ダイコク電機【6430】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/252019/6/282020/6/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数11人11人11人10人10人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
特にありません。
特にありません。
特にありません。
特にありません。
特にありません。
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
会長
PE推進室
事業戦略本部
担当

栢森雅勝

1966年12月26日生

1987年7月

監査役

1988年6月

取締役(非常勤)

1995年3月

取締役 役員室担当

1996年6月

常務取締役 営業本部 

情報推進室担当

1998年6月

専務取締役 情報システム事業部

情報戦略室担当

2000年6月

代表取締役副社長

2000年7月

代表取締役副社長 
新規事業企画室 室長

2001年7月

代表取締役副社長 監査室管掌

2005年4月

代表取締役社長

2006年3月

DAXEL株式会社 取締役(現任)

2012年4月

当社代表取締役会長
事業戦略本部 本部長

 

元気株式会社 取締役(現任)

2013年3月

ダイコク産業株式会社
代表取締役社長(現任)

2018年4月

当社代表取締役会長
PE推進室担当
兼 事業戦略本部担当(現任)

(注)3

1,014

代表取締役
 社長
 事業戦略本部
 担当

大上誠一郎

1963年2月15日生

1985年4月

ウエラジャパン株式会社入社

1990年9月

当社入社

2008年4月

制御システム事業セクタ
営業グループ 副グループ長

2010年4月

制御システム事業セクタ
営業グループ グループ長

2014年4月

制御システム事業部 事業部長

2014年6月

取締役 制御システム事業部
事業部長

2017年4月

常務取締役

制御システム事業部 事業部長

兼 情報システム事業部担当

兼 事業開発室 室長

2017年6月

元気株式会社 取締役(現任)

ダイコク産業株式会社
取締役(現任)

アロフト株式会社 取締役(現任)

2019年4月

代表取締役社長

事業戦略本部担当(現任)

2019年6月

DAXEL株式会社 取締役(現任)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
専務
法務室
知的財産室
担当

栢森 健

1970年8月29日生

1989年6月

監査役

1990年6月

取締役(非常勤)

2000年6月

取締役 経営管理室担当

2001年4月

取締役 経営企画室 室長

2002年6月

常務取締役 経営企画室 室長

2005年4月

代表取締役専務 経営管理本部担当

2006年3月

DAXEL株式会社 取締役(現任)

2007年4月

当社代表取締役専務 
経営管理本部 本部長

2012年4月

当社代表取締役専務
経営本部 本部長

2013年3月

ダイコク産業株式会社
取締役(現任)

2017年4月

当社代表取締役専務 法務室担当
兼 知的財産室担当(現任)

(注)3

1,772

常務取締役
情報システム事業部
 事業部長
 兼
 事業開発室
 室長

大成俊文

1966年2月5日生

1989年4月

名鉄観光サービス株式会社入社

1995年8月

当社入社

2010年4月

情報システム事業セクタ 

営業センタ 九州支店 支店長

2012年4月

情報システム事業部 営業本部 

九州支店 支店長

2015年4月

情報システム事業部 営業本部 

本部長 兼 営業企画部 部長

2016年4月

情報システム事業部 事業部長

2017年6月

当社取締役 

情報システム事業部 事業部長

2019年4月

当社常務取締役 

情報システム事業部 事業部長 兼 事業開発室 室長(現任) 

(注)3

2

取締役
管理統括部
統括部長

栢森 啓

1964年2月26日生

1984年4月

アクタス・パワードライブ株式会社

入社

1992年10月

当社入社

2007年4月

事業本部
制御システム事業セクタ 副セクタ長

2010年4月

情報システム事業セクタ 副セクタ長

2011年10月

情報システム事業部 副事業部長

2012年6月

取締役
情報システム事業部 副事業部長

2013年4月

取締役
経営本部 管理統括部 副部長

2014年4月

取締役 経営本部 管理統括部 部長

2017年4月

取締役
管理統括部 統括部長(現任)

(注)3

189

取締役
生産統括部
統括部長

藤巻靖裕

1964年10月18日生

1987年4月

当社入社

2008年4月

情報システム事業セクタ
生産グループ グループ長

2013年4月

生産本部 本部長

2014年4月

技術調達統括部 部長
兼 生産本部 本部長

2017年4月

生産統括部 部長

2017年6月

取締役
生産統括部 統括部長(現任)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
経営企画室
室長

松原真那武

1965年2月7日生

1987年4月

名古屋モザイク工業株式会社入社

1989年1月

当社入社

2005年4月

事業本部 情報システム事業セクタ企画グループ グループ長

2008年4月

制御システム事業セクタ
企画グループ 副グループ長

2010年4月

社長室 グループ長

2012年4月

社長室 室長

2014年4月

経営企画室 室長

2017年6月

当社取締役
経営企画室 室長(現任)

ダイコク産業株式会社
取締役(現任)

2019年6月

元気株式会社 取締役(現任)

アロフト株式会社 取締役(現任)

(注)3

0

取締役
管理統括部
副統括部長

岡本篤憲

1968年9月9日生

1992年4月

当社入社

2009年4月

経営管理本部 人事企画室 副室長

2012年4月

経営本部 管理統括部 人事部 

副部長

2013年4月

経営本部 管理統括部 人事部 部長

2019年4月

管理統括部 副統括部長

2019年6月

当社取締役
管理統括部 副統括部長(現任)

(注)3

1

取締役

足立芳寛

1947年4月29日生

1970年4月

通商産業省入省

1996年6月

同省工業技術院 技術審議官

1998年10月

東京大学大学院 工学系研究科 
客員教授

2010年6月

当社取締役(現任)

2016年3月

株式会社エナリス 取締役

2017年3月

一般財団法人金属系材料研究開発センター 監事(現任)

(注)3

2

取締役

武田邦彦

1943年6月3日生

1966年4月

旭化成工業株式会社入社

1986年7月

同社ウラン濃縮研究所 所長

1993年10月

芝浦工業大学工学部 教授

2002年5月

名古屋大学大学院 教授

2007年4月

中部大学 教授

2010年6月

日本ラッド株式会社 取締役(現任)

2014年4月

中部大学総合工学研究所

特任教授(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

吉川幸治

1959年3月31日生

1990年9月

東洋コーテッドサンド株式会社入社

1991年3月

当社入社

1997年11月

経営管理室 室長

2007年4月

経営企画室 室長

2011年6月

取締役 経営企画室 室長

2014年6月

監査室 参事

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

元気株式会社 監査役(現任)

DAXEL株式会社 監査役(現任)

ダイコク産業株式会社
監査役(現任)

アロフト株式会社 監査役(現任)

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

村橋泰志

1940年4月7日生

1969年4月

名古屋弁護士会登録

1983年7月

小川・村橋法律事務所開設

1996年5月

あゆの風法律事務所に名称変更

同事務所 所長(現任)

2002年6月

当社監査役(現任)

2004年6月

アイサンテクノロジー株式会社

監査役(現任)

2011年4月

公益財団法人暴力追放愛知県民会議

理事長(現任)

2015年5月

株式会社アオキスーパー

取締役(現任)

2017年10月

ゼネラルパッカー株式会社
取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

10

監査役

田島和憲

1946年12月18日生

1971年10月

監査法人伊東会計事務所入所

1988年6月

同監査法人代表社員

2000年7月

同監査法人所長

2001年1月

中央青山監査法人名古屋事務所長

2007年8月

あずさ監査法人名古屋事務所長

2009年6月

同監査法人退職

2009年7月

田島和憲公認会計士事務所開設

同事務所 所長(現任)

2010年6月

豊田通商株式会社 監査役(現任)

 

当社監査役(現任)

2015年6月

日本デコラックス株式会社
取締役(監査等委員)(現任)

2016年11月

株式会社進和
取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

監査役

知念良博

1950年8月23日生

1974年4月

警察庁入庁

1992年1月

神奈川県警刑事部長

1994年2月

佐賀県警察本部長

1995年2月

大阪府警刑事部長

1997年3月

警視庁地域部長

2000年8月

静岡県警察本部長

2002年8月

警察庁審議官(刑事局)
兼 特別捜査幹部研修所長

2004年5月

警察庁組織犯罪対策部長

2005年5月

東北管区警察局長

2006年7月

警察庁退官

2006年8月

西日本旅客鉄道株式会社 特別顧問

2014年6月

当社監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

2,996

 

(注) 1 取締役 足立芳寛、武田邦彦は、社外取締役であります。

2 監査役 村橋泰志、田島和憲、知念良博は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 吉川幸治、村橋泰志の任期は、2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 田島和憲、知念良博の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 代表取締役会長 栢森雅勝は、代表取締役専務 栢森健の兄であります。

 

② 社外取締役及び社外監査役の状況

有価証券報告書提出日現在の当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であります。

(a) 社外取締役及び社外監査役と当社との関係

取締役足立芳寛氏は株式会社エナリスの社外取締役でありますが、株式会社エナリスと当社との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏が監事を務める一般財団法人金属系材料研究開発センターと当社との間に重要な取引その他の関係はありません。

取締役武田邦彦氏は日本ラッド株式会社の社外取締役でありますが、日本ラッド株式会社と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。

監査役村橋泰志氏が所長を務めるあゆの風法律事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏は株式会社アオキスーパーの社外取締役及びゼネラルパッカー株式会社の社外取締役(監査等委員)並びにアイサンテクノロジー株式会社の社外監査役でありますが、いずれの会社も当社との間に重要な取引その他の関係はありません。同氏が理事長を務める公益財団法人暴力追放愛知県民会議については、反社会的勢力排除に向けた取り組みの一環として当社は会費を支払っておりますが、その額は僅少であります。

監査役田島和憲氏が所長を務める田島和憲公認会計士事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏は日本デコラックス株式会社及び株式会社進和の社外取締役(監査等委員)並びに豊田通商株式会社の社外監査役でありますが、いずれの会社も当社との間に重要な取引その他の関係はありません。

上記のほか、当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。

 

(b) 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視監督により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。また、期待される監視監督を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

(c) 社外取締役及び社外監査役の選任についての考え方

社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、かつ知識、経験及び能力を総合評価したうえ、経営に対する監督ができる人物を選任しております。

 

(d) 内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況報告を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言を行っております。また、社外監査役は、主に監査役会を通じて、常勤監査役による監査状況、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行っております。

 

(e) 責任限定契約の概要

当社は、会社法第427条第1項に基づき、各社外取締役及び各監査役との間において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定することができる契約を締結しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
会長
PE推進室
事業戦略本部
担当

栢森雅勝

1966年12月26日生

1987年7月

監査役

1988年6月

取締役(非常勤)

1995年3月

取締役 役員室担当

1996年6月

常務取締役 営業本部 

情報推進室担当

1998年6月

専務取締役 情報システム事業部

情報戦略室担当

2000年6月

代表取締役副社長

2000年7月

代表取締役副社長 
新規事業企画室 室長

2001年7月

代表取締役副社長 監査室管掌

2005年4月

代表取締役社長

2006年3月

DAXEL株式会社 取締役(現任)

2012年4月

当社代表取締役会長
事業戦略本部 本部長

 

元気株式会社 取締役(現任)

2013年3月

ダイコク産業株式会社
代表取締役社長(現任)

2018年4月

当社代表取締役会長
PE推進室担当
兼 事業戦略本部担当(現任)

(注)3

1,014

代表取締役
 社長
 事業戦略本部
 担当

大上誠一郎

1963年2月15日生

1985年4月

ウエラジャパン株式会社入社

1990年9月

当社入社

2008年4月

制御システム事業セクタ
営業グループ 副グループ長

2010年4月

制御システム事業セクタ
営業グループ グループ長

2014年4月

制御システム事業部 事業部長

2014年6月

取締役 制御システム事業部
事業部長

2017年4月

常務取締役

制御システム事業部 事業部長

兼 情報システム事業部担当

兼 事業開発室 室長

2017年6月

元気株式会社 取締役(現任)

ダイコク産業株式会社
取締役(現任)

アロフト株式会社 取締役(現任)

2019年4月

代表取締役社長

事業戦略本部担当(現任)

2019年6月

DAXEL株式会社 取締役(現任)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
専務
法務室
知的財産室
担当

栢森 健

1970年8月29日生

1989年6月

監査役

1990年6月

取締役(非常勤)

2000年6月

取締役 経営管理室担当

2001年4月

取締役 経営企画室 室長

2002年6月

常務取締役 経営企画室 室長

2005年4月

代表取締役専務 経営管理本部担当

2006年3月

DAXEL株式会社 取締役(現任)

2007年4月

当社代表取締役専務 
経営管理本部 本部長

2012年4月

当社代表取締役専務
経営本部 本部長

2013年3月

ダイコク産業株式会社
取締役(現任)

2017年4月

当社代表取締役専務 法務室担当
兼 知的財産室担当(現任)

(注)3

1,772

常務取締役
情報システム事業部
 事業部長
 兼
 事業開発室
 室長

大成俊文

1966年2月5日生

1989年4月

名鉄観光サービス株式会社入社

1995年8月

当社入社

2010年4月

情報システム事業セクタ 

営業センタ 九州支店 支店長

2012年4月

情報システム事業部 営業本部 

九州支店 支店長

2015年4月

情報システム事業部 営業本部 

本部長 兼 営業企画部 部長

2016年4月

情報システム事業部 事業部長

2017年6月

当社取締役 

情報システム事業部 事業部長

2019年4月

当社常務取締役 

情報システム事業部 事業部長 兼 事業開発室 室長(現任) 

(注)3

2

取締役
管理統括部
統括部長

栢森 啓

1964年2月26日生

1984年4月

アクタス・パワードライブ株式会社

入社

1992年10月

当社入社

2007年4月

事業本部
制御システム事業セクタ 副セクタ長

2010年4月

情報システム事業セクタ 副セクタ長

2011年10月

情報システム事業部 副事業部長

2012年6月

取締役
情報システム事業部 副事業部長

2013年4月

取締役
経営本部 管理統括部 副部長

2014年4月

取締役 経営本部 管理統括部 部長

2017年4月

取締役
管理統括部 統括部長(現任)

(注)3

189

取締役
生産統括部
統括部長

藤巻靖裕

1964年10月18日生

1987年4月

当社入社

2008年4月

情報システム事業セクタ
生産グループ グループ長

2013年4月

生産本部 本部長

2014年4月

技術調達統括部 部長
兼 生産本部 本部長

2017年4月

生産統括部 部長

2017年6月

取締役
生産統括部 統括部長(現任)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
経営企画室
室長

松原真那武

1965年2月7日生

1987年4月

名古屋モザイク工業株式会社入社

1989年1月

当社入社

2005年4月

事業本部 情報システム事業セクタ企画グループ グループ長

2008年4月

制御システム事業セクタ
企画グループ 副グループ長

2010年4月

社長室 グループ長

2012年4月

社長室 室長

2014年4月

経営企画室 室長

2017年6月

当社取締役
経営企画室 室長(現任)

ダイコク産業株式会社
取締役(現任)

2019年6月

元気株式会社 取締役(現任)

アロフト株式会社 取締役(現任)

(注)3

0

取締役
管理統括部
副統括部長

岡本篤憲

1968年9月9日生

1992年4月

当社入社

2009年4月

経営管理本部 人事企画室 副室長

2012年4月

経営本部 管理統括部 人事部 

副部長

2013年4月

経営本部 管理統括部 人事部 部長

2019年4月

管理統括部 副統括部長

2019年6月

当社取締役
管理統括部 副統括部長(現任)

(注)3

1

取締役

足立芳寛

1947年4月29日生

1970年4月

通商産業省入省

1996年6月

同省工業技術院 技術審議官

1998年10月

東京大学大学院 工学系研究科 
客員教授

2010年6月

当社取締役(現任)

2016年3月

株式会社エナリス 取締役

2017年3月

一般財団法人金属系材料研究開発センター 監事(現任)

(注)3

2

取締役

武田邦彦

1943年6月3日生

1966年4月

旭化成工業株式会社入社

1986年7月

同社ウラン濃縮研究所 所長

1993年10月

芝浦工業大学工学部 教授

2002年5月

名古屋大学大学院 教授

2007年4月

中部大学 教授

2010年6月

日本ラッド株式会社 取締役(現任)

2014年4月

中部大学総合工学研究所

特任教授(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

吉川幸治

1959年3月31日生

1990年9月

東洋コーテッドサンド株式会社入社

1991年3月

当社入社

1997年11月

経営管理室 室長

2007年4月

経営企画室 室長

2011年6月

取締役 経営企画室 室長

2014年6月

監査室 参事

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

元気株式会社 監査役(現任)

DAXEL株式会社 監査役(現任)

ダイコク産業株式会社
監査役(現任)

アロフト株式会社 監査役(現任)

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

村橋泰志

1940年4月7日生

1969年4月

名古屋弁護士会登録

1983年7月

小川・村橋法律事務所開設

1996年5月

あゆの風法律事務所に名称変更

同事務所 所長(現任)

2002年6月

当社監査役(現任)

2004年6月

アイサンテクノロジー株式会社

監査役(現任)

2011年4月

公益財団法人暴力追放愛知県民会議

理事長(現任)

2015年5月

株式会社アオキスーパー

取締役(現任)

2017年10月

ゼネラルパッカー株式会社
取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

10

監査役

田島和憲

1946年12月18日生

1971年10月

監査法人伊東会計事務所入所

1988年6月

同監査法人代表社員

2000年7月

同監査法人所長

2001年1月

中央青山監査法人名古屋事務所長

2007年8月

あずさ監査法人名古屋事務所長

2009年6月

同監査法人退職

2009年7月

田島和憲公認会計士事務所開設

同事務所 所長(現任)

2010年6月

豊田通商株式会社 監査役(現任)

 

当社監査役(現任)

2015年6月

日本デコラックス株式会社
取締役(監査等委員)(現任)

2016年11月

株式会社進和
取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

監査役

知念良博

1950年8月23日生

1974年4月

警察庁入庁

1992年1月

神奈川県警刑事部長

1994年2月

佐賀県警察本部長

1995年2月

大阪府警刑事部長

1997年3月

警視庁地域部長

2000年8月

静岡県警察本部長

2002年8月

警察庁審議官(刑事局)
兼 特別捜査幹部研修所長

2004年5月

警察庁組織犯罪対策部長

2005年5月

東北管区警察局長

2006年7月

警察庁退官

2006年8月

西日本旅客鉄道株式会社 特別顧問

2014年6月

当社監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

2,996

 

(注) 1 取締役 足立芳寛、武田邦彦は、社外取締役であります。

2 監査役 村橋泰志、田島和憲、知念良博は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 吉川幸治、村橋泰志の任期は、2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 田島和憲、知念良博の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 代表取締役会長 栢森雅勝は、代表取締役専務 栢森健の兄であります。

 

② 社外取締役及び社外監査役の状況

有価証券報告書提出日現在の当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であります。

(a) 社外取締役及び社外監査役と当社との関係

取締役足立芳寛氏は株式会社エナリスの社外取締役でありますが、株式会社エナリスと当社との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏が監事を務める一般財団法人金属系材料研究開発センターと当社との間に重要な取引その他の関係はありません。

取締役武田邦彦氏は日本ラッド株式会社の社外取締役でありますが、日本ラッド株式会社と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。

監査役村橋泰志氏が所長を務めるあゆの風法律事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏は株式会社アオキスーパーの社外取締役及びゼネラルパッカー株式会社の社外取締役(監査等委員)並びにアイサンテクノロジー株式会社の社外監査役でありますが、いずれの会社も当社との間に重要な取引その他の関係はありません。同氏が理事長を務める公益財団法人暴力追放愛知県民会議については、反社会的勢力排除に向けた取り組みの一環として当社は会費を支払っておりますが、その額は僅少であります。

監査役田島和憲氏が所長を務める田島和憲公認会計士事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏は日本デコラックス株式会社及び株式会社進和の社外取締役(監査等委員)並びに豊田通商株式会社の社外監査役でありますが、いずれの会社も当社との間に重要な取引その他の関係はありません。

上記のほか、当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。

 

(b) 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視監督により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。また、期待される監視監督を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

(c) 社外取締役及び社外監査役の選任についての考え方

社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、かつ知識、経験及び能力を総合評価したうえ、経営に対する監督ができる人物を選任しております。

 

(d) 内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況報告を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言を行っております。また、社外監査役は、主に監査役会を通じて、常勤監査役による監査状況、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行っております。

 

(e) 責任限定契約の概要

当社は、会社法第427条第1項に基づき、各社外取締役及び各監査役との間において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定することができる契約を締結しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長
PE推進室
担当

栢森雅勝

1966年12月26日生

1987年7月

監査役

1988年6月

取締役(非常勤)

1995年3月

取締役 役員室担当

1996年6月

常務取締役 営業本部 

情報推進室担当

1998年6月

専務取締役 情報システム事業部

情報戦略室担当

2000年6月

代表取締役副社長

2000年7月

代表取締役副社長 
新規事業企画室 室長

2001年7月

代表取締役副社長 監査室管掌

2005年4月

代表取締役社長

2006年3月

DAXEL株式会社 取締役(現任)

2012年4月

代表取締役会長
事業戦略本部 本部長

 

元気株式会社 取締役(現任)

2013年3月

ダイコク産業株式会社
代表取締役社長(現任)

2018年4月

代表取締役会長
PE推進室担当
兼 事業戦略本部担当

2020年4月

代表取締役会長
PE推進室担当(現任)

(注)3

1,014

代表取締役社長

大上誠一郎

1963年2月15日生

1985年4月

ウエラジャパン株式会社入社

1990年9月

当社入社

2008年4月

制御システム事業セクタ
営業グループ 副グループ長

2010年4月

制御システム事業セクタ
営業グループ グループ長

2014年4月

制御システム事業部 事業部長

2014年6月

取締役 制御システム事業部
事業部長

2017年4月

常務取締役

制御システム事業部 事業部長

兼 事業開発室 室長

兼 情報システム事業部担当

2017年6月

元気株式会社 取締役(現任)

ダイコク産業株式会社
取締役(現任)

アロフト株式会社 取締役(現任)

2019年4月

代表取締役社長

事業戦略本部担当

2019年6月

DAXEL株式会社 取締役(現任)

2020年4月

代表取締役社長(現任)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役専務

栢森 健

1970年8月29日生

1989年6月

監査役

1990年6月

取締役(非常勤)

2000年6月

取締役 経営管理室担当

2001年4月

取締役 経営企画室 室長

2002年6月

常務取締役 経営企画室 室長

2005年4月

代表取締役専務 経営管理本部担当

2006年3月

DAXEL株式会社 取締役(現任)

2007年4月

代表取締役専務 
経営管理本部 本部長

2012年4月

代表取締役専務
経営本部 本部長

2013年3月

ダイコク産業株式会社
取締役(現任)

2017年4月

代表取締役専務 法務室担当
兼 知的財産室担当

2019年4月

代表取締役専務(現任)

(注)3

1,652

常務取締役
情報システム事業部
 事業部長

大成俊文

1966年2月5日生

1989年4月

名鉄観光サービス株式会社入社

1995年8月

当社入社

2010年4月

情報システム事業セクタ 

営業センタ 九州支店 支店長

2012年4月

情報システム事業部 営業本部 

九州支店 支店長

2015年4月

情報システム事業部 営業本部 

本部長 兼 営業企画部 部長

2016年4月

情報システム事業部 事業部長

2017年6月

取締役 情報システム事業部 

事業部長

2019年4月

常務取締役 情報システム事業部 

事業部長 兼 事業開発室 室長

2020年4月

常務取締役 情報システム事業部

事業部長(現任)

(注)3

2

取締役
管理統括部
統括部長

栢森 啓

1964年2月26日生

1984年4月

アクタス・パワードライブ株式会社

入社

1992年10月

当社入社

2007年4月

事業本部
制御システム事業セクタ 副セクタ長

2010年4月

情報システム事業セクタ 副セクタ長

2011年10月

情報システム事業部 副事業部長

2012年6月

取締役 情報システム事業部 

副事業部長

2013年4月

取締役 経営本部 管理統括部 副部長

2014年4月

取締役 経営本部 管理統括部 部長

2017年4月

取締役 管理統括部 

統括部長(現任)

(注)3

189

取締役
研究開発部
部長

藤巻靖裕

1964年10月18日生

1987年4月

当社入社

2008年4月

情報システム事業セクタ
生産グループ グループ長

2013年4月

生産本部 本部長

2014年4月

技術調達統括部 部長
兼 生産本部 本部長

2017年4月

生産統括部 統括部長

2017年6月

取締役 生産統括部 統括部長

2020年4月

取締役 研究開発部 部長(現任)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
経営企画室
室長

松原真那武

1965年2月7日生

1987年4月

名古屋モザイク工業株式会社入社

1989年1月

当社入社

2005年4月

事業本部 情報システム事業セクタ

企画グループ グループ長

2008年4月

制御システム事業セクタ
企画グループ 副グループ長

2010年4月

社長室 グループ長

2012年4月

社長室 室長

2014年4月

経営企画室 室長

2017年6月

取締役 経営企画室 室長(現任)

ダイコク産業株式会社
取締役(現任)

2019年6月

元気株式会社 取締役(現任)

アロフト株式会社 取締役(現任)

(注)3

0

取締役
ソリューション統括部
統括部長

岡本篤憲

1968年9月9日生

1992年4月

当社入社

2009年4月

経営管理本部 人事企画室 副室長

2012年4月

経営本部 管理統括部 人事部 

副部長

2013年4月

経営本部 管理統括部 人事部 部長

2019年4月

管理統括部 副統括部長

2019年6月

取締役 管理統括部 副統括部長

2020年4月

取締役 ソリューション統括部 

統括部長(現任)

(注)3

1

取締役

足立芳寛

1947年4月29日生

1970年4月

通商産業省入省

1996年6月

同省工業技術院 技術審議官

1998年10月

東京大学大学院 工学系研究科 
客員教授

2010年6月

当社取締役(現任)

2013年1月

一般財団法人機械振興協会 副会長

技術研究所長

2016年3月

株式会社エナリス 取締役

2017年3月

一般財団法人金属系材料研究開発センター 監事(現任)

(注)3

2

取締役

武田邦彦

1943年6月3日生

1966年4月

旭化成工業株式会社入社

1986年7月

同社ウラン濃縮研究所 所長

1993年10月

芝浦工業大学工学部 教授

2002年5月

名古屋大学大学院 教授

2007年4月

中部大学 教授

2010年6月

日本ラッド株式会社 取締役(現任)

2014年4月

中部大学 特任教授(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

吉川幸治

1959年3月31日生

1990年9月

東洋コーテッドサンド株式会社入社

1991年3月

当社入社

1997年11月

経営管理室 室長

2007年4月

経営企画室 室長

2011年6月

取締役 経営企画室 室長

2014年6月

監査室 参事

2017年6月

常勤監査役(現任)

元気株式会社 監査役(現任)

DAXEL株式会社 監査役(現任)

ダイコク産業株式会社
監査役(現任)

アロフト株式会社 監査役(現任)

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

村橋泰志

1940年4月7日生

1969年4月

名古屋弁護士会登録

1983年7月

小川・村橋法律事務所開設

1996年5月

あゆの風法律事務所に名称変更

同事務所 所長(現任)

2002年6月

当社監査役(現任)

2004年6月

アイサンテクノロジー株式会社

監査役(現任)

2011年4月

公益財団法人暴力追放愛知県民会議

理事長(現任)

2015年5月

株式会社アオキスーパー

取締役(現任)

2017年10月

ゼネラルパッカー株式会社
取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

11

監査役

田島和憲

1946年12月18日生

1971年10月

監査法人伊東会計事務所入所

1988年6月

同監査法人 代表社員

2000年7月

同監査法人 所長

2001年1月

中央青山監査法人 名古屋事務所長

2007年8月

あずさ監査法人 名古屋事務所長

2009年6月

同監査法人退職

2009年7月

田島和憲公認会計士事務所開設

同事務所 所長(現任)

2010年6月

当社監査役(現任)

2015年6月

日本デコラックス株式会社
取締役(監査等委員)(現任)

2016年11月

株式会社進和
取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

監査役

知念良博

1950年8月23日生

1974年4月

警察庁入庁

1992年1月

神奈川県警刑事部長

1994年2月

佐賀県警察本部長

1995年2月

大阪府警刑事部長

1997年3月

警視庁地域部長

2000年8月

静岡県警察本部長

2002年8月

警察庁審議官(刑事局)
兼 特別捜査幹部研修所長

2004年5月

警察庁組織犯罪対策部長

2005年5月

東北管区警察局長

2006年7月

警察庁退官

2006年8月

西日本旅客鉄道株式会社 特別顧問

2014年6月

当社監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

2,877

 

(注) 1 取締役 足立芳寛、武田邦彦は、社外取締役であります。

2 監査役 村橋泰志、田島和憲、知念良博は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 吉川幸治、村橋泰志の任期は、2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 田島和憲、知念良博の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 代表取締役会長 栢森雅勝は、代表取締役専務 栢森健の兄であります。

 

② 社外取締役及び社外監査役の状況

有価証券報告書提出日現在の当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であります。

(a) 社外取締役及び社外監査役と当社との関係

取締役足立芳寛氏は一般財団法人金属系材料研究開発センターの監事でありますが、一般財団法人金属系材料研究開発センターと当社との間に重要な取引その他の関係はありません。

取締役武田邦彦氏は日本ラッド株式会社の社外取締役でありますが、日本ラッド株式会社と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。

監査役村橋泰志氏が所長を務めるあゆの風法律事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏は株式会社アオキスーパーの社外取締役及びゼネラルパッカー株式会社の社外取締役(監査等委員)並びにアイサンテクノロジー株式会社の社外監査役でありますが、いずれの会社も当社との間に重要な取引その他の関係はありません。同氏が理事長を務める公益財団法人暴力追放愛知県民会議については、反社会的勢力排除に向けた取り組みの一環として当社は会費を支払っておりますが、その額は僅少であります。

監査役田島和憲氏が所長を務める田島和憲公認会計士事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏は日本デコラックス株式会社及び株式会社進和の社外取締役(監査等委員)でありますが、いずれの会社も当社との間に重要な取引その他の関係はありません。

上記のほか、当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。

 

(b) 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視監督により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。また、期待される監視監督を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

(c) 社外取締役及び社外監査役の選任についての考え方

社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、かつ知識、経験及び能力を総合評価したうえ、経営に対する監督ができる人物を選任しております。

 

(d) 内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況報告を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言を行っております。また、社外監査役は、主に監査役会を通じて、常勤監査役による監査状況、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/252019/6/282020/6/26選任の理由
足立 芳寛地球環境問題の研究、国際協力のあり方の研究等、工学と開発経済学を橋渡しする新しい学問領域に造詣が深く、経営陣とは独立した意見やグローバルな視野で企業経営を監督できる学識経験者であるため。
武田 邦彦資源材料工学を専門分野とし、物理化学的手法を用いた原子力の研究者として長く従事した経験をお持ちのうえ、地球環境問題等、独自の視点に立った数多くの著書や講演・講義・テレビ出演を通じて、世間に広く情報発信されている実績を踏まえ、その知識と見識を当社の企業経営の監督に生かしていただくため.。