オリエンタルチエン工業【6380】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/7/22018/12/212019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数3人4人7人8人6人
社外役員数-3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任していない選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

西村 武

昭和14年11月15日生

昭和37年3月

当社入社

(注)2

129

昭和58年6月

当社管理部長

昭和58年9月

当社取締役管理部長

平成2年9月

当社常務取締役

平成9年6月

当社専務取締役

平成14年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成24年2月

德清澳喜睦链条有限公司董事長(現任)

平成24年3月

セーラー万年筆㈱社外監査役

取締役

生産技術部長兼成形部長

澤守  忠

昭和38年3月16日生

平成4年5月

平成16年7月

平成20年4月

平成24年3月

平成24年6月

当社入社

当社開発部長

当社成形部長

当社生産技術部長兼成形部長(現任)

当社取締役(現任)

(注)2

9

取締役

営業部長

伊藤 克之

昭和43年10月19日生

平成3年4月

平成17年4月

平成24年6月

 

平成28年12月

当社入社

当社営業部名古屋営業所長

当社取締役営業部長兼営業部名古屋営業所長

当社取締役 営業部長(現任)

(注)2

7

取締役

(監査等委員)

種本 篤博

昭和20年1月21日生

昭和42年3月

当社入社

(注)3

31

平成10年4月

当社品質保証部長

平成16年7月

当社改善推進室長

平成20年6月

平成30年6月

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

米本 光男

昭和14年3月18日生

平成7年7月

 

平成10年9月

平成21年3月

平成24年6月

平成30年6月

㈱ティー・ピー・エス研究所取締役

副社長(現任)

船井電機㈱社外取締役(現任)

セーラー万年筆㈱社外取締役

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

田中 祥介

昭和22年11月7日生

昭和41年3月

昭和59年8月

平成15年4月

平成24年6月

平成30年6月

当社入社

ヒック貿易㈱入社

ヒック貿易㈱代表取締役社長(現任)

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

梅林 邦彦

昭和28年1月17日生

昭和53年10月

監査法人日本橋事務所入所

(注)3

平成12年8月

監査法人日本橋事務所代表社員(現任)

平成19年9月

監査法人日本橋事務所統括代表社員(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

178

 (注)1.取締役米本光男、取締役田中祥介及び取締役梅林邦彦は、社外取締役であります。

2.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

3.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

4.平成30年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

西村 武

1939年11月15日

 

1962年3月

当社入社

1983年6月

当社管理部長

1983年9月

当社取締役管理部長

1990年9月

当社常務取締役

1997年6月

当社専務取締役

2002年6月

当社代表取締役社長(現任)

2012年2月

德清澳喜睦鏈条有限公司董事長(現任)

2012年3月

セーラー万年筆㈱社外監査役

 

(注)2

13

取締役

生産技術部長兼成形部長

澤守  忠

1963年3月16日

 

1992年5月

2004年7月

2008年4月

2012年3月

2012年6月

当社入社

当社開発部長

当社成形部長

当社生産技術部長兼成形部長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)2

1

取締役

品質保証室長

石尾 俊明

1963年5月13日

 

1986年4月

2004年7月

 

2011年4月

2019年6月

当社入社

当社生産技術部品品質保証ゲループリーダー

当社品質保証室長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)2

0

取締役

製造部製造管理

マネージャー

中村 智丈

1967年2月6日

 

1989年4月

2002年4月

2005年4月

2013年4月

 

2019年6月

当社入社

当社営業部名古屋営業所長

当社営業部大阪営業所長

当社製造部製造管理マネージャー(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)2

0

取締役

(監査等委員)

種本 篤博

1945年1月21日

 

1967年3月

当社入社

1998年4月

当社品質保証部長

2004年7月

当社改善推進室長

2008年6月

2018年6月

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

3

取締役

(監査等委員)

米本 光男

1939年3月18日

 

1995年7月

 

1998年9月

2009年3月

2012年6月

2018年6月

㈱ティー・ピー・エス研究所取締役

副社長(現任)

船井電機㈱社外取締役(現任)

セーラー万年筆㈱社外取締役

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

田中 祥介

1947年11月7日

 

1966年3月

1984年8月

2003年4月

2012年6月

2018年6月

当社入社

ヒック貿易㈱入社

ヒック貿易㈱代表取締役社長(現任)

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

梅林 邦彦

1953年1月17日

 

1978年10月

監査法人日本橋事務所入所

2000年8月

監査法人日本橋事務所代表社員(現任)

2007年9月

監査法人日本橋事務所統括代表社員(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

18

 (注)1.取締役米本光男、取締役田中祥介及び取締役梅林邦彦は、社外取締役であります。

2.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

3.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役(監査等委員)は3名であります。

 社外取締役米本光男氏は、企業経験者としての豊富な経験から有益な意見・助言を受け、客観的立場から当社の経営を監査するために選任しております。なお、米本光男氏は株式会社ティー・ピー・エス研究所の取締役副社長でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。また、船井電機株式会社の社外取締役でもありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。

 社外取締役田中祥介氏は、代表取締役としての企業統括経験に基づき、有益な意見・助言を受け、客観的立場から当社の経営を監査するために選任しております。なお、田中祥介氏はヒック貿易株式会社の代表取締役社長でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。

 社外取締役梅林邦彦氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見及び経験を有しております。当社の業務執行に対し、専門的知識から有益な意見・助言を受け、客観的立場から当社の経営を監査するために選任しております。

 上記以外に社外取締役(監査等委員)と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会と内部監査室は、定期的に情報交換の場を設置し、相互の連携をとっております。内部監査室が行う内部監査結果は取締役会及び監査等委員会に報告され、業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。

 監査等委員は、監査等委員会の監査方針及び計画に基づいて、業務全般について監査を実施しております。

 また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで相互の連携を図っております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

西村 武

1939年11月15日

 

1962年3月

当社入社

1983年6月

当社管理部長

1983年9月

当社取締役管理部長

1990年9月

当社常務取締役

1997年6月

当社専務取締役

2002年6月

当社代表取締役社長(現任)

2012年2月

德清澳喜睦鏈条有限公司董事長(現任)

2012年3月

セーラー万年筆㈱社外監査役

 

(注)2

14

取締役

製造部製造管理

マネージャー

中村 智丈

1967年2月6日

 

1989年4月

2002年4月

2005年4月

2013年4月

 

2019年6月

当社入社

当社営業部名古屋営業所長

当社営業部大阪営業所長

当社製造部製造管理マネージャー(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)2

0

取締役

田中 祥介

1947年11月7日

 

1966年3月

1984年8月

2003年4月

2012年6月

2018年6月

2020年6月

当社入社

ヒック貿易㈱入社

ヒック貿易㈱代表取締役社長(現任)

当社監査役

当社取締役(監査等委員)

当社取締役(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

石尾 俊明

1963年5月13日

 

1986年4月

2004年7月

 

2011年4月

2019年6月

2020年6月

 

当社入社

当社生産技術部品品質保証ゲループリーダー

当社品質保証室長

当社取締役

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

0

取締役

(監査等委員)

米本 光男

1939年3月18日

 

1995年7月

 

1998年9月

2009年3月

2012年6月

2018年6月

㈱ティー・ピー・エス研究所取締役

副社長(現任)

船井電機㈱社外取締役(現任)

セーラー万年筆㈱社外取締役

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

梅林 邦彦

1953年1月17日

 

1978年10月

監査法人日本橋事務所入所

2000年8月

監査法人日本橋事務所代表社員

2007年9月

監査法人日本橋事務所統括代表社員

2018年6月

2020年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

梅林邦彦税理士事務所所長(現任)

2020年4月

監査法人日本橋事務所社員(現任)

 

(注)3

15

 (注)1.取締役田中祥介、取締役米本光男及び取締役梅林邦彦は、社外取締役であります。

2.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外取締役(監査等委員)は2名であります。

 社外取締役 田中祥介氏は、代表取締役としての企業統括経験に基づき、当社の執行に対し客観的立場からより一層有益な意見・助言を受けるために選任しております。なお、田中祥介氏はヒック貿易株式会社の代表取締役社長でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。

 社外取締役 米本光男氏は、企業経験者としての豊富な経験から有益な意見・助言を受け、客観的立場から当社の経営を監査するために選任しております。なお、米本光男氏は株式会社ティー・ピー・エス研究所の取締役副社長でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。また、船井電機株式会社の社外取締役でもありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。

 社外取締役 梅林邦彦氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見及び経験を有しております。当社の業務執行に対し、専門的知識から有益な意見・助言を受け、客観的立場から当社の経営を監査するために選任しております。

 上記以外に社外取締役、社外取締役(監査等委員)と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会と内部監査室は、定期的に情報交換の場を設置し、相互の連携をとっております。内部監査室が行う内部監査結果は取締役会及び監査等委員会に報告され、業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。

 監査等委員は、監査等委員会の監査方針及び計画に基づいて、業務全般について監査を実施しております。

 また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで相互の連携を図っております。

 

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/7/22018/12/212019/6/282020/6/29選任の理由
米本 光男-当社における監査役経験ならびに企業経営者としての豊富な経験および幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただけるものと判断したため、監査等委員である取締役(社外取締役)への就任を依頼しております。なお、同氏は、金融商品取引所が定める独立性基準に抵触しないため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れが無いものと判断しております。
田中 祥介-当社における監査役、取締役監査等委員経験ならびに代表取締役としての企業統括経験に基づき、経営全般の監視と有効な助言をいただけるものと判断したため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)(社外取締役)への就任を依頼しております。なお、同氏は取引先の業務執行者でありますが、その取引額は僅かであり、一般株主との間に利益相反が生じる恐れが無いものと判断しております。
梅林 邦彦-公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見および豊富な経験を有し、客観的立場から有効な助言をいただけるものと判断したため、監査等委員である取締役(社外取締役)への就任を依頼しております。なお、同氏は、金融商品取引所が定める独立性基準に抵触しないため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れが無いものと判断しております。