ダイフク【6383】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役社長
社長執行役員   

代表取締役
 

北條 正樹

昭和23年10月2日生

昭和46年4月

入社

(注)4

101

平成10年6月

取締役

平成12年4月

Daifuku America Corporation
取締役社長

平成16年4月

代表取締役専務、管理統轄、海外統轄、Daifuku Canada Inc. 取締役社長

平成18年4月

代表取締役副社長

平成19年4月

AFA事業統轄、AFA事業部長

平成19年12月

Jervis B.Webb Company会長

平成20年4月

代表取締役社長、Webb事業統轄

平成23年1月

Daifuku Webb Holding Company会長

平成24年4月

代表取締役社長 社長執行役員(現任)、生産統轄、サービス統轄

平成26年4月

北米地域統括

代表取締役副社長
副社長執行役員

代表取締役
・事業統轄
 

田中  章夫

昭和26年1月19日生

昭和48年4月

入社

(注)4

23

平成16年7月

取締役待遇理事

平成18年6月

取締役、FA&DA事業部営業本部長

平成22年4月

常務取締役、FA&DA事業部長

平成23年6月

執行役員制度導入に伴い、取締役常務執行役員

平成24年4月

取締役 専務執行役員、FA&DA事業統轄

平成25年4月

代表取締役専務 専務執行役員

平成26年4月

代表取締役副社長 副社長執行役員(現任)、事業統轄(現任)、アジア地域統括

代表取締役副社長
副社長執行役員

代表取締役
・管理統轄
 

猪原  幹夫

昭和25年5月5日生

昭和44年4月

入社

(注)4

49

平成16年7月

取締役待遇理事

平成17年6月

取締役、本社部門長

平成20年4月

財経本部長

平成21年4月

常務取締役 

平成22年4月

財務統轄

平成23年6月

執行役員制度導入に伴い、取締役常務執行役員

平成24年4月

代表取締役専務 専務執行役員、
本社部門統轄

平成25年4月

管理統轄(現任)

平成26年4月

代表取締役副社長 副社長執行役員(現任)、国内子会社統括

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役
専務執行役員

経営企画本部長・ATec事業部門長

本田 修一

昭和32年1月8日生

昭和54年4月

株式会社第一勧業銀行入行

(注)4

9

平成18年3月

株式会社みずほコーポレート銀行執行役員業務管理部長、コーポレートバンキングユニット統括役員付コーポレートオフィサー、ヒューマンリソースマネジメント部審議役

平成23年6月

同社常務取締役企画グループ統括役員、リスク管理グループ統括役員、事務グループ統括役員

平成24年4月

当社入社 顧問 

平成25年6月

取締役 常務執行役員、本社部門長、CSR本部長、BCP推進本部長

平成26年4月

取締役 専務執行役員(現任)、グローバル戦略企画室長

平成27年4月

経営企画本部長(現任)、ABH事業部門長

平成28年4月

ATec事業部門長(現任)

取締役
常務執行役員

AFA事業部門長・AFA事業部長

岩本 英規

昭和30年10月15日生

昭和56年4月

入社

(注)4

13

平成19年4月

Daifuku Canada Inc.社長

平成21年4月

AFA事業部営業本部長

平成22年6月

取締役 

平成23年6月

執行役員制度導入に伴い、常務執行役員

平成26年6月

取締役 常務執行役員(現任)、AFA事業部門長(現任)

平成27年4月

AFA事業部長(現任)、AFA事業部プラント営業本部長

取締役  常務執行役員

 

中島 祥行

昭和30年9月16日生

昭和55年4月

入社

(注)4

13

平成20年7月

取締役待遇理事

平成22年6月

取締役、CSR本部長

平成23年6月

執行役員制度導入に伴い、常務執行役員

平成24年4月

BCP推進本部長

平成25年4月

大福(中国)有限公司 董事長(現任)

平成27年6月

取締役 常務執行役員(現任)

取締役  常務執行役員

eFA事業部門長・eFA事業部長

佐藤 誠治

昭和35年1月15日生

昭和58年4月

入社

(注)4

41

平成20年4月

eFA事業部半導体本部長

平成22年6月

取締役

平成23年6月

執行役員制度導入に伴い、常務執行役員

平成27年4月

eFA事業部門長(現任)、eFA事業部長(現任)

平成27年6月

取締役 常務執行役員(現任)

取締役  常務執行役員

FA&DA事業部門長・FA&DA事業部長・FA&DA事業部グローバル本部長

下代 博

昭和33年6月13日生

昭和58年4月

入社

(注)4

5

平成24年4月

執行役員、FA&DA事業部営業本部長

平成26年4月

常務執行役員、FA&DA事業部門長(現任)

平成27年4月

FA&DA事業部長(現任)

平成27年6月

取締役 常務執行役員(現任)

平成28年4月

FA&DA事業部グローバル本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

 

柏木  昇

昭和17年2月3日生

昭和40年4月

三菱商事株式会社入社

(注)4

昭和59年1月

米国三菱商事ニューヨーク本店法務審査部次長

昭和63年1月

三菱商事株式会社本社法務部部長代行

平成5年8月

東京大学法学部比較法政国際センター教授 

平成15年4月

中央大学法学部教授 

平成15年6月

東京大学名誉教授(現任)

平成16年4月

中央大学法科大学院(法務研究科)教授

平成23年6月

公益財団法人民事紛争処理研究基金理事長(現任)

平成24年6月

当社社外取締役(現任)

平成27年8月

新国立競技場整備計画経緯検証委員会委員長

取締役

 

小澤 義昭

昭和29年5月31日生

昭和53年7月

プライスウォーターハウス会計事務所大阪事務所入所

(注)4

昭和54年10月

監査法人中央会計事務所大阪事務所入所

昭和57年8月

公認会計士登録

昭和60年10月

クーパース・アンド・ライブランドニューヨーク事務所出向

平成2年7月

米国公認会計士登録

平成7年7月

中央新光監査法人代表社員

平成17年7月

プライスウォーターハウスクーパース ニューヨーク事務所出向(日系企業全米統括パートナー)

平成19年7月

あらた監査法人入所(現 PwCあらた有限責任監査法人)

平成20年1月

同監査法人代表社員

平成21年4月

関西大学会計専門職大学院特任教授

平成24年4月

桃山学院大学経営学部教授(現任)

平成26年6月

当社社外取締役(現任)

監査役

常勤

黒坂 達二郎

昭和30年3月9日生

昭和53年4月

入社

(注)5

12

平成17年4月

FA&DA事業部営業本部物流システム部第1グループ長

平成24年4月

社長付上席参事

平成24年6月

監査役(現任)

監査役

常勤

木村 義久

昭和34年10月30日生

昭和57年4月

入社

(注)6

9

平成15年4月

経理部大阪グループ長

平成18年4月

財経部長

平成24年4月

執行役員財経本部長

平成26年4月

執行役員管理統轄付

平成26年6月

監査役(現任)

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

監査役

 

北本  功

昭和18年1月22日生

昭和41年4月

特殊法人日本放送協会入局

(注)7

平成3年6月

同協会パリ支局長

平成7年6月

株式会社NHKエンタープライズ
21取締役

平成9年6月

同協会国際放送局次長

平成11年10月

財団法人NHKインターナショナ
ル理事

平成17年10月

株式会社NHKエンタープライズ
特別主幹

平成19年6月

当社社外監査役(現任)

平成20年5月

株式会社NHKエンタープライズ
エグゼクティブプロデューサー

平成20年12月

株式会社日本国際放送専門委員
(現任)

監査役

 

鳥井  弘之

昭和17年7月17日生

昭和44年4月

日本経済新聞社入社

(注)6

昭和62年4月

同社論説委員、日経産業消費研
究所研究部長

平成14年1月

東京大学先端技術科学技術研究
センター客員教授 

平成14年3月

日本経済新聞社嘱託論説委員

平成14年4月

東京工業大学原子炉工学研究所
教授

平成20年9月

国立研究開発法人科学技術振興機構JST事業主幹(現任)

平成22年6月

当社社外監査役(現任)

平成26年7月

原子力発電環境整備機構監事(現任)

監査役

 

相原 亮介

昭和27年3月15日生

昭和52年4月

弁護士登録 第二東京弁護士会所属(現任)、森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所

(注)5

昭和57年1月

同所パートナー

平成16年4月

東京大学法科大学院教授

平成19年4月

東京大学法科大学院非常勤講師

平成27年6月

日本出版販売株式会社社外監査役(現任)

平成28年4月

相原法律事務所代表(現任)

平成28年6月

当社社外監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

278

 

 

(注) 1 取締役 柏木昇、小澤義昭は、社外取締役であります。

2  監査役  北本功、鳥井弘之、相原亮介は、社外監査役であります。

3  取締役 柏木昇、小澤義昭、監査役  北本功、鳥井弘之、相原亮介は、東京証券取引所の定める独立役員として指定してそれぞれ証券取引所へ届け出ております。

4  取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役  黒坂達二郎、相原亮介の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役  木村義久、鳥井弘之の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  監査役 北本功の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8  当社では取締役会における経営の意思決定の一層の迅速化と活性化を図るとともに、業務に精通した人材への権限譲渡により、機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。

 

 

 

 〔ご参考〕取締役を兼務しない執行役員

役    職

氏  名

役    職

氏  名

常務執行役員
AWT事業部門長 AWT事業部長 
株式会社ダイフクプラスモア代表取締役社長

井狩  彰

執行役員
AFA事業部生産本部副本部長

上本 貴也

常務執行役員
FA&DA事業部工事・サービス本部長

木村  正

執行役員
Daifuku North America Holding Company
President&CEO ATec事業部門副部門長

西村 章彦

常務執行役員
FA&DA事業部副事業部長 FA&DA事業部生産本部長 FA&DA事業部グローバル本部副本部長 

阿武 寛二

執行役員
本社部門長 小牧事業所長

一之瀬 善久

常務執行役員
AFA事業部副事業部長 AFA事業部生産本部長

岸田 明彦

執行役員
FA&DA事業部エンジニアリング本部長

権藤 卓也

常務執行役員
eFA事業部副事業部長          eFA事業部FEサービス本部長

堀場 義行

執行役員
FA&DA事業部生産本部副本部長

三品 康久

執行役員
安全衛生管理本部長 滋賀事業所長

佐々木 健

執行役員
大福(中国)物流設備有限公司董事長

喜多 浩明

執行役員
Daifuku North America Holding Company
Executive Vice President

信田 浩志

執行役員
FA&DA事業部営業本部長

鳥谷 則仁

執行役員
大福(中国)自動化設備有限公司董事長
 

林  智亮

 

 

 

 

 

5 【役員の状況】

男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

 

代表取締役

会長

代表取締役

田中  章夫

昭和26年1月19日生

昭和48年4月

入社

平成16年7月

取締役待遇理事

平成18年6月

取締役、FA&DA事業部営業本部長

平成22年4月

常務取締役、FA&DA事業部長

平成23年6月

執行役員制度導入に伴い、取締役常務執行役員

平成24年4月

取締役 専務執行役員、FA&DA事業統轄

平成25年4月

代表取締役専務 専務執行役員

平成26年4月

代表取締役副社長 副社長執行役員、事業統轄、アジア地域統括

平成30年4月

代表取締役会長(現任)

(注)4

23

 

 

代表取締役社長
社長執行役員

代表取締役

下代  博

昭和33年6月13日生

昭和58年4月

入社

平成24年4月

執行役員、FA&DA事業部営業本部長

平成26年4月

常務執行役員、FA&DA事業部門長

平成27年4月

FA&DA事業部長

平成27年6月

取締役 常務執行役員

平成28年4月

FA&DA事業部グローバル本部長

平成30年4月

代表取締役社長 社長執行役員(現任)

(注)4

 

6

 

 

 

代表取締役副社長
副社長執行役員

 

代表取締役
・管理統轄
 

猪原  幹夫

昭和25年5月5日生

昭和44年4月

入社

平成16年7月

取締役待遇理事

平成17年6月

取締役、本社部門長

平成20年4月

財経本部長

平成21年4月

常務取締役 

平成22年4月

財務統轄

平成23年6月

執行役員制度導入に伴い、取締役常務執行役員

平成24年4月

代表取締役専務 専務執行役員、
本社部門統轄

平成25年4月

管理統轄(現任)

平成26年4月

代表取締役副社長 副社長執行役員(現任)、国内子会社統括

(注)4

50

 

 

 役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役
専務執行役員

経営企画本部長・ATec事業部門長

本田 修一

昭和32年1月8日生

昭和54年4月

株式会社第一勧業銀行入行

平成18年3月

株式会社みずほコーポレート銀行執行役員業務管理部長、コーポレートバンキングユニット統括役員付コーポレートオフィサー、ヒューマンリソースマネジメント部審議役

平成23年6月

同社常務取締役企画グループ統括役員、リスク管理グループ統括役員、事務グループ統括役員

平成24年4月

当社入社 顧問 

平成25年6月

取締役 常務執行役員、本社部門長、CSR本部長、BCP推進本部長

平成26年4月

取締役 専務執行役員(現任)、グローバル戦略企画室長

平成27年4月

経営企画本部長(現任)、ABH事業部門長

平成28年4月

ATec事業部門長(現任)

(注)4

10

取締役
常務執行役員

AFA事業部門長・AFA事業部長

岩本 英規

昭和30年10月15日生

昭和56年4月

入社

平成19年4月

Daifuku Canada Inc.社長

平成21年4月

AFA事業部営業本部長

平成22年6月

取締役 

平成23年6月

執行役員制度導入に伴い、常務執行役員

平成26年6月

取締役 常務執行役員(現任)、AFA事業部門長(現任)

平成27年4月

AFA事業部長(現任)、AFA事業部プラント営業本部長

(注)4

14

取締役  常務執行役員

 

中島 祥行

昭和30年9月16日生

昭和55年4月

入社

平成20年7月

取締役待遇理事

平成22年6月

取締役、CSR本部長

平成23年6月

執行役員制度導入に伴い、常務執行役員

平成24年4月

BCP推進本部長

平成25年4月

大福(中国)有限公司 董事長(現任)

平成27年6月

取締役 常務執行役員(現任)

(注)4

13

取締役  常務執行役員

eFA事業部門長・eFA事業部長

佐藤 誠治

昭和35年1月15日生

昭和58年4月

入社

平成20年4月

eFA事業部半導体本部長

平成22年6月

取締役

平成23年6月

執行役員制度導入に伴い、常務執行役員

平成27年4月

eFA事業部門長(現任)、eFA事業部長(現任)

平成27年6月

取締役 常務執行役員(現任)

(注)4

41

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

 

柏木  昇

昭和17年2月3日生

昭和40年4月

三菱商事株式会社入社

昭和59年1月

米国三菱商事ニューヨーク本店法務審査部次長

昭和63年1月

三菱商事株式会社本社法務部部長代行

平成5年8月

東京大学法学部比較法政国際センター教授 

平成15年4月

中央大学法学部教授 

平成15年6月

東京大学名誉教授(現任)

平成16年4月

中央大学法科大学院(法務研究科)教授

平成23年6月

公益財団法人民事紛争処理研究基金理事長(現任)

平成24年6月

当社社外取締役(現任)

平成27年8月

新国立競技場整備計画経緯検証委員会委員長

(注)4

取締役

 

小澤 義昭

昭和29年5月31日生

昭和53年7月

プライスウォーターハウス会計事務所大阪事務所入所

昭和54年10月

監査法人中央会計事務所大阪事務所入所

昭和57年8月

公認会計士登録

昭和60年10月

クーパース・アンド・ライブランドニューヨーク事務所出向

平成2年7月

米国公認会計士登録

平成7年7月

中央新光監査法人代表社員

平成17年7月

プライスウォーターハウスクーパース ニューヨーク事務所出向(日系企業全米統括パートナー)

平成19年7月

あらた監査法人入所(現 PwCあらた有限責任監査法人)

平成20年1月

同監査法人代表社員

平成21年4月

関西大学会計専門職大学院特任教授

平成24年4月

桃山学院大学経営学部教授(現任)

平成26年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

 

酒井 峰夫

昭和26年5月13日生

昭和49年4月

兼松江商株式会社入社

平成9年4月

兼松株式会社財務部長

平成16年4月

兼松株式会社執行役員財経部長

平成16年6月

兼松エレクトロニクス株式会社取締役

平成17年6月

兼松エレクトロニクス株式会社常務取締役

平成20年4月

兼松エレクトロニクス株式会社取締役副社長

平成26年4月

兼松エレクトロニクス株式会社代表取締役会長

平成28年4月

兼松エレクトロニクス株式会社代表取締役会長最高経営責任者(CEO)

平成30年4月

兼松エレクトロニクス株式会社取締役相談役(現任)

平成30年4月

ケー・イーエルテクニカルサービス株式会社監査役(現任)

平成30年4月

日本オフィス・システム株式会社監査役(現任)

平成30年4月

株式会社i-NOS監査役(現任)

平成30年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

監査役

常勤

黒坂 達二郎

昭和30年3月9日生

昭和53年4月

入社

平成17年4月

FA&DA事業部営業本部物流システム部第1グループ長

平成24年4月

社長付上席参事

平成24年6月

監査役(現任)

(注)5

12

監査役

常勤

木村 義久

昭和34年10月30日生

昭和57年4月

入社

平成15年4月

経理部大阪グループ長

平成18年4月

財経部長

平成24年4月

執行役員財経本部長

平成26年4月

執行役員管理統轄付

平成26年6月

監査役(現任)

(注)6

9

監査役

 

北本  功

昭和18年1月22日生

昭和41年4月

特殊法人日本放送協会入局

平成3年6月

同協会パリ支局長

平成7年6月

株式会社NHKエンタープライズ
21取締役

平成9年6月

同協会国際放送局次長

平成11年10月

財団法人NHKインターナショナ
ル理事

平成17年10月

株式会社NHKエンタープライズ
特別主幹

平成19年6月

当社社外監査役(現任)

平成20年5月

株式会社NHKエンタープライズ
エグゼクティブプロデューサー

平成20年12月

株式会社日本国際放送専門委員
(現任)

(注)7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

監査役

 

相原 亮介

昭和27年3月15日生

昭和52年4月

弁護士登録 第二東京弁護士会所属(現任)、森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所

昭和57年1月

同所パートナー

平成16年4月

東京大学法科大学院教授

平成19年4月

東京大学法科大学院非常勤講師

平成27年6月

日本出版販売株式会社社外監査役(現任)

平成28年4月

相原法律事務所代表(現任)

平成28年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

監査役

 

宮島 司

昭和25年8月23日生

昭和55年4月

慶応義塾大学法学部専任講師

平成2年4月

慶応義塾大学法学部教授

平成15年4月

弁護士登録 第二東京弁護士会所属(現任)

平成16年4月

慶応義塾大学大学院法務研究科教授

平成21年3月

ヒューリック株式会社社外取締役(現任)

平成25年10月

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構資産処分審議会会長(現任)

平成26年6月

大日本印刷株式会社社外取締役(現任)

平成26年6月

株式会社ミクニ社外監査役(現任)

平成27年6月

三井住友海上火災保険株式会社社外取締役(現任)

平成28年4月

慶応義塾大学名誉教授(現任)

平成28年4月

朝日大学法学部・大学院法学研究科教授(現任)

平成30年6月

当社社外監査役(現任)

(注)6

 

 

 

 

 

181

 

 

 

 

(注) 1 取締役 柏木昇、小澤義昭、酒井峰夫は、社外取締役であります。

2  監査役  北本功、相原亮介、宮島司は、社外監査役であります。

3  取締役 柏木昇、小澤義昭、酒井峰夫、監査役  北本功、相原亮介、宮島司は、東京証券取引所の定める独立役員として指定してそれぞれ証券取引所へ届け出ております。

4  取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役  黒坂達二郎、相原亮介の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年(2020年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役  木村義久、宮島司の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年(2022年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  監査役 北本功の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8  当社では取締役会における経営の意思決定の一層の迅速化と活性化を図るとともに、業務に精通した人材への権限譲渡により、機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。

 

 

 

 〔ご参考〕取締役を兼務しない執行役員

役    職

氏  名

役    職

氏  名

常務執行役員
AWT事業部門長 AWT事業部長 
株式会社ダイフクプラスモア代表取締役社長

井狩  彰

執行役員
Daifuku North America Holding Company
President&CEO ATec事業部門副部門長

西村 章彦

常務執行役員
FA&DA事業部門長 FA&DA事業部長 FA&DA事業部グローバル本部本部長

阿武 寛二

執行役員
本社部門長 小牧事業所長

一之瀬 善久

常務執行役員
AFA事業部副事業部長 AFA事業部生産本部長

岸田 明彦

執行役員
FA&DA事業部エンジニアリング本部長

FA&DA事業部グローバル本部副本部長

権藤 卓也

常務執行役員
eFA事業部副事業部長 

eFA事業部FEサービス本部長

堀場 義行

執行役員
FA&DA事業部生産本部長

三品 康久

執行役員
Daifuku North America Holding Company
Executive Vice President

信田 浩志

執行役員

安全衛生管理本部長 滋賀事業所長

喜多 浩明

執行役員
大福(中国)自動化設備有限公司董事長

林  智亮

執行役員
FA&DA事業部営業本部長

鳥谷 則仁

執行役員
AFA事業部生産本部副本部長

上本 貴也

 

 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

 

代表取締役
会長

田中  章夫

1951年1月19日生

1973年4月

入社

2004年7月

取締役待遇理事

2006年6月

取締役、FA&DA事業部営業本部長

2010年4月

常務取締役、FA&DA事業部長

2011年6月

執行役員制度導入に伴い、取締役常務執行役員

2012年4月

取締役 専務執行役員、FA&DA事業統轄

2013年4月

代表取締役専務 専務執行役員

2014年4月

代表取締役副社長 副社長執行役員、事業統轄、アジア地域統括

2018年4月

代表取締役会長(現任)

(注)4

23

 

代表取締役社長
社長執行役員

下代  博

1958年6月13日生

1983年4月

入社

2012年4月

執行役員、FA&DA事業部営業本部長

2014年4月

常務執行役員、FA&DA事業部門長

2015年4月

FA&DA事業部長

2015年6月

取締役 常務執行役員

2016年4月

FA&DA事業部グローバル本部長

2018年4月

代表取締役社長 社長執行役員(現任)

(注)4

 

8

 

 

 

代表取締役副社長
副社長執行役員
・管理統轄

猪原  幹夫

1950年5月5日生

1969年4月

入社

2004年7月

取締役待遇理事

2005年6月

取締役、本社部門長

2008年4月

財経本部長

2009年4月

常務取締役 

2010年4月

財務統轄

2011年6月

執行役員制度導入に伴い、取締役常務執行役員

2012年4月

代表取締役専務 専務執行役員、
本社部門統轄

2013年4月

管理統轄(現任)

2014年4月

代表取締役副社長 副社長執行役員(現任)、国内子会社統括

(注)4

51

 

 

 役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役
専務執行役員
ATec事業部門長・ATec事業部長

本田 修一

1957年1月8日生

1979年4月

株式会社第一勧業銀行入行

2006年3月

株式会社みずほコーポレート銀行執行役員業務管理部長、コーポレートバンキングユニット統括役員付コーポレートオフィサー、ヒューマンリソースマネジメント部審議役

2011年6月

同社常務取締役企画グループ統括役員、リスク管理グループ統括役員、事務グループ統括役員

2012年4月

当社入社 顧問 

2013年6月

取締役 常務執行役員、本社部門長、CSR本部長、BCP推進本部長

2014年4月

取締役 専務執行役員(現任)、グローバル戦略企画室長

2015年4月

経営企画本部長、ABH事業部門長

2016年4月

ATec事業部門長(現任)

2018年10月

ATec事業部長(現任)

(注)4

10

取締役
常務執行役員
AFA事業部門長・AFA事業部長

岩本 英規

1955年10月15日生

1981年4月

入社

2007年4月

Daifuku Canada Inc.社長

2009年4月

AFA事業部営業本部長

2010年6月

取締役 

2011年6月

執行役員制度導入に伴い、常務執行役員

2014年6月

取締役 常務執行役員(現任)、AFA事業部門長(現任)

2015年4月

AFA事業部長(現任)、AFA事業部プラント営業本部長

(注)4

14

取締役
常務執行役員

中島 祥行

1955年9月16日生

1980年4月

入社

2008年7月

取締役待遇理事

2010年6月

取締役、CSR本部長

2011年6月

執行役員制度導入に伴い、常務執行役員

2012年4月

BCP推進本部長

2013年4月

大福(中国)有限公司 董事長(現任)

2015年6月

取締役 常務執行役員(現任)

(注)4

13

取締役
常務執行役員
eFA事業部門長・eFA事業部長

佐藤 誠治

1960年1月15日生

1983年4月

入社

2008年4月

eFA事業部半導体本部長

2010年6月

取締役

2011年6月

執行役員制度導入に伴い、常務執行役員

2015年4月

eFA事業部門長(現任)、eFA事業部長(現任)

2015年6月

取締役 常務執行役員(現任)

(注)4

42

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

小澤 義昭

1954年5月31日生

1978年7月

プライスウォーターハウス会計事務所大阪事務所入所

1979年10月

監査法人中央会計事務所大阪事務所入所

1982年8月

公認会計士登録

1985年10月

クーパース・アンド・ライブランドニューヨーク事務所出向

1990年7月

米国公認会計士登録

1995年7月

中央新光監査法人代表社員

2005年7月

プライスウォーターハウスクーパース ニューヨーク事務所出向(日系企業全米統括パートナー)

2007年7月

あらた監査法人入所(現 PwCあらた有限責任監査法人)

2008年1月

同監査法人代表社員

2009年4月

関西大学会計専門職大学院特任教授

2012年4月

桃山学院大学経営学部教授(現任)

2014年6月

当社社外取締役(現任)

2018年6月

大同生命保険株式会社社外監査役(現任)

(注)4

取締役

酒井 峰夫

1951年5月13日生

1974年4月

兼松江商株式会社入社

1997年4月

兼松株式会社財務部長

2004年4月

兼松株式会社執行役員財経部長

2004年6月

兼松エレクトロニクス株式会社取締役

2005年6月

兼松エレクトロニクス株式会社常務取締役

2008年4月

兼松エレクトロニクス株式会社取締役副社長

2014年4月

兼松エレクトロニクス株式会社代表取締役会長

2016年4月

兼松エレクトロニクス株式会社代表取締役会長最高経営責任者(CEO)

2018年4月

兼松エレクトロニクス株式会社取締役相談役

2018年4月

ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社監査役

2018年4月

日本オフィス・システム株式会社監査役

2018年4月

株式会社i-NOS監査役

2018年6月

当社社外取締役(現任)

2019年6月

兼松エレクトロニクス株式会社顧問(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

加藤 格

1954年10月24日

1978年4月

三井物産株式会社入社

2008年4月

三井物産株式会社法務部長

2011年4月

三井物産株式会社理事法務部長

2012年4月

三井物産株式会社執行役員内部監査部長

2015年4月

三井石油開発株式会社執行役員CCO・(Chief Compliance Officer)、内部統制、HSE部担当

2016年6月

三井石油開発株式会社常務執行役員CCO、内部統制、人事総務部、HSE部担当

2018年6月

三井石油開発株式会社顧問(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

取締役

金子 圭子

1967年11月11日

1991年4月

三菱商事株式会社入社

1999年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1999年4月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所

2007年1月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任)

2007年4月

東京大学法科大学院客員准教授

2012年11月

株式会社ファーストリテイリング社外監査役(現任)

2012年11月

株式会社ユニクロ監査役(現任)

2013年6月

株式会社朝日新聞社社外監査役(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

監査役
常勤

黒坂 達二郎

1955年3月9日

1978年4月

入社

2005年4月

FA&DA事業部営業本部物流システム部第1グループ長

2012年4月

社長付上席参事

2012年6月

監査役(現任)

(注)5

12

監査役
常勤

木村 義久

1959年10月30日

1982年4月

入社

2003年4月

経理部大阪グループ長

2006年4月

財経部長

2012年4月

執行役員財経本部長

2014年4月

執行役員管理統轄付

2014年6月

監査役(現任)

(注)6

9

監査役

相原 亮介

1952年3月15日生

1977年4月

弁護士登録 第二東京弁護士会所属(現任)、森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所

1982年1月

同所パートナー

2004年4月

東京大学法科大学院教授

2007年4月

東京大学法科大学院非常勤講師

2015年6月

日本出版販売株式会社社外監査役(現任)

2016年4月

相原法律事務所代表(現任

2016年6月

当社社外監査役(現任

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

監査役

宮島 司

1950年8月23日

1980年4月

慶応義塾大学法学部専任講師

1990年4月

慶応義塾大学法学部教授

2003年4月

弁護士登録 第二東京弁護士会所属(現任

2004年4月

慶応義塾大学大学院法務研究科教授

2009年3月

ヒューリック株式会社社外取締役(現任

2013年10月

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構資産処分審議会会長(現任

2014年6月

大日本印刷株式会社社外取締役(現任

2014年6月

株式会社ミクニ社外監査役(現任

2015年6月

三井住友海上火災保険株式会社社外取締役(現任

2016年4月

慶応義塾大学名誉教授(現任)

2016年4月

朝日大学法学部・大学院法学研究科教授(現任

2018年6月

当社社外監査役(現任

(注)6

監査役

和田 信雄

1953年3月17日

1980年4月

日本学術振興会奨励研究員

1981年3月

北海道大学理学部助手

1989年12月

東京大学教養学部助教授

1994年4月

東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻相関基礎科学系助教授

2001年4月

名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻物理系教授

2018年4月

名古屋大学名誉教授・非常勤講師(現任)

2019年6月

当社社外監査役(現任)

(注)7

 

 

 

 

186

 

 

 

 

(注) 1 取締役 小澤義昭、酒井峰夫、加藤格、金子圭子は、社外取締役であります。

2  監査役  相原亮介、宮島司、和田信雄は、社外監査役であります。

3  取締役 小澤義昭、酒井峰夫、加藤格、監査役  相原亮介、宮島司、和田信雄は、東京証券取引所の定める独立役員として指定してそれぞれ証券取引所へ届け出ております。

4  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役  黒坂達二郎、相原亮介の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役  木村義久、宮島司の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  監査役 和田信雄の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8  当社では取締役会における経営の意思決定の一層の迅速化と活性化を図るとともに、業務に精通した人材への権限移譲により、機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。

9 内部監査および内部統制機能を強化するため、2019年4月に監査本部を新設し、本部長は監査役員を充てております。

 

 

 〔ご参考〕取締役を兼務しない執行役員および監査役員

 〔執行役員〕

役    職

氏  名

役    職

氏  名

常務執行役員
FA&DA事業部門長 FA&DA事業部長

阿武 寛二

執行役員

AWT事業部門長 AWT事業部長

株式会社ダイフクプラスモア代表取締役社長

西村 章彦

常務執行役員
AFA事業部副事業部長 AFA事業部生産本部長

岸田 明彦

執行役員
FA&DA事業部エンジニアリング本部長

権藤 卓也

常務執行役員
eFA事業部副事業部長 

eFA事業部FEサービス本部長 小牧事業所長

堀場 義行

執行役員

FA&DA事業部生産本部長

三品 康久

常務執行役員
FA&DA事業部グローバル本部長

信田 浩志

執行役員

安全衛生管理本部長 滋賀事業所長

喜多 浩明

執行役員
大福(中国)自動化設備有限公司董事長

林  智亮

執行役員

FA&DA事業部営業本部長

鳥谷 則仁

執行役員

Daifuku North America Holding Company

President and CEO

ATec事業部門副事業部門長

上本 貴也

執行役員

人事総務本部長

田久保 秀明

 

 

 〔監査役員〕

役    職

氏  名

監査役員

監査本部長

一之瀬 善久

 

 

①  社外取締役および社外監査役

当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。

イ.社外取締役および社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

社外取締役・社外監査役と当社との間に記載すべき特別な利害関係はありません。

 

ロ.社外取締役および社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能および役割

a.社外取締役

社外取締役 小澤義昭氏は、財務および会計に関する相当程度の知見を有し、海外駐在も経験されています。また、会計学を教える大学教授として、「財務諸表監査における証拠のあり方」を中心とした研究にも取り組んでおり、専門的見地からの助言・提言を行っております。

社外取締役 酒井峰夫氏は、兼松エレクトロニクス株式会社で代表取締役会長最高経営責任者を務められるなど、企業経営に精通されており、経営全般に助言・提言を行っております。

社外取締役 加藤格氏は、三井物産株式会社の執行役員や三井石油開発株式会社の常務執行役員を務められるなど、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しておられます。

社外取締役 金子圭子氏は、商社での実務経験や大学院准教授等の経験を有し、現在は弁護士として、企業の買収・合併・会社分割、会社の日常的な取引や経営、労働紛争、資源エネルギー分野及び自動車、薬事・食品分野における規制などの分野で幅広く活躍されています。

以上のとおり、社外取締役は、豊富な経験と幅広い見識に基づく、専門的見地からの助言・提言を通して、取締役会のさらなる活性化、経営の透明性確保および監督機能の強化に貢献いただいております。

b.社外監査役

社外監査役 相原亮介氏は、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスを長年専門とされてきた弁護士です。経営全般にわたり、弁護士としての専門的見地から経営の適法性確保と経営監視・監査機能を高めるための助言・提言を行っております。

社外監査役 宮島司氏は、法律を専門とする大学教授で、学識経験者としてまた法律の専門家としての高い見識と幅広い経験から経営の透明性確保と経営監視・監査機能を高めるための助言・提言を行っております。

社外監査役 和田信雄氏は、物性物理学の実験研究を専攻され、名古屋大学で長年教授を務められました。学識経験者としての高い見識と幅広い経験から経営の透明性確保と経営監視・監査機能を高めるための助言・提言を行っていただきます。

以上のとおり、社外監査役は、それぞれ豊富な経験と高い見識を有していることから、適宜いただく助言・提言により、経営の透明性確保と経営監視・監査機能を高めることができると考えております。

 

ハ.社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方

上記ロ.で記載のように、当社の社外取締役および社外監査役は、法律・会計・経営・理学の各分野を網羅し、多様性に富んでいるとともにバランスの取れた人員構成であると考えております。

選任に当たっては、会社法はもちろん、本コードの考え方も加味して策定した「独立性判断基準」を満たすことを要件としています。上記7名の社外取締役および社外監査役は、独立性が十分に保たれていると判断し、金子氏以外の6名を独立役員として届け出ています。金子氏は所属法律事務所の方針により、届け出は行っておりません。

また、任意の機関として社外取締役を議長とする諮問委員会を設置しています。社外取締役および社外監査役候補者選定の方針およびプロセスは、株主からの受託者責任を担う者として人格・見識を考慮し、その職責を全うできる適任者を諮問委員会に諮り、取締役会が候補者として指名します。

 

ニ.社外取締役および社外監査役による監督と監査、内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、監査本部による当社グループの内部統制システムの整備・運用状況のモニタリング結果や内部監査の状況等について取締役会を通じて報告を受けると共に、監査役、会計監査人や監査本部の責任者等との間で、必要な意見交換を実施し、助言・提言等を行います。

社外監査役は、社外取締役と同様、取締役会で監査本部による報告を受けると共に、常勤監査役による監査活動の内容について監査役会等で報告を受け、意見交換を行います。また、会計監査人や監査本部の責任者等との間で、必要な意見交換を実施し、助言・提言等を行います。
 

(社外取締役および社外監査役の独立性判断基準)
当社は下記第1条から第5条のいずれにも該当しないことを社外取締役および社外監査役の独立性判断基準としております。

第1条
最近3年間において、以下のいずれかに該当する者

(1) 当社の主要な取引先となる企業等、または当社を主要な取引先とする企業等(※1)の役員および従業員

(2) 当社もしくはその子会社と顧問契約を結ぶ法律事務所の弁護士であって、当社の法律事務を実際に担当していた者、または当社もしくは子会社の会計監査人もしくは会計参与であった公認会計士(もしくは税理士)もしくは監査法人(もしくは税理士法人)の社員、パートナーもしくは従業員であって、当社の監査業務を実際に担当していた者

(3) 上記第(2)項に該当しない弁護士、公認会計士、または税理士であって、当社から役員報酬以外に多額(※2)の金銭その他の財産を直接に受け取り、専門的サービス等を提供する者

(4) 当社の主要株主(※3)である企業等の役員および従業員

第2条
当社の子会社において現に業務を執行する役員および従業員である者、またはその就任前10年間において同様である者

第3条
当社から一定額(※4)を超える寄付または助成を受けている組織(公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の業務執行に当たる理事その他の業務執行者

第4条
上記第1条から第3条のいずれかに該当する者の配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族に当たる者

第5条
上記第1条から第4条で定めるところに該当しない者であっても、当社との関係で実質的な利益相反のおそれがあると認められる者

(注)

※1:当社が直近事業年度における当社の年間連結総売上高の2%以上の支払いを受けた取引先、または取引先のうち直近事業年度における当該取引先の年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社より受けているもののこと

※2:過去3事業年度の平均で年間1,000万円以上のこと

※3:議決権所有割合10%以上の株主のこと

※4:過去3事業年度の平均で年間1,000万円以上または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額のこと

 

社外役員の選任

'18 4/4'18 6/29'18 11/16'19 4/5'19 7/1選任の理由
小澤 義昭財務および会計に関する相当程度の知見を有 し、延べ6年間の海外駐在も経験されており、 また、経営分析を専攻とする大学教授として、 「財務諸表監査における証拠のあり方」を中心とした研究にも取り組んでおられます。経営の透明性確保と経営への監督機能を高めるため、専門的見地から助言・提言をいただいている。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく、独立・客観的な立場で社外取締役としての任務を全うできる人物。
酒井 峰夫-兼松エレクトロニクス株式会社で代表取締役会 長最高経営責任者を務められるなど、企業経 営における豊富な経験と幅広い見識を有して おり、経営への透明性確保と経営監視・監督機 能を高めるため、助言・提言をいただく。 当社との人的関係、資本的関係、または取引 関係その他の利害関係がなく、独立・客観的な 立場で社外取締役としての任務を全うできる人 物。
加藤 格----三井物産株式会社の執行役員や、三井石油開発株式会社の常務執行役員を務められるなど、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、安全・ESG、更にコンプライアンスおよび内部統制に関する視点からも経営への透明性確保と経営監視・監督機能を高めるため、助言・提言をいただく。 当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係がなく、独立・客観的な立場で社外取締役としての任務を全うできる人物。
金子 圭子----商社での実務経験や大学院准教授等の経験を有し、現在は弁護士として、 ・企業買収・合併・会社分割 ・会社の日常的な取引や経営等に関する一般的な助言や労働紛争に関する助言 ・資源エネルギー分野及び自動車、薬事・食品分野における規制への助言 などの分野で活躍されており、専門的見地からはもちろん、従来にない視点から経営の透明性確保と経営への監督機能を高めるため、助言・提言をいただく。 当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係がなく、独立・客観的な立場で社外監査役としての任務を全うできる人物。 アンダーソン・毛利・友常法律事務所の方針により、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての指定は行いませんが、当社が定めた独立性判断基準をすべて満たしており、当社としては独立性が十分確保されていると判断しております。
柏木 昇-商社での海外勤務や大学教授等の経験を有 し、企業法務や国際取引法に精通されており、 豊富な経験と幅広い見識から経営の透明性確 保と経営監視・監督機能を高めるための助言・ 提言をいただいている。当社との人的関係、資 本的関係または取引関係その他の利害関係 がなく、独立・客観的な立場で社外取締役とし ての任務を全うできる人物。