モリタホールディングス【6455】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/92018/12/252019/7/92020/7/3
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人6人7人
社外役員数2人2人2人3人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長
CEO

中 島 正 博

1950年2月3日

1972年3月

当社入社

2003年4月

当社執行役員

2004年6月

当社取締役

2006年6月

当社代表取締役社長

2008年10月

㈱モリタ代表取締役社長

2015年6月

㈱モリタエコノス代表取締役会長

2015年6月

㈱モリタテクノス代表取締役会長

2015年6月

㈱モリタ代表取締役会長(現在)

2015年6月

当社代表取締役会長

2016年2月

BRONTO SKYLIFT OY AB 取締役会議長(現在)

2016年6月

当社代表取締役会長兼CEO(現在)

2017年4月

㈱モリタ環境テック代表取締役会長

2017年6月

日野自動車㈱社外監査役(現在)

(注)1

132

代表取締役
社長執行役員

尾 形 和 美

1960年2月3日

1982年4月

当社入社

2011年4月

㈱モリタ執行役員、営業統括本部 事業統括部長

2013年6月

同社取締役、営業統括本部 事業統括部長

2015年6月

同社代表取締役社長(現在)

2015年6月

当社代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役社長執行役員(現在)

(注)1

16

取締役
常務執行役員 
グループ戦略本部長
モリタATIセンター長

森 本 邦 夫

1958年3月3日

1980年4月

当社入社

2002年4月

当社管理サービス本部 購買部長

2008年10月

㈱モリタ執行役員、生産本部副本部長・技術部長

2011年6月

同社取締役、生産副本部長・生産企画部長・海外事業推進部長

2015年6月

同社常務取締役

2015年6月

同社生産本部長・商品開発本部長

2016年1月

BRONTO SKYLIFT OY AB Executive Director(現在)

2019年4月

当社常務執行役員

2019年4月

グループ戦略本部長・モリタATIセンター長(現在)

2019年6月

当社取締役常務執行役員(現在)

(注)1

18

取締役
執行役員
経理・情報管理本部長

金 岡 真 一

1959年8月21日

1982年4月

当社入社

2007年4月

当社管理サービス本部 経理部長

2010年6月

当社執行役員

2011年10月

当社管理サービス本部長

2017年4月

当社常務執行役員

2018年4月

当社グループコーポレート本部長

2018年6月

当社取締役

2019年4月

当社経理・情報管理本部長(現在)

2019年6月

当社取締役執行役員(現在)

(注)1

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

磯 田 光 男

1970年1月7日

1995年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

1995年4月

三宅合同法律事務所(現 弁護士法人三宅法律事務所)入所

2002年2月

ニューヨーク州弁護士登録(当時)

2002年7月

弁護士法人三宅法律事務所パートナー(現在)

2014年6月

㈱長谷工コーポレーション社外監査役(現在)

2016年6月

当社取締役(現在)

(注)1

1

取締役

川 西 孝 雄

1948年11月23日

1972年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1999年6月

同行執行役員

2002年1月

㈱UFJ銀行常務執行役員

2004年5月

同行代表取締役専務執行役員

2006年1月

㈱三菱東京UFJ銀行常務取締役

2008年4月

同行副頭取

2010年6月

㈱ジェーシービー代表取締役兼執行役員社長

2014年6月

同社代表取締役会長

2015年2月

㈱ユニリタ社外取締役(現在)

2017年6月

当社取締役(現在)

2017年6月

㈱ジェーシービー取締役会長

(注)1

0

常勤監査役

浅 田 栄 治

1953年12月8日

1977年3月

当社入社

2002年6月

当社取締役

2003年7月

当社常務取締役

2009年4月

当社監査室担当

2009年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)2

39

常勤監査役

宮 崎 敦 志 

1961年1月28日

1984年4月

第一生命保険(相)(現 第一生命保険㈱)入社

2008年4月

DIAM U.S.A.,Inc.President

2011年4月

ジャパンエクセレントアセットマネジメント㈱取締役不動産投資本部長

2015年4月

みずほ第一フィナンシャルテクノロジー㈱代表取締役常務

2018年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)3

0

監査役

太 田   将

1966年6月8日

1991年10月

青山監査法人入社

1997年3月

PwCコンサルティング㈱入社

1999年10月

中央青山監査法人入社

2001年3月

三和キャピタル㈱入社

2002年12月

フェニックス・キャピタル㈱入社

2003年3月

同社取締役

2006年4月

㈱アセントパートナーズ 代表取 締役(現在)

2015年6月

当社監査役(現在)

2017年6月

ウェルス・マネジメント㈱ 社外監査役(現在)

(注)4

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

西 村 捷 三

1945年3月3日

1970年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

1970年4月

三宅合同法律事務所(現 弁護士法人三宅法律事務所)入所

1979年4月

西村法律会計事務所開業、所長(現在)

2008年6月

上原成商事㈱社外監査役

2018年6月

当社監査役(現在)

(注)3

0

 

 

 

 

224

 

 

(注) 1 2019年6月21日開催の定時株主総会から1年であります。

2 2017年6月23日開催の定時株主総会から4年であります。

3 2018年6月22日開催の定時株主総会から4年であります。

4 2019年6月21日開催の定時株主総会から4年であります。

5 取締役 磯田光男、川西孝雄の両氏は、社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

6 監査役 宮崎敦志、太田 将、西村捷三の3氏は、社外監査役であります。

7 監査役 太田 将、西村捷三の両氏は、㈱東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

8 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、内3名は取締役を兼務しております。

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。

社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係あるいは取引関係その他の利害関係はありません。

当社の社外取締役である磯田光男氏は、弁護士として法令についての高度な専門的見地から、当社の経営に独立性と透明性の高い監視機能を発揮していただきたいため選任いたしております。また、同氏は現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与しております。

当社の社外取締役である川西孝雄氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識、さらには金融機関で培われた専門的な知識を当社の経営に活かしていただきたいため選任いたしております。また、同氏は現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与しております。

当社の社外監査役である宮崎敦志氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識、さらには金融機関で培われた専門的な知識を当社の監査機能に活かしていただきたいため選任いたしております。

当社の社外監査役である太田 将氏は、コンサルタント機関での豊富な知識と経験を、当社の監査機能に活かしていただきたいため選任いたしております。また、同氏は現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与しております。

当社の社外監査役である西村捷三氏は、弁護士として企業法務にも精通されており、企業経営を統治する十分な見識を有しており、当社の監査機能に活かしていただきたいため選任いたしております。また、同氏は現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与しております。

現在、当社の社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は制定しておりませんが、選任にあたっては、㈱東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判定要素の規定を参考にしており、当社の企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係

社外取締役は、取締役会をはじめとする重要な会議への出席により監査役監査、内部監査、会計監査の結果についての情報を入手し、必要に応じて監査役や会計監査人及び内部監査部門と相互連携して情報交換を行い監督業務を行っております。社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と相互連携して監査業務を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長
CEO

中 島 正 博

1950年2月3日

1972年3月

当社入社

2003年4月

当社執行役員

2004年6月

当社取締役

2006年6月

当社代表取締役社長

2008年10月

㈱モリタ代表取締役社長

2015年6月

㈱モリタエコノス代表取締役会長

2015年6月

㈱モリタテクノス代表取締役会長

2015年6月

㈱モリタ代表取締役会長(現在)

2015年6月

当社代表取締役会長

2016年2月

BRONTO SKYLIFT OY AB 取締役会議長(現在)

2016年6月

当社代表取締役会長兼CEO(現在)

2017年4月

㈱モリタ環境テック代表取締役会長

2017年6月

日野自動車㈱社外監査役(現在)

2019年6月

㈱モリタ環境テック取締役(現在)

(注)1

143

代表取締役
社長執行役員

尾 形 和 美

1960年2月3日

1982年4月

当社入社

2011年4月

㈱モリタ執行役員、営業統括本部 事業統括部長

2013年6月

同社取締役、営業統括本部 事業統括部長

2015年6月

同社代表取締役社長

2015年6月

当社代表取締役社長

2019年6月

㈱モリタ代表取締役 社長執行役員(現在)

2019年6月

当社代表取締役 社長執行役員(現在)

(注)1

24

取締役
常務執行役員
グループ戦略本部長
モリタATIセンター長

森 本 邦 夫

1958年3月3日

1980年4月

当社入社

2002年4月

当社管理サービス本部 購買部長

2008年10月

㈱モリタ執行役員、生産本部副本部長、技術部長

2011年6月

同社取締役、生産副本部長、生産企画部長、海外事業推進部長

2015年6月

同社常務取締役

2015年6月

同社生産本部長、商品開発本部長

2016年1月

BRONTO SKYLIFT OY AB Executive Director

2019年4月

当社常務執行役員(現在)

2019年4月

グループ戦略本部長、モリタATIセンター長(現在)

2019年6月

当社取締役(現在)

(注)1

23

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
常務執行役員
経理・情報管理本部長

金 岡 真 一

1959年8月21日

1982年4月

当社入社

2007年4月

当社管理サービス本部 経理部長

2010年6月

当社執行役員

2011年10月

当社管理サービス本部長

2018年4月

当社グループコーポレート本部長

2018年6月

当社取締役(現在)

2019年4月

当社経理・情報管理本部長(現在)

2020年6月

当社常務執行役員(現在)

(注)1

13

取締役

磯 田 光 男

1970年1月7日

1995年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

1995年4月

三宅合同法律事務所(現 弁護士法人三宅法律事務所)入所

2002年2月

ニューヨーク州弁護士登録(当時)

2002年7月

弁護士法人三宅法律事務所パートナー

2014年6月

㈱長谷工コーポレーション社外監査役(現在)

2016年6月

当社取締役(現在)

2019年5月

弁護士法人三宅法律事務所代表社員(現在)

(注)1

1

取締役

川 西 孝 雄

1948年11月23日

1972年4月

㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

1999年6月

同行執行役員

2002年1月

㈱UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)常務執行役員

2004年5月

同行代表取締役専務執行役員

2006年1月

㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)常務取締役

2008年4月

同行副頭取

2010年6月

㈱ジェーシービー代表取締役兼執行役員社長

2014年6月

同社代表取締役会長

2015年2月

㈱ユニリタ社外取締役

2017年6月

当社取締役(現在)

2017年6月

㈱ジェーシービー取締役会長

(注)1

1

取締役

北 條 正 樹

1948年10月2日

1971年4月

大福機工㈱(現 ㈱ダイフク)入社

1998年6月

同社取締役

2000年4月

Daifuku America Corporation取締役社長

2004年4月

㈱ダイフク代表取締役専務

Daifuku Canada Inc.取締役社長

2006年4月

㈱ダイフク代表取締役副社長

2007年12月

Jervis B.Webb Company会長

2008年4月

㈱ダイフク代表取締役社長

2011年1月

Daifuku Webb Holding Company会長

2018年4月

㈱ダイフク取締役相談役

2020年6月

当社取締役(現在)

(注)1

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

浅 田 栄 治

1953年12月8日

1977年3月

当社入社

2002年6月

当社取締役

2003年7月

当社常務取締役

2009年4月

当社監査室担当

2009年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)2

39

常勤監査役

宮 崎 敦 志

1961年1月28日

1984年4月

第一生命保険(相)(現 第一生命保険㈱)入社

2008年4月

DIAM U.S.A.,Inc.President

2011年4月

ジャパンエクセレントアセットマネジメント㈱取締役不動産投資本部長

2015年4月

みずほ第一フィナンシャルテクノロジー㈱代表取締役常務

2018年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)3

1

監査役

太 田   将

1966年6月8日

1991年10月

青山監査法人入社

1997年3月

PwCコンサルティング㈱入社

1999年10月

中央青山監査法人入社

2001年3月

三和キャピタル㈱入社

2002年12月

フェニックス・キャピタル㈱入社

2003年3月

同社取締役

2006年4月

㈱アセントパートナーズ 代表取 締役(現在)

2015年6月

当社監査役(現在)

2017年6月

ウェルス・マネジメント㈱ 社外監査役(現在)

2019年12月

シミックホールディングス㈱ 社外監査役(現在)

(注)4

4

監査役

西 村 捷 三

1945年3月3日

1970年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

1970年4月

三宅合同法律事務所(現 弁護士法人三宅法律事務所)入所

1979年4月

西村法律会計事務所開業、所長(現在)

2008年6月

上原成商事㈱社外監査役

2018年6月

当社監査役(現在)

(注)3

1

 

 

 

 

254

 

 

(注) 1 2020年6月25日開催の定時株主総会から1年であります。

2 2017年6月23日開催の定時株主総会から4年であります。

3 2018年6月22日開催の定時株主総会から4年であります。

4 2019年6月21日開催の定時株主総会から4年であります。

5 取締役 磯田光男、川西孝雄、北條正樹の3氏は、社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

6 監査役 宮崎敦志、太田 将、西村捷三の3氏は、社外監査役であります。

7 監査役 太田 将、西村捷三の両氏は、㈱東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

8 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、内3名は取締役を兼務しております。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しております。

社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係あるいは取引関係その他の利害関係はありません。

当社の社外取締役である磯田光男氏は、弁護士として法令についての高度な専門的見地から、当社の経営に独立性と透明性の高い監視機能を発揮していただきたいため選任いたしております。また、同氏は現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与しております。

当社の社外取締役である川西孝雄氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識、さらには金融機関で培われた専門的な知識を当社の経営に活かしていただきたいため選任いたしております。また、同氏は現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与しております。

当社の社外取締役である北條正樹氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただきたいため選任いたしております。また、同氏は現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与していただくものと期待しております。

当社の社外監査役である宮崎敦志氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識、さらには金融機関で培われた専門的な知識を当社の監査機能に活かしていただきたいため選任いたしております。

当社の社外監査役である太田 将氏は、コンサルタント機関での豊富な知識と経験を、当社の監査機能に活かしていただきたいため選任いたしております。また、同氏は現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与しております。

当社の社外監査役である西村捷三氏は、弁護士として企業法務にも精通されており、企業経営を統治する十分な見識を有しており、当社の監査機能に活かしていただきたいため選任いたしております。また、同氏は現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与しております。

現在、当社の社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は制定しておりませんが、選任にあたっては、㈱東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判定要素の規定を参考にしており、当社の企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係

社外取締役は、取締役会をはじめとする重要な会議への出席により監査役監査、内部監査、会計監査の結果についての情報を入手し、必要に応じて監査役や会計監査人及び内部監査部門と相互連携して情報交換を行い監督業務を行っております。社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と相互連携して監査業務を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長
CEO

中 島 正 博

1950年2月3日

1972年3月

当社入社

2003年4月

当社執行役員

2004年6月

当社取締役

2006年6月

当社代表取締役社長

2008年10月

㈱モリタ代表取締役社長

2015年6月

㈱モリタエコノス代表取締役会長

2015年6月

㈱モリタテクノス代表取締役会長

2015年6月

㈱モリタ代表取締役会長(現在)

2015年6月

当社代表取締役会長

2016年2月

BRONTO SKYLIFT OY AB 取締役会議長(現在)

2016年6月

当社代表取締役会長兼CEO(現在)

2017年4月

㈱モリタ環境テック代表取締役会長

2017年6月

日野自動車㈱社外監査役(現在)

2019年6月

㈱モリタ環境テック取締役(現在)

(注)1

143

代表取締役
社長執行役員

尾 形 和 美

1960年2月3日

1982年4月

当社入社

2011年4月

㈱モリタ執行役員、営業統括本部 事業統括部長

2013年6月

同社取締役、営業統括本部 事業統括部長

2015年6月

同社代表取締役社長

2015年6月

当社代表取締役社長

2019年6月

㈱モリタ代表取締役 社長執行役員(現在)

2019年6月

当社代表取締役 社長執行役員(現在)

(注)1

24

取締役
常務執行役員
グループ戦略本部長
モリタATIセンター長

森 本 邦 夫

1958年3月3日

1980年4月

当社入社

2002年4月

当社管理サービス本部 購買部長

2008年10月

㈱モリタ執行役員、生産本部副本部長、技術部長

2011年6月

同社取締役、生産副本部長、生産企画部長、海外事業推進部長

2015年6月

同社常務取締役

2015年6月

同社生産本部長、商品開発本部長

2016年1月

BRONTO SKYLIFT OY AB Executive Director

2019年4月

当社常務執行役員(現在)

2019年4月

グループ戦略本部長、モリタATIセンター長(現在)

2019年6月

当社取締役(現在)

(注)1

23

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
常務執行役員
経理・情報管理本部長

金 岡 真 一

1959年8月21日

1982年4月

当社入社

2007年4月

当社管理サービス本部 経理部長

2010年6月

当社執行役員

2011年10月

当社管理サービス本部長

2018年4月

当社グループコーポレート本部長

2018年6月

当社取締役(現在)

2019年4月

当社経理・情報管理本部長(現在)

2020年6月

当社常務執行役員(現在)

(注)1

13

取締役

磯 田 光 男

1970年1月7日

1995年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

1995年4月

三宅合同法律事務所(現 弁護士法人三宅法律事務所)入所

2002年2月

ニューヨーク州弁護士登録(当時)

2002年7月

弁護士法人三宅法律事務所パートナー

2014年6月

㈱長谷工コーポレーション社外監査役(現在)

2016年6月

当社取締役(現在)

2019年5月

弁護士法人三宅法律事務所代表社員(現在)

(注)1

1

取締役

川 西 孝 雄

1948年11月23日

1972年4月

㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

1999年6月

同行執行役員

2002年1月

㈱UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)常務執行役員

2004年5月

同行代表取締役専務執行役員

2006年1月

㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)常務取締役

2008年4月

同行副頭取

2010年6月

㈱ジェーシービー代表取締役兼執行役員社長

2014年6月

同社代表取締役会長

2015年2月

㈱ユニリタ社外取締役

2017年6月

当社取締役(現在)

2017年6月

㈱ジェーシービー取締役会長

(注)1

1

取締役

北 條 正 樹

1948年10月2日

1971年4月

大福機工㈱(現 ㈱ダイフク)入社

1998年6月

同社取締役

2000年4月

Daifuku America Corporation取締役社長

2004年4月

㈱ダイフク代表取締役専務

Daifuku Canada Inc.取締役社長

2006年4月

㈱ダイフク代表取締役副社長

2007年12月

Jervis B.Webb Company会長

2008年4月

㈱ダイフク代表取締役社長

2011年1月

Daifuku Webb Holding Company会長

2018年4月

㈱ダイフク取締役相談役

2020年6月

当社取締役(現在)

(注)1

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

浅 田 栄 治

1953年12月8日

1977年3月

当社入社

2002年6月

当社取締役

2003年7月

当社常務取締役

2009年4月

当社監査室担当

2009年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)2

39

常勤監査役

宮 崎 敦 志

1961年1月28日

1984年4月

第一生命保険(相)(現 第一生命保険㈱)入社

2008年4月

DIAM U.S.A.,Inc.President

2011年4月

ジャパンエクセレントアセットマネジメント㈱取締役不動産投資本部長

2015年4月

みずほ第一フィナンシャルテクノロジー㈱代表取締役常務

2018年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)3

1

監査役

太 田   将

1966年6月8日

1991年10月

青山監査法人入社

1997年3月

PwCコンサルティング㈱入社

1999年10月

中央青山監査法人入社

2001年3月

三和キャピタル㈱入社

2002年12月

フェニックス・キャピタル㈱入社

2003年3月

同社取締役

2006年4月

㈱アセントパートナーズ 代表取 締役(現在)

2015年6月

当社監査役(現在)

2017年6月

ウェルス・マネジメント㈱ 社外監査役(現在)

2019年12月

シミックホールディングス㈱ 社外監査役(現在)

(注)4

4

監査役

西 村 捷 三

1945年3月3日

1970年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

1970年4月

三宅合同法律事務所(現 弁護士法人三宅法律事務所)入所

1979年4月

西村法律会計事務所開業、所長(現在)

2008年6月

上原成商事㈱社外監査役

2018年6月

当社監査役(現在)

(注)3

1

 

 

 

 

254

 

 

(注) 1 2020年6月25日開催の定時株主総会から1年であります。

2 2017年6月23日開催の定時株主総会から4年であります。

3 2018年6月22日開催の定時株主総会から4年であります。

4 2019年6月21日開催の定時株主総会から4年であります。

5 取締役 磯田光男、川西孝雄、北條正樹の3氏は、社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

6 監査役 宮崎敦志、太田 将、西村捷三の3氏は、社外監査役であります。

7 監査役 太田 将、西村捷三の両氏は、㈱東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

8 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、内3名は取締役を兼務しております。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しております。

社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係あるいは取引関係その他の利害関係はありません。

当社の社外取締役である磯田光男氏は、弁護士として法令についての高度な専門的見地から、当社の経営に独立性と透明性の高い監視機能を発揮していただきたいため選任いたしております。また、同氏は現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与しております。

当社の社外取締役である川西孝雄氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識、さらには金融機関で培われた専門的な知識を当社の経営に活かしていただきたいため選任いたしております。また、同氏は現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与しております。

当社の社外取締役である北條正樹氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただきたいため選任いたしております。また、同氏は現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与していただくものと期待しております。

当社の社外監査役である宮崎敦志氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識、さらには金融機関で培われた専門的な知識を当社の監査機能に活かしていただきたいため選任いたしております。

当社の社外監査役である太田 将氏は、コンサルタント機関での豊富な知識と経験を、当社の監査機能に活かしていただきたいため選任いたしております。また、同氏は現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与しております。

当社の社外監査役である西村捷三氏は、弁護士として企業法務にも精通されており、企業経営を統治する十分な見識を有しており、当社の監査機能に活かしていただきたいため選任いたしております。また、同氏は現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与しております。

現在、当社の社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は制定しておりませんが、選任にあたっては、㈱東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判定要素の規定を参考にしており、当社の企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係

社外取締役は、取締役会をはじめとする重要な会議への出席により監査役監査、内部監査、会計監査の結果についての情報を入手し、必要に応じて監査役や会計監査人及び内部監査部門と相互連携して情報交換を行い監督業務を行っております。社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と相互連携して監査業務を行っております。

 

社外役員の選任

2018/7/92018/12/252019/7/92020/7/3選任の理由
磯田 光男磯田光男氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として法令についての高度な専門的見地から、当社の経営に独立性と透明性の高い監視機能を発揮していただきたいため社外取締役に選任しております。独立役員に指定している旨は、同氏が現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能に寄与できると判断したためであります。
川西 孝雄川西孝雄氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識、さらには金融機関で培われた専門的な知識を当社経営に活かしていただきたいため、社外取締役に選任しております。独立役員に指定している旨は、同氏が現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能に寄与できると判断したためであります。
北條 正樹---北條正樹氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を備えており、さらには海外経験も豊富で、当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役に選任しております。独立役員に指定している旨は、同氏が現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能に寄与できると判断したためであります。