昭和真空【6384】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(千株)

代表取締役
執行役員社長

 

小俣  邦正

昭和27年11月3日生

昭和50年4月

杏林薬品株式会社入社

(注)3

567

昭和51年8月

当社入社

昭和61年5月

取締役就任 企画室長

昭和61年10月

代表取締役社長就任

平成14年8月

昭和真空機械(上海)有限公司董事長就任(現任)

平成15年8月

昭和真空機械貿易(上海)有限公司董事長就任(現任)

平成19年7月

執行役員

平成20年6月

株式会社エフ・イー・シー取締役会長就任(現任)

平成28年6月

代表取締役執行役員社長(現任)

取締役執行役員常務

生産本部長

市川  正

昭和33年7月27日生

昭和57年11月

当社入社

(注)3

12

平成15年4月

営業統括部長

平成19年7月

執行役員
第一営業部長

平成21年4月

生産管理部長

平成21年6月

取締役就任
生産本部長

平成22年4月

生産部長

平成27年4月

常務取締役執行役員生産本部長兼生産部長

平成28年6月

取締役執行役員常務兼生産本部長(現任)

取締役執行役員

技術本部長

髙橋  理

昭和34年4月10日生

昭和59年4月

当社入社

(注)3

6

平成15年4月

技術部長

平成19年7月

執行役員

平成21年4月

技術開発部長

平成21年6月

取締役就任 技術本部長

平成27年4月

取締役執行役員技術本部長(現任)

取締役執行役員

営業本部長
営業部長

久島  博美

昭和36年8月12日生

昭和59年4月

当社入社

(注)3

11

平成17年4月

営業一部長

平成19年4月

営業副本部長

平成19年7月

執行役員

平成21年6月

サービス部長

平成24年6月

取締役就任

平成25年6月

営業本部長

平成27年1月

取締役執行役員営業本部長兼営業部長(現任)

取締役執行役員

管理本部長
経営管理部長

田中  彰一

昭和37年9月28日生

昭和60年4月

当社入社

(注)3

6

平成16年10月

経理部長

平成19年4月

経営企画室長

平成19年7月

執行役員(現任)

平成24年4月

経営管理部長(現任)

平成24年6月

取締役就任(現任)
管理本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(千株)

取締役

 

末代 政輔

昭和32年8月23日生

昭和56年4月

株式会社アルバック入社

(注)3

平成4年7月

同社電子・イオン機器事業部第4技術G室長

平成9年7月

同社電子機器事業部第1技術部長

平成10年7月

同社第1電子機器事業部第1技術部長

平成15年7月

同社同社第1FPD事業部長

平成18年9月

同社取締役

平成21年7月

同社FPD事業部長

平成24年7月

同社取締役執行役員
同社グローバル生産推進本部長

平成25年7月

同社営業本部長(現任)

平成26年6月

当社取締役就任(現任)

平成26年7月

株式会社アルバック取締役常務執行役員

平成27年7月

株式会社アルバック取締役専務執行役員

平成28年7月

株式会社アルバック専務執行役員兼アルバックテクノ株式会社代表取締役社長(現任)

常勤監査役

 

村木 由之亮

昭和30年1月16日生

平成17年12月

当社入社

(注)5

5

平成19年4月

当社知財法務部長

平成21年4月

当社知的財産室長

平成25年4月

当社技術開発部

平成25年6月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

千葉  睿一

昭和15年5月28日生

昭和39年9月

司法試験合格

(注)6

昭和42年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

昭和55年4月

本林・青木・千葉法律事務所開設

平成3年4月

東京弁護士会副会長

平成13年6月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

髙橋 誠一

昭和29年2月1日生

昭和54年4月

東レ株式会社入社

(注)4

平成元年4月

株式会社アルバック入社

平成17年9月

同社知的財産部長

平成24年5月

同社監査室長

平成26年9月

平成27年6月

同社監査役(現任)

当社監査役就任(現任)

609

 

(注) 1.監査役千葉睿一氏、髙橋誠一氏は、社外監査役であります。

2.取締役末代政輔氏は、社外取締役であります。

3.代表取締役社長小俣邦正氏、常務取締役市川正氏、髙橋理氏、久島博美氏、田中彰一氏、末代政輔氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役髙橋誠一氏の任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役村木由之亮氏の任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役千葉睿一氏の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、意思決定・監督と執行の分離のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で全員取締役を兼務しております。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

渡邊  亮

昭和21年7月25日生

昭和45年10月

相模原市入庁

平成14年4月

相模原市経済部長

平成15年4月

相模原市教育委員会生涯学習部長

平成17年4月

相模原市教育委員会管理部長

平成18年4月

社会福祉法人相模原市社会福祉事業団理事長

平成24年3月

同事業団退任

平成25年4月

特定非営利活動法人日本点字普及協会理事(現任)
社会福祉法人清水地域福祉奉仕会理事(現任)

平成26年5月

特定非営利活動法人らいぶらいぶ理事(現任)

平成26年11月

社会福祉法人アトリエ理事(現任)

 

 

 

5 【役員の状況】

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(千株)

代表取締役
執行役員社長

 

小俣  邦正

昭和27年11月3日生

昭和50年4月

杏林薬品株式会社入社

昭和51年8月

当社入社

昭和61年5月

取締役就任 企画室長

昭和61年10月

代表取締役社長就任

平成14年8月

昭和真空機械(上海)有限公司董事長就任(現任)

平成15年8月

昭和真空機械貿易(上海)有限公司董事長就任(現任)

平成19年7月

執行役員

平成20年6月

株式会社エフ・イー・シー取締役会長就任(現任)

平成28年6月

代表取締役執行役員社長(現任)

(注)3

567

取締役執行役員常務

生産本部長

市川  正

昭和33年7月27日生

昭和57年11月

当社入社

平成15年4月

営業統括部長

平成19年7月

執行役員
第一営業部長

平成21年4月

生産管理部長

平成21年6月

取締役就任
生産本部長

平成22年4月

生産部長

平成27年4月

常務取締役執行役員生産本部長兼生産部長

平成28年6月

取締役執行役員常務兼生産本部長(現任)

(注)3

12

取締役執行役員

技術本部長

髙橋  理

昭和34年4月10日生

昭和59年4月

当社入社

平成15年4月

技術部長

平成19年7月

執行役員

平成21年4月

技術開発部長

平成21年6月

取締役就任 技術本部長

平成27年4月

取締役執行役員技術本部長(現任)

(注)3

6

取締役執行役員

営業本部長
営業部長

久島  博美

昭和36年8月12日生

昭和59年4月

当社入社

平成17年4月

営業一部長

平成19年4月

営業副本部長

平成19年7月

執行役員

平成21年6月

サービス部長

平成24年6月

取締役就任

平成25年6月

営業本部長

平成27年1月

取締役執行役員営業本部長兼営業部長(現任)

(注)3

11

取締役執行役員

管理本部長
経営管理部長

田中  彰一

昭和37年9月28日生

昭和60年4月

当社入社

平成16年10月

経理部長

平成19年4月

経営企画室長

平成19年7月

執行役員(現任)

平成24年4月

経営管理部長(現任)

平成24年6月

取締役就任(現任)
管理本部長(現任)

(注)3

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(千株)

取締役

 

末代 政輔

昭和32年8月23日生

昭和56年4月

株式会社アルバック入社

平成4年7月

同社電子・イオン機器事業部第4技術G室長

平成9年7月

同社電子機器事業部第1技術部長

平成10年7月

同社第1電子機器事業部第1技術部長

平成15年7月

同社同社第1FPD事業部長

平成18年9月

同社取締役

平成21年7月

同社FPD事業部長

平成24年7月

同社取締役執行役員
同社グローバル生産推進本部長

平成25年7月

同社営業本部長(現任)

平成26年6月

当社取締役就任(現任)

平成26年7月

株式会社アルバック取締役常務執行役員

平成27年7月

株式会社アルバック取締役専務執行役員

平成28年7月

株式会社アルバック専務執行役員兼アルバックテクノ株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

 

山本 雅子

昭和26年10月3日生

平成3年4月

麻布大学獣医学部助教授

平成12年10月

相模原市文化財保護審議会委員(現任)

平成17年10月

麻布大学獣医学部教授

平成18年4月

日本先天異常学会評議員(現任)

平成23年4月

農林水産省農業資材審議会専門委員(現任)

平成23年4月

麻布大学学長補佐

平成24年6月

麻布獣医学園法人理事

平成26年4月

内閣府食品安全委員会農薬専門調査会専門委員(現任)

平成28年1月

相模原市人事委員会委員(現任)

平成29年4月

麻布大学名誉教授

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

(注)4

常勤監査役

 

村木 由之亮

昭和30年1月16日生

平成17年12月

当社入社

平成19年4月

当社知財法務部長

平成21年4月

当社知的財産室長

平成25年4月

当社技術開発部

平成25年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

5

監査役

 

千葉  睿一

昭和15年5月28日生

昭和39年9月

司法試験合格

昭和42年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

昭和55年4月

本林・青木・千葉法律事務所開設

平成3年4月

東京弁護士会副会長

平成13年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

監査役

 

清水 雅人

昭和44年2月8日生

平成4年4月

株式会社アルバック入社

平成25年9月

同社経理部長付専門部長

平成28年7月

同社経理部長(現任)

平成30年6月

当社監査役就任(現任)

(注)7

609

 

(注) 1.監査役千葉睿一氏、清水雅人氏は、社外監査役であります。

2.取締役末代政輔氏、山本雅子氏は、社外取締役であります。

3.代表取締役社長小俣邦正氏、常務取締役市川正氏、髙橋理氏、久島博美氏、田中彰一氏、末代政輔氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役山本雅子氏の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株総会の終結の時までであります。

5.監査役村木由之亮氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役千葉睿一氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7・監査役清水雅人氏の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

8.当社では、意思決定・監督と執行の分離のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で全員取締役を兼務しております。

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

渡邊  亮

昭和21年7月25日生

昭和45年10月

相模原市入庁

平成14年4月

相模原市経済部長

平成15年4月

相模原市教育委員会生涯学習部長

平成17年4月

相模原市教育委員会管理部長

平成18年4月

社会福祉法人相模原市社会福祉事業団理事長

平成24年3月

同事業団退任

平成25年4月

特定非営利活動法人日本点字普及協会理事(現任)
社会福祉法人清水地域福祉奉仕会理事(現任)

平成26年5月

特定非営利活動法人らいぶらいぶ理事(現任)

平成26年11月

社会福祉法人アトリエ理事(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(千株)

代表取締役
執行役員社長

小俣  邦正

1952年11月3日生

1975年4月

杏林薬品株式会社入社

1976年8月

当社入社

1986年5月

当社取締役就任 企画室長

1986年10月

代表取締役社長就任

2002年8月

昭和真空機械(上海)有限公司董事長就任(現任)

2003年8月

昭和真空機械貿易(上海)有限公司董事長就任(現任)

2007年7月

執行役員

2008年6月

株式会社エフ・イー・シー取締役会長就任(現任)

2016年6月

代表取締役執行役員社長(現任)

(注)3

602

取締役執行役員常務
生産本部長

市川  正

1958年7月27日生

1982年11月

当社入社

2003年4月

当社営業統括部長

2007年7月

当社執行役員第一営業部長

2009年4月

当社執行役員精算副本部長兼生産管理部長

2009年6月

当社取締役執行役員生産本部長兼生産部長兼生産管理部長

2011年4月

当社取締役執行役員生産本部長兼生産部長

2015年4月

当社常務取締役執行役員生産本部長兼生産部長

2016年6月

当社取締役執行役員常務兼生産本部長(現任)

(注)3

12

取締役執行役員
技術本部長
品質保証部長

髙橋  理

1959年4月10日生

1984年4月

当社入社

2003年4月

当社技術部長

2007年7月

当社執行役員

2009年4月

当社技術開発部長

2009年6月

当社取締役就任 技術本部長

2015年4月

取締役執行役員技術本部長

2019年4月

当社取締役執行役員技術本部長兼品質保証部長(現任)

(注)3

6

取締役執行役員
営業本部長
営業部長

久島  博美

1961年8月12日生

1984年4月

当社入社

2005年4月

当社営業一部長

2007年4月

当社営業副本部長

2007年7月

当社執行役員

2009年6月

当社サービス部長

2012年6月

当社取締役就任

2013年6月

当社営業本部長

2015年1月

当社取締役執行役員営業本部長兼営業部長(現任)

(注)3

11

取締役執行役員
管理本部長
経営管理部長

田中  彰一

1962年9月28日生

1985年4月

当社入社

2004年10月

当社経理部長

2007年4月

当社経営企画室長

2007年7月

当社執行役員

2012年4月

当社経営管理部長

2012年6月

当社取締役執行役員管理本部長兼経営管理部長(現任)

(注)3

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(千株)

取締役

末代 政輔

1957年8月23日生

1981年4月

株式会社アルバック入社

2006年9月

同社取締役

2009年7月

同社FPD事業部長

2012年7月

同社取締役執行役員
同社グローバル生産推進本部長

2013年7月

同社営業本部長

2014年6月

当社取締役就任(現任)

2014年7月

株式会社アルバック取締役常務執行役員

2015年7月

株式会社アルバック取締役専務執行役員

2016年7月

株式会社アルバック専務執行役員兼アルバックテクノ株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

山本 雅子

1951年10月3日生

1991年4月

麻布大学獣医学部助教授

2000年10月

相模原市文化財保護審議会委員(現任)

2005年10月

麻布大学獣医学部教授

2006年4月

日本先天異常学会評議員(現任)

2011年4月

農林水産省農業資材審議会専門委員(現任)

2011年4月

麻布大学学長補佐

2012年6月

麻布獣医学園法人理事

2014年4月

内閣府食品安全委員会農薬専門調査会専門委員(現任)

2016年1月

相模原市人事委員会委員(現任)

2017年4月

麻布大学名誉教授

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

村木 由之亮

1955年1月16日生

2005年12月

当社入社

2007年4月

当社知財法務部長

2009年4月

当社知的財産室長

2013年4月

当社技術開発部

2013年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

5

監査役

千葉  睿一

1940年5月28日生

1964年9月

司法試験合格

1967年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1980年4月

本林・青木・千葉法律事務所開設

1991年4月

東京弁護士会副会長

2001年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

清水 雅人

1969年2月8日生

1992年4月

株式会社アルバック入社

2013年9月

同社経理部長付専門部長

2016年7月

同社経理部長

2018年6月

当社監査役就任(現任)

2019年1月

株式会社アルバック総務・人事部長(現任)

(注)4

643

 

(注) 1.監査役千葉睿一氏、清水雅人氏は、社外監査役であります。

2.取締役末代政輔氏、山本雅子氏は、社外取締役であります。

3.代表取締役小俣邦正氏、取締役市川正氏、髙橋理氏、久島博美氏、田中彰一氏、末代政輔氏、山本雅子氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役村木由之亮氏、清水雅人氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役千葉睿一氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で全員取締役を兼務しております。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

渡邊  亮

1946年7月25日生

1970年10月

相模原市入庁

2002年4月

相模原市経済部長

2005年4月

相模原市教育委員会管理部長

2006年4月

社会福祉法人相模原市社会福祉事業団理事長

2013年4月

社会福祉法人清水地域福祉奉仕会理事(現任)

2014年5月

特定非営利活動法人らいぶらいぶ理事(現任)

2016年5月

社会福祉法人アトリエ監事(現任)

2017年6月

社会福祉法人らっく監事(現任)

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の末代政輔氏は株式会社アルバックの専務執行役員カスタマーサポート本部長兼アルバックテクノ株式会社の代表取締役社長であり、社外監査役の清水雅人氏は株式会社アルバックの総務・人事部長であります。株式会社アルバックは当社の筆頭株主(2019年3月31日現在  当社発行済株式数の20.45%所有)であるとともに、当社との間において定常的な商取引を行っております。社外取締役、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。

社外取締役の末代政輔氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立性の有無に関わらず、客観的で広範かつ高度な当社の企業活動に助言いただけるものと判断しております。

社外取締役の山本雅子氏は麻布大学名誉教授であり、社外監査役の千葉睿一氏は、弁護士であります。両氏ともに、当社との人間関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。

社外取締役の山本雅子氏は、長年大学教授として培われてた学識と豊富な知見や、学園理事として組織運営に携わった経験に基づき、客観的で広範かつ高度な視点から当社の企業活動に助言いただけるものと判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。

社外監査役の千葉睿一氏は、経営監視機能の客観性及び中立性の見地から社外監査役として適任と判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。

社外監査役の清水雅人氏は、株式会社アルバックの経理部長を務めた経験があり、財務・会計等の見識及び幅広い経験を有しており、独立性の有無に関わらず、客観的な視点からの監査が可能であると判断しております。 

当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、社外での経営に関する豊富な経験や高い見識また専門的見地から客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査部門と都度情報を交換を行っております。また、社外取締役及び社外監査役と内部統制部門は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。

 

 

社外役員の選任

'18 6/26'19 1/7'19 6/25選任の理由
末代 政輔 同氏は株式会社アルバックでの豊富な経験 により、経営全般における幅広い知識と見識を 有し、業界動向に関する情報及び経営に係わ る助言を得るため、当社の社外取締役として適 任のため、選任しております。
山本 雅子 企業経営に直接関与された経験はありませんが、長年大学教授として培われた学識や豊富な知見や学園理事として組織運営にも携わった経験に基づき、客観的で広範かつ高度な視点から当社の企業活動に助言いただきたいためです。また、十分な独立性が確保されており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。