高見沢サイバネティックス【6424】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

髙見澤 和夫

昭和30年11月27日生

 

昭和62年7月

当社入社

平成7年6月

㈱高見沢サービス代表取締役社長

平成8年6月

当社取締役

平成11年6月

当社取締役副社長

平成12年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

331

専務取締役

 

有田 正實

昭和22年1月1日生

 

昭和47年4月

当社入社

平成12年4月

当社特機機器本部長

平成17年6月

当社取締役特機機器本部長

平成19年4月

当社取締役社会システム本部長

平成20年4月

当社常務取締役社会システム本部長兼SEセンター長

平成22年4月

 

当社常務取締役社会システム本部長兼業務センター長

平成23年4月

当社常務取締役

平成24年6月

当社専務取締役(現任)

 

(注)3

13

常務取締役

 

辻川 秀邦

昭和24年6月1日生

 

昭和46年3月

当社入社

平成19年4月

当社社会システム本部メカトロ事業部長

平成20年6月

 

平成21年4月

 

平成22年4月

当社取締役社会システム本部メカトロ事業部長

当社取締役社会システム本部メカトロ・特機事業部長

当社取締役社会システム本部副本部長兼メカトロ・特機事業部長

平成23年4月

当社取締役社会・産業システム本部長

平成24年6月

当社常務取締役社会・産業システム本部長

平成29年4月

当社常務取締役ニュービジネス推進室長(現任)

 

(注)3

14

常務取締役

 

中村 淑寛

昭和25年8月4日生

 

昭和48年4月

日鉄鉱業㈱入社

平成15年4月

当社入社

平成19年4月

当社経営管理本部統括室副室長

平成22年4月

当社経営管理本部副本部長兼統括室長

平成22年6月

当社取締役経営管理本部副本部長兼統括室長

平成23年4月

当社取締役財務経理本部長

平成26年8月

当社取締役経営管理本部長兼財務経理本部長

平成27年4月

平成28年4月

当社取締役管理本部長

当社常務取締役(現任)

 

(注)3

12

取締役

品質保証本部長

岩岡 修

昭和28年1月22日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成19年4月

当社ものづくり本部品質保証センター長

平成20年4月

当社ものづくり本部長

平成20年6月

当社取締役ものづくり本部長

平成23年4月

当社取締役テクニカル本部長

平成25年4月

当社取締役品質保証本部長

平成29年4月

当社取締役品質保証本部長兼原価戦略室長(現任)

 

(注)3

14

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

テクニカル本部長

竹田 一雄

昭和32年3月23日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成17年4月

当社テクニカル本部副本部長

平成19年4月

当社ものづくり本部テクニカルセンター長

平成23年4月

当社社会システム本部長兼交通技術センター長

平成24年6月

 

平成26年4月

当社取締役社会システム本部長兼交通技術センター長

当社取締役社会システム本部長

平成28年4月

当社取締役テクニカル本部長

(現任)

 

(注)3

12

取締役

ものづくり本部長

花岡 伸一

昭和29年1月21日生

 

昭和51年4月

日本国有鉄道入社

昭和61年10月

当社入社

平成17年4月

当社生産本部副本部長

平成18年4月

当社生産本部長

平成19年4月

当社ものづくり本部生産センター長

平成20年4月

当社ものづくり本部副本部長兼生産センター長

平成21年4月

当社社会システム本部交通事業部長

平成23年4月

当社ものづくり本部長

平成24年6月

当社取締役ものづくり本部長(現任)

 

(注)3

7

取締役

管理本部長

髙橋 利明

昭和31年9月14日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成16年4月

当社特機機器本部業務部長

平成22年4月

当社社会システム本部業務センター副センター長兼業務部長

平成23年4月

当社社会・産業システム本部サポートセンター長

平成25年4月

当社経営管理本部管理室長

平成26年4月

当社経営管理本部企画室長

平成26年8月

当社経営管理本部副本部長兼企画室長

平成28年4月

当社管理本部長兼経営企画室長

平成28年6月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長(現任)

 

(注)3

5

取締役

社会システム

本部長

鈴木 博雄

昭和35年5月11日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成12年7月

当社総括本部大阪営業所長

平成17年4月

当社ニュービジネス本部大阪営業所長兼福岡営業所長

平成20年4月

当社社会システム本部交通事業部副事業部長兼大阪営業所長

平成22年4月

当社社会システム本部中部・西日本営業統括室長兼大阪営業所長

平成27年4月

当社社会システム本部副本部長兼中部・西日本営業統括室長

平成28年4月

当社社会システム本部長兼中部・西日本営業統括室長

平成28年6月

当社取締役社会システム本部長兼中部・西日本営業統括室長(現任)

 

(注)3

9

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

井上 正喜

昭和31年7月3日生

 

昭和55年4月

富士電機製造㈱(現富士電機㈱)入社

平成15年4月

富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)製造統括本部三重工場生産企画部長

平成19年4月

同社自動化機器事業本部三重工場生産企画部長

平成20年4月

同社ものつくり本部三重工場副工場長兼生産企画部長

平成21年4月

同社ものつくり本部三重工場副工場長兼海外戦略室長

平成21年10月

同社ものつくり本部三重工場副工場長兼SC改革推進室長

平成23年1月

同社ものつくり本部三重工場長

平成23年4月

同社生産・開発本部長兼ものつくり本部三重工場長

平成24年4月

富士電機㈱食品流通事業本部三重工場長

平成25年12月

同社食品流通事業本部自販機事業部長

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成27年10月

富士電機㈱食品流通事業本部生産統括部長

平成29年4月

富士電機㈱食品流通事業本部技師長(現任)

 

(注)3

取締役

 

今村 洋

昭和31年1月4日生

 

昭和56年4月

富士通㈱入社

平成13年10月

同社コンシューマトランザクション事業本部金融トランザクションシステム事業部第一技術部担当部長

平成13年12月

富士通機電㈱(現富士通フロンテック㈱)システム事業本部第一事業部第一技術部担当部長

平成15年4月

同社システム事業本部第一事業部第一技術部長

平成17年6月

同社システム事業本部第一事業部長

平成19年4月

同社システム事業本部長代理兼第一事業部長

平成22年6月

同社経営執行役金融システム事業本部長

平成23年6月

当社取締役(現任)

平成24年4月

富士通フロンテック㈱経営執行役常務金融システム事業本部長

平成26年6月

同社取締役経営執行役常務金融システム事業本部長

平成28年5月

同社取締役経営執行役常務金融プロダクト事業本部長兼グローバルプロダクト事業本部長

平成29年6月

同社特命顧問(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

大井 明典

昭和28年12月28日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成19年4月

当社ものづくり本部品質保証センター検証部長

平成21年4月

当社内部監査室付部長

平成23年4月

当社内部監査室長

平成27年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

浮田 健

昭和27年4月17日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成11年4月

当社メカトロ機器本部営業部長

平成13年4月

当社メカトロ機器本部営業統括部長

平成15年4月

当社総括本部総務部長

平成22年4月

当社経営管理本部統括室副室長

平成24年4月

当社経営管理本部統括室長

平成26年8月

当社経営管理本部副本部長兼統括室長

平成27年4月

当社経営管理本部副本部長

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)3

15

監査役

 

倉田 民男

昭和23年1月26日生

 

昭和45年4月

富士電機製造㈱(現富士電機㈱)入社

平成12年4月

同社財務計画室財務経理部長

平成15年10月

富士電機システムズ㈱(現富士電機㈱)執行役員常務兼経営管理室長

平成16年6月

同社取締役兼経営企画本部副本部長

平成17年6月

同社常務取締役兼経営企画本部副本部長

平成19年7月

同社常務取締役兼経営企画本部長

平成20年4月

富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)顧問

平成20年6月

同社常勤監査役

平成20年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

 

南  浩一

昭和37年7月24日生

 

昭和60年4月

富士電機㈱入社

平成8年6月

ユー・エス・富士電機㈱出向

取締役

平成16年12月

富士電機システムズ㈱(現富士電機㈱)経営企画本部企画部長

平成19年7月

富士電機ホールディングス㈱(現富士電機㈱)総合企画室経営企画担当ゼネラルマネージャー

平成21年7月

富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)管理本部企画部長

平成24年4月

同社経営企画本部企画部長兼富士電機㈱食品流通事業本部事業企画部長

平成24年10月

富士電機㈱食品流通事業本部事業企画部長

平成25年6月

当社監査役(現任)

平成27年10月

富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長兼事業企画部長

平成29年4月

富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部長兼事業企画部長(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

434

 (注)1.取締役井上正喜及び今村洋は、社外取締役であります。

2.監査役倉田民男及び南浩一は、社外監査役であります。

3.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表
取締役)

 

髙見澤 和夫

昭和30年11月27日生

昭和62年7月

当社入社

平成7年6月

㈱高見沢サービス代表取締役社長

平成8年6月

当社取締役

平成11年6月

当社取締役副社長

平成12年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

166,415

専務取締役

 

辻川 秀邦

昭和24年6月1日生

昭和46年3月

当社入社

平成19年4月

当社社会システム本部メカトロ事業部長

平成20年6月

当社取締役社会システム本部メカトロ事業部長

平成21年4月

当社取締役社会システム本部メカトロ・特機事業部長

平成22年4月

当社取締役社会システム本部副本部長兼メカトロ・特機事業部長

平成23年4月

当社取締役社会・産業システム本部長

平成24年6月

当社常務取締役社会・産業システム本部長

平成29年4月

当社常務取締役ニュービジネス推進室長

平成30年6月

当社専務取締役ニュービジネス推進室長(現任)

(注)4

7,200

常務取締役

 

中村 淑寛

昭和25年8月4日生

昭和48年4月

日鉄鉱業㈱入社

平成15年4月

当社入社

平成19年4月

当社経営管理本部統括室副室長

平成22年4月

当社経営管理本部副本部長兼統括室長

平成22年6月

当社取締役経営管理本部副本部長兼統括室長

平成23年4月

当社取締役財務経理本部長

平成26年8月

当社取締役経営管理本部長兼財務経理本部長

平成27年4月

当社取締役管理本部長

平成28年4月

当社常務取締役(現任)

(注)4

6,500

常務取締役

品質保証
本部長

TPP本部長

岩岡 修

昭和28年1月22日生

昭和51年4月

当社入社

平成19年4月

当社ものづくり本部品質保証センター長

平成20年4月

当社ものづくり本部長

平成20年6月

当社取締役ものづくり本部長

平成23年4月

当社取締役テクニカル本部長

平成25年4月

当社取締役品質保証本部長

平成29年4月

当社取締役品質保証本部長兼原価戦略室長

平成30年4月

当社取締役品質保証本部長兼TPP本部長

平成30年6月

当社常務取締役品質保証本部長兼TPP本部長(現任)

(注)4

7,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

テクニカル
本部長

竹田 一雄

昭和32年3月23日生

昭和54年4月

当社入社

平成17年4月

当社テクニカル本部副本部長

平成19年4月

当社ものづくり本部テクニカルセンター長

平成23年4月

当社社会システム本部長兼交通技術センター長

平成24年6月

当社取締役社会システム本部長兼交通技術センター長

平成26年4月

当社取締役社会システム本部長

平成28年4月

当社取締役テクニカル本部長
(現任)

(注)4

6,300

取締役

ものづくり
本部長

花岡 伸一

昭和29年1月21日生

昭和51年4月

日本国有鉄道入社

昭和61年10月

当社入社

平成17年4月

当社生産本部副本部長

平成18年4月

当社生産本部長

平成19年4月

当社ものづくり本部生産センター長

平成20年4月

当社ものづくり本部副本部長兼生産センター長

平成21年4月

当社社会システム本部交通事業部長

平成23年4月

当社ものづくり本部長

平成24年6月

当社取締役ものづくり本部長(現任)

(注)4

4,100

取締役

管理本部長

髙橋 利明

昭和31年9月14日生

昭和54年4月

当社入社

平成16年4月

当社特機機器本部業務部長

平成22年4月

当社社会システム本部業務センター副センター長兼業務部長

平成23年4月

当社社会・産業システム本部サポートセンター長

平成25年4月

当社経営管理本部管理室長

平成26年4月

当社経営管理本部企画室長

平成26年8月

当社経営管理本部副本部長兼企画室長

平成28年4月

当社管理本部長兼経営企画室長

平成28年6月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長

平成30年4月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長兼事業統括室長(現任)

(注)4

2,700

取締役

営業本部長

下里 雄二

昭和36年8月16日生

昭和59年4月

当社入社

平成20年4月

当社社会システム本部名古屋営業所長

平成22年4月

当社社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部副事業部長

平成23年4月

当社社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部長

平成26年4月

当社社会・産業システム本部メカトロ事業部長

平成29年4月

当社社会・産業システム本部長

平成30年4月

当社営業本部長

平成30年6月

当社取締役営業本部長(現任)

(注)4

6,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

松浦 秀昭

昭和39年3月16日生

昭和62年4月

富士電機㈱入社

平成23年4月

富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)生産・開発本部三重工場製造部長

平成25年12月

富士電機㈱食品流通事業本部三重工場生産企画部長

平成27年1月

同社食品流通事業本部三重工場合理化推進部長

平成27年4月

信州富士電機㈱代表取締役社長

平成29年4月

富士電機㈱食品流通事業本部生産統括部副統括部長

平成30年4月

同社食品流通事業本部生産統括部長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

 

木村 敦則

昭和33年3月9日生

昭和56年4月

富士通㈱入社

平成12年6月

同社コンシューマトランザクション事業本部金融トランザクションシステム事業部第二技術部長

平成13年12月

富士通機電㈱(現富士通フロンテック㈱)システム事業本部メカコンポーネント開発統括部第一技術部長

平成15年6月

富士通フロンテック㈱システム事業本部メカコンポーネント開発統括部長兼第一技術部長

平成17年2月

同社システム事業本部メカコンポーネント事業部長

平成21年4月

同社システム事業本部長代理兼メカコンポーネント事業部長

平成24年6月

同社経営執行役システム事業副本部長

平成26年7月

同社経営執行役システム事業副本部長兼富士通フロンテック上海有限公司董事長

平成29年5月

同社経営執行役常務グローバルプロダクト事業本部長兼金融事業プロダクト事業本部長(現任)

平成30年6月

同社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

 

大井 明典

昭和28年12月28日生

昭和51年4月

当社入社

平成19年4月

当社ものづくり本部品質保証センター検証部長

平成21年4月

当社内部監査室付部長

平成23年4月

当社内部監査室長

平成27年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)3

1,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 

浮田 健

昭和27年4月17日生

昭和51年4月

当社入社

平成11年4月

当社メカトロ機器本部営業部長

平成13年4月

当社メカトロ機器本部営業統括部長

平成15年4月

当社総括本部総務部長

平成22年4月

当社経営管理本部統括室副室長

平成24年4月

当社経営管理本部統括室長

平成26年8月

当社経営管理本部副本部長兼統括室長

平成27年4月

当社経営管理本部副本部長

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

7,700

監査役

 

倉田 民男

昭和23年1月26日生

昭和45年4月

富士電機製造㈱(現富士電機㈱)入社

平成12年4月

同社財務計画室財務経理部長

平成15年10月

富士電機システムズ㈱(現富士電機㈱)執行役員常務兼経営管理室長

平成16年6月

同社取締役兼経営企画本部副本部長

平成17年6月

同社常務取締役兼経営企画本部副本部長

平成19年7月

同社常務取締役兼経営企画本部長

平成20年4月

富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)顧問

平成20年6月

同社常勤監査役

平成20年6月

当社監査役(現任)

(注)3

監査役

 

田中 勝

昭和44年1月25日生

平成4年4月

富士電機㈱入社

平成18年7月

富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)管理本部財務経理部担当課長

平成23年4月

同社経営企画本部財務経理部管理グループGrマネージャー

平成27年5月

富士電機㈱経営企画本部経営企画室国内関係会社部長

平成30年4月

同社食品流通事業本部事業統括部事業企画部長(現任)

平成30年6月

当社監査役(現任)

(注)5

216,415

 

(注) 1.取締役松浦秀昭及び木村敦則は、社外取締役であります。

2.監査役倉田民男及び田中勝は、社外監査役であります。

3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

髙見澤 和夫

1955年11月27日生

1987年7月

当社入社

1995年6月

㈱高見沢サービス代表取締役社長

1996年6月

当社取締役

1999年6月

当社取締役副社長

2000年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

166,815

専務取締役

辻川 秀邦

1949年6月1日生

1971年3月

当社入社

2007年4月

当社社会システム本部メカトロ事業部長

2008年6月

当社取締役社会システム本部メカトロ事業部長

2009年4月

当社取締役社会システム本部メカトロ・特機事業部長

2010年4月

当社取締役社会システム本部副本部長兼メカトロ・特機事業部長

2011年4月

当社取締役社会・産業システム本部長

2012年6月

当社常務取締役社会・産業システム本部長

2015年7月

㈱高見沢ソリューションズ代表取締役社長(現任)

2017年4月

当社常務取締役ニュービジネス推進室長

2018年6月

当社専務取締役ニュービジネス推進室長(現任)

(注)4

7,300

常務取締役

中村 淑寛

1950年8月4日生

1973年4月

日鉄鉱業㈱入社

2003年4月

当社入社

2007年4月

当社経営管理本部統括室副室長

2010年4月

当社経営管理本部副本部長兼統括室長

2010年6月

当社取締役経営管理本部副本部長兼統括室長

2011年4月

当社取締役財務経理本部長

2014年8月

当社取締役経営管理本部長兼財務経理本部長

2015年4月

当社取締役管理本部長

2016年4月

当社常務取締役(現任)

(注)4

6,600

常務取締役
品質保証
本部長

TPP本部長

岩岡 修

1953年1月22日生

1976年4月

当社入社

2007年4月

当社ものづくり本部品質保証センター長

2008年4月

当社ものづくり本部長

2008年6月

当社取締役ものづくり本部長

2011年4月

当社取締役テクニカル本部長

2013年4月

当社取締役品質保証本部長

2017年4月

当社取締役品質保証本部長兼原価戦略室長

2018年4月

当社取締役品質保証本部長兼TPP本部長

2018年6月

当社常務取締役品質保証本部長兼TPP本部長(現任)

(注)4

7,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
テクニカル
本部長

竹田 一雄

1957年3月23日生

1979年4月

当社入社

2005年4月

当社テクニカル本部副本部長

2007年4月

当社ものづくり本部テクニカルセンター長

2011年4月

当社社会システム本部長兼交通技術センター長

2012年6月

当社取締役社会システム本部長兼交通技術センター長

2014年4月

当社取締役社会システム本部長

2016年4月

当社取締役テクニカル本部長
(現任)

(注)4

6,400

取締役
ものづくり
本部長

花岡 伸一

1954年1月21日生

1976年4月

日本国有鉄道入社

1986年10月

当社入社

2005年4月

当社生産本部副本部長

2006年4月

当社生産本部長

2007年4月

当社ものづくり本部生産センター長

2008年4月

当社ものづくり本部副本部長兼生産センター長

2009年4月

当社社会システム本部交通事業部長

2011年4月

当社ものづくり本部長

2012年6月

当社取締役ものづくり本部長(現任)

(注)4

4,200

取締役
管理本部長

髙橋 利明

1956年9月14日生

1979年4月

当社入社

2004年4月

当社特機機器本部業務部長

2010年4月

当社社会システム本部業務センター副センター長兼業務部長

2011年4月

当社社会・産業システム本部サポートセンター長

2013年4月

当社経営管理本部管理室長

2014年4月

当社経営管理本部企画室長

2014年8月

当社経営管理本部副本部長兼企画室長

2016年4月

当社管理本部長兼経営企画室長

2016年6月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長

2018年4月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長兼事業統括室長(現任)

(注)4

2,800

取締役
営業本部長

下里 雄二

1961年8月16日生

1984年4月

当社入社

2008年4月

当社社会システム本部名古屋営業所長

2010年4月

当社社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部副事業部長

2011年4月

当社社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部長

2014年4月

当社社会・産業システム本部メカトロ事業部長

2017年4月

当社社会・産業システム本部長

2018年4月

当社営業本部長

2018年6月

当社取締役営業本部長(現任)

(注)4

6,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

松浦 秀昭

1964年3月16日生

1987年4月

富士電機㈱入社

2011年4月

富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)生産・開発本部三重工場製造部長

2013年12月

富士電機㈱食品流通事業本部三重工場生産企画部長

2015年1月

同社食品流通事業本部三重工場合理化推進部長

2015年4月

信州富士電機㈱代表取締役社長

2017年4月

富士電機㈱食品流通事業本部生産統括部副統括部長

2018年4月

同社食品流通事業本部生産統括部長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

木村 敦則

1958年3月9日生

1981年4月

富士通㈱入社

2000年6月

同社コンシューマトランザクション事業本部金融トランザクションシステム事業部第二技術部長

2001年12月

富士通機電㈱(現富士通フロンテック㈱)システム事業本部メカコンポーネント開発統括部第一技術部長

2003年6月

富士通フロンテック㈱システム事業本部メカコンポーネント開発統括部長兼第一技術部長

2009年4月

同社金融システム事業本部長代理兼メカコンポーネント事業部長兼㈱富士通フロンテックシステムズファームウェア事業部長

2012年4月

同社経営執行役金融システム事業本部副本部長兼メカコンポーネント事業部長

2014年6月

同社経営執行役グローバルメカコンポーネント担当兼富士通先端科技(上海)有限公司董事長

2017年5月

同社経営執行役常務グローバルプロダクト事業本部長兼金融プロダクト事業本部長

2018年6月

同社取締役経営執行役常務グローバルプロダクト事業本部長兼金融プロダクト事業本部長

当社取締役(現任)

2019年4月

同社取締役経営執行役常務グローバルプロダクトビジネスグループ長兼システムプロダクト事業部長兼共通プラットフォーム開発本部長(現任)

(注)4

常勤監査役

大井 明典

1953年12月28日生

1976年4月

当社入社

2007年4月

当社ものづくり本部品質保証センター検証部長

2009年4月

当社内部監査室付部長

2011年4月

当社内部監査室長

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)3

1,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

浮田 健

1952年4月17日生

1976年4月

当社入社

1999年4月

当社メカトロ機器本部営業部長

2001年4月

当社メカトロ機器本部営業統括部長

2003年4月

当社総括本部総務部長

2010年4月

当社経営管理本部統括室副室長

2012年4月

当社経営管理本部統括室長

2014年8月

当社経営管理本部副本部長兼統括室長

2015年4月

当社経営管理本部副本部長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

7,800

監査役

倉田 民男

1948年1月26日生

1970年4月

富士電機製造㈱(現富士電機㈱)入社

2000年4月

同社財務計画室財務経理部長

2003年10月

富士電機システムズ㈱(現富士電機㈱)執行役員常務兼経営管理室長

2004年6月

同社取締役兼経営企画本部副本部長

2005年6月

同社常務取締役兼経営企画本部副本部長

2007年7月

同社常務取締役兼経営企画本部長

2008年4月

富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)顧問

2008年6月

同社常勤監査役

2008年6月

当社監査役(現任)

(注)3

監査役

田中 勝

1969年1月25日生

1992年4月

富士電機㈱入社

2006年7月

富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)管理本部財務経理部担当課長

2011年4月

同社経営企画本部財務経理部管理グループGrマネージャー

2015年5月

富士電機㈱経営企画本部経営企画室国内関係会社部長

2018年4月

同社食品流通事業本部事業統括部事業企画部長(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)5

217,715

 

(注) 1.取締役松浦秀昭及び木村敦則は、社外取締役であります。

2.監査役倉田民男及び田中勝は、社外監査役であります。

3.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

② 社外取締役及び社外監査役
イ.社外取締役

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役松浦秀昭氏は、富士電機㈱食品流通事業本部生産統括部長であります。富士電機㈱は当社の主要株主(持株比率25.87%)であり、当社との間で経常的な商取引を行っております。また、社外取締役木村敦則氏は、富士通フロンテック㈱経営執行役常務であります。同社は当社の大株主(持株比率5.68%)であり、同社の親会社である富士通㈱を通じて当社との間で経常的な商取引を行っております。両名と当社との間に特別な利害関係はありません。当社は、社外取締役2名が取締役会に出席し、当社事業分野における豊富な経験と幅広い見識を活かして適宜発言していただくことにより、経営に関する監督機能の強化、内部統制の有効性の向上につながっているものと認識しております。

社外取締役及び監査役を選任するにあたり、当社からの独立性に関する基準又は方針についての定めはしておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を候補者選定条件のひとつとして参考にしております。なお、当社は木村敦則氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

ロ.社外監査役

当社の社外監査役は2名であります。

社外監査役倉田民男氏は、富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)元常勤監査役であります。また、社外監査役田中勝氏は、富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部事業企画部長であります。同社は当社の主要株主(持株比率25.87%)であり、当社との間で経常的な商取引を行っております。両名と当社との間に特別な利害関係はありません。

なお、両名とも独立性を確保しておりますが、当社は、倉田民男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

また、社外監査役は取締役会に出席し、業務の執行状況を把握及び監視するとともに、適時、適切な提言・助言を行っております。また、監査役会にも出席し、経営監視機能の強化を目的として、監査役間で緊密に情報交換を行っております。

 

社外役員の選任

'17 7/10'18 7/10'19 7/10選任の理由
松浦 秀昭-松浦秀昭氏は、企業経営の経験を有しており、また、当社事業分野における幅広い見識を有していることから、当社の経営に適切な助言・提言をいただけると判断いたしました。
木村 敦則-木村敦則氏は、富士通フロンテック株式会社の取締役経営執行役常務であります。同社は当社大株主(持株比率5.52%)であり、同社の親会社である富士通株式会社を通して製品販売等の取引関係があります。 また、木村氏は海外法人経営の経験を有しており、当社事業分野における幅広い見識も有していることから、当社の経営に適切な助言・提言をいただけると判断しました。 【独立役員指定理由】 当社と富士通株式会社との取引額は、当 社売上高に対して少額であること、また、独 立役員の属性として取引所が規定する項 目全てに該当していないこと等を勘案し、同 氏と一般株主との間で利益相反が生じる恐れはないと判断いたしました。
井上 正喜--当社事業分野における豊富な経験と専門 的な知識を活かし、当社の経営に適切な助 言・提言をいただけるため。
今村  洋--当社事業分野における豊富な経験と専門 的な知識を活かし、当社の経営に適切な助 言・提言をいただけるため。 【独立役員指定理由】 当社と富士通株式会社との取引額は、当 社売上高に対して少額であること、また、独 立役員の属性として取引所が規定する項 目全てに該当しないこと等を勘案し、同 氏と一般株主との間で利益相反が生じるお それはないと判断しております。