鈴茂器工【6405】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292019/6/282020/6/26
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数4人5人8人8人
社外役員数1人2人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
 
代表取締役

 

小 根 田 育 冶

昭和18年10月17日生

昭和41年4月

宮園オート株式会社入社

昭和46年5月

当社入社

昭和55年7月

当社営業部長

平成3年7月

当社営業本部長

平成5年3月

当社取締役 営業本部長

平成7年6月

当社常務取締役 営業本部長

平成7年12月

当社常務取締役 東京工場長

平成8年1月

当社常務取締役 生産本部長

平成13年4月

当社常務取締役 営業本部長

平成13年11月

当社常務取締役 営業本部長兼
海外営業部長

平成14年4月

当社代表取締役・専務取締役
営業本部長兼海外営業部長

平成15年6月

当社代表取締役・専務取締役営業本部長

平成16年4月

当社営業本部長委嘱を解く

平成16年6月

当社代表取締役社長

平成29年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)4

36

 

取締役社長
 
代表取締役

 

鈴 木  美奈子

昭和36年8月30日生

昭和62年10月

株式会社メイツ入社

平成15年9月

当社入社 社長室長

平成16年1月

当社社長室長兼システム統括部長

平成16年6月

当社取締役 管理本部長兼システム統括部長

平成19年6月

当社常務取締役 管理本部管掌兼システム統括部長兼内部統制担当

平成21年4月

当社常務取締役 管理本部管掌兼情報システム部長兼内部統制担当

平成22年6月

当社常務取締役 管理本部長兼経理部長兼内部統制担当

平成24年7月

当社常務取締役 管理本部長兼総務部長兼内部統制担当

平成25年4月

当社常務取締役 管理本部長兼内部統制担当

平成28年10月

当社取締役副社長

平成29年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

813

常務取締役

 

小 根 田 哲 也

昭和47年12月6日生

平成8年4月

カゴメ株式会社入社

平成19年7月

当社入社 経営企画室

平成20年4月

当社商品部長

平成22年1月

当社東京工場副工場長

平成23年4月

当社東京工場長

平成23年6月

当社取締役 東京工場長

平成24年7月

当社取締役 営業副本部長兼第二営業部長

平成26年3月

Suzumo International Corporation取締役社長(現任)

平成27年6月

当社取締役 営業本部長兼商品部長

平成27年10月

当社取締役 営業本部長

平成29年6月

当社常務取締役(現任)

(注)4

2

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

高 橋 正 己

昭和20年1月24日生

昭和43年4月

株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行)入行

平成14年10月

トーヨーカネツソリューションズ株式会社 代表取締役社長

平成16年1月

株式会社ロイヤル・メディカルクラブ 代表取締役社長(現任)

平成19年5月

株式会社エコス 社外取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

 

立 木   成

昭和49年12月31日生

平成9年4月

日興證券株式会社入社

平成19年5月

メリルリンチ日本証券株式会社入社

平成21年2月

三菱UFJリース株式会社入社

平成27年4月

雄渾キャピタル・パートナーズ株式会社入社

平成28年3月

Mizuho Gulf Capital Partners Ltd入社 Director(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

 

瀬 川 和 彦

昭和18年4月23日生

昭和50年10月

株式会社日本包装リース入社

昭和63年6月

同社 取締役営業部長

平成20年7月

同社 顧問

平成26年3月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

 

宇 佐 公 興

昭和14年2月20日生

昭和41年4月

大京観光株式会社入社

昭和48年9月

豊築産業株式会社 代表取締役

平成8年6月

当社監査役(現任)

(注)6

2

監査役

 

小 西 明 夫

昭和22年4月4日生

昭和58年2月

武川法律事務所入所

平成2年2月

同事務所退所

平成2年9月

小西司法書士事務所開設(現)

平成23年6月

当社補欠監査役

平成24年6月

当社監査役(現任)

(注) 6

854

 

(注)1 取締役髙橋正己および立木成は、社外取締役であります。

2 監査役瀬川和彦、宇佐公興および小西明夫は、社外監査役であります。

3 常務取締役小根田哲也は、取締役会長小根田育冶の二親等内の親族であります。

4 取締役小根田育冶、鈴木美奈子、小根田哲也および高橋正己の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。同じく立木成の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 常勤監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 非常勤監査役の宇佐公興の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。同じく小西明夫の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

山 本 敏 文

昭和29年8月9日生

平成15年5月

当社入社 管理本部総務部総務課長

(注)

平成24年7月

当社管理本部総務部次長兼総務課長

平成24年10月

当社管理本部総務部次長兼総務課長兼経営企画部監査室

平成26年8月

当社管理本部総務部副参事

平成28年4月

当社管理本部付副参事

平成28年10月

当社経営企画部経営企画課副参事(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 代表取締役社長

鈴 木  美奈子

1961年8月30日生

1987年10月

株式会社メイツ入社

2003年9月

当社入社 社長室長

2004年1月

当社社長室長兼システム統括部長

2004年6月

当社取締役 管理本部長兼システム統括部長

2007年6月

当社常務取締役 管理本部管掌兼システム統括部長兼内部統制担当

2009年4月

当社常務取締役 管理本部管掌兼情報システム部長兼内部統制担当

2010年6月

当社常務取締役 管理本部長兼経理部長兼内部統制担当

2012年7月

当社常務取締役 管理本部長兼総務部長兼内部統制担当

2013年4月

当社常務取締役 管理本部長兼内部統制担当

2016年10月

当社取締役副社長

2017年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

813

取締役

谷 口   徹

1968年7月6日生

1993年4月

大和証券株式会社入社

2005年3月

ゴールドマン・サックス証券入社

2010年11月

株式会社パルコ入社

2015年4月

当社入社 経営企画部長

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

中 村 健 司

1967年3月7日生

1989年7月

当社入社

2006年4月

当社営業本部特需販売部長

2007年4月

当社営業本部第一営業部長

2017年4月

当社営業本部副本部長

2017年6月

当社営業本部長

2019年6月

当社取締役 営業本部長(現任)

(注)3

取締役

金 井 俊 男

1962年10月30日生

1984年4月

日本設計株式会社入社

1993年12月

当社入社

2012年4月

当社東京工場技術部長

2014年4月

当社東京工場副工場長兼技術部長

2015年7月

当社東京工場長

2019年6月

当社取締役 東京工場長(現任)

(注)3

取締役

村 瀬 康 宏

1965年10月23日生

1988年4月

エム・シー・マシナリー株式会社入社

2003年7月

当社入社 営業本部海外営業部長

2019年6月

当社取締役 営業本部海外営業部長(現任)

(注)3

取締役

髙 橋 正 己

1945年1月24日生

1968年4月

株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2002年10月

トーヨーカネツソリューションズ株式会社 代表取締役社長

2004年1月

株式会社ロイヤル・メディカルクラブ 代表取締役社長(現任)

2007年5月

株式会社エコス 社外取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

立 木   成

1974年12月31日生

1997年4月

日興證券株式会社入社

2007年5月

メリルリンチ日本証券株式会社入社

2009年2月

三菱UFJリース株式会社入社

2015年4月

雄渾キャピタル・パートナーズ株式会社入社

2016年3月

Mizuho Gulf Capital Partners Ltd入社 Director(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

髙 橋 昭 夫

1956年3月15日生

1978年4月

大和證券株式会社入社

2009年4月

大和証券エスエムビーシー株式会社 専務取締役

2012年6月

株式会社大和証券グループ本社 取締役兼執行役副社長

2015年4月

株式会社大和インベストメント・マネジメント 代表取締役社長

2017年7月

バイオマス・フューエル株式会社 社外取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

瀬 川 和 彦

1943年4月23日生

1975年10月

株式会社日本包装リース入社

1988年6月

同社 取締役営業部長

2008年7月

同社 顧問

2014年3月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

宇 佐 公 興

1939年2月20日生

1966年4月

大京観光株式会社入社

1973年9月

豊築産業株式会社 代表取締役

1996年6月

当社監査役(現任)

(注)5

2

監査役

村 井 淳 也

1971年7月9日生

1999年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2010年8月

弁護士登録

2010年10月

公認会計士登録

2019年3月

村井法律会計事務所開設(現)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注) 5

815

 

(注)1 取締役髙橋正己、立木成および髙橋昭夫は、社外取締役であります。

2 監査役瀬川和彦、宇佐公興および村井淳也は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 非常勤監査役の宇佐公興の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。同じく村井淳也の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外取締役および社外監査役

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

社外取締役の髙橋正己は、金融・物流・建設・流通・医療等の幅広い分野における経営経験と知見を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、他の取締役から独立した客観的視点で、取締役会の意思決定の適法性を確保するための有効な助言をしていただけるものと判断しております。 

社外取締役の立木成は、証券会社、投資会社等多岐にわたる業界での豊富な経験と幅広い見識を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、その見識を活かし当社経営に反映させていただけるものと判断しております。

社外取締役の髙橋昭夫は、証券会社、投資会社等多岐にわたる業界での豊富な経営経験と幅広い見識を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、その見識を活かし当社経営に反映させていただけるものと判断しております。

社外監査役の瀬川和彦は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、経営陣からの独立性を保ち経営を監視できると判断しております。

社外監査役の宇佐公興は、企業経営者としての豊富な経験と企業統治に関する高い知見を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、当社の健全性の確保や監査体制の強化に寄与していただけるものと判断しております。

社外監査役の村井淳也は、弁護士、公認会計士としての専門知識・経験等を活かし、客観的視点から監査を行っていただけることが期待でき、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

当社において社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は現時点で特に定めておりませんが、社外取締役および社外監査役の選任に当たっては、東京証券取引所の定める企業行動規範に関する規則における独立役員の確保を参考としております。なお、当社は、社外監査役の宇佐公興を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出を行っております。

当社の社外取締役は、幅広い分野における企業経営の経験と国内外に豊富なネットワークを有しており、こうした知見を当社の経営に活かすとともに、当社の経営陣から独立した立場で、従来の経営の枠組みにとらわれない視点を以って経営への助言とチェック機能を果たしていただいております。

当社の社外監査役は、独立性、中立性の観点から客観的に監査を実施するとともに、定期的に取締役会および監査役会に出席し、豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の適法性を監視し、会計監査人、経営企画部とともに、定期的な情報交換、意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 代表取締役社長

鈴 木  美奈子

1961年8月30日生

1987年10月

株式会社メイツ入社

2003年9月

当社入社 社長室長

2004年1月

当社社長室長兼システム統括部長

2004年6月

当社取締役 管理本部長兼システム統括部長

2007年6月

当社常務取締役 管理本部管掌兼システム統括部長兼内部統制担当

2009年4月

当社常務取締役 管理本部管掌兼情報システム部長兼内部統制担当

2010年6月

当社常務取締役 管理本部長兼経理部長兼内部統制担当

2012年7月

当社常務取締役 管理本部長兼総務部長兼内部統制担当

2013年4月

当社常務取締役 管理本部長兼内部統制担当

2016年10月

当社取締役副社長

2017年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

813

専務取締役

谷 口   徹

1968年7月6日生

1993年4月

大和証券株式会社入社

2005年3月

ゴールドマン・サックス証券入社

2010年11月

株式会社パルコ入社

2015年4月

当社入社 経営企画部長

2019年6月

当社専務取締役 海外事業本部管掌兼管理本部管掌(現任)

(注)3

1

取締役

中 村 健 司

1967年3月7日生

1989年7月

当社入社

2006年4月

当社営業本部特需販売部長

2007年4月

当社営業本部第一営業部長

2017年4月

当社営業本部副本部長

2017年6月

当社営業本部長

2019年6月

当社取締役 営業本部長(現任)

(注)3

0

取締役

金 井 俊 男

1962年10月30日生

1984年4月

日本設計株式会社入社

1993年12月

当社入社

2012年4月

当社東京工場技術部長

2014年4月

当社東京工場副工場長兼技術部長

2015年7月

当社東京工場長

2019年6月

当社取締役 生産本部長兼東京工場長(現任)

(注)3

1

取締役

村 瀬 康 宏

1965年10月23日生

1988年4月

エム・シー・マシナリー株式会社入社

2003年7月

当社入社 営業本部海外営業部長

2019年6月

当社取締役 海外事業本部長(現任)

(注)3

0

取締役

髙 橋 正 己

1945年1月24日生

1968年4月

株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行)入行

1991年4月

株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)英国証券会社社長

1996年6月

株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)取締役国際部長

2002年4月

トーヨーカネツ株式会社 代表取締役副社長

2002年10月

トーヨーカネツソリューションズ株式会社 代表取締役社長

2004年1月

株式会社ロイヤルメディカルクラブ 代表取締役社長(現任)

2007年5月

株式会社エコス 取締役(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

1

取締役

髙 橋 昭 夫

1956年3月15日生

1978年4月

大和證券株式会社入社

2009年4月

大和証券エスエムビーシー株式会社(現株式会社大和証券グループ本社)専務取締役

2012年6月

株式会社大和証券グループ本社 取締役兼執行役副社長

2015年4月

株式会社大和インベストメント・マネジメント 代表取締役社長

2017年7月

バイオマス・フューエル株式会社  社外取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

2019年12月

株式会社MTG 社外取締役(現任)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

橋 本   泰

1967年12月3日生

1990年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

2003年3月

株式会社ベーシックキャピタルマネジメント出向

2007年9月

オリンパス キャピタル ホールディングス アジア ホンコン リミテッド エグゼクティブディレクター

2009年7月

同上 日本における代表者

2014年6月

株式会社海外需要開拓支援機構 執行役員

2018年6月

京都きもの友禅株式会社 社外取締役(現任)

2018年6月

合同会社ブリッジパートナーズ 代表社員(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

瀬 川 和 彦

1943年4月23日生

1975年10月

株式会社日本包装リース入社

1988年6月

同社 取締役営業部長

2008年7月

同社 顧問

2014年3月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

宇 佐 公 興

1939年2月20日生

1966年4月

大京観光株式会社入社

1973年9月

豊築産業株式会社 代表取締役

1996年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

2

監査役

村 井 淳 也

1971年7月9日生

1999年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2010年8月

弁護士登録

2010年10月

公認会計士登録

2019年3月

村井法律会計事務所開設

2019年6月

当社社外監査役(現任)

(注) 5

822

 

(注)1 取締役髙橋正己、髙橋昭夫および橋本泰は、社外取締役であります。

2 監査役瀬川和彦、宇佐公興および村井淳也は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 非常勤監査役の宇佐公興の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。同じく村井淳也の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外取締役および社外監査役

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

社外取締役の髙橋正己は、金融・物流・建設・流通・医療等の幅広い分野における経営経験と知見を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、他の取締役から独立した客観的視点で、取締役会の意思決定の適法性を確保するための有効な助言をしていただけるものと判断しております。 

社外取締役の髙橋昭夫は、証券会社、投資会社等多岐にわたる業界での豊富な経営経験と幅広い見識を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、その見識を活かし当社経営に反映させていただけるものと判断しております。

社外取締役の橋本 泰は、資本業務提携先Mizuho Gulf Capital Partners Ltd指名の取締役であり、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、銀行、投資会社等多岐にわたる業界での豊富な経営経験と幅広い見識を活かし当社経営に反映させていただけるものと判断しております。

社外監査役の瀬川和彦は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、経営陣からの独立性を保ち経営を監視できると判断しております。

社外監査役の宇佐公興は、企業経営者としての豊富な経験と企業統治に関する高い知見を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、当社の健全性の確保や監査体制の強化に寄与していただけるものと判断しております。

社外監査役の村井淳也は、弁護士、公認会計士としての専門知識・経験等を活かし、客観的視点から監査を行っていただけることが期待でき、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

当社において社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は現時点で特に定めておりませんが、社外取締役および社外監査役の選任に当たっては、東京証券取引所の定める企業行動規範に関する規則における独立役員の確保を参考としております。なお、当社は、社外取締役の髙橋正己、社外取締役の髙橋昭夫、社外監査役の宇佐公興および社外監査役の村井淳也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出を行っております。

当社の社外取締役は、幅広い分野における企業経営の経験と国内外に豊富なネットワークを有しており、こうした知見を当社の経営に活かすとともに、当社の経営陣から独立した立場で、従来の経営の枠組みにとらわれない視点を以って経営への助言とチェック機能を果たしていただいております。

当社の社外監査役は、独立性、中立性の観点から客観的に監査を実施するとともに、定期的に取締役会および監査役会に出席し、豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の適法性を監視し、会計監査人、監査室とともに、定期的な情報交換、意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292019/6/282020/6/26選任の理由
高橋 正己金融・物流・建設・流通・医療等の幅広い分野における経営経験と知見を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、他の取締役から独立した客観的視点で、取締役会の意思決定の適法性を確保するための有効な助言をしていただけるものと判断しております。
高橋 昭夫--証券会社、投資会社等多岐にわたる業界での豊富な経営経験と幅広い見識を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、その見識を活かし当社経営に反映させていただけるものと判断しております。
橋本 泰---資本業務提携先Mizuho Gulf Capital Partners Ltd指名の取締役であり、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、銀行、投資会社等多岐にわたる業界での豊富な経営経験と幅広い見識を活かし当社経営に反映させていただけるものと判断しております。
立木 成--証券会社、投資会社等多岐にわたる業界での豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映していただけるものと判断して選任いたしました。