アマノ【6436】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/11/302019/6/272019/11/82020/6/26
外国人保有比率30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人
社外役員数2人2人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

 

代表取締役

 

中 島   泉

昭和30年2月7日生

昭和53年4月

当社入社

平成7年3月

アマノ タイム&エアー シンガポール PTE.LTD.代表取締役社長就任

平成11年4月

パーキング事業本部長

平成13年6月

取締役就任

平成17年4月

執行役員就任

平成17年4月

東京営業本部長兼首都圏パーキング営業本部長

平成17年6月

取締役退任

平成20年4月

常務執行役員就任

平成20年4月

総合戦略企画本部長

平成21年6月

取締役就任

平成23年4月

代表取締役社長就任

平成29年6月

代表取締役会長就任(現任)

(注)3

84

取締役社長

 

代表取締役

 

津 田 博 之

昭和35年2月18日生

昭和57年4月

当社入社

平成19年4月

関東営業本部長

平成23年4月

中部営業本部長

平成25年4月

執行役員就任

平成26年4月

執行役員退任

平成26年4月

アマノマネジメントサービス株式会社代表取締役社長就任

平成28年4月

執行役員就任

平成28年4月

事業総括

平成29年6月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

12

取締役
兼専務
執行役員

管理総括兼
管理本部長

白 石   弘

昭和30年12月22日生

昭和53年4月

当社入社

平成9年4月

営業企画本部長

平成15年4月

総合企画室長

平成15年6月

取締役就任

平成17年4月

執行役員就任

平成17年6月

取締役退任

平成19年4月

営業企画本部長

平成20年4月

東京営業本部長

平成21年6月

取締役就任(現任)

平成23年4月

常務執行役員就任

平成23年4月

パーキング事業本部長

平成26年4月

事業総括

平成27年4月

管理総括

平成28年4月

管理総括兼管理本部長(現任)

平成30年4月

専務執行役員就任(現任)

(注)3

34

取締役
兼常務

執行役員

開発総括

製造総括

開発本部長

赤 木   毅

昭和32年2月4日生

昭和54年4月

当社入社

平成19年4月

タイム系開発本部長

平成20年4月

執行役員就任

平成25年4月

横浜事業所長

平成26年4月

相模原事業所長

平成26年6月

取締役就任(現任)

平成27年4月

開発本部長

平成30年4月

常務執行役員就任(現任)

平成30年4月

開発総括兼製造総括兼開発本部長(現任)

(注)3

14

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
兼常務

執行役員

営業総括

事業総括

国内グループ会社管掌

笹 谷 康 博

昭和33年12月22日生

昭和56年4月

当社入社

平成15年4月

関東営業本部長

平成19年4月

神奈川・静岡営業本部長

平成23年4月

東北・北海道営業本部長

平成25年4月

執行役員就任

平成25年4月

時間情報事業本部長

平成27年4月

東京営業本部長

平成27年6月

取締役就任(現任)

平成30年4月

常務執行役員就任(現任)

平成30年4月

営業総括兼事業総括兼国内グループ会社管掌(現任)

(注)3

12

取締役
兼執行役員

経営企画本部長兼
(株)クレオ取締役

井 原 邦 弘

昭和37年8月3日生

平成16年4月

第一生命保険(相)財務部副部長

平成19年4月

当社入社

平成21年4月

経理部長

平成22年4月

執行役員就任(現任)

平成25年4月

管理本部副本部長

平成27年4月

管理本部長兼人事部長

平成28年4月

経営企画本部長(現任)

平成28年6月

(株)クレオ取締役就任(現任)

平成28年6月

取締役就任(現任)

(注)3

16

取締役
兼執行役員

アマノ USA ホールディングス Inc.会長

山 﨑   学

昭和37年9月5日生

昭和61年4月

当社入社

平成25年4月

中国・四国営業本部長

平成26年4月

総合企画本部長

平成27年4月

時間情報事業本部長

平成28年4月

執行役員就任(現任)

平成28年4月

総合戦略企画室長兼経営企画本部副本部長

平成29年4月

事業総括兼総合戦略企画室長

平成29年6月

取締役就任(現任)

平成30年4月

アマノ USA ホールディングス Inc.会長就任(現任)

(注)3

5

取締役

 

岸     勲

昭和17年3月30日生

昭和44年3月

公認会計士登録

昭和48年1月

岸公認会計士事務所開設、所長(現任)

昭和56年6月

監査法人京橋会計事務所(現 京橋監査法人)設立、代表社員

平成6年4月

大蔵省財政金融研究所講師

平成16年6月

日本公認会計士協会神奈川県会会長

平成16年12月

横浜市公立大学法人評価委員会委員

平成19年7月

日本公認会計士協会神奈川県会相談役(現任)

平成20年11月

相模原市公益法人等経営評価委員会(現 相模原市外郭団体経営検討委員会)委員(現任)

平成23年3月

相模原市大規模事業評価委員会委員(現任)

平成25年6月

当社取締役就任(現任)

平成25年7月

一般財団法人北里環境科学センター監事就任(現任)

平成26年8月

相模原市高齢者福祉施設審査選考委員会委員

(注)3

取締役

 

川 島 清 嘉

昭和29年2月12日生

昭和54年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

昭和59年5月

川島法律事務所(神奈川県弁護士会)(現任)

平成7年4月

最高裁判所 司法研修所民事弁護教官

平成16年4月

横浜国立大学法科大学院教授

平成23年4月

放送大学客員教授(現任)

平成24年6月

富士古河E&C(株)取締役就任(現任)

平成25年11月

学校法人神奈川学園理事(現任)

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

上 野   亨

昭和29年7月20日生

平成6年5月

(株)富士銀行ニューヨーク支店副支店長

平成14年7月

(株)みずほ銀行北沢支店支店長

平成18年12月

当社入社

平成19年4月

執行役員就任

平成19年4月

経理部長

平成21年4月

管理本部副本部長

平成23年4月

経営企画本部長

平成23年6月

取締役就任

平成25年6月

(株)クレオ取締役就任

平成26年4月

常務執行役員就任

平成28年6月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

23

常勤監査役

 

野 川 文 吾

昭和30年3月22日生

昭和54年4月

当社入社

平成16年4月

タイム系基盤技術開発センター長

平成16年6月

取締役就任

平成17年4月

執行役員就任

平成17年4月

横浜事業所長

平成17年6月

取締役退任

平成18年4月

環境系開発本部長

平成21年4月

横浜事業所長

平成24年4月

内部監査部長

平成26年4月

常務執行役員就任

平成28年4月

アマノマネジメントサービス株式会社代表取締役社長就任

平成30年6月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

24

監査役

 

佐 藤 佳 志

昭和29年9月13日生

平成17年4月

(株)みずほ銀行執行役員名古屋中央支店支店長

平成18年4月

(株)みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員就任

平成20年5月

(株)整理回収機構専務取締役就任

平成22年4月

同社専務取締役退任

平成22年5月

学校法人河合塾顧問就任

平成23年4月

同法人グループ総合企画本部長

平成23年4月

(株)KJホールディングス代表取締役社長就任(現任)

平成23年6月

当社監査役就任(現任)

平成24年6月

学校法人河合塾理事グループ総合企画本部長

平成28年4月

同法人理事(現任)

(注)4

監査役

 

糸 長 丈 秀

昭和29年11月29日生

平成17年4月

第一生命保険(相)執行役員東日本営業本部長

平成19年4月

同社執行役員西日本営業本部長兼九州営業局長

平成19年6月

ジェイアール九州ハウステンボスホテル(株)取締役就任

平成20年4月

第一生命保険(相)常務執行役員大阪総局長

平成20年6月

第一工業製薬(株)取締役就任

平成22年4月

第一生命保険(株)常務執行役員大阪総局長

平成25年4月

同社常務執行役員首都圏営業本部長

平成25年6月

当社監査役就任(現任)

平成26年4月

第一生命保険(株)専務執行役員

平成28年6月

相互住宅(株)代表取締役社長(現任)

(注)4

228

 

 

 

(注) 1 取締役岸勲及び川島清嘉は、社外取締役であります。

2 監査役佐藤佳志及び糸長丈秀は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

4 監査役の任期は、佐藤佳志は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、上野亨は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、糸長丈秀は平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、野川文吾は平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、経営と業務執行に関する機能と責任を明確化し、意思決定の迅速化と効率化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の陣容は次のとおりであります。

執行役員役名

氏名

職名

※専務執行役員

白 石   弘

管理総括兼管理本部長

※常務執行役員

赤 木   毅

開発総括兼製造総括兼開発本部長

※常務執行役員

笹 谷 康 博

営業総括兼事業総括兼国内グループ会社管掌

※執行役員

井 原 邦 弘

経営企画本部長兼(株)クレオ取締役

※執行役員

山 﨑   学

アマノ USA ホールディングス Inc.会長

 執行役員

米 澤   実

アマノ ヨーロッパ ホールディングス N.V.社長

 執行役員

生 駒   進

海外事業本部長兼海外グループ会社管掌

 執行役員

新 保 龍 雄

近畿営業本部長

 執行役員

森 田 正 彦

経理部長

 執行役員

田   明 眞

アマノ コーリア Corp.社長

 執行役員

近 藤 哲 弘

クリーンシステム事業部長

 執行役員

中 黒   淳

相模原事業所長

 執行役員

大 高 祥 男

細江事業所長

 執行役員

笠 井   隆

環境事業本部長

 執行役員

秦   芳 彦

パーキング事業本部長

 執行役員

小 針 宏 之

資材本部長

 執行役員

二 宮 桐 人

時間情報事業本部長

 

※印の各氏は、取締役を兼務しております。

6 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

井 上 光 昭

昭和36年10月21日生

平成3年10月

中央青山監査法人入所

平成9年4月

公認会計士登録

平成19年8月

新日本監査法人入所

平成22年6月

新日本有限責任監査法人退所

平成22年7月

井上公認会計士事務所主宰(現任)

平成23年5月
 

横浜市立大学財務会計アドバイザー(現任)

平成24年4月

横浜市包括外部監査人

平成25年4月
 

日本公認会計士協会神奈川県会幹事(現任)

平成28年4月
 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構監事(現任)

 

     ※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

なお、補欠監査役の効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員の一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
代表取締役

中 島   泉

1955年2月7日

1978年4月

当社入社

1995年3月

アマノ タイム&エアー シンガポール PTE.LTD.代表取締役社長就任

1999年4月

パーキング事業本部長

2001年6月

取締役就任

2005年4月

執行役員就任

2005年4月

東京営業本部長兼首都圏パーキング営業本部長

2005年6月

取締役退任

2008年4月

常務執行役員就任

2008年4月

総合戦略企画本部長

2009年6月

取締役就任

2011年4月

代表取締役社長就任

2017年6月

代表取締役会長就任(現任)

(注)3

89

取締役社長
代表取締役

津 田 博 之

1960年2月18日

1982年4月

当社入社

2007年4月

関東営業本部長

2011年4月

中部営業本部長

2013年4月

執行役員就任

2014年4月

執行役員退任

2014年4月

アマノマネジメントサービス(株)代表取締役社長就任

2016年4月

執行役員就任

2016年4月

事業総括

2017年6月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

18

取締役
兼常務執行役員
開発総括
兼製造総括

赤 木   毅

1957年2月4日

1979年4月

当社入社

2007年4月

タイム系開発本部長

2008年4月

執行役員就任

2013年4月

横浜事業所長

2014年4月

相模原事業所長

2014年6月

取締役就任(現任)

2015年4月

開発本部長

2018年4月

常務執行役員就任(現任)

2018年4月

開発総括兼製造総括兼開発本部長

2019年4月

開発総括兼製造総括(現任)

(注)3

17

取締役
兼常務執行役員
営業総括
兼事業総括
兼国内グループ会社管掌

笹 谷 康 博

1958年12月22日生

1981年4月

当社入社

2003年4月

関東営業本部長

2007年4月

神奈川・静岡営業本部長

2011年4月

東北・北海道営業本部長

2013年4月

執行役員就任

2013年4月

時間情報事業本部長

2015年4月

東京営業本部長

2015年6月

取締役就任(現任)

2018年4月

常務執行役員就任(現任)

2018年4月

営業総括兼事業総括兼国内グループ会社管掌(現任)

(注)3

13

取締役
兼執行役員
経営企画本部長
兼(株)クレオ取締役

井 原 邦 弘

1962年8月3日生

2004年4月

第一生命保険(相)財務部副部長

2007年4月

当社入社

2009年4月

経理部長

2010年4月

執行役員就任(現任)

2013年4月

管理本部副本部長

2015年4月

管理本部長兼人事部長

2016年4月

経営企画本部長(現任)

2016年6月

(株)クレオ取締役就任(現任)

2016年6月

取締役就任(現任)

(注)3

18

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
兼執行役員
アマノ USA ホールディングス Inc.会長兼社長

山 﨑   学

1962年9月5日生

1986年4月

当社入社

2013年4月

中国・四国営業本部長

2014年4月

総合企画本部長

2015年4月

時間情報事業本部長

2016年4月

執行役員就任(現任)

2016年4月

総合戦略企画室長兼経営企画本部副本部長

2017年4月

事業総括兼総合戦略企画室長

2017年6月

取締役就任(現任)

2018年4月

アマノ USA ホールディングス Inc.会長就任

2018年10月

アマノ USA ホールディングス Inc.会長兼社長就任(現任)

(注)3

6

取締役

岸     勲

1942年3月30日生

1969年3月

公認会計士登録

1973年1月

岸公認会計士事務所開設、所長(現任)

1981年6月

監査法人京橋会計事務所(現 京橋監査法人)設立、代表社員

1994年4月

大蔵省財政金融研究所講師

2004年6月

日本公認会計士協会神奈川県会会長

2004年12月

横浜市公立大学法人評価委員会委員

2007年7月

日本公認会計士協会神奈川県会相談役(現任)

2008年11月

相模原市公益法人等経営評価委員会(現 相模原市外郭団体経営検討委員会)委員(現任)

2011年3月

相模原市大規模事業評価委員会委員(現任)

2013年6月

当社取締役就任(現任)

2013年7月

一般財団法人北里環境科学センター監事就任(現任)

2014年8月

相模原市高齢者福祉施設審査選考委員会委員

(注)3

取締役

川 島 清 嘉

1954年2月12日生

1979年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1984年5月

川島法律事務所(神奈川県弁護士会)(現任)

1995年4月

最高裁判所 司法研修所民事弁護教官

2004年4月

横浜国立大学法科大学院教授

2011年4月

放送大学客員教授(現任)

2012年6月

富士古河E&C(株)取締役就任(現任)

2013年11月

学校法人神奈川学園理事(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2017年5月

(株)横浜インポートマート監査役(現任)

(注)3

取締役

大 森 通 伸

1957年9月17日生

1981年4月

大蔵省(現財務省)入省

1997年7月

東京国税局査察部長

1999年7月

理財局総務課たばこ塩事業室長

2002年7月

近畿財務局理財部長

2003年7月

内閣府産業再生機構担当室参事官

2005年7月

関税局業務課長

2006年7月

関税局管理課長

2007年7月

北陸財務局長

2009年8月

輸出入港湾情報センター執行役員

2010年5月

預金保険機構財務部長

2011年7月

預金保険機構検査部長

2012年6月

(株)商工組合中央金庫監査役

2016年6月

東京税関長

2017年7月

財務省退職

2018年1月

三菱重工サーマルシステムズ(株)顧問(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

上 野   亨

1954年7月20日生

1994年5月

(株)富士銀行ニューヨーク支店副支店長

2002年7月

(株)みずほ銀行北沢支店支店長

2006年12月

当社入社

2007年4月

執行役員就任

2007年4月

経理部長

2009年4月

管理本部副本部長

2011年4月

経営企画本部長

2011年6月

取締役就任

2013年6月

(株)クレオ取締役就任

2014年4月

常務執行役員就任

2016年6月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

24

常勤監査役

野 川 文 吾

1955年3月22日

1979年4月

当社入社

2004年4月

タイム系基盤技術開発センター長

2004年6月

取締役就任

2005年4月

執行役員就任

2005年4月

横浜事業所長

2005年6月

取締役退任

2006年4月

環境系開発本部長

2009年4月

横浜事業所長

2012年4月

内部監査部長

2014年4月

常務執行役員就任

2016年4月

アマノマネジメントサービス(株)代表取締役社長就任

2018年6月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

25

監査役

糸 長 丈 秀

1954年11月29日生

2005年4月

第一生命保険(相)執行役員東日本営業本部長

2007年4月

同社執行役員西日本営業本部長兼九州営業局長

2007年6月

ジェイアール九州ハウステンボスホテル(株)取締役就任

2008年4月

第一生命保険(相)常務執行役員大阪総局長

2008年6月

第一工業製薬(株)取締役就任

2010年4月

第一生命保険(株)常務執行役員大阪総局長

2013年4月

同社常務執行役員首都圏営業本部長

2013年6月

当社監査役就任(現任)

2014年4月

第一生命保険(株)専務執行役員

2016年6月

相互住宅(株)代表取締役社長(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

中 家 華 江

1965年11月11日生

1989年6月

中央新光監査法人(中央青山監査法人)入所

1990年8月

公認会計士登録

2003年10月

中央青山監査法人退所

2003年10月

金融庁総務企画局市場課企業開示参事官室課長補佐

2004年4月

金融庁公認会計士・監査審査会主任公認会計士監査検査官

2007年8月

公認会計士中家会計事務所開設、代表

2008年4月

金融庁証券取引等監視委員会事務局開示検査課主任証券調査官

2013年8月

税理士登録 公認会計士・税理士中家会計事務所に改称、代表(現任)

2015年4月

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所監事(現任)

2015年6月

横浜市監査委員識見(現任)

2015年6月

東京地方税理士会横浜中央支部幹事(現任)

2016年6月

日本公認会計士協会神奈川県会幹事(現任)

2016年8月

橘有限責任監査法人パートナー(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

219

 

 

(注) 1 取締役岸勲、川島清嘉及び大森通伸は、社外取締役であります。

2 監査役糸長丈秀及び中家華江は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、上野亨は2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、糸長丈秀は2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、野川文吾は2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、中家華江は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、経営と業務執行に関する機能と責任を明確化し、意思決定の迅速化と効率化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の陣容は次のとおりであります。

執行役員役名

氏名

職名

 専務執行役員

白 石   弘

管理総括兼管理本部長

※常務執行役員

赤 木   毅

開発総括兼製造総括

※常務執行役員

笹 谷 康 博

営業総括兼事業総括兼国内グループ会社管掌

 常務執行役員

米 澤   実

アマノ ヨーロッパ ホールディングス N.V.社長

※執行役員

井 原 邦 弘

経営企画本部長兼(株)クレオ取締役

※執行役員

山 﨑   学

アマノ USA ホールディングス Inc.会長兼社長

 執行役員

生 駒   進

海外事業本部長兼海外グループ会社管掌

 執行役員

新 保 龍 雄

近畿営業本部長

 執行役員

森 田 正 彦

内部監査部長

 執行役員

田   明 眞

アマノ コーリア Corp.社長

 執行役員

近 藤 哲 弘

クリーンシステム事業部長

 執行役員

中 黒   淳

相模原事業所長

 執行役員

大 高 祥 男

細江事業所長

 執行役員

笠 井   隆

環境事業本部長

 執行役員

秦   芳 彦

アマノ USA ホールディングス Inc.副社長

兼アマノマクギャン Inc.副社長

 執行役員

小 針 宏 之

パーキング事業本部長

 執行役員

二 宮 桐 人

時間情報事業本部長

 執行役員

多 造 藤 徳

開発本部長

 

※印の各氏は、取締役を兼務しております。

 

6 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

井 上 光 昭

1961年10月21日生

1991年10月

中央青山監査法人入所

1997年4月

公認会計士登録

2007年8月

新日本監査法人入所

2010年6月

新日本有限責任監査法人退所

2010年7月

井上公認会計士事務所主宰(現任)

2011年5月
 

横浜市立大学財務会計アドバイザー(現任)

2012年4月

横浜市包括外部監査人

2013年4月

日本公認会計士協会神奈川県会幹事

2016年4月
 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構監事(現任)

2019年6月
 

日本公認会計士協会神奈川県会副会長(現任)

 

     ※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

なお、補欠監査役の効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。

 

②社外役員の状況

(ⅰ)当社における社外取締役及び社外監査役の企業統治において果たす機能及び役割等

  当社は、専門的な知識や経験、能力等を当社の経営及び監査体制強化に活かして頂くことを目的に社外取締役を3名、社外監査役を2名、それぞれ選任しております。当該社外取締役及び社外監査役と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役は、定例及び臨時取締役会に出席し、公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、社外取締役及び社外監査役は「経営諮問会議」において、役員の指名及び報酬等に関する事項など重要な事項について、代表取締役とともに審議を行います。

 なお、社外取締役3名及び社外監査役1名を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届出ております。

 

(ⅱ)社外取締役及び社外監査役の属性情報等

  社外取締役 岸勲氏は、岸公認会計士事務所所長及び日本公認会計士協会神奈川県会相談役を兼務しております。公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、また、公的な各種評価委員会の委員を歴任するなど幅広い経験も有していることから、当社の経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、当社として一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。

  社外取締役 川島清嘉氏は、富士古河E&C(株)の取締役、学校法人神奈川学園の理事及び(株)横浜インポートマートの監査役を兼務しております。弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、また、他の上場会社の社外取締役を務めるなど幅広い経験も有していることから、当社の経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、当社として一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。

 社外取締役 大森通伸氏は、三菱重工サーマルシステムズ(株)の顧問を兼務しております。財務省出身としての専門的な知識・経験等を有していることから、当社の経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、当社として一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。

  社外監査役 糸長丈秀氏は、相互住宅(株)の代表取締役社長を兼務しております。当社の大株主である第一生命保険(株)の専務執行役員等を歴任するなど専門的な知識・経験等を有しており、また、当社の大株主の出身者としての見地から、より広範な識見に基づいた意見・アドバイス等が期待できると考えております。なお、出身元である第一生命保険(株)は当社と保険契約等の取引がございます。

  社外監査役 中家華江氏は、公認会計士・税理士中家会計事務所代表及び橘有限責任監査法人パートナーを兼務しております。公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験等を有していることから、当社の経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、当社として一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。

 

(ⅲ)当該社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

  社外取締役及び社外監査役について、当該候補者及び二親等以内の親族が現在又は過去10年において次の各項目に該当しない場合、独立性があると判断いたします。

1.当社の主要取引先又はその業務執行者

2.当社から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)

3.当社又は当社子会社の業務執行者

4.当社の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)

5.当社の主要株主又はその業務執行者

6.就任の前10年内のいずれかの時において当社又はその子会社の取締役又は監査役であったことがある者

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 常勤監査役による監査役監査については、監査役会で社外監査役に情報共有されており、また、監査結果については、必要に応じて常勤監査役より代表取締役や取締役会に報告されております。

 会計監査については、四半期毎の決算取締役会開催日に社外取締役、社外監査役、常勤監査役及び監査法人による監査報告会を開催し、情報共有の場を設けております。

 内部監査については、内部監査部と社外取締役、社外監査役及び常勤監査役による会議を年2回開催し、内部監査の状況を共有しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員の一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
代表取締役

中 島   泉

1955年2月7日

1978年4月

当社入社

1995年3月

アマノ タイム&エアー シンガポール PTE.LTD.代表取締役社長就任

1999年4月

パーキング事業本部長

2001年6月

取締役就任

2005年4月

執行役員就任

2005年4月

東京営業本部長兼首都圏パーキング営業本部長

2005年6月

取締役退任

2008年4月

常務執行役員就任

2008年4月

総合戦略企画本部長

2009年6月

取締役就任

2011年4月

代表取締役社長就任

2017年6月

代表取締役会長就任(現任)

(注)3

93

取締役社長
代表取締役

津 田 博 之

1960年2月18日

1982年4月

当社入社

2007年4月

関東営業本部長

2011年4月

中部営業本部長

2013年4月

執行役員就任

2014年4月

執行役員退任

2014年4月

アマノマネジメントサービス(株)代表取締役社長就任

2016年4月

執行役員就任

2016年4月

事業総括

2017年6月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

22

取締役
兼執行役員
経営企画本部長兼
(株)クレオ取締役

井 原 邦 弘

1962年8月3日生

2004年4月

第一生命保険(相)財務部副部長

2007年4月

当社入社

2009年4月

経理部長

2010年4月

執行役員就任(現任)

2013年4月

管理本部副本部長

2015年4月

管理本部長兼人事部長

2016年4月

経営企画本部長(現任)

2016年6月

(株)クレオ取締役就任(現任)

2016年6月

取締役就任(現任)

(注)3

19

取締役
兼執行役員
管理総括兼管理本部長兼
国内グループ会社管掌

山 﨑   学

1962年9月5日生

1986年4月

当社入社

2013年4月

中国・四国営業本部長

2014年4月

総合企画本部長

2015年4月

時間情報事業本部長

2016年4月

執行役員就任(現任)

2016年4月

総合戦略企画室長兼経営企画本部副本部長

2017年4月

事業総括兼総合戦略企画室長

2017年6月

取締役就任(現任)

2018年4月

アマノ USA ホールディングス Inc.会長就任

2018年10月

アマノ USA ホールディングス Inc.会長兼社長就任

2020年2月

国内グループ会社管掌

2020年4月

管理総括兼管理本部長兼国内グループ会社管掌(現任)

(注)3

7

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
兼執行役員
営業総括兼事業総括兼
総合戦略企画本部長

二 宮 桐 人

1963年9月28日生

1987年4月

当社入社

2011年4月

当社時間情報事業本部副本部長

2014年4月

中部営業本部長

2016年4月

アマノビジネスソリューションズ(株)代表取締役社長

2017年4月

時間情報事業本部長

2018年4月

執行役員就任(現任)

2018年4月

時間情報事業本部長兼アマノビジネスソリューションズ(株)代表取締役社長

2019年4月

時間情報事業本部長

2020年4月

営業総括兼事業総括兼総合戦略企画本部長(現任)

2020年6月

取締役就任(現任)

(注)3

3

取締役
兼執行役員
開発総括兼開発本部長兼
国内・海外グループ会社
開発総括

多 造 藤 徳

1964年11月23日生

1987年4月

当社入社

2016年4月

当社開発本部副本部長兼技術開発部長

2018年4月

当社開発本部副本部長兼イノベーション開発部長

2019年4月

執行役員就任(現任)

2019年4月

開発本部長兼アマノ USA ホールディングスInc.技術担当

2020年4月

開発総括兼開発本部長兼国内・海外グループ会社開発総括(現任)

2020年6月

取締役就任(現任)

(注)3

3

取締役

岸     勲

1942年3月30日生

1969年3月

公認会計士登録

1973年1月

岸公認会計士事務所開設、所長(現任)

1981年6月

監査法人京橋会計事務所(現 京橋監査法人)設立、代表社員

1994年4月

大蔵省財政金融研究所講師

2004年6月

日本公認会計士協会神奈川県会会長

2004年12月

横浜市公立大学法人評価委員会委員

2007年7月

日本公認会計士協会神奈川県会相談役(現任)

2008年11月

相模原市公益法人等経営評価委員会(現 相模原市外郭団体経営検討委員会)委員(現任)

2011年3月

相模原市大規模事業評価委員会委員(現任)

2013年6月

当社取締役就任(現任)

2013年7月

一般財団法人北里環境科学センター監事就任(現任)

2014年8月

相模原市高齢者福祉施設審査選考委員会委員

(注)3

取締役

川 島 清 嘉

1954年2月12日生

1979年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1984年5月

川島法律事務所(神奈川県弁護士会)(現任)

1995年4月

最高裁判所 司法研修所民事弁護教官

2004年4月

横浜国立大学法科大学院教授

2011年4月

放送大学客員教授(現任)

2012年6月

富士古河E&C(株)取締役就任(現任)

2013年11月

学校法人神奈川学園理事(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2017年5月

(株)横浜インポートマート監査役

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

大 森 通 伸

1957年9月17日生

1981年4月

大蔵省(現財務省)入省

1997年7月

東京国税局査察部長

1999年7月

理財局総務課たばこ塩事業室長

2002年7月

近畿財務局理財部長

2003年7月

内閣府産業再生機構担当室参事官

2005年7月

関税局業務課長

2006年7月

関税局管理課長

2007年7月

北陸財務局長

2009年8月

輸出入港湾情報センター執行役員

2010年5月

預金保険機構財務部長

2011年7月

預金保険機構検査部長

2012年6月

(株)商工組合中央金庫監査役

2016年6月

東京税関長

2017年7月

財務省退職

2018年1月

三菱重工サーマルシステムズ(株)顧問

2019年6月

当社取締役就任(現任)

2020年6月

(株)日本信用情報機構取締役
就任(現任)

(注)3

常勤監査役

森 田 正 彦

1959年8月11日生

1982年4月

当社入社

2007年4月

管理部長

2013年4月

執行役員就任

2013年4月

経理部長

2019年4月

内部監査部長

2020年6月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

16

 常勤監査役 

笹 谷 康 博

1958年12月22日生

1981年4月

当社入社

2003年4月

関東営業本部長

2007年4月

神奈川・静岡営業本部長

2011年4月

東北・北海道営業本部長

2013年4月

執行役員就任

2013年4月

時間情報事業本部長

2015年4月

東京営業本部長

2015年6月

取締役就任

2018年4月

常務執行役員就任

2018年4月

営業総括兼事業総括兼国内グループ会社管掌

2020年2月

営業総括兼事業総括

2020年6月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

14

監査役

糸 長 丈 秀

1954年11月29日生

2005年4月

第一生命保険(相)執行役員東日本営業本部長

2007年4月

同社執行役員西日本営業本部長兼九州営業局長

2007年6月

ジェイアール九州ハウステンボスホテル(株)取締役就任

2008年4月

第一生命保険(相)常務執行役員大阪総局長

2008年6月

第一工業製薬(株)取締役就任

2010年4月

第一生命保険(株)常務執行役員大阪総局長

2013年4月

同社常務執行役員首都圏営業本部長

2013年6月

当社監査役就任(現任)

2014年4月

第一生命保険(株)専務執行役員

2016年6月

相互住宅(株)代表取締役社長

2019年6月

相互住宅(株)代表取締役会長(現任)

2020年6月

小田急電鉄(株)取締役就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

中 家 華 江

1965年11月11日生

1989年6月

中央新光監査法人(中央青山監査法人)入所

1990年8月

公認会計士登録

2003年10月

中央青山監査法人退所

2003年10月

金融庁総務企画局市場課企業開示参事官室課長補佐

2004年4月

金融庁公認会計士・監査審査会主任公認会計士監査検査官

2007年8月

公認会計士中家会計事務所開設、代表

2008年4月

金融庁証券取引等監視委員会事務局開示検査課主任証券調査官

2013年8月

税理士登録 公認会計士・税理士中家会計事務所に改称、代表(現任)

2015年4月

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所監事(現任)

2015年6月

横浜市監査委員識見

2015年6月

東京地方税理士会横浜中央支部幹事(現任)

2016年6月

日本公認会計士協会神奈川県会幹事(現任)

2016年8月

橘有限責任監査法人パートナー(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

179

 

 

(注) 1 取締役岸勲、川島清嘉及び大森通伸は、社外取締役であります。

2 監査役糸長丈秀及び中家華江は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、糸長丈秀は2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、中家華江は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、森田正彦及び笹谷康博は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、経営と業務執行に関する機能と責任を明確化し、意思決定の迅速化と効率化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の陣容は次のとおりであります。

執行役員役名

氏名

職名

 常務執行役員

赤 木   毅

製造総括

 常務執行役員

米 澤   実

アマノ USA ホールディングス Inc.社長

兼アマノマクギャン Inc.社長

※執行役員

井 原 邦 弘

経営企画本部長兼(株)クレオ取締役

※執行役員

山 﨑   学

管理総括兼管理本部長兼国内グループ会社管掌

※執行役員

二 宮 桐 人

営業総括兼事業総括兼総合戦略企画本部長

※執行役員

多 造 藤 徳

開発総括兼開発本部長

兼国内・海外グループ会社開発総括

 執行役員

生 駒   進

海外事業本部長兼海外グループ会社管掌

 執行役員

田   明 眞

アマノ コーリア Corp.社長

 執行役員

近 藤 哲 弘

クリーンシステム事業部長

 執行役員

大 高 祥 男

細江事業所長

 執行役員

秦   芳 彦

アマノ USA ホールディングス Inc.副社長

兼アマノマクギャン Inc.副社長

 執行役員

小 針 宏 之

パーキング事業本部長

 執行役員

本 田 英 男

近畿営業本部長

 執行役員

秋 山 浩 二

資材本部長

 執行役員

林 谷 竹 弥

時間情報事業本部長

 執行役員

高 橋 隆 俊

情報システム部長

 執行役員

石 川 哲 司

東京営業本部長

 

※印の各氏は、取締役を兼務しております。

 

6 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

井 上 光 昭

1961年10月21日生

1991年10月

中央青山監査法人入所

1997年4月

公認会計士登録

2007年8月

新日本監査法人入所

2010年6月

新日本有限責任監査法人退所

2010年7月

井上公認会計士事務所主宰(現任)

2011年5月

横浜市立大学財務会計アドバイザー

2012年4月

横浜市包括外部監査人

2013年4月

日本公認会計士協会神奈川県会幹事

2016年4月
 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構監事(現任)

2019年6月
 

日本公認会計士協会神奈川県会副会長(現任)

2020年4月

神奈川県道路公社監事(現任)

 

     ※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

なお、補欠監査役の効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。

 

②社外役員の状況

(ⅰ)当社における社外取締役及び社外監査役の企業統治において果たす機能及び役割等

  当社は、専門的な知識や経験、能力等を当社の経営及び監査体制強化に活かして頂くことを目的に社外取締役を3名、社外監査役を2名、それぞれ選任しております。当該社外取締役及び社外監査役と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役は、定例及び臨時取締役会に出席し、公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、社外取締役及び社外監査役は「経営諮問会議」において、役員の指名及び報酬等に関する事項など重要な事項について、代表取締役とともに審議を行います。

 なお、社外取締役3名及び社外監査役1名を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届出ております。

 

(ⅱ)社外取締役及び社外監査役の属性情報等

  社外取締役 岸勲氏は、岸公認会計士事務所所長及び日本公認会計士協会神奈川県会相談役を兼務しております。公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、また、公的な各種評価委員会の委員を歴任するなど幅広い経験も有していることから、当社の経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、当社として一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。

  社外取締役 川島清嘉氏は、富士古河E&C(株)の取締役及び学校法人神奈川学園の理事を兼務しております。弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、また、他の上場会社の社外取締役を務めるなど幅広い経験も有していることから、当社の経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、当社として一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。

 社外取締役 大森通伸氏は、(株)日本信用情報機構の取締役を兼務しております。財務省出身としての専門的な知識・経験等を有していることから、当社の経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、当社として一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。

  社外監査役 糸長丈秀氏は、相互住宅(株)の代表取締役会長及び小田急電鉄(株)の取締役を兼務しております。当社の大株主である第一生命保険(株)の専務執行役員等を歴任するなど専門的な知識・経験等を有しており、また、当社の大株主の出身者としての見地から、より広範な識見に基づいた意見・アドバイス等が期待できると考えております。なお、出身元である第一生命保険(株)は当社と保険契約等の取引がございます。

  社外監査役 中家華江氏は、公認会計士・税理士中家会計事務所代表及び橘有限責任監査法人パートナーを兼務しております。公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験等を有していることから、当社の経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、当社として一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断し、独立役員として指定しております。

 

(ⅲ)当該社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

  社外取締役及び社外監査役について、当該候補者及び二親等以内の親族が現在又は過去10年において次の各項目に該当しない場合、独立性があると判断いたします。

1.当社の主要取引先又はその業務執行者

2.当社から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)

3.当社又は当社子会社の業務執行者

4.当社の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)

5.当社の主要株主又はその業務執行者

6.就任の前10年内のいずれかの時において当社又はその子会社の取締役又は監査役であったことがある者

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 常勤監査役による監査役監査については、監査役会で社外監査役に情報共有されており、また、監査結果については、必要に応じて常勤監査役より代表取締役や取締役会に報告されております。

 会計監査については、四半期毎の決算取締役会開催日に社外取締役、社外監査役、常勤監査役及び監査法人による監査報告会を開催し、情報共有の場を設けております。

 内部監査については、内部監査部と社外取締役、社外監査役及び常勤監査役による会議を年2回開催し、内部監査の状況を共有しております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/11/302019/6/272019/11/82020/6/26選任の理由
岸 勲公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、また公的な各種評価委員会の委員等を歴任するなど幅広い経験も有していることから、当社の経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。 また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、当社として一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断しております。
川島 清嘉弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、また、他の上場会社の社外取締役を務めるなど幅広い経験も有していることから、当社の経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。 また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、当社として一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断しております。
大森 通伸--財務省出身者としての専門的な知識・経験等を有していることから、当社の経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言が期待できると考えております。 また、兼任状況及び現在に至るまでの経歴等を勘案し、当社として一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立的な立場にあると判断しております。