マースグループホールディングス【6419】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/102018/12/172019/7/102020/7/7
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人7人7人
社外役員数1人1人2人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長
(代表取締役)

 

松波 明宏

昭和40年7月1日生

 

平成元年4月

川鉄商事株式会社入社

平成7年2月

当社入社

平成10年6月

取締役就任 営業本部営業企画部長兼総合企画室長

平成11年11月

営業本部営業企画部長兼西日本営業部長

平成13年10月

営業本部営業企画部長兼西日本営業部長兼カスタマーサービス部長

平成14年4月

常務取締役就任 製販統括本部長兼カスタマーサービス部長

平成15年4月

製販統括本部長

平成16年10月

代表取締役社長就任(現任)

平成20年6月

株式会社マースコーポレーション代表取締役社長就任(現任)

平成30年6月

株式会社マースプランニング代表取締役社長就任(現任)

 

(注)5

680.0

取締役

 

村上 浩

昭和37年4月5日生

 

昭和61年4月

千代田生命保険相互会社入社

平成8年3月

当社入社

平成10年6月

取締役就任(現任) 管理本部総務部長

平成14年4月

株式会社マーステクノサイエンス(現:株式会社マーストーケンソリューション)代表取締役社長就任(現任)

 

(注)5

248.0

取締役

常務執行役員

秋山 裕和

昭和36年1月2日生

 

昭和58年4月

株式会社カンサカ入社

平成6年6月

当社入社

平成13年10月

大阪支店長

平成14年4月

執行役員西日本営業部長兼大阪支店長

平成15年4月

執行役員西日本営業部長

平成19年4月

執行役員営業本部長兼西日本営業部長

平成20年4月

執行役員営業本部長兼近畿営業部長

平成21年4月

執行役員営業本部長

平成22年7月

常務執行役員営業本部長

平成23年4月

常務執行役員営業本部長兼首都圏営業部長

平成24年6月

取締役就任(現任)常務執行役員営業本部長

平成29年6月

常務執行役員

平成30年4月

常務執行役員兼近畿営業部長(現任)

 

(注)5

6.6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

佐藤 敏昭

昭和31年4月16日生

 

昭和54年5月

ニッポー株式会社入社

平成2年5月

当社入社

平成12年7月

管理本部経理部長

平成14年4月

執行役員経理部長

平成19年7月

執行役員管理本部長兼経理部長

平成22年7月

常務執行役員管理本部長兼経理部長

平成24年6月

取締役就任(現任)常務執行役員管理本部長兼経理部長

平成24年10月

常務執行役員管理本部長

平成26年1月

常務執行役員管理本部長兼経理部長

平成27年6月

株式会社マースネットワークス代表取締役社長就任(現任)

平成29年6月

常務執行役員経理部長

平成30年1月

常務執行役員(現任)

 

(注)5

1.9

取締役

 

春山 安成

昭和30年9月15日生

 

昭和53年4月

株式会社東研入社

平成9年7月

同社取締役就任 営業副本部長兼営業推進部長

平成11年5月

同社取締役第一営業部長

平成14年7月

同社常務取締役営業本部長

平成21年5月

同社代表取締役社長

平成24年4月

株式会社マーストーケンソリューション取締役会長兼第二本部本部長就任(現任)

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)5

3.1

取締役

 

中村 勝典

昭和31年6月4日生

 

昭和58年12月

監査法人サンワ東京丸の内事務
所(現:有限責任監査法人トー
マツ)入所

平成3年3月

公認会計士登録

平成15年2月

中村勝典公認会計士事務所開設

平成16年8月

シティア公認会計士共同事務所
開設

平成24年6月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

名取 満郎

昭和30年7月13日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成12年8月

技術開発部センター長

平成14年4月

品質保証部センター長

平成20年4月

執行役員品質保証部長

平成27年7月

技術開発部顧問

平成30年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)6

35.0

監査役

 

小林 郁夫

昭和17年2月11日生

 

昭和54年4月

弁護士登録

 

安原法律特許事務所入所

平成18年6月

当社監査役就任(現任)

平成20年4月

小林法律事務所開設

 

(注)7

監査役

 

安原 正義

昭和26年5月11日生

 

昭和53年4月

安原法律特許事務所入所

昭和55年11月

弁理士登録

平成20年10月

オリナス特許事務所開設

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)8

 

 

 

 

 

974.6

(注)1.取締役中村勝典は、社外取締役であります。

2.監査役小林郁夫及び安原正義は、社外監査役であります。

3.取締役村上浩は、取締役社長松波明宏の義兄であります。

4.当社では、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、権限の委譲と責任体制を確立するため、平成14年4月1日付で執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、技術開発部長井出平三郎、広域営業推進室長秋山学、営業企画部長中野尾維也、技術開発部東京技術センター長小沼竜己、総務部長高橋丈治で構成されております。

5.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

松波 明宏

1965年7月1日

 

1989年4月

川鉄商事株式会社入社

1995年2月

当社入社

1998年6月

取締役就任 営業本部営業企画部長兼総合企画室長

1999年11月

営業本部営業企画部長兼西日本営業部長

2001年10月

営業本部営業企画部長兼西日本営業部長兼カスタマーサービス部長

2002年4月

常務取締役就任 製販統括本部長兼カスタマーサービス部長

2003年4月

製販統括本部長

2004年10月

代表取締役社長就任(現任)

2018年10月

株式会社マースエンジニアリング代表取締役社長就任(現任)

2019年4月

株式会社マースシステムズ代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

680.0

取締役

村上 浩

1962年4月5日

 

1986年4月

千代田生命保険相互会社入社

1996年3月

当社入社

1998年6月

取締役就任(現任) 管理本部総務部長

2002年4月

株式会社マーステクノサイエンス(現:株式会社マーストーケンソリューション)代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

248.0

取締役

秋山 裕和

1961年1月2日

 

1983年4月

株式会社カンサカ入社

1994年6月

当社入社

2001年10月

大阪支店長

2002年4月

執行役員西日本営業部長兼大阪支店長

2003年4月

執行役員西日本営業部長

2007年4月

執行役員営業本部長兼西日本営業部長

2008年4月

執行役員営業本部長兼近畿営業部長

2009年4月

執行役員営業本部長

2010年7月

常務執行役員営業本部長

2011年4月

常務執行役員営業本部長兼首都圏営業部長

2012年6月

取締役就任(現任)常務執行役員営業本部長

2017年6月

常務執行役員

2018年4月

常務執行役員兼近畿営業部長

 

(注)4

6.6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

佐藤 敏昭

1956年4月16日

 

1979年5月

ニッポー株式会社入社

1990年5月

当社入社

2000年7月

管理本部経理部長

2002年4月

執行役員経理部長

2007年7月

執行役員管理本部長兼経理部長

2010年7月

常務執行役員管理本部長兼経理部長

2012年6月

取締役就任(現任)常務執行役員管理本部長兼経理部長

2012年10月

常務執行役員管理本部長

2014年1月

常務執行役員管理本部長兼経理部長

2015年6月

株式会社マースネットワークス代表取締役社長就任(現任)

2017年6月

常務執行役員経理部長

2018年1月

常務執行役員

 

(注)4

1.9

取締役

春山 安成

1955年9月15日

 

1978年4月

株式会社東研入社

1997年7月

同社取締役就任 営業副本部長兼営業推進部長

1999年5月

同社取締役第一営業部長

2002年7月

同社常務取締役営業本部長

2009年5月

同社代表取締役社長

2012年4月

株式会社マーストーケンソリューション取締役会長

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2019年6月

株式会社マーストーケンソリューション代表取締役会長就任(現任)

 

(注)4

3.1

取締役

中村 勝典

1956年6月4日

 

1983年12月

監査法人サンワ東京丸の内事務
所(現:有限責任監査法人トー
マツ)入所

1991年3月

公認会計士登録

2003年2月

中村勝典公認会計士事務所開設

2004年8月

シティア公認会計士共同事務所
開設

2012年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

小林 郁夫

1942年2月11日

 

1979年4月

弁護士登録

 

安原法律特許事務所入所

2006年6月

当社監査役

2008年4月

小林法律事務所開設

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

常勤監査役

名取 満郎

1955年7月13日

 

1979年4月

当社入社

2000年8月

技術開発部センター長

2002年4月

品質保証部センター長

2008年4月

執行役員品質保証部長

2015年7月

技術開発部顧問

2018年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)5

35.7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

安原 正義

1951年5月11日

 

1978年4月

安原法律特許事務所入所

1980年11月

弁理士登録

2008年10月

オリナス特許事務所開設

2015年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

吉田 茂夫

1951年6月27日

 

1974年4月

扶桑監査法人入所

1975年8月

ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所

1979年4月

公認会計士登録

1979年10月

税理士登録

1990年2月

淡青社公認会計士共同事務所社員(現任)

2016年7月

税理士法人九段あおば会計代表社員(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

975.3

(注)1.取締役中村勝典及び小林郁夫は、社外取締役であります。

2.監査役安原正義及び吉田茂夫は、社外監査役であります。

3.取締役村上浩は、取締役社長松波明宏の義兄であります。

4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

  なお、新たに選任された取締役小林郁夫の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

5.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

  なお、監査役名取満郎の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。

6.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。

  なお、前任者の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。

 社外取締役中村勝典氏は、公認会計士としての専門的な見識を有していることから、当社の社外取締役として職務を遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外取締役小林郁夫氏は、弁護士としての専門的な見識を有していることから、当社の社外取締役として職務を遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外監査役安原正義氏は、弁理士としての専門的な見識を有していることから、当社の社外監査役として職務を遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏が所属する特許事務所との間で顧問契約を締結しておりますが、その報酬額は軽微であり、他の取引及びその他の利害関係はありません。

 社外監査役吉田茂夫氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な見識を有していることから、当社の社外監査役として職務を遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、選任にあたっては経歴や当社との取引関係を踏まえ、十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、独立性を保ち中立的な立場から客観的に経営を監視するために社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。社外監査役は、監査役と取締役会及び経営会議の他重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況を監視するとともに各取締役と意見交換を行っております。また、監査役会で作成した監査計画に基づいて監査を実施し、内部統制部門である内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図っております。

 社長直轄の内部監査室(3名)は、年間計画に基づき、当社及び子会社の定期的な監査を実施し、内部統制の評価並びに業務の適正性及び有効性を監査し、監査結果を代表取締役社長及び監査役に報告しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

松波 明宏

1965年7月1日

 

1989年4月

川鉄商事株式会社入社

1995年2月

当社入社

1998年6月

取締役就任 営業本部営業企画部長兼総合企画室長

1999年11月

営業本部営業企画部長兼西日本営業部長

2001年10月

営業本部営業企画部長兼西日本営業部長兼カスタマーサービス部長

2002年4月

常務取締役就任 製販統括本部長兼カスタマーサービス部長

2003年4月

製販統括本部長

2004年10月

代表取締役社長就任(現任)

2018年10月

株式会社マースエンジニアリング代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

680.0

取締役

秋山 裕和

1961年1月2日

 

1983年4月

株式会社カンサカ入社

1994年6月

当社入社

2001年10月

大阪支店長

2002年4月

執行役員西日本営業部長兼大阪支店長

2003年4月

執行役員西日本営業部長

2007年4月

執行役員営業本部長兼西日本営業部長

2008年4月

執行役員営業本部長兼近畿営業部長

2009年4月

執行役員営業本部長

2010年7月

常務執行役員営業本部長

2011年4月

常務執行役員営業本部長兼首都圏営業部長

2012年6月

取締役就任(現任)常務執行役員営業本部長

2017年6月

常務執行役員

2018年4月

常務執行役員兼近畿営業部長

2020年4月

株式会社マースシステムズ西日本代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

6.6

取締役

佐藤 敏昭

1956年4月16日

 

1979年5月

ニッポー株式会社入社

1990年5月

当社入社

2000年7月

管理本部経理部長

2002年4月

執行役員経理部長

2007年7月

執行役員管理本部長兼経理部長

2010年7月

常務執行役員管理本部長兼経理部長

2012年6月

取締役就任(現任)常務執行役員管理本部長兼経理部長

2012年10月

常務執行役員管理本部長

2014年1月

常務執行役員管理本部長兼経理部長

2015年6月

株式会社マースネットワークス代表取締役社長就任(現任)

2017年6月

常務執行役員経理部長

2018年1月

常務執行役員

 

(注)4

1.9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

春山 安成

1955年9月15日

 

1978年4月

株式会社東研入社

1997年7月

同社取締役就任 営業副本部長兼営業推進部長

1999年5月

同社取締役第一営業部長

2002年7月

同社常務取締役営業本部長

2009年5月

同社代表取締役社長

2012年4月

株式会社マーストーケンソリューション取締役会長

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2019年6月

株式会社マーストーケンソリューション代表取締役会長

2019年10月

株式会社マーストーケンソリューション代表取締役会長兼社長就任(現任)

 

(注)4

3.1

取締役

中村 勝典

1956年6月4日

 

1983年12月

監査法人サンワ東京丸の内事務
所(現:有限責任監査法人トー
マツ)入所

1991年3月

公認会計士登録

2003年2月

中村勝典公認会計士事務所開設

2004年8月

シティア公認会計士共同事務所
開設

2012年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

小林 郁夫

1942年2月11日

 

1979年4月

弁護士登録

 

安原法律特許事務所入所

2006年6月

当社監査役

2008年4月

小林法律事務所開設

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

洞口 治夫

1959年2月19日

 

1991年4月

法政大学経営学部専任講師

1993年4月

同大学経営学部助教授

1994年8月

アメリカ ハーバード大学経済学部客員研究員

1999年3月

フランス リヨン第二大学経済学部招聘客員教授

1999年4月

法政大学経営学部教授(現任)

2002年4月

東京大学経済学部非常勤講師

2004年1月

法政大学イノベーション・マネジメント研究センター所長

2012年7月

アメリカ ワシントン大学ヘンリー・M・ジャクソン国際関係学部客員研究員

2013年4月

放送大学教養学部客員教授(現任)

2017年12月

一般財団法人マース奨学財団(現:公益財団法人マース奨学財団)評議員(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

常勤監査役

名取 満郎

1955年7月13日

 

1979年4月

当社入社

2000年8月

技術開発部センター長

2002年4月

品質保証部センター長

2008年4月

執行役員品質保証部長

2015年7月

技術開発部顧問

2018年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)5

35.7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

安原 正義

1951年5月11日

 

1978年4月

安原法律特許事務所入所

1980年11月

弁理士登録

2008年10月

オリナス特許事務所開設

2015年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

吉田 茂夫

1951年6月27日

 

1974年4月

扶桑監査法人入所

1975年8月

ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所

1979年4月

公認会計士登録

1979年10月

税理士登録

1990年2月

淡青社公認会計士共同事務所社員(現任)

2016年7月

税理士法人九段あおば会計代表社員(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

727.3

(注)1.取締役中村勝典、小林郁夫及び洞口治夫は、社外取締役であります。

2.監査役安原正義及び吉田茂夫は、社外監査役であります。

3.取締役洞口治夫の戸籍上の氏名は、萩原治夫であります。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります

6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。

  なお、監査役吉田茂夫の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名です。

 社外取締役中村勝典は、公認会計士としての専門的な見識を有していることから、当社の社外取締役として職務を遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外取締役小林郁夫は、弁護士としての専門的な見識を有していることから、当社の社外取締役として職務を遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外取締役洞口治夫は、大学教授としての専門的な見識を有していることから、当社の社外取締役として職務を遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外監査役安原正義は、弁理士としての専門的な見識を有していることから、当社の社外監査役として職務を遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏が所属する特許事務所との間で顧問契約を締結しておりますが、その報酬額は軽微であり、他の取引及びその他の利害関係はありません。

 社外監査役吉田茂夫は、公認会計士及び税理士としての専門的な見識を有していることから、当社の社外監査役として職務を遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、選任にあたっては経歴や当社との取引関係を踏まえ、十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、独立性を保ち中立的な立場から客観的に経営を監視するために社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。社外監査役は、監査役と取締役会及び経営会議の他重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況を監視するとともに各取締役と意見交換を行っております。また、監査役会で作成した監査計画に基づいて監査を実施し、内部統制部門である内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図っております。

 社長直轄の内部監査室(3名)は、年間計画に基づき、当社及び子会社の定期的な監査を実施し、内部統制の評価並びに業務の適正性及び有効性を監査し、監査結果を代表取締役社長及び監査役に報告しております。

 

社外役員の選任

2018/7/102018/12/172019/7/102020/7/7選任の理由
中村 勝典社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士としての専門的な見識を有していることから、社外取締役として、その職務を適切に遂行していただけるものと判断し社外取締役に選任しております。
小林 郁夫--社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、弁護士として培われた高度な専門的知識を有しており、社外取締役として、その職務を適切に遂行していただけるものと判断し社外取締役に選任しております。
洞口 治夫---社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、大学教授として経営戦略の研究や、経営学に関する豊富な経験と優れた見識を有しており、社外取締役として、その職務を適切に遂行していただけるものと判断し社外取締役に選任しております。