中野冷機【6411】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302019/3/282019/3/292020/3/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人12人12人8人
社外役員数1人3人3人4人
役員数(定款)17人17人17人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社では買収防衛策は導入しておりません。
当社では買収防衛策は導入しておりません。
当社では買収防衛策は導入しておりません。
当社では買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

────

森田 英治

昭和28年11月25日生

 

昭和54年2月

当社入社

平成11年1月

特販部長

平成12年3月

取締役就任

平成15年7月

株式会社中野冷機神奈川代表取締役社長就任

平成17年2月

株式会社中野冷機神奈川取締役就任(現任)

平成19年7月

当社常務取締役就任

平成19年10月

大分冷機株式会社取締役就任(現任)

平成20年1月

当社営業部門統括

平成24年3月

専務取締役就任

平成26年3月

代表取締役専務就任

平成28年3月

代表取締役社長就任(現任)

 

※1

4,000

代表取締役専務

製造部門担当

坪井 定雄

昭和28年5月13日生

 

昭和57年1月

当社入社

平成12年1月

生産技術部長

平成14年3月

取締役就任

平成14年4月

製造部門担当(現任)

平成19年7月

常務取締役就任

平成28年3月

平成30年3月

専務取締役就任

代表取締役専務就任(現任)

 

同上

1,000

常務取締役

第二営業部門長

柳 健二

昭和35年2月15日生

 

昭和59年10月

当社入社

平成22年1月

第一営業部長

平成24年3月

取締役就任

平成27年2月

株式会社中野冷機神奈川監査役就任

平成27年2月

大分冷機株式会社監査役就任

平成27年3月

当社営業部門長兼第一営業部長

平成28年3月

第二営業部門長(現任)

平成28年3月

常務取締役就任(現任)

 

同上

600

取締役

経理部長

渡辺 基二

昭和33年12月10日生

 

昭和56年3月

当社入社

平成23年3月

経理部長(現任)

平成25年2月

 

株式会社中野冷機神奈川取締役就任

平成25年2月

大分冷機株式会社取締役就任

平成25年3月

当社取締役就任(現任)

平成25年3月

管理部門長

 

同上

6,710

取締役

メンテナンス部長

柴田 俊和

昭和30年11月9日生

 

昭和50年4月

当社入社

平成11年1月

メンテナンス部長(現任)

平成25年2月

株式会社中野冷機神奈川取締役就任

平成25年2月

大分冷機株式会社取締役就任

平成27年3月

当社取締役就任(現任)

 

同上

800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

開発・技術部長

渡辺 克徳

昭和32年10月11日生

 

昭和55年3月

当社入社

平成22年1月

結城技術部長

平成27年3月

取締役就任(現任)

平成28年3月

開発・技術部長(現任)

 

※1

1,600

取締役

第一営業部門長

山木 功

昭和36年7月18日生

 

昭和59年3月

当社入社

平成14年1月

東北営業所長

平成19年10月

大分冷機株式会社代表取締役社長就任

平成28年2月

株式会社中野冷機神奈川取締役就任(現任)

平成28年2月

大分冷機株式会社取締役就任(現任)

平成28年3月

当社第一営業部門長(現任)

平成28年3月

取締役就任(現任)

 

同上

200

取締役

総務部長

吉原 一浩

昭和37年4月24日生

 

昭和61年3月

当社入社

平成30年3月

平成30年3月

総務部長(現任)

取締役就任(現任)

 

同上

4,000

取締役

製造部長

大塚 敏一

昭和37年12月15日生

 

昭和60年10月

当社入社

平成20年1月

平成30年3月

製造部長(現任)

取締役就任(現任)

 

同上

1,400

取締役

─────

大河 通夫

昭和16年9月12日生

 

昭和40年4月

味の素株式会社入社

平成7年7月

味の素株式会社広域営業本部副本部長

平成9年7月

味の素株式会社広報部長

平成12年10月

味の素パッケージング株式会社代表取締役社長就任

平成17年6月

味の素パッケージング株式会社特別顧問並びに味の素株式会社人事部顧問就任

平成18年3月

当社常勤監査役就任

平成23年3月

平成27年3月

監査役就任

取締役就任(現任)

 

同上

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

─────

須藤 森義

昭和26年7月1日生

 

昭和45年3月

当社入社

平成4年3月

技術部長

平成8年3月

取締役就任

平成10年3月

常務取締役就任

平成11年1月

海外事業部副部長

平成11年1月

上海双鹿中野冷機有限公司(現上海海立中野冷機有限公司)副総経理

平成26年3月

当社海外事業部長

平成28年3月

常勤監査役就任(現任)

 

※3

3,300

監査役

─────

勅使河原 清

昭和22年3月29日生

 

昭和44年3月

当社入社

平成2年1月

経理部長

平成2年3月

取締役就任

平成6年3月

常務取締役就任

平成7年2月

管理部門担当

平成12年3月

専務取締役就任

平成14年3月

代表取締役副社長就任

平成23年3月

常勤監査役就任

平成29年3月

監査役就任(現任)

 

※2

監査役

────

伊藤 和夫

昭和19年2月6日生

 

昭和49年7月

税理士登録

昭和49年10月

監査法人中央会計事務所入所

昭和54年1月

伊藤会計事務所設立同代表(現任)

平成6年3月

監査役就任(現任)

 

同上

監査役

────

山田 攝子

昭和29年5月8日生

 

昭和56年4月

弁護士登録

昭和56年4月

山田法律事務所(現 山田・合谷・鈴木法律事務所)入所

平成21年3月

監査役就任(現任)

平成22年4月

山田法律事務所設立同代表(現任)

 

同上

監査役

────

森 秀文

昭和28年1月18日生

 

昭和46年4月

東京国税局採用

平成13年7月

東京国税局茂原税務署長

平成15年7月

東京国税局調査第一部特別国税調査官

平成17年7月

東京国税局調査第四部第56部門統括国税調査官

 

平成18年7月

東京国税局企画課長

平成19年7月

東京国税局審理課長

平成20年7月

東京国税局法人課税課長

平成21年7月

国税庁法人課税課長

平成23年7月

高松国税局長

平成25年8月

森秀文税理士事務所設立同代表(現任)

平成27年3月

監査役就任(現任)

 

同上

 

 

 

 

 

 

 

23,610

 

 

(注)取締役大河通夫は、社外取締役であります。

監査役伊藤和夫、山田攝子及び森秀文は、社外監査役であります。

※1.平成30年3月29日就任後、2年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

※2.平成27年3月30日就任後、4年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

※3.平成28年3月30日就任後、4年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

────

森田 英治

昭和28年11月25日生

昭和54年2月

当社入社

平成11年1月

特販部長

平成12年3月

取締役就任

平成15年7月

株式会社中野冷機神奈川代表取締役社長就任

平成17年2月

株式会社中野冷機神奈川取締役就任(現任)

平成19年7月

当社常務取締役就任

平成19年10月

大分冷機株式会社取締役就任(現任)

平成20年1月

当社営業部門統括

平成24年3月

専務取締役就任

平成26年3月

代表取締役専務就任

平成28年3月

代表取締役社長就任(現任)

※1

4,000

代表取締役

専務

製造部門
担当

坪井 定雄

昭和28年5月13日生

昭和57年1月

当社入社

平成12年1月

生産技術部長

平成14年3月

取締役就任

平成14年4月

製造部門担当(現任)

平成19年7月

常務取締役就任

平成28年3月

専務取締役就任

平成30年3月

代表取締役専務就任(現任)

同上

1,000

常務取締役

第二営業
部門長

柳 健二

昭和35年2月15日生

昭和59年10月

当社入社

平成22年1月

第一営業部長

平成24年3月

取締役就任

平成27年2月

株式会社中野冷機神奈川監査役就任

平成27年2月

大分冷機株式会社監査役就任

平成27年3月

当社営業部門長兼第一営業部長

平成28年3月

第二営業部門長(現任)

平成28年3月

常務取締役就任(現任)

同上

600

取締役

経理部長

渡辺 基二

昭和33年12月10日生

昭和56年3月

当社入社

平成23年3月

経理部長(現任)

平成25年2月

株式会社中野冷機神奈川取締役就任

平成25年2月

大分冷機株式会社取締役就任

平成25年3月

当社取締役就任(現任)

平成25年3月

管理部門長

同上

6,710

取締役

メンテナンス部長

柴田 俊和

昭和30年11月9日生

昭和50年4月

当社入社

平成11年1月

メンテナンス部長(現任)

平成25年2月

株式会社中野冷機神奈川取締役就任

平成25年2月

大分冷機株式会社取締役就任

平成27年3月

当社取締役就任(現任)

同上

800

取締役

開発・技術部長兼SAシステム部担当

渡辺 克徳

昭和32年10月11日生

昭和55年3月

当社入社

平成22年1月

結城技術部長

平成27年3月

取締役就任(現任)

平成28年3月

開発・技術部長

平成31年3月

開発・技術部長兼SAシステム部担当(現任)

同上

1,600

取締役

第一営業
部門長

山木 功

昭和36年7月18日生

昭和59年3月

当社入社

平成14年1月

東北営業所長

平成19年10月

大分冷機株式会社代表取締役社長就任

平成28年2月

株式会社中野冷機神奈川取締役就任(現任)

平成28年2月

大分冷機株式会社取締役就任(現任)

平成28年3月

当社第一営業部門長(現任)

平成28年3月

取締役就任(現任)

同上

200

取締役

総務部長

吉原 一浩

昭和37年4月24日生

昭和61年3月

当社入社

平成30年3月

総務部長(現任)

平成30年3月

取締役就任(現任)

同上

4,000

取締役

製造部長

大塚 敏一

昭和37年12月15日生

昭和60年10月

当社入社

平成20年1月

製造部長(現任)

平成30年3月

取締役就任(現任)

同上

1,500

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

─────

大河 通夫

昭和16年9月12日生

昭和40年4月

味の素株式会社入社

平成7年7月

味の素株式会社広域営業本部副本部長

平成9年7月

味の素株式会社広報部長

平成12年10月

味の素パッケージング株式会社代表取締役社長就任

平成17年6月

味の素パッケージング株式会社特別顧問並びに味の素株式会社人事部顧問就任

平成18年3月

当社常勤監査役就任

平成23年3月

監査役就任

平成27年3月

取締役就任(現任)

※1

取締役

─────

豆成 勝博

昭和24年4月2日生

昭和48年4月

東洋サッシ工業株式会社(現株式会社LIXIL)入社

平成元年7月

岡山トーヨーサッシ工業株式会社取締役工場長

平成3年1月

トーヨーサッシ株式会社北海道統轄工場長

平成10年1月

同社下妻統轄工場長兼下妻工場長

平成11年6月

同社執行役員下妻統轄工場長兼下妻工場長

平成12年6月

トステムビバ株式会社(現株式会社LIXILビバ)取締役社長室長

平成12年7月

同社取締役副社長

平成12年10月

同社代表取締役社長

平成15年8月

同社代表取締役社長兼営業本部長

平成17年4月

同社代表取締役社長

平成20年6月

トステム株式会社(現株式会社LIXIL)取締役

平成23年6月

株式会社LIXIL取締役

平成23年6月

同社グループ執行役ホームセンター担当

平成26年10月

株式会社LIXILビバ代表取締役会長兼CEO

平成29年6月

同社相談役(現任)

平成29年6月

一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会副会長(現任)

平成31年3月

当社取締役就任(現任)

※2

取締役

─────

髙木 伸行

昭和28年2月25日生

昭和52年4月

野村證券株式会社入社

平成9年6月

同社金融研究所企業調査部長

平成10年12月

同社引受審査部長

平成16年7月

同社金融経済研究所長企業調査部長

平成19年7月

同社金融経済研究所長兼投資調査部長

平成21年2月

同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター

平成21年3月

国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授

平成21年4月

芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師

平成25年3月

株式会社エラン監査役(現任)

平成25年6月

名糖運輸株式会社監査役

平成27年10月

C&Fロジホールディングス監査役(現任)

平成28年2月

株式会社ラクト・ジャパン取締役

平成29年5月

株式会社ロッテ顧問(現任)

平成31年3月

当社取締役就任(現任)

同上

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

─────

須藤 森義

昭和26年7月1日生

昭和45年3月

当社入社

平成4年3月

技術部長

平成8年3月

取締役就任

平成10年3月

常務取締役就任

平成11年1月

海外事業部副部長

平成11年1月

上海双鹿中野冷機有限公司(現上海海立中野冷機有限公司)副総経理

平成26年3月

当社海外事業部長

平成28年3月

常勤監査役就任(現任)

※3

3,300

監査役

────

山田 攝子

昭和29年5月8日生

昭和56年4月

弁護士登録

昭和56年4月

山田法律事務所(現 山田・合谷・鈴木法律事務所)入所

平成21年3月

監査役就任(現任)

平成22年4月

山田法律事務所設立同代表(現任)

※4

監査役

────

森 秀文

昭和28年1月18日生

昭和46年4月

東京国税局採用

平成13年7月

東京国税局茂原税務署長

平成15年7月

東京国税局調査第一部特別国税調査官

平成17年7月

東京国税局調査第四部第56部門統括国税調査官

平成18年7月

東京国税局企画課長

平成19年7月

東京国税局審理課長

平成20年7月

東京国税局法人課税課長

平成21年7月

国税庁法人課税課長

平成23年7月

高松国税局長

平成25年8月

森秀文税理士事務所設立同代表(現任)

平成27年3月

監査役就任(現任)

同上

 

 

 

 

 

23,710

 

(注) 取締役大河通夫、豆成勝博、髙木伸行は、社外取締役であります。

監査役山田攝子及び森秀文は、社外監査役であります。

※1.平成30年3月29日就任後、2年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

※2.平成31年3月28日就任後、1年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

※3.平成28年3月30日就任後、4年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

※4.平成31年3月28日就任後、4年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長
 執行役員

森田 英治

1953年11月25日生

1979年2月

当社入社

1999年1月

特販部長

2000年3月

取締役就任

2003年7月

株式会社中野冷機神奈川代表取締役社長就任

2005年2月

株式会社中野冷機神奈川取締役就任(現任)

2007年7月

当社常務取締役就任

2007年10月

大分冷機株式会社取締役就任(現任)

2008年1月

当社営業部門統括

2012年3月

専務取締役就任

2014年3月

代表取締役専務就任

2016年3月

代表取締役社長就任

2020年3月

代表取締役社長執行役員就任(現任)

※1

4,000

代表取締役専務
 執行役員
 製造部門担当

坪井 定雄

1953年5月13日生

1982年1月

当社入社

2000年1月

生産技術部長

2002年3月

取締役就任

2002年4月

製造部門担当(現任)

2007年7月

常務取締役就任

2016年3月

専務取締役就任

2018年3月

代表取締役専務就任

2020年3月

代表取締役専務執行役員就任(現任)

同上

1,000

常務取締役
 執行役員
メンテナンス部門長

柳 健二

1960年2月15日生

1984年10月

当社入社

2010年1月

第一営業部長

2012年3月

取締役就任

2015年2月

株式会社中野冷機神奈川監査役就任

2015年2月

大分冷機株式会社監査役就任

2015年3月

当社営業部門長兼第一営業部長

2016年3月

第二営業部門長

2016年3月

常務取締役就任

2020年3月

メンテナンス部門長(現任)

2020年3月

常務取締役執行役員就任(現任)

同上

600

常務取締役
 執行役員
営業部門長

山木 功

1961年7月18日生

1984年3月

当社入社

2002年1月

東北営業所長

2007年10月

大分冷機株式会社代表取締役社長就任

2016年2月

株式会社中野冷機神奈川取締役就任(現任)

2016年2月

大分冷機株式会社取締役就任(現任)

2016年3月

当社第一営業部門長

2016年3月

取締役就任

2020年3月

営業部門長就任(現任)

2020年3月

常務取締役執行役員就任(現任)

同上

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

豆成 勝博

1949年4月2日生

1973年4月

東洋サッシ工業株式会社(現 株式会社LIXIL)入社

1989年7月

岡山トーヨーサッシ工業株式会社取締役工場長

1991年1月

トーヨーサッシ株式会社北海道統轄工場長

1998年1月

同社下妻統轄工場長兼下妻工場長

1999年6月

同社執行役員下妻統轄工場長兼下妻工場長

2000年6月

トステムビバ株式会社(現 株式会社LIXILビバ)取締役社長室長

2000年7月

同社取締役副社長

2000年10月

同社代表取締役社長

2008年6月

トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)取締役

2011年6月

株式会社LIXIL取締役

2011年6月

同社グループ執行役ホームセンター担当

2014年10月

株式会社LIXILビバ代表取締役会長兼CEO

2017年6月

同社相談役(現任)

2017年6月

一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会副会長(現任)

2019年3月

当社取締役就任(現任)

※1

取締役

髙木 伸行

1953年2月25日生

1977年4月

野村證券株式会社入社

1997年6月

同社金融研究所企業調査部長

1998年12月

同社引受審査部長

2004年7月

同社金融経済研究所企業調査部長

2007年7月

同社金融経済研究所長兼投資調査部長

2009年2月

同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター

2009年3月

国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授

2009年4月

芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師

2013年3月

株式会社エラン社外監査役(現任)

2013年6月

名糖運輸株式会社社外監査役

2015年10月

株式会社C&Fロジホールディングス社外監査役

2016年2月

株式会社ラクト・ジャパン社外取締役

2017年5月

株式会社ロッテ非常勤顧問(現任)

2019年3月

当社取締役就任(現任)

2019年6月

株式会社C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

同上

取締役

水上 洋

1968年5月9日生

1995年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

2002年6月

高千穂電気株式会社(現 エレマテック株式会社)社外監査役(現任)

2015年6月

株式会社三栄コーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年3月

GMOクラウド株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年3月

当社取締役就任(現任)

同上

取締役

儀同 康

1963年8月31日生

1987年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

1992年4月

株式会社光通信 入社

1995年4月

同社取締役経営企画室長兼人事部長

1999年12月

同社常務取締役管理本部長

2001年11月

同社取締役管理本部長

2012年6月

同社常務取締役管理本部長(現任)

2020年3月

当社取締役就任(現任)

同上

3,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

須藤 森義

1951年7月1日生

1970年3月

当社入社

1992年3月

技術部長

1996年3月

取締役就任

1998年3月

常務取締役就任

1999年1月

海外事業副部長

1999年1月

上海双鹿中野冷機有限公司(現 上海海立中野冷機有限公司)副総経理

2014年3月

当社海外事業部長

2016年3月

常勤監査役就任(現任)

※2

3,300

監査役

山田 攝子

1954年5月8日生

1981年4月

弁護士登録

1981年4月

山田法律事務所(現 山田・合谷・鈴木法律事務所)入所

2009年3月

監査役就任(現任)

2010年4月

山田法律事務所設立同代表(現任)

※3

監査役

森 秀文

1953年1月18日生

1971年4月

東京国税局採用

2001年7月

東京国税局茂原税務署長

2003年7月

東京国税局調査第一部特別国税調査官

2005年7月

東京国税局調査第四部第56部門統括国税調査官

2006年7月

東京国税局企画課長

2007年7月

東京国税局審理課長

2008年7月

東京国税局法人課税課長

2009年7月

国税庁法人課税課長

2011年7月

高松国税局長

2013年8月

森秀文税理士事務所設立同代表(現任)

2015年3月

監査役就任(現任)

同上

監査役

杉田 雪絵

1965年5月19日生

2001年10月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社

2005年4月

公認会計士登録

2018年9月

EY新日本有限責任監査法人 退職

2018年10月

杉田公認会計士事務所設立同代表(現任)

2019年11月

株式会社みおぎアドバイザリー代表取締役(現任)

2020年3月

当社監査役就任(現任)

※2

 

 

 

 

13,000

 

(注) 取締役豆成勝博、髙木伸行、水上洋及び儀同康は、社外取締役であります。

監査役山田攝子、森秀文及び杉田雪絵は、社外監査役であります。

※1.2020年3月26日就任後、2年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

※2.2020年3月26日就任後、4年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

※3.2019年3月28日就任後、4年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。

※4.当社は持続的な成長および中長期的な企業価値向上ならびにコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を目的として、2020年3月26日に開催した取締役会後から、執行役員制度を導入しております。執行役員制度の導入により、経営の意思決定の迅速化及び監督機能と業務執行機能を分離することによる職務責任の明確化を図るとともに業務執行の機動性を高めることでガバナンス強化を図ってまいります。

執行役員8名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の4名であります。

執行役員 渡辺基二、渡辺克徳、吉原一浩、大塚敏一

 

 

 

② 社外役員の状況(人員は2020年3月26日現在)
イ.社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名でありますが、そのうち、6名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。

ロ.社外取締役及び社外監査役と当社の人間的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役儀同康が常務取締役管理本部長を務める株式会社光通信は、2019年12月31日現在、当社の発行済株式数(自己株式を除く。)の29.09%を保有しております。また、議決権の所有割合は29.1%となり、当社の関係会社になります。

その他の社外取締役である豆成勝博、髙木伸行及び水上洋並びに当社の社外監査役である山田攝子、森秀文及び杉田雪絵は、当社及び当社取締役との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

ハ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

当社の社外取締役及び社外監査役は、当社の企業統治の有効性を高める機能、役割を担っており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、高い独立性を有しており、社外からの客観的な立場から助言、監督、監査ができるものと判断しております。

社外取締役豆成勝博は、他社の代表取締役を経験しており、経営者としての見地から当社に対し適切な意見や助言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。

社外取締役髙木伸行は、証券会社での様々な職務で培った実績と経験からコーポレートガバナンスの強化に貢献していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役水上洋は、弁護士として企業に関する法務に精通し、企業経営を統括する十分な見識を有しており、これまでの経験と実績に基づく外部からの視点が、当社におけるコーポレートガバナンスの強化に貢献していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役儀同康は、取締役としての経験が豊富であること、当社株主の視点から当社の経営及び業務遂行に対する適切な助言が当社の企業価値向上に貢献していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役山田攝子は、弁護士資格を有しており、弁護士として培われた法律の専門的知識や経験を当社の監督機能の強化に活かしていただくことを期待し、社外監査役として選任しております。

社外監査役森秀文は、国税庁法人課税課長、高松国税局長などの要職を歴任したほか、税理士としての専門的知識から監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役杉田雪絵は、公認会計士として培われた専門的な知識と豊富な経験・知見を当社の監査に反映していただけると判断し、社外監査役として選任しております。

ニ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、専門的見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携を深めております。

社外監査役は、取締役会、監査役会等の場を通じ、取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行う等して連携を深め、監査体制の独立性及び中立性、意思決定の適法性、透明性を高めるよう努めております。

 

社外役員の選任

2018/3/302019/3/282019/3/292020/3/26選任の理由
豆成 勝博-豆成勝博氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会において積極的な発言をいただいており、当社の企業価値向上に寄与していただいております。また、任意の指名・報酬委員会メンバーとして、取締役の指名及び報酬の決定手続きにおける客観性・透明性など経営の健全性を高めていただいていることから、社外取締役に適任と判断したためであります。また、独立性が損なわれるような属性等が存在していないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
髙木 伸行-髙木伸行氏は、証券会社での様々な職務で培った経験と実績に基づく視点から、取締役会において積極的な発言をいただいており、当社の企業価値向上に寄与していただいております。また、任意の指名・報酬委員会メンバーとして、取締役の指名及び報酬の決定手続きにおける客観性・透明性など経営の健全性を高めていただいていることから、社外取締役に適任と判断したためであります。また、独立性が損なわれるような属性等が存在していないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
水上 洋---水上洋氏は、弁護士として企業に関する法務に精通し、企業経営を統括する十分な見識を有しております。これまでの経験と実績に基づく外部からの視点が、当社の経営体制の充実と取締役会における多様性の確保に有用であり、当社におけるコーポレートガバナンスの強化が期待できるため、社外取締役に適任と判断したためであります。また、独立性が損なわれるような属性等が存在していないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
儀同 康---儀同康氏は、当社の株主である株式会社光通信の常務取締役管理本部長として財務及び経営管理の分野における優れた知見により、同社グループの運営と成長を支えております。。同氏につきましては、取締役としての経験が豊富であること、当社株主の視点から当社の経営及び業務遂行に対する適切な助言が当社の経営体制の充実と取締役会の多様性の確保に有用であり、当社の企業価値向上に寄与していただけることが期待できるため、社外取締役に適任と判断したためであります。
大河 通夫-大河通夫氏は、平成18年3月に当社常勤監査役に就任し、監査業務を通して当社の業務内容に精通していること、また他社の代表取締役としての経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけると判断したためであります。また、独立性が損なわれるような属性等が存在していないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断いたしました。