不二精機【6400】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/282019/3/292020/3/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

伊井  剛

1962年5月26日

 

1985年4月

当社入社

1996年6月

取締役就任

1999年12月

業務管理部長

2000年11月

経営企画グループマネージャ

2002年3月

管理本部長(兼)経営企画部マネージャ

2004年1月

グループ経営推進室室長

2006年9月

常務取締役就任 海外事業担当

2008年3月

代表取締役社長就任(現任)

[重要な兼職の状況]

THAI FUJI SEIKI CO., LTD. Authorized Director

上海不二精机有限公司董事長

常州不二精机有限公司董事長

秋元精機工業㈱取締役

 

 

(注)1

533,000

取締役副社長

成形事業部

金型事業部

担当

宮﨑 正巳

1952年2月3日

 

1984年3月

当社入社

1987年9月

取締役就任 東京営業所長

1996年6月

常務取締役就任(兼)海外営業部長

2000年11月

営業本部長

2003年3月

製造本部長

2004年1月

事業開発本部長(兼)海外統括本部長

2006年2月

グループ営業推進室室長

2006年9月

専務取締役就任

2008年1月

営業本部長

2008年11月

営業本部(兼)製造本部担当

2012年1月

国内事業統括(兼)中国事業統括

2014年5月

グローバル事業部 海外担当

2015年4月

取締役副社長就任(現任)グローバル事業部(兼)海外事業担当

2017年2月

成形事業部兼金型事業部担当(現任)

[重要な兼職の状況]

THAI FUJI SEIKI CO., LTD. Director

上海不二精机有限公司董事

常州不二精机有限公司董事

秋元精機工業㈱取締役

 

(注)1

52,000

専務取締役

連結管理担当

山本 幸司

1953年1月7日

 

2001年4月

当社入社

2006年3月

取締役就任

2006年9月

グループ経営推進室室長

2008年1月

管理本部担当

2011年4月

常務取締役就任(兼)連結管理担当

2015年4月

専務取締役就任(兼)連結管理担当(現任)

[重要な兼職の状況]

PT.FUJI SEIKI INDONESIA Komisaris

上海不二精机有限公司監事

常州不二精机有限公司監事

秋元精機工業㈱監査役

 

(注)1

22,000

取締役

成形事業部長

藤本 由数

1973年12月26日

 

1994年4月

当社入社

2004年10月

THAI FUJI SEIKI CO., LTD. 出向

2011年4月

THAI FUJI SEIKI CO., LTD. Managing Director

2012年10月

PT.FUJI SEIKI INDONESIA President Director

2014年5月

当社東南アジア事業統括部長

2016年4月

成形事業部長

2018年3月

取締役就任(兼)成形事業部長(現任)

[重要な兼職の状況]

THAI FUJI SEIKI CO., LTD. Director

秋元精機工業㈱取締役

 

(注)1

41,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

高橋 秀昭

1954年4月6日

 

1978年4月

㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1999年9月

㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)退職

2005年3月

2013年3月

当社監査役就任

当社取締役就任(現任)

[重要な兼職の状況]

㈱ワールド・ワン監査役

 

(注)1

11,500

常勤監査役

菅  一明

1956年11月23日

 

1972年8月

当社入社

2002年1月

製造本部松山工場マネージャ

2011年2月

製造本部松山工場長(兼)品質管理部マネージャ

2013年3月

当社監査役就任(現任)

 

(注)2

7,200

監査役

梅田 浩章

1966年12月13日

 

1994年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社

2004年7月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退社

2004年8月

梅田浩章公認会計士事務所所長(現任)

2011年3月

当社監査役就任(現任)

[重要な兼職の状況]

梅田浩章公認会計士事務所所長

㈱イーサーブ代表取締役

監査法人アイ・ピー・オー社員

㈱トリドールホールディングス取締役監査等委員

 

(注)3

5,800

監査役

橋本 豊嗣

1951年4月4日

 

1976年2月

豊喜産業㈱ 専務取締役

1997年4月

はしもと経営研究所開設

2005年4月

大阪府中小企業支援センター プロジェクトマネージャ

2007年4月

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿本部 総括プロジェクトマネージャ

2007年5月

財団法人大阪産業振興機構 理事

2012年4月

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿本部 チーフアドバイザー(現任)

2012年5月

一般社団法人 大阪中小企業診断士会 副理事長

2013年3月

当社監査役就任(現任)

2015年5月

一般社団法人 大阪中小企業診断士会 監事(現任)

2015年5月

一般社団法人 大阪府中小企業診断協会 監事(現任)

[重要な兼職の状況]

一般社団法人 大阪中小企業診断士会監事

一般社団法人 大阪府中小企業診断協会監事

 

(注)4

5,800

678,600

(注)1.取締役の任期は、2019年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

2.常勤監査役の任期は、2016年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

3.当該監査役の任期は、2018年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2022年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

4.当該監査役の任期は、2016年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

5. 取締役 高橋 秀昭は、社外取締役であります。

6. 監査役 梅田 浩章及び橋本 豊嗣は、社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の高橋秀昭氏は、社外での豊富な経験や専門性から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社株式11,500株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の梅田浩章氏は、公認会計士としての知識と経験から当社の監査業務に反映できる幅広い見識を有しているため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、当社株式5,800株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の橋本豊嗣は、中小企業診断士としての知識と経験から当社の監査業務に反映できる幅広い見識を有しているため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、当社株式5,800株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。また、内部監査部門、監査役及び会計監査人は、必要に応じて相互連携を行い、経営効率の向上と経営の健全性の維持・強化を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

伊井  剛

1962年5月26日

 

1985年4月

当社入社

1996年6月

取締役就任

1999年12月

業務管理部長

2000年11月

経営企画グループマネージャ

2002年3月

管理本部長(兼)経営企画部マネージャ

2004年1月

グループ経営推進室室長

2006年9月

常務取締役就任 海外事業担当

2008年3月

代表取締役社長就任(現任)

[重要な兼職の状況]

THAI FUJI SEIKI CO., LTD. Authorized Director

上海不二精机有限公司董事長

常州不二精机有限公司董事長

秋元精機工業㈱取締役

 

 

(注)1

533,000

取締役副社長

成形事業部

金型事業部

担当

宮﨑 正巳

1952年2月3日

 

1984年3月

当社入社

1987年9月

取締役就任 東京営業所長

1996年6月

常務取締役就任(兼)海外営業部長

2000年11月

営業本部長

2003年3月

製造本部長

2004年1月

事業開発本部長(兼)海外統括本部長

2006年2月

グループ営業推進室室長

2006年9月

専務取締役就任

2008年1月

営業本部長

2008年11月

営業本部(兼)製造本部担当

2012年1月

国内事業統括(兼)中国事業統括

2014年5月

グローバル事業部 海外担当

2015年4月

取締役副社長就任(現任)グローバル事業部(兼)海外事業担当

2017年2月

成形事業部兼金型事業部担当(現任)

[重要な兼職の状況]

THAI FUJI SEIKI CO., LTD. Director

上海不二精机有限公司董事

常州不二精机有限公司董事

秋元精機工業㈱取締役

 

(注)1

52,000

専務取締役

連結管理担当

山本 幸司

1953年1月7日

 

2001年4月

当社入社

2006年3月

取締役就任

2006年9月

グループ経営推進室室長

2008年1月

管理本部担当

2011年4月

常務取締役就任(兼)連結管理担当

2015年4月

専務取締役就任(兼)連結管理担当(現任)

[重要な兼職の状況]

PT.FUJI SEIKI INDONESIA Komisaris

上海不二精机有限公司監事

常州不二精机有限公司監事

秋元精機工業㈱監査役

 

(注)1

22,000

取締役

成形事業部長

藤本 由数

1973年12月26日

 

1994年4月

当社入社

2004年10月

THAI FUJI SEIKI CO., LTD. 出向

2011年4月

THAI FUJI SEIKI CO., LTD. Managing Director

2012年10月

PT.FUJI SEIKI INDONESIA President Director

2014年5月

当社東南アジア事業統括部長

2016年4月

成形事業部長

2018年3月

取締役就任(兼)成形事業部長(現任)

[重要な兼職の状況]

THAI FUJI SEIKI CO., LTD. Director

秋元精機工業㈱取締役

 

(注)1

41,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

高橋 秀昭

1954年4月6日

 

1978年4月

㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1999年9月

㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)退職

2005年3月

2013年3月

当社監査役就任

当社取締役就任(現任)

[重要な兼職の状況]

㈱ワールド・ワン監査役

 

(注)1

11,500

常勤監査役

菅  一明

1956年11月23日

 

1972年8月

当社入社

2002年1月

製造本部松山工場マネージャ

2011年2月

製造本部松山工場長(兼)品質管理部マネージャ

2013年3月

当社監査役就任(現任)

 

(注)2

7,200

監査役

梅田 浩章

1966年12月13日

 

1994年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社

2004年7月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退社

2004年8月

梅田浩章公認会計士事務所所長(現任)

2011年3月

当社監査役就任(現任)

[重要な兼職の状況]

梅田浩章公認会計士事務所所長

㈱イーサーブ代表取締役

監査法人アイ・ピー・オー社員

㈱トリドールホールディングス取締役監査等委員

 

(注)3

5,800

監査役

橋本 豊嗣

1951年4月4日

 

1976年2月

豊喜産業㈱ 専務取締役

1997年4月

はしもと経営研究所開設

2005年4月

大阪府中小企業支援センター プロジェクトマネージャ

2007年4月

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿本部 総括プロジェクトマネージャ

2007年5月

財団法人大阪産業振興機構 理事

2012年4月

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿本部 チーフアドバイザー(現任)

2012年5月

一般社団法人 大阪中小企業診断士会 副理事長

2013年3月

当社監査役就任(現任)

2015年5月

一般社団法人 大阪中小企業診断士会 監事(現任)

2015年5月

一般社団法人 大阪府中小企業診断協会 監事(現任)

[重要な兼職の状況]

一般社団法人 大阪中小企業診断士会監事

一般社団法人 大阪府中小企業診断協会監事

 

(注)4

5,800

678,600

(注)1.取締役の任期は、2019年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

2.常勤監査役の任期は、2016年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

3.当該監査役の任期は、2018年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2022年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

4.当該監査役の任期は、2016年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

5. 取締役 高橋 秀昭は、社外取締役であります。

6. 監査役 梅田 浩章及び橋本 豊嗣は、社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の高橋秀昭氏は、社外での豊富な経験や専門性から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社株式11,500株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の梅田浩章氏は、公認会計士としての知識と経験から当社の監査業務に反映できる幅広い見識を有しているため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、当社株式5,800株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の橋本豊嗣は、中小企業診断士としての知識と経験から当社の監査業務に反映できる幅広い見識を有しているため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、当社株式5,800株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。また、内部監査部門、監査役及び会計監査人は、必要に応じて相互連携を行い、経営効率の向上と経営の健全性の維持・強化を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

伊井  剛

1962年5月26日

 

1985年4月

当社入社

1996年6月

取締役就任

1999年12月

業務管理部長

2000年11月

経営企画グループマネージャ

2002年3月

管理本部長(兼)経営企画部マネージャ

2004年1月

グループ経営推進室室長

2006年9月

常務取締役就任 海外事業担当

2008年3月

代表取締役社長就任(現任)

[重要な兼職の状況]

THAI FUJI SEIKI CO., LTD. Authorized Director

上海不二精机有限公司董事長

常州不二精机有限公司董事長

秋元精機工業㈱取締役

 

 

(注)1

533,000

取締役副社長

成形事業部

金型事業部

担当

宮﨑 正巳

1952年2月3日

 

1984年3月

当社入社

1987年9月

取締役就任 東京営業所長

1996年6月

常務取締役就任(兼)海外営業部長

2000年11月

営業本部長

2003年3月

製造本部長

2004年1月

事業開発本部長(兼)海外統括本部長

2006年2月

グループ営業推進室室長

2006年9月

専務取締役就任

2008年1月

営業本部長

2008年11月

営業本部(兼)製造本部担当

2012年1月

国内事業統括(兼)中国事業統括

2014年5月

グローバル事業部 海外担当

2015年4月

取締役副社長就任(現任)グローバル事業部(兼)海外事業担当

2017年2月

成形事業部兼金型事業部担当(現任)

[重要な兼職の状況]

THAI FUJI SEIKI CO., LTD. Director

上海不二精机有限公司董事

常州不二精机有限公司董事

秋元精機工業㈱取締役

 

(注)1

52,000

専務取締役

連結管理担当

山本 幸司

1953年1月7日

 

2001年4月

当社入社

2006年3月

取締役就任

2006年9月

グループ経営推進室室長

2008年1月

管理本部担当

2011年4月

常務取締役就任(兼)連結管理担当

2015年4月

専務取締役就任(兼)連結管理担当(現任)

[重要な兼職の状況]

PT.FUJI SEIKI INDONESIA Komisaris

上海不二精机有限公司監事

常州不二精机有限公司監事

秋元精機工業㈱監査役

 

(注)1

22,000

取締役

成形事業部長

藤本 由数

1973年12月26日

 

1994年4月

当社入社

2004年10月

THAI FUJI SEIKI CO., LTD. 出向

2011年4月

THAI FUJI SEIKI CO., LTD. Managing Director

2012年10月

PT.FUJI SEIKI INDONESIA President Director

2014年5月

当社東南アジア事業統括部長

2016年4月

成形事業部長

2018年3月

取締役就任(兼)成形事業部長(現任)

[重要な兼職の状況]

THAI FUJI SEIKI CO., LTD. Director

秋元精機工業㈱取締役

 

(注)1

41,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

高橋 秀昭

1954年4月6日

 

1978年4月

㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1999年9月

㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)退職

2005年3月

2013年3月

当社監査役就任

当社取締役就任(現任)

[重要な兼職の状況]

㈱ワールド・ワン監査役

 

(注)1

11,500

常勤監査役

菅  一明

1956年11月23日

 

1972年8月

当社入社

2002年1月

製造本部松山工場マネージャ

2011年2月

製造本部松山工場長(兼)品質管理部マネージャ

2013年3月

当社監査役就任(現任)

 

(注)2

7,200

監査役

梅田 浩章

1966年12月13日

 

1994年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社

2004年7月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退社

2004年8月

梅田浩章公認会計士事務所所長(現任)

2011年3月

当社監査役就任(現任)

[重要な兼職の状況]

梅田浩章公認会計士事務所所長

㈱イーサーブ代表取締役

監査法人アイ・ピー・オー社員

㈱トリドールホールディングス取締役監査等委員

 

(注)3

5,800

監査役

橋本 豊嗣

1951年4月4日

 

1976年2月

豊喜産業㈱ 専務取締役

1997年4月

はしもと経営研究所開設

2005年4月

大阪府中小企業支援センター プロジェクトマネージャ

2007年4月

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿本部 総括プロジェクトマネージャ

2007年5月

財団法人大阪産業振興機構 理事

2012年4月

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿本部 チーフアドバイザー(現任)

2012年5月

一般社団法人 大阪中小企業診断士会 副理事長

2013年3月

当社監査役就任(現任)

2015年5月

一般社団法人 大阪中小企業診断士会 監事(現任)

2015年5月

一般社団法人 大阪府中小企業診断協会 監事(現任)

[重要な兼職の状況]

一般社団法人 大阪中小企業診断士会監事

一般社団法人 大阪府中小企業診断協会監事

 

(注)4

5,800

678,600

(注)1.取締役の任期は、2019年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

2.常勤監査役の任期は、2016年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

3.当該監査役の任期は、2018年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2022年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

4.当該監査役の任期は、2016年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

5. 取締役 高橋 秀昭は、社外取締役であります。

6. 監査役 梅田 浩章及び橋本 豊嗣は、社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の高橋秀昭氏は、社外での豊富な経験や専門性から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社株式11,500株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の梅田浩章氏は、公認会計士としての知識と経験から当社の監査業務に反映できる幅広い見識を有しているため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、当社株式5,800株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の橋本豊嗣は、中小企業診断士としての知識と経験から当社の監査業務に反映できる幅広い見識を有しているため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、当社株式5,800株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。また、内部監査部門、監査役及び会計監査人は、必要に応じて相互連携を行い、経営効率の向上と経営の健全性の維持・強化を図っております。

 

社外役員の選任

2018/3/282019/3/292020/3/30選任の理由
高橋秀昭中小企業経営に関して豊富な経験と高い見識を有しており、株主の負託を受けた独立機関として、中立公正な立場を立場を保持していると判断しております。