ユニバーサルエンターテインメント【6425】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/3/302019/3/262020/3/30
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

 

富士本 淳

昭和33年3月29日生

昭和60年10月 ㈱セタ設立 代表取締役社長

平成13年6月 当社常務取締役

平成16年6月 当社取締役副社長兼開発本部長

平成18年6月 当社代表取締役社長兼開発本部長

平成21年6月 当社代表執行役

平成22年6月 当社代表取締役副会長

平成23年6月 当社代表取締役社長

平成29年6月 当社代表取締役社長兼CEO兼CIO(現任)

注3

458

取締役

 

德田 一

昭和33年8月3日生

昭和56年4月 ㈱住友銀行入行

平成19年1月 当社執行役員経営企画室長

平成19年6月 当社取締役

平成20年6月 当社代表執行役社長

平成22年6月 当社取締役社長

平成23年6月 当社相談役

平成24年6月 当社取締役

平成26年1月 ㈱有明電算センター代表取締役社長

平成26年6月 当社取締役

平成26年12月 ㈱有明電算センター取締役(現任)

平成29年5月 当社取締役管理本部長代行

平成29年6月 当社取締役兼COO(現任)

注3

87

取締役

 

岡田 幸子

昭和48年9月11日生

平成12年5月 スプリングコート㈱(現岡田ホールディングス(合)) 代表取締役

平成27年6月 当社取締役(現任)

平成29年6月 Tiger Resort Asia Limited 取締役(現任)

注3

取締役

 

麻野 憲志

昭和38年8月18日生

平成2年10月 会計士補 登録

平成2年10月 青山監査法人/PriceWaterhouse(現あらた監査法人/PricewaterhouseCoopers)入所

平成9年3月 公認会計士 登録

平成16年6月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ

       執行役最高財務責任者

平成19年8月 日本SGI㈱ CFO執行役員管理本部長

平成21年3月 ㈱GABA 取締役最高財務責任者

平成22年7月 当社執行役員管理本部長

平成23年6月 当社取締役管理本部長

平成27年7月 麻野公認会計士事務所 所長(現任)

平成29年6月 当社取締役兼CFO(現任)

平成29年6月 Tiger Resort Asia Limited 取締役

平成29年9月 Brontia Limited 取締役

平成29年10月 株式会社ミズホ 監査役

平成29年10月 KO Dining Group Limited 取締役

注3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

 

神垣 清水

昭和20年7月1日生

昭和48年4月 東京地方検察庁検事

平成12年10月 那覇地方検察庁検事正

平成15年9月 最高検察庁総務部長

平成16年12月 千葉地方検察庁検事正

平成17年8月 横浜地方検察庁検事正

平成19年7月 公正取引委員会委員

平成24年7月 日比谷総合法律事務所弁護士(現任)

平成25年6月 三菱食品㈱ 社外監査役(現任)

平成25年6月 アルフレッサホールディングス㈱社外監査役(現任)

平成26年6月 公益財団法人ベルマーク教育助成財団理事(現任)

平成27年4月 摂南大学法学部客員教授(現任)

平成27年5月 ㈱4℃ホールディングス 社外取締役監査等委員(現任)

平成27年6月 当社社外取締役(現任)

注3

取締役

 

大谷 禎男

昭和20年7月7日生

昭和48年4月 大阪地方裁判所 判事補

昭和52年7月 広島地方裁判所 判事補

昭和55年8月 最高裁判所事務総局 人事局付

昭和57年8月 東京地方裁判所 判事補

昭和58年4月 那覇地方裁判所・家庭裁判所 石垣支部長兼平良支部長

昭和59年4月 東京地方裁判所 判事

昭和60年1月 法務省 民事局付

昭和61年10月 法務省 民事局参事官

平成4年4月 東京高等裁判所 判事

平成6年4月 名古屋地方裁判所 部統括判事

平成10年4月 東京地方裁判所 部統括判事

平成10年12月 金融再生委員会事務局次長

平成13年1月 東京地方裁判所 部統括判事(民事第8部)

平成17年3月 大津地方裁判所・家庭裁判所 所長

平成18年12月 東京高等裁判所 部統括判事(第7民事部)

平成22年10月 弁護士登録

平成22年10月 桃尾・松尾・難波法律事務所 弁護士(現任)

平成23年4月 駿河台大学法科大学院 教授

平成23年9月 原子力損害賠償紛争解決センター統括委員長

平成24年4月 駿河台大学法科大学院 法務研究科長

平成27年6月 当社社外取締役(現任)

平成28年1月 原子力損害賠償紛争解決センター顧問(現任)

注3

取締役

 

宮永 雅好

昭和33年6月3日生

昭和56年4月 ㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行) 入行

平成2年2月 ㈱日債銀投資顧問 出向

平成3年10月 Nippon Credit Gartmore Ltd.(UK) 出向

平成7年4月 シュローダー・インベストメント・マネジメント・ジャパン(株)(現シュローダー証券投信投資顧問(株)) 運用部部長

平成12年4月 同社 取締役

平成13年1月 プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン㈱(現プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン㈱) 株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー(CIO)

平成15年11月 アイ・アール・ビー㈱(現㈱ファルコン・コンサルティング)共同代表パートナー

平成23年11月 同社 代表取締役

平成29年4月 東京理科大学大学院イノベーション研究科 教授(現任)

平成29年6月 当社社外取締役(現任)

注3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

 

市倉 信義

昭和27年3月8日生

昭和56年2月 税理士登録

昭和56年2月 市倉税理士事務所開設 所長(現任)

平成18年4月 MBA in Technology Management取得

平成21年5月 公益社団法人日本経営工学会第30期社員(代議員)

平成22年5月 荒川区高度特定分野専門委員(現任)

平成22年7月 博士(工学)取得

平成23年4月 国立大学法人電気通信大学非常勤講師

平成23年4月 青山学院大学非常勤講師(現任)

平成27年6月 当社社外監査役(現任)

注4

監査役

 

鈴木 誠

昭和41年4月21日生

平成3年10月 会計士補登録

平成3年10月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成7年8月 公認会計士登録

平成15年11月 税理士登録

平成16年3月 鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設所長(現任)

平成17年4月 ㈱マックスアカウンティング代表取締役(現任)

平成19年9月 日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員(現任)

平成27年6月 当社社外監査役(現任)

注4

監査役

 

金子 彰良

昭和44年6月23日生

平成5年4月 会計士補登録

平成5年4月 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱(現日本アイ・ビー・エム㈱) 入社

平成9年4月 公認会計士登録

平成15年2月 東京北斗監査法人(現仰星監査法人)入所

平成25年7月 仰星マネジメントコンサルティング㈱代表取締役(現任)

平成25年11月 金子公認会計士事務所開設 所長(現任)

平成27年7月 ㈱加速器分析研究所 社外監査役(現任)

平成28年7月 仰星監査法人 MCS業務推進室長(現任)

平成29年2月 当社社外監査役(現任)

注4

 

 

 

 

 

545

(注)1.取締役神垣清水、大谷禎男及び宮永雅好、社外取締役であります。

2.監査役市倉信義、鈴木誠及金子彰良は、社外監査役であります。

3.選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

5【役員の状況】

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

 

富士本 淳

1958年3月29日生

1985年10月 ㈱セタ設立 代表取締役社長

2001年6月 当社常務取締役

2004年6月 当社取締役副社長兼開発本部長

2006年6月 当社代表取締役社長兼開発本部長

2009年6月 当社代表執行役

2010年6月 当社代表取締役副会長

2011年6月 当社代表取締役社長

2017年6月 当社代表取締役社長兼CEO兼CIO(現任)

注3

658

取締役

 

德田 一

1958年8月3日生

1981年4月 ㈱住友銀行入行

2007年1月 当社執行役員経営企画室長

2007年6月 当社取締役

2008年6月 当社代表執行役社長

2010年6月 当社取締役社長

2011年6月 当社相談役

2012年6月 当社取締役

2014年1月 ㈱有明電算センター(現㈱ピットアース)

      代表取締役社長

2014年6月 当社取締役

2014年12月 ㈱有明電算センター(現㈱ピットアース)

      取締役(現任)

2017年5月 当社取締役管理本部長代行

2017年6月 当社取締役兼COO(現任)

2018年5月 TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC.

      取締役(現任)

注3

137

取締役

 

岡田 幸子

1973年9月11日生

2000年5月 スプリングコート㈱(現岡田ホールディングス

      (合)) 代表取締役

2015年6月 当社取締役(現任)

2017年6月 Tiger Resort Asia Limited 取締役(現任)

2018年5月 TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC.

      取締役(現任)

注3

取締役

 

麻野 憲志

1963年8月18日生

1990年10月 会計士補 登録

1990年10月 青山監査法人/PriceWaterhouse(現​PwCあらた有限責任監査法人/PricewaterhouseCoopers)入所

1997年3月 公認会計士 登録

2004年6月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ

      執行役最高財務責任者

2007年8月 日本SGI㈱ CFO執行役員管理本部長

2009年3月 ㈱GABA 取締役最高財務責任者

2010年7月 当社執行役員管理本部長

2011年6月 当社取締役管理本部長

2015年7月 麻野公認会計士事務所 所長

2017年6月 当社取締役兼CFO(現任)

2017年6月 Tiger Resort Asia Limited 取締役(現任)

2017年9月 Brontia Limited 取締役(現任)

2017年10月 株式会社ミズホ 監査役

2017年10月 KO Dining Group Limited 取締役(現任)

2018年6月 Pananio Limited 取締役(現任)

2018年9月 TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC.

      取締役(現任)

注3

50

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

 

神垣 清水

1945年7月1日生

1973年4月 東京地方検察庁検事

2000年10月 那覇地方検察庁検事正

2003年9月 最高検察庁総務部長

2004年12月 千葉地方検察庁検事正

2005年8月 横浜地方検察庁検事正

2007年7月 公正取引委員会委員

2012年7月 日比谷総合法律事務所弁護士(現任)

2013年6月 三菱食品㈱ 社外監査役(現任)

2013年6月 アルフレッサホールディングス㈱

      社外監査役(現任)

2014年6月 公益財団法人ベルマーク教育助成財団理事(現任)

2015年4月 摂南大学法学部客員教授(現任)

2015年5月 ㈱4℃ホールディングス 社外取締役監査等委員(現任)

2015年6月 当社社外取締役(現任)

注3

取締役

 

大谷 禎男

1945年7月7日生

1973年4月 大阪地方裁判所 判事補

1977年7月 広島地方裁判所 判事補

1980年8月 最高裁判所事務総局 人事局付

1982年8月 東京地方裁判所 判事補

1983年4月 那覇地方裁判所・家庭裁判所

      石垣支部長兼平良支部長

1984年4月 東京地方裁判所 判事

1985年1月 法務省 民事局付

1986年10月 法務省 民事局参事官

1992年4月 東京高等裁判所 判事

1994年4月 名古屋地方裁判所 部統括判事

1998年4月 東京地方裁判所 部統括判事

1998年12月 金融再生委員会事務局次長

2001年1月 東京地方裁判所 部統括判事(民事第8部)

2005年3月 大津地方裁判所・家庭裁判所 所長

2006年12月 東京高等裁判所 部統括判事(第7民事部)

2010年10月 弁護士登録

2010年10月 桃尾・松尾・難波法律事務所 弁護士(現任)

2011年4月 駿河台大学法科大学院 教授

2011年9月 原子力損害賠償紛争解決センター統括委員長

2012年4月 駿河台大学法科大学院 法務研究科長

2015年6月 当社社外取締役(現任)

2016年1月 原子力損害賠償紛争解決センター顧問(現任)

注3

取締役

 

宮永 雅好

1958年6月3日生

1981年4月 ㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行) 入行

1990年2月 ㈱日債銀投資顧問 出向

1991年10月 Nippon Credit Gartmore Ltd.(UK) 出向

1995年4月 シュローダー・インベストメント・マネジメント・ジャパン(株)(現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱) 運用部部長

2000年4月 同社 取締役

2001年1月 プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン㈱(現PGIMジャパン㈱) 株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー(CIO)

2003年11月 アイ・アール・ビー㈱(現㈱ファルコン・コンサルティング)共同代表パートナー

2011年11月 同社 代表取締役

2017年4月 東京理科大学大学院イノベーション研究科

      (現経営学研究科) 教授(現任)

2017年6月 当社社外取締役(現任)

注3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

 

市倉 信義

1952年3月8日生

1981年2月 税理士登録

1981年2月 市倉税理士事務所開設 所長(現任)

2006年4月 MBA in Technology Management取得

2009年5月 公益社団法人日本経営工学会第30期社員

      (代議員)

2010年5月 荒川区高度特定分野専門委員(現任)

2010年7月 博士(工学)取得

2011年4月 国立大学法人電気通信大学非常勤講師

2011年4月 青山学院大学非常勤講師(現任)

2015年6月 当社社外監査役(現任)

注4

常勤監査役

 

柴原 千尋

1974年5月8日生

1998年10月 株式会社リクルートプラシス 入社

2004年3月 ITCネットワーク株式会社 入社

2005年2月 株式会社シンカ 入社

2007年10月 株式会社CCCキャスティング(現:カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)入社

2013年10月 アビームコンサルティング株式会社 入社

2016年10月 当社入社 内部監査室担当課長

2017年3月 当社 内部監査室副室長

2017年7月 当社 内部監査室長

2019年3月 当社監査役(現任)

注4

監査役

 

鈴木 誠

1966年4月21日生

1991年11月 会計士補登録

1991年11月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1995年8月 公認会計士登録

2003年11月 税理士登録

2004年4月 鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設所長

      (現任)

2004年6月 バリューコマース㈱ 社外監査役

2005年4月 ㈱マックスアカウンティング代表取締役(現任)

2007年9月 日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員(現任)

2015年6月 当社社外監査役(現任)

2017年3月 バリューコマース㈱ 社外取締役 監査等委員

      (現任)

注4

監査役

 

金子 彰良

1969年6月23日生

1993年4月 会計士補登録

1993年4月 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱(現日本アイ・ビー・エム㈱) 入社

1997年4月 公認会計士登録

2003年2月 東京北斗監査法人(現仰星監査法人)入所

2013年7月 仰星マネジメントコンサルティング㈱代表取締役(現任)

2015年7月 ㈱加速器分析研究所 社外監査役(現任)

2016年7月 仰星監査法人 MCS業務推進室長

2017年2月 当社社外監査役(現任)

2018年10月 仰星監査法人社員 MCS業務推進室長(現任)

注4

 

 

 

 

 

845

(注)1.取締役神垣清水、大谷禎男及び宮永雅好、社外取締役であります。

2.監査役市倉信義、鈴木誠及金子彰良は、社外監査役であります。

3.選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

富士本 淳

1958年3月29日

1985年10月 ㈱セタ設立 代表取締役社長

2001年6月 当社常務取締役

2004年6月 当社取締役副社長兼開発本部長

2006年6月 当社代表取締役社長兼開発本部長

2009年6月 当社代表執行役

2010年6月 当社代表取締役副会長

2011年6月 当社代表取締役社長

2017年6月 当社代表取締役社長兼CEO兼CIO(現任)

注3

658

取締役

德田 一

1958年8月3日

1981年4月 ㈱住友銀行入行

2007年1月 当社執行役員経営企画室長

2007年6月 当社取締役

2008年6月 当社代表執行役社長

2010年6月 当社取締役社長

2011年6月 当社相談役

2012年6月 当社取締役

2014年1月 ㈱有明電算センター(現㈱ピットアース)

      代表取締役社長

2014年6月 当社取締役

2014年12月 ㈱有明電算センター(現㈱ピットアース)

      取締役(現任)

2017年5月 当社取締役管理本部長代行

2017年6月 当社取締役兼COO

2018年5月 TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC.

      取締役(現任)

2020年3月 当社取締役(現任)

注3

137

取締役

岡田 幸子

1973年9月11日

2000年5月 スプリングコート㈱(現岡田ホールディングス

      (合)) 代表取締役

2015年6月 当社取締役(現任)

2017年6月 Tiger Resort Asia Limited 取締役(現任)

2018年5月 TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC.

      取締役(現任)

注3

取締役

麻野 憲志

1963年8月18日

1990年10月 会計士補 登録

1990年10月 青山監査法人/PriceWaterhouse(現​PwCあらた有限責任監査法人/PricewaterhouseCoopers)入所

1997年3月 公認会計士 登録

2004年6月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ

      執行役最高財務責任者

2007年8月 日本SGI㈱ CFO執行役員管理本部長

2009年3月 ㈱GABA 取締役最高財務責任者

2010年7月 当社執行役員管理本部長

2011年6月 当社取締役管理本部長

2015年7月 麻野公認会計士事務所 所長

2017年6月 当社取締役兼CFO(現任)

2017年6月 Tiger Resort Asia Limited 取締役(現任)

2017年9月 Brontia Limited 取締役(現任)

2017年10月 株式会社ミズホ 監査役

2017年10月 KO Dining Group Limited 取締役(現任)

2018年6月 Pananio Limited 取締役(現任)

2018年9月 TIGER RESORT,LEISURE AND ENTERTAINMENT,INC.

      取締役(現任)

注3

50

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

神垣 清水

1945年7月1日

1973年4月 東京地方検察庁検事

2000年10月 那覇地方検察庁検事正

2003年9月 最高検察庁総務部長

2004年12月 千葉地方検察庁検事正

2005年8月 横浜地方検察庁検事正

2007年7月 公正取引委員会委員

2012年7月 日比谷総合法律事務所弁護士(現任)

2013年6月 三菱食品㈱ 社外監査役(現任)

2013年6月 アルフレッサホールディングス㈱

      社外監査役(現任)

2014年6月 公益財団法人ベルマーク教育助成財団理事(現任)

2015年4月 摂南大学法学部客員教授

2015年5月 ㈱4℃ホールディングス 社外取締役監査等委員(現任)

2015年6月 当社社外取締役(現任)

注3

取締役

大谷 禎男

1945年7月7日

1973年4月 大阪地方裁判所 判事補

1977年7月 広島地方裁判所 判事補

1980年8月 最高裁判所事務総局 人事局付

1982年8月 東京地方裁判所 判事補

1983年4月 那覇地方裁判所・家庭裁判所

      石垣支部長兼平良支部長

1984年4月 東京地方裁判所 判事

1985年1月 法務省 民事局付

1986年10月 法務省 民事局参事官

1992年4月 東京高等裁判所 判事

1994年4月 名古屋地方裁判所 部統括判事

1998年4月 東京地方裁判所 部統括判事

1998年12月 金融再生委員会事務局次長

2001年1月 東京地方裁判所 部統括判事(民事第8部)

2005年3月 大津地方裁判所・家庭裁判所 所長

2006年12月 東京高等裁判所 部統括判事(第7民事部)

2010年10月 弁護士登録

2010年10月 桃尾・松尾・難波法律事務所 弁護士(現任)

2011年4月 駿河台大学法科大学院 教授

2011年9月 原子力損害賠償紛争解決センター統括委員長

2012年4月 駿河台大学法科大学院 法務研究科長

2015年6月 当社社外取締役(現任)

2016年1月 原子力損害賠償紛争解決センター顧問(現任)

注3

取締役

宮永 雅好

1958年6月3日

1981年4月 ㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行) 入行

1990年2月 ㈱日債銀投資顧問 出向

1991年10月 Nippon Credit Gartmore Ltd.(UK) 出向

1995年4月 シュローダー・インベストメント・マネジメント・ジャパン(株)(現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱) 運用部部長

2000年4月 同社 取締役

2001年1月 プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン㈱(現PGIMジャパン㈱) 株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー(CIO)

2003年11月 アイ・アール・ビー㈱(現㈱ファルコン・コンサルティング)共同代表パートナー

2011年11月 同社 代表取締役

2017年4月 東京理科大学大学院イノベーション研究科

      (現経営学研究科) 教授(現任)

2017年6月 当社社外取締役(現任)

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

柴原 千尋

1974年5月8日

1998年10月 株式会社リクルートプラシス 入社

2004年3月 ITCネットワーク株式会社 入社

2005年2月 株式会社シンカ 入社

2007年10月 株式会社CCCキャスティング(現:カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)入社

2013年10月 アビームコンサルティング株式会社 入社

2016年10月 当社入社 内部監査室担当課長

2017年3月 当社 内部監査室副室長

2017年7月 当社 内部監査室長

2019年3月 当社監査役(現任)

注4

監査役

市倉 信義

1952年3月8日

1981年2月 税理士登録

1981年2月 市倉税理士事務所開設 所長(現任)

2006年4月 MBA in Technology Management取得

2009年5月 公益社団法人日本経営工学会第30期社員

      (代議員)

2010年5月 荒川区高度特定分野専門委員(現任)

2010年7月 博士(工学)取得

2011年4月 国立大学法人電気通信大学非常勤講師

2011年4月 青山学院大学非常勤講師(現任)

2015年6月 当社社外監査役(現任)

注4

監査役

鈴木 誠

1966年4月21日

1991年11月 会計士補登録

1991年11月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1995年8月 公認会計士登録

2003年11月 税理士登録

2004年4月 鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設所長

      (現任)

2004年6月 バリューコマース㈱ 社外監査役

2005年4月 ㈱マックスアカウンティング代表取締役(現任)

2007年9月 日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員(現任)

2015年6月 当社社外監査役(現任)

2017年3月 バリューコマース㈱ 社外取締役 監査等委員

      (現任)

2019年6月 ㈱スパンクリートコーポレーション 社外監査役(現任)

注4

監査役

金子 彰良

1969年6月23日

1993年4月 会計士補登録

1993年4月 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱(現日本アイ・ビー・エム㈱) 入社

1997年4月 公認会計士登録

2003年2月 東京北斗監査法人(現仰星監査法人)入所

2013年7月 仰星マネジメントコンサルティング㈱(現仰星コンサルティング㈱) 代表取締役(現任)

2015年7月 ㈱加速器分析研究所 社外監査役(現任)

2017年2月 当社社外監査役(現任)

2018年10月 仰星監査法人 社員(現任)

注4

845

(注)1.取締役神垣清水、大谷禎男及び宮永雅好、社外取締役であります。

2.監査役市倉信義、鈴木誠及金子彰良は、社外監査役であります。

3.選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

社外取締役3名及び社外監査役3名と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。

社外取締役である神垣清水氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しております。

社外取締役である大谷禎男氏は、司法分野における豊富な経験と専門知識を有しております。

社外取締役である宮永雅好氏は、経営コンサルタント及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。

社外監査役である市倉信義氏は、税理士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

社外監査役である鈴木誠氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

社外監査役である金子彰良氏は、公認会計士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

また、当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすとともに、専門性、客観性を有し、社外取締役・社外監査役として、公正な立場で、適切に職務を遂行できる者を選任しております。

なお、当社は、社外取締役神垣清水氏、大谷禎男氏及び宮永雅好氏、並びに社外監査役市倉信義氏、鈴木誠氏及び金子彰良氏を、それぞれ東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、社外取締役と情報共有を図り、また、内部監査室、会計監査人等との連携を密にして、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/3/302019/3/262020/3/30選任の理由
神垣 清水弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の経営監督機能をさらに強化するため、社外取締役として選任をしております。また、東京証券取引所の定める独立性の要件を充たしているため、独立役員に指定するものです。
大谷 禎男司法分野における豊富な経験と専門知識を有しており、当社の経営監督機能をさらに強化するため、社外取締役として選任をしております。また、東京証券取引所の定める独立性の要件を充たしているため、独立役員に指定するものです。
宮永 雅好経営コンサルタント及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営監督機能をさらに強化するため、社外取締役として選任をしております。また、東京証券取引所の定める独立性の要件を充たしているため、独立役員に指定するものです。