レイズネクスト【6379】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

(代表取締役)
取締役社長
執行役員社長

CSR・コンプライアンス統括

吉川 善治

昭和26年
12月13日生

昭和52年4月

新潟工事株式会社入社

平成8年4月

同社技術開発センター部長

平成12年10月

当社技術開発部長

平成14年10月

当社執行役員 技術本部長

平成17年6月

当社執行役員 工務本部長

平成19年6月

当社取締役兼執行役員 工務本部長

平成19年7月

当社取締役兼執行役員 経営企画部、技術開発部所管、工務本部長

平成21年3月

当社代表取締役兼専務執行役員 経営企画部、技術開発部所管、工務本部長

平成21年6月

当社代表取締役社長兼執行役員社長 

平成23年6月

当社代表取締役社長兼執行役員社長 CSR・コンプライアンス統括(現)

(注)2

29

(代表取締役)
取締役副社長
執行役員副社長 

社長補佐、事業部門統括(第1事業部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部管掌)

大友 喜治

昭和29年
6月25日生

昭和54年4月

新潟工事株式会社入社

平成12年10月

当社第4事業部兵庫事業所長

平成15年4月

当社第1事業部根岸事業所長

平成19年7月

当社第1事業本部副事業本部長兼根岸事業所長

平成20年7月

当社執行役員 第1事業本部長

平成21年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業本部長

平成22年6月

当社取締役兼常務執行役員 第3事業部所管、第1事業本部長

平成23年6月

当社取締役兼常務執行役員 JXグループ・TGグループ所管、第3事業部所管、第1事業本部長

平成24年6月

当社取締役兼専務執行役員 営業本部、第1事業部、第2事業部管掌、JXグループ・TGグループ統括責任者

平成26年6月

当社代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括(第1事業部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部管掌)JXグループ・TGグループ統括責任者

平成27年6月

当社代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括(第1事業部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部管掌)(現)

(注)2

16

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
専務執行役員

管理部門統括(内部統制室、経理部、情報システム部管掌、特命事項)

池田 俊明

昭和29年
7月3日生

昭和52年4月

新潟工事株式会社入社

平成19年7月

当社経営企画部長

平成21年6月

当社執行役員 経営企画部長

平成22年6月

当社常務執行役員 経営企画部、主計部、情報システム部所管、財務部長

平成23年2月

当社常務執行役員 経営企画部、主計部、情報システム部所管、役員室長兼財務部長

平成23年6月

当社取締役兼常務執行役員 経営企画部、主計部、情報システム部所管、役員室長兼財務部長

平成24年6月

当社取締役兼常務執行役員 役員室、経営企画部、財務部、主計部、情報システム部所管、役員室長

平成25年6月

当社取締役兼常務執行役員 内部統制室、総務・人事部、経営企画部、財務部、主計部、情報システム部所管

平成26年6月

当社取締役兼専務執行役員 管理部門統括(内部統制室、総務・人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌

平成30年6月

当社取締役兼専務執行役員 管理部門統括(内部統制室、経理部、情報システム部管掌、特命事項)(現)

(注)2

12

取締役
常務執行役員

第1事業部所管 第1事業部長、JXTGグループ統括責任者

山内 弘人

昭和33年
8月21日生

昭和56年4月

新潟工事株式会社入社

平成16年6月

当社営業本部営業第2部長

平成23年6月

当社営業本部副本部長

平成24年6月

当社執行役員営業本部長

平成26年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長

平成27年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長、JXグループ・TGグループ統括責任者

平成29年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長、JXTGグループ統括責任者(現)

(注)2

10

 

取締役
常務執行役員

営業本部、メンテナンス技術部、ソリューション技術部所管

佐藤 琢磨

昭和29年
12月24日生

昭和55年4月

新潟工事株式会社入社

平成14年10月

当社技術本部技術開発部長

平成22年11月

当社第3事業部川崎TG事業所長

平成26年6月

当社執行役員第2事業部副事業部長兼川崎TG事業所長

平成27年6月

当社執行役員工務本部長

平成28年6月

当社取締役兼常務執行役員 工務本部所管、特命事項(現)

平成29年6月

当社取締役兼常務執行役員 工務本部、ソリューション技術部所管、特命事項

平成30年6月

当社取締役兼常務執行役員 営業本部、メンテナンス技術部、ソリューション技術部所管(現)

(注)2

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執行役員

安全・品質本部所管、安全・品質本部長

嵐  義光

昭和33年
5月14日生

昭和56年4月

株式会社三興製作所入社

平成21年6月

当社情報システム部長

平成25年6月

当社安全・品質本部副本部長

平成26年6月

当社執行役員安全・品質本部長

平成28年6月

当社取締役兼常務執行役員 安全・品質本部所管、安全・品質本部長(現)

(注)2

4

 

取締役
常務執行役員

エンジニアリング本部所管

上野 英俊

昭和34年
8月7日生

昭和57年4月

日本鉱業株式会社(現 JXTGエネルギー株式会社)入社

平成22年7月

同社根岸製油所副所長

平成25年6月

同社仙台製油所長

平成26年6月

同社執行役員仙台製油所長

平成29年4月

当社顧問

平成29年6月

当社取締役兼常務執行役員 エンジニアリング本部所管(現)

(注)2

0.7

 

取締役
常務執行役員

管理部門統括補佐(総務・人事部、経営企画部所管)

福久 正毅

昭和35年
6月27日

昭和60年4月

新潟工事株式会社入社

平成19年7月

当社人事部長

平成25年6月

当社執行役員、総務・人事部長

平成27年6月

当社執行役員、経営企画部所管、総務・人事部長

平成30年6月

当社取締役兼常務執行役員 管理部門統括補佐(総務・人事部、経営企画部所管)(現)

(注)2

5

 

取締役
常務執行役員

工務本部所管、工務本部長

毛利 照彦

昭和38年
1月31日

昭和63年4月

新潟工事株式会社入社

平成23年4月

当社第1事業本部仙台事業所長

平成25年9月

当社第2事業部千葉事業所長

平成28年6月

当社執行役員、工務本部長

平成30年6月

当社取締役兼常務執行役員 工務本部所管、工務本部長(現)

(注)2

1

取締役
監査等委員

 

木原 功

昭和28年
11月23日生

昭和53年4月

株式会社三興製作所入社

平成17年6月

当社エンジニアリング本部土木建築部長

平成22年6月

当社エンジニアリング本部副本部長

平成25年6月

当社常勤監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
監査等委員

 

二宮 照興

昭和35年
6月3日生

昭和61年10月

司法試験第二次試験合格

昭和62年4月

司法修習生

平成元年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成4年4月

丸市法律事務所(現 丸市綜合法律事務所)開設

平成12年3月

博士(法学)学位取得

平成25年6月

当社取締役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

3

取締役
監査等委員

 

小松 俊二

昭和31年
4月28日生

昭和55年4月

株式会社横浜銀行入行

平成9年10月

同行横浜シティ支店長

平成18年4月

同行融資部長

平成19年4月

同行執行役員 法人営業部長

平成23年5月

同行常務執行役員 本店営業部長兼本店ブロック営業本部長

平成25年4月

横浜振興株式会社顧問

平成25年6月

同社代表取締役社長(現)

平成25年6月

当社監査役

平成27年6月

アツギ株式会社監査役(現)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
監査等委員

 

布施 雅弘

昭和32年
9月4日生

昭和56年4月

東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

平成15年10月

UFJ信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)不動産営業第3部長

平成20年6月

三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員監査部長

平成23年6月

菱永鑑定調査株式会社顧問

平成23年8月

同社代表取締役副社長

平成26年8月

同社代表取締役社長(現)

平成27年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

0.6

97

 

 

(注) 1 取締役二宮照興、小松俊二、布施雅弘の各氏は社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役会の意思決定の充実、迅速化をさらに強化することを目的として執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

 

氏 名

職 名

 岡 部   学

 常務執行役員 第2事業部長

  関  口 佳 成

 常務執行役員 営業本部長

 有 馬 知 秀

 常務執行役員 経理部長

 中宅間 大 作

 常務執行役員 第3事業部長

 志 賀 啓 介 

 執行役員 メンテナンス技術本部長

 林   裕 之 

 執行役員 ソリューション技術部長 

 木 原   透

 執行役員 エンジニアリング本部長

 笠 井 正 樹

 執行役員 プロジェクト事業部長

 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

(代表取締役)
取締役社長
執行役員社長

吉川 善治

1951年12月13日生

1977年4月

新潟工事株式会社入社

1996年4月

同社技術開発センター部長

2000年10月

当社技術開発部長

2002年10月

当社執行役員 技術本部長

2005年6月

当社執行役員 工務本部長

2007年6月

当社取締役兼執行役員 工務本部長

2007年7月

当社取締役兼執行役員 経営企画部、技術開発部所管、工務本部長

2009年3月

当社代表取締役兼専務執行役員 経営企画部、技術開発部所管、工務本部長

2009年6月

当社代表取締役社長兼執行役員社長 

2011年6月

当社代表取締役社長兼執行役員社長 CSR・コンプライアンス統括

2019年6月

当社代表取締役社長兼執行役員社長 (現)

(注)2

30

(代表取締役)
取締役副社長
執行役員副社長 
社長補佐、営業本部、ソリューション技術部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部、管掌

大友 喜治

1954年6月25日生

1979年4月

新潟工事株式会社入社

2000年10月

当社第4事業部兵庫事業所長

2003年4月

当社第1事業部根岸事業所長

2007年7月

当社第1事業本部副事業本部長兼根岸事業所長

2008年7月

当社執行役員 第1事業本部長

2009年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業本部長

2010年6月

当社取締役兼常務執行役員 第3事業部所管、第1事業本部長

2011年6月

当社取締役兼常務執行役員 JXグループ・TGグループ所管、第3事業部所管、第1事業本部長

2012年6月

当社取締役兼専務執行役員 営業本部、第1事業部、第2事業部管掌、JXグループ・TGグループ統括責任者

2014年6月

当社代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括(第1事業部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部管掌)JXグループ・TGグループ統括責任者

2015年6月

当社代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括(第1事業部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部管掌)

2019年6月

当社代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、営業本部、ソリューション技術部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部、管掌)(現))

(注)2

17

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執行役員
第1事業部所管 第1事業部長

山内 弘人

1958年8月21日生

1981年4月

新潟工事株式会社入社

2004年6月

当社営業本部営業第2部長

2011年6月

当社営業本部副本部長

2012年6月

当社執行役員営業本部長

2014年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長

2015年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長、JXグループ・TGグループ統括責任者

2017年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長、JXTGグループ統括責任者

2019年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長(現)

(注)2

11

 

取締役
 常務執行役員
安全・品質本部 所管、安全・品質本部長、メンテナンス技術本部 管掌

嵐  義光

1958年5月14日生

1981年4月

株式会社三興製作所入社

2009年6月

当社情報システム部長

2013年6月

当社安全・品質本部副本部長

2014年6月

当社執行役員安全・品質本部長

2016年6月

当社取締役兼常務執行役員 安全・品質本部所管、安全・品質本部長

2019年6月

当社取締役兼常務執行役員 安全・品質本部 所管、安全・品質本部長、メンテナンス技術本部 管掌(現)

(注)2

5

 

取締役
常務執行役員
業務部門統括(内部統制室、総務・人事部、経営企画部、経理部、情報システム部 所管)

福久 正毅

1960年6月27日

1985年4月

新潟工事株式会社入社

2007年7月

当社人事部長

2013年6月

当社執行役員、総務・人事部長

2015年6月

当社執行役員、経営企画部所管、総務・人事部長

2018年6月

当社取締役兼常務執行役員 管理部門統括補佐(総務・人事部、経営企画部所管)

2019年6月

当社取締役兼常務執行役員 業務部門統括(内部統制室、総務・人事部、経営企画部、経理部、情報システム部 所管)(現)

(注)2

6

 

取締役
常務執行役員
工務本部所管、工務本部長

毛利 照彦

1963年1月31日

1988年4月

新潟工事株式会社入社

2011年4月

当社第1事業本部仙台事業所長

2013年9月

当社第2事業部千葉事業所長

2016年6月

当社執行役員、工務本部長

2018年6月

当社取締役兼常務執行役員 工務本部所管、工務本部長(現)

(注)2

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
監査等委員

黒澤 健治

1959年3月22日生

1982年4月

株式会社三興製作所入社

2006年3月

当社総務・企画次長

2007年7月

当社内部統制室長

2010年6月

当社経営企画部長

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

0.2

取締役
監査等委員

二宮 照興

1960年6月3日生

1986年10月

司法試験第二次試験合格

1987年4月

司法修習生

1989年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1992年4月

丸市法律事務所(現 丸市綜合法律事務所)開設

2000年3月

博士(法学)学位取得

2013年6月

当社取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

4

取締役
監査等委員

小松 俊二

1956年4月28日生

1980年4月

株式会社横浜銀行入行

1997年10月

同行横浜シティ支店長

2006年4月

同行融資部長

2007年4月

同行執行役員 法人営業部長

2011年5月

同行常務執行役員 本店営業部長兼本店ブロック営業本部長

2013年4月

横浜振興株式会社顧問

2013年6月

同社代表取締役社長(現)

2013年6月

当社監査役

2015年6月

アツギ株式会社監査役(現)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
監査等委員

布施 雅弘

1957年9月4日生

1981年4月

東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

2003年10月

UFJ信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)不動産営業第3部長

2008年6月

三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員監査部長

2011年6月

菱永鑑定調査株式会社顧問

2011年8月

同社代表取締役副社長

2014年8月

同社代表取締役社長(現)

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

0.9

80

 

 

(注) 1 取締役二宮照興、小松俊二、布施雅弘の各氏は社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

4 取締役会の意思決定の充実、迅速化をさらに強化することを目的として執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

 

氏 名

職 名

 上 野 英 俊

 常務執行役員 エンジニアリング本部、ソリューション技術 所管

 岡 部   学

 常務執行役員 第2事業部長

 中宅間 大 作

 常務執行役員 第3事業部長

  関  口 佳 成

 常務執行役員 営業本部長

 有 馬 知 秀 

 常務執行役員 経理部所管、内部統制室長 兼 情報システム部長

 木 原   透

 常務執行役員 エンジニアリング本部長

 志 賀 啓 介 

 執行役員 メンテナンス技術本部長

 林   裕 之 

 執行役員 ソリューション技術部長 

 笠 井 正 樹

 執行役員 プロジェクト事業部長

 石 井 俊 昭

 執行役員 安全・品質本部 副本部長

 丸 山 賢 司

 執行役員 工務本部 副本部長 工務本部 工務部長(兼嘱)

 

 

② 社外取締役

・当社の社外取締役は二宮照興氏、小松俊二氏、布施雅弘氏の3名であります。当社におきまして、社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準は次のとおりであります。

《社外役員の独立性に関する判断基準(2016年5月10日制定)》

当社は、会社法上の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員(その候補者も含む。)が、以下の基準のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものとする。

1.就任前10年間のいずれかの時期において、当社または当社の子会社(併せて「当社グループ」という。以下同じ。)の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。以下同じ。)であった者

2.当社グループの主要な株主(直接または間接に当社の10%以上の議決権を保有する株主をいう。以下同じ。)、またはその業務執行者

3.当社グループが現在の主要な株主である会社の業務執行者

4.当社グループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者。)、またはその業務執行者

5.当社グループの主要な取引先である者(当社グループに対して、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っている者。)、またはその業務執行者

6.当社グループから一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付または助成を受けている組織の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者 

7.当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の業務執行者 

8.当社グループの会計監査人または会計参与である公認会計士(もしくは税理士)または監査法人(もしくは税理士法人)の社員、パートナーまたは従業員である者 

9.上記8に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に当社グループから過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者 

10.上記8に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当社グループを主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けたファーム。)の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者 

11.上記2から10に就任前3年間のいずれかの時期において該当していた者 

12.当社グループから取締役を受け入れている会社の業務執行者 

13.上記1から12のいずれかに該当する者(重要でない者を除く)の近親者(二親等内) 

14.独立社外取締役としての通算の在任期間が8年間を超える者 

・監査等委員である社外取締役二宮照興氏は弁護士(丸市綜合法律事務所)であります。同氏を選任している理由は長年に亘る企業法務の実務を通じた高度な法的知識を有することから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したためであります。なお、当社と同氏(同事務所)との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。

・監査等委員である社外取締役小松俊二氏は、横浜振興株式会社の代表取締役社長であります。同氏を選任している理由は、金融機関で要職を務められたほか、企業経営の経験もあり、豊富な知識と経験を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したためであります。なお、同氏および当該会社と当社とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。

 

・監査等委員である社外取締役布施雅弘氏は、菱永鑑定調査株式会社の代表取締役社長であります。同氏を選任している理由は、金融機関で要職を務められたほか、企業経営の経験もあり、豊富な知識と経験を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したためであります。なお、同氏および当該会社と当社とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。

・当社は、現行定款において、取締役(業務執行取締役等を除く)との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、その契約内容の概要は次のとおりであります。
「本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。」

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

(代表取締役)
取締役社長
執行役員社長

吉川 善治

1951年12月13日生

1977年4月

新潟工事株式会社入社

1996年4月

同社技術開発センター部長

2000年10月

当社技術開発部長

2002年10月

当社執行役員 技術本部長

2005年6月

当社執行役員 工務本部長

2007年6月

当社取締役兼執行役員 工務本部長

2007年7月

当社取締役兼執行役員 経営企画部、技術開発部所管、工務本部長

2009年3月

当社代表取締役兼専務執行役員 経営企画部、技術開発部所管、工務本部長

2009年6月

当社代表取締役社長兼執行役員社長 

2011年6月

当社代表取締役社長兼執行役員社長 CSR・コンプライアンス統括

2019年6月

当社代表取締役社長兼執行役員社長 (現)

(注)2

30

(代表取締役)
取締役副社長
執行役員副社長 
社長補佐、営業本部、ソリューション技術部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部、管掌

大友 喜治

1954年6月25日生

1979年4月

新潟工事株式会社入社

2000年10月

当社第4事業部兵庫事業所長

2003年4月

当社第1事業部根岸事業所長

2007年7月

当社第1事業本部副事業本部長兼根岸事業所長

2008年7月

当社執行役員 第1事業本部長

2009年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業本部長

2010年6月

当社取締役兼常務執行役員 第3事業部所管、第1事業本部長

2011年6月

当社取締役兼常務執行役員 JXグループ・TGグループ所管、第3事業部所管、第1事業本部長

2012年6月

当社取締役兼専務執行役員 営業本部、第1事業部、第2事業部管掌、JXグループ・TGグループ統括責任者

2014年6月

当社代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括(第1事業部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部管掌)JXグループ・TGグループ統括責任者

2015年6月

当社代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、事業部門統括(第1事業部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部管掌)

2019年6月

当社代表取締役副社長兼執行役員副社長 社長補佐、営業本部、ソリューション技術部、第2事業部、第3事業部、プロジェクト事業部、管掌)(現))

(注)2

17

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執行役員
第1事業部所管 第1事業部長

山内 弘人

1958年8月21日生

1981年4月

新潟工事株式会社入社

2004年6月

当社営業本部営業第2部長

2011年6月

当社営業本部副本部長

2012年6月

当社執行役員営業本部長

2014年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長

2015年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長、JXグループ・TGグループ統括責任者

2017年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長、JXTGグループ統括責任者

2019年6月

当社取締役兼常務執行役員 第1事業部所管 第1事業部長(現)

(注)2

11

 

取締役
 常務執行役員
安全・品質本部 所管、安全・品質本部長、メンテナンス技術本部 管掌

嵐  義光

1958年5月14日生

1981年4月

株式会社三興製作所入社

2009年6月

当社情報システム部長

2013年6月

当社安全・品質本部副本部長

2014年6月

当社執行役員安全・品質本部長

2016年6月

当社取締役兼常務執行役員 安全・品質本部所管、安全・品質本部長

2019年6月

当社取締役兼常務執行役員 安全・品質本部 所管、安全・品質本部長、メンテナンス技術本部 管掌(現)

(注)2

5

 

取締役
常務執行役員
業務部門統括(内部統制室、総務・人事部、経営企画部、経理部、情報システム部 所管)

福久 正毅

1960年6月27日

1985年4月

新潟工事株式会社入社

2007年7月

当社人事部長

2013年6月

当社執行役員、総務・人事部長

2015年6月

当社執行役員、経営企画部所管、総務・人事部長

2018年6月

当社取締役兼常務執行役員 管理部門統括補佐(総務・人事部、経営企画部所管)

2019年6月

当社取締役兼常務執行役員 業務部門統括(内部統制室、総務・人事部、経営企画部、経理部、情報システム部 所管)(現)

(注)2

6

 

取締役
常務執行役員
工務本部所管、工務本部長

毛利 照彦

1963年1月31日

1988年4月

新潟工事株式会社入社

2011年4月

当社第1事業本部仙台事業所長

2013年9月

当社第2事業部千葉事業所長

2016年6月

当社執行役員、工務本部長

2018年6月

当社取締役兼常務執行役員 工務本部所管、工務本部長(現)

(注)2

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
監査等委員

黒澤 健治

1959年3月22日生

1982年4月

株式会社三興製作所入社

2006年3月

当社総務・企画次長

2007年7月

当社内部統制室長

2010年6月

当社経営企画部長

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

0.2

取締役
監査等委員

二宮 照興

1960年6月3日生

1986年10月

司法試験第二次試験合格

1987年4月

司法修習生

1989年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1992年4月

丸市法律事務所(現 丸市綜合法律事務所)開設

2000年3月

博士(法学)学位取得

2013年6月

当社取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

4

取締役
監査等委員

小松 俊二

1956年4月28日生

1980年4月

株式会社横浜銀行入行

1997年10月

同行横浜シティ支店長

2006年4月

同行融資部長

2007年4月

同行執行役員 法人営業部長

2011年5月

同行常務執行役員 本店営業部長兼本店ブロック営業本部長

2013年4月

横浜振興株式会社顧問

2013年6月

同社代表取締役社長(現)

2013年6月

当社監査役

2015年6月

アツギ株式会社監査役(現)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
監査等委員

布施 雅弘

1957年9月4日生

1981年4月

東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

2003年10月

UFJ信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)不動産営業第3部長

2008年6月

三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員監査部長

2011年6月

菱永鑑定調査株式会社顧問

2011年8月

同社代表取締役副社長

2014年8月

同社代表取締役社長(現)

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

0.9

80

 

 

(注) 1 取締役二宮照興、小松俊二、布施雅弘の各氏は社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

4 取締役会の意思決定の充実、迅速化をさらに強化することを目的として執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

 

氏 名

職 名

 上 野 英 俊

 常務執行役員 エンジニアリング本部、ソリューション技術 所管

 岡 部   学

 常務執行役員 第2事業部長

 中宅間 大 作

 常務執行役員 第3事業部長

  関  口 佳 成

 常務執行役員 営業本部長

 有 馬 知 秀 

 常務執行役員 経理部所管、内部統制室長 兼 情報システム部長

 木 原   透

 常務執行役員 エンジニアリング本部長

 志 賀 啓 介 

 執行役員 メンテナンス技術本部長

 林   裕 之 

 執行役員 ソリューション技術部長 

 笠 井 正 樹

 執行役員 プロジェクト事業部長

 石 井 俊 昭

 執行役員 安全・品質本部 副本部長

 丸 山 賢 司

 執行役員 工務本部 副本部長 工務本部 工務部長(兼嘱)

 

 

② 社外取締役

・当社の社外取締役は二宮照興氏、小松俊二氏、布施雅弘氏の3名であります。当社におきまして、社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準は次のとおりであります。

《社外役員の独立性に関する判断基準(2016年5月10日制定)》

当社は、会社法上の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外役員(その候補者も含む。)が、以下の基準のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものとする。

1.就任前10年間のいずれかの時期において、当社または当社の子会社(併せて「当社グループ」という。以下同じ。)の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。以下同じ。)であった者

2.当社グループの主要な株主(直接または間接に当社の10%以上の議決権を保有する株主をいう。以下同じ。)、またはその業務執行者

3.当社グループが現在の主要な株主である会社の業務執行者

4.当社グループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者。)、またはその業務執行者

5.当社グループの主要な取引先である者(当社グループに対して、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っている者。)、またはその業務執行者

6.当社グループから一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付または助成を受けている組織の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者 

7.当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の業務執行者 

8.当社グループの会計監査人または会計参与である公認会計士(もしくは税理士)または監査法人(もしくは税理士法人)の社員、パートナーまたは従業員である者 

9.上記8に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に当社グループから過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者 

10.上記8に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当社グループを主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けたファーム。)の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者 

11.上記2から10に就任前3年間のいずれかの時期において該当していた者 

12.当社グループから取締役を受け入れている会社の業務執行者 

13.上記1から12のいずれかに該当する者(重要でない者を除く)の近親者(二親等内) 

14.独立社外取締役としての通算の在任期間が8年間を超える者 

・監査等委員である社外取締役二宮照興氏は弁護士(丸市綜合法律事務所)であります。同氏を選任している理由は長年に亘る企業法務の実務を通じた高度な法的知識を有することから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したためであります。なお、当社と同氏(同事務所)との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。

・監査等委員である社外取締役小松俊二氏は、横浜振興株式会社の代表取締役社長であります。同氏を選任している理由は、金融機関で要職を務められたほか、企業経営の経験もあり、豊富な知識と経験を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したためであります。なお、同氏および当該会社と当社とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。

 

・監査等委員である社外取締役布施雅弘氏は、菱永鑑定調査株式会社の代表取締役社長であります。同氏を選任している理由は、金融機関で要職を務められたほか、企業経営の経験もあり、豊富な知識と経験を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したためであります。なお、同氏および当該会社と当社とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。

・当社は、現行定款において、取締役(業務執行取締役等を除く)との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、その契約内容の概要は次のとおりであります。
「本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。」

社外役員の選任

'18 6/25'18 11/26'19 7/1'19 7/1選任の理由
二宮照興二宮照興氏は、弁護士として長年に亘る企業法務の実務を通じた高度な法的知識を有することなどから、当社の業務執行の適法性確保のために有益であると判断したことから社外取締役として招聘したものであります。また、当社との関係において「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定するものであります。
小松俊二小松俊二氏は、金融機関で要職を務められたほか、企業経営の経験もあり、豊富な知識と経験を有しているためであります。また、当社との関係において「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定するものであります。
布施雅弘布施雅弘氏は、金融機関で要職を務められたほか、企業経営の経験もあり、豊富な知識と経験を有しているためであります。また、当社との関係において「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定するものであります。
佐分紀夫--佐分紀夫氏は、公認会計士や企業経営としての経験および財務・会計に関する専門的な見識を有していることから、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断したことから社外取締役として招聘したものであります。また、当社との関係において「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定するものであります。
水地啓子--水地啓子氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての高度な法律面の見識を監査に反映していただき、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査することができると判断したことから社外取締役として招聘したものであります。また、当社との関係において「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定するものであります。