ヒーハイスト【6433】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/132019/6/272020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人6人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化・株主共同の利益の増強に経営資源の集中 を図るべきと考えております。  現時点では特別な防衛策は導入いたしておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
 当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化・株主共同の利益の増強に経営資源の集中 を図るべきと考えております。  現時点では特別な防衛策は導入いたしておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
 当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化・株主共同の利益の増強に経営資源の集中 を図るべきと考えております。  現時点では特別な防衛策は導入いたしておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
 当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化・株主共同の利益の増強に経営資源の集中 を図るべきと考えております。  現時点では特別な防衛策は導入いたしておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

尾崎 浩太

昭和40年2月26日生

昭和63年5月

当社取締役

平成12年8月

取締役総務部長

平成13年7月

専務取締役総務部長

平成14年4月

専務取締役管理部長

平成15年4月

専務取締役管理部担当

平成17年4月

代表取締役社長管理部担当(現任)

(注)4

1,123

専務取締役

営業部長

尾崎 文彦

昭和44年8月2日生

平成9年2月

当社入社

平成14年3月

製造部課長 

平成17年11月

製造部長

平成18年6月

取締役製造部長

平成19年4月

取締役営業部長

平成21年6月

専務取締役営業部長

平成22年7月

専務取締役兼執行役員営業部長(現任)

(注)4

1,021

常務取締役

技術部長

福留 弘人

昭和42年1月29日生

平成3年4月

帝国ピストンリング株式会社(現TPR株式会社)入社

平成18年10月

同社退社

平成18年11月

当社技術顧問

平成24年6月

取締役製造部担当兼執行役員技術部長

平成27年1月

常務取締役製造部担当兼執行役員技術部長兼PMO

平成29年6月

常務取締役兼執行役員技術部長兼PMO(現任)

(注)4

7

取締役

製造部長

菜花 有三

昭和32年4月21日生

昭和51年4月

当社入社製造部配属

平成14年4月

営業業務部営業第2課長

平成20年12月

製造部次長

平成22年4月

製造部長

平成22年7月

執行役員製造部長

平成29年6月

取締役兼執行役員製造部長(現任)

(注)4

18

取締役

天野 雅人

昭和43年3月31日生

平成8年9月

株式会社フリーベアコーポレーション入社

平成15年11月

同社取締役東京支店長

平成19年12月

同社常務取締役

平成23年11月

同社代表取締役社長(現任)

平成25年12月

株式会社フォーサイトコーポレーション取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)4

2

常勤監査役

荒井 寿晃

昭和46年5月1日生

平成13年2月

当社入社

平成22年7月

管理部経理課長

平成27年6月

常勤監査役(現任)

(注)5

4

監査役

上條  弘

昭和27年1月30日生

昭和49年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成2年2月

株式会社エニックス(現株式会社スクウェア・エニックス)入社

平成2年6月

同社取締役

平成6年10月

東京リスクマチック株式会社入社

平成7年7月

日本合同ファイナンス株式会社
(現株式会社ジャフコ)入社

平成24年1月

同社退社

平成24年6月

当社監査役(現任)

平成29年6月

株式会社エーアイ社外取締役(現任)

(注)6

監査役

菅野 浩正

昭和28年9月9日生

昭和51年4月

新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

平成13年6月

同社企業開発第三部長

平成17年4月

株式会社新光総合研究所(現株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング)IR第二部長

平成21年1月

同社IRコンサルティング部長

平成22年9月

みずほ証券株式会社 国内営業部門ビジネス開発部 シニアマネージャー

平成25年2月

株式会社マイスター60 企業開発部長(現任)

平成25年3月

日本ガーター株式会社(現ワイエイシイガーター株式会社)社外監査役

平成27年6月

当社監査役(現任)

平成27年11月

レイ法律事務所顧問(現任)

(注)5

10

2,185

 

 

(注) 1.専務取締役 尾崎文彦氏は、代表取締役社長 尾崎浩太氏の弟であります。

2.取締役 天野雅人氏は、社外取締役であります。

3.監査役 上條弘氏及び菅野浩正氏は、社外監査役であります。

4.取締役 尾崎浩太氏、尾崎文彦氏、福留弘人氏、菜花有三氏、天野雅人氏の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役 荒井寿晃氏及び菅野浩正氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役 上條弘氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を平成22年7月1日より導入しております。

執行役員は4名で、専務取締役営業部長 尾崎文彦氏、常務取締役技術部長 福留弘人氏、取締役製造部長 菜花有三氏、管理部長 佐々木宏行氏で構成されております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

尾崎 浩太

1965年2月26日生

1988年5月

当社取締役

2000年8月

取締役総務部長

2001年7月

専務取締役総務部長

2002年4月

専務取締役管理部長

2003年4月

専務取締役管理部担当

2005年4月

代表取締役社長管理部担当(現任)

(注)4

1,142

専務取締役
営業部長

尾崎 文彦

1969年8月2日生

1997年2月

当社入社

2002年3月

製造部課長 

2005年11月

製造部長

2006年6月

取締役製造部長

2007年4月

取締役営業部長

2009年6月

専務取締役営業部長

2010年7月

専務取締役兼執行役員営業部長(現任)

(注)4

1,040

常務取締役
技術部長

福留 弘人

1967年1月29日生

1991年4月

帝国ピストンリング株式会社(現TPR株式会社)入社

2006年10月

同社退社

2006年11月

当社技術顧問

2012年6月

取締役製造部担当兼執行役員技術部長

2015年1月

常務取締役製造部担当兼執行役員技術部長兼PMO

2017年6月

常務取締役兼執行役員技術部長兼PMO(現任)

(注)4

23

取締役
製造部長

菜花 有三

1957年4月21日生

1976年4月

当社入社製造部配属

2002年4月

営業業務部営業第2課長

2008年12月

製造部次長

2010年4月

製造部長

2010年7月

執行役員製造部長

2017年6月

取締役兼執行役員製造部長(現任)

(注)4

25

取締役

天野 雅人

1968年3月31日生

1996年9月

株式会社フリーベアコーポレーション入社

2003年11月

同社取締役東京支店長

2007年12月

同社常務取締役

2011年11月

同社代表取締役社長(現任)

2013年12月

株式会社フォーサイトコーポレーション取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)4

2

常勤監査役

荒井 寿晃

1971年5月1日生

2001年2月

当社入社

2010年7月

管理部経理課長

2015年6月

常勤監査役(現任)

(注)5

4

監査役

上條  弘

1952年1月30日生

1974年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1990年2月

株式会社エニックス(現株式会社スクウェア・エニックス)入社

1990年6月

同社取締役

1994年10月

東京リスクマチック株式会社入社

1995年7月

日本合同ファイナンス株式会社
(現株式会社ジャフコ)入社

2012年1月

同社退社

2012年6月

当社監査役(現任)

2017年6月

株式会社エーアイ社外取締役(現任)

(注)6

監査役

菅野 浩正

1953年9月9日生

1976年4月

新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

2001年6月

同社企業開発第三部長

2005年4月

株式会社新光総合研究所(現株式会社日本投資環境研究所)IR第二部長

2009年1月

同社IRコンサルティング部長

2010年9月

みずほ証券株式会社 国内営業部門ビジネス開発部 シニアマネージャー

2013年2月

株式会社マイスター60 企業開発部長(現任)

2013年3月

日本ガーター株式会社(現ワイエイシイガーター株式会社)社外監査役

2015年6月

当社監査役(現任)

2015年11月

レイ法律事務所顧問(現任)

(注)5

10

2,247

 

 

(注) 1.専務取締役 尾崎文彦氏は、代表取締役社長 尾崎浩太氏の弟であります。

2.取締役 天野雅人氏は、社外取締役であります。

3.監査役 上條弘氏及び菅野浩正氏は、社外監査役であります。

4.取締役 尾崎浩太氏、尾崎文彦氏、福留弘人氏、菜花有三氏、天野雅人氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役 荒井寿晃氏及び菅野浩正氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役 上條弘氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を2010年7月1日より導入しております。

執行役員は4名で、専務取締役営業部長 尾崎文彦氏、常務取締役技術部長 福留弘人氏、取締役製造部長 菜花有三氏、管理部長 佐々木宏行氏で構成されております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であり、独立的な立場で業務監督及び業務改善の助言等を行っております。また、社外監査役は2名であり、独立的な立場で監査及び業務改善の助言等を行っております。社外取締役及び社外監査役は取締役会及びその他重要な会議に参加し、取締役及び執行役員などからの報告に対して意見を述べております。

 

(a) 会社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役天野雅人氏及び社外監査役上條弘並びに菅野浩正の両氏と当社は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

(b) 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役天野雅人氏及び社外監査役上條弘並びに菅野浩正の両氏は、それぞれ、会社経営及び財務会計に関する知見を有しており経営会議、取締役会等において当社に対して有益な指摘・助言を行い充分な監査機能を発揮しております。また、社外取締役天野雅人氏及び社外監査役上條弘並びに菅野浩正の両氏は、いずれも取引所制定の有価証券上場規程による独立役員の要件を満たしており、東京証券取引所に対する独立役員の届出を行っており、社外取締役及び社外監査役としての独立性は確保されております。

 

(c) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては証券取引所の定める独立役員の独立性に関する事項を参考として、当社の経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力・資質を有する人材を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内

部統制部門との関係

当社の社外取締役による監督、及び社外監査役による監査役監査は、独立性を持った中立的視点から、取締役会及びその他の重要な会議における取締役の職務執行等に対する意見表明を行っております。また、社外監査役は内部監査室から定期的に報告を受け、一緒に監査方針を決め、監査を実施しており、会計監査人とも定期的に情報交換しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

尾崎 浩太

1965年2月26日生

1988年5月

当社取締役

2000年8月

取締役総務部長

2001年7月

専務取締役総務部長

2002年4月

専務取締役管理部長

2003年4月

専務取締役管理部担当

2005年4月

代表取締役社長(現任)

(注)4

1,424

専務取締役
営業部長

尾崎 文彦

1969年8月2日生

1997年2月

当社入社

2005年11月

製造部長

2006年6月

取締役製造部長

2007年4月

取締役営業部長

2009年6月

専務取締役営業部長

2010年7月

専務取締役兼執行役員営業部長(現任)

(注)4

1,302

常務取締役
技術部長

福留 弘人

1967年1月29日生

1991年4月

帝国ピストンリング株式会社(現TPR株式会社)入社

2006年10月

同社退社

2006年11月

当社技術顧問

2012年6月

取締役製造部担当兼執行役員技術部長

2015年1月

常務取締役製造部担当兼執行役員技術部長兼PMO

2017年6月

常務取締役兼執行役員技術部長兼PMO(現任)

(注)4

23

取締役
製造部長

菜花 有三

1957年4月21日生

1976年4月

当社入社

2010年4月

製造部長

2010年7月

執行役員製造部長

2017年6月

取締役兼執行役員製造部長(現任)

(注)4

25

取締役
管理部長

佐々木 宏行

1969年1月19日生

2002年7月

当社入社

2010年4月

管理部長

2010年7月

執行役員管理部長

2020年6月

取締役兼執行役員管理部長(現任)

(注)4

11

取締役

天野 雅人

1968年3月31日生

1996年9月

株式会社フリーベアコーポレーション入社

2003年11月

同社取締役東京支店長

2007年12月

同社常務取締役

2011年11月

同社代表取締役社長(現任)

2013年12月

株式会社フォーサイトコーポレーション取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)4

2

常勤監査役

荒井 寿晃

1971年5月1日生

2001年2月

当社入社

2010年7月

管理部経理課長

2015年6月

常勤監査役(現任)

(注)5

4

監査役

上條  弘

1952年1月30日生

1974年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1990年2月

株式会社エニックス(現株式会社スクウェア・エニックス)入社

1990年6月

同社取締役

1994年10月

東京リスクマチック株式会社入社

1995年7月

日本合同ファイナンス株式会社
(現株式会社ジャフコ)入社

2012年1月

同社退社

2012年6月

当社監査役(現任)

2017年6月

株式会社エーアイ社外取締役(監査等委員)

(注)6

監査役

菅野 浩正

1953年9月9日生

1976年4月

新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

2001年6月

同社企業開発第三部長

2005年4月

株式会社新光総合研究所(現株式会社日本投資環境研究所)IR第二部長

2009年1月

同社IRコンサルティング部長

2010年9月

みずほ証券株式会社 国内営業部門ビジネス開発部 シニアマネージャー

2013年2月

株式会社マイスター60 企業開発部長(現任)

2013年3月

日本ガーター株式会社(現ワイエイシイガーター株式会社)社外監査役

2015年6月

当社監査役(現任)

2015年11月

レイ法律事務所顧問(現任)

(注)5

10

2,247

 

 

(注) 1.専務取締役 尾崎文彦氏は、代表取締役社長 尾崎浩太氏の弟であります。

2.取締役 天野雅人氏は、社外取締役であります。

3.監査役 上條弘氏及び菅野浩正氏は、社外監査役であります。

4.取締役 尾崎浩太氏、尾崎文彦氏、福留弘人氏、菜花有三氏、佐々木宏行氏、天野雅人氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役 荒井寿晃氏及び菅野浩正氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役 上條弘氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を2010年7月1日より導入しております。

執行役員は4名で、専務取締役営業部長 尾崎文彦氏、常務取締役技術部長 福留弘人氏、取締役製造部長 菜花有三氏、取締役管理部長 佐々木宏行氏で構成されております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であり、独立的な立場で業務監督及び業務改善の助言等を行っております。また、社外監査役は2名であり、独立的な立場で監査及び業務改善の助言等を行っております。社外取締役及び社外監査役は取締役会及びその他重要な会議に参加し、取締役及び執行役員などからの報告に対して意見を述べております。

 

(a) 会社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役天野雅人氏及び社外監査役上條弘並びに菅野浩正の両氏と当社は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

(b) 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役天野雅人氏及び社外監査役上條弘並びに菅野浩正の両氏は、それぞれ、会社経営及び財務会計に関する知見を有しており経営会議、取締役会等において当社に対して有益な指摘・助言を行い充分な監査機能を発揮しております。また、社外取締役天野雅人氏及び社外監査役上條弘並びに菅野浩正の両氏は、いずれも取引所制定の有価証券上場規程による独立役員の要件を満たしており、東京証券取引所に対する独立役員の届出を行っており、社外取締役及び社外監査役としての独立性は確保されております。

 

(c) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては証券取引所の定める独立役員の独立性に関する事項を参考として、当社の経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力・資質を有する人材を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内

部統制部門との関係

当社の社外取締役による監督、及び社外監査役による監査役監査は、独立性を持った中立的視点から、取締役会及びその他の重要な会議における取締役の職務執行等に対する意見表明を行っております。また、社外監査役は内部監査室から定期的に報告を受け、一緒に監査方針を決め、監査を実施しており、会計監査人とも定期的に情報交換しております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/132019/6/272020/6/29選任の理由
天野 雅人グローバル企業かつ製造業における経営部門での企業経営者としての豊富な経験と実績及び見識に基づき、当社の企業価値向上に向けたグローバル展開、新規分野への展開及びビジネススタイルの変革を図るにあたり、当社の経営の客観性、中立性及び妥当性が確保されることを期待したためであります。独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、東京証券取引所の定める一般株主と利益相反が生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員として指定しております。