レイズネクスト【6379】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/11/262019/7/12019/7/12020/3/262020/6/26
外国人保有比率30%以上30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数13人13人15人15人15人14人
社外役員数3人3人5人5人5人5人
役員数(定款)17人17人18人18人18人18人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

(代表取締役)
取締役社長
執行役員社長

吉川 善治

1951年12月13日生

1977年4月

新潟工事株式会社入社

1996年4月

同社技術開発センター部長

2000年10月

当社技術開発部長

2002年10月

当社執行役員 技術本部長

2005年6月

当社執行役員 工務本部長

2007年6月

当社取締役兼執行役員 工務本部長

2007年7月

当社取締役兼執行役員 経営企画部、技術開発部所管、工務本部長

2009年3月

当社代表取締役兼専務執行役員 経営企画部、技術開発部所管、工務本部長

2009年6月

当社代表取締役社長兼執行役員社長 

2011年6月

当社代表取締役社長兼執行役員社長 CSR・コンプライアンス統括

2019年6月

当社代表取締役社長兼執行役員社長 (現)

(注)2

30

(代表取締役)
取締役副社長
執行役員副社長 
社長補佐、営業本部、ソリューション技術部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部、管掌

大友 喜治

1954年6月25日生

1979年4月

新潟工事株式会社入社

2000年10月

当社第4事業部兵庫事業所長

2003年4月

当社第1事業部根岸事業所長

2007年7月

当社第1事業本部副事業本部長兼根岸事業所長

2008年7月

当社執行役員 第1事業本部長

2009年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業本部長

2010年6月

当社取締役兼常務執行役員 第3事業部所管、第1事業本部長

2011年6月

当社取締役兼常務執行役員 JXグループ・TGグループ所管、第3事業部所管、第1事業本部長

2012年6月

当社取締役兼専務執行役員 営業本部、第1事業部、第2事業部管掌、JXグループ・TGグループ統括責任者

2014年6月

当社代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括(第1事業部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部管掌)JXグループ・TGグループ統括責任者

2015年6月

当社代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括(第1事業部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部管掌)

2019年6月

当社代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、営業本部、ソリューション技術部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部、管掌)(現))

(注)2

17

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執行役員
第1事業部所管 第1事業部長

山内 弘人

1958年8月21日生

1981年4月

新潟工事株式会社入社

2004年6月

当社営業本部営業第2部長

2011年6月

当社営業本部副本部長

2012年6月

当社執行役員営業本部長

2014年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長

2015年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長、JXグループ・TGグループ統括責任者

2017年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長、JXTGグループ統括責任者

2019年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長(現)

(注)2

11

 

取締役
 常務執行役員
安全・品質本部 所管、安全・品質本部長、メンテナンス技術本部 管掌

嵐  義光

1958年5月14日生

1981年4月

株式会社三興製作所入社

2009年6月

当社情報システム部長

2013年6月

当社安全・品質本部副本部長

2014年6月

当社執行役員安全・品質本部長

2016年6月

当社取締役兼常務執行役員 安全・品質本部所管、安全・品質本部長

2019年6月

当社取締役兼常務執行役員 安全・品質本部 所管、安全・品質本部長、メンテナンス技術本部 管掌(現)

(注)2

5

 

取締役
常務執行役員
業務部門統括(内部統制室、総務・人事部、経営企画部、経理部、情報システム部 所管)

福久 正毅

1960年6月27日

1985年4月

新潟工事株式会社入社

2007年7月

当社人事部長

2013年6月

当社執行役員、総務・人事部長

2015年6月

当社執行役員、経営企画部所管、総務・人事部長

2018年6月

当社取締役兼常務執行役員 管理部門統括補佐(総務・人事部、経営企画部所管)

2019年6月

当社取締役兼常務執行役員 業務部門統括(内部統制室、総務・人事部、経営企画部、経理部、情報システム部 所管)(現)

(注)2

6

 

取締役
常務執行役員
工務本部所管、工務本部長

毛利 照彦

1963年1月31日

1988年4月

新潟工事株式会社入社

2011年4月

当社第1事業本部仙台事業所長

2013年9月

当社第2事業部千葉事業所長

2016年6月

当社執行役員、工務本部長

2018年6月

当社取締役兼常務執行役員 工務本部所管、工務本部長(現)

(注)2

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
監査等委員

黒澤 健治

1959年3月22日生

1982年4月

株式会社三興製作所入社

2006年3月

当社総務・企画次長

2007年7月

当社内部統制室長

2010年6月

当社経営企画部長

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

0.2

取締役
監査等委員

二宮 照興

1960年6月3日生

1986年10月

司法試験第二次試験合格

1987年4月

司法修習生

1989年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1992年4月

丸市法律事務所(現 丸市綜合法律事務所)開設

2000年3月

博士(法学)学位取得

2013年6月

当社取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

4

取締役
監査等委員

小松 俊二

1956年4月28日生

1980年4月

株式会社横浜銀行入行

1997年10月

同行横浜シティ支店長

2006年4月

同行融資部長

2007年4月

同行執行役員 法人営業部長

2011年5月

同行常務執行役員 本店営業部長兼本店ブロック営業本部長

2013年4月

横浜振興株式会社顧問

2013年6月

同社代表取締役社長(現)

2013年6月

当社監査役

2015年6月

アツギ株式会社監査役(現)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
監査等委員

布施 雅弘

1957年9月4日生

1981年4月

東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

2003年10月

UFJ信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)不動産営業第3部長

2008年6月

三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員監査部長

2011年6月

菱永鑑定調査株式会社顧問

2011年8月

同社代表取締役副社長

2014年8月

同社代表取締役社長(現)

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

0.9

80

 

 

(注) 1 取締役二宮照興、小松俊二、布施雅弘の各氏は社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

4 取締役会の意思決定の充実、迅速化をさらに強化することを目的として執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

 

氏 名

職 名

 上 野 英 俊

 常務執行役員 エンジニアリング本部、ソリューション技術 所管

 岡 部   学

 常務執行役員 第2事業部長

 中宅間 大 作

 常務執行役員 第3事業部長

  関  口 佳 成

 常務執行役員 営業本部長

 有 馬 知 秀 

 常務執行役員 経理部所管、内部統制室長 兼 情報システム部長

 木 原   透

 常務執行役員 エンジニアリング本部長

 志 賀 啓 介 

 執行役員 メンテナンス技術本部長

 林   裕 之 

 執行役員 ソリューション技術部長 

 笠 井 正 樹

 執行役員 プロジェクト事業部長

 石 井 俊 昭

 執行役員 安全・品質本部 副本部長

 丸 山 賢 司

 執行役員 工務本部 副本部長 工務本部 工務部長(兼嘱)

 

 

② 社外取締役

・当社の社外取締役は二宮照興氏、小松俊二氏、布施雅弘氏の3名であります。当社におきまして、社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準は次のとおりであります。

《社外役員の独立性に関する判断基準(2016年5月10日制定)》

当社は、会社法上の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員(その候補者も含む。)が、以下の基準のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものとする。

1.就任前10年間のいずれかの時期において、当社または当社の子会社(併せて「当社グループ」という。以下同じ。)の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。以下同じ。)であった者

2.当社グループの主要な株主(直接または間接に当社の10%以上の議決権を保有する株主をいう。以下同じ。)、またはその業務執行者

3.当社グループが現在の主要な株主である会社の業務執行者

4.当社グループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者。)、またはその業務執行者

5.当社グループの主要な取引先である者(当社グループに対して、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っている者。)、またはその業務執行者

6.当社グループから一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付または助成を受けている組織の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者 

7.当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の業務執行者 

8.当社グループの会計監査人または会計参与である公認会計士(もしくは税理士)または監査法人(もしくは税理士法人)の社員、パートナーまたは従業員である者 

9.上記8に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に当社グループから過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者 

10.上記8に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当社グループを主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けたファーム。)の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者 

11.上記2から10に就任前3年間のいずれかの時期において該当していた者 

12.当社グループから取締役を受け入れている会社の業務執行者 

13.上記1から12のいずれかに該当する者(重要でない者を除く)の近親者(二親等内) 

14.独立社外取締役としての通算の在任期間が8年間を超える者 

・監査等委員である社外取締役二宮照興氏は弁護士(丸市綜合法律事務所)であります。同氏を選任している理由は長年に亘る企業法務の実務を通じた高度な法的知識を有することから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したためであります。なお、当社と同氏(同事務所)との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。

・監査等委員である社外取締役小松俊二氏は、横浜振興株式会社の代表取締役社長であります。同氏を選任している理由は、金融機関で要職を務められたほか、企業経営の経験もあり、豊富な知識と経験を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したためであります。なお、同氏および当該会社と当社とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。

 

・監査等委員である社外取締役布施雅弘氏は、菱永鑑定調査株式会社の代表取締役社長であります。同氏を選任している理由は、金融機関で要職を務められたほか、企業経営の経験もあり、豊富な知識と経験を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したためであります。なお、同氏および当該会社と当社とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。

・当社は、現行定款において、取締役(業務執行取締役等を除く)との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、その契約内容の概要は次のとおりであります。
「本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。」

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

(代表取締役)
取締役社長
執行役員社長

吉川 善治

1951年12月13日生

1977年4月

新潟工事株式会社入社

1996年4月

同社技術開発センター部長

2000年10月

当社技術開発部長

2002年10月

当社執行役員 技術本部長

2005年6月

当社執行役員 工務本部長

2007年6月

当社取締役兼執行役員 工務本部長

2007年7月

当社取締役兼執行役員 経営企画部、技術開発部所管、工務本部長

2009年3月

当社代表取締役兼専務執行役員 経営企画部、技術開発部所管、工務本部長

2009年6月

当社代表取締役社長兼執行役員社長 

2011年6月

当社代表取締役社長兼執行役員社長 CSR・コンプライアンス統括

2019年6月

当社代表取締役社長兼執行役員社長 (現)

(注)2

30

(代表取締役)
取締役副社長
執行役員副社長 
社長補佐、営業本部、ソリューション技術部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部、管掌

大友 喜治

1954年6月25日生

1979年4月

新潟工事株式会社入社

2000年10月

当社第4事業部兵庫事業所長

2003年4月

当社第1事業部根岸事業所長

2007年7月

当社第1事業本部副事業本部長兼根岸事業所長

2008年7月

当社執行役員 第1事業本部長

2009年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業本部長

2010年6月

当社取締役兼常務執行役員 第3事業部所管、第1事業本部長

2011年6月

当社取締役兼常務執行役員 JXグループ・TGグループ所管、第3事業部所管、第1事業本部長

2012年6月

当社取締役兼専務執行役員 営業本部、第1事業部、第2事業部管掌、JXグループ・TGグループ統括責任者

2014年6月

当社代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括(第1事業部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部管掌)JXグループ・TGグループ統括責任者

2015年6月

当社代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括(第1事業部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部管掌)

2019年6月

当社代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、営業本部、ソリューション技術部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部、管掌)(現))

(注)2

17

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執行役員
第1事業部所管 第1事業部長

山内 弘人

1958年8月21日生

1981年4月

新潟工事株式会社入社

2004年6月

当社営業本部営業第2部長

2011年6月

当社営業本部副本部長

2012年6月

当社執行役員営業本部長

2014年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長

2015年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長、JXグループ・TGグループ統括責任者

2017年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長、JXTGグループ統括責任者

2019年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長(現)

(注)2

11

 

取締役
 常務執行役員
安全・品質本部 所管、安全・品質本部長、メンテナンス技術本部 管掌

嵐  義光

1958年5月14日生

1981年4月

株式会社三興製作所入社

2009年6月

当社情報システム部長

2013年6月

当社安全・品質本部副本部長

2014年6月

当社執行役員安全・品質本部長

2016年6月

当社取締役兼常務執行役員 安全・品質本部所管、安全・品質本部長

2019年6月

当社取締役兼常務執行役員 安全・品質本部 所管、安全・品質本部長、メンテナンス技術本部 管掌(現)

(注)2

5

 

取締役
常務執行役員
業務部門統括(内部統制室、総務・人事部、経営企画部、経理部、情報システム部 所管)

福久 正毅

1960年6月27日

1985年4月

新潟工事株式会社入社

2007年7月

当社人事部長

2013年6月

当社執行役員、総務・人事部長

2015年6月

当社執行役員、経営企画部所管、総務・人事部長

2018年6月

当社取締役兼常務執行役員 管理部門統括補佐(総務・人事部、経営企画部所管)

2019年6月

当社取締役兼常務執行役員 業務部門統括(内部統制室、総務・人事部、経営企画部、経理部、情報システム部 所管)(現)

(注)2

6

 

取締役
常務執行役員
工務本部所管、工務本部長

毛利 照彦

1963年1月31日

1988年4月

新潟工事株式会社入社

2011年4月

当社第1事業本部仙台事業所長

2013年9月

当社第2事業部千葉事業所長

2016年6月

当社執行役員、工務本部長

2018年6月

当社取締役兼常務執行役員 工務本部所管、工務本部長(現)

(注)2

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
監査等委員

黒澤 健治

1959年3月22日生

1982年4月

株式会社三興製作所入社

2006年3月

当社総務・企画次長

2007年7月

当社内部統制室長

2010年6月

当社経営企画部長

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

0.2

取締役
監査等委員

二宮 照興

1960年6月3日生

1986年10月

司法試験第二次試験合格

1987年4月

司法修習生

1989年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1992年4月

丸市法律事務所(現 丸市綜合法律事務所)開設

2000年3月

博士(法学)学位取得

2013年6月

当社取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

4

取締役
監査等委員

小松 俊二

1956年4月28日生

1980年4月

株式会社横浜銀行入行

1997年10月

同行横浜シティ支店長

2006年4月

同行融資部長

2007年4月

同行執行役員 法人営業部長

2011年5月

同行常務執行役員 本店営業部長兼本店ブロック営業本部長

2013年4月

横浜振興株式会社顧問

2013年6月

同社代表取締役社長(現)

2013年6月

当社監査役

2015年6月

アツギ株式会社監査役(現)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
監査等委員

布施 雅弘

1957年9月4日生

1981年4月

東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

2003年10月

UFJ信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)不動産営業第3部長

2008年6月

三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員監査部長

2011年6月

菱永鑑定調査株式会社顧問

2011年8月

同社代表取締役副社長

2014年8月

同社代表取締役社長(現)

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

0.9

80

 

 

(注) 1 取締役二宮照興、小松俊二、布施雅弘の各氏は社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

4 取締役会の意思決定の充実、迅速化をさらに強化することを目的として執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

 

氏 名

職 名

 上 野 英 俊

 常務執行役員 エンジニアリング本部、ソリューション技術 所管

 岡 部   学

 常務執行役員 第2事業部長

 中宅間 大 作

 常務執行役員 第3事業部長

  関  口 佳 成

 常務執行役員 営業本部長

 有 馬 知 秀 

 常務執行役員 経理部所管、内部統制室長 兼 情報システム部長

 木 原   透

 常務執行役員 エンジニアリング本部長

 志 賀 啓 介 

 執行役員 メンテナンス技術本部長

 林   裕 之 

 執行役員 ソリューション技術部長 

 笠 井 正 樹

 執行役員 プロジェクト事業部長

 石 井 俊 昭

 執行役員 安全・品質本部 副本部長

 丸 山 賢 司

 執行役員 工務本部 副本部長 工務本部 工務部長(兼嘱)

 

 

② 社外取締役

・当社の社外取締役は二宮照興氏、小松俊二氏、布施雅弘氏の3名であります。当社におきまして、社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準は次のとおりであります。

《社外役員の独立性に関する判断基準(2016年5月10日制定)》

当社は、会社法上の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員(その候補者も含む。)が、以下の基準のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものとする。

1.就任前10年間のいずれかの時期において、当社または当社の子会社(併せて「当社グループ」という。以下同じ。)の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。以下同じ。)であった者

2.当社グループの主要な株主(直接または間接に当社の10%以上の議決権を保有する株主をいう。以下同じ。)、またはその業務執行者

3.当社グループが現在の主要な株主である会社の業務執行者

4.当社グループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者。)、またはその業務執行者

5.当社グループの主要な取引先である者(当社グループに対して、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っている者。)、またはその業務執行者

6.当社グループから一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付または助成を受けている組織の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者 

7.当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の業務執行者 

8.当社グループの会計監査人または会計参与である公認会計士(もしくは税理士)または監査法人(もしくは税理士法人)の社員、パートナーまたは従業員である者 

9.上記8に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に当社グループから過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者 

10.上記8に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当社グループを主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けたファーム。)の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者 

11.上記2から10に就任前3年間のいずれかの時期において該当していた者 

12.当社グループから取締役を受け入れている会社の業務執行者 

13.上記1から12のいずれかに該当する者(重要でない者を除く)の近親者(二親等内) 

14.独立社外取締役としての通算の在任期間が8年間を超える者 

・監査等委員である社外取締役二宮照興氏は弁護士(丸市綜合法律事務所)であります。同氏を選任している理由は長年に亘る企業法務の実務を通じた高度な法的知識を有することから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したためであります。なお、当社と同氏(同事務所)との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。

・監査等委員である社外取締役小松俊二氏は、横浜振興株式会社の代表取締役社長であります。同氏を選任している理由は、金融機関で要職を務められたほか、企業経営の経験もあり、豊富な知識と経験を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したためであります。なお、同氏および当該会社と当社とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。

 

・監査等委員である社外取締役布施雅弘氏は、菱永鑑定調査株式会社の代表取締役社長であります。同氏を選任している理由は、金融機関で要職を務められたほか、企業経営の経験もあり、豊富な知識と経験を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したためであります。なお、同氏および当該会社と当社とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。

・当社は、現行定款において、取締役(業務執行取締役等を除く)との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、その契約内容の概要は次のとおりであります。
「本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。」

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

(代表取締役)
取締役会長

野呂 隆

1955年11月5日

1980年4月

日本石油精製株式会社(現 ENEOS株式会社)入社

2008年6月

同社室蘭製油所長

2010年7月

同社常務執行役員、製造技術本部副本部長

2012年6月

同社常務執行役員、大分製油所長

2014年6月

同社常務執行役員、根岸製油所長

2015年6月

同社取締役 常務執行役員、製造部・技術部管掌

2017年4月

同社取締役 副社長執行役員、社長補佐(環境安全部・品質保証部・中央技術研究所・製造本部)

2019年4月

JXエンジニアリング株式会社代表取締役社長 社長執行役員

2019年7月

当社代表取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐

2020年6月

当社代表取締役会長(現)

(注)2

0.7

取締役副会長

大友 喜治

1954年6月25日

1979年4月

新潟工事株式会社入社

2000年10月

当社第4事業部兵庫事業所長

2007年7月

当社第1事業本部副事業本部長兼根岸事業所長

2008年7月

当社執行役員、第1事業本部長

2009年6月

当社取締役 常務執行役員 第1事業本部長

2012年6月

当社取締役 専務執行役員、営業本部、第1事業部、第2事業部管掌、JXグループ・TGグループ統括責任者

2014年6月

当社代表取締役副社長 執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括(第1事業部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部管掌)JXグループ・TGグループ統括責任者

2019年7月

当社代表取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部、管掌

2020年6月

当社取締役副会長(現)

(注)2

18

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

(代表取締役)
取締役社長
社長執行役員

毛利 照彦

1963年1月31日

1988年4月

新潟工事株式会社入社

2011年4月

当社第1事業本部仙台事業所長

2013年9月

当社第2事業部千葉事業所長

2016年6月

当社執行役員、工務本部長

2018年6月

当社取締役 常務執行役員、工務本部所管、工務本部長

2019年7月

当社取締役 常務執行役員、工務本部管掌、工務本部長

2020年4月

当社取締役 常務執行役員、工務本部管掌

2020年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員(現)

(注)2

6

(代表取締役)
取締役副社長
副社長執行役員
内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌

福久 正毅

1960年6月27日

1985年4月

新潟工事株式会社入社

2007年7月

当社人事部長

2013年6月

当社執行役員、総務・人事部長

2015年6月

当社執行役員、経営企画部所管、総務・人事部長

2018年6月

当社取締役 常務執行役員 管理部門統括補佐(総務・人事部、経営企画部所管)

2020年6月

当社代表取締役副社長 副社長執行役員 内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌(現)

(注)2

7

取締役
常務執行役員
第1事業部、第2事業部、第3事業部、メンテナンス設計部管掌

山内 弘人

1958年8月21日

1981年4月

新潟工事株式会社入社

2004年6月

当社営業本部営業第2部長

2011年6月

当社営業本部副本部長

2012年6月

当社執行役員、営業本部長

2014年6月

当社取締役 常務執行役員、第1事業部所管 第1事業部長

2015年6月

当社取締役 常務執行役員、第1事業部所管、第1事業部長、JXグループ・TGグループ統括責任者

2020年6月

当社取締役 常務執行役員、第1事業部、第2事業部、第3事業部、メンテナンス設計部管掌(現)

(注)2

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執行役員
ソリューション技術部、エンジニアリング本部、プロジェクト事業部、金属事業部管掌

三ツ井 克則

1957年7月28日

1981年4月

日本石油精製株式会社(現 ENEOS株式会社)入社

2010年7月

同社室蘭製油所長

2015年4月

JXエンジニアリング株式会社執行役員、プロジェクト本部副本部長

2016年4月

同社取締役 常務執行役員、プロジェクト本部長

2018年4月

同社取締役 常務執行役員、営業本部長

2019年4月

同社取締役 常務執行役員、社長補佐、営業本部長

2019年7月

当社取締役 常務執行役員、ソリューション技術部、エンジニアリング本部、タンク本部、プロジェクト事業部管掌

2020年6月

当社取締役 常務執行役員、ソリューション技術部、エンジニアリング本部、プロジェクト事業部、金属事業部管掌(現)

(注)2

0.4

取締役
常務執行役員
安全・品質本部、メンテナンス技術本部管掌

嵐 義光

1958年5月14日

1981年4月

当社入社

2009年6月

当社情報システム部長

2013年6月

当社安全・品質本部副本部長

2014年6月

当社執行役員、安全・品質本部長

2016年6月

当社取締役 常務執行役員、安全・品質本部所管、安全・品質本部長

2019年7月

当社取締役 常務執行役員、安全・品質本部、メンテナンス技術本部管掌(現)

(注)2

7

取締役
常務執行役員
営業本部、工務本部、タンク本部、オーナーズエンジニアリング事業部管掌

上田 秀樹

1960年12月16日

1983年4月

興亜石油株式会社(現 ENEOS株式会社)入社

2012年6月

同社麻里布製油所長

2016年4月

川崎天然ガス発電株式会社代表取締役社

2018年4月

JXエンジニアリング株式会社執行役員プロジェクト本部副本部長

2019年4月

同社取締役 執行役員(特命担当)

2019年7月

当社取締役 常務執行役員、営業本部、金属事業部、オーナーズエンジニアリング事業部管掌

2020年6月

当社取締役 常務執行役員、営業本部、工務本部、タンク本部、オーナーズエンジニアリング事業部管掌(現)

(注)2

0.4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
監査等委員

黒澤 健治

1959年3月22日

1982年4月

当社入社

2007年7月

当社内部統制室長

2010年6月

当社経営企画部長

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

1

取締役
監査等委員

布施 雅弘

1957年9月4日

1981年4月

東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

2003年10月

UFJ信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)不動産営業第3部長

2008年6月

三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員監査部長

2011年6月

菱永鑑定調査株式会社顧問

2011年8月

同社代表取締役副社長

2014年8月

同社代表取締役社長(現)

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

1

取締役
監査等委員

佐分 紀夫

1949年6月2日

1982年10月

監査法人中央会計事務所入所

1986年3月

公認会計士登録

1993年9月

中央監査法人 社員(パートナー)

1999年1月

テンプスタッフ株式会社(現 パーソルテンプスタッフ株式会社)入社

2004年6月

同社取締役サポート本部長兼財務部長

2005年6月

同社常務取締役経営企画本部長

2008年10月

テンプホールディングス株式会社(現 パーソルホールディングス株式会社)常務取締役グループ経営企画本部長

2010年5月

Kelly Services,Inc. 取締役

2012年11月

TS Kelly Workforce Solutions Co.,Ltd. CEO

2015年6月

株式会社日本エム・ディ・エム 社外取締役(現)

2019年7月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
監査等委員

水地 啓子

1955年4月23日

1983年4月

弁護士登録(横浜弁護士会(現 神奈川県弁護士会))

1983年4月

森法律事務所入所

1999年4月

横浜弁護士会(現 神奈川県弁護士会)副会長

2010年1月

社会福祉法人親善福祉協会理事(現)

2010年4月

横浜弁護士会(現 神奈川県弁護士会)会長

2014年4月

日本弁護士連合会副会長

2018年5月

神奈川民事調停協会連合会会長(現)

2018年7月

横浜市人事委員会委員長(現)

2019年7月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
監査等委員

大西 裕

1956年5月9日

1986年10月

司法試験第二次試験合格

1987年4月

司法修習生

1989年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)(現)

1994年8月

宝印刷株式会社(現 株式会社TAKARA& COMPANY)社外監査役(現)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
監査等委員

西田 まゆみ

1957年2月27日

1998年7月

北海道大学大学院薬学研究科・実研究開発部門助教授

2009年8月

中国人民大学客員教授(現)

2011年4月

広栄化学工業株式会社執行役員、研究開発本部研究所長

2014年4月

北海道大学触媒科学研究所教授(現任)

 

株式会社ケミカルソフト顧問(現)

Kagashin Global Network Pvt Ltd,Board Member(現)

株式会社ウェストコーナー顧問(現)

2015年4月

国立研究開発法人産業技術総合研究所クロスアポイントメントフェロー(現)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

55

 

 

(注) 1 取締役布施雅弘、佐分紀夫、水地啓子、大西裕、西田まゆみの各氏は社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2019年7月1日から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

 

氏 名

職 名

 稲 垣 健 二 

 常務執行役員 メンテナンス技術本部長 ZT・UH推進室長

 原 田 耕 治

 常務執行役員 タンク本部長

 峯   昌 紀

 常務執行役員 金属事業部長 オーナーズエンジニアリング事業部長 

 松 栄 英 也

 常務執行役員 第1事業部長

 千 葉 泰 紀

 常務執行役員 プロジェクト事業部長

 中宅間 大 作

 常務執行役員 第3事業部長

 関 口 佳 成

 常務執行役員 営業本部長

 有 馬 知 秀

 常務執行役員 内部統制室、法務部、経理部、情報システム部所管 

 木 原    透

 常務執行役員 エンジニアリング本部長

 西 野 信 次

 常務執行役員 第2事業部長

 國 頭 博 行

 常務執行役員 総務部、人事部所管、統合推進室長

 石 井 俊 明

 常務執行役員 安全・品質本部長

 丸 山 賢 司

 常務執行役員 工務本部長

 山 﨑 久 孝

 常務執行役員 経営企画部所管、事業戦略室長

 志 賀 啓 介

 執行役員 メンテナンス技術本部 副本部長

 名古屋   明

 執行役員 プロジェクト事業部 副事業部長

 池 内   恭

 執行役員 第3事業部 副事業部長

 三 角   徹

 執行役員 プロジェクト事業部 副事業部長

 林   裕 之

 執行役員 ソリューション技術部所管、ソリューション技術部長

 室 田 征 紀

 執行役員 エンジニアリング本部 副本部長

 永 井 裕 之

 執行役員 工務本部 副本部長、工務本部プロジェクト審査部長

 佐久間   裕

 執行役員 法務部長

 鎌 田 崇 嗣

 執行役員 エンジニアリング本部 副本部長、エンジニアリング本部プロセス部長

 

 

② 社外取締役

・当社の社外取締役は、布施雅弘氏、佐分紀夫氏、水地啓子氏、大西裕氏、西田まゆみ氏の5名であります。当社におきまして、社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準は次のとおりであります。

 

《社外役員の独立性に関する判断基準》

当社は、会社法上の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員(その候補者も含む。)が、以下の基準のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものとする。

1.就任前10年間のいずれかの時期において、当社または当社の子会社(併せて「当社グループ」という。以下同じ。)の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。以下同じ。)であった者

2.当社グループの主要な株主(直接または間接に当社の10%以上の議決権を保有する株主をいう。以下同じ。)、またはその業務執行者

3.当社グループが現在の主要な株主である会社の業務執行者

4.当社グループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者。)、またはその業務執行者

5.当社グループの主要な取引先である者(当社グループに対して、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っている者。)、またはその業務執行者

6.当社グループから一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付または助成を受けている組織の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者 

7.当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の業務執行者 

8.当社グループの会計監査人または会計参与である公認会計士(もしくは税理士)または監査法人(もしくは税理士法人)の社員、パートナーまたは従業員である者 

9.上記8に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に当社グループから過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者 

10.上記8に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当社グループを主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けたファーム。)の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者 

11.上記2から10に就任前3年間のいずれかの時期において該当していた者 

12.当社グループから取締役を受け入れている会社の業務執行者 

13.上記1から12のいずれかに該当する者(重要でない者を除く)の近親者(二親等内) 

14.独立社外取締役としての通算の在任期間が8年間を超える者 

 

 

・監査等委員である社外取締役布施雅弘氏は、菱永鑑定調査株式会社の代表取締役社長であります。同氏を選任している理由は、金融機関で要職を務められたほか、企業経営の経験もあり、豊富な知識と経験を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したためであります。なお、同氏および当該会社と当社とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。

・監査等委員である社外取締役佐分紀夫氏は、公認会計士や企業経営としての経験および財務・会計に関する専門的な見識を有していることから、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、当社の独立役員に指定しております。

・監査等委員である社外取締役水地啓子氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての高度な法律面の見識を監査に反映していただき、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、当社の独立役員に指定しております。

・監査等委員である社外取締役大西裕氏は、弁護士としての企業法務等に関する豊富な専門的知見と他社での社外監査役としての経験を有していることから、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、当社の独立役員に指定しております。

・監査等委員である社外取締役西田まゆみ氏は、薬学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。また、多くの会社経営にも携わり、高い見識を有しております。これまでの経験と知見を活かすことにより、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、当社の独立役員に指定しております。

・当社は、現行定款において、取締役(業務執行取締役等を除く)との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、その契約内容の概要は次のとおりであります。
「本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。」

社外役員の選任

2018/6/252018/11/262019/7/12019/7/12020/3/262020/6/26選任の理由
布施雅弘布施雅弘氏は、金融機関で要職を務められたほか、企業経営の経験もあり、豊富な知識と経験を有しているためであります。また、2016年6月からは当社の監査等委員である社外取締役として積極的に活動を行っており、客観的な立場から、適切に監査していただいているためであります。また、当社との関係において「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定するものであります。
佐分紀夫--佐分紀夫氏は、公認会計士や企業経営としての経験および財務・会計に関する専門的な見識を有していることから、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断したことから社外取締役として招聘したものであります。また、当社との関係において「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定するものであります。
水地啓子--水地啓子氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての高度な法律面の見識を監査に反映していただき、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断したことから社外取締役として招聘したものであります。また、当社との関係において「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定するものであります。
大西 裕-----大西裕氏は、弁護士としての企業法務等に関する豊富な専門的知見と他社での社外監査役としての経験を有していることから、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、当社との関係において「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定するものであります。
西田まゆみ-----西田まゆみ氏は、薬学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。また、多くの会社経営にも携わり、高い見識を有しております。これまでの経験と知見を活かすことにより、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断いたしております。また、当社との関係において「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定するものであります。
二宮照興-二宮照興氏は、弁護士として長年に亘る企業法務の実務を通じた高度な法的知識を有することなどから、当社の業務執行の適法性確保のために有益であると判断したことから社外取締役として招聘したものであります。また、当社との関係において「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定するものであります。
小松俊二-小松俊二氏は、金融機関で要職を務められたほか、企業経営の経験もあり、豊富な知識と経験を有しているためであります。また、当社との関係において「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定するものであります。