ヤマダコーポレーション【6392】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/102018/7/262018/12/252019/7/162020/7/6
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数5人5人5人5人5人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長
(代表取締役)

 

山田 昌太郎

(注)1.

昭和38年2月19日生

昭和60年4月 久保田鉄工㈱入社

昭和62年10月 当社入社

平成4年6月 当社取締役就任、海外部長委

平成8年4月 ㈱ヤマダプロダクツサービス

取締役就任

平成10年6月 当社常務取締役就任、営業本

部長委嘱

平成17年4月 当社経営管理室担当委嘱、海

外部担当委嘱

平成22年6月 当社取締役総務担当委嘱

平成24年6月 当社代表取締役社長就任(現任)

(注)5.

191

取締役

管理本部長

村瀬 博樹

昭和28年1月28日生

平成15年10月 りそな債権回収㈱常務取締役個人事業第一部長就任

平成20年6月 当社常勤監査役就任

平成24年6月 当社取締役就任、総務・経理担当委嘱

平成26年4月 当社管理本部長委嘱

平成27年4月 当社管理本部長兼経理部長委嘱

平成29年4月 当社管理本部長委嘱(現任)

(注)5.

4

取締役

相模原工場長

山田 幸太郎

(注)1.

昭和44年7月28日生

平成12年4月 当社入社

平成17年4月 当社営業部次長

平成19年6月 当社執行役員営業部長

平成24年1月 当社執行役員営業本部長

平成24年6月 当社取締役就任、相模原工場担当委嘱

平成24年7月 当社相模原工場担当兼生産部長委嘱

平成25年4月 当社相模原工場担当兼技術部長委嘱

平成26年4月 当社相模原工場長兼技術部長委嘱

平成28年4月 当社相模原工場長委嘱(現任)

平成28年5月 ㈱ヤマダプロダクツサービス 代表取締役社長就任(現任)

(注)5.

112

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

営業統括兼

海外営業本部長兼

海外営業部長

亀山 慎史

昭和37年2月21日生

昭和59年3月 当社入社

平成12年3月 当社退社

ヤマダアメリカINC.へ転籍

平成12年4月 ヤマダアメリカINC.

President就任(現任)

平成23年2月 当社入社

執行役員マーケティング担当

平成24年1月 当社執行役員海外担当

平成24年6月 当社取締役就任、営業統括委嘱

平成25年6月 ヤマダヨーロッパB.V.

President就任(現任)

平成26年4月 当社営業本部長兼海外営業部長委嘱

平成28年6月 ヤマダ上海ポンプ貿易有限公司董事長就任(現任)

平成28年7月 ヤマダタイランドCO.,LTD.

President就任(現任)

平成29年4月 当社営業統括兼海外営業本部長兼海外営業部長委嘱(現任)

(注)5.

3

取締役

 

早稲本 和徳

(注)2.

昭和37年7月6日生

平成8年4月 弁護士登録

飯田・栗宇特許法律事務所入所

平成12年10月 同事務所パートナー就任

事務所名を飯田・栗宇・早稲本特許法律事務所と改称

平成22年4月 慶應義塾大学法学部法科大学院非常勤講師

平成22年8月 早坂・早稲本法律事務所開設(現任)

平成26年6月 当社取締役就任(現任)

(注)5.

常勤監査役

 

岩城 盛親

(注)3.

昭和21年12月15日生

平成11年12月 オムロン㈱入社、同社京都本社法務担当部長

平成21年12月 同社退社

平成23年6月 当社監査役就任

平成27年6月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)6.

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

 

猿渡 良太郎

(注)3.

昭和38年5月8日生

平成元年10月 中央新光監査法人入所

平成5年3月 公認会計士登録

平成19年2月 猿渡公認会計士事務所開設

平成19年3月 税理士登録

平成20年7月 築地監査法人(現あると築地有限責任監査法人)社員就任

平成26年8月 あると築地監査法人代表社員就任(現あると築地有限責任監査法人)(現任)

平成27年6月 当社監査役就任(現任)

(注)6.

監査役

 

清水 敏

(注)3.

昭和45年10月23日生

平成22年12月 弁護士登録

平成24年4月 ひかり総合法律事務所入所

平成27年4月 ひかり総合法律事務所パートナー就任(現任)

平成28年6月 当社監査役就任(現任)

(注)7.

312

 (注)1.取締役山田幸太郎は、取締役社長山田昌太郎の実弟であります。

2.取締役早稲本和徳は、社外取締役であります。

3.監査役岩城盛親、猿渡良太郎及び清水敏は、社外監査役であります。

4.当社では、意思決定、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、経営企画部長橋谷田稔、相模原工場副工場長石川明夫、国内営業本部長遠藤勝彦であります。

5.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

山田 昌太郎

(注)1.

1963年2月19日

1985年4月 久保田鉄工㈱入社

1987年10月 当社入社

1992年6月 当社取締役就任、海外部長委嘱

1996年4月 ㈱ヤマダプロダクツサービス取締役就任

1998年6月 当社常務取締役就任、営業本部長委嘱

2005年4月 当社経営管理室担当委嘱、海外部担当委嘱

2010年6月 当社取締役総務担当委嘱

2012年6月 当社代表取締役社長就任(現任)

(注)5.

191

取締役

管理本部長

村瀬 博樹

1953年1月28日

2003年10月 りそな債権回収㈱常務取締役個人事業第一部長就任

2008年6月 当社常勤監査役就任

2012年6月 当社取締役就任、総務・経理担当委嘱

2014年4月 当社管理本部長委嘱

2015年4月 当社管理本部長兼経理部長委嘱

2017年4月 当社管理本部長委嘱(現任)

(注)5.

4

取締役

相模原工場長兼

技術本部長兼

生産革新センター長

山田 幸太郎

(注)1.

1969年7月28日

2000年4月 当社入社

2005年4月 当社営業部次長

2007年6月 当社執行役員営業部長

2012年1月 当社執行役員営業本部長

2012年6月 当社取締役就任、相模原工場担当委嘱

2012年7月 当社相模原工場担当兼生産部長委嘱

2013年4月 当社相模原工場担当兼技術部長委嘱

2014年4月 当社相模原工場長兼技術部長委嘱

2016年4月 当社相模原工場長委嘱

2016年5月 ㈱ヤマダプロダクツサービス 代表取締役社長就任(現任)

2019年4月 当社相模原工場長兼技術本部長兼生産革新センター長(現任)

(注)5.

112

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

営業統括兼

海外営業本部長

亀山 慎史

1962年2月21日

1984年3月 当社入社

2000年3月 当社退社

      ヤマダアメリカINC.へ転籍

2000年4月 ヤマダアメリカINC.

      President就任(現任)

2011年2月 当社入社

      執行役員マーケティング担当

2012年1月 当社執行役員海外担当

2012年6月 当社取締役就任、営業統括委嘱

2013年6月 ヤマダヨーロッパB.V.

      President就任(現任)

2014年4月 当社営業本部長兼海外営業部長委嘱

2016年6月 ヤマダ上海ポンプ貿易有限公司董事長就任(現任)

2016年7月 ヤマダタイランドCO.,LTD.

      President就任(現任)

2017年4月 当社営業統括兼海外営業本部長兼海外営業部長委嘱

2019年4月 当社営業統括兼海外営業本部長(現任)

(注)5.

4

取締役

早稲本 和徳

(注)2.

1962年7月6日

1996年4月 弁護士登録

      飯田・栗宇特許法律事務所入所

2000年10月 同事務所パートナー就任

      事務所名を飯田・栗宇・早稲本特許法律事務所と改称

2010年4月 慶應義塾大学法学部法科大学院非常勤講師

2010年8月 早坂・早稲本法律事務所開設(現任)

2014年6月 当社取締役就任(現任)

(注)5.

常勤監査役

池原 賢二

(注)3.

1965年12月20日

1988年4月 株式会社埼玉銀行(現りそなグループ)入社

2003年10月 株式会社りそな銀行東京公務部公共法人室室長

2011年7月 株式会社埼玉りそな銀行吉川支店支店長

2013年10月 株式会社埼玉りそな銀行公共法人部公共施設マネジメント支援室室長

2017年4月 株式会社埼玉りそな銀行東松山支店支店長

2019年4月 株式会社埼玉りそな銀行営業サポート統括部兼地域営業統括アドバイザー

2019年6月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)7.

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

猿渡 良太郎

(注)3.

1963年5月8日

1989年10月 中央新光監査法人入所

1993年3月 公認会計士登録

2007年2月 猿渡公認会計士事務所開設

2007年3月 税理士登録

2008年7月 築地監査法人(現あると築地有限責任監査法人)社員就任

2014年8月 あると築地監査法人代表社員就任(現あると築地有限責任監査法人)(現任)

2015年6月 当社監査役就任(現任)

(注)7.

監査役

清水 敏

(注)3.

1970年10月23日

2010年12月 弁護士登録

2012年4月 ひかり総合法律事務所入所

2015年4月 ひかり総合法律事務所パートナー就任(現任)

2016年6月 当社監査役就任(現任)

(注)6.

313

 (注)1.取締役山田幸太郎は、取締役社長山田昌太郎の実弟であります。

2.取締役早稲本和徳は、社外取締役であります。

3.監査役池原賢二、猿渡良太郎及び清水敏は、社外監査役であります。

4.当社では、意思決定、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、経営企画部長橋谷田稔、相模原工場副工場長兼生産本部長兼生産部長兼グローバル調達センター長石川明夫、国内営業本部長兼国内営業部長兼営業企画室長遠藤勝彦であります。

5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(千株)

加藤 義久

1967年7月8日生

1990年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入社

1995年11月 中央監査法人入所

1999年4月 公認会計士登録

1999年7月 駿河台法律会計事務所創立パートナー

2000年12月 税理士登録

2008年9月 日本みらい会計事務所代表

2015年9月 税理士法人日本みらい会計代表社員(現任)

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

社外取締役早稲本和徳は、弁護士として培われた高度な専門的知識と豊富な経験を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に際し、的確な助言を受けるため社外取締役として選任しております。

また、同氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治するのに十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

社外監査役池原賢二は、金融機関で本部次長、室長および支店長を歴任し、また数ヶ店を統括する支店長を務め、企業財務に精通し専門的な知識と豊富な経験等を有しておられることから、当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。

社外監査役猿渡良太郎は、公認会計士及び税理士として豊富な専門的知見を有しており、高度な専門知識を活かし、客観的な立場から当社の経営を監査してもらうため選任しております。同氏は上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

社外監査役清水敏は弁護士として企業法務に精通しており、会社再生処理に係る弁護士業務として、財務書類等の検討及び経営改善策の策定等を日常的な業務としているため、その培われた豊富な経験と法律知識を当社の監査体制に活かすため選任しております。

同氏は上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

なお、当社は社外取締役早稲本和徳、社外監査役池原賢二、猿渡良太郎及び清水敏の4名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

上記社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。また、社外取締役早稲本和徳、社外監査役猿渡良太郎、清水敏の重要な兼職先と当社との間には特別の関係はありません。

当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会及び経営会議を中心とする重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べ、コーポレート・ガバナンス、独立性・客観性の観点から経営の監督をしております。

社外監査役は、会社の意思決定の適法性・妥当性、経営方針の浸透状況、計画遂行状況等について情報の聴取を行うため取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席しております。また、各部門・営業所の業務遂行状況を把握し、業務執行状況を検証するため取締役・主要幹部等との面談・ヒアリングを行うほか、重要な決裁書類等の閲覧・検証を行い、経営の監査機能として中心的な役割を果たしております。

監査役会は、会計監査人から四半期ごとに、監査の方法、往査、実査の内容、意見形成に至る過程の説明を受け、その都度意見交換を行う等、連携を図る体制を整備しております。

当社は、内部統制部門として内部監査会を組織し、監査方針に基づき作成された年間計画に沿って内部統制監査を実施しております。その結果は取締役会に報告されており、各監査役も、必要に応じて内部監査部門から業務監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)

山田 昌太郎
(注)1.

1963年2月19日生

1985年4月

久保田鉄工㈱入社

1987年10月

当社入社

1992年6月

当社取締役就任、海外部長委嘱

1996年4月

㈱ヤマダプロダクツサービス取締役就任

1998年6月

当社常務取締役就任、営業本部長委嘱

2005年4月

当社経営管理室担当委嘱、海外部担当委嘱

2010年6月

当社取締役総務担当委嘱

2012年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)5.

191

取締役
管理本部長

村瀬 博樹

1953年1月28日生

2003年10月

りそな債権回収㈱常務取締役個人事業第一部長就任

2008年6月

当社常勤監査役就任

2012年6月

当社取締役就任、総務・経理担当委嘱

2014年4月

当社管理本部長委嘱

2015年4月

当社管理本部長兼経理部長委嘱

2017年4月

当社管理本部長委嘱(現任)

(注)5.

5

取締役
相模原工場長兼
技術本部長兼
生産革新センター長

山田 幸太郎
(注)1.

1969年7月28日生

2000年4月

当社入社

2005年4月

当社営業部次長

2007年6月

当社執行役員営業部長

2012年1月

当社執行役員営業本部長

2012年6月

当社取締役就任、相模原工場担当委嘱

2012年7月

当社相模原工場担当兼生産部長委嘱

2013年4月

当社相模原工場担当兼技術部長委嘱

2014年4月

当社相模原工場長兼技術部長委嘱

2016年4月

当社相模原工場長委嘱

2016年5月

㈱ヤマダプロダクツサービス 代表取締役社長就任(現任)

2019年4月

当社相模原工場長兼技術本部長兼生産革新センター長(現任)

(注)5.

112

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
営業本部長兼
海外営業部長

亀山 慎史

1962年2月21日生

1984年3月

当社入社

2000年3月

当社退社

ヤマダアメリカINC.へ転籍

2000年4月

ヤマダアメリカINC.

President就任(現任)

2011年2月

当社入社

執行役員マーケティング担当

2012年1月

当社執行役員海外担当

2012年6月

当社取締役就任、営業統括委嘱

2013年6月

ヤマダヨーロッパB.V.

President就任(現任)

2014年4月

当社営業本部長兼海外営業部長委嘱

2016年6月

ヤマダ上海ポンプ貿易有限公司董事長就任(現任)

2016年7月

ヤマダタイランドCO.,LTD.

President就任(現任)

2017年4月

当社営業統括兼海外営業本部長兼海外営業部長委嘱

2020年4月

当社営業本部長兼海外営業部長(現任)

(注)5.

4

取締役

早稲本 和徳
(注)2.

1962年7月6日生

1996年4月

弁護士登録

飯田・栗宇特許法律事務所入所

2000年10月

同事務所パートナー就任

事務所名を飯田・栗宇・早稲本特許法律事務所と改称

2010年4月

慶應義塾大学法学部法科大学院非常勤講師

2010年8月

早坂・早稲本法律事務所開設(現任)

2014年6月

当社取締役就任(現任)

(注)5.

常勤監査役

池原 賢二
(注)3.

1965年12月20日生

1988年4月

株式会社埼玉銀行(現りそなグループ)入社

2003年10月

株式会社りそな銀行東京公務部公共法人室室長

2011年7月

株式会社埼玉りそな銀行吉川支店支店長

2013年10月

株式会社埼玉りそな銀行公共法人部公共施設マネジメント支援室室長

2017年4月

株式会社埼玉りそな銀行東松山支店支店長

2019年4月

株式会社埼玉りそな銀行営業サポート統括部兼地域営業統括アドバイザー

2019年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)7.

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

猿渡 良太郎
(注)3.

1963年5月8日生

1989年10月

中央新光監査法人入所

1993年3月

公認会計士登録

2007年2月

猿渡公認会計士事務所開設

2007年3月

税理士登録

2008年7月

築地監査法人(現あると築地有限責任監査法人)社員就任

2014年8月

あると築地監査法人代表社員就任(現あると築地有限責任監査法人)(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

(注)7.

監査役

清水 敏
(注)3.

1970年10月23日生

2010年12月

弁護士登録

2012年4月

ひかり総合法律事務所入所

2015年4月

ひかり総合法律事務所パートナー就任(現任)

2016年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6.

314

 

(注) 1.取締役山田幸太郎は、取締役社長山田昌太郎の実弟であります。

2.取締役早稲本和徳は、社外取締役であります。

3.監査役池原賢二、猿渡良太郎及び清水敏は、社外監査役であります。

4.当社では、意思決定、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、経営企画部長橋谷田稔、相模原工場副工場長兼生産本部長兼生産部長兼グローバル調達センター長石川明夫、営業副本部長兼国内営業部長遠藤勝彦、営業本部営業統括部長兼営業企画課長中塚秀樹であります。

5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

加藤 義久

1967年7月8日生

1990年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入社

1995年11月

中央監査法人入所

1999年4月

公認会計士登録

1999年7月

駿河台法律会計事務所創立パートナー

2000年12月

税理士登録

2008年9月

日本みらい会計事務所代表

2015年9月

税理士法人日本みらい会計代表社員(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

社外取締役早稲本和徳は、弁護士として培われた高度な専門的知識と豊富な経験を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に際し、的確な助言を受けるため社外取締役として選任しております。

また、同氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治するのに十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

社外監査役池原賢二は、金融機関で本部次長、室長および支店長を歴任し、また数ヶ店を統括する支店長を務め、企業財務に精通し専門的な知識と豊富な経験等を有しておられることから、当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。

社外監査役猿渡良太郎は、公認会計士及び税理士として豊富な専門的知見を有しており、高度な専門知識を活かし、客観的な立場から当社の経営を監査してもらうため選任しております。同氏は上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

社外監査役清水敏は弁護士として企業法務に精通しており、会社再生処理に係る弁護士業務として、財務書類等の検討及び経営改善策の策定等を日常的な業務としているため、その培われた豊富な経験と法律知識を当社の監査体制に活かすため選任しております。

同氏は上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

なお、当社は社外取締役早稲本和徳、社外監査役池原賢二、猿渡良太郎及び清水敏の4名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

上記社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。また、社外取締役早稲本和徳、社外監査役猿渡良太郎、清水敏の重要な兼職先と当社との間には特別の関係はありません。

当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会及び経営会議を中心とする重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べ、コーポレート・ガバナンス、独立性・客観性の観点から経営の監督をしております。

社外監査役は、会社の意思決定の適法性・妥当性、経営方針の浸透状況、計画遂行状況等について情報の聴取を行うため取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席しております。また、各部門・営業所の業務遂行状況を把握し、業務執行状況を検証するため取締役・主要幹部等との面談・ヒアリングを行うほか、重要な決裁書類等の閲覧・検証を行い、経営の監査機能として中心的な役割を果たしております。

監査役会は、会計監査人から四半期ごとに、監査の方法、往査、実査の内容、意見形成に至る過程の説明を受け、その都度意見交換を行う等、連携を図る体制を整備しております。

当社は、内部統制部門として内部監査会を組織し、監査方針に基づき作成された年間計画に沿って金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の有効性の評価及び報告を実施しております。その結果は取締役会に報告されており、各監査役も、必要に応じて内部監査部門から業務監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/7/102018/7/262018/12/252019/7/162020/7/6選任の理由
早稲本 和徳 早稲本和徳氏は東京証券取引所が規定する独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。  同氏は、弁護士として培われた高度な専門的知識と豊富な経験を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に際し、的確な助言を受けるため社外取締役として選任しております。  また、同氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治するのに十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。  なお、同氏および同氏の重要な兼職先と当社との間に特別の利害関係はありません。