キトー【6409】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/32018/6/252018/6/262018/6/282018/6/282018/7/262018/8/62018/12/212019/7/102019/11/12020/7/10
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人7人7人7人7人7人7人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

社長執行役員

鬼頭 芳雄

1963年

6月4日

1988年11月

当社入社

1992年6月

取締役

1998年6月

常務取締役

1999年4月

専務取締役

2000年7月

専務取締役 専務執行役員

2005年4月

代表取締役副社長
副社長執行役員

2006年1月

代表取締役社長 社長執行役員

2011年11月

代表取締役社長 社長執行役員
国内営業本部長

2013年4月

代表取締役社長 社長執行役員
東アジア事業本部長

2013年12月

代表取締役社長 社長執行役員
東アジア事業本部長 兼 グローバルソリューション本部長

2014年4月

代表取締役社長 社長執行役員
兼 グローバルソリューション本部長

2016年4月

代表取締役社長 社長執行役員兼 Chief Product Officer

2017年1月

代表取締役社長 社長執行役員(現任)

(他の法人等の代表状況)

2006年1月

江陰凱澄起重機械有限公司 
董事長

2018年4月

KITO Americas, Inc./ Director

(注)3

162,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
副社長

副社長執行役員
Co-Chief Market Officer

Edward W. Hunter

1965年

7月3日

2004年5月

当社関係会社ハーリントン・ホイスト・インコーポレイテッド入社 取締役社長

2008年4月

当社入社 執行役員
兼 当社関係会社キトー・アメリカズ・インコーポレイテッド取締役社長
兼 ハーリントン・ホイスト・インコーポレイテッド取締役社長

2011年4月

当社常務執行役員米州事業管掌

兼 米州事業本部長
兼 当社関係会社キトー・アメリカズ・インコーポレイテッド取締役社長
兼 関係会社ハーリントン・ホイスト・インコーポレイテッド取締役社長

2013年4月

当社常務執行役員米州・EMEA事業管掌
兼 米州・EMEA事業本部長
兼 当社関係会社キトー・アメリカズ・インコーポレイテッド取締役社長
兼 関係会社ハーリントン・ホイスト・インコーポレイテッド取締役社長

2016年4月

当社副社長執行役員
Co-Chief Market Officer

兼 KITO Americas, Inc./ Director
兼 Harrington Hoists, Inc.

/ Director
兼 PEERLESS INDUSTRIAL GROUP,INC.

/ Chairman & Director
兼 Peerless Chain Co., Inc.

/ Chairman & Director

2016年6月

当社取締役副社長
副社長執行役員
Co-Chief Market Officer
兼 KITO Americas, Inc./ Director
兼 Harrington Hoists, Inc.

/ Director
兼 PEERLESS INDUSTRIAL GROUP,INC.

/ Chairman & Director
兼 Peerless Chain Co., Inc.

/ Chairman & Director

2018年1月

当社取締役副社長 副社長執行役員
Co-Chief Market Officer
兼 KITO Americas, Inc./ Director
兼 Harrington Hoists, Inc.

/ Director
兼 PEERLESS INDUSTRIAL GROUP,INC.

/ Chairman & Director
兼 Peerless Chain Co., Inc.

/ Chairman & Director
兼 ERIKKILA OY/ Director

2018年4月

当社取締役副社長 副社長執行役員
Co-Chief Market Officer
兼 KITO Americas, Inc./ Chairman
兼 ERIKKILA OY/ Director(現任)

(他の法人等の代表状況)

2018年4月

KITO Americas, Inc./ Chairman
ERIKKLA OY/ Director

(注)3

40,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

常務執行役員
Chief Quality Officer
 Chief Manufacturing Officer

品質保証本部長
 

譲原 経男

1957年

12月26日

1980年4月

当社入社

2007年4月

執行役員

技術開発副本部長 兼 開発部長

2009年4月

執行役員

技術開発本部長 兼 開発部長

2009年10月

執行役員

技術開発本部長 兼 製造副本部長

兼 開発部長

2010年4月

執行役員

技術開発本部長 兼 製造本部長

兼 開発部長

2010年6月

取締役 執行役員

技術開発本部長 兼 製造本部長

兼 開発部長

2011年4月

常務取締役 常務執行役員

グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 兼 技術開発本部長

2013年4月

常務取締役 常務執行役員
グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 兼 調達本部長

2013年12月

常務取締役 常務執行役員

グローバル生産・品質保証管掌

2015年4月

常務取締役 常務執行役員

グローバル生産・品質保証管掌

兼 調達本部長

2016年4月

常務取締役 常務執行役員

Chief Quality Officer

兼 品質保証本部長

2017年4月

常務取締役 常務執行役員

Chief Quality Officer、Chief Manufacturing Officer

兼 品質保証本部長 兼 調達本部長

2018年4月

常務取締役 常務執行役員

Chief Quality Officer

Chief Manufacturing Officer

兼 品質保証本部長(現任)

      (他の法人等の代表状況)

2011年4月

江陰凱澄起重機械有限公司 董事

(注)3

25,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

常務執行役員 Chief Financial Officer
財務管理本部長

遅澤 茂樹

1962年

10月12日

1985年4月

当社入社

2008年7月

経営企画部長

2011年4月

執行役員経営企画室長

2012年1月

執行役員経営企画室長

兼 経営管理本部副本部長

2012年4月

執行役員経営企画室長

兼 経営管理本部長

2012年6月

取締役執行役員経営企画室長

兼 経営管理本部長

2016年4月

取締役執行役員

経営管理本部長 兼 法務室長

2016年6月

取締役退任

執行役員経営管理本部長 兼 法務室長

2017年4月

常務執行役員

Chief Financial Officer

財務管理本部長 兼 事業戦略本部長

2017年10月

常務執行役員

Chief Financial Officer

財務管理本部長

2018年6月

常務取締役 常務執行役員

Chief Financial Officer

財務管理本部長(現任)

(他の法人等の代表状況)

2015年3月

KITO PHILIPPINES, INC./Chairman & President

2015年6月

KITO HOISTS & CRANES ASIA PTE. LTD./Director

(注)3

35,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

淡輪 敬三

1952年

9月19日

1978年4月

日本鋼管株式会社入社

1987年7月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社

1993年7月

同社 パートナー

1997年7月

ワトソンワイアット株式会社(現 タワーズワトソン株式会社)代表取締役社長

2007年2月

当社取締役(現任)

2013年7月

タワーズワトソン株式会社取締役会長

2014年7月

タワーズワトソン株式会社シニアアドバイザー

2016年1月

タワーズワトソン株式会社 退社

2016年2月

株式会社ビービット 顧問(現任)

(注)3

56,200

取締役

中村 克己

1953年

6月23日

1978年4月

日産自動車株式会社入社

2000年1月

同社プログラム管理室
プログラムディレクター

2001年4月

同社常務執行役員

2003年7月

東風汽車有限公司総裁

2008年5月

ルノー社EVP

2009年6月

ルノー社EVP兼日産自動車株式会社取締役

2013年6月

カルソニックカンセイ株式会社取締役会長

2014年6月

日産自動車株式会社取締役 退任

2015年6月

稲畑産業株式会社社外取締役(現任)

2016年6月

カルソニックカンセイ株式会社会長
関西エアポート株式会社 社外取締役(現任)
当社取締役(現任)

2017年6月

カルソニックカンセイ株式会社会長(退任)

(注)3

取締役

平井 孝志

1965年

2月24日

1989年4月

ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社(シニアコンサルタント)

1997年7月

デル株式会社法人マーケティング・ディレクター

2000年3月

株式会社クレイフィッシュ取締役チーフ・マーケティング・オフィサー

2001年4月

スターバックスコーヒージャパン株式会社経営企画部門長/オフィサー

2003年9月

株式会社ローランド・ベルガー執行役員シニアパートナー

2014年9月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授(現任)

2015年4月

早稲田大学大学院経営管理研究科客員教授(現任)

2017年2月

株式会社ローランド・ベルガー執行役員シニアパートナー退任

2017年3月

筑波大学大学院 ビジネスサイエンス系 国際経営プロフェッショナル専攻 教授(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

800

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

米山 健太郎

1958年

4月14日

1981年4月

当社入社

2006年8月

内部監査室 室長

2011年4月

人事総務部 部長

2015年4月

監査役付 部長

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

13,900

監査役

安永 雅俊

1952年

4月14日

1984年4月

弁護士登録
長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所

1988年8月

イリノイ大学カレッジ・オブ・ローに留学

1991年10月

長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)復帰

1994年12月

畠澤 若井 法律事務所(現 畠澤 若井 安永 法律事務所)入所

1995年1月

同社 パートナー(現任)

2007年2月

当社監査役就任(現任)

(注)4

18,700

監査役

濱田 清仁

1957年

11月30日

1985年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1989年4月

公認会計士登録

1997年2月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)退所

1998年2月

税理士登録

1998年4月

よつば総合会計事務所開設
パートナー就任(現任)

2007年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

5,600

358,300

 

 

 

 

 

(注) 1 取締役 淡輪敬三、中村克己及び平井孝志の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役 安永雅俊及び濱田清仁の各氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2018年6月21日開催の定時株主総会から、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2015年6月23日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は次の16名であります。

 

地位

氏名

担当

社長執行役員

鬼頭 芳雄

Chief Executive Officer

副社長執行役員

Edward W. Hunter

Co-Chief Market Officer

専務執行役員

宮脇 彰秀

常務執行役員

譲原 経男

Chief Quality Officer

Chief Manufacturing Officer

品質保証本部長

常務執行役員

黄 瓏琳

Co-Chief Market Officer

中国事業本部長

常務執行役員

遅澤 茂樹

Chief Financial Officer

財務管理本部長

常務執行役員

堀内 守

アジア事業本部長

執行役員

河野 俊雄

調達本部長

執行役員

Martin Rothe

EMEA事業本部長

執行役員

石川 一光

技術開発本部長 兼 開発第一部長

執行役員

早川 公明

ホイスト製造本部長

執行役員

山田 浩

チェーン製造本部長

執行役員

Scott D. Miller

PCHプロダクト担当

執行役員

森田 義雄

地域事業管理部管掌

執行役員

Carlo Lonardi

米州事業本部長

執行役員

Marc Premont

米州事業本部副本部長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
社長執行役員
Chief Executive Officer

鬼頭 芳雄

1963年6月4日

1988年11月

当社入社

1992年6月

取締役

1998年6月

常務取締役

1999年4月

専務取締役

2000年7月

専務取締役 専務執行役員

2005年4月

代表取締役副社長
副社長執行役員

2006年1月

代表取締役社長 社長執行役員

2011年11月

代表取締役社長 社長執行役員
国内営業本部長

2013年4月

代表取締役社長 社長執行役員
東アジア事業本部長

2013年12月

代表取締役社長 社長執行役員
東アジア事業本部長

グローバルソリューション本部長

2014年4月

代表取締役社長 社長執行役員
グローバルソリューション本部長

2016年4月

代表取締役社長 社長執行役員

Chief Product Officer(現任)

2017年1月

代表取締役社長(現任)

社長執行役員(現任)

(他の法人等の代表状況)

2006年1月

凱澄起重機械有限公司 董事長

2018年4月

KITO Americas, Inc./ Director

(注)3

162,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
副社長
副社長執行役員
Co-Chief Market Officer

Edward W. Hunter

1965年7月3日

2004年5月

Harrington Hoists, Inc.入社

/ President & Director

2008年4月

当社入社 執行役員

Kito Americas, Inc.

/ President & Director
Harrington Hoits, Inc.

/ President & Director

2011年4月

常務執行役員米州事業管掌

米州事業本部長
Kito Americas, Inc.

/ President & Director
Harrington Hoits, Inc.

/ President & Director

2013年4月

常務執行役員米州・EMEA事業管掌
米州・EMEA事業本部長

Kito Americas, Inc.

/ President & Director
Harrington Hoits, Inc.

/ President & Director

2016年4月

副社長執行役員

Co-Chief Market Officer
KITO Americas, Inc./ Director
Harrington Hoists, Inc./ Director
PEERLESS INDUSTRIAL GROUP, INC./  Chairman & Director
Peerless Chain Co., Inc.
/ Chairman & Director

2016年6月

取締役副社長 副社長執行役員
Co-Chief Market Officer
KITO Americas, Inc./ Director
Harrington Hoists, Inc./ Director
PEERLESS INDUSTRIAL GROUP,INC.

/ Chairman & Director
Peerless Chain Co., Inc.

/ Chairman & Director

2018年1月

取締役副社長 副社長執行役員
Co-Chief Market Officer
KITO Americas, Inc./ Director
Harrington Hoists, Inc./ Director
PEERLESS INDUSTRIAL GROUP,INC.

/ Chairman & Director
Peerless Chain Co., Inc.

/ Chairman & Director
ERIKKILA OY/ Director

2018年4月

取締役副社長 副社長執行役員
Co-Chief Market Officer(現任)
KITO Americas, Inc.

/ Chairman(現任)
ERIKKILA OY/ Director(現任)

(他の法人等の代表状況)

2018年4月

KITO Americas, Inc./ Chairman
ERIKKILA OY/ Director

(注)3

40,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
常務執行役員
Chief Quality Officer
 Chief Manufacturing Officer
品質保証本部長

譲原 経男

1957年12月26日

1980年4月

当社入社

2007年4月

執行役員

技術開発副本部長

2009年4月

執行役員

技術開発本部長

2009年10月

執行役員

技術開発本部長

製造本部副本部長

2010年4月

執行役員

技術開発本部長

製造本部長

2010年6月

取締役 執行役員

技術開発本部長

製造本部長

2011年4月

常務取締役 常務執行役員

グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌

技術開発本部長

2013年4月

常務取締役 常務執行役員
グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌

調達本部長

2013年12月

常務取締役 常務執行役員

グローバル生産・品質保証管掌

2015年4月

常務取締役 常務執行役員

グローバル生産・品質保証管掌

調達本部長

2016年4月

常務取締役 常務執行役員

Chief Quality Officer

品質保証本部長

2017年4月

常務取締役 常務執行役員

Chief Quality Officer、Chief Manufacturing Officer

品質保証本部長

調達本部長

2018年4月

常務取締役 常務執行役員(現任)

Chief Quality Officer(現任)

Chief Manufacturing Officer(現任)

品質保証本部長(現任)

      (他の法人等の代表状況)

2011年4月

凱澄起重機械有限公司 董事

(注)3

25,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
常務執行役員
Chief Financial
Officer
経営管理本部長
財務管理本部長

遅澤 茂樹

1962年10月12日

1985年4月

当社入社

2008年7月

経営企画部長

2011年4月

執行役員

経営企画室長

2012年1月

執行役員

経営企画室長

経営管理本部副本部長

2012年4月

執行役員

経営企画室長 経営管理本部長

2012年6月

取締役 執行役員

経営企画室長 経営管理本部長

2016年4月

取締役 執行役員

経営管理本部長 法務室長

2016年6月

取締役退任

執行役員

経営管理本部長 法務室長

2017年4月

常務執行役員

Chief Financial Officer

財務管理本部長 兼 事業戦略本部長

2017年10月

常務執行役員

Chief Financial Officer

財務管理本部長

2018年6月

常務取締役 常務執行役員

Chief Financial Officer

財務管理本部長

2018年7月

常務取締役 常務執行役員

Chief Financial Officer(現任)

経営管理本部長(現任)

財務管理本部長(現任)

(他の法人等の代表状況)

2015年6月

KITO HOISTS & CRANES ASIA PTE. LTD./ Director

(注)3

35,000

取締役

中村 克己

1953年6月23日

1978年4月

日産自動車株式会社入社

2000年1月

同社プログラム管理室
プログラムディレクター

2001年4月

同社 常務執行役員

2003年7月

東風汽車有限公司 総裁

2008年5月

ルノー社 EVP

2009年6月

ルノー社 EVP

日産自動車株式会社 取締役

2013年6月

カルソニックカンセイ株式会社

取締役会長

2014年6月

日産自動車株式会社 取締役 退任

2015年6月

稲畑産業株式会社 

社外取締役(現任)

2016年6月

カルソニックカンセイ株式会社 会長
関西エアポート株式会社

社外取締役(現任)
当社取締役(現任)

2017年6月

カルソニックカンセイ株式会社

会長 退任

2019年1月

ブラックストーン・グループ 

シニアアドバイザー(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

平井 孝志

1965年2月24日

1989年4月

ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社

シニアコンサルタント

1997年7月

デル株式会社 

法人マーケティング・ディレクター

2000年3月

株式会社クレイフィッシュ

取締役チーフ・マーケティング・オフィサー

2001年4月

スターバックスコーヒージャパン株式会社 経営企画部門長/オフィサー

2003年9月

株式会社ローランド・ベルガー 

執行役員シニアパートナー

2014年9月

慶應義塾大学大学院

経営管理研究科特別招聘教授

2015年4月

早稲田大学大学院

経営管理研究科客員教授(現任)

2017年2月

株式会社ローランド・ベルガー

執行役員シニアパートナー 退任

2017年3月

筑波大学大学院 ビジネスサイエンス系 国際経営プロフェッショナル専攻 教授(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年12月

慶應義塾大学大学院

経営管理研究科特別招聘教授 退任

(注)3

2,400

取締役

大澤 弘治

1961年10月9日

1985年4月

三菱商事株式会社入社

1993年10月

米国三菱商事パロアルト事務所

1999年3月

三菱商事株式会社に復職

1999年5月

三菱商事株式会社退社

1999年7月

Global Catalyst Partners L.P./

Managing Principal & Co-Founde

(現任)

2014年8月

Global Catalyst Partners Japan事業投資有限責任組合 

マネージング・ディレクター兼共同創業者(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

米山 健太郎

1958年4月14日

1981年4月

当社入社

2006年8月

内部監査室長

2011年4月

人事総務部長

2015年4月

監査役付部長

2015年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

14,500

監査役

濱田 清仁

1957年11月30日

1985年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1989年4月

公認会計士登録

1997年2月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)退所

1998年2月

税理士登録

1998年4月

よつば総合会計事務所開設
パートナー就任(現任)

2007年6月

当社監査役就任(現任)

2014年3月

メディカル・データ・ビジョン株式会社 社外監査役(現任)

2016年9月

株式会社SOU 社外監査役(現任)

2017年9月

株式会社コンヴァノ 

社外取締役(現任)

(注)4

5,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

箱田 英子

1957年5月25日

1992年4月

弁護士登録

 

濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所) 入所

2002年5月

米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校法科大学院卒業(LL.M.) 

2005年1月

森・濱田松本法律事務所 

パートナー(現任)

2016年1月

弁護士法人 森・濱田松本法律事務所代表社員(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

285,800

 

 

(注) 1 取締役中村克己、平井孝志及び大澤弘治の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役濱田清仁及び箱田英子の両氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  取締役を兼務しない執行役員は次の11名であります。

地位

氏名

担当

常務執行役員

黄 瓏琳

Co-Chief Market Officer

中国事業本部長

常務執行役員

堀内 守

アジア事業本部長

執行役員

Scott D. Miller

PCH(Powered Chain Hoists)プロダクト担当

執行役員

石川 一光

技術開発本部長

執行役員

森田 義雄

地域事業管理部管掌

執行役員

Carlo Lonardi

米州事業本部長

執行役員

Marc Premont

米州事業本部副本部長

執行役員

Martin Rothe

EMEA事業本部長

執行役員

早川 公明

ホイスト製造本部長

執行役員

山田 浩

チェーン製造本部長

執行役員

河野 俊雄

調達本部長

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は2名であります。

社外取締役であります中村克己氏は、国の基幹産業のひとつである自動車業界での長年における経営者・技術者として、豊富な知見とモノづくりでの経験を有していることから、当社に対して、適切な助言・提言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると考えております。

社外取締役であります平井孝志氏は、国際的に展開するコンサルティング・ファームにおける長年のコンサルタントとしての経験、日米の事業会社における経営陣としての経験、さらには経営大学院におけるグローバル人材育成の経験を有しており、当社の戦略の立案について適切に助言・提言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると考えております。

社外取締役であります大澤弘治氏は、シリコンバレーにおいて長くベンチャーキャピタルファンドの経営に携わっており、新規事業の発掘や育成に関する知見だけでなく、IoT等の最先端技術に対する知見も深いため、当社の事業の発展及び最先端技術を獲得していく上で適切に助言・提言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営を監督できると考えております。

社外監査役であります濱田清仁氏は、公認会計士であり、財務、M&A、会計及び税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。

社外監査役であります箱田英子氏は、森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士であり、企業法務に精通し、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。

 

社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別な利害関係はございません。

また、社外取締役及び社外監査役の当社所有株式数は、当報告書の「①役員の状況」に記載しているため、省略しております。

 

イ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性を客観的に判断するために、東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードに準拠して独自に「社外取締役の独立性に関する基準」を規定しております。社外取締役又は社外監査役の選任には、独立性だけでなく、知識、経験、能力、人柄及び当社の意思決定に対し積極的な提言や問題提起を期待することができるかといった観点等を総合的に判断しております。

 

ロ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換・連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。

社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。その上で高い専門性により監査役監査を実施し監査役会の監査報告につなげています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査による指摘内容は、内部統制部門である総務及び法務担当部署等にフィードバックされ、社内の内部統制ルールの見直し等に繋げております。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

 イ 2020年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりです。

 男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
社長執行役員
Chief Executive Officer
 Chief Product Officer

鬼頭 芳雄

1963年6月4日

1988年11月

当社入社

1992年6月

取締役

1998年6月

常務取締役

1999年4月

専務取締役

2000年7月

専務取締役 専務執行役員

2005年4月

代表取締役副社長
副社長執行役員

2006年1月

代表取締役社長 社長執行役員

2011年11月

代表取締役社長 社長執行役員
国内営業本部長

2013年4月

代表取締役社長 社長執行役員
東アジア事業本部長

2013年12月

代表取締役社長 社長執行役員
東アジア事業本部長

グローバルソリューション本部長

2014年4月

代表取締役社長 社長執行役員
グローバルソリューション本部長

2016年4月

代表取締役社長 社長執行役員

Chief Product Officer

2017年1月

代表取締役社長 社長執行役員

2018年4月

代表取締役社長 社長執行役員

Chief Product Officer(現任)

(他の法人等の代表状況)

2006年1月

江陰キトー起重機械有限公司 董事長

(注)3

168,500

取締役
副社長
副社長執行役員
Co-Chief Market Officer

Edward W.Hunter

1965年7月3日

2004年5月

Harrington Hoists, Inc.入社

/ President & Director

2008年4月

当社入社 執行役員

KITO Americas, Inc.

/ President & Director
Harrington Hoists, Inc.

/ President & Director

2011年4月

常務執行役員米州事業管掌

米州事業本部長
KITO Americas, Inc.

/ President & Director
Harrington Hoists, Inc.

/ President & Director

2013年4月

常務執行役員米州・EMEA事業管掌
米州・EMEA事業本部長

KITO Americas, Inc.

/ President & Director
Harrington Hoists, Inc.

/ President & Director

2016年4月

副社長執行役員

Co-Chief Market Officer

2016年6月

取締役副社長 副社長執行役員
Co-Chief Market Officer(現任)

(注)3

46,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
常務執行役員
Chief Quality Officer
 Chief Manufacturing Officer
品質保証本部長

譲原 経男

1957年12月26日

1980年4月

当社入社

2007年4月

執行役員 技術開発副本部長

2009年4月

執行役員 技術開発本部長

2009年10月

執行役員 技術開発本部長

製造本部副本部長

2010年4月

執行役員 技術開発本部長

製造本部長

2010年6月

取締役 執行役員

技術開発本部長 製造本部長

2011年4月

常務取締役 常務執行役員

グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌

技術開発本部長

2013年4月

常務取締役 常務執行役員
グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌

調達本部長

2013年12月

常務取締役 常務執行役員

グローバル生産・品質保証管掌

2015年4月

常務取締役 常務執行役員

グローバル生産・品質保証管掌

調達本部長

2016年4月

常務取締役 常務執行役員

Chief Quality Officer

品質保証本部長

2017年4月

常務取締役 常務執行役員

Chief Quality Officer、Chief Manufacturing Officer

品質保証本部長 調達本部長

2018年4月

常務取締役 常務執行役員

Chief Quality Officer

Chief Manufacturing Officer

品質保証本部長(現任)

(注)3

39,500

常務取締役
常務執行役員
Chief Financial
Officer
経営管理本部長
財務管理本部長

遅澤 茂樹

1962年10月12日

1985年4月

当社入社

2008年7月

経営企画部長

2011年4月

執行役員

経営企画室長

2012年1月

執行役員

経営企画室長 経営管理本部副本部長

2012年4月

執行役員

経営企画室長 経営管理本部長

2012年6月

取締役 執行役員

経営企画室長 経営管理本部長

2016年4月

取締役 執行役員

経営管理本部長 法務室長

2016年6月

取締役退任

執行役員 経営管理本部長 法務室長

2017年4月

常務執行役員

Chief Financial Officer

財務管理本部長 兼 事業戦略本部長

2017年10月

常務執行役員

Chief Financial Officer

財務管理本部長

2018年6月

常務取締役 常務執行役員

Chief Financial Officer

財務管理本部長

2018年7月

常務取締役 常務執行役員

Chief Financial Officer

経営管理本部長

財務管理本部長(現任)

(注)3

36,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

中村 克己

1953年6月23日

1978年4月

日産自動車株式会社入社

2000年1月

同社プログラム管理室
プログラムディレクター

2001年4月

同社 常務執行役員

2003年7月

東風汽車有限公司 総裁

2008年5月

ルノー社 EVP

2009年6月

ルノー社 EVP

日産自動車株式会社 取締役

2013年6月

カルソニックカンセイ株式会社

取締役会長

2014年6月

日産自動車株式会社 取締役 退任

2015年6月

稲畑産業株式会社 社外取締役

2016年6月

カルソニックカンセイ株式会社 会長
関西エアポート株式会社

社外取締役(現任)
当社取締役(現任)

2017年6月

カルソニックカンセイ株式会社

会長 退任

2019年1月

ブラックストーン・グループ 

シニアアドバイザー(現任)

2019年6月

稲畑産業株式会社 社外取締役 退任

(注)3

取締役

平井 孝志

1965年2月24日

1989年4月

ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社

シニアコンサルタント

1997年7月

デル株式会社 

法人マーケティング・ディレクター

2000年3月

株式会社クレイフィッシュ

取締役チーフ・マーケティング・オフィサー

2001年4月

スターバックスコーヒージャパン株式会社 経営企画部門長/オフィサー

2003年9月

株式会社ローランド・ベルガー 

執行役員シニアパートナー

2014年9月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科

特別招聘教授

2015年4月

早稲田大学大学院経営管理研究科

客員教授(現任)

2017年2月

株式会社ローランド・ベルガー

執行役員シニアパートナー 退任

2017年3月

筑波大学大学院 ビジネスサイエンス系 国際経営プロフェッショナル専攻 教授(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年12月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科

特別招聘教授 退任

2019年6月

三井倉庫ホールディングス株式会社

社外取締役(現任)

(注)3

4,700

取締役

大澤 弘治

1961年10月9日

1985年4月

三菱商事株式会社入社

1993年10月

米国三菱商事パロアルト事務所

1999年3月

三菱商事株式会社に復職

1999年5月

三菱商事株式会社 退社

1999年7月

Global Catalyst Partners L.P./

Managing Principal & Co-Founde

(現任)

2014年8月

Global Catalyst Partners Japan事業投資有限責任組合 

マネージング・ディレクター兼共同創業者(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

米山 健太郎

1958年4月14日

1981年4月

当社入社

2006年8月

内部監査室長

2011年4月

人事総務部長

2015年4月

監査役付部長

2015年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

15,200

監査役

濱田 清仁

1957年11月30日

1985年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1989年4月

公認会計士登録

1997年2月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)退所

1998年2月

税理士登録

1998年4月

よつば総合会計事務所開設
パートナー就任(現任)

2007年6月

当社監査役就任(現任)

2014年3月

メディカル・データ・ビジョン株式会社 社外監査役(現任)

2016年9月

株式会社SOU(現 バリュエンスホールディングス株式会社) 社外監査役

2017年9月

株式会社コンヴァノ 

社外取締役(現任)

2019年6月

ナイス株式会社 社外取締役(現任)

2019年11月

バリュエンスホールディングス株式会社 取締役監査等委員(現任)

(注)4

6,000

監査役

箱田 英子

1957年5月25日

1992年4月

弁護士登録

 

濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所) 入所

2002年5月

米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校法科大学院卒業(LL.M.) 

2005年1月

森・濱田松本法律事務所 

パートナー(現任)

2016年1月

弁護士法人 森・濱田松本法律事務所代表社員(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

319,100

 

 

(注) 1 取締役中村克己、平井孝志及び大澤弘治の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役濱田清仁及び箱田英子の各氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5 所有株式数は、2020年3月31日現在のものです。

6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  取締役を兼務しない執行役員は次の11名であります。

地位

氏名

担当

常務執行役員

黄 瓏琳

Co-Chief Market Officer

中国事業本部長

常務執行役員

堀内 守

アジア事業本部長

執行役員

石川 一光

技術開発本部長

執行役員

Scott D. Miller

PCH(Powered Chain Hoists)プロダクト担当

執行役員

森田 義雄

地域事業管理部管掌

執行役員

Carlo Lonardi

米州事業本部長

執行役員

Marc Premont

米州事業本部副本部長

執行役員

Martin Rothe

EMEA事業本部長

執行役員

早川 公明

ホイスト製造本部長

執行役員

山田 浩

チェーン製造本部長

執行役員

河野 俊雄

調達本部長

 

 

ロ 当社は、2020年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案 しており、当該議案が原案通り承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です(当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決定事項(役職等)も含めて記載しています。)。

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
社長執行役員
Chief Executive Officer
Chief Product Officer

鬼頭 芳雄

1963年6月4日

 イに記載の通り

(注)3

168,500

取締役
副社長
副社長執行役員
Co-Chief Market Officer

Edward W.Hunter

1965年7月3日

 イに記載の通り

(注)3

46,300

常務取締役
常務執行役員
Chief Quality Officer
Chief Manufacturing
 Officer
品質保証本部長

譲原 経男

1957年12月26日

 イに記載の通り

(注)3

39,500

常務取締役
常務執行役員
Chief Financial
Officer
経営管理本部長
財務管理本部長

遅澤 茂樹

1962年10月12日

 イに記載の通り

(注)3

36,900

取締役

中村 克己

1953年6月23日

イに記載の通り

(注)3

取締役

平井 孝志

1965年2月24日

イに記載の通り

(注)3

4,700

取締役

大澤 弘治

1961年10月9日

イに記載の通り

(注)3

2,000

常勤監査役

米山 健太郎

1958年4月14日

イに記載の通り

(注)4

15,200

監査役

濱田 清仁

1957年11月30日

イに記載の通り

(注)4

6,000

監査役

箱田 英子

1957年5月25日

イに記載の通り

(注)4

319,100

 

(注) 1 取締役中村克己、平井孝志及び大澤弘治の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役濱田清仁及び箱田英子の各氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年6月23日開催の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5 所有株式数は、2020年3月31日現在のものです。

6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  取締役を兼務しない執行役員は次の11名であります。

地位

氏名

担当

常務執行役員

黄 瓏琳

Co-Chief Market Officer

中国事業本部長

常務執行役員

堀内 守

アジア事業本部長

執行役員

石川 一光

技術開発本部長

執行役員

Scott D. Miller

PCH(Powered Chain Hoists)プロダクト担当

執行役員

森田 義雄

地域事業管理部管掌

執行役員

Carlo Lonardi

米州事業本部長

執行役員

Marc Premont

米州事業本部副本部長

執行役員

Martin Rothe

EMEA事業本部長

執行役員

早川 公明

ホイスト製造本部長

執行役員

山田 浩

チェーン製造本部長

執行役員

河野 俊雄

調達本部長

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は2名であります。

社外取締役であります中村克己氏は、国の基幹産業のひとつである自動車業界での長年における経営者・技術者として、豊富な知見とモノづくりでの経験を有していることから、当社に対して、適切な助言・提言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると考えております。

社外取締役であります平井孝志氏は、国際的に展開するコンサルティング・ファームにおける長年のコンサルタントとしての経験、日米の事業会社における経営陣としての経験、さらには経営大学院におけるグローバル人材育成の経験を有しており、当社の戦略の立案について適切に助言・提言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると考えております。

社外取締役であります大澤弘治氏は、シリコンバレーにおいて長くベンチャーキャピタルファンドの経営に携わっており、新規事業の発掘や育成に関する知見だけでなく、IoT等の最先端技術に対する知見も深いため、当社の事業の発展及び最先端技術を獲得していく上で適切に助言・提言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営を監督できると考えております。

社外監査役であります濱田清仁氏は、公認会計士であり、財務、M&A、会計及び税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。

社外監査役であります箱田英子氏は、森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士であり、企業法務に精通し、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。

 

社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別な利害関係はございません。

また、社外取締役及び社外監査役の当社所有株式数は、当報告書の「①役員の状況」に記載しているため、省略しております。

 

イ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性を客観的に判断するために、東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードに準拠して独自に「社外取締役の独立性に関する基準」を規定しております。社外取締役又は社外監査役の選任には、独立性だけでなく、知識、経験、能力、人柄及び当社の意思決定に対し積極的な提言や問題提起を期待することができるかといった観点等を総合的に判断しております。

 

ロ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換・連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。

社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。その上で高い専門性により監査役監査を実施し監査役会の監査報告につなげています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査による指摘内容は、内部統制部門である総務及び法務担当部署等にフィードバックされ、社内の内部統制ルールの見直し等に繋げております。

社外役員の選任

2017/7/32018/6/252018/6/262018/6/282018/6/282018/7/262018/8/62018/12/212019/7/102019/11/12020/7/10選任の理由
中村 克己 中村克己氏は、国の基幹産業のひとつである自動車業界での長年における経営者・技術者としての豊富な知見とモノづくりでの経験を有していることから、当社に対して、適切な助言・提言を行い、また、独立した客観的な観点から経営の監督を行うことができると考えております。  当社と同氏の間に特別な利害関係はございません。また、当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしており、かつ東京証券取引所が定める独立性の基準のいずれにも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
平井 孝志 平井孝志氏は、国際的に展開するコンサルティング・ファームでの長年にわたるコンサルタントしての経験、日米の事業会社における経営陣と しての経験、さらには経営大学院におけるグローバル人材育成の経験を有しており、当社の戦略の立案について適切に助言・提言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると考えております。  当社と同氏の間に特別な利害関係はございません。また、当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしており、かつ東京証券取引所が定める独立性の基準のいずれにも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
大澤 弘治-------- 大澤弘治氏は、シリコンバレーにおいて長くベンチャーキャピタルファンドの経営に携わっており、新規事業の発掘や育成に関する知見だけでなく、IoT等の最先端技術に対する知見も深いため、当社の事業の発展及び最先端技術を獲得していく上で適切に助言・提言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営を監督できると考えております。  当社と同氏の間に特別な利害関係はございません。また、当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしており、かつ東京証券取引所が定める独立性の基準のいずれにも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
淡輪 敬三---【選任理由】 経営コンサルタントならびに経営者としての豊富な経験を有していることから、独立性の有無に関わらず、当社の社外取締役として適任であります。 【独立役員指定理由】 淡輪氏が顧問である株式会社ビービットと当社との間では、取引関係が無いことから、又、既に当社の「コーポレートガバナンス基本方針の(別紙)社外取締役の独立性に関する基準」に照らして、一般株主と利益相反の生じる虞がなく、独立性は充分にあると判断した為、引き続き独立役員に指定しています。