JUKI【6440】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/272018/12/252018/12/252019/3/282020/3/27
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上20%以上30%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)13人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
当社は、業績の更なる改善によって企業価値を向上させることが優先課題であると考えており、現時点では「買収防衛策」を導入しておりません が、当社グループの企業価値をあるいは株主共同の利益に資さない大量株式取得行為については、適切な対応が必要であると考えております。 今後の法制度や社会的な動向等を注視しつつ、導入の必要性について慎重に検討を進めてまいります。
当社は、業績の更なる改善によって企業価値を向上させることが優先課題であると考えており、現時点では「買収防衛策」を導入しておりません が、当社グループの企業価値をあるいは株主共同の利益に資さない大量株式取得行為については、適切な対応が必要であると考えております。 今後の法制度や社会的な動向等を注視しつつ、導入の必要性について慎重に検討を進めてまいります。
当社は、業績の更なる改善によって企業価値を向上させることが優先課題であると考えており、現時点では「買収防衛策」を導入しておりません が、当社グループの企業価値をあるいは株主共同の利益に資さない大量株式取得行為については、適切な対応が必要であると考えております。 今後の法制度や社会的な動向等を注視しつつ、導入の必要性について慎重に検討を進めてまいります。
当社は、業績の更なる改善によって企業価値を向上させることが優先課題であると考えており、現時点では「買収防衛策」を導入しておりません が、当社グループの企業価値をあるいは株主共同の利益に資さない大量株式取得行為については、適切な対応が必要であると考えております。 今後の法制度や社会的な動向等を注視しつつ、導入の必要性について慎重に検討を進めてまいります。
当社は、業績の更なる改善によって企業価値を向上させることが優先課題であると考えており、現時点では「買収防衛策」を導入しておりませんが、当社グループの企業価値をあるいは株主共同の利益に資さない大量株式取得行為については、適切な対応が必要であると考えております。 今後の法制度や社会的な動向等を注視しつつ、導入の必要性について慎重に検討を進めてまいります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

清 原  晃

昭和26年
11月26日生

昭和49年4月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

(注)3

30

平成14年4月

㈱みずほ銀行執行役員法人企画部長

平成15年3月

同行常務執行役員

平成19年3月

みずほキャピタル㈱代表取締役社長

平成21年5月

当社入社顧問

平成21年6月

専務取締役兼CAO兼CCO

平成21年7月

専務取締役兼CFO兼CAO兼CCO

平成22年6月

代表取締役社長

平成25年8月

代表取締役社長兼JUKIオートメーションシステムズ㈱代表取締役社長(現)

取締役
専務執行役員

「グローバル コ・オペレートセンター(経営企画部、財務経理部)担当」兼「事業センター(グループ事業カンパニー)担当」兼「生産センター担当」

内 梨 晋 介

昭和32年
3月26日生

昭和54年4月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

(注)3

11

平成16年8月

㈱みずほ銀行蒲田支店長

平成22年4月

同行執行役員審査第四部長

平成23年5月

当社入社上席執行役員

平成25年3月

常務執行役員「管理センター(事業管理部、財務経理部)担当」

平成26年3月

常務執行役員「管理センター(財務経理部)担当」兼「生産センター担当」

平成27年11月

常務執行役員「管理センター(財務経理部)担当」兼「事業開発センター担当」兼「生産センター担当」

平成29年1月

常務執行役員「グローバル コ・オペレートセンター(財務経理部)担当」兼「事業センター(グループ事業カンパニー)担当」兼「生産センター担当」

平成29年3月

取締役常務執行役員「グローバル コ・オペレートセンター(財務経理部)担当」兼「事業センター(グループ事業カンパニー)担当」兼「生産センター担当」

平成30年1月

取締役常務執行役員「グローバル コ・オペレートセンター(経営企画部、財務経理部)担当」兼「事業センター(グループ事業カンパニー)担当」」兼「生産センター担当」

平成30年3月

取締役専務執行役員「グローバル コ・オペレートセンター(経営企画部、財務経理部)担当」
兼「事業センター(グループ事業カンパニー)担当」兼「生産センター担当」(現)
 

取締役
常務執行役員

「開発センター担当」兼「品質保証部担当」

和 田  稔

昭和28年
2月9日生

昭和57年7月

当社入社

(注)3

16

平成13年1月

大田原工場工業用ミシン製造本部開発技術部長

平成14年8月

工業用ミシン事業部品質保証部長

平成15年4月

産業装置事業部第二開発部長

平成18年7月

執行役員JUKI電子工業㈱(現 JUKI産機テクノロジー㈱)代表取締役社長

平成24年8月

上席執行役員「生産センター副担当」

平成25年10月

常務執行役員「開発センター副担当」

平成26年10月

常務執行役員「開発センター(縫製機器開発部)担当」兼「品質保証部担当」

平成28年3月

取締役常務執行役員「開発センター担当」兼「品質保証部担当」(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
常務執行役員

「グローバル コ・オペレートセンター(人事部、総務部)担当」
兼「秘書室担当」兼「監査部担当」兼「内部統制・コンプライアンス担当」
 

見 浦 利 正

昭和30年
12月23日生

昭和58年12月

当社入社

(注)3

14

昭和61年7月

JUKI AMERICA INC.管理部長

平成10年10月

工業用ミシン事業部営業本部営業管理部長

平成14年4月

工業用ミシン事業部企画管理本部長兼事業企画部長

平成16年11月

市場調査部長

平成19年10月

執行役員人事部長

平成28年2月

執行役員人事部長兼監査部長

平成29年3月

常務執行役員「グローバル コ・オペレートセンター(人事部)担当」兼「秘書室担当」兼「監査部担当」兼「内部統制・コンプライアンス担当」兼人事部長

平成30年1月

常務執行役員「グローバル コ・オペレートセンター(人事部、総務部)担当」兼「秘書室担当」兼「監査部担当」兼「内部統制・コンプライアンス担当」

平成30年3月

取締役常務執行役員「グローバル コ・オペレートセンター(人事部、総務部)担当」兼「秘書室担当」兼「監査部担当」兼「内部統制・コンプライアンス担当」(現)
 

取締役

 

長 崎 和 三

昭和26年
5月28日生

昭和51年4月

ブリヂストンタイヤ㈱(現 ㈱ブリヂストン)入社

(注)3

平成10年11月

同社生産システム開発部長

平成15年3月

同社熊本工場長

平成17年1月

同社横浜工場長

平成17年7月

同社化工品生産本部主任部員

平成20年7月

㈱ブリヂストンEMK代表取締役社長

平成26年1月

㈱ブリヂストンEMK取締役相談役

平成26年2月

㈱ブリヂストンEMK相談役

平成26年3月

当社取締役(現)

取締役

 

堀   裕

昭和24年
10月5日生

昭和54年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

(注)3

平成元年12月

堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)代表弁護士(現)

平成11年6月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師

平成16年4月

国立大学法人千葉大学理事・副学長(現)

平成22年4月

内閣府・公益認定等委員会委員(現)

平成28年3月

当社取締役(現)

平成28年6月

フィデアホールディングス㈱社外取締役(現)

平成29年8月

㈱パソナグループ社外取締役(現)

常勤監査役

 

後 藤 博 文

昭和30年
1月9日生

昭和52年4月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

(注)4

12

平成7年10月

同行芝公園支店長

平成17年1月

当社入社

平成17年4月

家庭用ミシン事業部長

平成21年6月

財務部長

平成22年7月

執行役員重機(中国)投資㈲董事兼総経理

平成26年3月

常務執行役員重機(中国)投資㈲董事長兼総経理

平成28年3月

常務執行役員「グローバル コ・オペレートセンター(経営企画部、人事部、業務改革、産業装置BPR)担当」兼「秘書室担当」兼「監査部担当」兼「内部統制・コンプライアンス担当」

平成29年3月

当社常勤監査役(現)

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

 

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

 

田 中 昌 利

昭和31年
8月5日生

昭和58年4月

裁判官任官(大阪地裁判事、最高裁調査官、東京高裁判事、知財高裁判事等を歴任)

(注)5

平成18年4月

裁判官退官、弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成18年4月

長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士就任(現)

平成23年6月

当社監査役(現)

監査役

 

磯 部 康 明

昭和21年
5月6日生

昭和44年7月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

(注)5

平成5年5月

同行総合企画部主計室長

平成8年5月

同行馬喰町支店長

平成12年6月

㈱千葉興業銀行常務取締役

平成14年6月

㈱富士総合研究所(現 みずほ総合研究所㈱)上席執行役員

平成17年6月

みずほスタッフ㈱常勤監査役

平成18年6月

日本酒類販売㈱常勤監査役

平成21年6月

同社常勤監査役退任

平成28年3月

当社監査役(現)

83

 

 

(注) 1 取締役長崎和三、堀裕は、社外取締役であります。

2 監査役田中昌利、磯部康明は、社外監査役であります。

3 任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数
(千株)

大 竹 義 博

昭和26年
12月23日生

昭和55年4月

当社入社

47

平成11年7月

経理本部経理部長

平成17年7月

執行役員経理部長

平成18年6月

取締役経理部長

平成18年11月

取締役CFO兼経理部長

平成22年6月

執行役員経理センター長

平成23年4月

執行役員財務経理部長

平成23年6月

当社常勤監査役

平成25年8月

JUKIオートメーションシステムズ㈱監査役(現)

平成30年3月

当社常勤監査役退任

篠 田 光 弘

昭和28年
11月23日生

昭和53年4月

㈱リコー入社

平成12年10月

同社総合経営企画室経営管理部長

平成13年4月

同社監査室長

平成15年6月

同社経理本部財務部長兼資金課長

平成19年4月

同社内部統制室長

平成22年1月

リコー中部㈱取締役経営企画室長

平成23年6月

㈱リコー常勤監査役

平成28年6月

同社常勤監査役退任

 

7 当社では執行役員制度を導入しております。執行役員は社外取締役を除く全取締役が兼務する他、常務執行役員として浜外剛重、阿部裕、石橋次郎、執行役員として二瓶勝美、濱学洋、Robert J. Black Jr.、小西浩樹、髙橋喜久雄、新田実、松本潔、鈴木正彦、貫井邦夫、中尾憲二、日塔隆で構成されております。

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

清 原  晃

1951年

11月26日生

1974年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2002年4月

㈱みずほ銀行執行役員法人企画部長

2003年3月

同行常務執行役員

2007年3月

みずほキャピタル㈱代表取締役社長

2009年5月

当社入社顧問

2009年6月

専務取締役CAO兼CCO

2009年7月

専務取締役CFO兼CAO兼CCO

2010年6月

代表取締役社長

2013年8月

代表取締役社長兼JUKIオートメーションシステムズ㈱代表取締役社長(現)

(注)3

33

取締役
専務執行役員

「グローバル コ・オペレートセンター(財務経理部)担当」兼「事業センター(グループ事業カンパニー)担当」兼「生産センター担当」

内 梨 晋 介

1957年
3月26日生

1979年4月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

2004年8月

㈱みずほ銀行蒲田支店長

2010年4月

同行執行役員審査第四部長

2011年5月

当社入社上席執行役員

2013年3月

常務執行役員「管理センター(事業管理部、財務経理部)担当」

2014年3月

常務執行役員「管理センター(財務経理部)担当」兼「生産センター担当」

2017年1月

常務執行役員「グローバル コ・オペレートセンター(財務経理部)担当」兼「事業センター(グループ事業カンパニー)担当」兼「生産センター担当」

2017年3月

取締役常務執行役員「グローバル コ・オペレートセンター(財務経理部)担当」兼「事業センター(グループ事業カンパニー)担当」兼「生産センター担当」

2018年3月

取締役専務執行役員「グローバル コ・オペレートセンター(経営企画部、財務経理部)担当」
兼「事業センター(グループ事業カンパニー)担当」兼「生産センター担当」
 

2019年3月

取締役専務執行役員「グローバル コ・オペレートセンター(財務経理部)担当」兼「事業センター(グループ事業カンパニー)担当」兼「生産センター担当」(現)

 

(注)3

13

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

 

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
常務執行役員

「グローバル コ・オペレートセンター(人事部、総務部)担当」
兼「秘書室担当」兼「グループ監査部担当」兼「グループ品質保証部担当」兼「内部統制・コンプライアンス担当」
 

見 浦 利 正

1955年
12月23日生

1983年12月

当社入社

1986年7月

JUKI AMERICA,INC.管理部長

1998年10月

工業用ミシン事業部営業本部営業管理部長

2002年4月

工業用ミシン事業部企画管理本部長兼事業企画部長

2004年11月

市場調査部長

2007年10月

執行役員人事部長

2016年2月

執行役員人事部長兼監査部長

2017年3月

常務執行役員「グローバル コ・オペレートセンター(人事部)担当」兼「秘書室担当」兼「監査部担当」兼「内部統制・コンプライアンス担当」兼 人事部長

2018年3月

取締役常務執行役員「グローバル コ・オペレートセンター(人事部、総務部)担当」兼「秘書室担当」兼「監査部担当」兼「内部統制・コンプライアンス担当」 

2019年3月

取締役常務執行役員「グローバル コ・オペレートセンター(人事部、総務部)担当」兼「秘書室担当」兼「グループ監査部担当」兼「グループ品質保証部担当」兼「内部統制・コンプライアンス担当」(現)

(注)3

15

取締役

常務執行役員

 

事業センター(縫製機器&システムユニット) 担当」兼 縫製機器&システムユニット長 兼 「事業センター (カスタマービジネスカンパニー) 担当」兼 重機(中国) 投資有限公司董事 兼 JUKI販売(株)取締役

浜 外 剛 重

1955年

8月22日生

1982年11月

当社入社

2001年3月

JUKI (EUROPE) GMBH. 取締役社長

2005年4月

JUKI CENTRAL EUROPE SP.ZO.O 取締役社長

2008年6月

産業装置事業部営業本部副本部長

2010年7月

JUKI CENTRAL EUROPE SP.ZO.O 取締役社長兼JUKI ITALIA S.P.A 取締役社長

2014年1月

執行役員 縫製機器ユニット副ユニット長(欧米エリア担当)

2014年3月

執行役員 縫製機器ユニット副ユニット長(欧米エリア担当)兼JUKI AMERICA, INC.取締役社長

2017年6月

執行役員 縫製機器&システムユニット副ユニット長 兼「縫製機器&システムユニット(営業推進部・ノンアパレルカンパニー・家庭用ミシンカンパニー)担当」

2018年3月

常務執行役員 「事業センター(縫製機器&システムユニット) 担当」兼 縫製機器&システムユニット長 兼 「事業センター (カスタマービジネスカンパニー) 担当」

2019年3月

取締役常務執行役員「事業センター(縫製機器&システムユニット) 担当」兼 縫製機器&システムユニット長 兼 「事業センター (カスタマービジネスカンパニー) 担当」兼 重機(中国) 投資有限公司董事 兼 JUKI販売(株)取締役(現)

(注)3

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

 

長 崎 和 三

1951年
5月28日生

1976年4月

ブリヂストンタイヤ㈱(現 ㈱ブリヂストン)入社

1998年11月

同社生産システム開発部長

2003年3月

同社熊本工場長

2005年1月

同社横浜工場長

2005年7月

同社化工品生産本部主任部員

2008年7月

㈱ブリヂストンEMK代表取締役社長

2014年1月

㈱ブリヂストンEMK取締役相談役

2014年2月

㈱ブリヂストンEMK相談役

2014年3月

当社取締役(現)

(注)3

取締役

 

堀   裕

1949年
10月5日生

1979年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1989年12月

堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)代表弁護士(現)

1999年6月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師

2004年4月

国立大学法人千葉大学理事・副学長(現)

2010年4月

内閣府・公益認定等委員会委員(現)

2016年3月

当社取締役(現)

2016年6月

フィデアホールディングス㈱社外取締役(現)

2017年8月

㈱パソナグループ社外取締役(現)

(注)3

常勤監査役

 

鈴 木 正 彦

1958年
1月25日生

1980年4月

当社入社

2006年11月

経理部副部長

2009年11月

企画本部経営企画副部長

2011年6月

財務経理部長

2016年4月

執行役員財務経理部長

2019年3月

当社常勤監査役兼JUKIオートメーションシステムズ㈱監査役(現)

(注)4

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

 

田 中 昌 利

1956年
8月5日生

1983年4月

裁判官任官(大阪地裁判事、最高裁調査官、東京高裁判事、知財高裁判事等を歴任)

2006年4月

裁判官退官、弁護士登録(第一東京弁護士会)

2006年4月

長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士就任(現)

2011年6月

当社監査役(現)

(注)5

監査役

 

磯 部 康 明

1946年
5月6日生

1969年7月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

1993年5月

同行総合企画部主計室長

1996年5月

同行馬喰町支店長

2000年6月

㈱千葉興業銀行常務取締役

2002年6月

㈱富士総合研究所(現 みずほ総合研究所㈱)上席執行役員

2005年6月

みずほスタッフ㈱常勤監査役

2006年6月

日本酒類販売㈱常勤監査役

2009年6月

同社常勤監査役退任

2016年3月

当社監査役(現)

(注)5

66

 

 

(注) 1 取締役長崎和三、堀裕は、社外取締役であります。

2 監査役田中昌利、磯部康明は、社外監査役であります。

3 任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数
(千株)

渡 辺 淳 子

1957年
5月26日生

1980年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

1999年4月

同行八王子南口支店長

2003年6月

㈱みずほ銀行日吉支店長

2006年2月

同行王子支店長

2008年4月

同行人事部ダイバーシティ推進室長

2010年9月

みずほ総合研究所㈱執行役員

2011年5月

同社上席執行役員

2014年4月

常磐興産㈱入社執行役員

2015年6月

同社取締役執行役員(現)

 

7 当社では執行役員制度を導入しております。執行役員は社外取締役を除く全取締役が兼務する他、常務執行役員として後藤博文、阿部裕、石橋次郎、執行役員として二瓶勝美、濱学洋、Robert J. Black Jr.、小西浩樹、髙橋喜久雄、新田実、松本潔、貫井邦夫、中尾憲二、日塔隆で構成されております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長

清 原  晃

1951年11月26日生

1974年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2002年4月

㈱みずほ銀行執行役員法人企画部長

2003年3月

同行常務執行役員

2007年3月

みずほキャピタル㈱代表取締役社長

2009年5月

当社入社顧問

2009年6月

専務取締役CAO兼CCO

2009年7月

専務取締役CFO兼CAO兼CCO

2010年6月

代表取締役社長

2013年8月

代表取締役社長兼JUKIオートメーションシステムズ㈱代表取締役社長(現)

(注)3

36

代表取締役専務執行役員
 
「グローバル コ・オペレートセンター(財務経理部)担当」兼 「事業センター (産業機器&システムユニット 産業装置カンパニー、グループ事業カンパニー)担当」兼「生産センター担当」                                                                                             

 

内 梨 晋 介

1957年3月26日生

1979年4月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

2004年8月

㈱みずほ銀行蒲田支店長

2010年4月

同行執行役員審査第四部長

2011年5月

当社入社上席執行役員

2013年3月

常務執行役員「管理センター(事業管理部、財務経理部)担当」

2014年3月

常務執行役員「管理センター(財務経理部)担当」兼「生産センター担当」

2017年1月

常務執行役員「グローバル コ・オペレートセンター(財務経理部)担当」兼「事業センター(グループ事業カンパニー)担当」兼「生産センター担当」

2017年3月

取締役常務執行役員「グローバル コ・オペレートセンター(財務経理部)担当」兼「事業センター(グループ事業カンパニー)担当」兼「生産センター担当」

2018年3月

取締役専務執行役員「グローバル コ・オペレートセンター(経営企画部、財務経理部)担当」
兼「事業センター(グループ事業カンパニー)担当」兼「生産センター担当」

2019年3月

取締役専務執行役員「グローバル コ・オペレートセンター(財務経理部)担当」兼「事業センター(グループ事業カンパニー)担当」兼「生産センター担当」

2020年3月

代表取締役専務執行役員「グローバル コ・オペレートセンター(財務経理部)担当」兼「事業センター (産業機器&システムユニット 産業装置カンパニー、グループ事業カンパニー)担当」兼「生産センター担当」(現)

(注)3

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

 

任期

所有
株式数
(千株)

取締役常務執行役員
 
「グローバル コ・オペレートセンター(人事部、総務部)担当」兼「秘書室担当」兼「グループ監査部担当」兼「グループ品質保証部担当」兼「内部統制・コンプライアンス担当」

見 浦 利 正

1955年12月23日生

1983年12月

当社入社

1986年7月

JUKI AMERICA,INC.管理部長

1998年10月

工業用ミシン事業部営業本部営業管理部長

2002年4月

工業用ミシン事業部企画管理本部長兼事業企画部長

2004年11月

市場調査部長

2007年10月

執行役員人事部長

2016年2月

執行役員人事部長兼監査部長

2017年3月

常務執行役員「グローバル コ・オペレートセンター(人事部)担当」兼「秘書室担当」兼「監査部担当」兼「内部統制・コンプライアンス担当」兼 人事部長

2018年3月

取締役常務執行役員「グローバル コ・オペレートセンター(人事部、総務部)担当」兼「秘書室担当」兼「監査部担当」兼「内部統制・コンプライアンス担当」 

2019年3月

取締役常務執行役員「グローバル コ・オペレートセンター(人事部、総務部)担当」兼「秘書室担当」兼「グループ監査部担当」兼「グループ品質保証部担当」兼「内部統制・コンプライアンス担当」(現)

(注)3

18

取締役常務執行役員
 
「事業センター(縫製機器&システムユニット)担当(欧州・CIS・北部アフリカ地域所管)」兼 縫製機器&システムユニット長兼「事業センター(カスタマービジネスカンパニー)担当」兼 JUKI販売(株)取締役

浜 外 剛 重

1955年8月22日生

1982年11月

当社入社

2001年3月

JUKI (EUROPE) GMBH. 取締役社長

2005年4月

JUKI CENTRAL EUROPE SP.ZO.O 取締役社長

2008年6月

産業装置事業部営業本部副本部長

2010年7月

JUKI CENTRAL EUROPE SP.ZO.O 取締役社長兼JUKI ITALIA S.P.A 取締役社長

2014年1月

執行役員 縫製機器ユニット副ユニット長(欧米エリア担当)

2014年3月

執行役員 縫製機器ユニット副ユニット長(欧米エリア担当)兼JUKI AMERICA, INC.取締役社長

2017年6月

執行役員 縫製機器&システムユニット副ユニット長 兼「縫製機器&システムユニット(営業推進部・ノンアパレルカンパニー・家庭用ミシンカンパニー)担当」

2018年3月

常務執行役員 「事業センター(縫製機器&システムユニット) 担当」兼 縫製機器&システムユニット長 兼 「事業センター (カスタマービジネスカンパニー) 担当」

2019年3月

取締役常務執行役員「事業センター(縫製機器&システムユニット) 担当」兼 縫製機器&システムユニット長 兼 「事業センター (カスタマービジネスカンパニー) 担当」兼 重機(中国) 投資有限公司董事 兼 JUKI販売(株)取締役

2020年2月

取締役常務執行役員「事業センター(縫製機器&システムユニット)担当(欧州・CIS・北部アフリカ地域所管)」兼 縫製機器&システムユニット長
兼「事業センター(カスタマービジネスカンパニー)担当」兼 JUKI販売(株)取締役(現)

(注)3

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

長 崎 和 三

1951年5月28日生

1976年4月

ブリヂストンタイヤ㈱(現 ㈱ブリヂストン)入社

1998年11月

同社生産システム開発部長

2003年3月

同社熊本工場長

2005年1月

同社横浜工場長

2005年7月

同社化工品生産本部主任部員

2008年7月

㈱ブリヂストンEMK代表取締役社長

2014年1月

㈱ブリヂストンEMK取締役相談役

2014年2月

㈱ブリヂストンEMK相談役

2014年3月

当社取締役(現)

(注)3

取締役

堀   裕

1949年10月5日生

1979年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1989年12月

堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)代表弁護士(現)

1999年6月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師

2004年4月

国立大学法人千葉大学理事・副学長(現)

2010年4月

内閣府・公益認定等委員会委員

2016年3月

当社取締役(現)

2016年6月

フィデアホールディングス㈱社外取締役(現)

2017年8月

㈱パソナグループ社外取締役

(注)3

常勤監査役

鈴 木 正 彦

1958年1月25日生

1980年4月

当社入社

2006年11月

経理部副部長

2009年11月

企画本部経営企画副部長

2011年6月

財務経理部長

2016年4月

執行役員財務経理部長

2019年3月

当社常勤監査役兼JUKIオートメーションシステムズ㈱監査役(現)

(注)4

4

 

監査役

田 中 昌 利

1956年8月5日生

1983年4月

裁判官任官(大阪地裁判事、最高裁調査官、東京高裁判事、知財高裁判事等を歴任)

2006年4月

裁判官退官、弁護士登録(第一東京弁護士会)

2006年4月

長島・大野・常松法律事務所入所 パートナー弁護士(現)

2008年3月

特許庁審判参与(現)

2008年10月

産業構造審議会臨時委員(現)

(知的財産分科会特許制度小委員会審査基準専門委員会ワーキンググループ座長、同分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループ座長)

2010年10月

独立行政法人工業所有権情報・研修館監事

2011年6月

当社監査役(現)

2016年4月

早稲田大学大学院法務研究科教授(任期付)(現)

(注)5

監査役

渡 辺 淳 子

1957年5月26日生

1980年4月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

2003年6月

㈱みずほ銀行日吉支店長

2006年2月

同行王子支店長

2008年4月

同行人事部ダイバーシティ推進室長

2010年9月

みずほ総合研究所㈱執行役員

2011年5月

同社上席執行役員

2014年4月

常磐興産㈱入社執行役員

2015年6月

同社取締役執行役員(現)

2020年3月

当社監査役(現)

(注)5

84

 

 

 

(注) 1 取締役長崎和三、堀裕は、社外取締役であります。

2 監査役田中昌利、渡辺淳子は、社外監査役であります。

3 任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数
(千株)

中 村 宏

1953年

12月23日

1978年4月

当社入社

27

2006年6月

取締役CIO兼総合企画部長

2010年6月

常務取締役企画本部長兼経営企画部長

2011年6月

上席執行役員「管理センター(人事部、総務部)担当」兼「事業開発センター担当」兼「秘書室担当」兼「監査部担当」兼総務部長兼「内部統制・コンプライアンス担当」

2013年3月

常務執行役員

2014年3月

取締役常務執行役員

2016年3月

上席理事

2019年4月

顧問「業界担当」(現)

二 瓶 ひ ろ 子

1976年
8月23日生

1999年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2008年3月

同行退社

2009年9月

司法修習修了、弁護士登録(第一東京弁護士会)

2009年10月

外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所入所 アソシエイト弁護士

2014年9月

オックスフォード大学法学修士号取得

2016年1月

同法律事務所 カウンセル弁護士(現)

2019年3月

早稲田大学大学院 法学研究科先端法学専攻

知的財産法LL.M. 先端法学修士号取得

2019年6月

㈱シード社外監査役(現)

2020年1月

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 監督役員(現)

 

7 当社では執行役員制度を導入しております。執行役員は社外取締役を除く全取締役が兼務する他、常務執行役員として後藤博文、阿部裕、石橋次郎、二瓶勝美、執行役員として濱学洋、小西浩樹、新田実、松本潔、貫井邦夫、中尾憲二、日塔隆、安西洋で構成されております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役は取締役会において、より客観的かつ中立的な立場から発言を行うことにより、取締役会の経営監視機能を強化する役割を担っております。

社外監査役は、より客観的かつ中立的な立場から適正に評価・監視・監査を行うことにより、監査役の機能を充実する役割を担っております。

社外取締役として長崎和三を選任した理由は、企業経営者としての豊富な経験及び知識並びに経営に関する高い見識と監督能力を背景に、客観的かつ中立的な立場からの的確な助言と意思決定が期待でき、社外取締役として適任であると判断したものです。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有すると判断し、独立役員に指定しております。

社外取締役として堀裕を選任した理由は、弁護士として長年培われた専門的な法律知識及び実業界における他社の取締役経験から、コンプライアンス面をはじめ的確な助言と意思決定が期待でき、社外取締役として適任であると判断したものです。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有すると判断し、独立役員に指定しております。

社外監査役として田中昌利を選任した理由は、弁護士として長年培われた専門的な法律知識と経験から、コンプライアンス面をはじめ的確な助言と監査が期待でき、社外監査役として適任であると判断したものです。同氏は、東京証券取引所の規定する独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断しておりますが、同氏の所属する長島・大野・常松法律事務所の方針に従い、独立役員として指定、届出は行っておりません。

社外監査役として渡辺淳子を選任した理由は、事業経営、ダイバーシティ経営及び取締役としての職務執行並びに財務及び会計に関する相当程度の知見と経験を有し、当社経営に対する的確な助言と監査が期待でき、社外監査役として適任であると判断したものです。また、一般株主と利益相反の生じるような利害関係を一切有していないことから、独立役員として指定しております。

また、社外監査役は、グループ監査部及び会計監査人と定期的に意見交換を行い、監査の実効性を確保しております。

なお、社外取締役及び社外監査役は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、当社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において監査役監査及び会計監査の結果について報告を受けております。また、議案審議及び報告事項の検討に際し、各々の見地から適宜助言や提言を行い、意思決定の妥当性・適正性の確保に努めております。
 社外監査役は、取締役会における経営の意思決定について経営判断原則が機能しているか、取締役会の運営が法令・定款及び取締役会規則に基づき適正になされているかを監督・検証し、必要に応じて意見を述べております。また、会計監査人とは定期的に会合を開催し、会計監査のほか業務監査に関する事項まで幅広く意見交換を行っております。一方、グループ監査部とは、日常的に目的遂行のための意思疎通を図り、内部統制の実質的な高いレベルでの運用体制構築に努めており、内部監査の実施ごとに提出される報告書を都度閲覧し、必要に応じて意見交換、助言等を行っております。

 

社外役員の選任

2018/3/272018/12/252018/12/252019/3/282020/3/27選任の理由
長崎 和三2014年から当社社外取締役を務めており、就任してからの年数は、直近の株主総会終結の時をもって6年となります。企業経営者としての豊富な経験及び知識並びに経営に関する高い見識と監督能力を背景に、客観的かつ中立的な立場からの的確な助言と意思決定が期待でき、社外取締役として適任であると判断いたしました。また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない高い独立性を有すると判断し、独立役員に指定しております。
堀 裕2016年から当社社外取締役を務めており、就任してからの年数は、直近の株主総会終結の時をもって4年となります。弁護士として長年培われた専門的な法律知識及び実業界における他社の取締役経験から、コンプライアンス面をはじめ的確な助言と意思決定が期待でき、社外取締役として適任であると判断いたしました。また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない高い独立性を有すると判断し、独立役員に指定しております。