日生

1975年4月

住友電気工業株式会社入社

2010年9月

当社入社

2011年6月

当社取締役

2017年6月

当社常務取締役

2019年6月

当社専務取締役(現職)

 

 

(注)3

24

常務取締役
製造部門長
兼尼崎工場長、
調達部担当

福 森 文 男

1952年12月20日生

1975年4月

当社入社

2016年6月

当社取締役(現職)

2019年6月

当社常務取締役(現職)

 

 

 

 

 

 

(注)3

12

取締役
エンジニアリング
事業部長、
開発部担当

矢  野  謙  介

1951年4月4日生

1974年3月

当社入社

2009年6月

当社取締役(現職)

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)3

25

取締役
エネルギー・環境
事業部長
兼東京支店長、
品質保証部担当

天  野  次  郎

1957年8月7日生

1980年10月

当社入社

2013年6月

当社取締役(現職)

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)3

20

取締役
化工機事業部長、
安全衛生強化担当

佐 伯   博

1957年1月2日生

1975年4月

当社入社

2016年6月

当社取締役(現職)

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)3

14

取締役
業務監査室長

井 城 逸 雄

1959年7月22日生

1983年4月

 

住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社

2012年4月

同社大阪本店証券代行営業部長

2015年6月

 

三井住友トラスト不動産株式会社近畿圏法人営業本部長

2016年10月

当社入社執行役員業務監査室長

2018年6月

当社取締役(現職)

(注)3

6

 

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)
常勤

喜  多  芳  文

1951年10月10日生

1975年4月

当社入社

2011年6月

当社常勤監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現職)

 

 

 

 

 

 

(注)4

7

取締役
(監査等委員)

山  﨑  幹  男

1948年7月22日生

1967年4月

兵庫県警察入庁

2005年3月

兵庫県警察警視

2008年11月

当社顧問

2009年4月

 

公益財団法人暴力団追放兵庫県民センター講師

2010年6月

当社取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現職)

(注)4

取締役
(監査等委員)

田  中  圭  子

1955年7月15日生

1989年3月

税理士登録

1989年6月

田中圭子税理士事務所開設(現職)

2004年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現職)

 

 

 

 

(注)4

314

 

(注) 1.取締役(監査等委員)山﨑幹男、田中圭子の2名は、社外取締役であります。

2.当社は、取締役(監査等委員)山﨑幹男、田中圭子を東京証券取引所の定めにより独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

 委員長 喜多芳文、委員 山﨑幹男、委員 田中圭子

なお、喜多芳文は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

    執行役員は計7名で、管理部門副管理部門長  粂芳明、管理部門総務部長  清水敏彦(以上上席執行役員2名)、エネルギー・環境事業部六ヶ所・若狭事業所長  合田正彦、エネルギー・環境事業部茨城・福島事業所長兼福島事務所長  岸上博治、エンジニアリング事業部副事業部長兼営業部長  重洋一、エネルギー・環境事業部技術部長  吉井友彦、製造部門尼崎工場製造部長 難波則雄(以上執行役員5名)で構成されております。

7.当社は、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、社外の監査等委員である取締役の補欠として、1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下の通りであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

 

 

夏 住  要 一 郎

1949年3月4日生

1975年4月

 

2000年4月 

2016年6月 

 

2017年1月

 

弁護士登録

色川法律事務所入所

大阪弁護士会副会長

新家工業株式会社社外取締役(現任)

色川法律事務所代表パートナー(現任)

(注)8

 

8.補欠監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②  社外役員の状況
イ.社外取締役の員数ならびに社外取締役と当社との人的・資本的関係または取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は2名であります。

当社と社外取締役の山﨑幹男氏および田中圭子氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、各社外取締役の出身母体である他の会社等とも、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

ロ.社外取締役との関係と選任理由

当社は、東京証券取引所の定める独立性に関する基準を具体化・実質化した当社独自の独立性に関する基準(https://www.kcpc.co.jp/irinformation/government/)を満たす社外役員を独立役員として選任しております。

山﨑幹男氏は、警察出身者として危機管理や企業防衛に関する豊富な経験に基づく高度なリスク管理の視点を有しており、これを当社経営に活かしていただくため、社外取締役に選任いたしました。

田中圭子氏は、税理士として財務および会計に関する高い専門能力と豊富な経験を有しており、これを当社経営に活かしていただくため、社外取締役に選任いたしました。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、業務監査室から内部監査計画およびその実施状況ならびに内部統制システムの運用状況について報告を受けるとともに、会計監査人から監査計画および実施状況ならびに監査結果について、定期的に説明を受けております。また、社外取締役は、財務報告の適正性の確保やコンプライアンスの強化について、定期的に管理部門担当取締役および内部統制担当取締役と会合を持つほか、監査等委員会による監査の諸手続において、経理部その他の内部統制部門と意見交換を行っております。

以上により、社外取締役は、当社の現状と問題点を把握し、実効性の高い監査業務を実現しております。

 

社外役員の選任

'18 6/29'18 12/7'19 6/27選任の理由
山崎 幹男 警察出身者として危機管理や企業防衛に関する豊富な経験に基づく高度なリスク管理の視点を当社に活かしていただくため、社外取締役に選任いたしました。  また、東京証券取引所の定めにより同氏を独立委員として指定し、同取引所に届け出ております。
田中 圭子 税理士としての財務および会計に関する高い専門能力と豊富な経験を当社に活かしていただくため、社外取締役に選任いたしました。  また、東京証券取引所の定めにより同氏を独立委員として指定し、同取引所に届け出ております。