フクシマガリレイ【6420】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/62018/12/252019/7/92020/7/7
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人10人11人
社外役員数2人2人3人4人
役員数(定款)10人10人10人15人
役員任期2年2年2年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

    ① 役員の一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

福 島   裕

1950年8月6日生

1975年4月

当社入社

1977年12月

営業開発部長

1981年2月

常務取締役(営業担当)就任

1985年12月

専務取締役営業本部長

1992年4月

代表取締役社長就任
現在に至る

1998年5月

北京富連京製冷機電有限公司(現 北京二商福島機電有限公司)董事長就任
現在に至る

2001年11月

フクシマトレーディング㈱代表取締役社長就任
現在に至る

2004年8月

台湾福島国際股份有限公司董事長就任

2008年10月

福久島貿易(上海)有限公司董事長就任

2018年7月

㈱テンポスホールディングス社外取締役就任

現在に至る

※5

1,010

取締役副社長
(FMS事業部、エンジニアリング事業部、アジア事業部担当)

福 島   亮

1958年2月6日生

1981年4月

当社入社

1984年12月

生産管理部長

1987年12月

本社工場長

1989年2月

取締役製造本部 大阪工場長就任

1994年4月

常務取締役大阪工場長

1996年4月

常務取締役ST事業本部長

2000年4月

専務取締役東京支社長兼東京支社営業戦略部長

2003年4月

専務取締役営業本部長兼東京支社長

2011年4月

専務取締役営業本部長兼東日本支社長

2012年4月

専務取締役兼営業本部長

2013年1月

FSP㈱代表取締役社長就任

現在に至る

2013年4月

専務取締役営業本部長兼エンジニアリング事業部担当

2014年4月

取締役副社長兼エンジニアリング事業部長(アジア事業部担当)

2017年4月

取締役副社長兼エンジニアリング事業部担当兼アジア事業部担当

2019年4月

取締役副社長(FMS事業部、エンジニアリング事業部、アジア事業部担当)就任

現在に至る

※5

661

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

専務取締役
営業本部長
(関東サービスセンター、東京技術部、東京工事部担当)

 

福 島  豪

1977年5月23日生

2005年1月

当社入社

2010年4月

関西支社大阪営業一部部長

2011年4月

執行役員東日本副支社長

2012年4月

常務執行役員東日本支社長(東京営業二部、横浜支店担当)兼営業開発部長

2013年4月

常務執行役員東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京CS部、東京技術部、SB事業部担当)兼STマーケティング責任者

2013年6月

常務取締役東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京CS部、東京技術部、SB事業部担当)兼STマーケティング責任者

2014年4月

専務取締役営業本部長兼東日本支社長(東北・信越支店、東京営業二部、関東サービスセンター、東京技術部担当)

2016年4月

専務取締役営業本部長兼東日本支社長(北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京工事部・東京技術部担当)

2017年4月

専務取締役営業本部長兼東日本支社長(北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京技術部担当)

2018年4月

専務取締役営業本部長兼東日本支社長(北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京技術部、東京工事部担当)

2019年4月

専務取締役営業本部長(関東サービスセンター、東京技術部、東京工事部担当)就任

現在に至る

※5

78

常務取締役
西日本支社長

片 山  充

1951年4月29日生

1977年1月

当社入社

1992年4月

第一営業部長

1993年4月

福岡支店長

2002年4月

執行役員九州支社長

2003年4月

執行役員福岡支店長

2004年6月

取締役福岡支店長

2006年4月

取締役西日本支社長

2010年4月

常務取締役西日本ブロック長

2011年4月

常務取締役西日本支社長就任
現在に至る

※5

35

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
製造本部長兼グループ品質管理責任者
(グループ生産統括、みらいファクトリー担当)

長 尾 健 二

1956年11月11日生

1979年4月

当社入社

2001年4月

東京支社営業一部長

2003年4月

滋賀工場長兼生産部長

2007年4月

執行役員製造本部長兼滋賀工場長

2009年6月

取締役製造本部長兼岡山工場長兼技術担当

2011年4月

取締役製造本部長兼岡山工場長兼№1技術力担当

2012年4月

取締役製造本部長兼岡山工場長

2015年4月

取締役製造本部長(北京工場、技術開発センター(現 みらいファクトリー)担当)

2016年4月

取締役製造本部長(グループ生産統括、技術開発センター(現みらいファクトリー)担当)

2016年6月

常務取締役製造本部長(グループ生産統括、価値創造研究会(現 みらいファクトリー)担当)

2018年4月

常務取締役製造本部長兼グループ品質管理責任者(グループ生産統括、価値創造研究会(現 みらいファクトリー)担当)

2019年4月

常務取締役製造本部長兼グループ品質管理責任者(グループ生産統括、みらいファクトリー担当)就任

現在に至る

※5

27

取締役
東日本支社長・FS事業責任者
(北海道・横浜支店、東京営業五部、H&C事業部、フーズコンサルタント室担当)

水 谷 浩 三

1960年11月11日生

1984年4月

当社入社

2002年4月

東京支社営業戦略部長

2006年4月

執行役員東京支社営業三部長兼営業戦略部長兼フーズコンサルタント室長

2009年6月

取締役関東3ブロック長兼
フーズコンサルタント室担当

2011年4月

取締役東京営業三部・四部、フーズコンサルタント室、H&C事業部担当兼FSマーケティング責任者

2013年4月

取締役東日本副支社長(東京営業三部・四部、千葉・横浜・西東京支店、フーズコンサルタント室、H&C事業部担当)兼FSマーケティング責任者

2015年4月

取締役東日本副支社長兼FS事業責任者(東京営業三部・四部・五部、関東・千葉・横浜支店、フーズコンサルタント室、東京営業戦略部、H&C事業部担当)

2017年4月

取締役東日本副支社長兼FS事業責任者(東京営業六部、関東・千葉支店、H&C事業部、フーズコンサルタント室担当)

2018年4月

取締役東日本副支社長兼FS事業責任者(東京営業六部、東関東・北関東支店、H&C事業部、フーズコンサルタント室担当)

2019年4月

取締役東日本支社長兼FS事業責任者(北海道・横浜支店、東京営業五部、H&C事業部、フーズコンサルタント室担当)就任

現在に至る

※5

24

取締役
管理本部長

日 野 達 雄

1963年11月25日生

1987年3月

当社入社

2014年4月

執行役員管理本部長兼総務人事部長

2015年4月

執行役員管理本部長兼総務部長

2017年6月

取締役管理本部長兼総務部長

2018年4月

取締役管理本部長就任
現在に至る

※5

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

藤 川 隆 夫

1950年3月7日生

1973年4月

㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

1999年10月

㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行) 池袋東口法人営業部(理事)

2002年7月

綜合警備保障㈱ 出向

東日本事業本部統括部付担当部長

2003年7月

綜合警備保障㈱ 入社

2007年6月

同社執行役員就任

総務担当、総務部長

2011年6月

同社常勤監査役

2015年6月

当社取締役就任

現在に至る

2015年12月

ホウライ㈱非常勤監査役就任

現在に至る

※5

取締役

吉 年 慶 一

1950年10月25日生

1979年5月

三洋電機㈱ (現 パナソニック㈱) 入社

2003年4月

同社執行役員 技術開発本部本部長兼スタッフ部門(知財)担当

2006年7月

同社執行役員 AVカンパニー副社長兼プロジェクター統括BUリーダー

2008年4月

同社執行役員 デジタルシステムカンパニープロジェクター事業部事業部長

2012年9月

大阪産業大学工学部非常勤講師

2016年6月

当社取締役就任

現在に至る

※5

0

取締役

田  中  浩  子

1965年4月1日生

1999年10月

有限会社田中浩子事務所設立

2008年6月

マルシェ㈱社外取締役就任

現在に至る

2014年4月

大阪成蹊大学マネジメント学部教授

2016年4月

県立広島大学大学院経営管理研究科教授

2018年4月

立命館大学食マネジメント学部教授
同大学院経営管理研究科兼担

現在に至る

2019年6月

当社取締役就任

現在に至る

※5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

竹  内  博  史

1950年3月28日生

1973年4月

小西六写真工業㈱(現コニカミノルタ㈱)入社

1995年11月

コニカ㈱大阪販売部長

2001年6月

コニカカラーイメージング㈱代表取締役社長

2007年6月

コニカミノルタオプト㈱常勤監査役

2010年6月

当社常勤監査役就任
現在に至る

※6

3

監査役
(非常勤)

濱   政 夫

1949年9月29日生

1973年4月

㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

1998年12月

同行ロサンゼルス兼サンフランシスコ支店長

2004年4月

綜合警備保障㈱ 入社

2006年4月

同社理事

2010年6月

同社執行役員

2012年4月

綜警電気工事㈱ 代表取締役社長

2013年8月

東心綜合警備保障㈱ 代表取締役社長

2015年4月

同社取締役会長

2015年6月

同社取締役会長 退任

2016年6月

当社監査役就任

 

現在に至る

※7

監査役
(非常勤)

西 井 弘 明 

1952年11月5日生

1975年4月

レンゴー㈱入社

2010年4月

同社理事資材部長

2013年4月

同社執行役員資材部担当

2014年6月

同社常勤監査役

2016年6月

同社常勤監査役 退任

2016年6月

当社監査役就任
現在に至る

※7

1,854

 

 

(注) 1 取締役藤川隆夫、吉年慶一、田中浩子は社外取締役であります。

2 監査役 竹内博史、濱 政夫、西井弘明は社外監査役であります。

3 取締役副社長 福島 亮は、代表取締役社長 福島 裕の実弟であります。

4 専務取締役 福島 豪は、代表取締役社長 福島 裕の長男であります。

※5 2019年6月開催の定時株主総会から2年間。

※6 2017年6月開催の定時株主総会から4年間。

※7 2016年6月開催の定時株主総会から4年間。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

社外取締役 藤川隆夫氏は、当社株式を所有しておりません。同氏は、ホウライ株式会社の非常勤監査役を務めておりますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 吉年慶一氏は、当社株式0千株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 田中浩子氏は、当社株式を所有しておりません。同氏は、マルシェ株式会社の社外取締役を務めておりますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 竹内博史氏は、当社株式3千株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 濱 政夫氏は、当社株式を所有しておりません。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 西井弘明氏は、当社株式を所有しておりません。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外役員を選任するに当たり、当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の企業行動規範及び上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2で規定されている独立性に関する判断基準等を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 監査部門との関係

    社外取締役は、管理部門等と連携しており、取締役会に参加し情報共有を行い経営の監督を行っております。

  社外監査役は、監査室と連携して、子会社を含む内部統制システムの中でモニタリングを行い、その監査結果

 報告を受け、相互に連携しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

    ① 役員の一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

福 島   裕

1950年8月6日生

1975年4月

当社入社

1977年12月

営業開発部長

1981年2月

常務取締役(営業担当)就任

1985年12月

専務取締役営業本部長

1992年4月

代表取締役社長就任
現在に至る

1998年5月

北京富連京製冷機電有限公司(現 北京二商福島機電有限公司)董事長就任
現在に至る

2001年11月

フクシマトレーディング㈱代表取締役社長就任
現在に至る

2004年8月

台湾福島国際股份有限公司董事長就任

2008年10月

福久島貿易(上海)有限公司董事長就任

2018年7月

㈱テンポスホールディングス社外取締役就任

現在に至る

※5

1,010

取締役副社長
(FMS事業部、エンジニアリング事業部、アジア事業部担当)

福 島   亮

1958年2月6日生

1981年4月

当社入社

1984年12月

生産管理部長

1987年12月

本社工場長

1989年2月

取締役製造本部 大阪工場長就任

1994年4月

常務取締役大阪工場長

1996年4月

常務取締役ST事業本部長

2000年4月

専務取締役東京支社長兼東京支社営業戦略部長

2003年4月

専務取締役営業本部長兼東京支社長

2011年4月

専務取締役営業本部長兼東日本支社長

2012年4月

専務取締役兼営業本部長

2013年1月

FSP㈱代表取締役社長就任

現在に至る

2013年4月

専務取締役営業本部長兼エンジニアリング事業部担当

2014年4月

取締役副社長兼エンジニアリング事業部長(アジア事業部担当)

2017年4月

取締役副社長兼エンジニアリング事業部担当兼アジア事業部担当

2019年4月

取締役副社長(FMS事業部、エンジニアリング事業部、アジア事業部担当)就任

現在に至る

※5

661

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

専務取締役
営業本部長
(関東サービスセンター、東京技術部、東京工事部担当)

 

福 島  豪

1977年5月23日生

2005年1月

当社入社

2010年4月

関西支社大阪営業一部部長

2011年4月

執行役員東日本副支社長

2012年4月

常務執行役員東日本支社長(東京営業二部、横浜支店担当)兼営業開発部長

2013年4月

常務執行役員東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京CS部、東京技術部、SB事業部担当)兼STマーケティング責任者

2013年6月

常務取締役東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京CS部、東京技術部、SB事業部担当)兼STマーケティング責任者

2014年4月

専務取締役営業本部長兼東日本支社長(東北・信越支店、東京営業二部、関東サービスセンター、東京技術部担当)

2016年4月

専務取締役営業本部長兼東日本支社長(北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京工事部・東京技術部担当)

2017年4月

専務取締役営業本部長兼東日本支社長(北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京技術部担当)

2018年4月

専務取締役営業本部長兼東日本支社長(北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京技術部、東京工事部担当)

2019年4月

専務取締役営業本部長(関東サービスセンター、東京技術部、東京工事部担当)就任

現在に至る

※5

78

常務取締役
西日本支社長

片 山  充

1951年4月29日生

1977年1月

当社入社

1992年4月

第一営業部長

1993年4月

福岡支店長

2002年4月

執行役員九州支社長

2003年4月

執行役員福岡支店長

2004年6月

取締役福岡支店長

2006年4月

取締役西日本支社長

2010年4月

常務取締役西日本ブロック長

2011年4月

常務取締役西日本支社長就任
現在に至る

※5

35

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
製造本部長兼グループ品質管理責任者
(グループ生産統括、みらいファクトリー担当)

長 尾 健 二

1956年11月11日生

1979年4月

当社入社

2001年4月

東京支社営業一部長

2003年4月

滋賀工場長兼生産部長

2007年4月

執行役員製造本部長兼滋賀工場長

2009年6月

取締役製造本部長兼岡山工場長兼技術担当

2011年4月

取締役製造本部長兼岡山工場長兼№1技術力担当

2012年4月

取締役製造本部長兼岡山工場長

2015年4月

取締役製造本部長(北京工場、技術開発センター(現 みらいファクトリー)担当)

2016年4月

取締役製造本部長(グループ生産統括、技術開発センター(現みらいファクトリー)担当)

2016年6月

常務取締役製造本部長(グループ生産統括、価値創造研究会(現 みらいファクトリー)担当)

2018年4月

常務取締役製造本部長兼グループ品質管理責任者(グループ生産統括、価値創造研究会(現 みらいファクトリー)担当)

2019年4月

常務取締役製造本部長兼グループ品質管理責任者(グループ生産統括、みらいファクトリー担当)就任

現在に至る

※5

27

取締役
東日本支社長・FS事業責任者
(北海道・横浜支店、東京営業五部、H&C事業部、フーズコンサルタント室担当)

水 谷 浩 三

1960年11月11日生

1984年4月

当社入社

2002年4月

東京支社営業戦略部長

2006年4月

執行役員東京支社営業三部長兼営業戦略部長兼フーズコンサルタント室長

2009年6月

取締役関東3ブロック長兼
フーズコンサルタント室担当

2011年4月

取締役東京営業三部・四部、フーズコンサルタント室、H&C事業部担当兼FSマーケティング責任者

2013年4月

取締役東日本副支社長(東京営業三部・四部、千葉・横浜・西東京支店、フーズコンサルタント室、H&C事業部担当)兼FSマーケティング責任者

2015年4月

取締役東日本副支社長兼FS事業責任者(東京営業三部・四部・五部、関東・千葉・横浜支店、フーズコンサルタント室、東京営業戦略部、H&C事業部担当)

2017年4月

取締役東日本副支社長兼FS事業責任者(東京営業六部、関東・千葉支店、H&C事業部、フーズコンサルタント室担当)

2018年4月

取締役東日本副支社長兼FS事業責任者(東京営業六部、東関東・北関東支店、H&C事業部、フーズコンサルタント室担当)

2019年4月

取締役東日本支社長兼FS事業責任者(北海道・横浜支店、東京営業五部、H&C事業部、フーズコンサルタント室担当)就任

現在に至る

※5

24

取締役
管理本部長

日 野 達 雄

1963年11月25日生

1987年3月

当社入社

2014年4月

執行役員管理本部長兼総務人事部長

2015年4月

執行役員管理本部長兼総務部長

2017年6月

取締役管理本部長兼総務部長

2018年4月

取締役管理本部長就任
現在に至る

※5

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

藤 川 隆 夫

1950年3月7日生

1973年4月

㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

1999年10月

㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行) 池袋東口法人営業部(理事)

2002年7月

綜合警備保障㈱ 出向

東日本事業本部統括部付担当部長

2003年7月

綜合警備保障㈱ 入社

2007年6月

同社執行役員就任

総務担当、総務部長

2011年6月

同社常勤監査役

2015年6月

当社取締役就任

現在に至る

2015年12月

ホウライ㈱非常勤監査役就任

現在に至る

※5

取締役

吉 年 慶 一

1950年10月25日生

1979年5月

三洋電機㈱ (現 パナソニック㈱) 入社

2003年4月

同社執行役員 技術開発本部本部長兼スタッフ部門(知財)担当

2006年7月

同社執行役員 AVカンパニー副社長兼プロジェクター統括BUリーダー

2008年4月

同社執行役員 デジタルシステムカンパニープロジェクター事業部事業部長

2012年9月

大阪産業大学工学部非常勤講師

2016年6月

当社取締役就任

現在に至る

※5

0

取締役

田  中  浩  子

1965年4月1日生

1999年10月

有限会社田中浩子事務所設立

2008年6月

マルシェ㈱社外取締役就任

現在に至る

2014年4月

大阪成蹊大学マネジメント学部教授

2016年4月

県立広島大学大学院経営管理研究科教授

2018年4月

立命館大学食マネジメント学部教授
同大学院経営管理研究科兼担

現在に至る

2019年6月

当社取締役就任

現在に至る

※5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

竹  内  博  史

1950年3月28日生

1973年4月

小西六写真工業㈱(現コニカミノルタ㈱)入社

1995年11月

コニカ㈱大阪販売部長

2001年6月

コニカカラーイメージング㈱代表取締役社長

2007年6月

コニカミノルタオプト㈱常勤監査役

2010年6月

当社常勤監査役就任
現在に至る

※6

3

監査役
(非常勤)

濱   政 夫

1949年9月29日生

1973年4月

㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

1998年12月

同行ロサンゼルス兼サンフランシスコ支店長

2004年4月

綜合警備保障㈱ 入社

2006年4月

同社理事

2010年6月

同社執行役員

2012年4月

綜警電気工事㈱ 代表取締役社長

2013年8月

東心綜合警備保障㈱ 代表取締役社長

2015年4月

同社取締役会長

2015年6月

同社取締役会長 退任

2016年6月

当社監査役就任

 

現在に至る

※7

監査役
(非常勤)

西 井 弘 明 

1952年11月5日生

1975年4月

レンゴー㈱入社

2010年4月

同社理事資材部長

2013年4月

同社執行役員資材部担当

2014年6月

同社常勤監査役

2016年6月

同社常勤監査役 退任

2016年6月

当社監査役就任
現在に至る

※7

1,854

 

 

(注) 1 取締役藤川隆夫、吉年慶一、田中浩子は社外取締役であります。

2 監査役 竹内博史、濱 政夫、西井弘明は社外監査役であります。

3 取締役副社長 福島 亮は、代表取締役社長 福島 裕の実弟であります。

4 専務取締役 福島 豪は、代表取締役社長 福島 裕の長男であります。

※5 2019年6月開催の定時株主総会から2年間。

※6 2017年6月開催の定時株主総会から4年間。

※7 2016年6月開催の定時株主総会から4年間。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

社外取締役 藤川隆夫氏は、当社株式を所有しておりません。同氏は、ホウライ株式会社の非常勤監査役を務めておりますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 吉年慶一氏は、当社株式0千株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 田中浩子氏は、当社株式を所有しておりません。同氏は、マルシェ株式会社の社外取締役を務めておりますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 竹内博史氏は、当社株式3千株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 濱 政夫氏は、当社株式を所有しておりません。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 西井弘明氏は、当社株式を所有しておりません。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外役員を選任するに当たり、当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の企業行動規範及び上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2で規定されている独立性に関する判断基準等を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 監査部門との関係

    社外取締役は、管理部門等と連携しており、取締役会に参加し情報共有を行い経営の監督を行っております。

  社外監査役は、監査室と連携して、子会社を含む内部統制システムの中でモニタリングを行い、その監査結果

 報告を受け、相互に連携しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

    ① 役員の一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

福 島   裕

1950年8月6日生

1975年4月

当社入社

1977年12月

営業開発部長

1981年2月

常務取締役(営業担当)

1985年12月

専務取締役営業本部長

1992年4月

代表取締役社長(現任)

1998年5月

北京富連京製冷機電有限公司(現 北京二商福島機電有限公司)董事長(現任) 

2001年11月

フクシマトレーディング㈱代表取締役社長(現任) 

2018年7月

㈱テンポスホールディングス社外取締役(現任)

※5

1,003

取締役副社長
兼FMS事業部、エンジニアリング事業部、アジア事業部担当

福 島   亮

1958年2月6日生

1981年4月

当社入社

1984年12月

生産管理部長

1987年12月

本社工場長

1989年2月

取締役製造本部 本社工場長

1994年4月

常務取締役大阪工場長

2000年4月

専務取締役東京支社長兼営業戦略部長

2003年4月

専務取締役営業本部長兼東京支社長

2007年5月

専務取締役営業本部長

2011年4月

専務取締役営業本部長兼東日本支社長

2012年4月

専務取締役営業本部長

2013年1月

FSP㈱(現ガリレイパネルクリエイト㈱)代表取締役社長(現任)

2013年4月

専務取締役営業本部長兼エンジニアリング事業部担当

2014年4月

取締役副社長兼エンジニアリング事業部、アジア事業部担当

2019年4月

取締役副社長兼FMS事業部、エンジニアリング事業部、アジア事業部担当(現任)

※5

661

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 専務取締役
営業本部長
兼東日本支社長
兼情報戦略部、関東サービスセンター、東京工事部、東京管理部担当

 

福 島  豪

1977年5月23日生

2005年1月

当社入社

2010年4月

関西支社大阪営業一部長

2011年4月

執行役員東日本副支社長

2012年4月

常務執行役員東日本支社長(東京営業二部、横浜支店担当)兼営業開発部長

2013年4月

常務執行役員東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京CS部、東京技術部、SB事業部担当)兼STマーケティング責任者

2013年6月

常務取締役東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京CS部、東京技術部、SB事業部担当)兼STマーケティング責任者

2014年4月

専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼東北・信越支店、東京営業二部、関東サービスセンター、東京技術部担当

2016年4月

専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京技術部・東京工事部担当

2019年4月

専務取締役営業本部長兼関東サービスセンター、東京技術部、東京工事部担当

2020年4月

専務取締役営業本部長兼東日本支社長兼情報戦略部、関東サービスセンター、東京工事部、東京管理部担当(現任)

※5

79

常務取締役
西日本支社長

片 山  充

1951年4月29日生

1977年1月

当社入社

1992年4月

第一営業部長

1993年4月

福岡支店長

2002年4月

執行役員九州支社長

2003年4月

執行役員福岡支店長

2004年6月

取締役福岡支店長

2006年4月

取締役西日本支社長

2007年5月

取締役九州ブロック担当

2009年4月

取締役九州ブロック長

2010年4月

常務取締役西日本ブロック長

2011年4月

常務取締役西日本支社長(現任)

※5

35

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 常務取締役
製造本部長
兼グループ品質
 管理責任者
兼グループ生産統括

 

長 尾 健 二

1956年11月11日生

1979年4月

当社入社

2001年4月

東京支社営業一部長

2003年4月

滋賀工場長兼生産部長

2007年4月

執行役員製造本部長兼滋賀工場長

2009年4月

執行役員製造本部長兼岡山工場長兼技術担当

2009年6月

取締役製造本部長兼岡山工場長兼技術担当

2011年4月

取締役製造本部長兼岡山工場長兼№1技術力担当

2012年4月

取締役製造本部長兼岡山工場長

2015年4月

取締役製造本部長

2016年6月

常務取締役製造本部長兼グループ生産統括、技術開発センター担当

2019年4月

常務取締役製造本部長兼グループ品質管理責任者兼グループ生産統括(現任)

※5

27

取締役
中部支社長

水 谷 浩 三

1960年11月11日生

1984年4月

当社入社

2002年4月

東京支社営業戦略部長

2006年4月

執行役員東京支社営業三部長兼営業戦略部長兼フーズコンサルタント室長

2009年4月

執行役員関東3ブロック長兼フーズコンサルタント室担当

2009年6月

取締役関東3ブロック長兼
フーズコンサルタント室担当

2011年4月

取締役東京営業三部・四部、フーズコンサルタント室、H&C事業部担当兼FSマーケティング責任者

2013年4月

取締役東日本副支社長(東京営業三部・四部、千葉・横浜・西東京支店、フーズコンサルタント室、H&C事業部担当)兼FSマーケティング責任者

2015年4月

取締役東日本副支社長兼FS事業責任者兼東京営業三部・四部・五部、関東・千葉・横浜支店、フーズコンサルタント室、東京営業戦略部、H&C事業部担当

2016年4月

取締役東日本副支社長兼FS事業責任者兼東京営業三部・四部・五部、関東・千葉支店、H&C事業部、フーズコンサルタント室担当

2019年4月

取締役東日本支社長兼FS事業責任者兼北海道・横浜支店、東京営業五部、H&C事業部、フーズコンサルタント室担当

2020年4月

取締役中部支社長就任(現任)

※5

24

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
管理本部長兼人事部長

日 野 達 雄

1963年11月25日生

1987年3月

当社入社

2014年4月

執行役員管理本部長兼総務人事部長

2015年4月

執行役員管理本部長兼総務部長

2017年6月

取締役管理本部長兼総務部長

2018年4月

取締役管理本部長

2020年4月

取締役管理本部長兼人事部長(現任)

※5

12

社外取締役

田  中  浩  子

1965年4月1日生

1999年10月

有限会社田中浩子事務所(現 ㈱Taste One)設立

2008年6月

マルシェ㈱社外取締役

2014年4月

大阪成蹊大学マネジメント学部教授

2016年4月

県立広島大学大学院経営管理研究科教授

2018年4月

立命館大学食マネジメント学部教授
同大学院経営管理研究科兼担(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

2020年5月

㈱平和堂社外取締役(現任)

※5

 社外取締役
 (常勤監査等委員)

竹  内  博  史

1950年3月28日生

1973年4月

小西六写真工業㈱(現 コニカミノルタ㈱)入社

1995年11月

コニカ㈱大阪販売部長

2001年6月

コニカカラーイメージング㈱代表取締役社長

2007年6月

コニカミノルタオプト㈱常勤監査役

2010年6月

当社常勤監査役

2020年6月

当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

※6

3

 社外取締役
 (監査等委員)

藤 川 隆 夫

1950年3月7日生

1973年4月

㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

1999年10月

㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)池袋東口法人営業部(理事)

2002年7月

綜合警備保障㈱ 出向

東日本事業本部統括部付担当部長

2003年7月

綜合警備保障㈱ 入社

2007年6月

同社執行役員

総務担当、総務部長

2011年6月

同社常勤監査役

2015年6月

当社社外取締役

2015年12月

ホウライ㈱非常勤監査役

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

※6

 社外取締役
 (監査等委員)

吉 年 慶 一

1950年10月25日生

1979年5月

三洋電機㈱ (現
パナソニック㈱) 入社

2003年4月

同社執行役員 技術開発本部長兼スタッフ部門(知財)担当

2006年7月

同社執行役員 AVカンパニー副社長兼プロジェクター統括BUリーダー

2008年4月

同社執行役員 デジタルシステムカンパニープロジェクター事業部長

2012年9月

大阪産業大学工学部非常勤講師

2016年6月

当社社外取締役

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

※6

1

1,848

 

 

(注) 1 2020年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2 取締役 田中浩子、竹内博史、藤川隆夫、吉年慶一は社外取締役であります。

3 取締役副社長 福島 亮は、代表取締役社長 福島 裕の実弟であります。

4 専務取締役 福島 豪は、代表取締役社長 福島 裕の長男であります。

※5 2020年6月開催の定時株主総会から1年間。

※6 2020年6月開催の定時株主総会から2年間。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。

社外取締役 田中浩子氏は、当社株式を所有しておりません。同氏は、株式会社平和堂の社外取締役を務めておりますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 竹内博史氏は、当社株式3千株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 藤川隆夫氏は、当社株式を所有しておりません。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 吉年慶一氏は、当社株式1千株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外役員を選任するに当たり、当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の企業行動規範及び上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2で規定されている独立性に関する判断基準等を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係

社外取締役は、管理部門等と連携しており、取締役会に参加し情報共有を行い経営の監督を行っております。

監査等委員は、監査室と連携して、子会社を含む内部統制システムの中でモニタリングを行い、その監査結果報告を受け、相互に連携しております。

 

社外役員の選任

2018/7/62018/12/252019/7/92020/7/7選任の理由
田中 浩子--同氏は、会社経営者や大学教授を歴任され、食と経営に関する幅広い知識や経験を持ち、また、企業の社外役員を長年勤める同氏の知見は、当社の経営に極めて有益であり、また当社の成長に繋がるものであり、当社の取締役として適任と判断したため。また同氏は当社との間に特別な利害関係が存在しないことから、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員として指定しております。
竹内 博史---同氏は、常勤監査役としての長年の経験と、企業会計に関する豊富な知識を有しており、その幅広い知見に基づき、当社社外監査役として独立した立場と客観的視点から経営を監視し、取締役会の内外において的確な助言、提言を行っていることから、当社取締役会の透明性の向上に繋がるものと判断したため。また同氏は当社との間に特別な利害関係が存在しないことから、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員として指定しております。
藤川 隆夫同氏は、㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)では法人営業部長、綜合警備保障㈱では総務担当の執行役員、常勤監査役を務め、経営に関与された経験を有し、その幅広い知識、経験と客観的な視点で経営の監視を遂行するに適任であり、当社取締役会の透明性の向上に繋がるものと判断したため。 また、同氏が2003年まで法人営業部長を務めていた㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)は当社の主要な取引先(メインバンク)ですが、同氏が退職して10年以上経過していることと、同氏と当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
吉年 慶一同氏は、三洋電機株式会社では執行役員として経営を担った経験を有し、その幅広い知識、経験と客観的な視点で経営の監視を遂行するに適任であり、当社の取締役会の透明性の向上に繋がるものと判断したため。 また、同氏は、当社との間に特別な利害関係が存在しないことから、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員として指定しております。