CKD【6407】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役

取締役社長

梶本 一典

昭和31年11月22日生

昭和55年4月

当社入社

平成16年6月

当社取締役 執行役員・営業本部長

平成17年6月

当社取締役 常務執行役員・
営業本部長

平成20年6月

当社代表取締役社長 (現)

(注)3

57

取締役

常務執行役員・
品質担当・
コンポーネント本部長

奥岡 克仁

昭和42年8月23日生

平成3年4月

当社入社

平成20年10月

当社生産本部 小牧機器事業所 生産管理部長

平成26年6月

当社コンポーネント本部副本部長・統括管理部長

平成27年6月

当社執行役員・コンポーネント本部長

平成28年6月

当社取締役 執行役員・品質・安全担当・コンポーネント本部長

平成30年6月

当社取締役 常務執行役員・品質担当・コンポーネント本部長 (現)

(注)3

11

取締役

執行役員・
管理担当・
経営企画部長・
安全保障輸出管理室長・
内部統制監査室長

国保 雅文

昭和36年3月9日生

昭和58年4月

当社入社

平成17年3月

当社営業本部 東京支店 東京第1営業部長

平成17年10月

当社営業本部 販売企画部長

平成20年10月

台湾喜開理股份有限公司 董事・総経理

平成24年9月

当社経営企画部長

平成27年6月

当社執行役員 経営企画部長

平成30年6月

当社取締役 執行役員 管理担当 経営企画部長 安全保障輸出管理室長 内部統制監査室長(現)

(注)3

10

取締役

執行役員・
営業本部長

湯原 真司

昭和38年6月10日生

昭和61年4月

当社入社

平成19年10月

当社営業本部 名古屋支店 名古屋営業部長

平成24年5月

当社営業本部 大阪支店長

平成25年6月

当社執行役員 営業本部 大阪支店長

平成26年4月

当社執行役員 営業本部副本部長

平成27年4月

当社執行役員 営業本部長

平成30年6月

当社取締役 執行役員 営業本部長(現)

(注)3

12

取締役

 

加川 純一

昭和25年9月19日生

昭和52年4月

日本特殊陶業㈱入社

平成15年6月

同社取締役

平成19年6月

同社常務取締役

平成21年6月

同社専務取締役

平成23年6月

同社顧問・技監

平成24年6月

当社取締役 (現)

平成26年7月

日本特殊陶業㈱嘱託 (現)

(注)3

取締役

 

浅井 紀子

昭和39年7月25日生

平成9年4月

名古屋大学 経済学部助手

平成11年3月

名古屋大学 博士(経済学)取得

平成15年4月

中京大学 経営学部助教授

平成19年4月

中京大学 経営学部教授 (現)

平成27年6月

当社取締役 (現)

(注)3

取締役

 

植村 和正

昭和32年5月20日生

平成2年3月

名古屋大学 博士(医学)取得

平成17年8月

名古屋大学 医学部附属総合医学教育センター教授

平成21年4月

名古屋大学総長補佐

平成29年4月

愛知淑徳大学 健康医療科学部教授 (現)

平成29年5月

名古屋大学 名誉教授(現)

平成29年6月

当社取締役 (現)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

 

大森  繁

昭和31年9月8日生

昭和55年4月

当社入社

平成17年3月

当社営業本部 販売企画部長

平成24年4月

当社営業本部 名古屋支店長

平成26年4月

当社営業本部 大阪支店長

平成28年6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

15

監査役

 

林 公一

昭和39年10月28日生

平成2年10月

KPMG New York事務所入所

平成9年4月

公認会計士登録 (現)

平成20年3月

㈱アタックス代表取締役 (現)

平成22年6月

当社監査役 (現)

平成25年6月

㈱プラザクリエイト本社 社外監査役(現)

(注)5

監査役

 

南谷 直毅

昭和40年3月11日生

平成5年4月

弁護士登録 (現)

平成11年9月

南谷法律事務所開設

平成18年6月

当社補欠監査役

平成19年6月

㈱中部新都市サービス 社外監査役(現)

平成23年5月

ユニー㈱ (現ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱)社外監査役

平成24年6月

当社監査役 (現)

平成25年5月

㈱サークルKサンクス(現ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱)監査役

平成28年9月

ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱ 社外監査役(現)

(注)4

監査役

 

澤泉 武

昭和26年3月19日生

昭和49年4月

㈱住友銀行 (現㈱三井住友銀行) 入行

平成10年11月

同行投資サービス営業部長

平成13年4月

㈱三井住友銀行 備後町法人営業部長

平成14年6月

同行執行役員 大阪第二法人営業本部長

平成15年6月

三井住友カード㈱常務取締役

平成18年10月

アルファリート・アドバイザーズ㈱代表取締役社長

平成20年6月

SMBCコンサルティング㈱代表取締役社長

平成25年6月

同社取締役会長

平成26年6月

当社監査役 (現)

平成26年10月

ラオックス㈱顧問 (現)

(注)5

108

 

 

(注) 1.取締役 加川 純一、浅井 紀子及び植村 和正は、社外取締役であります。

2.監査役 林 公一、南谷 直毅及び澤泉 武は、社外監査役であります。

3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役

取締役社長

梶本 一典

昭和31年11月22日生

昭和55年4月

当社入社

平成16年6月

当社取締役 執行役員・営業本部長

平成17年6月

当社取締役 常務執行役員・
営業本部長

平成20年6月

当社代表取締役社長 (現)

(注)3

57

取締役

常務執行役員・
品質担当・
コンポーネント本部長

奥岡 克仁

昭和42年8月23日生

平成3年4月

当社入社

平成20年10月

当社生産本部 小牧機器事業所 生産管理部長

平成26年6月

当社コンポーネント本部副本部長・統括管理部長

平成27年6月

当社執行役員・コンポーネント本部長

平成28年6月

当社取締役 執行役員・品質・安全担当・コンポーネント本部長

平成30年6月

当社取締役 常務執行役員・品質担当・コンポーネント本部長 (現)

(注)3

11

取締役

執行役員・
管理担当・
経営企画部長・
安全保障輸出管理室長・
内部統制監査室長

国保 雅文

昭和36年3月9日生

昭和58年4月

当社入社

平成17年3月

当社営業本部 東京支店 東京第1営業部長

平成17年10月

当社営業本部 販売企画部長

平成20年10月

台湾喜開理股份有限公司 董事・総経理

平成24年9月

当社経営企画部長

平成27年6月

当社執行役員 経営企画部長

平成30年6月

当社取締役 執行役員 管理担当 経営企画部長 安全保障輸出管理室長 内部統制監査室長(現)

(注)3

10

取締役

執行役員・
営業本部長

湯原 真司

昭和38年6月10日生

昭和61年4月

当社入社

平成19年10月

当社営業本部 名古屋支店 名古屋営業部長

平成24年5月

当社営業本部 大阪支店長

平成25年6月

当社執行役員 営業本部 大阪支店長

平成26年4月

当社執行役員 営業本部副本部長

平成27年4月

当社執行役員 営業本部長

平成30年6月

当社取締役 執行役員 営業本部長(現)

(注)3

12

取締役

 

加川 純一

昭和25年9月19日生

昭和52年4月

日本特殊陶業㈱入社

平成15年6月

同社取締役

平成19年6月

同社常務取締役

平成21年6月

同社専務取締役

平成23年6月

同社顧問・技監

平成24年6月

当社取締役 (現)

平成26年7月

日本特殊陶業㈱嘱託 (現)

(注)3

取締役

 

浅井 紀子

昭和39年7月25日生

平成9年4月

名古屋大学 経済学部助手

平成11年3月

名古屋大学 博士(経済学)取得

平成15年4月

中京大学 経営学部助教授

平成19年4月

中京大学 経営学部教授 (現)

平成27年6月

当社取締役 (現)

(注)3

取締役

 

植村 和正

昭和32年5月20日生

平成2年3月

名古屋大学 博士(医学)取得

平成17年8月

名古屋大学 医学部附属総合医学教育センター教授

平成21年4月

名古屋大学総長補佐

平成29年4月

愛知淑徳大学 健康医療科学部教授 (現)

平成29年5月

名古屋大学 名誉教授(現)

平成29年6月

当社取締役 (現)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

 

大森  繁

昭和31年9月8日生

昭和55年4月

当社入社

平成17年3月

当社営業本部 販売企画部長

平成24年4月

当社営業本部 名古屋支店長

平成26年4月

当社営業本部 大阪支店長

平成28年6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

15

監査役

 

林 公一

昭和39年10月28日生

平成2年10月

KPMG New York事務所入所

平成9年4月

公認会計士登録 (現)

平成20年3月

㈱アタックス代表取締役 (現)

平成22年6月

当社監査役 (現)

平成25年6月

㈱プラザクリエイト本社 社外監査役(現)

(注)5

監査役

 

南谷 直毅

昭和40年3月11日生

平成5年4月

弁護士登録 (現)

平成11年9月

南谷法律事務所開設

平成18年6月

当社補欠監査役

平成19年6月

㈱中部新都市サービス 社外監査役(現)

平成23年5月

ユニー㈱ 社外監査役

平成24年6月

当社監査役 (現)

平成25年5月

㈱サークルKサンクス 監査役

平成28年9月

ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱ 社外監査役(現)

(注)4

監査役

 

澤泉 武

昭和26年3月19日生

昭和49年4月

㈱住友銀行 (現㈱三井住友銀行) 入行

平成10年11月

同行投資サービス営業部長

平成13年4月

㈱三井住友銀行 備後町法人営業部長

平成14年6月

同行執行役員 大阪第二法人営業本部長

平成15年6月

三井住友カード㈱常務取締役

平成18年10月

アルファリート・アドバイザーズ㈱代表取締役社長

平成20年6月

SMBCコンサルティング㈱代表取締役社長

平成25年6月

同社取締役会長

平成26年6月

当社監査役 (現)

平成26年10月

ラオックス㈱顧問 (現)

(注)5

108

 

 

(注) 1.取締役 加川 純一、浅井 紀子及び植村 和正は、社外取締役であります。

2.監査役 林 公一、南谷 直毅及び澤泉 武は、社外監査役であります。

3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長

梶本 一典

1956年11月22日生

1980年4月

当社入社

2004年6月

当社取締役 執行役員・営業本部長

2005年6月

当社取締役 常務執行役員・
営業本部長

2008年6月

当社代表取締役社長 (現)

(注)3

60

代表取締役
専務執行役員
品質・環境担当
コンポーネント本部長

奥岡 克仁

1967年8月23日生

1991年4月

当社入社

2008年10月

当社生産本部 小牧機器事業所 生産管理部長

2014年6月

当社コンポーネント本部副本部長・統括管理部長

2015年6月

当社執行役員・コンポーネント本部長

2016年6月

当社取締役 執行役員・品質・安全担当・コンポーネント本部長

2018年6月

当社取締役 常務執行役員・品質担当・コンポーネント本部長

2019年6月

当社代表取締役 専務執行役員・品質・環境担当・コンポーネント本部長(現)

(注)3

15

取締役
常務執行役員
管理担当
経営企画部長
安全保障輸出管理室長
内部統制監査室長

国保 雅文

1961年3月9日生

1983年4月

当社入社

2005年10月

当社営業本部 販売企画部長

2008年10月

台湾喜開理股份有限公司 董事長・総経理

2012年9月

当社経営企画部長

2015年6月

当社執行役員 経営企画部長

2018年6月

当社取締役 執行役員・管理担当 経営企画部長・安全保障輸出管理室長・内部統制監査室長

2019年6月

当社取締役 常務執行役員・管理担当・経営企画部長・安全保障輸出管理室長・内部統制監査室長(現)

(注)3

13

取締役
執行役員
営業本部長

湯原 真司

1963年6月10日生

1986年4月

当社入社

2007年10月

当社営業本部 名古屋支店 名古屋営業部長

2012年5月

当社営業本部 大阪支店長

2013年6月

当社執行役員・営業本部 大阪支店長

2014年4月

当社執行役員・営業本部副本部長

2015年4月

当社執行役員・営業本部長

2018年6月

当社取締役 執行役員・営業本部長(現)

(注)3

15

取締役
執行役員
 自動機械事業本部長

林田 勝憲

1961年4月2日生

1984年6月

当社入社

2006年6月

当社自動機械事業本部 製造部長

2009年5月

当社自動機械事業本部 電池技術部長

2011年4月

当社購買本部 調達部長

2018年6月

当社執行役員・自動機械事業本部長

2019年6月

当社取締役 執行役員・自動機械事業本部長(現)

(注)3

7

取締役

加川 純一

1950年9月19日生

1977年4月

日本特殊陶業㈱入社

2003年6月

同社取締役

2007年6月

同社常務取締役

2009年6月

同社専務取締役

2011年6月

同社顧問・技監

2012年6月

当社取締役 (現)

2014年7月

日本特殊陶業㈱嘱託 (現)

(注)3

1

取締役

浅井 紀子

1964年7月25日生

1997年4月

名古屋大学 経済学部助手

1999年3月

名古屋大学 博士(経済学)取得

2003年4月

中京大学 経営学部助教授

2007年4月

中京大学 経営学部教授 (現)

2015年6月

当社取締役 (現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

植村 和正

1957年5月20日生

1990年3月

名古屋大学 博士(医学)取得

2005年8月

名古屋大学 医学部附属総合医学教育センター教授

2009年4月

名古屋大学総長補佐

2017年4月

愛知淑徳大学 健康医療科学部教授 (現)

2017年5月

名古屋大学 名誉教授(現)

2017年6月

当社取締役 (現)

(注)3

常勤監査役

大森  繁

1956年9月8日生

1980年4月

当社入社

2005年3月

当社営業本部 販売企画部長

2012年4月

当社営業本部 名古屋支店長

2014年4月

当社営業本部 大阪支店長

2016年6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

17

監査役

林 公一

1964年10月28日生

1990年10月

KPMG New York事務所入所

1997年4月

公認会計士登録 (現)

2008年3月

㈱アタックス代表取締役 (現)

2010年6月

当社監査役 (現)

2013年6月

㈱プラザクリエイト本社 社外監査役

2018年6月

㈱プラザクリエイト本社 社外取締役(現)

(注)5

監査役

南谷 直毅

1965年3月11日生

1993年4月

弁護士登録 (現)

1999年9月

南谷法律事務所開設

2006年6月

当社補欠監査役

2011年5月

ユニー㈱ 社外監査役

2012年6月

当社監査役 (現)

2013年5月

㈱サークルKサンクス 監査役

2016年9月

ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱ 社外監査役

(注)4

監査役

澤泉 武

1951年3月19日生

1974年4月

㈱住友銀行 (現㈱三井住友銀行) 入行

2002年6月

同行執行役員 大阪第二法人営業本部長

2003年6月

三井住友カード㈱常務取締役

2006年10月

アルファリート・アドバイザーズ㈱代表取締役社長

2008年6月

SMBCコンサルティング㈱代表取締役社長

2014年6月

当社監査役 (現)

2014年10月

ラオックス㈱顧問 (現)

(注)5

131

 

 

(注) 1.取締役 加川 純一、浅井 紀子及び植村 和正は、社外取締役であります。

2.監査役 林 公一、南谷 直毅及び澤泉 武は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名 (男性2名、女性1名) 、社外監査役は3名 (男性3名、女性0名) であります。

a.社外取締役

社外取締役 加川純一氏は、製造会社の経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社経営陣からは独立した中立な立場から、当社経営に対する助言及び適切な監督機能を果たしていただけると判断し、選任しております。

また、同氏は、日本特殊陶業株式会社の嘱託であり、当社と同社との間には製品の販売等の取引関係がありますが、その取引額の割合は当社及び同社の連結売上高の0.2%未満であります。従って、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であります。

社外取締役 浅井紀子氏は、経営学を専門とする大学教授としての高度な学術知識と豊富な経験と高い見識に基づき、当社経営陣からは独立した中立な立場から、当社経営に対する助言及び適切な監督機能を果たしていただけると判断し、選任しております。

また、同氏は、当社との間には、特別な利害関係はありません。

 

社外取締役 植村和正氏は医療・医学を専門とする大学教授としての高度な学術知識と人材育成をはじめとする豊富な経験に基づき、当社経営陣からは独立した中立な立場から、当社経営に対する助言及び適切な監督機能を果たしていただけると判断し、選任しております。

また、同氏は、当社との間には、特別な利害関係はありません。

b.社外監査役

社外監査役 林公一氏は、公認会計士としての高い専門的見地と財務及び会計分野における豊富な経験や知識から経営の妥当性を監査できると判断し、選任しております。

また、同氏は、株式会社アタックスの代表取締役でありますが、当社と同社との間で特別な利害関係はありません。

社外監査役 南谷直毅氏は、弁護士としての高い専門的見地と豊富な経験や知識から、経営の妥当性を監査できると判断し、選任しております。

また、同氏は、当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役 澤泉武氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識から、経営の妥当性を監査できると判断し、選任しております。また、当社の主要な取引銀行であります株式会社三井住友銀行の出身者で、当社は同行から借入はありますが、退職後約16年が経過しており、同行の意向に影響される立場にありません。更に、当社は複数の金融機関との取引を行っており、同行が保有する当社株式の割合は2%程度であることから、特段に同行に依存している状況にはありません。従って、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外監査役であります。

また、同氏は、ラオックス株式会社の顧問でありますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。

c.社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性については、当社は東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3) の2を勘案して判断しております。

「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3) の2

(a) 当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者

(b) 当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者

(c) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家 (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

(d) 最近において (a) から前 (c) までに該当していた者

(e) 次のア.からウ.までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者

ア. (a) から前 (d) までに掲げる者

イ.当社又はその子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者ではない取締役又は会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)を含む。)

ウ.最近において前イ.に該当していた者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席を通じ、必要に応じて内部統制監査室からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制部門からの報告を受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、意見を表明することができる体制をとっており、監督機能の強化に努めております。

社外監査役は、上記の体制を同様にとっているほか、監査役会は、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、内部監査部門及び会計監査人と定期的又は必要の都度、情報交換を行う体制をとっており、監査の実効性向上に努めております。

 

社外役員の選任

'18 6/27'18 12/13'19 6/25選任の理由
加川 純一<選任理由> 技術開発部門での長年の経験及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 <独立役員指定理由> 一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
浅井 紀子<選任理由> 経営学を専門とする大学教授としての高度な学術知識と豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 <独立役員指定理由> 一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
植村 和正<選任理由> 医療・医学を専門とする大学教授としての高度な学術知識と人材育成をはじめとする豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 <独立役員指定理由> 一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。