セガサミーホールディングス【6460】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/132018/6/262018/12/32019/6/242020/6/25
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数8人8人8人10人8人
社外役員数3人3人3人4人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
当社は、企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に努め、ステークホルダーからの期待に応えることが企業価値の 最大化や株式時価総額の引き上げにつながり、結果としては最善の買収防衛策になると考えております。
当社は、企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に努め、ステークホルダーからの期待に応えることが企業価値の 最大化や株式時価総額の引き上げにつながり、結果としては最善の買収防衛策になると考えております。
当社は、企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に努め、ステークホルダーからの期待に応えることが企業価値の 最大化や株式時価総額の引き上げにつながり、結果としては最善の買収防衛策になると考えております。
当社は、企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に努め、ステークホルダーからの期待に応えることが企業価値の 最大化や株式時価総額の引き上げにつながり、結果としては最善の買収防衛策になると考えております。
当社は、企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に努め、ステークホルダーからの期待に応えることが企業価値の 最大化や株式時価総額の引き上げにつながり、結果としては最善の買収防衛策になると考えております。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 -%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長グループCEO

里 見   治

昭和17年
1月16日生

昭和55年3月

サミー工業㈱(現サミー㈱)代表取締役社長

平成15年11月

㈱サミーネットワークス取締役会長

平成16年2月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役会長

平成16年6月

サミー㈱代表取締役会長CEO

平成16年6月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役会長兼CEO

平成16年10月

当社代表取締役会長兼社長

平成17年6月

㈱セガトイズ取締役会長

平成17年6月

㈱トムス・エンタテインメント取締役会長

平成19年6月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役社長CEO兼COO

平成20年5月

同社代表取締役会長CEO

平成24年3月

フェニックスリゾート㈱社外取締役

平成24年4月

サミー㈱取締役会長

平成24年5月

フェニックスリゾート㈱取締役

平成24年6月

同社取締役会長

平成24年7月

㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)取締役

平成25年5月

サミー㈱代表取締役会長CEO

平成26年5月

当社代表取締役会長兼社長兼グループ構造改革本部長

平成27年4月

㈱セガホールディングス代表取締役会長CEO

平成28年6月

当社代表取締役会長兼社長兼CEO兼COO兼グループ構造改革本部長

平成29年4月

当社代表取締役会長CEO兼グループ構造改革本部長

平成29年4月

サミー㈱代表取締役会長(現任)

平成29年4月

㈱セガホールディングス取締役名誉会長(現任)

平成29年5月

当社代表取締役会長CEO

平成30年4月

当社代表取締役会長グループCEO(現任)

平成30年4月

フェニックスリゾート㈱取締役相談役(現任)

(注)3

7,721

代表取締役社長グループCOO

秘書室、グループ代表室、内部監査室、グループ内部統制室、グループCSR推進室管掌

里 見 治 紀

昭和54年
1月11日生

平成16年3月

サミー㈱入社

平成17年1月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)入社

平成17年10月

Sega of America,Inc.Director

平成23年11月

㈱サミーネットワークス取締役

平成24年4月

同社代表取締役社長CEO

平成24年6月

当社取締役

平成24年6月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役

平成24年7月

㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)代表取締役社長CEO

平成26年4月

サミー㈱取締役

平成26年6月

㈱サンリオ取締役

平成26年11月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役副社長

平成27年4月

㈱セガホールディングス代表取締役副社長

平成27年4月

㈱セガゲームス代表取締役社長CEO

平成27年11月

サミー㈱代表取締役副社長

平成28年4月

同社代表取締役社長COO

平成28年4月

㈱サミーネットワークス代表取締役会長(現任)

平成28年6月

当社常務取締役

平成29年4月

当社代表取締役社長COO 秘書室、社長室、内部監査室、グループ内部統制室、グループCSR推進室管掌

平成29年4月

サミー㈱代表取締役社長CEO(現任)

平成29年4月

㈱セガホールディングス代表取締役会長CEO(現任)

平成29年4月

㈱セガゲームス代表取締役会長CEO(現任)

平成30年4月

当社代表取締役社長グループCOO 秘書室、グループ代表室、内部監査室、グループ内部統制室、グループCSR推進室管掌(現任)

平成30年4月

フェニックスリゾート㈱取締役会長(現任)

(注)3

3,139

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

専務取締役

事業開発室、関連事業部管掌

鶴 見 尚 也

昭和33年
2月8日生

平成4年3月

㈱セガ・エンタープライゼス(現㈱セガゲームス)入社

平成17年9月

Sega Publishing Europe Ltd.CEO

平成18年6月

Sega Holdings U.S.A.,Inc.CEO and President

平成18年10月

Sega of America,Inc.Chairman

平成18年10月

Sega Publishing America,Inc.Chairman

平成20年5月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役 

平成21年6月

同社常務取締役 

平成21年9月

Sega Europe Ltd.Chairman

平成22年8月

Sega Amusement Europe Ltd.(現Sega Amusements International Ltd.)CEO

平成24年4月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役社長COO

平成24年6月

Sega Holdings Europe Ltd.CEO and President

平成24年6月

当社取締役

平成24年7月

㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)取締役

平成25年9月

㈱セガドリーム(現㈱アトラス)代表取締役社長

平成26年4月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役副会長

平成26年4月

当社代表取締役専務 事業開発室、戦略企画室、関連事業部管掌

平成26年6月

フェニックスリゾート㈱取締役副会長(現任)

平成26年6月

PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd. Member of the Board of Directors

平成27年4月

㈱セガホールディングス取締役副会長

平成27年9月

当社代表取締役専務 事業開発室、関連事業部管掌

平成28年6月

当社専務取締役 事業開発室、関連事業部管掌(現任)

平成29年7月

PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd. Senior Executive Vice President(現任)

(注)3

12

常務取締役グループCFO

財務経理本部、総務本部、日本IR事業部管掌

深 澤 恒 一

昭和40年
11月2日生

平成15年7月

サミー㈱入社

平成15年8月

同社執行役員 社長室長

平成16年10月

当社執行役員 社長室長

平成16年10月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)執行役員 会長・社長室長

平成17年6月

同社取締役 会長・社長室長

平成18年7月

当社執行役員 企画本部長

平成19年8月

当社上席執行役員 政策・渉外担当

平成19年10月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役 AM企画本部長

平成20年5月

同社取締役 新規事業本部長

平成21年6月

同社取締役

平成24年6月

サミー㈱取締役 社長室管掌

平成25年6月

当社上席執行役員

平成26年4月

㈱セガトイズ代表取締役専務

平成27年4月

同社取締役

平成27年4月

当社上席執行役員 専務取締役付兼グループ代表室担当兼秘書室担当

平成27年6月

当社取締役 グループ代表室、財務経理本部、総務本部、グループ法務統括室、秘書室管掌兼グループ構造改革本部副本部長

平成28年6月

当社常務取締役兼CFO 企画本部、財務経理本部、総務本部、グループ法務統括室、戦略企画室管掌兼グループ構造改革本部副本部長

平成29年5月

当社常務取締役兼CFO 財務経理本部、総務本部、戦略企画室管掌

平成29年10月

当社常務取締役兼CFO 財務経理本部、総務本部、日本IR事業部管掌

平成30年4月

当社常務取締役グループCFO 財務経理本部、総務本部、日本IR事業部管掌(現任)

(注)3

20

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

岡 村 秀 樹

昭和30年
2月1日生

昭和62年1月

㈱セガ・エンタープライゼス(現㈱セガゲームス)入社

平成9年6月

同社取締役 コンシューマ事業本部副本部長兼サターン事業部長

平成12年6月

同社取締役 ドリームキャスト事業部門担当

平成14年6月

㈱デジキューブ代表取締役副社長

平成15年6月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)専務執行役員 コンシューマ事業本部長

平成16年6月

㈱トムス・エンタテインメント取締役

平成16年6月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)常務取締役 コンシューマ事業本部長

平成16年10月

当社取締役

平成19年6月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役

平成20年6月

㈱トムス・エンタテインメント代表取締役社長

平成26年4月

同社取締役副会長

平成26年4月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役社長COO

平成26年4月

㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)取締役

平成26年6月

当社取締役

平成27年4月

㈱セガホールディングス代表取締役社長COO(現任)

平成27年4月

㈱セガゲームス取締役会長

平成27年4月

㈱セガ・インタラクティブ取締役会長(現任)

平成27年4月

㈱トムス・エンタテインメント代表取締役会長(現任)

平成27年4月

㈱セガトイズ代表取締役会長(現任)

平成27年5月

㈱セガゲームス代表取締役会長

平成27年9月

㈱セガ エンタテインメント取締役社長

平成29年4月

当社常務取締役(現任)

平成29年4月

㈱セガゲームス取締役(現任)

平成29年4月

㈱セガ エンタテインメント取締役会長(現任)

(注)3

19

取締役

夏 野   剛

昭和40年
3月17日生

平成17年6月

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)執行役員 マルチメディアサービス部長

平成20年5月

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授

平成20年6月

当社取締役(現任)

平成20年6月

ぴあ㈱取締役

平成20年6月

トランスコスモス㈱取締役(現任)

平成20年6月

エヌ・ティ・ティレゾナント㈱取締役(現任)

平成20年6月

SBIホールディングス㈱取締役

平成20年12月

㈱ドワンゴ取締役(現任)

平成21年6月

㈱ディー・エル・イー取締役(現任)

平成21年9月

グリー㈱取締役(現任)

平成22年1月

ビットワレット㈱(現楽天Edy㈱)取締役

平成22年12月

㈱U-NEXT(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)取締役(現任)

平成23年4月

㈱CUUSOO SYSTEM取締役

平成24年7月

㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)取締役

平成25年4月

慶應義塾大学環境情報学部 客員教授

平成25年6月

トレンダーズ㈱取締役

平成25年11月

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授(現任)

平成26年10月

㈱KADOKAWA・DWANGO(現カドカワ㈱)取締役

平成28年8月

日本オラクル㈱取締役(現任)

平成29年6月

㈱AWSホールディングス(現㈱Ubicomホールディングス)取締役(現任)

平成29年6月

㈱ゼネテック取締役(現任)

平成29年6月

クールジャパン機構(㈱海外需要開拓支援機構)取締役(現任)

(注)3

2

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

勝 川 恒 平

昭和26年

1月8日生

昭和49年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

平成13年4月

同行執行役員 大阪第二法人営業本部長

平成17年4月

同行常務執行役員 法人部門副責任役員(東日本担当)

平成19年6月

エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ㈱(現SMBCベンチャーキャピタル㈱)代表取締役副社長

平成22年7月

SMBCベンチャーキャピタル㈱代表取締役社長

平成26年4月

銀泉㈱代表取締役社長

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成28年6月

銀泉㈱特別顧問(現任)

平成28年6月

エレコム㈱取締役(現任)

平成29年3月

DXアンテナ㈱取締役(現任)

(注)3

取締役

大 西   洋

昭和30年

6月13日生

昭和54年4月

㈱伊勢丹(現 ㈱三越伊勢丹)入社

平成17年6月

同社執行役員 経営企画部総合企画担当長

平成18年2月

同社執行役員 営業本部立川店長兼立川店営業統括部長

平成20年3月

同社常務執行役員

平成20年3月

㈱三越(現 ㈱三越伊勢丹)常務執行役員 百貨店事業本部MD統括部長

平成21年4月

同社取締役常務執行役員 百貨店事業本部MD統括部長兼MD企画部長

平成21年6月

㈱伊勢丹(現 ㈱三越伊勢丹)代表取締役社長執行役員

平成22年1月

同社代表取締役社長執行役員兼営業本部長

平成22年3月

㈱三越(現 ㈱三越伊勢丹)取締役

平成22年6月

㈱三越伊勢丹ホールディングス取締役

平成23年4月

㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員兼営業本部長

平成24年2月

㈱三越伊勢丹ホールディングス代表取締役社長執行役員

平成24年2月

㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員

平成28年5月

日本百貨店協会会長

平成29年4月

㈱三越伊勢丹ホールディングス取締役

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

青 木   茂

昭和27年

1月3日生

平成17年5月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)入社 上席参事

平成17年6月

同社執行役員 中国・アジア事業推進室長

平成18年8月

世嘉(中国)網絡科技有限公司董事長

平成20年6月

サミー㈱執行役員 経営管理本部長

平成20年8月

同社執行役員 コーポレート本部長

平成21年4月

同社取締役 コーポレート本部長

平成23年6月

同社常務取締役 コーポレート本部長

平成24年4月

同社代表取締役社長COO

平成25年6月

当社取締役

平成28年4月

サミー㈱代表取締役副会長

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

平成30年6月

サミー㈱監査役(現任)

(注)4

24

監査役

阪 上 行 人

昭和26年
12月23日生

平成15年4月

サミー㈱入社 監査室長

平成16年1月

同社管理本部法務部長

平成18年11月

当社監査役室長

平成26年6月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)常勤監査役

平成26年6月

当社監査役(現任)

平成27年4月

㈱セガホールディングス監査役

平成27年4月

㈱セガ・インタラクティブ監査役(現任)

平成27年6月

㈱セガホールディングス常勤監査役(現任)

平成27年6月

㈱セガゲームス監査役(現任)

平成27年6月

㈱トムス・エンタテインメント監査役(現任)

平成27年6月

㈱セガ エンタテインメント監査役(現任)

(注)4

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

嘉 指 富 雄

昭和19年
11月24日生

平成2年6月

コスモ証券㈱(現岩井コスモ証券㈱)取締役

平成8年3月

同社常務取締役

平成11年6月

コスモ投信投資顧問㈱(現明治安田アセットマネジメント㈱)常務取締役

平成17年6月

㈱サミーネットワークス常勤監査役

平成20年6月

当社補欠監査役

平成21年6月

当社常勤監査役

平成21年6月

㈱サミーネットワークス監査役

平成21年6月

㈱セガトイズ監査役

平成24年7月

㈱セガネットワークス(現㈱セガゲームス)監査役

平成29年6月

当社監査役(現任)

(注)4

2

監査役

榎 本 峰 夫

昭和25年
12月12日生

昭和53年4月

弁護士登録

平成12年5月

榎本峰夫法律事務所開設

平成16年6月

㈱サミーネットワークス監査役

平成16年6月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)監査役

平成17年6月

当社補欠監査役

平成18年6月

日本工営㈱監査役

平成19年6月

当社監査役(現任)

平成26年6月

㈱シモジマ監査役(現任)

平成27年4月

㈱セガホールディングス監査役(現任)

平成27年4月

㈱セガゲームス監査役

平成27年4月

㈱セガ・インタラクティブ監査役

(注)4

2

10,945

 

 (注)1  取締役の夏野剛、勝川恒平及び大西洋は、社外取締役であります。

2  監査役の嘉指富雄及び榎本峰夫は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  代表取締役社長グループCOO 里見治紀は、代表取締役会長グループCEO 里見治の長男であります。

6  当社では、スピーディーな経営意思決定、業務執行の監督強化、業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、秘書室長 甘利祐一、グループ代表室長 高橋真、ジェネラルカウンシル 中原徹、財務経理本部長 大脇洋一、グループ内部統制室長兼グループCSR推進室長兼内部監査室長 石倉博、総務本部付 髙橋公一、総務本部長 加藤貴治で構成されております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.1%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長
グループCEO

里 見   治

1942年1月16日生

1980年3月

サミー工業㈱(現サミー㈱)代表取締役社長

2004年2月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役会長

2004年5月

(一社)日本アミューズメントマシン工業協会
(現(一社)日本アミューズメント産業協会)会長(現任)

2004年6月

サミー㈱代表取締役会長CEO

2004年6月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役会長兼CEO

2004年10月

当社代表取締役会長兼社長

2007年6月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役社長CEO兼COO

2008年5月

同社代表取締役会長CEO

2012年4月

サミー㈱取締役会長

2013年5月

同社代表取締役会長CEO

2015年4月

㈱セガホールディングス代表取締役会長CEO

2015年6月

日本電動式遊技機工業協同組合相談役(現任)

2016年6月

当社代表取締役会長兼社長兼CEO兼COO

2017年4月

当社代表取締役会長CEO

2017年4月

サミー㈱代表取締役会長(現任)

2017年4月

㈱セガホールディングス取締役名誉会長(現任)

2017年4月

マーザ・アニメーションプラネット㈱取締役会長(現任)

2018年4月

当社代表取締役会長グループCEO(現任)

2018年4月

フェニックスリゾート㈱取締役相談役(現任)

(注)3

7,796

代表取締役社長
グループCOO
秘書室、グループ代表室、グループライセンス本部、インターナル・コントロール本部管掌

里 見 治 紀

1979年1月11日生

2004年3月

サミー㈱入社

2005年1月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)入社

2012年6月

当社取締役

2012年6月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役

2014年4月

サミー㈱取締役

2014年11月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)代表取締役副社長

2015年4月

㈱セガホールディングス代表取締役副社長

2015年11月

サミー㈱代表取締役副社長

2016年4月

同社代表取締役社長COO

2016年4月

㈱サミーネットワークス代表取締役会長(現任)

2016年6月

当社常務取締役

2017年4月

当社代表取締役社長COO

2017年4月

サミー㈱代表取締役社長CEO(現任)

2017年4月

㈱セガホールディングス代表取締役会長CEO(現任)

2017年4月

㈱セガゲームス代表取締役会長CEO(現任)

2018年4月

当社代表取締役社長グループCOO(現任)

2018年4月

フェニックスリゾート㈱取締役会長(現任)

(注)3

3,229

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

専務取締役
リゾート事業本部管掌

鶴 見 尚 也

1958年2月8日生

1992年3月

㈱セガ・エンタープライゼス(現㈱セガゲームス)入社

2006年10月

SEGA of America, Inc. Chairman

2008年5月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役

2009年6月

同社常務取締役

2012年4月

同社代表取締役社長COO

2012年6月

当社取締役

2012年6月

SEGA Holdings Europe Ltd. CEO and President

2014年4月

当社代表取締役専務

2014年4月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役副会長

2014年6月

フェニックスリゾート㈱取締役副会長(現任)

2015年4月

㈱セガホールディングス取締役副会長

2015年6月

セガサミーゴルフエンタテインメント㈱取締役会長(現任)

2016年6月

当社専務取締役(現任)

2017年1月

CAセガジョイポリス㈱取締役会長(現任)

2017年7月

PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd. Senior Executive Vice President(現任)

(注)3

12

常務取締役グループCFO
財務経理本部、ITソリューション本部、投資マネジメント部、日本IR事業部管掌

深 澤 恒 一

1965年11月2日生

1990年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2003年7月

サミー㈱入社

2003年8月

同社執行役員 社長室長

2004年10月

当社執行役員 社長室長

2004年10月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)執行役員 会長・社長室長

2005年6月

同社取締役 会長・社長室長

2007年1月

セガサミーアセット・マネジメント㈱(現マーザ・アニメーションプラネット㈱)代表取締役社長

2007年8月

当社上席執行役員 政策・渉外担当

2008年5月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役 新規事業本部長

2009年4月

(公社)経済同友会幹事(現任)

2009年6月

セガサミービジュアル・エンタテインメント㈱(現マーザ・アニメーションプラネット㈱)代表取締役社長

2014年4月

㈱セガトイズ代表取締役専務

2015年6月

当社取締役

2016年6月

当社常務取締役兼CFO

2018年4月

当社常務取締役グループCFO(現任)

(注)3

30

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

岡 村 秀 樹

1955年2月1日生

1987年1月

㈱セガ・エンタープライゼス(現㈱セガゲームス)入社

1997年6月

同社取締役

2003年6月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)専務執行役員

2004年6月

同社常務取締役

2004年10月

当社取締役

2007年6月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)取締役

2014年4月

同社代表取締役社長COO

2014年6月

当社取締役

2015年4月

㈱セガホールディングス代表取締役社長COO(現任)

2015年4月

㈱セガ・インタラクティブ取締役会長(現任)

2015年4月

㈱トムス・エンタテインメント代表取締役会長(現任)

2015年4月

㈱セガトイズ代表取締役会長(現任)

2015年4月

㈱ダーツライブ代表取締役会長(現任)

2017年4月

当社常務取締役(現任)

2017年4月

㈱セガゲームス取締役(現任)

2017年4月

マーザ・アニメーションプラネット㈱代表取締役社長(現任)

2017年4月

㈱セガ エンタテインメント取締役会長(現任)

(注)3

19

取締役
総務人事本部、法務本部、CSR・SDGs推進室管掌

吉 澤 秀 男

1964年8月27日生

1987年4月

㈱日本リース(現三井住友ファイナンス&リース㈱)入社

1999年6月

同社財務企画部長

2001年7月

サミー㈱入社

2002年6月

同社執行役員 社長室副室長

2004年6月

同社取締役 管理本部長

2004年10月

同社取締役 コーポレート本部長兼社長室長

2007年8月

当社上席執行役員

2012年3月

フェニックスリゾート㈱取締役

2015年4月

タイヨーエレック㈱代表取締役社長

2016年4月

㈱セガホールディングス取締役

2016年6月

同社取締役 コーポレート本部長

2016年6月

㈱セガ エンタテインメント取締役(現任)

2016年6月

Sega Amusements Taiwan Ltd. 監事(現任)

2017年4月

㈱セガホールディングス常務取締役 コーポレート本部長(現任)

2017年6月

㈱セガゲームス監査役(現任)

2018年10月

当社上席執行役員 法務本部長

2019年6月

当社取締役 法務本部長(現任)

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

夏 野   剛

1965年3月17日生

1988年4月

東京ガス㈱入社

1997年9月

エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱(現㈱NTTドコモ)入社

2005年6月

同社執行役員 マルチメディアサービス部長

2008年5月

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授(現任)

2008年6月

当社社外取締役(現任)

2008年6月

トランスコスモス㈱社外取締役(現任)

2008年6月

エヌ・ティ・ティレゾナント㈱取締役(現任)

2009年6月

㈱ディー・エル・イー社外取締役(現任)

2009年9月

グリー㈱社外取締役(現任)

2010年12月

㈱U-NEXT(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)社外取締役(現任)

2016年8月

日本オラクル㈱社外取締役(現任)

2017年6月

㈱AWSホールディングス(現㈱Ubicomホールディングス)社外取締役(現任)

2017年6月

㈱ゼネテック取締役(現任)

2017年6月

㈱海外需要開拓支援機構社外取締役(現任)

2018年6月

㈱ムービーウォーカー代表取締役会長(現任)

2018年10月

㈱ブックウォーカー取締役(現任)

2018年11月

㈱KADOKAWA取締役(現任)

2019年2月

㈱ドワンゴ代表取締役社長(現任)

2019年6月

カドカワ㈱取締役(現任)

(注)3

2

取締役

勝 川 恒 平

1951年1月8日生

1974年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2001年4月

同行執行役員 大阪第二法人営業本部長

2005年4月

同行常務執行役員法人部門副責任役員(東日本担当)

2007年6月

エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ㈱(現SMBCベンチャーキャピタル㈱)代表取締役副社長

2010年7月

SMBCベンチャーキャピタル㈱代表取締役社長

2014年4月

銀泉㈱代表取締役社長

2014年12月

京都大学イノベーションキャピタル㈱社外取締役(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2016年6月

銀泉㈱特別顧問(現任)

2016年6月

エレコム㈱社外取締役(現任)

2017年3月

DXアンテナ㈱取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

大 西   洋

1955年6月13日生

1979年4月

㈱伊勢丹(現㈱三越伊勢丹)入社

2005年6月

同社執行役員 経営企画部総合企画担当長

2006年2月

同社執行役員 営業本部立川店長兼立川店営業統括部長

2008年3月

同社常務執行役員

2008年3月

㈱三越(現㈱三越伊勢丹)常務執行役員 百貨店事業本部MD統括部長

2009年4月

同社取締役常務執行役員 百貨店事業本部MD統括部長兼MD企画部長

2009年6月

㈱伊勢丹(現㈱三越伊勢丹)代表取締役社長執行役員

2010年1月

同社代表取締役社長執行役員兼営業本部長

2010年3月

㈱三越(現㈱三越伊勢丹)取締役

2010年6月

㈱三越伊勢丹ホールディングス取締役

2011年4月

㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員兼営業本部長

2012年2月

㈱三越伊勢丹ホールディングス代表取締役社長執行役員

2012年2月

㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員

2016年5月

日本百貨店協会会長

2017年4月

㈱三越伊勢丹ホールディングス取締役

2018年6月

当社社外取締役(現任)

2018年6月

日本空港ビルデング㈱取締役副社長(現任)

2018年7月

㈱羽田未来総合研究所代表取締役社長(現任)

2018年8月

㈱ストライプインターナショナル社外取締役(現任)

(注)3

取締役

メラニー・
ブロック

1964年4月10日生

2003年3月

㈱AGENDA(現㈱Melanie Brock Advisory)代表取締役(現任)

2010年3月

豪日交流基金理事会役員

2010年4月

豪日経済委員会理事役員(現任)

2010年4月

在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所(ANZCCJ)会頭

2010年10月

豪州食肉家畜生産者事業団(MLA)駐日代表

2012年12月

オーストラリアン・ビジネス・アジア(ABA)会長

2016年11月

在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所(ANZCCJ)名誉会頭(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任

(注)3

監査役
(常勤)

青 木   茂

1952年1月3日生

1975年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2005年5月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)入社 上席参事

2005年6月

同社執行役員 中国・アジア事業推進室長

2006年8月

世嘉(中国)網絡科技有限公司董事長

2008年6月

サミー㈱執行役員 経営管理本部長

2008年8月

同社執行役員 コーポレート本部長

2009年4月

同社取締役 コーポレート本部長

2011年6月

同社常務取締役 コーポレート本部長

2012年4月

同社代表取締役社長COO

2013年6月

当社取締役

2016年4月

サミー㈱代表取締役副会長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年6月

サミー㈱監査役(現任)

2019年4月

フェニックスリゾート㈱監査役(現任)

(注)4

24

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

阪 上 行 人

1951年12月23日生

1975年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2003年4月

サミー㈱入社 監査室長

2004年1月

同社管理本部法務部長

2006年11月

当社監査役室長

2014年6月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)常勤監査役

2014年6月

当社監査役(現任)

2015年4月

㈱セガホールディングス監査役

2015年4月

㈱セガ・インタラクティブ監査役(現任)

2015年6月

㈱セガホールディングス常勤監査役(現任)

2015年6月

㈱セガゲームス監査役(現任)

2015年6月

㈱トムス・エンタテインメント監査役

2015年6月

㈱セガ エンタテインメント監査役(現任)

(注)4

3

監査役

榎 本 峰 夫

1950年12月12日生

1978年4月

弁護士登録

2000年5月

榎本峰夫法律事務所(現榎本・松井法律事務所)開設

2004年6月

㈱サミーネットワークス監査役

2004年6月

㈱セガ(現㈱セガゲームス)監査役

2005年6月

当社補欠監査役

2006年6月

日本工営㈱監査役

2007年6月

当社監査役(現任)

2014年6月

㈱シモジマ監査役(現任)

2015年4月

㈱セガホールディングス監査役(現任)

2015年4月

㈱セガゲームス監査役

2015年4月

㈱セガ・インタラクティブ監査役

(注)4

2

監査役

大久保 和 孝

1973年3月22日生

1995年11月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1999年4月

公認会計士登録

2003年10月

新日本インテグリティアシュアランス㈱(現EY新日本サステナビリティ㈱)取締役

2005年2月

同社常務取締役

2006年6月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー

2012年7月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー

2016年2月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)経営専務理事

2019年6月

当社監査役(現任)

2019年6月

サンフロンティア不動産㈱社外取締役(現任)

(注)5

11,128

 

 (注)1  取締役の夏野剛、勝川恒平、大西洋及びメラニー・ブロックは、社外取締役であります。

2  監査役の榎本峰夫及び大久保和孝は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の青木茂、阪上行人及び榎本峰夫の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の大久保和孝は、辞任した監査役の補欠として選任されたため、その任期は当社定款の定めにより、辞任により退任した監査役の任期の満了すべき時までとなり、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  代表取締役社長グループCOO 里見治紀は、代表取締役会長グループCEO 里見治の長男であります。

7  当社では、スピーディーな経営意思決定、業務執行の監督強化、業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、グループ代表室長 高橋真、ジェネラルカウンシル 中原徹、財務経理本部長兼秘書室長 大脇洋一、ライブエンタテインメント・オープンイノベーション担当 内海州史、インターナル・コントロール本部長兼CSR・SDGs推進室長 石倉博、総務人事本部長 髙橋公一、ITソリューション本部長 加藤貴治、グループライセンス本部長 工藤レイ、リゾート事業本部長付 大塚博信で構成されております。

 

8  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

稲 岡 和 昭

1955年
11月29日生

1978年4月

日本生命保険相互会社入社

1999年3月

同社株式部投資調査室長

2000年5月

ニッセイアセットマネジメント㈱ 投資調査部長

2003年3月

日本生命保険相互会社 総合法人8部 部長

2005年3月

ニッセイ・キャピタル㈱取締役

2007年6月

日本マスタートラスト信託銀行㈱常勤監査役

2012年6月

同社取締役 証券取引執行部長

2018年6月

サミー㈱常勤監査役(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況
(社外取締役関係)

社外取締役の人数は4名であります。

      会社との関係

 

氏名

独立役員

当該社外取締役を選任している理由
(独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む)

 

夏野 剛

会社経営者としての豊富な経験と情報通信分野における高度な専門知識を有しており、当社の経営に対して、引き続き有益な助言や提言を期待できると判断したため選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、当社独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。

 

勝川 恒平

長年にわたる金融機関での豊富な経験から金融・財務に関する高い見識を備えられており、これら経験と見識を活かし、当社の経営に対して引き続き有益な助言や提言を期待できると判断したため、選任しております。同氏は、当社の主要な取引先である株式会社三井住友銀行の常務執行役員でありましたが、既に同行を退任してから長期間経過していることから、同氏と同行の間には特別な関係はなく、また株式会社三井住友銀行以外についても同様であり、独立役員の指定につきましては、当社独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、当社独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。

 

大西 洋

小売・百貨店業界での長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営の重要事項の決定に際し有用なご意見をいただけるとともに、引き続き社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断したため、選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、当社独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。

 

メラニー・ブロック

当社初の女性かつ外国人取締役として、多様な思考と価値観に基づき、当社の企業統治システムの強化や経営の意思決定に貢献できると期待しております。さらに、国際的なビジネスリーダーとしての幅広い経験と豊かな実績から、当社が世界規模のエンタテインメント企業グループとして成長を果たす上でも有益な助言を期待でき、当社の意思決定をより高い品質に引き上げることに貢献できると判断し、社外取締役として選任しております。

 

(注) 当社の独立役員選任方針は、以下のとおりとしております。

(a)独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定する。

(b)独立性の基準に関しては、会社法が定める社外役員の資格要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を基礎とし、「主要な」「多額の」等については、公表されている独立役員選任基準モデル等を参照して定めた基準により判断することとする。

 

その他社外取締役の主な活動に関する事項

当社社外取締役は、出席する各会議体において、各々の豊富な経験、高度の専門知識等に基づく指摘・助言を行い、当社の企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に寄与しております。

2019年3月期当社取締役会における社外取締役の出席状況は、以下のとおりであります。

夏野 剛 13回中13回出席(うち定時取締役会12回中12回出席)

勝川恒平 13回中13回出席(うち定時取締役会12回中12回出席)

大西  洋 10回中9回出席(うち定時取締役会10回中9回出席)

なお、当社の社外取締役の選任方針としましては、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を有しておらず、社外取締役の持つ高い見識と幅広い経験に基づき、外部的視点から、当社及び当グループの企業価値をどのように高めるかを助言する機能に加え、取締役の業務執行に対する監督機能を期待し、経営者等から選任することとしております。

 

 

(社外監査役関係)

社外監査役の人数は2名であります。

 

      会社との関係

 

氏名

独立役員

当該社外監査役を選任している理由
(独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む)

 

榎本 峰夫

長年にわたる弁護士としての豊富な経験と高い見識を備えられていることから、当社の経営に対して適切な助言と提言を期待できると判断したため選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、当社独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。

 

大久保 和孝

公認会計士として監査業務を長年に渡り経験され、財務及び会計に関して高い見識を有し、客観的な立場により当社の経営に対して適切な助言と提言を期待できると判断したため、社外監査役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、当社独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。

 

(注) 当社の独立役員選任方針は、以下のとおりとしております。

(a)独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定する。

(b)独立性の基準に関しては、会社法が定める社外役員の資格要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を基礎とし、「主要な」「多額の」等については、公表されている独立役員選任基準モデル等を参照して定めた基準により判断することとする。

 

その他社外監査役の主な活動に関する事項

当社社外監査役は、出席する各会議体において、各々の豊富な経験、高度の専門知識等に基づく指摘・助言を行い、当社の企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に寄与しております。

2019年3月期当社取締役会における社外監査役の出席状況は、以下のとおりであります。

嘉指富雄 13回中13回出席(うち定時取締役会12回中12回出席)

榎本峰夫 13回中13回出席(うち定時取締役会12回中12回出席)

なお、当社の社外監査役の選任方針としましては、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を有しておらず、監査体制の中立性・独立性の向上という、コーポレートガバナンス体制の実現において重要な役割を担っているものと理解し、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより経営の健全性を確保することを期待し、公認会計士や弁護士等から選任することとしております。 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係

社外取締役につきましては、取締役会における議案等の内容を事前に充分検討できるよう、事務局による適正な情報伝達体制を構築しております。また、新任社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、事務局より当グループの事業内容について個別にオリエンテーションを行い、理解促進をサポートする取り組みが講じられております。

社外監査役につきましては、監査役会に直属する組織として監査役室を設け、専属の監査役室所属スタッフが監査役の指揮・命令のもと監査役の職務を補助しております。なお、監査役室所属スタッフの任命・異動・評価等に関する事項については、監査役会の事前の同意を必要とし、取締役からの独立性を確保しております。また、社外監査役が出席する会議体における議案等の内容を事前に充分検討できるよう、各会議体事務局、監査役室、内部監査担当部門及び内部統制担当部門等による適正な情報伝達体制を構築しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長
グループCEO

里 見   治

1942年1月16日生

1980年3月

サミー工業㈱(現 サミー㈱)代表取締役社長

2004年2月

㈱セガ代表取締役会長

2004年5月

(一社)日本アミューズメントマシン工業協会(現(一社)日本アミューズメント産業協会)会長(現任)

2004年6月

サミー㈱代表取締役会長CEO

2004年6月

㈱セガ代表取締役会長兼CEO

2004年10月

当社代表取締役会長兼社長

2007年6月

㈱セガ代表取締役社長CEO兼COO

2008年5月

同社代表取締役会長CEO

2012年4月

サミー㈱取締役会長

2013年5月

同社代表取締役会長CEO

2015年4月

㈱セガホールディングス(現 ㈱セガグループ)代表取締役会長CEO

2015年6月

日本電動式遊技機工業協同組合相談役(現任)

2016年6月

当社代表取締役会長兼社長兼CEO兼COO

2017年4月

当社代表取締役会長CEO

2017年4月

サミー㈱代表取締役会長(現任)

2017年4月

㈱セガホールディングス(現 ㈱セガグループ)取締役名誉会長(現任)

2018年4月

当社代表取締役会長グループCEO(現任)

2018年4月

フェニックスリゾート㈱取締役相談役(現任)

(注)3

7,833

代表取締役社長
グループCOO
秘書室、グループ代表室、広報室、グループライセンス本部、インターナル・コントロール本部管掌

里 見 治 紀

1979年1月11日生

2004年3月

サミー㈱入社

2005年1月

㈱セガ入社

2012年6月

当社取締役

2012年6月

㈱セガ取締役

2014年4月

サミー㈱取締役

2014年11月

㈱セガ代表取締役副社長

2015年4月

㈱セガホールディングス(現 ㈱セガグループ)代表取締役副社長

2015年11月

サミー㈱代表取締役副社長

2016年4月

同社代表取締役社長COO

2016年4月

㈱サミーネットワークス代表取締役会長(現任)

2016年6月

当社常務取締役

2017年4月

当社代表取締役社長COO

2017年4月

サミー㈱代表取締役社長CEO(現任)

2017年4月

㈱セガホールディングス(現 ㈱セガグループ)代表取締役会長CEO

2017年4月

㈱セガゲームス(現 ㈱セガ)代表取締役会長CEO(現任)

2018年4月

当社代表取締役社長グループCOO(現任)

2018年4月

フェニックスリゾート㈱取締役会長(現任)

2020年4月

㈱セガグループ代表取締役社長CEO(現任)

(注)3

3,723

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役 専務執行役員
リゾート事業本部管掌

鶴 見 尚 也

1958年2月8日生

1992年3月

㈱セガ・エンタープライゼス(現 ㈱セガ)入社

2006年10月

SEGA of America, Inc. Chairman

2008年5月

㈱セガ取締役

2009年6月

同社常務取締役

2012年4月

同社代表取締役社長COO

2012年6月

当社取締役

2012年6月

SEGA Holdings Europe Ltd. CEO and President

2014年4月

当社代表取締役専務

2014年4月

㈱セガ取締役副会長

2014年6月

フェニックスリゾート㈱取締役副会長(現任)

2015年4月

㈱セガホールディングス(現 ㈱セガグループ)取締役副会長

2015年6月

セガサミーゴルフエンタテインメント㈱取締役会長(現任)

2016年6月

当社専務取締役

2017年1月

CAセガジョイポリス㈱取締役会長(現任)

2017年7月

PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd.

Senior Executive Vice President(現任)

2020年6月

当社取締役 専務執行役員(現任)

(注)3

12

取締役 専務執行役員
グループCFO
財務経理本部、ITソリューション本部、投資マネジメント部、日本IR事業部管掌

深 澤 恒 一

1965年11月2日生

1990年4月

㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2003年7月

サミー㈱入社

2003年8月

同社執行役員 社長室長

2004年10月

当社執行役員 社長室長

2004年10月

㈱セガ執行役員 会長・社長室長

2005年6月

同社取締役 会長・社長室長

2007年1月

セガサミーアセット・マネジメント㈱(現 マーザ・アニメーションプラネット㈱)代表取締役社長

2007年8月

当社上席執行役員 政策・渉外担当

2008年5月

㈱セガ取締役 新規事業本部長

2009年4月

(公社)経済同友会幹事(現任)

2009年6月

セガサミービジュアル・エンタテインメント㈱(現 マーザ・アニメーションプラネット㈱)代表取締役社長

2014年4月

㈱セガトイズ代表取締役専務

2015年6月

当社取締役

2016年6月

当社常務取締役兼CFO

2018年4月

当社常務取締役グループCFO

2020年6月

当社取締役 専務執行役員グループCFO(現任)

(注)3

43

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役 上席執行役員
総務人事本部、法務知的財産本部、CSR・SDGs推進室管掌

吉 澤 秀 男

1964年8月27日生

1987年4月

㈱日本リース(現 三井住友ファイナンス&リース㈱)入社

1999年6月

同社財務企画部長

2001年7月

サミー㈱入社

2002年6月

同社執行役員 社長室副室長

2004年6月

同社取締役 管理本部長

2004年10月

同社取締役 コーポレート本部長兼社長室長

2007年8月

当社上席執行役員

2012年3月

フェニックスリゾート㈱取締役

2015年4月

タイヨーエレック㈱代表取締役社長

2016年4月

㈱セガホールディングス(現 ㈱セガグループ)取締役

2016年6月

同社取締役 コーポレート本部長

2016年6月

㈱セガ エンタテインメント取締役(現任)

2016年6月

Sega Amusements Taiwan Ltd. 監事

2017年4月

㈱セガホールディングス(現 ㈱セガグループ)常務取締役 コーポレート本部長(現任)

2017年6月

㈱セガゲームス(現 ㈱セガ)監査役(現任)

2018年10月

当社上席執行役員 法務本部長

2019年6月

当社取締役

2020年6月

当社取締役 上席執行役員(現任)

(注)3

20

取締役

夏 野   剛

1965年3月17日生

1988年4月

東京ガス㈱入社

1997年9月

エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱(現 ㈱NTTドコモ)入社

2005年6月

同社執行役員 マルチメディアサービス部長

2008年5月

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授(現任)

2008年6月

当社社外取締役(現任)

2008年6月

トランス・コスモス㈱社外取締役(現任)

2009年6月

㈱ディー・エル・イー社外取締役

2009年9月

グリー㈱社外取締役(現任)

2010年12月

㈱U-NEXT(現 ㈱USEN-NEXT HOLDINGS)社外取締役(現任)

2016年8月

日本オラクル㈱社外取締役(現任)

2018年6月

㈱ムービーウォーカー代表取締役会長(現任)

2018年10月

㈱ブックウォーカー取締役(現任)

2019年2月

㈱ドワンゴ代表取締役社長(現任)

2019年6月

カドカワ㈱(現 ㈱KADOKAWA)取締役(現任)

(注)3

2

取締役

勝 川 恒 平

1951年1月8日生

1974年4月

㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

2001年4月

同行執行役員 大阪第二法人営業本部長

2005年4月

同行常務執行役員法人部門副責任役員(東日本担当)

2007年6月

エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ㈱(現 SMBCベンチャーキャピタル㈱)代表取締役副社長

2010年7月

SMBCベンチャーキャピタル㈱代表取締役社長

2014年4月

銀泉㈱代表取締役社長

2014年12月

京都大学イノベーションキャピタル㈱社外取締役(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2016年6月

銀泉㈱特別顧問(現任)

2016年6月

エレコム㈱社外取締役(現任)

2017年3月

DXアンテナ㈱取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

メラニー・
ブロック

1964年4月10日生

2003年3月

㈱AGENDA(現 ㈱Melanie Brock Advisory)代表取締役(現任)

2010年3月

豪日交流基金理事会役員

2010年4月

豪日経済委員会理事役員(現任)

2010年4月

在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所(ANZCCJ)会頭

2010年10月

豪州食肉家畜生産者事業団(MLA)駐日代表

2012年12月

オーストラリアン・ビジネス・アジア(ABA)会長

2016年11月

在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所(ANZCCJ)名誉会頭(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

2019年7月

豪日研究センター(AJRC)理事会役員(現任)

2019年10月

豪州政府機関アドバンス・グローバルアンバサダー(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

青 木   茂

1952年1月3日生

1975年4月

㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

2005年5月

㈱セガ入社 上席参事

2005年6月

同社執行役員 中国・アジア事業推進室長

2006年8月

世嘉(中国)網絡科技有限公司董事長

2008年6月

サミー㈱執行役員 経営管理本部長

2008年8月

同社執行役員 コーポレート本部長

2009年4月

同社取締役 コーポレート本部長

2011年6月

同社常務取締役 コーポレート本部長

2012年4月

同社代表取締役社長COO

2013年6月

当社取締役

2016年4月

サミー㈱代表取締役副会長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年6月

サミー㈱監査役(現任)

2019年4月

フェニックスリゾート㈱監査役(現任)

(注)4

24

監査役

阪 上 行 人

1951年12月23日生

1975年4月

㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2003年4月

サミー㈱入社 監査室長

2004年1月

同社管理本部法務部長

2006年11月

当社監査役室長

2014年6月

㈱セガ常勤監査役

2014年6月

当社監査役(現任)

2015年4月

㈱セガホールディングス(現 ㈱セガグループ)監査役

2015年4月

㈱セガ・インタラクティブ(現 ㈱セガ)監査役

2015年6月

㈱セガホールディングス(現 ㈱セガグループ)常勤監査役(現任)

2015年6月

㈱セガゲームス(現 ㈱セガ)監査役(現任)

2015年6月

㈱トムス・エンタテインメント監査役

2015年6月

㈱セガ エンタテインメント監査役(現任)

(注)4

3

監査役

榎 本 峰 夫

1950年12月12日生

1978年4月

弁護士登録

2000年5月

榎本峰夫法律事務所(現 榎本・松井法律事務所)開設

2004年6月

㈱サミーネットワークス監査役

2004年6月

㈱セガ監査役

2005年6月

当社補欠監査役

2006年6月

日本工営㈱社外監査役

2007年6月

当社監査役(現任)

2014年6月

㈱シモジマ社外監査役(現任)

2015年4月

㈱セガホールディングス(現 ㈱セガグループ)監査役(現任)

2015年4月

㈱セガゲームス(現 ㈱セガ)監査役

2015年4月

㈱セガ・インタラクティブ(現 ㈱セガ)監査役

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

大久保 和 孝

1973年3月22日生

1995年11月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1999年4月

公認会計士登録

2003年10月

新日本インテグリティアシュアランス㈱(現 EY新日本サステナビリティ㈱)取締役

2005年2月

同社常務取締役

2006年6月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー

2012年7月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー

2016年2月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)経営専務理事

2019年6月

当社監査役(現任)

2019年6月

サンフロンティア不動産㈱社外取締役(現任)

2019年9月

㈱ブレインパッド社外監査役(現任)

2019年12月

㈱LIFULL社外取締役(現任)

2020年2月

㈱サーラコーポレーション社外取締役(現任)

2020年6月

㈱商工組合中央金庫社外取締役(現任)

(注)5

11,663

 

 (注)1  取締役の夏野剛、勝川恒平及びメラニー・ブロックは、社外取締役であります。

2  監査役の榎本峰夫及び大久保和孝は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の青木茂、阪上行人及び榎本峰夫の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の大久保和孝は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役の補欠として選任されたため、その任期は当社定款の定めにより、辞任により退任した監査役の任期の満了すべき時までとなり、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  代表取締役社長グループCOO 里見治紀は、代表取締役会長グループCEO 里見治の長男であります。

7  当社では、スピーディーな経営意思決定、業務執行の監督強化、業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で構成され、そのうち取締役を兼務する執行役員は、鶴見尚也、深澤恒一、吉澤秀男の3名、取締役を兼務しない執行役員は、常務執行役員 杉野行雄、グループ代表室長 高橋真、ジェネラルカウンシル 中原徹、財務経理本部長兼秘書室長 大脇洋一、オープンイノベーション担当 内海州史、インターナル・コントロール本部長兼CSR・SDGs推進室長 石倉博、総務人事本部長 髙橋公一、ITソリューション本部長 加藤貴治、広報室長兼グループライセンス本部長 工藤レイ、リゾート事業本部長 大塚博信の10名であります。

8  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

稲 岡 和 昭

1955年
11月29日生

1978年4月

日本生命保険相互会社入社

1999年3月

同社株式部投資調査室長

2000年5月

ニッセイアセットマネジメント㈱ 投資調査部長

2003年3月

日本生命保険相互会社 総合法人8部 部長

2005年3月

ニッセイ・キャピタル㈱取締役

2007年6月

日本マスタートラスト信託銀行㈱常勤監査役

2012年6月

同社取締役 証券取引執行部長

2018年6月

サミー㈱常勤監査役(現任)

 

 

② 社外役員の状況
(社外取締役関係)

社外取締役の人数は3名であります。

会社との関係

 

氏名

独立役員

当該社外取締役を選任している理由
(独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む)

 

夏野 剛

会社経営者としての豊富な経験と情報通信分野における高度な専門知識を有しており、当社の経営に対して、引き続き有益な助言や提言を期待できると判断したため、選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、当社独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。

 

勝川 恒平

長年にわたる金融機関での豊富な経験から金融・財務に関する高い見識を備えられており、これら経験と見識を活かし、当社の経営に対して引き続き有益な助言や提言を期待できると判断したため、選任しております。同氏は、当社の主要な取引先である株式会社三井住友銀行の常務執行役員でありましたが、既に同行を退任してから長期間経過していることから、同氏と同行の間には特別な関係はなく、また株式会社三井住友銀行以外についても同様であり、独立役員の指定につきましては、当社独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、当社独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。

 

メラニー・ブロック

当社初の女性かつ外国人取締役として、多様な思考と価値観に基づき、当社の企業統治システムの強化や経営の意思決定に貢献できると期待しております。さらに、国際的なビジネスリーダーとしての幅広い経験と豊かな実績から、当社が世界規模のエンタテインメント企業グループとして成長を果たす上でも有益な助言を期待できると判断し、社外取締役として選任しております。

 

(注) 当社の独立役員選任方針は、以下のとおりとしております。

(a)独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定する。

(b)独立性の基準に関しては、会社法が定める社外役員の資格要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を基礎とし、「主要な」「多額の」等については、公表されている独立役員選任基準モデル等を参照して定めた基準により判断することとする。

 

その他社外取締役の主な活動に関する事項

当社社外取締役は、出席する各会議体において、各々の豊富な経験、高度の専門知識等に基づく指摘・助言を行い、当社の企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に寄与しております。

2020年3月期当社取締役会における社外取締役の出席状況は、以下のとおりであります。

夏野 剛 12回中12回出席(うち定時取締役会12回中12回出席)

勝川恒平 12回中11回出席(うち定時取締役会12回中11回出席)

大西  洋 12回中12回出席(うち定時取締役会12回中12回出席)

メラニー・ブロック 10回中10回出席(うち定時取締役会10回中10回出席)

なお、当社の社外取締役の選任方針としましては、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を有しておらず、社外取締役の持つ高い見識と幅広い経験に基づき、外部的視点から、当社及び当グループの企業価値をどのように高めるかを助言する機能に加え、取締役の業務執行に対する監督機能を期待し、経営者等から選任することとしております。

 

 

(社外監査役関係)

社外監査役の人数は2名であります。

 

会社との関係

 

氏名

独立役員

当該社外監査役を選任している理由
(独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む)

 

榎本 峰夫

長年にわたる弁護士としての豊富な経験と高い見識を備えられていることから、当社の経営に対して適切な助言と提言を期待できると判断したため選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、当社独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。

 

大久保 和孝

公認会計士として監査業務を長年に渡り経験され、財務及び会計並びに内部統制に関して高い見識を有し、客観的な立場により当社の経営に対して適切な助言と提言を期待できると判断したため、社外監査役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、当社独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。

 

(注) 当社の独立役員選任方針は、以下のとおりとしております。

(a)独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定する。

(b)独立性の基準に関しては、会社法が定める社外役員の資格要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を基礎とし、「主要な」「多額の」等については、公表されている独立役員選任基準モデル等を参照して定めた基準により判断することとする。

 

その他社外監査役の主な活動に関する事項

当社社外監査役は、出席する各会議体において、各々の豊富な経験、高度の専門知識等に基づく指摘・助言を行い、当社の企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に寄与しております。

2020年3月期当社取締役会における社外監査役の出席状況は、以下のとおりであります。

榎本  峰夫 12回中12回出席(うち定時取締役会12回中12回出席)

大久保和孝 10回中10回出席(うち定時取締役会10回中10回出席)

なお、当社の社外監査役の選任方針としましては、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を有しておらず、監査体制の中立性・独立性の向上という、コーポレートガバナンス体制の実現において重要な役割を担っているものと理解し、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより経営の健全性を確保することを期待し、公認会計士や弁護士等から選任することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係

社外取締役につきましては、取締役会における議案等の内容を事前に充分検討できるよう、事務局による適正な情報伝達体制を構築しております。また、新任社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、事務局より当グループの事業内容について個別にオリエンテーションを行い、理解促進をサポートする取り組みが講じられております。

社外監査役につきましては、監査役会に直属する組織として監査役室を設け、専属の監査役室所属スタッフが監査役の指揮・命令のもと監査役の職務を補助しております。なお、監査役室所属スタッフの任命・異動・評価等に関する事項については、監査役会の事前の同意を必要とし、取締役からの独立性を確保しております。また、社外監査役が出席する会議体における議案等の内容を事前に充分検討できるよう、各会議体事務局、監査役室、内部監査担当部門及び内部統制担当部門等による適正な情報伝達体制を構築しております。

社外役員の選任

2017/12/132018/6/262018/12/32019/6/242020/6/25選任の理由
夏野 剛会社経営者としての豊富な経験と情報通信分野における高度な専門知識を有しており、当社の経営に対して、引き続き有益な助言や提言を期待できると判断したため、選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、当社独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
勝川 恒平長年にわたる金融機関での豊富な経験から金融・財務に関する高い見識を備えられており、これら経験と見識を活かし、引き続き当社の経営に対して有益な助言や提言を期待できると判断したため、選任しております。 同氏は、当社の主要な取引先である株式会社三井住友銀行の常務執行役員であったが、既に同行を退任してから長期間経過していることから、同氏と同行の間には特別な関係はなく、また株式会社三井住友銀行以外についても同様であり、独立役員の指定につきましては、当社独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
メラニー・ブロック---当社初の女性かつ外国人取締役として、多様な思考と価値観に基づき、当社の企業統治システムの強化や経営の意思決定に貢献できると期待しております。さらに、国際的なビジネスリーダーとしての幅広い経験と豊かな実績から、当社が世界規模のエンタテインメント企業グループとして成長を果たす上でも有益な助言を期待できると判断し、社外取締役として選任しております。
大西 洋--小売・百貨店業界での長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営の重要事項の決定に際し有用なご意見をいただけるとともに、引き続き社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断したため、選任しております。 なお、同氏の独立役員の指定につきましては、当社独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。
岩永 裕二----国際弁護士としての専門的見地からグローバル企業の国際企業法務に関して高い実績を上げられていることから、国際法務に関する豊富な経験と高度な専門知識を活かし、当社の経営に対して、有益な助言や提言を期待できると判断したため。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、同氏が役員若しくは使用人である、またはあった会社等と当社との間に重要な人的関係、資本的関係または取引関係はないため、独立性を有していると考え社外取締役として選任しております。また、同氏の独立役員の指定につきましては、東京証券取引所の独立役員の基準を充たしているなど、当社の独立性の基準を充たしているため、当社独立役員選任方針に基づき、一般株主との利益相反の生じるおそれのない独立性を有している者として選定されております。