大和冷機工業【6459】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/12/252019/3/292019/12/202020/3/30
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数9人9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)17人17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
現在のところ、買収防衛策は導入しておりません。
現在のところ、買収防衛策は導入しておりません。
現在のところ、買収防衛策は導入しておりません。
現在のところ、買収防衛策は導入しておりません。
現在のところ、買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

最高顧問

 

尾﨑 茂

1929年1月31日生

 

1958年2月

大和冷機工業所創業

1962年11月

大和冷機工業株式会社設立

 

代表取締役社長

2002年3月

代表取締役会長

2016年3月

取締役最高顧問(現任)

 

 

2019年3月から1年

3

代表取締役社長

社長執行役員

尾﨑 敦史

1970年3月12日生

 

1994年3月

当社入社

2000年7月

社長室長

2001年3月

取締役

2001年8月

取締役副社長

2002年3月

代表取締役社長(現任)

2008年3月

社長執行役員(現任)

 

2019年3月から1年

3,763

専務取締役

専務執行役員(直販担当兼営業企画担当)

杉田 壽宏

1954年6月17日生

 

1981年9月

当社入社

2005年3月

取締役

2007年3月

常務取締役

2007年11月

直販担当(現任)

2008年3月

常務執行役員

2014年3月

専務取締役(現任)

 

専務執行役員(現任)

2014年12月

営業担当

2016年4月

法人担当

2019年2月

営業企画担当(現任)

 

2019年3月から1年

11

取締役

執行役員

(工場担当)

前川 馨

1951年6月27日生

 

1974年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック㈱)入社

2002年10月

同社クッキングシステム事業部事業部長

2006年10月

同社ホームアプライアンス社副社長

2011年8月

同社クッキングシステム事業部技術顧問

2012年4月

パナソニックマニュファクチャリングマレーシア㈱技術顧問

2014年8月

 

当社入社

開発・製造担当付顧問

2015年2月

当社執行役員工場担当(現任)

2015年3月

当社取締役(現任)

 

2019年3月から1年

2

取締役

 

西久保 博康

1940年10月20日生

 

1985年12月

株式会社扶洋商会(現㈱扶洋)取締役

1986年9月

株式会社エフ・エム・エス(現扶洋メンテナンス㈱)取締役

1993年5月

同社常務取締役

2003年5月

同社専務取締役

2004年5月

同社取締役

2008年3月

当社監査役

2013年3月

当社取締役(現任)

 

2019年3月から1年

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

小野 芳明

1942年9月1日生

1985年6月

株式会社太陽神戸銀行甲子園支店長

1987年6月

同社人事企画部次長

1988年4月

同社東京人事部次長

1989年6月

同社大阪駅前支店長

1991年4月

株式会社太陽神戸三井銀行事務管理第一部長

1992年6月

株式会社さくら銀行(現㈱三井住友銀行)船場支店長

1994年7月

社団法人神戸銀行協会常務理事就任

2007年7月

同協会常務理事退任

2013年3月

当社監査役

2016年3月

当社取締役(現任)

 

2019年3月から1年

0

取締役

執行役員

(社長室長兼管理担当)

尾﨑 雅広

1973年1月23日生

 

1999年3月

当社入社

2001年8月

社長室長

2002年3月

取締役

2007年2月

直販営業戦略統括本部長

2008年3月

取締役退任

2008年3月

執行役員(現任)

2008年5月

社長室長(現任)

2013年3月

取締役(現任)

2016年6月

管理担当(現任)

 

2019年3月から1年

2,300

取締役

執行役員

(法人担当)

平出 和茂

1951年10月25日生

 

1974年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック㈱)入社

1997年10月

新潟松下システム㈱代表取締役社長

2000年10月

中国松下システム㈱代表取締役社長

2009年10月

当社入社法人企画本部長

2010年3月

当社執行役員(現任)

2015年6月

当社地区法人営業本部長

2017年3月

当社取締役(現任)

2017年4月

当社法人担当(現任)

 

2019年3月から1年

1

取締役

執行役員

(首都圏法人営業統括本部長)

工藤 哲郎

1950年1月8日生

 

1976年10月

当社入社

1984年11月

取締役

1996年3月

常務取締役

2006年3月

常務取締役退任

2006年3月

常勤監査役

2006年11月

監査役退任

2007年3月

取締役

2007年11月

法人担当

2008年3月

常務取締役

常務執行役員

2009年6月

取締役(現任)

 

執行役員(現任)

2016年12月

東京法人営業本部長

2018年12月

首都圏法人営業統括本部長(現任)

 

2019年3月から1年

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

大津加 一治

1954年11月7日生

 

1993年3月

株式会社カイト経理部経理課長

1998年9月

当社入社

2005年10月

当社経理部経理課長代理

2007年8月

当社管理本部経理部経理課長代理

2008年3月

当社常勤監査役(現任)

 

2019年3月から4年

6

監査役

 

日下 敏彦

1967年1月22日生

1990年4月

大阪国税局入局

2000年7月

同局調査部退官

2000年7月

日下健彦税理士事務所入所

2002年2月

税理士登録

2002年8月

税理士法人日下事務所社員税理士・副所長

2007年3月

2008年10月

当社監査役(現任)

税理士法人日下事務所代表社員(現任)

(他の法人等の代表状況)

税理士法人日下事務所代表社員

 

 

2019年3月から4年

6

監査役

 

 楠  裕美

1973年2月3日生

 

1995年4月

向井秀史法律事務所(現 関西法律事務所)入所

2007年3月

同所退所

2012年12月

同所入所 弁護士登録

2016年5月

同所退所

2016年5月

K.S.グローバル法律事務所 代表(現任)

2018年9月

近畿大学法科大学院学習指導教員(現任)

2019年3月

当社監査役(現任)

 

(他の法人等の代表状況)

 

K.S.グローバル法律事務所 代表

 

2019年3月から4年

 

 

 

 

 

6,099

(注)1 取締役 西久保博康、小野芳明は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役 日下敏彦、楠裕美は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 代表取締役社長 尾﨑敦史は、取締役最高顧問 尾﨑 茂の長男であります。

4 取締役 尾﨑雅広は、取締役最高顧問 尾﨑 茂の次男であります。

5 当社では、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の構成は次のとおりであります。

職名

氏名

担当業務

※ 社長執行役員

尾﨑 敦史

 

※ 専務執行役員

杉田 壽宏

直販担当兼営業企画担当

※ 執行役員

前川  馨

工場担当

※ 執行役員

尾﨑 雅広

社長室長兼管理担当

※ 執行役員

平出 和茂

法人担当

※ 執行役員

工藤 哲郎

首都圏法人営業統括本部長

執行役員

大久保 雅明

海外営業本部長

執行役員

江村 祥一

経営管理本部付本部長

執行役員

乾 忠道

監査部長

※印の6氏は、取締役を兼務しております。

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

最高顧問

 

尾﨑 茂

1929年1月31日生

 

1958年2月

大和冷機工業所創業

1962年11月

大和冷機工業株式会社設立

 

代表取締役社長

2002年3月

代表取締役会長

2016年3月

取締役最高顧問(現任)

 

 

2019年3月から1年

3

代表取締役社長

社長執行役員

尾﨑 敦史

1970年3月12日生

 

1994年3月

当社入社

2000年7月

社長室長

2001年3月

取締役

2001年8月

取締役副社長

2002年3月

代表取締役社長(現任)

2008年3月

社長執行役員(現任)

 

2019年3月から1年

3,763

専務取締役

専務執行役員(直販担当兼営業企画担当)

杉田 壽宏

1954年6月17日生

 

1981年9月

当社入社

2005年3月

取締役

2007年3月

常務取締役

2007年11月

直販担当(現任)

2008年3月

常務執行役員

2014年3月

専務取締役(現任)

 

専務執行役員(現任)

2014年12月

営業担当

2016年4月

法人担当

2019年2月

営業企画担当(現任)

 

2019年3月から1年

11

取締役

執行役員

(工場担当)

前川 馨

1951年6月27日生

 

1974年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック㈱)入社

2002年10月

同社クッキングシステム事業部事業部長

2006年10月

同社ホームアプライアンス社副社長

2011年8月

同社クッキングシステム事業部技術顧問

2012年4月

パナソニックマニュファクチャリングマレーシア㈱技術顧問

2014年8月

 

当社入社

開発・製造担当付顧問

2015年2月

当社執行役員工場担当(現任)

2015年3月

当社取締役(現任)

 

2019年3月から1年

2

取締役

 

西久保 博康

1940年10月20日生

 

1985年12月

株式会社扶洋商会(現㈱扶洋)取締役

1986年9月

株式会社エフ・エム・エス(現扶洋メンテナンス㈱)取締役

1993年5月

同社常務取締役

2003年5月

同社専務取締役

2004年5月

同社取締役

2008年3月

当社監査役

2013年3月

当社取締役(現任)

 

2019年3月から1年

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

小野 芳明

1942年9月1日生

1985年6月

株式会社太陽神戸銀行甲子園支店長

1987年6月

同社人事企画部次長

1988年4月

同社東京人事部次長

1989年6月

同社大阪駅前支店長

1991年4月

株式会社太陽神戸三井銀行事務管理第一部長

1992年6月

株式会社さくら銀行(現㈱三井住友銀行)船場支店長

1994年7月

社団法人神戸銀行協会常務理事就任

2007年7月

同協会常務理事退任

2013年3月

当社監査役

2016年3月

当社取締役(現任)

 

2019年3月から1年

0

取締役

執行役員

(社長室長兼管理担当)

尾﨑 雅広

1973年1月23日生

 

1999年3月

当社入社

2001年8月

社長室長

2002年3月

取締役

2007年2月

直販営業戦略統括本部長

2008年3月

取締役退任

2008年3月

執行役員(現任)

2008年5月

社長室長(現任)

2013年3月

取締役(現任)

2016年6月

管理担当(現任)

 

2019年3月から1年

2,300

取締役

執行役員

(法人担当)

平出 和茂

1951年10月25日生

 

1974年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック㈱)入社

1997年10月

新潟松下システム㈱代表取締役社長

2000年10月

中国松下システム㈱代表取締役社長

2009年10月

当社入社法人企画本部長

2010年3月

当社執行役員(現任)

2015年6月

当社地区法人営業本部長

2017年3月

当社取締役(現任)

2017年4月

当社法人担当(現任)

 

2019年3月から1年

1

取締役

執行役員

(首都圏法人営業統括本部長)

工藤 哲郎

1950年1月8日生

 

1976年10月

当社入社

1984年11月

取締役

1996年3月

常務取締役

2006年3月

常務取締役退任

2006年3月

常勤監査役

2006年11月

監査役退任

2007年3月

取締役

2007年11月

法人担当

2008年3月

常務取締役

常務執行役員

2009年6月

取締役(現任)

 

執行役員(現任)

2016年12月

東京法人営業本部長

2018年12月

首都圏法人営業統括本部長(現任)

 

2019年3月から1年

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

大津加 一治

1954年11月7日生

 

1993年3月

株式会社カイト経理部経理課長

1998年9月

当社入社

2005年10月

当社経理部経理課長代理

2007年8月

当社管理本部経理部経理課長代理

2008年3月

当社常勤監査役(現任)

 

2019年3月から4年

6

監査役

 

日下 敏彦

1967年1月22日生

1990年4月

大阪国税局入局

2000年7月

同局調査部退官

2000年7月

日下健彦税理士事務所入所

2002年2月

税理士登録

2002年8月

税理士法人日下事務所社員税理士・副所長

2007年3月

2008年10月

当社監査役(現任)

税理士法人日下事務所代表社員(現任)

(他の法人等の代表状況)

税理士法人日下事務所代表社員

 

 

2019年3月から4年

6

監査役

 

 楠  裕美

1973年2月13日生

 

1995年4月

向井秀史法律事務所(現 関西法律事務所)入所

2007年3月

同所退所

2012年12月

同所入所 弁護士登録

2016年5月

同所退所

2016年5月

K.S.グローバル法律事務所 代表(現任)

2018年9月

近畿大学法科大学院学習指導教員(現任)

2019年3月

当社監査役(現任)

 

(他の法人等の代表状況)

 

K.S.グローバル法律事務所 代表

 

2019年3月から1年

 

 

 

 

 

6,099

(注)1 取締役 西久保博康、小野芳明は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役 日下敏彦、楠裕美は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 代表取締役社長 尾﨑敦史は、取締役最高顧問 尾﨑 茂の長男であります。

4 取締役 尾﨑雅広は、取締役最高顧問 尾﨑 茂の次男であります。

5 当社では、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の構成は次のとおりであります。

職名

氏名

担当業務

※ 社長執行役員

尾﨑 敦史

 

※ 専務執行役員

杉田 壽宏

直販担当兼営業企画担当

※ 執行役員

前川  馨

工場担当

※ 執行役員

尾﨑 雅広

社長室長兼管理担当

※ 執行役員

平出 和茂

法人担当

※ 執行役員

工藤 哲郎

首都圏法人営業統括本部長

執行役員

大久保 雅明

海外営業本部長

執行役員

江村 祥一

経営管理本部付本部長

執行役員

乾 忠道

監査部長

※印の6氏は、取締役を兼務しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

最高顧問

尾﨑 茂

1929年1月31日

 

1958年2月

大和冷機工業所創業

1962年11月

大和冷機工業株式会社設立

代表取締役社長

2002年3月

代表取締役会長

2016年3月

取締役最高顧問(現任)

 

2020年3月から1年

3

代表取締役社長

社長執行役員

尾﨑 敦史

1970年3月12日

 

1994年3月

当社入社

2000年7月

社長室長

2001年3月

取締役

2001年8月

取締役副社長

2002年3月

代表取締役社長(現任)

2008年3月

社長執行役員(現任)

 

2020年3月から1年

3,763

専務取締役

専務執行役員

(直販担当兼営業企画担当)

杉田 壽宏

1954年6月17日

 

1981年9月

当社入社

2005年3月

取締役

2007年3月

常務取締役

2007年11月

直販担当(現任)

2008年3月

常務執行役員

2014年3月

専務取締役(現任)

専務執行役員(現任)

2014年12月

営業担当

2016年4月

法人担当

2019年2月

営業企画担当(現任)

 

2020年3月から1年

11

取締役

執行役員

(工場担当)

前川 馨

1951年6月27日

 

1974年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック㈱)入社

2002年10月

同社クッキングシステム事業部事業部長

2006年10月

同社ホームアプライアンス社副社長

2011年8月

同社クッキングシステム事業部技術顧問

2012年4月

パナソニックマニュファクチャリングマレーシア㈱技術顧問

2014年8月

当社入社

開発・製造担当付顧問

2015年2月

当社執行役員工場担当(現任)

2015年3月

当社取締役(現任)

 

2020年3月から1年

2

取締役

小野 芳明

1942年9月1日

 

1985年6月

株式会社太陽神戸銀行甲子園支店長

1987年6月

同社人事企画部次長

1988年4月

同社東京人事部次長

1989年6月

同社大阪駅前支店長

1991年4月

株式会社太陽神戸三井銀行事務管理第一部長

1992年6月

株式会社さくら銀行(現㈱三井住友銀行)船場支店長

1994年7月

社団法人神戸銀行協会常務理事就任

2007年7月

同協会常務理事退任

2013年3月

当社監査役

2016年3月

当社取締役(現任)

 

2020年3月から1年

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

齋藤 純夫

1948年1月8日

 

2000年4月

㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)執行役員東京営業第二部長

2001年4月

三井オートリース㈱(現住友三井オートサービス㈱)顧問

2001年12月

同社代表取締役社長

2002年10月

三井住友銀オートリース㈱(現 住友三井オートサービス㈱)代表取締役社長

2007年10月

住友三井オートサービス㈱代表取締役副社長執行役員

2009年6月

マツダオートリース㈱取締役

2012年7月

日本コークス工業㈱社外監査役

2017年9月

㈱平成エンタープライズ取締役

2020年3月

当社取締役(現任)

 

2020年3月から1年

-

取締役

執行役員

(社長室長兼管理担当)

尾﨑 雅広

1973年1月23日

 

1999年3月

当社入社

2001年8月

社長室長

2002年3月

取締役

2007年2月

直販営業戦略統括本部長

2008年3月

取締役退任

2008年3月

執行役員(現任)

2008年5月

社長室長(現任)

2013年3月

取締役(現任)

2016年6月

管理担当(現任)

 

2020年3月から1年

2,300

取締役

執行役員

(法人担当)

平出 和茂

1951年10月25日

 

1974年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック㈱)入社

1997年10月

新潟松下システム㈱代表取締役社長

2000年10月

中国松下システム㈱代表取締役社長

2009年10月

当社入社法人企画本部長

2010年3月

当社執行役員(現任)

2015年6月

当社地区法人営業本部長

2017年3月

当社取締役(現任)

2017年4月

当社法人担当(現任)

 

2020年3月から1年

1

取締役

執行役員

(首都圏法人営業統括本部長)

工藤 哲郎

1950年1月8日

 

1976年10月

当社入社

1984年11月

取締役

1996年3月

常務取締役

2006年3月

常務取締役退任

2006年3月

常勤監査役

2006年11月

監査役退任

2007年3月

取締役

2007年11月

法人担当

2008年3月

常務取締役

常務執行役員

2009年6月

取締役(現任)

執行役員(現任)

2016年12月

東京法人営業本部長

2018年12月

首都圏法人営業統括本部長(現任)

 

2020年3月から1年

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

大津加 一治

1954年11月7日

 

1993年3月

株式会社カイト経理部経理課長

1998年9月

当社入社

2005年10月

当社経理部経理課長代理

2007年8月

当社管理本部経理部経理課長代理

2008年3月

当社常勤監査役(現任)

 

2019年3月から4年

6

監査役

日下 敏彦

1967年1月22日

 

1990年4月

大阪国税局入局

2000年7月

同局調査部退官

2000年7月

日下健彦税理士事務所入所

2002年2月

税理士登録

2002年8月

税理士法人日下事務所社員税理士・副所長

2007年3月

当社監査役(現任)

2008年10月

税理士法人日下事務所代表社員(現任)

(他の法人等の代表状況)

税理士法人日下事務所代表社員

 

2019年3月から4年

6

監査役

 楠  裕美

1973年2月13日

 

1995年4月

向井秀史法律事務所(現 関西法律事務所)入所

2007年3月

同所退所

2012年12月

同所入所 弁護士登録

2016年5月

同所退所

2016年5月

K.S.グローバル法律事務所 代表(現任)

2018年9月

近畿大学法科大学院学習指導教員(現任)

2019年3月

当社監査役(現任)

(他の法人等の代表状況)

K.S.グローバル法律事務所 代表

 

2020年3月から4年

-

6,101

(注)1 取締役 小野芳明、齋藤純夫は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役 日下敏彦、楠裕美は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 代表取締役社長 尾﨑敦史は、取締役最高顧問 尾﨑 茂の長男であります。

4 取締役 尾﨑雅広は、取締役最高顧問 尾﨑 茂の次男であります。

5 当社では、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の構成は次のとおりであります。

職名

氏名

担当業務

※ 社長執行役員

尾﨑 敦史

 

※ 専務執行役員

杉田 壽宏

直販担当兼営業企画担当

※ 執行役員

前川  馨

工場担当

※ 執行役員

尾﨑 雅広

社長室長兼管理担当

※ 執行役員

平出 和茂

法人担当

※ 執行役員

工藤 哲郎

首都圏法人営業統括本部長

執行役員

大久保 雅明

海外営業本部長

執行役員

江村 祥一

経営管理本部付本部長

執行役員

乾 忠道

監査部長

※印の6氏は、取締役を兼務しております。

 

② 社外役員の状況

 社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社との関係につきましては、(2)役員の状況 ①役員一覧の「所有株式数」の欄に記載してあります当社株式の保有を除き、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、会社法が定める社外要件および東京証券取引所が定める独立性基準をもって当社の独立性判断基準としております。また、当社取締役会は、候補者となる者の実績・経験・知見等を踏まえ、率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役は、監査役、会計監査人、内部統制部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、相互に連携して監督又は監査を行っております。

社外役員の選任

2018/3/302018/12/252019/3/292019/12/202020/3/30選任の理由
小野 芳明銀行業界における長年の経験と財務等に関する豊富な知見に加えて、当社での社外監査役の経験に基づき当社業務全般についての知識を有していることから、当社経営の監督にあたる社外取締役に適任であると判断しました。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。
齋藤 純夫----銀行業界をはじめ金融業界における長年の経営及び実務の経験と財務等に関する豊富な知識を有していることから、当社経営の監督にあたる社外取締役に適任であると判断しました。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。
西久保 博康-これまでに培われたビジネス経験および経営判断等に関する知見に加えて、当社での監査役の経験に基づき当社業務全般についての知識を有していることから、当社経営の監督にあたる社外取締役に適任であると判断しました。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員として指定しています。