加藤製作所【6390】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72017/12/132018/7/62018/12/142019/7/42020/7/9
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人12人12人12人12人
社外役員数3人3人4人4人4人4人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
代表取締役

 

加  藤  公  康

昭和43年8月25日生

平成3年4月

当社入社

平成5年7月

監査役室長

平成8年8月

技術本部長

平成9年5月

資材本部長

平成9年6月

取締役技術本部長・資材本部長

平成13年6月

取締役・常務執行役員
経営企画担当

平成16年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

451,896

取締役
常務執行役員

製造部門兼
開発部門担当、

ISO担当

岡 田 美 津 男

昭和29年7月13日生

昭和52年4月

当社入社

平成18年7月

設計第一部長

平成22年6月

執行役員開発本部長

平成24年6月

取締役・執行役員開発本部長

平成26年6月

取締役・執行役員
製造本部長兼開発本部長

平成28年6月

取締役・常務執行役員
製造部門兼開発部門担当、ISO担当(現任)

(注)3

3,559

取締役
常務執行役員

HICOM事業部長

経営企画担当

コンプライアンス担当

井 上  芳 樹

昭和29年9月7日生

昭和52年4月

石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI)入社

平成16年4月

同社物流・鉄構事業本部運搬・物流システム事業部調達部 部長

平成17年10月

石川島運搬機械株式会社(現 IHI運搬機械株式会社)運搬・物流システム事業本部 運搬システム事業部建設部長

平成22年6月

同社取締役運搬システム事業本部管理部長、資材部担当、汎用運搬システム部担当

平成26年6月

同社常務取締役パーキングシステム事業部長

平成28年6月

IHI建機株式会社(平成28年11月 株式会社KATO HICOMに商号変更)代表取締役社長

平成30年3月

当社HICOM事業部長

平成30年6月

取締役・常務執行役員

HICOM事業部長、経営企画担当、コンプライアンス担当(現任)

(注)3

取締役
執行役員

財務統括部長

IR担当

小  西  二  郎

昭和28年2月26日生

昭和50年4月

当社入社

平成22年3月

管理部長

平成24年6月

執行役員管理部長

平成25年6月

執行役員財務部長

平成26年6月

取締役・執行役員
財務統括部長

平成28年6月

取締役・執行役員
財務統括部長、
コンプライアンス担当、IR担当

平成30年6月

取締役・執行役員
財務統括部長、IR担当(現任)

(注)3

6,208

取締役
執行役員

中国統括本部長

白    雲  峰

昭和37年9月14日生

平成4年8月

当社入社

平成22年3月

海外営業部中国室長

平成24年6月

執行役員海外営業第一部長

平成28年6月

取締役・執行役員
海外営業統括部長)

平成29年6月

取締役・執行役員海外営業本部長

平成30年6月

取締役・執行役員中国統括本部長(現任)

(注)3

775

取締役
執行役員

営業本部長

建設機械営業部長

渡 邊  孝 雄

昭和36年12月25日生

昭和59年4月

当社入社

平成24年4月

名古屋支店長

平成27年5月

建機営業部長

平成27年7月

執行役員営業部長(建設機械担当)

平成30年6月

取締役・執行役員営業本部長・建設機械営業部長(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
執行役員

海外営業本部長

石 居 孝 嗣

昭和30年1月30日生

昭和52年4月

石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI)入社

平成15年7月

同社エネルギー事業本部電力プロジェクト海外営業部 部長

平成19年7月

同社クアラルンプール事務所 所長

平成24年6月

IHI建機株式会社(平成28年11月 株式会社KATO HICOMに商号変更)取締役営業統括部 統括部長

平成29年6月

同社取締役営業統括部 統括部長兼当社海外営業統括部長

平成30年3月

海外営業統括部長兼HICOM事業部営業統括部長

平成30年6月

取締役・執行役員海外営業本部長(現任)

(注)3

取締役

 

狼    嘉  彰

昭和14年7月26日生

昭和43年4月

科学技術庁航空宇宙技術研究所宇宙研究グループ研究員

平成3年4月

東京工業大学工学部機械宇宙学科教授

平成11年4月

財団法人宇宙開発事業団技術研究本部特任参事・技術総監

平成12年4月

東京工業大学名誉教授(現任)

平成12年4月

慶應義塾大学システムデザイン工学科教授

平成20年4月

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科長・教授

平成23年4月

慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所顧問(現任)

平成23年4月

独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙太陽発電システム基盤技術検討委員会委員長(現任)

平成26年6月

当社取締役(現任)

(注)3

1,441

取締役
(常勤監査等委員)

 

工  藤  和  博

昭和25年1月4日生

昭和48年3月

当社入社

平成16年5月

総務人事部長

平成16年6月

執行役員社長室長兼
総務人事部長

平成19年6月

取締役・執行役員
社長室長兼総務人事部長
コンプライアンス担当

平成28年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

4,129

取締役
(監査等委員)

 

室  中  道  雄

昭和24年12月20日生

昭和55年9月

公認会計士登録

昭和56年8月

室中公認会計士事務所代表(現任)

平成23年6月

当社監査役

平成28年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,507

取締役
(監査等委員)

 

今  井  博  紀

昭和46年1月15日生

平成9年4月

第二東京弁護士会に弁護士登録

平成9年4月

多田総合法律事務所弁護士(現任)

平成27年6月

当社監査役

平成28年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,005

取締役
(監査等委員)

 

座 間 眞一郎

昭和29年10月11日生

昭和52年4月

学校法人玉川学園財務部 入職

平成13年4月

同法人 秘書課長

平成18年4月

同法人 経理部長

平成21年4月

同法人 評議員

平成27年3月

株式会社ハイファジェネシス監査役(現任)

平成27年4月

学校法人玉川学園 理事(現任)

平成30年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

470,520

 

 (注) 1  狼  嘉彰、室中道雄、今井博紀、座間眞一郎の4氏は社外取締役であります。

2  当社は、平成13年6月より執行役員制度を導入しております。

上記の取締役兼務者を除く執行役員は、石丸  靖、柳  義孝、村上正樹、吉岡  厚、鳥野健司、川上利明の6名であります。

3  取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  取締役(監査等委員)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長  工藤和博、委員  室中道雄、委員  今井博紀、委員 座間眞一郎

6  所有株式数には、役員持株会における持分が含まれております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
取締役社長

加  藤  公  康

1968年8月25日生

1991年4月

当社入社

1993年7月

監査役室長

1996年8月

技術本部長

1997年5月

資材本部長

1997年6月

取締役技術本部長・資材本部長

2001年6月

取締役・常務執行役員
経営企画担当

2004年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

347,711

取締役
常務執行役員
製造部門兼
開発部門担当、
ISO担当

岡 田 美 津 男

1954年7月13日生

1977年4月

当社入社

2006年7月

設計第一部長

2010年6月

執行役員開発本部長

2012年6月

取締役・執行役員開発本部長

2014年6月

取締役・執行役員
製造本部長兼開発本部長

2016年6月

取締役・常務執行役員
製造部門兼開発部門担当、ISO担当(現任)

(注)3

4,196

取締役
常務執行役員
HICOM事業部長
経営企画担当
コンプライアンス担当

井 上  芳 樹

1954年9月7日

1977年4月

石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI)入社

2004年4月

同社物流・鉄構事業本部運搬・物流システム事業部調達部部長

2005年10月

石川島運搬機械株式会社(現 IHI運搬機械株式会社)運搬・物流システム事業本部 運搬システム事業部建設部長

2010年6月

同社取締役運搬システム事業本部管理部長、資材部担当、汎用運搬システム部担当

2014年6月

同社常務取締役パーキングシステム事業部長

2016年6月

IHI建機株式会社(2016年11月 株式会社KATO HICOMに商号変更)代表取締役社長

2018年3月

当社HICOM事業部 事業部長

2018年6月

取締役・常務執行役員

HICOM事業部長、経営企画担当、コンプライアンス担当(現任)

(注)3

449

取締役
執行役員
財務統括部長
IR担当

小  西  二  郎

1953年2月26日

1975年4月

当社入社

2010年3月

管理部長

2012年6月

執行役員管理部長

2013年6月

執行役員財務部長

2014年6月

取締役・執行役員
財務統括部長

2016年6月

取締役・執行役員
財務統括部長、
コンプライアンス担当、IR担当

2018年6月

取締役・執行役員
財務統括部長、IR担当(現任)

(注)3

6,796

取締役
執行役員
中国統括本部長

白    雲  峰

1962年9月14日

1992年8月

当社入社

2010年3月

海外営業部中国室長

2012年6月

執行役員海外営業第一部長

2016年6月

取締役・執行役員
海外営業統括部長

2017年6月

取締役・執行役員海外営業本部長

2018年6月

取締役・執行役員中国統括本部長(現任)

(注)3

1,340

取締役
執行役員
営業本部長
建設機械営業部長

渡 邊  孝 雄

1961年12月25日

1984年4月

当社入社

2012年4月

名古屋支店長

2015年5月

建機営業部長

2015年7月

執行役員営業部長(建設機械担当)

2018年6月

取締役・執行役員営業本部長・建設機械営業部長(現任)

(注)3

359

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
執行役員
海外営業本部長

石 居 孝 嗣

1955年1月30日

1977年4月

石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI)入社

2003年7月

同社エネルギー事業本部電力プロジェクト海外営業部 部長

2007年7月

同社クアラルンプール事務所 所長

2012年6月

IHI建機株式会社(2016年11月 株式会社KATO HICOMに商号変更)取締役営業統括部 統括部長

2017年6月

同社取締役営業統括部 統括部長兼当社海外営業統括部長

2018年3月

海外営業統括部長兼HICOM事業部営業統括部長

2018年6月

取締役・執行役員海外営業本部長(現任)

(注)3

359

取締役

狼    嘉  彰

1939年7月26日生

1968年4月

科学技術庁航空宇宙技術研究所宇宙研究グループ研究員

1991年4月

東京工業大学工学部機械宇宙学科教授

1999年4月

財団法人宇宙開発事業団技術研究本部特任参事・技術総監

2000年4月

東京工業大学名誉教授(現任)

2000年4月

慶應義塾大学システムデザイン工学科教授

2008年4月

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科長・教授

2011年4月

慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所顧問(現任)

2011年4月

独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙太陽発電システム基盤技術検討委員会委員長(現任)

2014年6月

当社取締役(現任)

(注)3

1,702

取締役
(常勤監査等委員)

工  藤  和  博

1950年1月4日

1973年3月

当社入社

2004年5月

総務人事部長

2004年6月

執行役員社長室長兼
総務人事部長

2007年6月

取締役・執行役員
社長室長兼総務人事部長
コンプライアンス担当

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

4,602

取締役
(監査等委員)

室  中  道  雄

1949年12月20日

1980年9月

公認会計士登録

1981年8月

室中公認会計士事務所代表(現任)

2011年6月

当社監査役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,997

取締役
(監査等委員)

今  井  博  紀

1971年1月15日

1997年4月

第二東京弁護士会に弁護士登録

1997年4月

多田総合法律事務所弁護士(現任)

2015年6月

当社監査役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,484

取締役
(監査等委員)

座 間 眞一郎

1954年10月11日

1977年4月

学校法人玉川学園財務部 入職

2001年4月

同法人 秘書室長

2006年4月

同法人 経理部長

2009年4月

同法人 評議員

2015年3月

株式会社ハイファジェネシス監査役(現任)

2015年4月

学校法人玉川学園 理事(現任)

2018年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

299

371,294

 

 (注) 1  狼  嘉彰、室中道雄、今井博紀、座間眞一郎の4氏は社外取締役であります。

2  当社は、2001年6月より執行役員制度を導入しております。

上記の取締役兼務者を除く執行役員は、石丸  靖、柳  義孝、村上正樹、吉岡  厚、鳥野健司、川上利明、山根敏弘、近藤康博の8名であります。

3  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長  工藤和博、委員  室中道雄、委員  今井博紀、委員 座間眞一郎

6  所有株式数には、役員持株会における持分が含まれております。

 

 

 

② 社外取締役の状況

監査等委員でない社外取締役狼  嘉彰氏は、大学教授を歴任し、高い見識と豊富な経験に基づき、独自の立場で意見・提言を行い、経営の透明性と健全性の維持向上が期待されるため、社外取締役として選任しております。

なお、同氏及び同氏の兼職先である東京工業大学、慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)と当社との間に特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役室中道雄氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な実務経験に基づき、当社の業務執行に対し、的確に監視・監督しております。

なお、同氏及び同氏の兼職先である室中公認会計士事務所と当社との間には特別な利害関係はありません。

監査等委員である取締役今井博紀氏は、弁護士としてのその専門性を活かし、違った観点から独自の立場で監視・監督しております。

なお、同氏及び同氏の兼職先である多田総合法律事務所と当社の間には特別な利害関係はありません。

監査等委員である座間眞一郎氏は、学校法人玉川学園において、財務部門の経験があり、また、理事として学校経営に携わっており、今後、財務部門の実務経験や経営としての観点から当社の業務執行に対し、的確に監視・監督いただけると考えております。

なお、同氏及び同氏の兼職先である学校法人玉川学園と当社の間には特別な利害関係はありません。

 

また、社外取締役の独立性の確保の要件につきましては、次の当社独立性判断基準を設けております。

(独立性判断基準)

東京証券取引所で定める独立性に関する要件を充足する者を当社から独立性を有するものとする。但し、以下に該当する者については、その実態を踏まえて慎重に独立性を判断する。

(イ)当社から役員報酬以外に多額の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。

(ロ)当社から多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。

(ハ)当社の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。

(ニ)次に掲げる者(重要でない者は除く)の近親者。

  ⅰ. 上記(イ)~(ハ)に該当する者。

  ⅱ. 当社及びその子会社の取締役、監査役、執行委員及び重要な使用人等

 

当社は、社外取締役4名全員を独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会(社外取締役含む)、会計監査人、内部監査部門の連携並びに内部統制部門との関係については、(3)監査の状況、①監査等委員会監査及び内部監査の状況に記載しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
取締役社長

加  藤  公  康

1968年8月25日生

1991年4月

当社入社

1993年7月

監査役室長

1996年8月

技術本部長

1997年5月

資材本部長

1997年6月

取締役技術本部長・資材本部長

2001年6月

取締役・常務執行役員
経営企画担当

2004年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

348,784

取締役
専務執行役員
 製造本部長兼茨城工場長
ISO、プロダクトサポート部、品質保証部担当

岡 田 美 津 男

1954年7月13日生

1977年4月

当社入社

2006年7月

設計第一部長

2010年6月

執行役員開発本部長

2012年6月

取締役・執行役員開発本部長

2014年6月

取締役・執行役員
製造本部長兼開発本部長

2016年6月

取締役・常務執行役員
製造部門兼開発部門担当、ISO担当

2020年6月

取締役・専務執行役員

製造本部長兼茨城工場長

ISO、プロダクトサポート部、品質保証部担当(現任)

(注)3

5,043

取締役
常務執行役員
 総務人事統括部長
兼HICOM事業部長、内部統制・コンプライアンス部担当

井 上  芳 樹

1954年9月7日

1977年4月

石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI)入社

2004年4月

同社物流・鉄構事業本部運搬・物流システム事業部調達部部長

2005年10月

石川島運搬機械株式会社(現 IHI運搬機械株式会社)運搬・物流システム事業本部 運搬システム事業部建設部長

2010年6月

同社取締役運搬システム事業本部管理部長、資材部担当、汎用運搬システム部担当

2014年6月

同社常務取締役パーキングシステム事業部長

2016年6月

IHI建機株式会社(2016年11月 株式会社KATO HICOMに商号変更)代表取締役社長

2018年3月

当社HICOM事業部 事業部長

2018年6月

取締役・常務執行役員

HICOM事業部長、経営企画担当、コンプライアンス担当

2020年6月

取締役・常務執行役員

総務人事統括部長兼HICOM事業部長、内部統制・コンプライアンス部担当(現任)

(注)3

1,361

取締役
執行役員
 財務統括部長、
管理部、情報システム部、
広報部担当

小  西  二  郎

1953年2月26日

1975年4月

当社入社

2010年3月

管理部長

2012年6月

執行役員管理部長

2013年6月

執行役員財務部長

2014年6月

取締役・執行役員
財務統括部長

2016年6月

取締役・執行役員
財務統括部長、コンプライアンス担当、IR担当

2018年6月

取締役・執行役員
財務統括部長、IR担当

2020年6月

取締役・執行役員

財務統括部長、管理部、情報システム部、広報部担当(現任)

(注)3

7,578

取締役
執行役員
中国統括本部長

白    雲  峰

1962年9月14日

1992年8月

当社入社

2010年3月

海外営業部中国室長

2012年6月

執行役員海外営業第一部長

2016年6月

取締役・執行役員
海外営業統括部長

2017年6月

取締役・執行役員海外営業本部長

2018年6月

取締役・執行役員中国統括本部長(現任)

(注)3

2,095

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
執行役員
 国内営業本部長
兼建設機械営業部長

渡 邊  孝 雄

1961年12月25日

1984年4月

当社入社

2012年4月

名古屋支店長

2015年5月

建機営業部長

2015年7月

執行役員営業部長(建設機械担当)

2018年6月

取締役・執行役員営業本部長・建設機械営業部長

2020年6月

取締役・執行役員国内営業本部長兼建設機械営業部長(現任)

(注)3

1,089

取締役
執行役員
海外統括本部長
兼海外営業部長

石 居 孝 嗣

1955年1月30日

1977年4月

石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI)入社

2003年7月

同社エネルギー事業本部電力プロジェクト海外営業部 部長

2007年7月

同社クアラルンプール事務所 所長

2012年6月

IHI建機株式会社(2016年11月 株式会社KATO HICOMに商号変更)取締役営業統括部 統括部長

2017年6月

同社取締役営業統括部 統括部長兼当社海外営業統括部長

2018年3月

海外営業統括部長兼HICOM事業部営業統括部長

2018年6月

取締役・執行役員海外営業本部長

2020年6月

取締役・執行役員海外統括本部長兼海外営業部長(現任)

(注)3

1,089

取締役

狼    嘉  彰

1939年7月26日生

1968年4月

科学技術庁航空宇宙技術研究所宇宙研究グループ研究員

1991年4月

東京工業大学工学部機械宇宙学科教授

1999年4月

財団法人宇宙開発事業団技術研究本部特任参事・技術総監

2000年4月

東京工業大学名誉教授(現任)

2000年4月

慶應義塾大学システムデザイン工学科教授

2008年4月

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科長・教授

2011年4月

慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所顧問(現任)

2011年4月

独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙太陽発電システム基盤技術検討委員会委員長(現任)

2014年6月

当社取締役(現任)

(注)3

2,045

取締役
(常勤監査等委員)

柳   義 孝

1952年8月26日

1975年4月

当社入社

2005年5月

品質保証部長

2009年6月

執行役員品質保証部長

2014年6月

執行役員群馬工場長

2017年6月

執行役員プロダクトサポート本部長

2020年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

3,807

取締役
(監査等委員)

室  中  道  雄

1949年12月20日

1980年9月

公認会計士登録

1981年8月

室中公認会計士事務所代表(現任)

2011年6月

当社監査役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

2,648

取締役
(監査等委員)

今  井  博  紀

1971年1月15日

1997年4月

第二東京弁護士会に弁護士登録

1997年4月

多田総合法律事務所弁護士(現任)

2015年6月

当社監査役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

2,122

取締役
(監査等委員)

座 間 眞一郎

1954年10月11日

1977年4月

学校法人玉川学園財務部 入職

2001年4月

同法人 秘書室長

2006年4月

同法人 経理部長

2009年4月

同法人 評議員

2015年3月

株式会社ハイファジェネシス監査役

2015年4月

学校法人玉川学園 理事

2018年6月

取締役(監査等委員)(現任)

2020年4月

学校法人玉川学園 理事長付(現任)

(注)4

907

378,568

 

 

 (注) 1  狼  嘉彰、室中道雄、今井博紀、座間眞一郎の4氏は社外取締役であります。

2  当社は、2001年6月より執行役員制度を導入しております。

上記の取締役兼務者を除く執行役員は、石丸  靖、村上正樹、吉岡  厚、鳥野健司、川上利明、山根敏弘、近藤康博の7名であります。

3  取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  取締役(監査等委員)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長  柳 義孝、委員  室中道雄、委員  今井博紀、委員 座間眞一郎

6  所有株式数には、役員持株会における持分が含まれております。

 

② 社外取締役の状況

監査等委員でない社外取締役狼  嘉彰氏は、大学教授を歴任し、高い見識と豊富な経験に基づき、独自の立場で意見・提言を行い、経営の透明性と健全性の維持向上が期待されるため、社外取締役として選任しております。

なお、同氏及び同氏の兼職先である東京工業大学、慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)と当社との間に特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役室中道雄氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な実務経験に基づき、当社の業務執行に対し、的確に監視・監督しております。

なお、同氏及び同氏の兼職先である室中公認会計士事務所と当社との間には特別な利害関係はありません。

監査等委員である取締役今井博紀氏は、弁護士としてのその専門性を活かし、違った観点から独自の立場で監視・監督しております。

なお、同氏及び同氏の兼職先である多田総合法律事務所と当社の間には特別な利害関係はありません。

監査等委員である座間眞一郎氏は、学校法人玉川学園において、財務部門の経験があり、また、理事として学校経営に携わっており、今後、財務部門の実務経験や経営としての観点から当社の業務執行に対し、的確に監視・監督しております。

なお、同氏及び同氏の兼職先である学校法人玉川学園と当社の間には特別な利害関係はありません。

 

また、社外取締役の独立性の確保の要件につきましては、次の当社独立性判断基準を設けております。

(独立性判断基準)

東京証券取引所で定める独立性に関する要件を充足する者を当社から独立性を有するものとする。但し、以下に該当する者については、その実態を踏まえて慎重に独立性を判断する。

(イ)当社から役員報酬以外に多額の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。

(ロ)当社から多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。

(ハ)当社の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。

(ニ)次に掲げる者(重要でない者は除く)の近親者。

  ⅰ. 上記(イ)~(ハ)に該当する者。

  ⅱ. 当社及びその子会社の取締役、監査役、執行委員及び重要な使用人等

 

当社は、社外取締役4名全員を独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会(社外取締役含む)、会計監査人、内部監査部門の連携並びに内部統制部門との関係については、(3)監査の状況、①監査等委員会監査及び内部監査の状況に記載しております。

 

社外役員の選任

2017/7/72017/12/132018/7/62018/12/142019/7/42020/7/9選任の理由
狼 嘉彰-----大学教授を歴任し、また長年携わった航空宇宙技術研究で培った豊富な知識と経験を、機械メーカーである当社の企業価値の向上に活かしていただくため選任しました。 なお、同氏及び同氏の兼職先である東京工業大学、慶應義塾大学システムデザイン・マネジ メント研究所、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)と当社の間には利害関係はな く、また一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断しております。
室中 道雄-----公認会計士としての専門的立場から、社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しました。 なお、同氏及び同氏の兼職先である室中公認会計士事務所と当社との間には利害関係はな く、また一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断しております。
今井 博紀-----弁護士としての専門的立場から、社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しました。 なお、同氏及び同氏の兼職先である多田総合法律事務所と当社との間には重要な利害関係はなく、また一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断しております。
座間 眞一郎--学校法人玉川学園において、財務部門の経験があり、また、理事として学校経営の経験があり、経営に関する幅広い知識を有していることから、社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しました。 なお、同氏及び同氏の兼職先である学校法人玉川学園と当社の間には重要な利害関係はな く、また一般株主と利益相反を生じるおそれが ないと判断しております。
狼 嘉彰-大学教授を歴任し、また長年携わった航空宇宙技術研究で培った豊富な知識と経験を、機械メーカーである当社の企業価値の向上に活かしていただくため選任しました。 なお、同氏及び同氏の兼職先である東京工業大学、慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)と当社の間には利害関係はなく、また一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断しております。
室中 道雄-公認会計士としての専門的立場から、社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しました。 なお、同氏及び同氏の兼職先である室中公認会計士事務所と当社との間には利害関係はなく、また一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断しております。
今井 博紀-弁護士としての専門的立場から、社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しました。 なお、同氏及び同氏の兼職先である多田総合法律事務所と当社との間には重要な利害関係はなく、また一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断しております。