川重冷熱工業【6414】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/6/282019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人9人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

篠原 進

昭和34年

6月2日生

昭和58年4月

平成16年4月

平成19年4月

平成23年4月

平成26年6月

平成27年6月

平成29年6月

平成30年6月

当社 入社

当社 空調技術総括室 空調技術部長

当社 技術総括室長

当社 営業・サービス総括室 副室長

当社 理事 生産総括室長

当社 取締役 生産総括室長

当社 常務取締役 生産総括室長

当社 代表取締役社長(現在)

(注)3

1,500

取締役

企画室長

螺澤 雅人

昭和35年

5月20日生

昭和58年4月

川崎重工業株式会社 入社

(注)3

平成15年4月

同社 財務経理部 全社経理グループ長

平成15年7月

同社 財務経理部 主計グループ長

平成16年11月

同社 航空宇宙カンパニー 企画本部 管理部 基幹職

平成21年5月

同社 企画管理本部 関連企業総括部 基幹職

平成22年6月

当社 社外取締役

平成24年6月

当社 社外取締役 退任

平成24年9月

川崎重工業株式会社 監査部 業務監査課長

平成26年10月

当社 出向 企画室 副室長

平成27年4月

当社 出向 企画室 副室長 兼

経営管理部長

平成28年6月

 

平成29年4月

当社 出向 取締役 企画室長 兼

経営管理部長

当社 出向 取締役 企画室長(現在)

取締役

営業・サービス総括室長

植村 博

昭和36年

7月29日生

昭和59年4月

当社 入社

(注)3

2,100

平成13年4月

当社 広島支店長

平成16年4月

当社 営業・サービス総括室 東京支社長

平成21年4月

当社 企画室 経営管理部長

平成25年1月

出向 同方川崎節能設備有限公司 総経理

平成25年4月

当社 理事 出向 同方川崎節能設備有限公司総経理

平成28年4月

平成28年6月

 

当社 理事 営業・サービス総括室 副室長

当社 取締役 営業・サービス総括室長

(現在)

取締役

技術総括

室長

森脇 健

昭和32年

8月12日生

昭和56年4月

平成20年4月

 

 

 

平成23年4月

 

 

 

平成24年4月

 

 

 

平成25年4月

 

 

平成26年4月

 

平成27年4月

 

平成29年4月

 

 

平成30年4月

平成30年6月

川崎重工業株式会社 入社

同社 ガスタービン・機械カンパニー

ガスタービンビジネスセンター

産業ガスタービンシステム総括部

プロジェクト部長

同社 ガスタービン・機械カンパニー

ガスタービンビジネスセンター

産業ガスタービンシステム総括部

カスタマーサポート部長

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

ガスタービンビジネスセンター

産業ガスタービンシステム総括部長 兼

工事部長

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

ガスタービンビジネスセンター 副センター長

兼 産業ガスタービンシステム総括部長

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

ガスタービンビジネスセンター 副センター長

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

エネルギーソリューション本部 副本部長

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンターエネルギー本部

営業総括部 副総括部長

当社 転籍 理事 技術総括室 副室長

当社 取締役 技術総括室長(現在)

(注)3

1,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

吉村 裕

昭和37年

4月11日生

昭和61年4月

平成2年10月

平成20年11月

平成28年4月

平成29年4月

 

平成30年6月

川重工事株式会社 入社

川崎重工業株式会社 転籍

当社 出向 サービス技術部 参与

当社 出向 営業・サービス総括室 参与

当社 転籍 理事 営業・サービス総括室

副室長

当社 取締役(現在)

(注)3

取締役

実松 俊博

昭和46年

3月2日生

平成5年4月

平成20年6月

 

 

平成22年9月

 

平成27年10月

 

平成28年4月

 

平成30年4月

 

平成30年6月

川崎重工業株式会社 入社

同社 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 管理部

企画・管理課長

同社 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 管理部 業務課長

同社 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 管理部 副部長

同社 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 管理部長

同社 エネルギー・環境プラントカンパニー

企画本部 機械管理部長(現在)

当社 取締役(現在)

(注)3

取締役

坂部 彰一

昭和26年

1月1日生

昭和48年4月

平成9年6月

 

平成10年4月

 

平成12年10

 

 

平成17年4月

平成19年3月

平成19年4月

平成19年6月

平成24年6月

平成28年6月

平成29年6月

平成29年6月

平成30年6月

川崎重工業株式会社 入社

同社 機械・環境・エネルギー事業本部

ボイラ事業部 管理部 管理課長

同社 機械・環境・エネルギー事業本部

ボイラ事業部 管理部 管理・経理グループ長

同社 プラントエンジニアリング事業本部

パワープラント事業部 管理部長 兼

管理・経理グループ長

出向 川崎エンジニアリング株式会社

川崎重工業株式会社 退職

川崎設備工業株式会社 執行役員 管理本部長

同社 常務取締役 管理本部長

同社 代表取締役社長

同社 代表取締役会長

同社 相談役

当社 社外取締役(現在)

川崎設備工業株式会社 相談役 退任

(注)3

取締役

秋岡 稔

昭和26年

6月15日生

昭和51年4月

川崎重工業株式会社 入社

(注)3

平成7年4月

同社 機械事業本部 精機事業部 管理部

管理課長

平成11年4月

 

 

平成13年4月

 

 

 

 

平成21年4月

平成22年4月

平成26年4月

平成27年3月

平成29年6月

同社 汎用機事業本部 精機事業部 管理部 管理グループ長 兼 企画室 関連企業部

参与

同社 ガスタービン・機械カンパニー

企画本部 管理部 基幹職 兼

精機ビジネスセンター 業務部長 兼

精機ビジネスセンター 業務部

管理グループ長

同社 理事 企画管理本部 経理部長

同社 執行役員 財務本部長

同社 嘱託 総務本部

同社 退職

当社 社外取締役(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

笠井 信雄

昭和32年

6月21日生

昭和57年4月

平成18年7月

 

平成22年4月

 

平成24年4月

 

 

平成26年4月

 

平成30年4月

 

平成30年6月

平成30年6月

川崎重工業株式会社入社

同社 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 空力機械部長

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 空力機械部長

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 副センター長 兼

水力機械部長

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 副センター長

同社 理事 エネルギー・環境プラント

カンパニー カンパニープレジデント付

同社 退職

当社 社外監査役(現在)

(注)4

監査役

東風 龍明

昭和35年

10月28日生

昭和63年4月

 

平成6年4月

平成10年7月

平成22年6月

大阪弁護士会弁護士 登録

関西法律特許事務所 勤務

東風法律事務所開設(現在)

早駒運輸株式会社 社外監査役(現在)

当社 社外監査役(現在)

(注)4

監査役

林 毅

昭和45年

11月5日生

平成6年4月

平成24年2月

平成28年4月

 

平成30年4月

 

平成30年6月

川崎重工業株式会社 入社

同社 財務本部 経理部 税務会計課長

同社 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 管理部 経理課長

同社 エネルギー・環境プラントカンパニー

企画本部 機械管理部 経理課長(現在)

当社 監査役(現在)

(注)4

4,900

(注)1.取締役 坂部彰一、秋岡稔の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役 笠井信雄、東風龍明の両氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

.監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(株)

西崎 知彦

昭和46年6月12日生

平成6年4月

平成24年4月

 

平成30年4月

 

川崎重工業株式会社 入社

同社 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 管理部 企画・管理課長

同社 エネルギー・環境プラントカンパニー

企画本部 機械管理部 企画・管理課長(現在)

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

篠原 進

1959年   6月2日

 

1983年4月

当社 入社

2004年4月

当社 空調技術総括室 空調技術部長

2007年4月

当社 技術総括室長

2011年4月

当社 営業・サービス総括室 副室長

2014年6月

当社 理事 生産総括室長

2015年6月

当社 取締役 生産総括室長

2017年6月

当社 常務取締役 生産総括室長

2018年6月

当社 代表取締役社長(現在)

 

(注)3

1,700

取締役

企画室長

螺澤 雅人

1960年   5月20日

 

1983年4月

川崎重工業株式会社 入社

2003年4月

同社 財務経理部 全社経理グループ長

2003年7月

同社 財務経理部 主計グループ長

2004年11月

同社 航空宇宙カンパニー 企画本部 管理部

基幹職

2009年5月

同社 企画管理本部 関連企業総括部 基幹職

2010年6月

当社 社外取締役

2012年6月

当社 社外取締役 退任

2012年9月

川崎重工業株式会社 監査部 業務監査課長

2014年10月

当社 出向 企画室 副室長

2015年4月

当社 出向 企画室 副室長 兼 経営管理部長

2016年6月

当社 出向 取締役 企画室長 兼 経営管理部長

2017年4月

当社 出向 取締役 企画室長(現在)

 

(注)3

取締役

植村 博

1961年   7月29日

 

1984年4月

当社 入社

2001年4月

当社 広島支店長

2004年4月

当社 営業・サービス総括室 東京支社長

2009年4月

当社 企画室 経営管理部長

2013年1月

出向 同方川崎節能設備有限公司 総経理

2013年4月

当社 理事 出向 同方川崎節能設備有限公司

総経理

2016年4月

2016年6月

2019年6月

当社 理事 営業・サービス総括室 副室長

当社 取締役 営業・サービス総括室長

当社 取締役(現在)

 

(注)3

2,200

取締役

技術総括

室長

森脇 健

1957年   8月12日

 

1981年4月

川崎重工業株式会社 入社

2008年4月

同社 ガスタービン・機械カンパニー

ガスタービンビジネスセンター

産業ガスタービンシステム総括部 プロジェクト部長

2011年4月

同社 ガスタービン・機械カンパニー

ガスタービンビジネスセンター

産業ガスタービンシステム総括部

カスタマーサポート部長

2012年4月

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

ガスタービンビジネスセンター

産業ガスタービンシステム総括部長 兼 工事部長

2013年4月

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

ガスタービンビジネスセンター 副センター長 兼

産業ガスタービンシステム総括部長

2014年4月

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

ガスタービンビジネスセンター 副センター長

2015年4月

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

エネルギーソリューション本部 副本部長

2017年4月

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンターエネルギー本部

営業総括部 副総括部長

2018年4月

当社 転籍 理事 技術総括室 副室長

2018年6月

当社 取締役 技術総括室長(現在)

 

(注)3

1,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

吉村 裕

1962年   4月11日

 

1986年4月

川重工事株式会社 入社

1990年10月

川崎重工業株式会社 転籍

2008年11月

当社 出向 サービス技術部 参与

2016年4月

当社 出向 営業・サービス総括室 参与

2017年4月

当社 転籍 理事 営業・サービス総括室 副室長

2018年6月

当社 取締役(現在)

 

(注)3

取締役

営業・サービス

総括室長

林田 隆之

1962年   9月27日

 

1987年4月

当社 入社

2005年10月

当社 営業・サービス総括室 ボイラ営業部長

2009年4月

当社 営業・サービス総括室 副室長 兼

ボイラ営業部長

2011年4月

当社 営業・サービス総括室 副室長

2013年4月

出向 Kawasaki Gas Turbine Asia Sdn.Bhd.

2016年4月

当社 理事 営業・サービス総括室 副室長 兼

海外プロジェクト部長

2018年4月

当社 理事 営業・サービス総括室 副室長

2019年6月

当社 取締役 営業・サービス総括室長(現在)

 

(注)3

取締役

実松 俊博

1971年   3月2日

 

1993年4月

2008年6月

 

2010年9月

 

2015年10月

 

2016年4月

 

2018年4月

 

2018年6月

川崎重工業株式会社 入社

同社 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 管理部 企画・管理課長

同社 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 管理部 業務課長

同社 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 管理部 副部長

同社 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 管理部長

同社 エネルギー・環境プラントカンパニー

企画本部 機械管理部長(現在)

当社 取締役(現在)

 

(注)3

取締役

坂部 彰一

1951年   1月1日

 

1973年4月

川崎重工業株式会社 入社

1997年6月

同社 機械・環境・エネルギー事業本部

ボイラ事業部 管理部 管理課長

1998年4月

同社 機械・環境・エネルギー事業本部

ボイラ事業部 管理部 管理・経理グループ長

2000年10月

同社 プラントエンジニアリング事業本部

パワープラント事業部 管理部長 兼

管理・経理グループ長

2005年4月

出向 川崎エンジニアリング株式会社

2007年3月

川崎重工業株式会社 退職

2007年4月

川崎設備工業株式会社 執行役員 管理本部長

2007年6月

同社 常務取締役 管理本部長

2012年6月

同社 代表取締役社長

2016年6月

同社 代表取締役会長

2017年6月

同社 相談役

2017年6月

当社 社外取締役(現在)

2018年6月

川崎設備工業株式会社 相談役 退任

 

(注)3

取締役

秋岡 稔

1951年   6月15日

 

1976年4月

川崎重工業株式会社 入社

1995年4月

同社 機械事業本部 精機事業部 管理部 管理課長

1999年4月

同社 汎用機事業本部 精機事業部 管理部

管理グループ長 兼 企画室 関連企業部 参与

2001年4月

同社 ガスタービン・機械カンパニー

企画本部 管理部 基幹職 兼

精機ビジネスセンター 業務部長 兼

精機ビジネスセンター 業務部 管理グループ長

2009年4月

同社 理事 企画管理本部 経理部長

2010年4月

同社 執行役員 財務本部長

2014年4月

同社 嘱託 総務本部

2015年3月

同社 退職

2017年6月

当社 社外取締役(現在)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

笠井 信雄

1957年   6月21日

 

1982年4月

2006年7月

 

2010年4月

 

2012年4月

 

 

2014年4月

 

2018年4月

 

2018年6月

2018年6月

川崎重工業株式会社入社

同社 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 空力機械部長

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 空力機械部長

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 副センター長 兼

水力機械部長

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 副センター長

同社 理事 エネルギー・環境プラントカンパニー

カンパニープレジデント付

同社 退職

当社 社外監査役(現在)

 

(注)4

200

監査役

東風 龍明

1960年   10月28日

 

1988年4月

 

1994年4月

1998年7月

2010年6月

大阪弁護士会弁護士 登録

関西法律特許事務所 勤務

東風法律事務所開設(現在)

早駒運輸株式会社 社外監査役(現在)

当社 社外監査役(現在)

 

(注)4

監査役

林 毅

1970年   11月5日

 

1994年4月

2012年2月

2016年4月

 

2018年4月

 

2018年6月

2019年1月

川崎重工業株式会社 入社

同社 財務本部 経理部 税務会計課長

同社 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 管理部 経理課長

同社 エネルギー・環境プラントカンパニー

企画本部 機械管理部 経理課長

当社 監査役(現在)

川崎重工業株式会社 エネルギー・環境プラントカンパニー 企画本部 機械管理部 基幹職(現在)

 

(注)4

5,700

(注)1.取締役 坂部彰一、秋岡稔の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役 笠井信雄、東風龍明の両氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(株)

川西 崇

1974年

5月16日生

1997年4月

2001年4月

 

2013年4月

 

2019年1月

川崎重工業株式会社 入社

同社 ガスタービン・機械カンパニー 企画本部

機械管理部

同社 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター管理部 経理課 基幹職

同社 エネルギー・環境プラントカンパニー 企画本部

機械管理部 経理課長(現在)

 

②社外役員の状況

a.社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容

 社外取締役または社外監査役の選任にあたり、選任に関する基準はありませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。

 

b.社外取締役

 当社の社外取締役は2名であります。

 社外取締役 坂部 彰一氏は、川崎設備工業株式会社で社長・会長を歴任し、豊富な経営経験と空調設備業界についての見識を有しており、適切な業務執行のための助言及び監督体制の強化を目的とし、選任しております。また、同氏が使用人であった当社親会社の川崎重工業株式会社は、製品の販売その他につき取引関係がありますが、同社との取引は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件による通常の取引であり、社外取締役個人が特別な利害関係を有していないことから、親会社からの独立性は確保されていると認識しております。なお、同氏を、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 社外取締役 秋岡 稔氏は、当社親会社の川崎重工業株式会社において管理部門を長く経験し、また、経理部長・財務本部長を務められ経理・財務に関する深い見識を有しており、適切な業務執行のための助言及び監督体制の強化を目的とし、選任しております。また、同氏が使用人であった当社親会社の川崎重工業株式会社は、製品の販売その他につき取引関係がありますが、同社との取引は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件による通常の取引であり、社外取締役個人が特別な利害関係を有していないことから、親会社からの独立性は確保されていると認識しております。なお、同氏を、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

c.社外監査役

 当社の社外監査役は2名であります。

 社外監査役 笠井 信雄氏は、当社親会社の川崎重工業株式会社での機械ビジネスセンター 副センター長、また設計部門長としての経験を有しており、適切な業務執行のための助言及び監督体制の強化を目的とし、選任しております。また、同氏が使用人であった当社親会社の川崎重工業株式会社は、製品の販売その他につき取引関係がありますが、同社との取引は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件による通常の取引であり、社外監査役個人が特別な利害関係を有していないことから、親会社からの独立性は確保されていると認識しております。なお、同氏は、当社の株式を200株保有しております。

 社外監査役 東風 龍明氏は、弁護士であり、同氏の弁護士としての高い見識とさまざまな経験を活かし、公正かつ独立した立場からの意見を取り入れることにより、監査機能を充実させることを目的とし、選任しております。同氏が代表を務める東風法律事務所と当社に利害関係はありません。なお、同氏を、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

d.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制推進部門との関係

 社外取締役は、取締役会において担当部門から内部統制システム構築に係る取り組み状況についての報告を受け、適宜意見を述べております。

 社外監査役は、適時に、内部監査部門及び会計監査人から当社の監査状況についての報告受け、情報共有を行っております。また、中立的・独立的な観点から内部統制推進部門に対し監査を実施しております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

篠原 進

1959年   6月2日

 

1983年4月

当社 入社

2004年4月

当社 空調技術総括室 空調技術部長

2007年4月

当社 技術総括室長

2011年4月

当社 営業・サービス総括室 副室長

2014年6月

当社 理事 生産総括室長

2015年6月

当社 取締役 生産総括室長

2017年6月

当社 常務取締役 生産総括室長

2018年6月

当社 代表取締役社長(現在)

 

(注)3

2,000

取締役

企画室長

螺澤 雅人

1960年   5月20日

 

1983年4月

川崎重工業株式会社 入社

2003年4月

同社 財務経理部 全社経理グループ長

2003年7月

同社 財務経理部 主計グループ長

2004年11月

同社 航空宇宙カンパニー 企画本部 管理部

基幹職

2009年5月

同社 企画管理本部 関連企業総括部 基幹職

2010年6月

当社 社外取締役

2012年6月

当社 社外取締役 退任

2012年9月

川崎重工業株式会社 監査部 業務監査課長

2014年10月

当社 出向 企画室 副室長

2015年4月

当社 出向 企画室 副室長 兼 経営管理部長

2016年6月

当社 出向 取締役 企画室長 兼 経営管理部長

2017年4月

当社 出向 取締役 企画室長(現在)

 

(注)3

取締役

植村 博

1961年   7月29日

 

1984年4月

当社 入社

2001年4月

当社 広島支店長

2004年4月

当社 営業・サービス総括室 東京支社長

2009年4月

当社 企画室 経営管理部長

2013年1月

出向 同方川崎節能設備有限公司 総経理

2013年4月

当社 理事 出向 同方川崎節能設備有限公司

総経理

2016年4月

2016年6月

2019年6月

当社 理事 営業・サービス総括室 副室長

当社 取締役 営業・サービス総括室長

当社 取締役(現在)

 

(注)3

2,200

取締役

技術総括

室長

森脇 健

1957年   8月12日

 

1981年4月

川崎重工業株式会社 入社

2008年4月

同社 ガスタービン・機械カンパニー

ガスタービンビジネスセンター

産業ガスタービンシステム総括部 プロジェクト部長

2011年4月

同社 ガスタービン・機械カンパニー

ガスタービンビジネスセンター

産業ガスタービンシステム総括部

カスタマーサポート部長

2012年4月

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

ガスタービンビジネスセンター

産業ガスタービンシステム総括部長 兼 工事部長

2013年4月

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

ガスタービンビジネスセンター 副センター長 兼

産業ガスタービンシステム総括部長

2014年4月

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

ガスタービンビジネスセンター 副センター長

2015年4月

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

エネルギーソリューション本部 副本部長

2017年4月

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンターエネルギー本部

営業総括部 副総括部長

2018年4月

当社 転籍 理事 技術総括室 副室長

2018年6月

当社 取締役 技術総括室長(現在)

 

(注)3

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

吉村 裕

1962年   4月11日

 

1986年4月

川重工事株式会社 入社

1990年10月

川崎重工業株式会社 転籍

2008年11月

当社 出向 サービス技術部 参与

2016年4月

当社 出向 営業・サービス総括室 参与

2017年4月

当社 転籍 理事 営業・サービス総括室 副室長

2018年6月

当社 取締役(現在)

 

(注)3

500

取締役

営業・サービス

総括室長

林田 隆之

1962年   9月27日

 

1987年4月

当社 入社

2005年10月

当社 営業・サービス総括室 ボイラ営業部長

2009年4月

当社 営業・サービス総括室 副室長 兼

ボイラ営業部長

2011年4月

当社 営業・サービス総括室 副室長

2013年4月

出向 Kawasaki Gas Turbine Asia Sdn.Bhd.

2016年4月

当社 理事 営業・サービス総括室 副室長 兼

海外プロジェクト部長

2018年4月

当社 理事 営業・サービス総括室 副室長

2019年6月

当社 取締役 営業・サービス総括室長(現在)

 

(注)3

取締役

実松 俊博

1971年   3月2日

 

1993年4月

2008年6月

 

2010年9月

 

2015年10月

 

2016年4月

 

2018年4月

 

2018年6月

川崎重工業株式会社 入社

同社 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 管理部 企画・管理課長

同社 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 管理部 業務課長

同社 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 管理部 副部長

同社 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 管理部長

同社 エネルギー・環境プラントカンパニー

企画本部 機械管理部長(現在)

当社 取締役(現在)

 

(注)3

取締役

坂部 彰一

1951年   1月1日

 

1973年4月

川崎重工業株式会社 入社

1997年6月

同社 機械・環境・エネルギー事業本部

ボイラ事業部 管理部 管理課長

1998年4月

同社 機械・環境・エネルギー事業本部

ボイラ事業部 管理部 管理・経理グループ長

2000年10月

同社 プラントエンジニアリング事業本部

パワープラント事業部 管理部長 兼

管理・経理グループ長

2005年4月

出向 川崎エンジニアリング株式会社

2007年3月

川崎重工業株式会社 退職

2007年4月

川崎設備工業株式会社 執行役員 管理本部長

2007年6月

同社 常務取締役 管理本部長

2012年6月

同社 代表取締役社長

2016年6月

同社 代表取締役会長

2017年6月

同社 相談役

2017年6月

当社 社外取締役(現在)

2018年6月

川崎設備工業株式会社 相談役 退任

 

(注)3

取締役

秋岡 稔

1951年   6月15日

 

1976年4月

川崎重工業株式会社 入社

1995年4月

同社 機械事業本部 精機事業部 管理部 管理課長

1999年4月

同社 汎用機事業本部 精機事業部 管理部

管理グループ長 兼 企画室 関連企業部 参与

2001年4月

同社 ガスタービン・機械カンパニー

企画本部 管理部 基幹職 兼

精機ビジネスセンター 業務部長 兼

精機ビジネスセンター 業務部 管理グループ長

2009年4月

同社 理事 企画管理本部 経理部長

2010年4月

同社 執行役員 財務本部長

2014年4月

同社 嘱託 総務本部

2015年3月

同社 退職

2017年6月

当社 社外取締役(現在)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

笠井 信雄

1957年   6月21日

 

1982年4月

2006年7月

 

2010年4月

 

2012年4月

 

 

2014年4月

 

2018年4月

 

2018年6月

2018年6月

川崎重工業株式会社入社

同社 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 空力機械部長

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 空力機械部長

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 副センター長 兼

水力機械部長

同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 副センター長

同社 理事 エネルギー・環境プラントカンパニー

カンパニープレジデント付

同社 退職

当社 社外監査役(現在)

 

(注)4

600

監査役

東風 龍明

1960年   10月28日

 

1988年4月

 

1994年4月

1998年7月

2010年6月

大阪弁護士会弁護士 登録

関西法律特許事務所 勤務

東風法律事務所開設(現在)

早駒運輸株式会社 社外監査役(現在)

当社 社外監査役(現在)

 

(注)4

監査役

林 毅

1970年   11月5日

 

1994年4月

2012年2月

2016年4月

 

2018年4月

 

2018年6月

2019年1月

川崎重工業株式会社 入社

同社 財務本部 経理部 税務会計課長

同社 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター 管理部 経理課長

同社 エネルギー・環境プラントカンパニー

企画本部 機械管理部 経理課長

当社 監査役(現在)

川崎重工業株式会社 エネルギー・環境プラントカンパニー 企画本部 機械管理部 基幹職(現在)

 

(注)4

7,300

(注)1.取締役 坂部彰一、秋岡稔の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役 笠井信雄、東風龍明の両氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(株)

川西 崇

1974年

5月16日生

1997年4月

2001年4月

 

2013年4月

 

2019年1月

川崎重工業株式会社 入社

同社 ガスタービン・機械カンパニー 企画本部

機械管理部

同社 ガスタービン・機械カンパニー

機械ビジネスセンター管理部 経理課 基幹職

同社 エネルギー・環境プラントカンパニー 企画本部

機械管理部 経理課長(現在)

 

②社外役員の状況

a.社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容

 社外取締役または社外監査役の選任にあたり、選任に関する基準はありませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。

 

b.社外取締役

 当社の社外取締役は2名であります。

 社外取締役 坂部 彰一氏は、川崎設備工業株式会社で社長・会長を歴任し、豊富な経営経験と空調設備業界についての見識を有しており、適切な業務執行のための助言及び監督体制の強化を目的とし、選任しております。また、同氏が使用人であった当社親会社の川崎重工業株式会社は、製品の販売その他につき取引関係がありますが、同社との取引は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件による通常の取引であり、社外取締役個人が特別な利害関係を有していないことから、親会社からの独立性は確保されていると認識しております。なお、同氏を、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 社外取締役 秋岡 稔氏は、当社親会社の川崎重工業株式会社において管理部門を長く経験し、また、経理部長・財務本部長を務められ経理・財務に関する深い見識を有しており、適切な業務執行のための助言及び監督体制の強化を目的とし、選任しております。また、同氏が使用人であった当社親会社の川崎重工業株式会社は、製品の販売その他につき取引関係がありますが、同社との取引は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件による通常の取引であり、社外取締役個人が特別な利害関係を有していないことから、親会社からの独立性は確保されていると認識しております。

 

c.社外監査役

 当社の社外監査役は2名であります。

 社外監査役 笠井 信雄氏は、当社親会社の川崎重工業株式会社での機械ビジネスセンター 副センター長、また設計部門長としての経験を有しており、適切な業務執行のための助言及び監督体制の強化を目的とし、選任しております。また、同氏が使用人であった当社親会社の川崎重工業株式会社は、製品の販売その他につき取引関係がありますが、同社との取引は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件による通常の取引であり、社外監査役個人が特別な利害関係を有していないことから、親会社からの独立性は確保されていると認識しております。なお、同氏は、当社の株式を600株保有しております。

 社外監査役 東風 龍明氏は、弁護士であり、同氏の弁護士としての高い見識とさまざまな経験を活かし、公正かつ独立した立場からの意見を取り入れることにより、監査機能を充実させることを目的とし、選任しております。同氏が代表を務める東風法律事務所と当社に利害関係はありません。なお、同氏を、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

d.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制推進部門との関係

 社外取締役は、取締役会において担当部門から内部統制システム構築に係る取り組み状況についての報告を受け、適宜意見を述べております。

 社外監査役は、適時に、内部監査部門及び会計監査人から当社の監査状況についての報告受け、情報共有を行っております。また、中立的・独立的な観点から内部統制推進部門に対し監査を実施しております。

 

社外役員の選任

2018/3/302018/6/282019/6/272020/6/26選任の理由
坂部 彰一 社外取締役の坂部彰一氏は、川崎設備工業株式会社で社長・会長を歴任し、豊富な経営経験と空調設備業界についての見識を有しておられます。当社社外取締役就任以降、取締役会における積極的な発言等からも引き続き業務執行の監督や企業価値向上に十分な役割を果たしていただけると判断しております。  同氏は、川崎重工業株式会社、川崎エンジニアリング株式会社の業務執行者でなくなってから相当年数が経過しています。川崎設備工業株式会社は、株式会社関電が親会社に異動してから12年が経過していることと、当社との取引額は当社売上高の1%にも満たない、また、その親会社の株式会社関電工との取引もないことから、当社事業等の意思決定に影響を与えることはないと判断しております。  以上の理由により、同氏は、独立性基準に抵触せず、一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、引続き独立役員として指定するものです。
秋岡 稔 社外取締役の秋岡稔氏は、川崎重工業株式会社において管理部門を長く経験し、そして、経理部長・財務本部長を務められ経理・財務に関する深い見識を有しておられます。当社社外取締役就任以降、取締役会における積極的な発言等からも引き続き当社の経営を監督、並びに、コーポレート・ガバナンスの強化に十分な役割を果たしていただけると判断しております。  なお、2020年6月26日までは、独立役員として指定しておりましたが、独立性基準(就任前10年以内のいずれかの時において、上場会社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役)に抵触いたしましたので、この度、独立役員の指定を解除しております。