理想科学工業【6413】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/52018/7/42018/12/272019/7/312020/7/9
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人7人7人6人6人
社外役員数1人2人2人2人2人
役員数(定款)20人20人20人20人20人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

海外営業本部長

兼プリントクリエイト事業部担当

羽山 明

昭和40年1月8日生

 

昭和62年4月

旭化成工業株式会社入社

 

〔現 旭化成株式会社〕

平成2年6月

同社退社

平成2年9月

当社入社

平成7年6月

取締役

平成9年2月

専務取締役

平成9年6月

代表取締役副社長

平成10年5月

営業本部長

平成11年6月

代表取締役社長(現在)

平成13年10月

開発本部長

平成28年2月

海外営業本部長(現在)

プリントクリエイト事業部担当(現在)

<他の法人等の代表状況>

公益財団法人理想教育財団理事長

 

(注)3

1,155

取締役

営業本部長
兼不動産事業部

担当

成宮 慶臣

昭和38年3月16日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成22年4月

経理部長

平成24年4月

経営企画部長

平成24年6月

取締役(現在)

平成25年7月

営業本部副本部長

平成26年4月

営業本部長(現在)

平成29年4月

不動産事業部担当(現在)

 

(注)3

5

取締役

コーポレート本部長

兼内部統制部、

環境活動推進部、品質保証部担当
兼リスク・コンプライアンス担当

池嶋 昭一

昭和34年6月10日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成20年6月

K&I開発センター副所長

平成23年4月

K&I開発センター研究部長

平成25年4月

開発本部副本部長

平成25年6月

取締役(現在)

平成25年7月

開発本部長

知的財産部担当

平成29年4月

ーポレート本部長(現在)

内部統制部、環境活動推進部、品質保証部担当(現在)

リスク・コンプライアンス担当(現在)

 

(注)3

11

取締役

製造本部長

兼購買センター、物流部、理想パーツセンター担当

高橋 康信

昭和29年5月30日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成14年7月

秘書室長

平成15年8月

環境対策推進部長

平成19年4月

人事部長

平成19年6月

取締役(現在)

平成23年10月

アジア営業部長

平成25年4月

海外特命事項担当

平成26年4月

製造本部長(現在)

購買センター、物流部担当(現在)
リサイクルセンター担当

平成28年7月

理想パーツセンター担当(現在)

 

(注)3

3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

開発本部長
兼知的財産部担当

大島 健嗣

昭和38年4月3日生

 

昭和62年4月

当社入社

平成23年9月

開発企画室長

平成25年12月

K&I開発センター研究部長

平成26年4月

R&Iセンター所長

開発企画部長

平成27年6月

取締役(現在)

平成29年4月

開発本部長(現在)

知的財産部担当(現在)

 

(注)3

10

取締役

谷田部 俊明

昭和25年3月20日生

 

昭和49年4月

帝人株式会社入社

平成17年6月

帝人グループ 理事 電子材料開発推進部長

平成18年6月

帝人グループ 執行役員新事業開発グループ長

平成19年6月

帝人グループ 常務執行役員 新事業開発グループ長

平成22年6月

帝人株式会社 取締役常務執行役員 CTO

平成24年6月

同社 常勤監査役

平成29年6月

当社取締役(現在)

 

(注)3

取締役

鳥飼 重和

昭和22年3月12日生

 

平成2年3月

弁護士登録

平成6年4月

鳥飼経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)代表(現在)

平成27年3月

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 社外取締役(現在)

平成29年6月

栗田工業株式会社 社外監査役(現在)

平成30年6月

当社取締役(現在)

 

(注)4

常勤監査役

田澤 康男

昭和29年7月25日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成14年7月

特許部長〔現 知的財産部〕

平成19年6月

総務部長

平成23年6月

内部統制部長

平成25年6月

当社常勤監査役(現在)

 

(注)5

17

常勤監査役

白井 信義

昭和30年10月30日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成11年11月

霞ヶ浦工場長

平成12年10月

第二技術部長

平成15年4月

品質保証部長

平成28年6月

当社常勤監査役(現在)

 

(注)6

2

監査役

飯塚 良成

昭和39年12月30日生

 

平成2年10月

センチュリー監査法人入所〔現 新日本有限責任監査法人〕

平成6年8月

公認会計士登録(現在)

平成16年6月

新日本監査法人退職 〔現 新日本有限責任監査法人〕

平成16年6月

税理士登録(現在)

平成16年7月

飯塚公認会計士税理士事務所開設 同所代表(現在)

平成17年6月

当社監査役(現在)

平成22年1月

東日本ハウス株式会社社外監査役

 

(注)5

21

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

八田 進二

昭和24年8月3日生

 

昭和62年4月

富山女子短期大学商経学科助教授

平成6年4月

駿河台大学経済学部経営情報学科教授

平成13年4月

青山学院大学経営学部教授

平成17年4月

青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科教授

平成18年6月

エーザイ株式会社社外取締役

平成20年10月

株式会社日本政策投資銀行社外監査役(現在)

平成23年6月

当社監査役(現在)

平成24年7月

日本航空株式会社社外監査役(現在)

平成30年4月

青山学院大学名誉教授(現在)

平成30年4月

大原大学院大学会計研究科教授(現在)

 

(注)7

12

 

 

 

 

 

1,239

 

 (注)1.取締役谷田部俊明氏及び鳥飼重和氏は、社外取締役であります。

    2.監査役飯塚良成氏及び八田進二氏は、社外監査役であります。

    3.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    4.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    5.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    7.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

社長執行役員

兼プリントクリエイト事業部担当

羽山 明

1965年1月8日

 

1987年4月

旭化成工業株式会社入社

 

〔現 旭化成株式会社〕

1990年6月

同社退社

1990年9月

当社入社

1995年6月

取締役

1997年2月

専務取締役

1997年6月

代表取締役副社長

1998年5月

営業本部長

1999年6月

代表取締役社長(現在)

2001年10月

開発本部長

2016年2月

海外営業本部長

プリントクリエイト事業部担当(現在)

2019年4月

海外営業本部担当

製造本部担当

購買センター、物流部、理想パーツセンター担当

2019年6月

社長執行役員(現在)

<他の法人等の代表状況>

公益財団法人理想教育財団理事長

 

(注)3

1,155

取締役

執行役員

営業本部長

兼不動産事業部担当

成宮 慶臣

1963年3月16日

 

1985年4月

当社入社

2010年4月

経理部長

2012年4月

経営企画部長

2012年6月

取締役(現在)

2013年7月

営業本部副本部長

2014年4月

営業本部長(現在)

2017年4月

不動産事業部担当(現在)

2019年6月

執行役員(現在)

 

(注)3

6

取締役

執行役員

コーポレート本部長

兼内部統制部、

環境活動推進部、品質保証部担当

兼リスク・コンプライアンス担当

池嶋 昭一

1959年6月10日

 

1983年4月

当社入社

2008年6月

K&I開発センター副所長

2011年4月

K&I開発センター研究部長

2013年4月

開発本部副本部長

2013年6月

取締役(現在)

2013年7月

開発本部長

知的財産部担当

2017年4月

コーポレート本部長(現在)

内部統制部、環境活動推進部、品質保証部担当(現在)

リスク・コンプライアンス担当(現在)

2019年6月

執行役員(現在)

 

(注)3

11

取締役

執行役員

開発本部長

兼知的財産部担当

大島 健嗣

1963年4月3日

 

1987年4月

当社入社

2011年9月

開発企画室長

2013年12月

K&I開発センター研究部長

2014年4月

R&Iセンター所長

開発企画部長

2015年6月

取締役(現在)

2017年4月

開発本部長(現在)

知的財産部担当(現在)

2019年6月

執行役員(現在)

 

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

谷田部 俊明

1950年3月20日

 

1974年4月

帝人株式会社入社

2005年6月

帝人グループ 理事 電子材料開発推進部長

2006年6月

帝人グループ 執行役員新事業開発グループ長

2007年6月

帝人グループ 常務執行役員 新事業開発グループ長

2010年6月

帝人株式会社 取締役常務執行役員 CTO

2012年6月

同社 常勤監査役

2017年6月

当社取締役(現在)

 

(注)3

0

取締役

鳥飼 重和

1947年3月12日

 

1990年3月

弁護士登録

1994年4月

鳥飼経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)代表(現在)

2015年3月

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 社外取締役(現在)

2017年6月

栗田工業株式会社 社外監査役(現在)

2018年6月

当社取締役(現在)

 

(注)3

0

常勤監査役

田澤 康男

1954年7月25日

 

1977年4月

当社入社

2002年7月

特許部長〔現 知的財産部〕

2007年6月

総務部長

2011年6月

内部統制部長

2013年6月

当社常勤監査役(現在)

 

(注)4

17

常勤監査役

白井 信義

1955年10月30日

 

1978年4月

当社入社

1999年11月

霞ヶ浦工場長

2000年10月

第二技術部長

2003年4月

品質保証部長

2016年6月

当社常勤監査役(現在)

 

(注)5

2

監査役

飯塚 良成

1964年12月30日

 

1990年10月

センチュリー監査法人入所〔現 新日本有限責任監査法人〕

1994年8月

公認会計士登録(現在)

2004年6月

新日本監査法人退職 〔現 EY新日本有限責任監査法人〕

2004年6月

税理士登録(現在)

2004年7月

飯塚公認会計士税理士事務所開設 同所代表(現在)

2005年6月

当社監査役(現在)

2010年1月

東日本ハウス株式会社社外監査役

 

(注)4

22

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

八田 進二

1949年8月3日

 

1987年4月

富山女子短期大学商経学科助教授

1994年4月

駿河台大学経済学部経営情報学科教授

2001年4月

青山学院大学経営学部教授

2005年4月

青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科教授

2006年6月

エーザイ株式会社社外取締役

2008年10月

株式会社日本政策投資銀行社外監査役(現在)

2011年6月

当社監査役(現在)

2012年7月

日本航空株式会社社外監査役(現在)

2018年4月

青山学院大学名誉教授(現在)

2018年4月

大原大学院大学会計研究科教授(現在)

 

(注)6

14

1,241

 

 (注)1.取締役谷田部俊明氏及び鳥飼重和氏は、社外取締役であります。

    2.監査役飯塚良成氏及び八田進二氏は、社外監査役であります。

    3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    4.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    5.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かしていただけることを期待して、谷田部俊明氏を社外取締役に選任しました。また、弁護士としての専門的知見及び企業法務に関する豊富な経験と高い見識を当社経営に活かしていただけると判断したため、鳥飼重和氏を社外取締役に選任しました。

 当社の社外監査役は2名であります。当社の会計監査並びに経営全般をチェックできる能力を有する者が望ましいと考え、公認会計士である飯塚良成氏及び大学教授である八田進二氏を社外監査役に選任いたしました。

 社外監査役飯塚良成氏の兼職先である飯塚公認会計士税理士事務所と当社との間には特別の利害関係はありません。また、社外監査役八田進二氏の兼職先である株式会社日本政策投資銀行及び日本航空株式会社と当社との間には特別の利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係は次のとおりです。

氏名

人的関係

資本的関係

取引関係

谷田部俊明

当社普通株式200株保有

鳥飼重和

当社普通株式700株保有

飯塚良成

当社普通株式22,100株保有

八田進二

当社普通株式14,000株保有

 なお、社外監査役は、監査役会などを通じて常勤監査役と必要な情報交換をしております。これによって、内部監査や会計監査との連携も常勤監査役と同等に確保できております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」を参考に、重要性などを総合的に勘案して行います。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

社長執行役員

兼 プリントクリエイト事業部担当

羽山 明

1965年1月8日

 

1987年4月

旭化成工業株式会社入社

 

〔現 旭化成株式会社〕

1990年6月

同社退社

1990年9月

当社入社

1995年6月

取締役

1997年2月

専務取締役

1997年6月

代表取締役副社長

1998年5月

営業本部長

1999年6月

代表取締役社長(現在)

2001年10月

開発本部長

2016年2月

海外営業本部長

プリントクリエイト事業部担当(現在)

2019年4月

海外営業本部担当

製造本部担当

購買センター、物流部、理想パーツセンター担当

2019年6月

社長執行役員(現在)

<他の法人等の代表状況>

公益財団法人理想教育財団理事長

 

(注)3

1,139

取締役

執行役員

コーポレート本部長

兼 内部統制部、

環境活動推進部、品質保証部担当

兼 リスク・コンプライアンス担当

池嶋 昭一

1959年6月10日

 

1983年4月

当社入社

2008年6月

K&I開発センター副所長

2011年4月

K&I開発センター研究部長

2013年4月

開発本部副本部長

2013年6月

取締役(現在)

2013年7月

開発本部長

知的財産部担当

2017年4月

コーポレート本部長(現在)

内部統制部、環境活動推進部、品質保証部担当(現在)

リスク・コンプライアンス担当(現在)

2019年6月

執行役員(現在)

 

(注)3

12

取締役

執行役員

コーポレート本部 副本部長

兼 人事部長

兼 不動産事業部担当

成宮 慶臣

1963年3月16日

 

1985年4月

当社入社

2010年4月

経理部長

2012年4月

経営企画部長

2012年6月

取締役(現在)

2013年7月

営業本部副本部長

2014年4月

営業本部長

2017年4月

不動産事業部担当(現在)

2019年6月

執行役員(現在)

2019年10月

コーポレート本部 人事部長(現在)

2020年4月

コーポレート本部 副本部長(現在)

 

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

開発本部長

兼 知的財産部担当

大島 健嗣

1963年4月3日

 

1987年4月

当社入社

2011年9月

開発企画室長

2013年12月

K&I開発センター研究部長

2014年4月

R&Iセンター所長

開発企画部長

2015年6月

取締役(現在)

2017年4月

開発本部長(現在)

知的財産部担当(現在)

2019年6月

執行役員(現在)

 

(注)3

11

取締役

谷田部 俊明

1950年3月20日

 

1974年4月

帝人株式会社入社

2005年6月

帝人グループ 理事 電子材料開発推進部長

2006年6月

帝人グループ 執行役員新事業開発グループ長

2007年6月

帝人グループ 常務執行役員 新事業開発グループ長

2010年6月

帝人株式会社 取締役常務執行役員 CTO

2012年6月

同社 常勤監査役

2017年6月

当社取締役(現在)

 

(注)3

0

取締役

鳥飼 重和

1947年3月12日

 

1990年3月

弁護士登録

1994年4月

鳥飼経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)代表(現在)

2015年3月

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 社外取締役(現在)

2017年6月

栗田工業株式会社 社外監査役(現在)

2018年6月

当社取締役(現在)

 

(注)3

2

常勤監査役

田澤 康男

1954年7月25日

 

1977年4月

当社入社

2002年7月

特許部長〔現 知的財産部〕

2007年6月

総務部長

2011年6月

内部統制部長

2013年6月

当社常勤監査役(現在)

 

(注)4

17

常勤監査役

胡田 英哉

1961年4月6日

 

1996年3月

当社入社

2010年2月

海外営業本部 海外管理部長

2020年6月

当社常勤監査役(現在)

 

(注)5

-

監査役

飯塚 良成

1964年12月30日

 

1990年10月

センチュリー監査法人入所〔現 新日本有限責任監査法人〕

1994年8月

公認会計士登録(現在)

2004年6月

新日本監査法人退職 〔現 EY新日本有限責任監査法人〕

2004年6月

税理士登録(現在)

2004年7月

飯塚公認会計士税理士事務所開設 同所代表(現在)

2005年6月

当社監査役(現在)

2010年1月

東日本ハウス株式会社社外監査役

 

(注)4

23

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

八田 進二

1949年8月3日

 

1987年4月

富山女子短期大学商経学科助教授

1994年4月

駿河台大学経済学部経営情報学科教授

2001年4月

青山学院大学経営学部教授

2005年4月

青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科教授

2006年6月

エーザイ株式会社社外取締役

2008年10月

株式会社日本政策投資銀行社外監査役

2011年6月

当社監査役(現在)

2012年7月

日本航空株式会社社外監査役

2018年4月

青山学院大学名誉教授(現在)

2018年4月

大原大学院大学会計研究科教授(現在)

 

(注)6

15

1,228

 

 (注)1.取締役谷田部俊明氏及び鳥飼重和氏は、社外取締役であります。

    2.監査役飯塚良成氏及び八田進二氏は、社外監査役であります。

    3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    4.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かしていただけることを期待して、谷田部俊明氏を社外取締役に選任しました。また、弁護士としての専門的知見及び企業法務に関する豊富な経験と高い見識を当社経営に活かしていただけると判断したため、鳥飼重和氏を社外取締役に選任しました。

 当社の社外監査役は2名であります。当社の会計監査並びに経営全般をチェックできる能力を有する者が望ましいと考え、公認会計士である飯塚良成氏及び大学教授である八田進二氏を社外監査役に選任いたしました。

 社外監査役飯塚良成氏の兼職先である飯塚公認会計士税理士事務所と当社との間には特別の利害関係はありません。また、社外監査役八田進二氏の兼職先である株式会社日本政策投資銀行及び日本航空株式会社と当社との間には特別の利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係は次のとおりです。

氏名

人的関係

資本的関係

取引関係

谷田部俊明

当社普通株式400株保有

鳥飼重和

当社普通株式2,000株保有

飯塚良成

当社普通株式23,100株保有

八田進二

当社普通株式15,900株保有

 なお、社外監査役は、監査役会などを通じて常勤監査役と必要な情報交換をしております。これによって、内部監査や会計監査との連携も常勤監査役と同等に確保できております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」を参考に、重要性などを総合的に勘案して行います。

 

社外役員の選任

2017/7/52018/7/42018/12/272019/7/312020/7/9選任の理由
谷田部 俊明【社外取締役として選任した理由】 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任いたしました。 【独立役員として指定した理由】 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産の支払等が一切無いことから、独立性に対して影響を与え得る関係は無いと判断しております。従って同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
鳥飼 重和-【社外取締役として選任した理由】 弁護士としての専門的知見及び企業法務に関する豊富な経験と高い見識を当社経営に活かしていただけると判断したためであります。 【独立役員として指定した理由】 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産の支払等が一切無いことから、独立性に対して影響を与え得る関係は無いと判断しております。従って同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定いたしました。