油研工業【6393】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/12/202019/6/272020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛
2007年3月8日開催の取締役会において、「会社の財務及び事業の方針を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第127条参 照)」及び買収防衛策として「当社株式の大規模買付行為への対応策」を決定(2007年3月8日付で当社ホームページにその開示資料を掲載)し ております。本件の詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.yuken.co.jp/)をご参照ください。2007年6月28日開催の第63回定時株 主総会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案またはこれに類する行為がなされ た場合の対抗措置を含む「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」の導入を決定しました。
2007年3月8日開催の取締役会において、「会社の財務及び事業の方針を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第127条参 照)」及び買収防衛策として「当社株式の大規模買付行為への対応策」を決定(2007年3月8日付で当社ホームページにその開示資料を掲載)し ております。本件の詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.yuken.co.jp/)をご参照ください。2007年6月28日開催の第63回定時株 主総会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案またはこれに類する行為がなされ た場合の対抗措置を含む「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」の導入を決定しました。
2007年3月8日開催の取締役会において、「会社の財務及び事業の方針を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第127条参 照)」及び買収防衛策として「当社株式の大規模買付行為への対応策」を決定(2007年3月8日付で当社ホームページにその開示資料を掲載)し ております。本件の詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.yuken.co.jp/)をご参照ください。2007年6月28日開催の第63回定時株 主総会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案またはこれに類する行為がなされ た場合の対抗措置を含む「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」の導入を決定しました。
2007年3月8日開催の取締役会において、「会社の財務及び事業の方針を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第127条参 照)」及び買収防衛策として「当社株式の大規模買付行為への対応策」を決定(2007年3月8日付で当社ホームページにその開示資料を掲載)し ております。本件の詳細につきましては、当社ホームページ(https://www.yuken.co.jp/)をご参照ください。2007年6月28日開催の第63回定時株 主総会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案またはこれに類する行為がなされ た場合の対抗措置を含む「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」の導入を決定しました。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長

 

永 久 秀 治

昭和30年2月4日生

昭和53年4月

株式会社日本興業銀行入行

平成17年5月

油研工業株式会社執行役員営業担当(出向)

平成17年7月

当社執行役員営業副本部長(出向)

平成18年4月

当社執行役員営業副本部長兼環境機械部長(出向)

平成18年6月

当社転籍

平成19年4月

当社執行役員管理本部長兼経理部長

平成21年6月

当社取締役管理本部長兼経理部長

平成23年4月

当社取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長

平成24年4月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長兼経理部長兼総務部長

平成25年4月

当社取締役管理本部長兼総務部長

平成25年6月

当社常務取締役管理本部長兼総務部長

平成26年3月

韓国油研工業株式会社代表理事

平成29年3月

YUKEN SEA CO.,LTD.CHAIRMAN(現在)

平成29年4月

当社常務取締役管理担当

平成29年5月

一般社団法人日本フルードパワー工業会会長(現在)

平成29年6月

当社代表取締役社長(現在)

平成29年8月

ユケン・インディアLTD.CHAIRMAN(現在)

(注)3

57

常務取締役

グローバル事業本部長

大 場 孝 一

昭和25年11月25日生

昭和48年4月

当社入社

平成17年7月

当社販売促進部長

平成19年4月

当社執行役員研究開発部長

平成23年4月

当社執行役員技術本部長兼研究開発部長

平成23年6月

当社取締役技術本部長兼研究開発部長

平成24年4月

当社取締役技術本部長

平成25年3月

油研工業(香港)有限公司董事長(現在)

平成25年4月

当社取締役グローバル事業本部長兼経営企画室長

平成25年7月

ユケン・ヨーロッパLTD.CHAIRMAN(現在)

平成25年9月

油研(仏山)商貿有限公司董事長(現在)

平成26年3月

油研(上海)商貿有限公司董事長(現在)

平成29年4月

当社取締役グローバル事業本部長

平成29年6月

当社常務取締役グローバル事業本部長(現在)

(注)3

35

取締役

生産本部長兼第一製造部長

笠 井 一 巳

昭和28年1月31日生

昭和46年4月

当社入社

平成19年4月

当社第一製造部長兼技術課長

平成22年4月

当社執行役員生産副本部長兼生産技術部長

平成24年4月

当社執行役員生産副本部長兼生産部長

平成25年4月

当社執行役員生産本部長

平成25年6月

当社取締役生産本部長

平成26年4月

当社取締役生産本部長兼生産部長

平成29年4月

当社取締役生産本部長兼第一製造部長(現在)

(注)3

24

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

技術本部長兼研究開発部長

安 木 秀 己

昭和35年2月2日生

昭和57年4月

当社入社

平成22年4月

当社品質保証部長

平成24年4月

当社研究開発部長

平成29年3月

油研液圧工業(張家港)有限公司董事長(現在)

平成29年4月

当社技術本部長兼研究開発部長

平成29年6月

当社取締役技術本部長兼研究開発部長(現在)

(注)3

19

取締役

管理本部長兼総務部長

萩 野 嘉 夫

昭和36年3月31日生

昭和58年4月

当社入社

平成21年4月

当社総務部長

平成24年4月

当社総務部付部長台湾油研股份有限公司副董事長総経理(出向)

平成29年3月

台湾油研股份有限公司董事長(現在)
韓国油研工業株式会社代表理事(現在)

平成29年4月

当社管理本部長兼総務部長

平成29年6月

当社取締役管理本部長兼総務部長(現在)

(注)3

17

取締役

国内事業本部長兼東日本営業部長

平 山 直 志

昭和37年2月16日生

昭和61年4月

当社入社

平成22年7月

当社総務部付次長油研(上海)商貿有限公司瀋陽出張所長(出向)

平成24年5月

当社総務部付次長株式会社北陸油研代表取締役社長(出向)

平成25年4月

当社総務部付部長株式会社北陸油研代表取締役社長(出向)

平成28年5月

当社東日本営業部長

平成29年4月

当社国内事業本部長兼東日本営業部長

平成29年6月

当社取締役国内事業本部長兼東日本営業部長(現在)

(注)3

取締役

 

鈴 木 幸 一

昭和15年1月6日生

昭和58年3月

中央青山監査法人代表社員

平成17年10月

青山学院大学大学院教授

平成18年7月

松田産業株式会社監査役

平成27年6月

当社取締役(現在)

(注)3

取締役

 

河 渕 健 司

昭和25年7月10日生

昭和50年4月

太陽鉄工株式会社入社

平成9年9月

同社ME事業部技術部長

平成10年4月

同社ME事業部開発室長

平成12年5月

同社メカトロ事業部長

平成13年6月

同社取締役

平成15年6月

同社常務取締役

平成19年6月

同社専務取締役

平成20年6月

株式会社TAIYO代表取締役社長

平成26年6月

同社取締役会長

平成28年6月

当社取締役(現在)

平成29年6月

株式会社エスティック取締役監査等委員(社外)(現在)

(注)4

監査役
常勤

 

高 久 憲  一

昭和24年6月16日生

昭和43年4月

当社入社

平成13年4月

当社執行役員国際部長

平成17年4月

当社執行役員海外営業部長

平成19年6月

ユケン(U.K.)LTD.CHAIRMAN

平成19年6月

当社取締役海外営業部長

平成21年4月

当社取締役営業副本部長(海外担当)兼海外営業部長

平成22年4月

当社取締役油研(上海)商貿有限公司総経理

平成23年4月

当社取締役

平成23年6月

当社監査役(常勤)(現在)

(注)5

43

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役

常勤

 

山 浦 秀 雄

昭和31年7月7日生

昭和55年4月

株式会社日本興業銀行入行

平成8年6月

株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第四部次長

平成16年10月

同行シンジケーション業務管理部長

平成18年8月

みずほ総合研究所株式会社上席執行役員総合企画部長

平成25年6月

丸善石油化学株式会社常勤監査役

平成29年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)6

監査役

 

矢 島 良 司

昭和26年1月1日生

昭和49年4月

第一生命保険相互会社入社

平成14年7月

同社取締役業務企画部長

平成16年7月

同社執行役員

平成17年4月

同社常務執行役員

平成19年4月

同社常務執行役員コンプライアンス本部長

平成20年6月

当社監査役(現在)

平成20年7月

第一生命保険相互会社取締役常務執行役員コンプライアンス本部長

平成22年4月

第一生命保険株式会社取締役専務執行役員

平成26年4月

第一生命保険株式会社取締役

平成26年6月

株式会社第一生命経済研究所代表取締役社長

平成29年4月

株式会社第一生命経済研究所取締役会長(現在)

平成29年9月

一般社団法人日本産業協会会長(現在)

(注)7

11

220

 

 

 

 

(注) 1 取締役鈴木幸一および河渕健司は、社外取締役であります。

2 監査役山浦秀雄および監査役矢島良司は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

布 施 謙 吉

昭和22年6月28日生

昭和55年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

昭和55年4月

長野法律事務所(現在)

平成17年6月

当社補欠監査役(現在)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長

永 久 秀 治

1955年2月4日生

1978年4月

株式会社日本興業銀行入行

2005年5月

油研工業株式会社執行役員営業担当(出向)

2005年7月

当社執行役員営業副本部長(出向)

2006年4月

当社執行役員営業副本部長兼環境機械部長(出向)

2006年6月

当社転籍

2007年4月

当社執行役員管理本部長兼経理部長

2009年6月

当社取締役管理本部長兼経理部長

2011年4月

当社取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長

2012年4月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長兼経理部長兼総務部長

2013年4月

当社取締役管理本部長兼総務部長

2013年6月

当社常務取締役管理本部長兼総務部長

2014年3月

韓国油研工業株式会社代表理事

2017年3月

YUKEN SEA CO.,LTD.CHAIRMAN

2017年4月

当社常務取締役管理担当

2017年5月

一般社団法人日本フルードパワー工業会会長

2017年6月

当社代表取締役社長(現在)

2017年8月

ユケン・インディアLTD.CHAIRMAN

(注)3

69

取締役
技術本部長

安 木 秀 己

1960年2月2日生

1982年4月

当社入社

2010年4月

当社品質保証部長

2012年4月

当社研究開発部長

2017年3月

油研液圧工業(張家港)有限公司董事長(現在)

2017年4月

当社技術本部長兼研究開発部長

2017年6月

当社取締役技術本部長兼研究開発部長

2019年3月

台湾油研股份有限公司董事長(現在)

2019年4月

当社取締役技術本部長(現在)

(注)3

24

取締役
管理本部長兼総務部長

萩 野 嘉 夫

1961年3月31日生

1983年4月

当社入社

2009年4月

当社総務部長

2012年4月

当社総務部付部長台湾油研股份有限公司副董事長総経理(出向)

2017年3月

台湾油研股份有限公司董事長
韓国油研工業株式会社代表理事(現在)

2017年4月

当社管理本部長兼総務部長

2017年6月

当社取締役管理本部長兼総務部長(現在)

2019年3月

YUKEN SEA CO.,LTD.CHAIRMAN(現在)

(注)3

22

取締役
国内事業本部長兼東日本営業部長

平 山 直 志

1962年2月16日生

1986年4月

当社入社

2010年7月

当社総務部付次長油研(上海)商貿有限公司瀋陽出張所長(出向)

2012年5月

当社総務部付次長株式会社北陸油研代表取締役社長(出向)

2013年4月

当社総務部付部長株式会社北陸油研代表取締役社長(出向)

2016年5月

当社東日本営業部長

2017年4月

当社国内事業本部長兼東日本営業部長

2017年6月

当社取締役国内事業本部長兼東日本営業部長(現在)

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

 取締役生産本部長兼生産部長 

鈴 木 清 彦

1958年9月1日生

1983年4月

当社入社

2005年7月

当社システム技術部システム設計2G課長

2010年4月

当社油圧システム部次長兼システム設計一課長

2011年4月

当社油圧システム部長

2015年4月

当社第二製造部長兼技術課長

2018年4月

当社執行役員生産副本部長兼生産部長

2019年4月

当社執行役員生産本部長兼生産部長

2019年6月

当社取締役生産本部長兼生産部長(現在)

(注)3

 取締役グローバル事業本部長兼事業推進部長 

宮坂 篤

1963年11月23日生

1987年4月

当社入社

2004年4月

当社応用商品部環境機械営業一課長

2008年4月

当社環境機械部次長兼技術課長

2012年4月

当社環境機械部長

2013年4月

当社販売促進部長兼営業技術課長

2015年4月

当社海外営業部長兼海外営業課長

2019年3月

油研工業(香港)有限公司董事長(現在)

油研(上海)商貿有限公司董事長(現在)

油研(仏山)商貿有限公司董事長(現在)

2019年4月

当社グローバル事業本部長兼事業推進部長

2019年6月

当社取締役グローバル事業本部長兼事業推進部長(現在)

(注)3

取締役

河 渕 健 司

1950年7月10日生

1975年4月

太陽鉄工株式会社入社

1997年9月

同社ME事業部技術部長

1998年4月

同社ME事業部開発室長

2000年5月

同社メカトロ事業部長

2001年6月

同社取締役

2003年6月

同社常務取締役

2007年6月

同社専務取締役

2008年6月

株式会社TAIYO代表取締役社長

2014年6月

同社取締役会長

2016年6月

当社取締役(現在)

2017年6月

株式会社エスティック取締役監査等委員(社外)(現在)

(注)3

6

取締役

鈴 木 正 明

1951年7月28日生

1990年9月

中央新光監査法人社員

1996年8月

中央監査法人代表社員

2006年6月

中央青山監査法人評議員、理事長代行

2007年8月

みすず監査法人清算人

2008年10月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー

2011年7月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)コンプライアンス推進室室長

2012年7月

公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長(現在)

2013年6月

株式会社コア非常勤監査役

2018年6月

株式会社マーベラス非常勤監査役(現在)

2018年11月

JESCOホールディングス株式会社非常勤監査役(現在)

2019年6月

当社取締役(現在)

(注)3

監査役
常勤

市 川 傑 士

1960年3月2日生

1984年4月

当社入社

2007年4月

情報システム課長

2015年4月

管理本部長付次長(情報システム担当)兼内部監査室次長

2015年10月

内部監査室次長

2016年4月

内部監査室長(次長)

2018年4月

内部監査室長(部長)

2019年6月

当社監査役(常勤)(現在)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役
常勤

山 浦 秀 雄

1956年7月7日生

1980年4月

株式会社日本興業銀行入行

1996年6月

株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第四部次長

2004年10月

同行シンジケーション業務管理部長

2006年8月

みずほ総合研究所株式会社上席執行役員総合企画部長

2013年6月

丸善石油化学株式会社常勤監査役

2017年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)5

4

監査役

矢 島 良 司

1951年1月1日生

1974年4月

第一生命保険相互会社入社

2002年7月

同社取締役業務企画部長

2004年7月

同社執行役員

2005年4月

同社常務執行役員

2007年4月

同社常務執行役員コンプライアンス本部長

2008年6月

当社監査役(現在)

2008年7月

第一生命保険相互会社取締役常務執行役員コンプライアンス本部長

2010年4月

第一生命保険株式会社取締役専務執行役員

2014年4月

第一生命保険株式会社取締役

2014年6月

株式会社第一生命経済研究所代表取締役社長

2017年4月

株式会社第一生命経済研究所取締役会長(現在)

2017年9月

一般社団法人日本産業協会会長(現在)

(注)6

13

145

 

(注) 1 取締役河渕健司および取締役鈴木正明は、社外取締役であります。

2 監査役山浦秀雄および監査役矢島良司は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

布 施 謙 吉

1947年6月28日生

1980年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1980年4月

長野法律事務所(現在)

2005年6月

当社補欠監査役(現在)

 

 

② 社外役員の状況

a. 社外取締役

当社は、社外取締役を2名選任しております。社外取締役である河渕健司氏および鈴木正明氏と当社の間には資本的関係および取引関係、その他の利害関係はありません。河渕健司氏は当社の取引先である株式会社TAIYOの代表取締役社長、取締役会長を歴任し、2015年9月に退任しており、企業経営者としての豊富な経験と知見を有しております。株式会社TAIYOとの取引は通常の商取引であり、取引金額は僅少であります。同氏は2017年6月16日に株式会社エスティックの取締役監査等委員(社外)に就任しておりますが、当社と兼職先の間には重要な関係はありません。同氏は2019年3月末時点において、当社の株式600株を保有しております。鈴木正明氏は、長年の公認会計士・税理士としての経験から、企業会計についての高い専門性を有しており、また企業の社外監査役を務める等、豊富な経験と識見を有しております。同氏は2012年7月に公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長、2018年6月に株式会社マーベラス非常勤監査役、2018年11月にJESCOホールディングス株式会社非常勤監査役に就任しておりますが、当社と兼職先の間には重要な関係はありません。両氏は独立性をもって経営の監視を遂行するのに適任であり、当社取締役会の透明性の向上と監督機能の強化に繋がるものと判断しております。なお、両氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

b. 社外監査役

当社は、社外監査役を2名選任しております。

社外監査役山浦秀雄氏は、当社の取引先である株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)の業務執行者でしたが、2006年8月からは当社の取引先であるみずほ総合研究所株式会社の上席執行役員総合企画部長を務め、2013年6月より丸善石油化学株式会社の常勤監査役に就任、2017年6月に退任いたしました。株式会社みずほ銀行は、当社の主要な借入先ではありますが、当社は複数の金融機関と取引を行っており、同行への借入依存度は他社に比べ突出しておりません。また、みずほ総合研究所株式会社と当社との取引は通常の商取引であり、取引金額は僅少であります。当社と同氏の間には、資本的関係及び取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は2019年3月末日時点において、当社の株式400株を保有しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役矢島良司氏は、株式会社第一生命経済研究所の取締役会長であります。同氏は2014年6月24日付で第一生命保険株式会社取締役を退任しており、同社は2019年3月末日時点において、当社の株式204,350株(発行済株式総数の4.53%)を保有しておりますが、主要株主には該当しないため、その重要性はないものと判断しております。また、第一生命保険株式会社は当社と取引関係がありますが、定常的な取引であり、当社が事業活動を行う上で制約はないと考えております。同氏は2017年9月1日に一般社団法人日本産業協会の会長に就任しておりますが、当社と兼職先の間には重要な関係はありません。同氏は2019年3月末日時点において、当社の株式1,300株を保有しております。当社と同氏の間には、それ以外の資本的関係および取引関係、その他の利害関係はありません。

 

c. 機能及び役割並びに選任状況の考え方

当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性の基準を定めており、過去10年において当社の主要な取引先やメインバンクあるいは主要な株主の業務執行者であった者、又は当社グループから一定額以上の金銭等を受けているコンサルタント、会計専門家及び法律専門家、あるいは当社又は当社子会社の業務執行者であったことがある者等は独立性を有しないと判断しております。当社の社外取締役及び社外監査役はいずれもこれらに該当せず、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。

当社の社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性をもった外部者の立場から経営全般について大局的な視点で助言を行なうとともに、取締役会において意思決定の場面における取締役の説明責任を求め、経営監視の実効性を高めております。また、業務担当取締役や重要な使用人、内部監査室と適宜意見交換を行い、業務執行の妥当性についても各々が独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督を実施することで、コーポレートガバナンスの実効性を確保しております。常勤監査役は会計監査人と定期的に会合を行い、監査方針及び監査計画について意見交換を行なっております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部監査の年間計画及び結果に関する報告を受け、当社グループにおける現状と課題を認識し、客観的かつ専門的見地からの意見及び助言を行っております。社外取締役と監査役会とは月に1回程度定期的に会合を持つことで相互連携を深め、業務の適正性確保に努めております。

また、社外取締役は内部統制部門から適宜報告、説明を受けており、必要に応じて直接連携することで、監督と監査の実効性を高めております。

常勤監査役は会計監査人と年6回程度会合を持ち、情報共有や相互連携を図っております。さらに、常勤監査役は内部監査室と月に1回定期的に会合を持ち、監査情報の共有を図っております。社外監査役は常勤監査役と緊密に連携することで、これら監査に必要な情報の共有に努めております。

 

 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長

永 久 秀 治

1955年2月4日生

1978年4月

株式会社日本興業銀行入行

2005年5月

油研工業株式会社執行役員営業担当(出向)

2005年7月

当社執行役員営業副本部長(出向)

2006年4月

当社執行役員営業副本部長兼環境機械部長(出向)

2006年6月

当社転籍

2007年4月

当社執行役員管理本部長兼経理部長

2009年6月

当社取締役管理本部長兼経理部長

2011年4月

当社取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長

2012年4月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長兼経理部長兼総務部長

2013年4月

当社取締役管理本部長兼総務部長

2013年6月

当社常務取締役管理本部長兼総務部長

2014年3月

韓国油研工業株式会社代表理事

2017年3月

YUKEN SEA CO.,LTD.CHAIRMAN

2017年4月

当社常務取締役管理担当

2017年5月

一般社団法人日本フルードパワー工業会会長

2017年6月

当社代表取締役社長(現在)

2017年8月

ユケン・インディアLTD.CHAIRMAN

(注)3

84

取締役
技術本部長

安 木 秀 己

1960年2月2日生

1982年4月

当社入社

2010年4月

当社品質保証部長

2012年4月

当社研究開発部長

2017年3月

油研液圧工業(張家港)有限公司董事長(現在)

2017年4月

当社技術本部長兼研究開発部長

2017年6月

当社取締役技術本部長兼研究開発部長

2019年3月

台湾油研股份有限公司董事長(現在)

2019年4月

当社取締役技術本部長(現在)

2019年9月

ユケン・インディアLTD.CHARMAN(現在)

(注)3

30

取締役
管理本部長兼総務部長

萩 野 嘉 夫

1961年3月31日生

1983年4月

当社入社

2009年4月

当社総務部長

2012年4月

当社総務部付部長台湾油研股份有限公司副董事長総経理(出向)

2017年3月

台湾油研股份有限公司董事長
韓国油研工業株式会社代表理事(現在)

2017年4月

当社管理本部長兼総務部長

2017年6月

当社取締役管理本部長兼総務部長(現在)

2019年3月

YUKEN SEA CO.,LTD.CHAIRMAN(現在)

(注)3

28

取締役
国内事業本部長

平 山 直 志

1962年2月16日生

1986年4月

当社入社

2010年7月

当社総務部付次長油研(上海)商貿有限公司瀋陽出張所長(出向)

2012年5月

当社総務部付次長株式会社北陸油研代表取締役社長(出向)

2013年4月

当社総務部付部長株式会社北陸油研代表取締役社長(出向)

2016年5月

当社東日本営業部長

2017年4月

当社国内事業本部長兼東日本営業部長

2017年6月

当社取締役国内事業本部長兼東日本営業部長

2020年4月

当社取締役国内事業本部長(現在)

(注)3

13

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

 取締役生産本部長兼生産部長 

鈴 木 清 彦

1958年9月1日生

1983年4月

当社入社

2005年7月

当社システム技術部システム設計2G課長

2010年4月

当社油圧システム部次長兼システム設計一課長

2011年4月

当社油圧システム部長

2015年4月

当社第二製造部長兼技術課長

2018年4月

当社執行役員生産副本部長兼生産部長

2019年4月

当社執行役員生産本部長兼生産部長

2019年6月

当社取締役生産本部長兼生産部長(現在)

(注)3

4

 取締役グローバル事業本部長兼事業推進部長 

宮坂 篤

1963年11月23日生

1987年4月

当社入社

2004年4月

当社応用商品部環境機械営業一課長

2008年4月

当社環境機械部次長兼技術課長

2012年4月

当社環境機械部長

2013年4月

当社販売促進部長兼営業技術課長

2015年4月

当社海外営業部長兼海外営業課長

2019年3月

油研工業(香港)有限公司董事長(現在)

油研(上海)商貿有限公司董事長(現在)

油研(仏山)商貿有限公司董事長(現在)

2019年4月

当社グローバル事業本部長兼事業推進部長

2019年6月

当社取締役グローバル事業本部長兼事業推進部長(現在)

2019年7月

ユケン・ヨーロッパLTD CHARMAN(現在)

(注)3

4

取締役

河 渕 健 司

1950年7月10日生

1975年4月

太陽鉄工株式会社入社

1997年9月

同社ME事業部技術部長

1998年4月

同社ME事業部開発室長

2000年5月

同社メカトロ事業部長

2001年6月

同社取締役

2003年6月

同社常務取締役

2007年6月

同社専務取締役

2008年6月

株式会社TAIYO代表取締役社長

2014年6月

同社取締役会長

2016年6月

当社取締役(現在)

2017年6月

株式会社エスティック取締役監査等委員(社外)(現在)

(注)3

10

取締役

鈴 木 正 明

1951年7月28日生

1990年9月

中央新光監査法人社員

1996年8月

中央監査法人代表社員

2006年6月

中央青山監査法人評議員、理事長代行

2007年8月

みすず監査法人清算人

2008年10月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー

2011年7月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)コンプライアンス推進室室長

2012年7月

公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長(現在)

2013年6月

株式会社コア非常勤監査役

2018年6月

株式会社マーベラス非常勤監査役(現在)

2018年11月

JESCOホールディングス株式会社非常勤監査役(現在)

2019年6月

当社取締役(現在)

(注)3

2

監査役
常勤

市 川 傑 士

1960年3月2日生

1984年4月

当社入社

2007年4月

情報システム課長

2015年4月

管理本部長付次長(情報システム担当)兼内部監査室次長

2015年10月

内部監査室次長

2016年4月

内部監査室長(次長)

2018年4月

内部監査室長(部長)

2019年6月

当社監査役(常勤)(現在)

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役
常勤

山 浦 秀 雄

1956年7月7日生

1980年4月

株式会社日本興業銀行入行

1996年6月

株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第四部次長

2004年10月

同行シンジケーション業務管理部長

2006年8月

みずほ総合研究所株式会社上席執行役員総合企画部長

2013年6月

丸善石油化学株式会社常勤監査役

2017年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)5

9

監査役

永 山 篤 史

1958年12月30日生

1982年4月

第一生命保険相互会社入社

2005年4月

同社ストラクチャー投資部長

2008年4月

同社リスク管理統括部長

2011年4月

第一生命保険株式会社執行役員リスク管理統括部長

2012年4月

同社執行役員投資本部長

2013年4月

同社執行役員投資本部長兼株式部長

2014年4月

同社常務執行役員投資本部長兼株式部長

2014年6月

同社常任監査役

2019年6月

相互住宅株式会社代表取締役社長(現在)

2020年6月

当社監査役(現在)

(注)6

186

 

(注) 1 取締役河渕健司および取締役鈴木正明は、社外取締役であります。

2 監査役山浦秀雄および監査役永山篤史は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

木 暮 信 吉

1974年2月11日生

2004年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)
長野法律事務所(現在)

2020年6月

当社補欠監査役(現在)

 

 

② 社外役員の状況

a. 社外取締役

当社は、社外取締役を2名選任しております。社外取締役である河渕健司氏および鈴木正明氏と当社の間には資本的関係および取引関係、その他の利害関係はありません。河渕健司氏は当社の取引先である株式会社TAIYOの代表取締役社長、取締役会長を歴任し、2015年9月に退任しており、企業経営者としての豊富な経験と知見を有しております。株式会社TAIYOとの取引は通常の商取引であり、取引金額は僅少であります。同氏は2017年6月16日に株式会社エスティックの取締役監査等委員(社外)に就任しておりますが、当社と兼職先の間には重要な関係はありません。同氏は2020年3月末時点において、当社の株式1,000株を保有しております。鈴木正明氏は、長年の公認会計士・税理士としての経験から、企業会計についての高い専門性を有しており、また企業の社外監査役を務める等、豊富な経験と識見を有しております。同氏は2012年7月に公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長、2018年6月に株式会社マーベラス非常勤監査役、2018年11月にJESCOホールディングス株式会社非常勤監査役に就任しておりますが、当社と兼職先の間には重要な関係はありません。同氏は2020年3月末時点において、当社の株式200株を保有しております。両氏は独立性をもって経営の監視を遂行するのに適任であり、当社取締役会の透明性の向上と監督機能の強化に繋がるものと判断しております。なお、両氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

b. 社外監査役

当社は、社外監査役を2名選任しております。

社外監査役山浦秀雄氏は、当社の取引先である株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)の業務執行者でしたが、2006年8月からは当社の取引先であるみずほ総合研究所株式会社の上席執行役員総合企画部長を務め、2013年6月より丸善石油化学株式会社の常勤監査役に就任、2017年6月に退任いたしました。株式会社みずほ銀行は、当社の主要な借入先ではありますが、当社は複数の金融機関と取引を行っており、同行への借入依存度は他社に比べ突出しておりません。また、みずほ総合研究所株式会社と当社との取引は通常の商取引であり、取引金額は僅少であります。当社と同氏の間には、資本的関係及び取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は2020年3月末日時点において、当社の株式900株を保有しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役永山篤史氏は、相互住宅株式会社の代表取締役社長でありますが、当社と兼職先の間には重要な関係はありません。同氏は2019年6月18日付で第一生命保険株式会社常任監査役を退任しており、同社は2020年3月末時点において、当社の株式204,350株(発行済株式総数の4.53%)を保有しておりますが、主要株主には該当しないため、その重要性はないものと判断しております。また、同社と当社は取引関係がありますが、定常的な取引であり、当社が事業活動を行う上で制約はないと考えております。当社と同氏の間には、それ以外の資本的関係および取引関係、その他の利害関係はありません。

 

c. 機能及び役割並びに選任状況の考え方

当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性の基準を定めており、過去10年において当社の主要な取引先やメインバンクあるいは主要な株主の業務執行者であった者、又は当社グループから一定額以上の金銭等を受けているコンサルタント、会計専門家及び法律専門家、あるいは当社又は当社子会社の業務執行者であったことがある者等は独立性を有しないと判断しております。当社の社外取締役及び社外監査役はいずれもこれらに該当せず、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。

当社の社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性をもった外部者の立場から経営全般について大局的な視点で助言を行なうとともに、取締役会において意思決定の場面における取締役の説明責任を求め、経営監視の実効性を高めております。また、業務担当取締役や重要な使用人、内部監査室と適宜意見交換を行い、業務執行の妥当性についても各々が独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督を実施することで、コーポレートガバナンスの実効性を確保しております。常勤監査役は会計監査人と定期的に会合を行い、監査方針及び監査計画について意見交換を行なっております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部監査の年間計画及び結果に関する報告を受け、当社グループにおける現状と課題を認識し、客観的かつ専門的見地からの意見及び助言を行っております。社外取締役と監査役会とは月に1回程度定期的に会合を持つことで相互連携を深め、業務の適正性確保に努めております。

また、社外取締役は内部統制部門から適宜報告、説明を受けており、必要に応じて直接連携することで、監督と監査の実効性を高めております。

常勤監査役は会計監査人と年6回程度会合を持ち、情報共有や相互連携を図っております。さらに、常勤監査役は内部監査室と月に1回定期的に会合を持ち、監査情報の共有を図っております。社外監査役は常勤監査役と緊密に連携することで、これら監査に必要な情報の共有に努めております。

 

社外役員の選任

2018/6/272018/12/202019/6/272020/6/25選任の理由
河渕健司企業経営者および業務執行者としての豊富な経験と見識を有していることから、社外取締役として公正な立場で当社取締役会の透明性の向上と監督機能の強化に寄与していただけるものと判断しております。同氏の出身先である株式会社TAIYOは当社と取引がありますが、同社は主要取引先に該当せず、同氏は当社が定める独立性を客観的に判断する「当社独立役員の独立性基準」により、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく十分な独立性を有していると判断しているため、独立役員に指定しております。
鈴木正明--公認会計士・税理士としての専門知識および経験等を豊富に有していることから、社外取締役として公正な立場で当社取締役会の透明性の向上と監督機能の強化に寄与していただけるものと判断しております。同氏は当社が定める独立性を客観的に判断する「当社独立役員の独立性基準」により、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく十分な独立性を有していると判断しているため、独立役員に指定しております。
鈴木幸一--公認会計士、税理士としての専門知識および経験等を豊富に有していることから、社外取締役として公正な立場で当社取締役会の透明性の向上と監督機能の強化に寄与していただけるものと判断しております。同氏は当社が定める独立性を客観的に判断する「当社独立役員の独立性基準」により、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく十分な独立性を有していると判断しているため、独立役員に指定しております。