小倉クラッチ【6408】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

小倉 康宏

昭和39年6月7日生

昭和59年10月

第一共栄ビル㈱代表取締役社長(現任)

(注)4

819

平成元年6月

当社入社

平成元年6月

取締役海外製造担当部長

平成4年7月

取締役海外製造担当本部長

平成6年7月

常務取締役海外製造担当本部長

平成11年6月

専務取締役輸送機器本部長兼海外本部長

平成13年1月

取締役副社長兼輸送機器本部長兼海外本部長

平成14年5月

代表取締役社長(現任)

平成14年5月

オグラ・コーポレーション代表取締役会長(現任)

平成14年10月

オグラS.A.S. 代表取締役会長(現任)

平成15年5月

小倉離合機(東莞)有限公司代表取締役会長(現任)

平成16年6月

小倉離合機(無錫)有限公司代表取締役会長(現任)

平成16年11月

オグラ・インダストリアル・コーポレーション代表取締役会長(現任)

平成19年5月

小倉テクノ㈱代表取締役社長
(現任)

平成19年6月

東洋クラッチ㈱代表取締役社長(現任)

平成25年5月

小倉離合機(長興)有限公司代表取締役会長(現任)

平成26年6月

オグラクラッチ・インディアPVT.LTD.取締役会長(現任)

取締役
専務執行役員

 

井上 春夫

昭和21年4月22日生

昭和44年4月

当社入社

(注)4

37

平成7年3月

赤堀工場空調管理部長兼海外事業本部部長(営業・工務担当)

平成9年6月

取締役生産本部空調管理部長兼海外事業本部部長(営業・工務担当)

平成12年11月

取締役輸送機器本部管理室長兼空調管理部長兼海外本部営業担当

平成14年6月

取締役海外空調本部長

平成17年6月

常務取締役海外空調本部長

平成17年7月

常務取締役輸送機器事業部・海外空調事業部担当

平成19年6月

専務取締役

平成22年6月

取締役専務執行役員(現任)

取締役
常務執行役員

経営管理
本部担当

河内 正美

昭和22年9月14日生

昭和45年3月

当社入社

(注)4

36

平成5年3月

総務部長

平成9年6月

取締役経営管理本部総務部長

平成11年6月

取締役経営管理本部総務部長兼海外本部人事担当

平成14年6月

取締役経営管理本部総務部長

平成17年7月

取締役経営管理本部長

平成18年6月

常務取締役財務本部・経営管理本部担当

平成21年4月

常務取締役経営管理本部担当

平成22年2月

東京精工㈱代表取締役社長(現任)

平成22年6月

取締役常務執行役員経営管理本部担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執役員

技術本部
担当

加藤 基

昭和30年11月7日生

昭和54年4月

当社入社

(注)4

21

平成19年7月

輸送機器事業部技術二部長

平成21年4月

輸送機器技術本部技術二部長

平成21年6月

取締役輸送機器技術本部長

平成22年6月

取締役執行役員輸送機器技術本部長

平成27年4月

取締役執行役員技術本部長

平成27年6月

取締役常務執行役員技術本部担当(現任)

取締役
執行役員

輸送機器生産本部長兼赤堀工場長

中馬 康則

昭和28年6月26日生

平成14年5月

㈱ゼクセルヴァレオクライメートコントロール(現・㈱ヴァレオ ジャパン)購買部ゼネラルマネージャー

(注)4

11

平成15年10月

㈱ゼクセルヴァレオクライメートコントロール(現・㈱ヴァレオ ジャパン)国内コンプレッサ部門購買部長兼国内コンプレッサ部門PLAN-30部長

平成19年8月

当社入社

平成19年8月

輸送機器事業部赤堀工場長付部長

平成20年4月

輸送機器事業部赤堀工場生産技術部長

平成21年4月

輸送機器生産本部赤堀工場生産技術部長

平成22年8月

輸送機器生産本部赤堀工場生産技術部長兼海外・空調本部海外統括部長

平成23年1月

執行役員輸送機器生産本部長兼赤堀工場長

平成23年6月

取締役執行役員輸送機器生産本部長兼赤堀工場長

平成24年6月

取締役執行役員輸送機器生産本部長兼赤堀工場長兼香林工場長

平成28年3月

取締役執行役員輸送機器生産本部長兼赤堀工場長(現任)

取締役
執行役員

 

松村 正夫

昭和26年2月25日生

昭和45年3月

当社入社

(注)4

24

平成10年3月

赤堀工場生産管理部長

平成14年3月

輸送機器本部赤堀工場副工場長兼製造部長兼生産管理部長

平成14年6月

取締役輸送機器本部赤堀工場長

平成17年7月

取締役輸送機器事業部赤堀工場長

平成21年4月

取締役輸送機器生産本部長兼赤堀工場長兼集中購買プロジェクト担当

平成22年6月

取締役常務執行役員輸送機器技術本部・輸送機器生産本部・海外・空調本部・集中購買プロジェクト担当

平成23年1月

取締役執行役員(現任)

平成23年1月

東洋クラッチ㈱取締役専務執行役員(現任)

取締役
執行役員

 

新井 俊彦

昭和29年10月26日生

昭和54年4月

当社入社

(注)4

平成14年5月

オグラクラッチ・マレーシア
SDN.BHD.取締役社長

平成18年4月

当社部長

平成19年6月

当社取締役

平成20年7月

オグラクラッチ・タイランドCO.,LTD.取締役社長(現任)

平成22年6月

当社取締役執行役員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

田部井 公夫

昭和28年5月26日生

平成20年7月

沼田税務署長

(注)4

平成21年7月

関東信越国税不服審判所国税審判官

平成24年7月

関東信越国税局総務部税務相談室主任税務相談官

平成25年7月

桐生税務署長

平成26年7月

同署長退官

平成26年8月

税理士登録(日本税理士連合会)

平成26年9月

税理士開業(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

常勤監査役

 

金子 太一

昭和32年10月15日生

昭和55年4月

当社入社

(注)5

4

平成20年10月

内部監査室室長代行

平成22年4月

内部監査室次長

平成23年6月

常勤監査役(現任)

監査役

 

隈元 慶幸

昭和37年12月26日生

平成6年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

(注)6

平成13年4月

堀裕法律事務所入所(現・堀総合法律事務所)(現任)

平成19年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

山口 徹

昭和25年4月10日生

平成20年7月

関東信越国税局徴収部次長

(注)6

平成21年7月

長野税務署長

平成23年7月

同署長退官

平成23年8月

税理士登録(日本税理士会連合会)

平成23年9月

税理士開業(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

953

 

(注) 1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示してあります。

2.取締役田部井公夫は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

3.監査役隈元慶幸及び山口徹は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社では、経営の意思決定と業務執行を分離し、機動的かつ効率的な経営体制の強化を目的として執行役員制度を導入しております。

執行役員は、以下の13名(取締役兼務者を除く)であります。

執行役員   猪越 義彦      (営業本部長)

執行役員   八木 巧       (海外・空調本部長)

執行役員   窪塚 成夫      (海外・空調副本部長兼海外支援部長)

執行役員   秋山 浩一      (一般クラッチ生産本部長兼第一工場長兼海外支援部長)

執行役員   前原 直樹      (内部監査室長)

執行役員   関根 秀利      (経営管理副本部長兼財務部長)

執行役員   吉田 晋       (技術本部自動車技術部長)

執行役員   ティモシーS.テラー (オグラ・コーポレーション取締役社長)

執行役員   佐々木 澄夫     (オグラS.A.S.取締役社長)

執行役員   上野 辰也      (オグラクラッチ・ド・ブラジル・リミターダ取締役社長)

執行役員   市川 洋光      (小倉離合機(東莞)有限公司取締役社長)

執行役員   杉田 和彦      (小倉離合機(無錫)有限公司取締役社長)

(小倉離合機(長興)有限公司取締役社長)

執行役員   上村 泰徳      (オグラクラッチ・インディアPVT.LTD.取締役社長)

 

 

5 【役員の状況】

男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

小倉 康宏

昭和39年6月7日生

昭和59年10月

第一共栄ビル㈱代表取締役社長(現任)

平成元年6月

当社入社

平成元年6月

取締役海外製造担当部長

平成4年7月

取締役海外製造担当本部長

平成6年7月

常務取締役海外製造担当本部長

平成11年6月

専務取締役輸送機器本部長兼海外本部長

平成13年1月

取締役副社長兼輸送機器本部長兼海外本部長

平成14年5月

代表取締役社長(現任)

平成14年5月

オグラ・コーポレーション代表取締役会長(現任)

平成14年10月

オグラS.A.S. 代表取締役会長(現任)

平成15年5月

小倉離合機(東莞)有限公司代表取締役会長(現任)

平成16年6月

小倉離合機(無錫)有限公司代表取締役会長(現任)

平成16年11月

オグラ・インダストリアル・コーポレーション代表取締役会長(現任)

平成19年5月

小倉テクノ㈱代表取締役社長

平成19年6月

東洋クラッチ㈱代表取締役社長(現任)

平成25年5月

小倉離合機(長興)有限公司代表取締役会長(現任)

平成26年6月

オグラクラッチ・インディアPVT.LTD.取締役会長(現任)

(注)4

820

取締役会長

 

井上 春夫

昭和21年4月22日生

昭和44年4月

当社入社

平成7年3月

赤堀工場空調管理部長兼海外事業本部部長(営業・工務担当)

平成9年6月

取締役生産本部空調管理部長兼海外事業本部部長(営業・工務担当)

平成12年11月

取締役輸送機器本部管理室長兼空調管理部長兼海外本部営業担当

平成14年6月

取締役海外空調本部長

平成17年6月

常務取締役海外空調本部長

平成17年7月

常務取締役輸送機器事業部・海外空調事業部担当

平成19年6月

専務取締役

平成22年6月

取締役専務執行役員

平成30年6月

取締役会長(現任)

(注)4

38

取締役
常務執行役員

経営管理
本部担当

河内 正美

昭和22年9月14日生

昭和45年3月

当社入社

平成5年3月

総務部長

平成9年6月

取締役経営管理本部総務部長

平成11年6月

取締役経営管理本部総務部長兼海外本部人事担当

平成14年6月

取締役経営管理本部総務部長

平成17年7月

取締役経営管理本部長

平成18年6月

常務取締役財務本部・経営管理本部担当

平成21年4月

常務取締役経営管理本部担当

平成22年2月

東京精工㈱代表取締役社長(現任)

平成22年6月

取締役常務執行役員経営管理本部担当(現任)

(注)4

37

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執行役員

技術本部
担当

加藤 基

昭和30年11月7日生

昭和54年4月

当社入社

平成19年7月

輸送機器事業部技術二部長

平成21年4月

輸送機器技術本部技術二部長

平成21年6月

取締役輸送機器技術本部長

平成22年6月

取締役執行役員輸送機器技術本部長

平成27年4月

取締役執行役員技術本部長

平成27年6月

取締役常務執行役員技術本部担当(現任)

(注)4

22

取締役
執行役員

輸送機器生産本部長兼赤堀工場長

中馬 康則

昭和28年6月26日生

平成14年5月

㈱ゼクセルヴァレオクライメートコントロール(現・㈱ヴァレオ ジャパン)購買部ゼネラルマネージャー

平成15年10月

㈱ゼクセルヴァレオクライメートコントロール(現・㈱ヴァレオ ジャパン)国内コンプレッサ部門購買部長兼国内コンプレッサ部門PLAN-30部長

平成19年8月

当社入社

平成19年8月

輸送機器事業部赤堀工場長付部長

平成20年4月

輸送機器事業部赤堀工場生産技術部長

平成21年4月

輸送機器生産本部赤堀工場生産技術部長

平成22年8月

輸送機器生産本部赤堀工場生産技術部長兼海外・空調本部海外統括部長

平成23年1月

執行役員輸送機器生産本部長兼赤堀工場長

平成23年6月

取締役執行役員輸送機器生産本部長兼赤堀工場長

平成24年6月

取締役執行役員輸送機器生産本部長兼赤堀工場長兼香林工場長

平成28年3月

取締役執行役員輸送機器生産本部長兼赤堀工場長(現任)

(注)4

11

取締役
執行役員

 

新井 俊彦

昭和29年10月26日生

昭和54年4月

当社入社

平成14年5月

オグラクラッチ・マレーシア
SDN.BHD.取締役社長

平成18年4月

当社部長

平成19年6月

当社取締役

平成20年7月

オグラクラッチ・タイランドCO.,LTD.取締役社長(現任)

平成22年6月

当社取締役執行役員(現任)

(注)4

取締役
執行役員

 

松村 正夫

昭和26年2月25日生

昭和45年3月

当社入社

平成10年3月

赤堀工場生産管理部長

平成14年3月

輸送機器本部赤堀工場副工場長兼製造部長兼生産管理部長

平成14年6月

取締役輸送機器本部赤堀工場長

平成17年7月

取締役輸送機器事業部赤堀工場長

平成21年4月

取締役輸送機器生産本部長兼赤堀工場長兼集中購買プロジェクト担当

平成22年6月

取締役常務執行役員輸送機器技術本部・輸送機器生産本部・海外・空調本部・集中購買プロジェクト担当

平成23年1月

取締役執行役員(現任)

平成23年1月

東洋クラッチ㈱取締役専務執行役員(現任)

(注)4

25

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

田部井 公夫

昭和28年5月26日生

平成25年7月

桐生税務署長

平成26年7月

同署長退官

平成26年8月

税理士登録(日本税理士会連合会)

平成26年9月

田部井公夫税理士事務所開業(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

 

金子 太一

昭和32年10月15日生

昭和55年4月

当社入社

平成20年10月

内部監査室室長代行

平成22年4月

内部監査室次長

平成23年6月

常勤監査役(現任)

(注)5

4

監査役

 

隈元 慶幸

昭和37年12月26日生

平成6年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

平成13年4月

堀裕法律事務所入所(現・堀総合法律事務所)(現任)

平成19年6月

当社監査役(現任)

平成22年7月

㈱オルトプラス監査役(現任)

平成28年10月

㈱アイリッジ取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

監査役

 

山口 徹

昭和25年4月10日生

平成21年7月

長野税務署長

平成23年7月

同署長退官

平成23年8月

税理士登録(日本税理士会連合会)

平成23年9月

山口徹税理士事務所開業(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

(注)6

958

 

(注) 1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示してあります。

2.取締役田部井公夫は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

3.監査役隈元慶幸及び山口徹は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社では、経営の意思決定と業務執行を分離し、機動的かつ効率的な経営体制の強化を目的として執行役員制度を導入しております。

執行役員は、以下の12名(取締役兼務者を除く)であります。

常務執行役員 猪越 義彦      (営業本部長)

執行役員   秋山 浩一      (一般クラッチ生産本部長兼第一工場長兼海外支援部長)

執行役員   前原 直樹      (内部監査室長)

執行役員   関根 秀利      (経営管理本部長兼財務部長)

執行役員   上村 泰徳      (海外・空調本部長)

執行役員   窪塚 成夫      (海外・空調副本部長)

執行役員   吉田 晋       (技術本部自動車技術部長)

執行役員   ティモシーS.テラー (オグラ・コーポレーション取締役社長)

執行役員   八木 巧       (オグラS.A.S.取締役社長)

執行役員   市川 洋光      (小倉離合機(東莞)有限公司取締役社長)

執行役員   杉田 和彦      (小倉離合機(無錫)有限公司取締役社長)

(小倉離合機(長興)有限公司取締役社長)

執行役員   海老澤純一      (オグラ・インダストリアル・コーポレーション取締役)

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長

小倉 康宏

1964年6月7日生

1984年10月

第一共栄ビル㈱代表取締役社長(現任)

1989年6月

当社入社

1989年6月

取締役海外製造担当部長

1992年7月

取締役海外製造担当本部長

1994年7月

常務取締役海外製造担当本部長

1999年6月

専務取締役輸送機器本部長兼海外本部長

2001年1月

取締役副社長兼輸送機器本部長兼海外本部長

2002年5月

代表取締役社長(現任)

2002年5月

オグラ・コーポレーション代表取締役会長(現任)

2002年10月

オグラS.A.S. 代表取締役会長(現任)

2003年5月

小倉離合機(東莞)有限公司代表取締役会長(現任)

2004年6月

小倉離合機(無錫)有限公司代表取締役会長(現任)

2004年11月

オグラ・インダストリアル・コーポレーション代表取締役会長(現任)

2007年5月

小倉テクノ㈱代表取締役社長

2007年6月

東洋クラッチ㈱代表取締役社長(現任)

2013年5月

小倉離合機(長興)有限公司代表取締役会長(現任)

2014年6月

オグラクラッチ・インディアPVT.LTD.取締役会長(現任)

2018年5月

㈱三泉取締役会長(現任)

2018年7月

オグラクラッチ・フィリピン,Inc.代表取締役社長(現任)

2019年4月

砂永精工電子(東莞)有限公司代表取締役会長(現任)

(注)4

821

取締役会長

井上 春夫

1946年4月22日生

1969年4月

当社入社

1995年3月

赤堀工場空調管理部長兼海外事業本部部長(営業・工務担当)

1997年6月

取締役生産本部空調管理部長兼海外事業本部部長(営業・工務担当)

2000年11月

取締役輸送機器本部管理室長兼空調管理部長兼海外本部営業担当

2002年6月

取締役海外空調本部長

2005年6月

常務取締役海外空調本部長

2005年7月

常務取締役輸送機器事業部・海外空調事業部担当

2007年6月

専務取締役

2010年6月

取締役専務執行役員

2018年6月

取締役会長(現任)

(注)4

39

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
常務執行役員
経営管理本部担当

河内 正美

1947年9月14日生

1970年3月

当社入社

1993年3月

総務部長

1997年6月

取締役経営管理本部総務部長

1999年6月

取締役経営管理本部総務部長兼海外本部人事担当

2002年6月

取締役経営管理本部総務部長

2005年7月

取締役経営管理本部長

2006年6月

常務取締役財務本部・経営管理本部担当

2009年4月

常務取締役経営管理本部担当

2010年2月

東京精工㈱代表取締役社長(現任)

2010年6月

取締役常務執行役員経営管理本部担当(現任)

(注)4

37

取締役
常務執行役員
技術本部担当

加藤 基

1955年11月7日生

1979年4月

当社入社

2007年7月

輸送機器事業部技術二部長

2009年4月

輸送機器技術本部技術二部長

2009年6月

取締役輸送機器技術本部長

2010年6月

取締役執行役員輸送機器技術本部長

2015年4月

取締役執行役員技術本部長

2015年6月

取締役常務執行役員技術本部担当(現任)

(注)4

23

取締役
常務執行役員
生産本部担当

中馬 康則

1953年6月26日生

2002年5月

㈱ゼクセルヴァレオクライメートコントロール(現・㈱ヴァレオ ジャパン)購買部ゼネラルマネージャー

2003年10月

㈱ゼクセルヴァレオクライメートコントロール(現・㈱ヴァレオ ジャパン)国内コンプレッサ部門購買部長兼国内コンプレッサ部門PLAN-30部長

2007年8月

当社入社

2007年8月

輸送機器事業部赤堀工場長付部長

2008年4月

輸送機器事業部赤堀工場生産技術部長

2009年4月

輸送機器生産本部赤堀工場生産技術部長

2010年8月

輸送機器生産本部赤堀工場生産技術部長兼海外・空調本部海外統括部長

2011年1月

執行役員輸送機器生産本部長兼赤堀工場長

2011年6月

取締役執行役員輸送機器生産本部長兼赤堀工場長

2012年6月

取締役執行役員輸送機器生産本部長兼赤堀工場長兼香林工場長

2016年3月

取締役執行役員輸送機器生産本部長兼赤堀工場長

2019年1月

取締役執行役員輸送機器生産本部長兼赤堀工場長兼香林工場長

2019年4月

取締役執行役員輸送機器生産本部長兼香林工場長

2019年6月

取締役常務執行役員生産本部担当(現任)

(注)4

12

取締役
常務執行役員
営業本部担当

猪越 義彦

1962年9月10日生

1985年4月

当社入社

2008年4月

営業本部東日本支社長(部長)

2010年6月

執行役員営業副本部長

2011年6月

執行役員営業本部長

2018年4月

常務執行役員営業本部長

2019年6月

取締役常務執行役員営業本部担当(現任)

(注)4

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
執行役員

新井 俊彦

1954年10月26日生

1979年4月

当社入社

2002年5月

オグラクラッチ・マレーシア
SDN.BHD.取締役社長

2006年4月

当社部長

2007年6月

当社取締役

2008年7月

オグラクラッチ・タイランドCO.,LTD.取締役社長(現任)

2010年6月

当社取締役執行役員(現任)

(注)4

取締役

田部井 公夫

1953年5月26日生

2013年7月

桐生税務署長

2014年7月

同署長退官

2014年8月

税理士登録(日本税理士会連合会)

2014年9月

田部井公夫税理士事務所開業(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2018年5月

㈱三泉監査役(現任)

(注)4

常勤監査役

金子 太一

1957年10月15日生

1980年4月

当社入社

2008年10月

内部監査室室長代行

2010年4月

内部監査室次長

2011年6月

常勤監査役(現任)

(注)5

5

監査役

隈元 慶幸

1962年12月26日生

1994年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

2001年4月

堀裕法律事務所入所(現・堀総合法律事務所)(現任)

2007年6月

当社監査役(現任)

2010年7月

㈱オルトプラス監査役(現任)

2016年10月

㈱アイリッジ取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

監査役

山口 徹

1950年4月10日生

2009年7月

長野税務署長

2011年7月

同署長退官

2011年8月

税理士登録(日本税理士会連合会)

2011年9月

山口徹税理士事務所開業(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)6

947

 

(注) 1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示してあります。

2.取締役田部井公夫は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

3.監査役隈元慶幸及び山口徹は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社では、経営の意思決定と業務執行を分離し、機動的かつ効率的な経営体制の強化を目的として執行役員制度を導入しております。

執行役員は、以下の11名(取締役兼務者を除く)であります。

執行役員   秋山 浩一      (一般クラッチ生産本部長兼第一工場長)

執行役員   関根 秀利      (経営管理本部長)

執行役員   上村 泰徳      (海外・空調本部長)

執行役員   窪塚 成夫      (海外・空調副本部長)

執行役員   吉田 晋       (技術本部自動車技術部長)

執行役員   ティモシーS.テラー (オグラ・コーポレーション取締役社長)

執行役員   八木 巧       (オグラS.A.S.取締役社長)

執行役員   市川 洋光      (砂永精工電子(東莞)有限公司取締役社長)

                                    (小倉離合機(東莞)有限公司取締役副社長)

執行役員   杉田 和彦      (小倉離合機(無錫)有限公司取締役社長)

(小倉離合機(長興)有限公司取締役社長)

執行役員   海老澤純一      (オグラ・インダストリアル・コーポレーション取締役)

執行役員   金沢 康慈      (小倉離合機(東莞)有限公司取締役社長)

 

  ② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名です。田部井社外取締役は、当社グループの経営理念に共感し、その実現に向けて強い意志をもって行動すること、税理士として税務および会計に関する相当程度の知見および経験を有しており、社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断したため社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として、経営陣から著しいコントロールを受けうる立場になく、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者としております。

なお、上記社外取締役と当社との間には、特別な利害関係はありません。

 

当社の社外監査役は2名です。隈元社外監査役は、弁護士として法的な専門知識と経験を有しており、客観的立場から当社の経営全般を監視する役割を期待し、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。山口社外監査役は、税理士として会計の専門知識と財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的立場から当社の経営全般を監視する役割を期待し、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、経営陣から著しいコントロールを受けうる立場になく、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者としております。

なお、上記社外監査役と当社との間には、特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内

 部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、取締役会・執行役員会・CSR委員会・経営会議その他重要会議に出席して意見を述べるほか、取締役の職務執行を監視しております。また、監査役会は、社外取締役、会計監査人および内部統制を所轄する部門(総務部、財務部等)と適宜情報交換を行うなど連携を図っております。

 

社外役員の選任

'18 6/28'19 6/27選任の理由
田部井公夫同氏は、小倉クラッチグループの経営理念に 共感し、その実現に向けて強い意志をもって行動すること、長きにわたり税務署に在籍し、財務および会計に関する相当程度の知見および経験を有しており、社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断したため選任しております。また、証券取引所の定める判断基準に該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。