水道機工【6403】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人9人9人
社外役員数2人2人3人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

角川 政信

昭和32年8月8日生

 

昭和55年4月

東レ株式会社入社

平成20年6月

同社エンジニアリング開発

センター所長

平成23年4月

東レ・プレシジョン株式会社代表取締役社長

平成26年6月

当社代表取締役副社長

環境事業担当兼環境事業部長

平成27年4月

当社代表取締役副社長

環境事業担当

平成27年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)2

2,400

常務取締役

プラント

事業、

O&M事業担当

丸山 広記

昭和38年3月11日生

 

平成5年1月

当社入社

平成23年4月

公共事業本部事業管理部長

平成25年4月

理事公共事業本部公共事業

部長

平成27年4月

理事プラント事業部長兼

東京支店長

平成27年6月

取締役プラント事業担当兼

プラント事業部長,東京支店長

平成28年6月

取締役プラント事業担当兼

プラント事業部長

平成29年6月

取締役プラント事業担当兼

プラント事業部長、

O&M事業担当

平成30年6月

常務取締役プラント事業担当兼プラント事業部長、

PPP推進室長、

O&M事業担当(現任)

 

(注)2

2,000

取締役

管理部門、品質保証

担当

石井 克昌

昭和36年2月15日生

 

平成9年4月

当社入社

平成23年4月

管理本部総務企画部長

平成25年4月

理事管理部門担当兼総務部長

平成27年6月

取締役管理部門担当兼

総務部長、機器事業担当

平成28年6月

取締役管理部門担当兼

総務部長、機器事業担当、

環境事業部SKME担当

平成29年6月

取締役管理部門担当兼

総務部長、品質保証室担当、

機器事業担当兼機器事業部長,

環境事業部SKME担当

平成30年6月

取締役管理部門担当兼

総務部長、品質保証室担当、

環境事業部SKME担当

(現任)

 

(注)2

2,000

取締役

環境事業、

機器事業

担当

柴田 宗孝

昭和36年6月21日生

 

平成4年4月

当社入社

平成19年7月

公共事業本部技術部

第3グループ次長

平成22年4月

公共事業本部ERS推進室長

平成24年4月

公共事業本部

公共事業部技術部長

平成26年4月

プラント事業本部

プラント事業部技術部長

平成27年4月

理事環境事業部長

平成30年4月

理事環境事業部長

兼機器事業部長

平成30年6月

取締役環境事業担当兼

環境事業部長、

機器事業担当兼機器事業部長

(現任)

 

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

大谷 洋

昭和28年2月22日生

 

昭和53年4月

東レ株式会社入社

平成17年11月

同社エンジニアリング開発

センター所長

平成20年6月

東レ・プレシジョン株式会社代表取締役社長

平成23年4月

東レ株式会社水処理・環境

事業本部副本部長

平成23年6月

同社取締役水処理・環境事業本部長

平成23年6月

当社取締役(現任)

平成26年6月

東レ株式会社常務取締役

水処理・環境事業本部長

平成30年6月

東レ株式会社専務取締役

水処理・環境事業本部長

(現任)

 

(注)2

取締役

(常勤監査等委員)

近藤 泰正

昭和30年12月3日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成19年6月

執行役員公共事業本部技術部長兼研究開発部担当

平成21年6月

執行役員環境海外事業本部副本部長兼営業部長

平成22年10月

株式会社水機テクノス取締役

平成23年6月

株式会社水機テクノス

常務取締役

平成24年6月

株式会社水機テクノス

代表取締役社長

平成27年6月平成28年6月

当社常勤監査役

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

2,600

取締役

(監査等委員)

千田 一夫

昭和23年9月6日生

 

昭和42年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成10年2月

同行新松戸支店支店長

平成15年4月

矢野新商事株式会社

取締役経理部長

平成18年6月

みずほスタッフ株式会社

常勤監査役

平成21年6月

当社監査役

平成22年2月

平成28年2月

 

平成28年6月

株式会社ティムコ監査役

株式会社ティムコ社外取締役(現任)

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

重松 直

昭和21年7月29日生

 

昭和44年4月

東レ株式会社入社

平成21年6月

同社常任理事(システム)情報システム部門長、株式会社東レシステムセンター

代表取締役会長

平成23年6月

株式会社東レシステムセンター相談役

平成27年4月

 

平成28年6月

KPMGコンサルティング株式会社顧問

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

 

(注)3

 

 

 

 

 

9,000

 

(注)1.取締役(監査等委員)千田一夫及び重松直は、社外取締役であります。

2.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

新谷 弘之

昭和27年1月10日生

昭和49年4月 東レ株式会社入社

平成16年6月 東レACE株式会社取締役

平成18年6月 同社代表取締役社長

平成25年6月 同社相談役(常勤)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧(2019年6月27日現在)

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

角川 政信

1957年8月8日

 

1980年4月

東レ株式会社入社

2008年6月

同社エンジニアリング開発

センター所長

2011年4月

東レ・プレシジョン株式会社代表取締役社長

2014年6月

当社代表取締役副社長環境事業担当

2015年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)2

2,600

代表取締役副社長

環境事業担当

古川 徹

1962年12月21日

 

1986年4月

東レ株式会社入社

2012年6月

トーレ・インダストリアル・

マレーシア社取締役

2016年6月

東レ・プレシジョン株式会社代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役副社長環境事業担当(現任)

 

(注)2

常務取締役

プラント事業、

O&M事業、

資材部担当

丸山 広記

1963年3月11日

 

1993年1月

当社入社

2011年4月

公共事業本部事業管理部長

2013年4月

理事公共事業本部公共事業

部長

2016年6月

取締役プラント事業担当、株式会社水機テクノス取締役

2017年6月

取締役プラント事業担当、O&M事業担当、株式会社水機テクノス取締役

2018年6月

常務取締役プラント事業担当、O&M事業担当、株式会社水機テクノス取締役

2019年6月

常務取締役プラント事業担当兼プラント事業部長兼計画技術室長兼PPP推進室長、O&M事業、資材部担当、株式会社水機テクノス取締役(現任)

 

(注)2

2,200

取締役

管理部門、

品質保証室、環境事業部SKME担当

石井 克昌

1961年2月15日

 

1997年4月

当社入社

2011年4月

管理本部総務企画部長

2013年4月

理事管理部門担当、株式会社水機テクノス取締役

2015年6月

取締役管理部門担当、機器事業担当、株式会社水機テクノス取締役

2016年6月

取締役管理部門担当、機器事業担当、環境事業部SKME担当

2018年6月

取締役管理部門担当兼総務部長、品質保証室担当、環境事業部SKME担当(現任)

 

(注)2

2,200

取締役

機器事業担当

柴田 宗孝

1961年6月21日

 

1992年4月

当社入社

2010年4月

公共事業本部ERS推進室長

2012年4月

公共事業本部技術部長

2015年4月

理事環境事業部長

2018年4月

理事環境事業部長兼機器事業部長

2018年6月

取締役環境事業担当、機器事業担当

2019年6月

取締役機器事業担当兼機器事業部長(現任)

 

(注)2

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

大谷 洋

1953年2月22日

 

1978年4月

東レ株式会社入社

2008年6月

東レ・プレシジョン株式会社代表取締役社長

2011年6月

東レ株式会社取締役

水処理・環境事業本部長

2011年6月

当社取締役(現任)

2014年6月

東レ株式会社常務取締役

水処理・環境事業本部長

2018年6月

東レ株式会社専務取締役

水処理・環境事業本部長

(現任)

 

(注)2

取締役

(常勤監査等委員)

近藤 泰正

1955年12月3日

 

1980年4月

当社入社

2007年6月

執行役員公共事業本部技術部長兼研究開発部担当

2009年6月

執行役員環境海外事業本部副本部長兼営業部長

2010年10月

株式会社水機テクノス取締役

2011年6月

株式会社水機テクノス

常務取締役

2012年6月

株式会社水機テクノス

代表取締役社長

2015年6月

当社常勤監査役

2016年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

2,600

取締役

(監査等委員)

千田 一夫

1948年9月6日

 

1967年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1998年2月

同行新松戸支店支店長

2003年4月

矢野新商事株式会社

取締役経理部長

2006年6月

みずほスタッフ株式会社

常勤監査役

2009年6月

当社監査役

2010年2月

2016年2月

 

2016年6月

株式会社ティムコ監査役

株式会社ティムコ社外取締役(現任)

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

重松 直

1946年7月29日

 

1969年4月

東レ株式会社入社

2009年6月

同社常任理事(システム)情報システム部門長、株式会社東レシステムセンター

代表取締役会長

2011年6月

株式会社東レシステムセンター相談役

2015年4月

 

2016年6月

KPMGコンサルティング株式会社顧問

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)3

11,600

 

 

(注)1.取締役(監査等委員)千田一夫氏及び重松 直氏は、社外取締役であります。

2.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

新谷 弘之

1952年1月10日生

1974年4月 東レ株式会社入社

2004年6月 東レACE株式会社取締役

2006年6月 同社代表取締役社長

2013年6月 同社相談役(常勤)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役千田一夫氏は、株式会社ティムコの社外取締役であります。当社は同社との間に人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、社外での豊富な取締役経験ならびに監査役経験を有しており、当社の監査等委員会としての監督ならびに監査業務強化のため、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。

 社外取締役重松 直氏は、東レグループでの豊富な取締役経験を有しており、当社の監査等委員会の監督ならびに監査業務強化のため、選任しております。

 当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する特段の基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては候補者の社外での取締役や監査役経験、または経営全般に関する幅広い知識や見識を有すること、ならびに社外取締役としての立場を認識し、一般株主の利益を損なうことのない独立的な見地より、社外取締役としての役割を発揮できる人材を選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役と監査等委員会の監査の相互連携につきましては、取締役(常勤監査等委員)より定期的な会議において、監査の実施状況や結果に関する内容確認を行うとともに、経営会議その他重要な会議の状況に関する報告を受けるなど、相互の連携に努めております。

 また、会計監査人との相互連携につきましては、監査等委員会との定期的な会議において、会計監査に関する重要な報告や説明を受けるなど、相互の連携に努めております。

 内部統制部門との関係につきましては、法務審査室との間で定期的な会議を開催することにより、内部統制及び内部監査の実施状況や重要事項の報告を受けるとともに、必要な資料の入手や閲覧をしております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧(2020年9月16日現在)

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

角川 政信

1957年8月8日

 

1980年4月

東レ株式会社入社

2008年6月

同社エンジニアリング開発

センター所長

2011年4月

東レ・プレシジョン株式会社代表取締役社長

2014年6月

当社代表取締役副社長

環境事業担当

2015年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)2

2,700

代表取締役副社長

古川 徹

1962年12月21日

 

1986年4月

東レ株式会社入社

2012年6月

トーレ・インダストリアル・

マレーシア社取締役

2016年6月

東レ・プレシジョン株式会社代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役副社長

環境事業担当

2020年6月

当社代表取締役副社長

海外事業担当、

株式会社水機テクノス

代表取締役社長(現任)

 

(注)2

2,000

常務取締役

丸山 広記

1963年3月11日

 

1993年1月

当社入社

2013年4月

理事公共事業本部

公共事業部長

2016年6月

取締役プラント事業担当、

株式会社水機テクノス取締役

2017年6月

取締役プラント事業担当、

O&M事業担当、

株式会社水機テクノス取締役

2018年6月

常務取締役プラント事業担当 O&M事業担当

株式会社水機テクノス取締役

(現任)

 

(注)2

2,200

取締役

石井 克昌

1961年2月15日

 

1997年4月

当社入社

2011年4月

管理本部総務企画部長

2013年4月

理事管理部門担当、

株式会社水機テクノス取締役

2015年6月

取締役管理部門担当、

機器事業担当、

株式会社水機テクノス取締役

2016年6月

取締役管理部門担当、

機器事業担当、環境事業部

SKME担当

2020年6月

取締役管理部門担当、

品質保証室担当、海外事業部

SKME担当(現任)

 

(注)2

2,200

取締役

柴田 宗孝

1961年6月21日

 

1992年4月

当社入社

2010年4月

公共事業本部ERS推進室長

2012年4月

公共事業本部技術部長

2015年4月

理事環境事業部長

2018年4月

理事環境事業部長

兼機器事業部長

2018年6月

取締役環境事業担当、

機器事業担当

2020年6月

取締役機器事業担当、

環境事業担当、海外事業部

SKVN担当(現任)

 

(注)2

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

上村 順一

1947年4月30日

 

1970年4月

東レ株式会社入社

2003年6月

東レ水処理メンテナンス株式会社理事

2005年3月

東レ株式会社復社

2009年5月

ユニコインターナショナル

株式会社

2011年4月

株式会社アンジェロセック

2018年4月

日本テクノ株式会社顧問

(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)2

取締役

(常勤監査等委員)

齋藤 敏仁

1956年3月2日

 

1978年4月

デュポンファーイースト日本支社(現デュポン株式会社)

入社

1993年1月

デュポンアジアパシフィック社 繊維事業部 財務担当部長

1997年4月

同社エレクトロニクス事業部

財務担当部長

2002年4月

同社リジョナルシニア

内部監査人

2016年6月

東レ・デュポン株式会社

常勤監査役

2018年6月

東レ株式会社監査部常勤嘱託

2020年6月

当社取締役(常勤監査等委員)

(現任)

 

(注)3

社外取締役

(監査等委員)

千田 一夫

1948年9月6日

 

1967年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1998年2月

同行新松戸支店支店長

2003年4月

矢野新商事株式会社

取締役経理部長

2006年6月

みずほスタッフ株式会社

常勤監査役

2009年6月

当社監査役

2010年2月

2016年2月

2016年6月

株式会社ティムコ社外監査役

同社社外取締役(現任)

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)3

社外取締役

(監査等委員)

重松 直

1946年7月29日

 

1969年4月

東レ株式会社入社

2009年6月

同社常任理事(システム)情報システム部門長 、 株式会社東レシステムセンター

代表取締役会長

2011年6月

株式会社東レシステムセンター相談役

2015年4月

 

2016年6月

KPMGコンサルティング

株式会社顧問

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)3

11,100

 

 

(注)1.取締役上村順一、取締役(監査等委員)千田一夫氏及び重松 直氏は、社外取締役であります。

2.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.近藤泰正氏は、2020年5月27日付で取締役(監査等委員)を辞任し、補欠の取締役(監査等委員)である新谷弘之氏が同日付で取締役(監査等委員)に就任いたしました。同氏は、2020年6月26日開催の第116回定時株主総会休会の時をもって辞任しております。

5.2020年6月26日開催の第116回定時株主総会において角川政信氏、古川 徹氏、丸山広記氏、石井克昌氏、柴田宗孝氏及び上村順一氏が取締役に、齋藤敏仁氏、千田一夫氏及び重松直氏が取締役(監査等委員)にそれぞれ選任されました。なお、上村順一氏、齋藤敏仁氏を除く被選任者は、本継続会終結の時に取締役に就任いたします。

6.当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

新谷 弘之

1952年1月10日生

1974年4月 東レ株式会社入社

2004年6月 東レACE株式会社取締役

2006年6月 同社代表取締役社長

2013年6月 同社相談役(常勤)

2020年5月 当社社外取締役(監査等委員)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

社外取締役上村順一氏は、日本テクノ株式会社の顧問であります。当社と同社の間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、東レ水処理メンテナンス株式会社において理事を経験している他、現在、日本テクノ株式会社の顧問を務めており、経営全般にわたる豊富な知識と見識は、当社にとって有益であると期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。

社外取締役千田一夫氏は、株式会社ティムコの社外取締役であります。当社は同社との間に人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、社外での豊富な取締役経験ならびに監査役経験を有しており、当社の監査等委員会としての監督ならびに監査業務強化のため、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。

 社外取締役重松 直氏は、東レグループでの豊富な取締役経験を有しており、当社の監査等委員会の監督ならびに監査業務強化のため、選任しております。

 当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する特段の基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては候補者の社外での取締役や監査役経験、または経営全般に関する幅広い知識や見識を有すること、ならびに社外取締役としての立場を認識し、一般株主の利益を損なうことのない独立的な見地より、社外取締役としての役割を発揮できる人材を選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役と監査等委員会の監査の相互連携につきましては、取締役(常勤監査等委員)より定期的な会議において、監査の実施状況や結果に関する内容確認を行うとともに、経営会議その他重要な会議の状況に関する報告を受けるなど、相互の連携に努めております。

 また、会計監査人との相互連携につきましては、監査等委員会との定期的な会議において、会計監査に関する重要な報告や説明を受けるなど、相互の連携に努めております。

 内部統制部門との関係につきましては、法務審査室との間で定期的な会議を開催することにより、内部統制及び内部監査の実施状況や重要事項の報告を受けるとともに、必要な資料の入手や閲覧をしております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/292019/6/282020/6/29選任の理由
上村順一--同氏は、東レ水処理メンテナンス株式会社において理事を経験している他、現在、日本テクノ株式会社の顧問を務めており、経営全般にわたる豊富な知識と見識を有しております。また、同氏は、2009年5月以降においては、当社親会社グループならびに当社グループ以外に所属しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の選任要件を満たしているため、独立性が確保されていると判断し、独立役員として選任しております。
千田一夫同氏は、みずほ銀行における長年にわたる銀行業務の経験から財務および会計に関する相当程度の知見を有している他、社外での豊富な取締役及び監査役経験を有しております。当社は、みずほ銀行と定常的な銀行取引はありますが、同氏は、2009年6月以降においては、みずほ銀行ならびにみずほ銀行グループ以外に所属しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の選任要件を満たしているため、独立性が確保されていると判断し、独立役員として選任しております。
重松 直--同氏は、株式会社東レシステムセンターの代 表取締役会長を歴任された経験から、経営全 般における幅広い知識と見識を有しており、当 社の監査・監督業務強化のため、監査等委員として選任しております。
重松 直- 同氏は、株式会社東レシステムセンターの代表取締役会長を歴任された経験から、経営全般における幅広い知識と見識を有しており、当社の監査・監督業務強化のため、選任しております。