竹内製作所【6432】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/5/82018/5/242018/10/122018/12/272019/4/162019/6/32019/10/112020/4/162020/5/28
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数7人7人6人6人6人6人8人8人8人9人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××××
特記すべき事項は、ありません。
特記すべき事項は、ありません。
特記すべき事項は、ありません。
特記すべき事項は、ありません。
特記すべき事項は、ありません。
特記すべき事項は、ありません。
特記すべき事項は、ありません。
特記すべき事項は、ありません。
特記すべき事項は、ありません。
特記すべき事項は、ありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

竹内 明雄

昭和8年11月3日生

 

昭和38年8月

当社設立、代表取締役社長就任(現任)

昭和54年2月

TAKEUCHI MFG.(U.S.), LTD.取締役社長就任

平成8年10月

TAKEUCHI MFG.(U.K.) LTD.取締役社長就任(現任)

平成11年6月

TAKEUCHI MFG.(U.S.), LTD.取締役会長就任(現任)

平成13年3月

TAKEUCHI FRANCE S.A.S.取締役社長就任(現任)

平成17年4月

竹内工程機械(青島)有限公司董事長就任(現任)

平成28年3月

公益財団法人TAKEUCHI育英奨学会代表理事(現任)

 

 (注)4

取締役副社長

生産・品質・総務・経営管理・情報システム部門管掌

竹内 敏也

昭和38年1月9日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成14年4月

執行役員部品部長

平成16年5月

取締役就任 村上工場長兼生産技術部、戸倉工場、坂城工場担当

平成17年4月

竹内工程機械(青島)有限公司董事就任(現任)

平成20年5月

取締役副社長就任(現任)

TAKEUCHI MFG.(U.S.), LTD.取締役就任(現任)

平成21年10月

TAKEUCHI MFG.(U.K.) LTD.取締役就任(現任)

平成28年3月

公益財団法人TAKEUCHI育英奨学会評議員(現任)

 

 (注)4

3,895

取締役

購買部長兼生産管理部管掌

渡辺 孝彦

昭和35年4月28日生

 

平成18年4月

当社入社

平成28年5月

執行役員管理購買部長

平成28年6月

執行役員購買部長

平成30年5月

取締役就任 購買部長兼生産管理部担当(現任)

 

 (注)4

取締役

(監査等委員)

 

草間  稔

昭和30年7月13日生

 

昭和55年4月

株式会社八十二銀行入行

平成15年10月

同行茅野駅前支店長

平成20年3月

平成24年5月

同行監査役室長

当社常勤監査役就任

平成28年5月

取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

 

 (注)5

1

取締役

(監査等委員)

 

小林 明彦

昭和34年11月29日生

 

昭和61年4月

弁護士会登録

片岡義広法律事務所入所

平成2年6月

片岡総合法律事務所パートナー(現任)

平成19年4月

平成27年5月

中央大学法科大学院特任教授

当社取締役就任

平成28年4月

中央大学法科大学院教授(現任)

平成28年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

 (注)5

0

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

岩渕 道男

昭和30年12月15日生

 

 

 

昭和54年10月

クーパース・アンド・ライブランド(のち 監査法人中央会計事務所)入社

昭和58年8月

公認会計士登録

昭和59年9月

監査法人中央会計事務所(のち 中央新光監査法人)入社

平成4年8月

中央新光監査法人(のち みすず監査法人)社員就任

平成19年7月

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員就任

平成29年7月

岩渕道男公認会計士事務所代表(現任)

長野県監査アドバイザー就任(現任)

平成30年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

 (注)5

3,896

 

 (注)1.取締役副社長竹内敏也は、代表取締役社長竹内明雄の長男であります。

2.取締役(監査等委員)の草間稔、小林明彦及び岩渕道男は、社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

   委員長 草間 稔、委員 小林 明彦、委員 岩渕 道男

4.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、平成30年5月24日開催の第56期定時株主総会から1年であります。

5.監査等委員である取締役の任期は、平成30年5月24日開催の第56期定時株主総会から2年であります。

6.当社は、平成30年5月24日開催の第56期定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

内山 義隆

昭和40年8月7日生

 

 

 

平成6年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

片岡総合法律事務所入所

平成16年7月

内山義隆法律事務所代表(現任)

平成25年3月

中央債権回収株式会社社外取締役(現任)

 

(注)

-

  (注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。

7.所有株式数には、竹内製作所役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成30年5月1日現在の実質所有株式数を記載しております。

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

開発部担当

竹内 明雄

1933年11月3日生

 

1963年8月

当社設立、代表取締役社長

1979年2月

TAKEUCHI MFG.(U.S.), LTD.取締役社長

1996年10月

TAKEUCHI MFG.(U.K.) LTD.取締役社長(現任)

1999年6月

TAKEUCHI MFG.(U.S.), LTD.取締役会長(現任)

2001年3月

TAKEUCHI FRANCE S.A.S.取締役社長(現任)

2005年4月

竹内工程機械(青島)有限公司董事長(現任)

2016年3月

公益財団法人TAKEUCHI育英奨学会代表理事(現任)

2019年5月

代表取締役会長(現任)

 

 (注)4

代表取締役社長

営業部、本社工場、戸倉工場、内部監査室担当

竹内 敏也

1963年1月9日生

 

1985年4月

当社入社

2002年4月

執行役員部品部長

2004年5月

取締役 村上工場長兼生産技術部、戸倉工場、坂城工場担当

2005年4月

竹内工程機械(青島)有限公司董事(現任)

2008年5月

取締役副社長

TAKEUCHI MFG.(U.S.), LTD.取締役(現任)

2009年10月

TAKEUCHI MFG.(U.K.) LTD.取締役(現任)

2019年5月

代表取締役社長(現任)

 

 (注)4

3,895

取締役

購買部長兼品質部、生産管理部担当

渡辺 孝彦

1960年4月28日生

 

2006年4月

当社入社

2016年5月

執行役員管理購買部長

2016年6月

執行役員購買部長

2018年5月

取締役購買部長兼生産管理部担当

2019年5月

取締役購買部長兼品質部、生産管理部担当(現任)

 

 (注)4

0

取締役

TAKEUCHI MFG.(U.S.), LTD.取締役社長兼グローバル営業推進担当

Clay Eubanks

1964年11月16日生

 

1984年9月

TAKEUCHI MFG.(U.S.), LTD.入社、セントラルリージョンセールスマネージャー

2000年1月

同社副社長ゼネラルマネージャー

2003年1月

同社取締役社長(現任)

2018年5月

2019年5月

当社常務執行役員

取締役グローバル営業推進担当(現任)

 

 (注)4

1

取締役

経営管理部長兼総務部、情報システム部担当

小林  修

1959年5月14日生

 

2015年10月

当社入社、内部監査室長

2016年6月

生産管理部長

2017年5月

経営管理部長

2018年5月

2019年5月

執行役員経営管理部長

取締役経営管理部長兼総務部、情報システム部担当(現任)

 

 (注)4

取締役

(監査等委員)

 

草間  稔

1955年7月13日生

 

1980年4月

株式会社八十二銀行入行

2003年10月

同行茅野駅前支店長

2008年3月

2012年5月

同行監査役室長

当社常勤監査役

2016年5月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

 (注)5

1

取締役

(監査等委員)

 

小林 明彦

1959年11月29日生

 

1986年4月

弁護士会登録

片岡義広法律事務所入所

1990年6月

片岡総合法律事務所パートナー(現任)

2007年4月

2015年5月

中央大学法科大学院特任教授

当社取締役

2016年4月

中央大学法科大学院教授(現任)

2016年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

 (注)5

0

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

岩渕 道男

1955年12月15日生

 

 

 

1979年10月

クーパース・アンド・ライブランド(のち 監査法人中央会計事務所)入社

1983年8月

公認会計士登録

1984年9月

監査法人中央会計事務所(のち 中央新光監査法人)入社

1992年8月

中央新光監査法人(のち みすず監査法人)社員

2007年7月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2017年7月

岩渕道男公認会計士事務所代表(現任)

長野県監査アドバイザー

2018年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月

学校法人松商学園常務理事(現任)

株式会社R&Cホールディングス監査役(現任)

2019年4月

長野県監査専門委員(現任)

 

 (注)5

0

3,898

 

 (注)1.代表取締役社長竹内敏也は、代表取締役会長竹内明雄の長男であります。

2.取締役(監査等委員)の草間稔、小林明彦及び岩渕道男は、社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

   委員長 草間 稔、委員 小林 明彦、委員 岩渕 道男

4.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2019年5月29日開催の第57期定時株主総会から1年であります。

5.監査等委員である取締役の任期は、2018年5月24日開催の第56期定時株主総会から2年であります。

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

内山 義隆

1965年8月7日生

 

 

 

1994年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

片岡総合法律事務所入所

2004年7月

内山義隆法律事務所代表(現任)

2013年3月

中央債権回収株式会社社外取締役(現任)

 

(注)

  (注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。

7.所有株式数には、竹内製作所役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年5月7日現在の実質所有株式数を記載しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

竹内 明雄

1933年11月3日

 

1963年8月

当社設立、代表取締役社長

1979年2月

TAKEUCHI MFG.(U.S.), LTD.取締役社長

1996年10月

TAKEUCHI MFG.(U.K.) LTD.取締役社長(現任)

1999年6月

TAKEUCHI MFG.(U.S.), LTD.取締役会長(現任)

2001年3月

TAKEUCHI FRANCE S.A.S.取締役社長(現任)

2005年4月

竹内工程機械(青島)有限公司董事長(現任)

2016年3月

公益財団法人TAKEUCHI育英奨学会代表理事(現任)

2019年5月

代表取締役会長(現任)

 

 (注)4

-

代表取締役社長

監査室、本社工場、

戸倉工場担当

竹内 敏也

1963年1月9日

 

1985年4月

当社入社

2002年4月

執行役員部品部長

2004年5月

取締役 村上工場長兼生産技術部、戸倉工場、坂城工場担当

2005年4月

竹内工程機械(青島)有限公司董事(現任)

2008年5月

取締役副社長

TAKEUCHI MFG.(U.S.), LTD.取締役(現任)

2009年10月

TAKEUCHI MFG.(U.K.) LTD.取締役(現任)

2019年5月

代表取締役社長(現任)

 

 (注)4

3,895

取締役

購買部長兼品質部、

生産管理部担当

渡辺 孝彦

1960年4月28日

 

2006年4月

当社入社

2016年5月

執行役員管理購買部長

2016年6月

執行役員購買部長

2018年5月

取締役購買部長兼生産管理部担当

2019年5月

取締役購買部長兼品質部、生産管理部担当(現任)

 

 (注)4

1

取締役

営業部長兼部品部担当

Clay Eubanks

1964年11月16日

 

1984年9月

TAKEUCHI MFG.(U.S.), LTD.入社、セントラルリージョンセールスマネージャー

2000年1月

同社副社長ゼネラルマネージャー

2003年1月

同社取締役社長

2018年5月

2019年5月

2020年5月

当社常務執行役員

取締役グローバル営業推進担当

取締役営業部長兼部品部担当(現任)

TAKEUCHI MFG.(U.S.), LTD.取締役副会長(現任)

 

 (注)4

1

取締役

経営管理部長兼総務部、情報システム部担当

小林  修

1959年5月14日

 

2015年10月

当社入社、内部監査室長

2016年6月

生産管理部長

2017年5月

経営管理部長

2018年5月

2019年5月

執行役員経営管理部長

取締役経営管理部長兼総務部、情報システム部担当(現任)

 

 (注)4

0

取締役

開発部長

横山  浩

1962年1月17日

 

1985年4月

当社入社

2016年5月

開発部長

2018年5月

執行役員開発部長

2020年5月

取締役開発部長(現任)

 

 (注)4

28

取締役

(監査等委員)

草間  稔

1955年7月13日

 

1980年4月

株式会社八十二銀行入行

2003年10月

同行茅野駅前支店長

2008年3月

2012年5月

同行監査役室長

当社常勤監査役

2016年5月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

 (注)5

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

小林 明彦

1959年11月29日

 

1986年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

片岡義広法律事務所入所

1990年6月

片岡総合法律事務所パートナー(現任)

2007年4月

2015年5月

中央大学法科大学院特任教授

当社取締役

2016年4月

中央大学法科大学院教授(現任)

2016年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

 (注)5

0

取締役

(監査等委員)

岩渕 道男

1955年12月15日

 

1979年10月

クーパース・アンド・ライブランド(のち 監査法人中央会計事務所)入社

1983年8月

公認会計士登録

1984年9月

監査法人中央会計事務所(のち 中央新光監査法人)入社

1992年8月

中央新光監査法人(のち みすず監査法人)社員

2007年7月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2017年7月

岩渕道男公認会計士事務所代表(現任)

長野県監査アドバイザー

2018年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月

学校法人松商学園常務理事(現任)

株式会社R&Cホールディングス監査役(現任)

 

 (注)5

0

3,930

 

 (注)1.代表取締役社長竹内敏也は、代表取締役会長竹内明雄の長男であります。

2.取締役(監査等委員)の草間稔、小林明彦及び岩渕道男は、社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

   委員長 草間 稔、委員 小林 明彦、委員 岩渕 道男

4.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2020年5月28日開催の第58期定時株主総会から1年であります。

5.監査等委員である取締役の任期は、2020年5月28日開催の第58期定時株主総会から2年であります。

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

内山 義隆

1965年8月7日生

 

 

 

1994年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

片岡総合法律事務所入所

2004年7月

内山義隆法律事務所代表(現任)

2013年3月

中央債権回収株式会社社外取締役(現任)

 

(注)

  (注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。

7.所有株式数には、竹内製作所役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2020年4月27日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

   当社の社外取締役は3名であり、その全員を監査等委員として選任しております。

また社外取締役の選任にあたっては専門的な知識に基づく客観的かつ適切な経営の監督または監視といった機能および役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことおよび東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」を踏まえ、以下のとおり、「社外取締役の独立性判断基準」を定め、社外取締役(その候補者を含む)が、そのいずれの項目にも該当しないと判断されることを基本的な考えとしております。

<社外取締役の独立性判断基準>

イ.現在または過去10年間のいずれかに、当社及び当社の子会社の取締役(社外取締役は除く)、監査役(社外監査役は除く)、執行役員その他の使用人であった者

ロ.現在または過去3年間のいずれかに、以下の(1)~(10)のいずれかに該当する者

 (1)当社を主要な取引先とする者(*1)またはその業務執行者

 (2)当社の主要な取引先(*2)またはその業務執行者

 (3)当社の主要な借入先(*3)またはその業務執行者

 (4)当社から役員報酬以外に多額の金銭(*4)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等

 (5)当社の会計監査人である監査法人に所属していた者

 (6)当社の主幹事証券の業務執行者

 (7)当社の主要株主(*5)またはその業務執行者

 (8)当社が主要株主(*5)である会社の業務執行者

 (9)当社から多額の寄付等(*6)を受ける者またはその業務執行者

 (10)当社との間で相互派遣している会社の業務執行者

ハ.現在または過去1年間のいずれかに、次の(1)または(2)に該当する者の配偶者または2親等内の親族

 (1)当社および当社の子会社の取締役(社外取締役は除く)、監査役(社外監査役は除く)、執行役員またはその他の使用人

 (2)上記2(1)~(10)のいずれかに該当する者が重要な者(*7)である場合

*1:当社を主要な取引先とする者とは、過去3事業年度のいずれかの年度において、当社との取引額が当該取引先の売上高2%を超える者をいう

*2:当社の主要な取引先とは、過去3事業年度のいずれかの年度において、当社の当該取引先との取引額が当社の売上高の2%を超える者をいう

 *3:当社の主要な借入先とは、過去3事業年度のいずれかの年度において、当社の当該借入先からの借入額が当社の総資産の2%を超える者をいう

*4:多額の金銭とは、過去3事業年度のいずれかの年度において、年間1,000万円を超える額をいう

*5:主要株主とは、議決権所有割合が10%以上の株主をいう

*6:多額の寄付等とは、過去3事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円を超える額をいう

*7:重要な者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう

社外取締役の選任状況は以下のとおりです。

 

社外取締役草間稔氏は、株式会社八十二銀行(当社への出資比率2.93%)の出身であり、永年勤務した銀行で培われた経験から、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役に選任しております。

同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしております。なお、同氏は過去に当社の主要な取引銀行である株式会社八十二銀行の業務執行者でありましたが、現在は同行を退職し同行の影響を受ける立場にありません。また、当社と同行の間では、過去3事業年度において借入金取引はございません。

以上のことから同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。

 

社外取締役小林明彦氏は、弁護士としての豊富な経験と深い見識を有しており、法科大学院教授としても活躍しております。その知見を当社の経営の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。

同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしております。なお、同氏は過去に当社の業務執行者であった者の近親者でありますが、社外取締役への選任議案決定時点(2015年4月)では、当該業務執行者は当社を退職しており独立性基準に抵触しておりません。また、当社は過去に同氏に対する株主総会への立ち会いによる報酬の支払いがありましたが、年額20万円未満であり、多額の報酬の支払いには該当しておりません。

以上のことから同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。

社外取締役岩渕道男氏は、公認会計士として、財務および会計に関する専門的知識を有しており、その知見を当社の経営の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。また、同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしており、同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。

 

 なお、社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役が出席する取締役会において、内部監査および会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行なわれております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて経営の監督を行なっております。

 

 

社外役員の選任

2018/3/292018/5/82018/5/242018/10/122018/12/272019/4/162019/6/32019/10/112020/4/162020/5/28選任の理由
草間 稔永年勤務した銀行で培われた経験から、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役に選任しております。同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしております。なお、同氏は過去に当社の主要な取引銀行である株式会社八十二銀行の業務執行者でありましたが、現在は同行を退職し同行の影響を受ける立場にありません。また、当社と同行の間では、過去3事業年度において借入金取引はございません。 以上のことから同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
小林 明彦弁護士としての豊富な経験と深い見識を有しており、法科大学院教授としても活躍しております。その知見を当社の経営の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。 同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしております。なお、同氏は過去に当社の業務執行者であった者の近親者でありますが、社外取締役への選任議案決定時点(2015年4月)では、当該業務執行者は当社を退職しており独立性基準に抵触しておりません。また、当社は過去に同氏に対する株主総会への立ち会いによる報酬の支払いがありましたが、年額20万円未満であり、多額の報酬の支払いには該当しておりません。以上のことから同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
岩渕 道男--公認会計士として、財務および会計に関する専門的知識を有しており、その知見を当社の経営の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。 また、同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしており、同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
植木 芳茂--------永年勤務した長野県工業試験場で培われた経験と知識を有しているため社外取締役に選任しました。 また同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しました。