日本ピストンリング【6461】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/212019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人9人
社外役員数2人2人2人3人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期2年2年2年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛
平成20年6月27日開催の第114回定時株主総会において「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」を導入し、平成26年6月27日開催の第120回定時株主総会及び平成29年6月29日開催の第123回定時株主総会にてそれぞれ継続承認をいただき、一部修正の上、平成32年 6月開催予定の定時株主総会終結時までの有効期間で継続いたしております。 買収防衛策の詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.npr.co.jp/)に掲載しております平成29年5月29日付発表「当社株式の大 規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」をご覧ください。
平成20年6月27日開催の第114回定時株主総会において「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」を導入し、平成26年6月27日開催の第120回定時株主総会及び平成29年6月29日開催の第123回定時株主総会にてそれぞれ継続承認をいただき、一部修正の上、平成32年 6月開催予定の定時株主総会終結時までの有効期間で継続いたしております。 買収防衛策の詳細につきましては、当社ホームページ(https://www.npr.co.jp/)に掲載しております平成29年5月29日付発表「当社株式の大 規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」をご覧ください。
平成20年6月27日開催の第114回定時株主総会において「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」を導入し、平成26年6月27日開催の第120回定時株主総会及び平成29年6月29日開催の第123回定時株主総会にてそれぞれ継続承認をいただき、一部修正の上、平成32年 6月開催予定の定時株主総会終結時までの有効期間で継続いたしております。 買収防衛策の詳細につきましては、当社ホームページ(https://www.npr.co.jp/)に掲載しております平成29年5月29日付発表「当社株式の大 規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」をご覧ください。
2008年6月27日開催の第114回定時株主総会において「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」を導入し、2014年6月27日開催の第120回定時株主総会、2017年6月29日開催の第123回定時株主総会及び2020年6月26日開催の第126回定時株主総会にてそれぞれ継続 承認をいただき、一部修正の上、2023年6月開催予定の定時株主総会終結時までの有効期間で継続いたしております。 買収防衛策の詳細につきましては、当社ホームページ(https://www.npr.co.jp/)に掲載しております2020年5月28日付発表「当社株式の大 規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」をご覧ください。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長
代表取締役

山本 彰

昭和33年2月9日生

昭和56年4月

当社入社

平成14年10月

当社管理センター長

平成16年4月

当社執行役員

平成18年6月

当社取締役

平成25年6月

当社取締役社長、監査室担当(現任)

注1

8,800

取締役副社長
代表取締役

㈱日ピス岩手

取締役社長

大石 滋

昭和31年7月19日生

昭和54年4月

株式会社日本長期信用銀行入行

平成20年6月

株式会社新生銀行執行役

平成22年6月

同行執行役員

平成23年4月

新生証券株式会社代表取締役社長

平成24年4月

当社入社、顧問

平成24年6月

当社代表取締役

平成25年6月

当社常務取締役

経営管理部・総務部・情報システム部担当、株式会社日ピス岩手取締役社長(現任)

平成27年6月

当社取締役副社長(現任)

注1

4,400

常務取締役

坂本 裕司

昭和32年10月22日生

昭和52年7月

当社入社

平成13年4月

当社東京東営業部長

平成16年4月

当社執行役員

平成18年6月

当社取締役

平成25年6月

当社常務取締役(現任)

営業企画部・東京営業部・名古屋営業部・大阪営業部・国際営業部・舶用事業推進部・株式会社日本リングサービス担当

平成30年4月

営業企画部・東京営業部・名古屋営業部・大阪営業部・国際営業部・株式会社日本リングサービス・メタモールド事業推進部担当(現任)

注1

7,600

常務取締役

㈱日ピス福島製造所

取締役社長

高橋 輝夫

昭和34年2月10日生

昭和56年4月

当社入社

平成17年4月

当社製品技術第二部長

平成18年6月

当社執行役員

平成21年6月

当社取締役

平成28年6月

当社常務取締役(現任)

技術企画部・製品技術第一部・製品技術第二部・技術開発部・新製品事業推進部担当、株式会社日ピス福島製造所取締役社長

平成30年4月

技術企画部・製品技術第一部・製品技術第二部・技術開発部・新製品事業開発部担当、株式会社日ピス福島製造所取締役社長(現任)

注2

4,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

藤田 雅章

昭和36年5月30日生

昭和59年4月

当社入社

平成17年4月

当社経営企画部長

平成18年6月

エヌピーアール オブ アメリカ社取締役社長

平成24年7月

当社執行役員、エヌピーアール オブ アメリカ社取締役社長

平成25年6月

当社取締役(現任)

経営企画部長、経営企画部・海外事業部担当

平成27年4月

経営企画部長、経営企画部・経理部・海外事業部担当

平成30年4月

経営企画部・経理部・海外事業部担当(現任)

注2

4,284

取締役

儀征日環亜新科粉末冶金製造有限公司

総経理

楊 忠亮

昭和37年7月20日生

平成7年4月

当社入社

平成19年4月

日環汽車零部件製造(儀征)有限公司工場長

平成23年5月

日環汽車零部件製造(儀征)有限公司董事長兼総経理、日塞環汽車零部件製造(鎮江)有限公司董事長兼総経理

平成24年12月

日環粉末冶金製造(儀征)有限公司董事長兼総経理

平成25年7月

当社執行役員、儀征日環亜新科粉末冶金製造有限公司董事長

儀征日環亜新科粉末冶金製造有限公司総経理(現任)

平成28年6月

当社取締役、品質保証部、生産管理部、栃木工場、生産技術第一部、生産技術第二部、生産技術第三部担当(現任)

注1

883

取締役

南雲 良介

昭和28年11月13日生

昭和50年4月

リズム時計工業株式会社入社

平成17年6月

同社取締役

平成19年6月

リズム開発株式会社代表取締役社長

平成26年6月

リズム時計工業株式会社顧問

平成27年6月

当社取締役(現任)

注2

500

取締役

石井 歓

昭和29年2月11日生

昭和52年4月

日本開発銀行入行

平成20年10月

日本政策投資銀行常務執行役員

平成22年1月

株式会社日本航空管財人代理

平成23年8月

福岡地所株式会社代表取締役社長

平成27年8月

同社取締役副会長

平成29年6月

当社取締役(現任)

注2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

佐藤 嘉博

昭和35年12月7日生

昭和58年4月

株式会社日ピス福島製造所入社

平成8年8月

日本ピストンリング株式会社転籍

平成16年4月

当社経理部長

平成27年4月

当社執行役員

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

注3

5,254

常勤監査役

平石 巖

昭和33年12月26日生

昭和57年4月

当社入社

平成15年4月

当社国際業務推進部長

平成25年7月

当社執行役員

平成27年7月

当社執行役員、エヌピーアール オブ ヨーロッパ社取締役社長

平成29年6月

当社常勤監査役(現任)

注4

2,121

監査役

石橋 博

昭和23年7月10日生

昭和49年4月

弁護士登録、丸の内総合法律事務所入所

昭和59年4月

丸の内総合法律事務所パートナー弁護士

平成10年5月

株式会社松屋社外監査役(現任)

平成16年6月

当社監査役(現任)

平成26年1月

丸の内総合法律事務所顧問弁護士(現任)

注3

4,700

監査役

高井 治

昭和22年11月3日生

平成4年4月

名古屋大学工学部教授

平成24年4月

同大学名誉教授(現任)
関東学院大学工学部教授(現任)同大学材料・表面工学研究所副所長

平成25年6月

株式会社JCU社外監査役

平成26年6月

当社監査役(現任)

平成30年4月

関東学院大学材料・表面工学研究所所長(現任)

注5

監査役

木村 博紀

昭和37年1月19日生

昭和59年4月

朝日生命保険相互会社入社

平成21年4月

同社資産運用統括部門資産運用企画ユニット ゼネラルマネージャー

平成24年4月

同社執行役員

平成25年6月

朝日ライフアセットマネジメント株式会社社外監査役

平成25年7月

朝日生命保険相互会社取締役執行役員

平成26年6月

関東電化工業株式会社社外監査役(現任)

平成27年4月

朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員

平成28年6月

当社監査役(現任)

平成28年6月

公益財団法人朝日生命成人病研究所理事

平成29年4月

朝日生命保険相互会社代表取締役社長(現任)

平成29年6月

公益財団法人朝日生命成人病研究所評議員(現任)

注3

 

 

 

 

 

42,942

 

 

(注)1 平成30年6月27日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

2 平成29年6月29日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

3 平成28年6月29日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

4 平成29年6月29日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

5 平成30年6月27日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

6 取締役 南雲 良介及び取締役 石井 歓は、会社法第2条第15項に定める社外取締役であります。

7 監査役 石橋 博、監査役 高井 治及び監査役 木村 博紀は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

8 当社の執行役員は以下の8名であります。

執行役員

太田  一人 

執行役員

津田  信徳

執行役員

小川  義孝

執行役員

小野寺 義男

執行役員

越場  裕人

執行役員

梶原  誠人

執行役員

犬塚  秀昭

執行役員

西牟田 英樹

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長
代表取締役

山本 彰

1958年2月9日生

1981年4月

当社入社

2002年10月

当社管理センター長

2004年4月

当社執行役員

2006年6月

当社取締役

2013年6月

当社取締役社長、監査室担当

2018年12月

当社取締役社長、監査室・安全推進室担当(現任)

注1

9,600

取締役副社長
代表取締役
㈱日ピス岩手
取締役社長

大石 滋

1956年7月19日生

1979年4月

株式会社日本長期信用銀行入行

2008年6月

株式会社新生銀行執行役

2010年6月

同行執行役員

2011年4月

新生証券株式会社代表取締役社長

2012年4月

当社入社、顧問

2012年6月

当社代表取締役

2013年6月

当社常務取締役

経営管理部・総務部・情報システム部担当、株式会社日ピス岩手取締役社長(現任)

2015年6月

当社取締役副社長(現任)

注1

5,300

常務取締役

坂本 裕司

1957年10月22日生

1977年7月

当社入社

2001年4月

当社東京東営業部長

2004年4月

当社執行役員

2006年6月

当社取締役

2013年6月

当社常務取締役(現任)

営業企画部・東京営業部・名古屋営業部・大阪営業部・国際営業部・舶用事業推進部・株式会社日本リングサービス担当

2018年4月

営業企画部・東京営業部・名古屋営業部・大阪営業部・国際営業部・メタモールド事業推進部・株式会社日本リングサービス担当(現任)

注1

8,500

常務取締役
㈱日ピス福島製造所
取締役社長

高橋 輝夫

1959年2月10日生

1981年4月

当社入社

2005年4月

当社製品技術第二部長

2006年6月

当社執行役員

2009年6月

当社取締役

2016年6月

当社常務取締役(現任)

技術企画部・製品技術第一部・製品技術第二部・技術開発部・新製品事業推進部担当、株式会社日ピス福島製造所取締役社長

2018年4月

技術企画部・製品技術第一部・製品技術第二部・技術開発部・新製品事業開発部担当、株式会社日ピス福島製造所取締役社長(現任)

注2

4,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

藤田 雅章

1961年5月30日生

1984年4月

当社入社

2005年4月

当社経営企画部長

2006年6月

エヌピーアール オブ アメリカ社取締役社長

2012年7月

当社執行役員、エヌピーアール オブ アメリカ社取締役社長

2013年6月

当社取締役(現任)

経営企画部長、経営企画部・海外事業部担当

2015年4月

経営企画部長、経営企画部・経理部・海外事業部担当

2018年4月

経営企画部・経理部・海外事業部担当(現任)

注2

4,784

取締役
儀征日環亜新科粉末冶金
製造有限公司
総経理

楊 忠亮

1962年7月20日生

1995年4月

当社入社

2007年4月

日環汽車零部件製造(儀征)有限公司工場長

2011年5月

日環汽車零部件製造(儀征)有限公司董事長兼総経理、日塞環汽車零部件製造(鎮江)有限公司董事長兼総経理

2012年12月

日環粉末冶金製造(儀征)有限公司董事長兼総経理

2013年7月

当社執行役員、儀征日環亜新科粉末冶金製造有限公司董事長

儀征日環亜新科粉末冶金製造有限公司総経理(現任)

2016年6月

当社取締役、品質保証部、生産管理部、栃木工場、生産技術第一部、生産技術第二部、生産技術第三部担当(現任)

注1

1,383

取締役

南雲 良介

1953年11月13日生

1975年4月

リズム時計工業株式会社入社

2005年6月

同社取締役

2007年6月

リズム開発株式会社代表取締役社長

2014年6月

リズム時計工業株式会社顧問

2015年6月

当社取締役(現任)

注2

900

取締役

石井 歓

1954年2月11日生

1977年4月

日本開発銀行入行

2008年10月

日本政策投資銀行常務執行役員

2010年1月

株式会社日本航空管財人代理

2011年8月

福岡地所株式会社代表取締役社長

2015年8月

同社取締役副会長

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

株式会社西日本新聞社取締役(現任)

注2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

佐藤 嘉博

1960年12月7日生

1983年4月

株式会社日ピス福島製造所入社

1996年8月

日本ピストンリング株式会社転籍

2004年4月

当社経理部長

2015年4月

当社執行役員

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

注3

5,554

常勤監査役

平石 巖

1958年12月26日生

1982年4月

当社入社

2003年4月

当社国際業務推進部長

2013年7月

当社執行役員

2015年7月

当社執行役員、エヌピーアール オブ ヨーロッパ社取締役社長

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

注4

2,721

監査役

石橋 博

1948年7月10日生

1974年4月

弁護士登録、丸の内総合法律事務所入所

1984年4月

丸の内総合法律事務所パートナー弁護士

1998年5月

株式会社松屋社外監査役(現任)

2004年6月

当社監査役(現任)

2014年1月

丸の内総合法律事務所顧問弁護士

2019年2月

石橋法律事務所弁護士(現任)

注3

4,900

監査役

高井 治

1947年11月3日生

1992年4月

名古屋大学工学部教授

2012年4月

同大学名誉教授(現任)
関東学院大学工学部教授

同大学材料・表面工学研究所副所長

2013年6月

株式会社JCU社外監査役

2014年6月

当社監査役(現任)

2018年4月

関東学院大学材料・表面工学研究所所長(現任)

注5

監査役

木村 博紀

1962年1月19日生

1984年4月

朝日生命保険相互会社入社

2009年4月

同社資産運用統括部門資産運用企画ユニット ゼネラルマネージャー

2012年4月

同社執行役員

2013年6月

朝日ライフアセットマネジメント株式会社社外監査役

2013年7月

朝日生命保険相互会社取締役執行役員

2014年6月

関東電化工業株式会社社外監査役(現任)

2015年4月

朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員

2016年6月

当社監査役(現任)

2016年6月

公益財団法人朝日生命成人病研究所理事

2017年4月

朝日生命保険相互会社代表取締役社長(現任)

2017年6月

公益財団法人朝日生命成人病研究所評議員(現任)

2019年3月

横浜ゴム株式会社社外監査役(現任)

注3

 

 

 

 

48,342

 

 

(注)1 2018年6月27日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

2 2019年6月26日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

3 2016年6月29日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

4 2017年6月29日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

5 2018年6月27日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

6 取締役 南雲 良介及び取締役 石井 歓は、会社法第2条第15項に定める社外取締役であります。

7 監査役 石橋 博、監査役 高井 治及び監査役 木村 博紀は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

8 当社の執行役員は以下の8名であります。

執行役員

太田  一人 

執行役員

津田  信徳

執行役員

小川  義孝

執行役員

小野寺 義男

執行役員

越場  裕人

執行役員

梶原  誠人

執行役員

犬塚  秀昭

執行役員

西牟田 英樹

 

 

②社外役員の状況 

当社の社外取締役は2名であり、当社との特別な利害関係はありません。

当社の社外監査役は3名であります。社外監査役石橋博氏の所属する法律事務所と法律事務に関する顧問契約は締結しておらず、同氏の社外監査役としての独立性は確保されていると判断しております。また、社外監査役木村博紀氏が代表取締役社長を務める朝日生命保険相互会社は、当社株式を259千株保有しておりますが、当社の発行済株式総数に占める割合は3.15%で主要な株主に該当しないため、同氏の社外監査役としての独立性は確保されていると判断しております。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係

当社では、社外取締役2名と社外監査役3名の体制にて、取締役の職務執行並びに国内子会社の業務や財務状況の監査を行っており、外部からの経営監視機能の強化が図られております。社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長
代表取締役

高橋 輝夫

1959年2月10日生

1981年4月

当社入社

2005年4月

当社製品技術第二部長

2006年6月

当社執行役員

2009年6月

当社取締役

2016年6月

当社常務取締役

技術企画部・製品技術第一部・製品技術第二部・技術開発部・新製品事業推進部担当、株式会社日ピス福島製造所取締役社長

2018年4月

技術企画部・製品技術第一部・製品技術第二部・技術開発部・新製品事業開発部担当、株式会社日ピス福島製造所取締役社長

2020年6月

当社取締役社長、監査室・安全推進室担当(現任)

注1

5,100

常務取締役
代表取締役

坂本 裕司

1957年10月22日生

1977年7月

当社入社

2001年4月

当社東京東営業部長

2004年4月

当社執行役員

2006年6月

当社取締役

2013年6月

当社常務取締役(現任)

営業企画部・東京営業部・名古屋営業部・大阪営業部・国際営業部・舶用事業推進部・株式会社日本リングサービス担当

2018年4月

営業企画部・東京営業部・名古屋営業部・大阪営業部・国際営業部・メタモールド事業推進部・株式会社日本リングサービス担当(現任)

2020年6月

当社代表取締役(現任)

注1

9,700

取締役

藤田 雅章

1961年5月30日生

1984年4月

当社入社

2005年4月

当社経営企画部長

2006年6月

エヌピーアール オブ アメリカ社取締役社長

2012年7月

当社執行役員、エヌピーアール オブ アメリカ社取締役社長

2013年6月

当社取締役(現任)

経営企画部長、経営企画部・海外事業部担当

2015年4月

経営企画部長、経営企画部・経理部・海外事業部担当

2018年4月

経営企画部・経理部・海外事業部担当(現任)

注1

5,684

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
(株)日ピス福島製造所
取締役社長
儀征日環亜新科粉末冶金
製造有限公司
董事長(総経理)

楊 忠亮

1962年7月20日生

1995年4月

当社入社

2007年4月

日環汽車零部件製造(儀征)有限公司工場長

2011年5月

日環汽車零部件製造(儀征)有限公司董事長兼総経理、日塞環汽車零部件製造(鎮江)有限公司董事長兼総経理

2012年12月

日環粉末冶金製造(儀征)有限公司董事長兼総経理

2013年7月

当社執行役員、儀征日環亜新科粉末冶金製造有限公司董事長

儀征日環亜新科粉末冶金製造有限公司総経理

2016年6月

当社取締役、品質保証部、生産管理部、栃木工場、生産技術第一部、生産技術第二部、生産技術第三部担当(現任)

2020年6月

株式会社日ピス福島製造所取締役社長(現任)

儀征日環亜新科粉末冶金製造有限公司董事長(総経理)(現任)

注1

1,983

取締役
㈱日ピス岩手
取締役社長

奈良 暢泰

1963年9月21日生

1986年4月

株式会社日本長期信用銀行入行

2014年4月

株式会社新生銀行執行役員

2020年1月

当社入社、顧問

2020年6月

当社取締役、経営管理部・総務部・情報システム部担当、株式会社日ピス岩手取締役社長(現任)

注1

取締役

梶原 誠人

1971年7月11日生

1997年4月

当社入社

2015年4月

当社製品技術第一部長

2016年7月

当社執行役員、製品技術第一部長

2020年6月

当社取締役、技術企画部・製品技術第一部・製品技術第二部・技術開発部・新製品事業開発部担当(現任)

注1

703

取締役

南雲 良介

1953年11月13日生

1975年4月

リズム時計工業株式会社入社

2005年6月

同社取締役

2007年6月

リズム開発株式会社代表取締役社長

2014年6月

リズム時計工業株式会社非常勤顧問

2015年6月

当社取締役(現任)

注1

1,600

取締役

石井 歓

1954年2月11日生

1977年4月

日本開発銀行入行

2008年10月

株式会社日本政策投資銀行常務執行役員

2010年1月

株式会社日本航空管財人代理

2011年8月

福岡地所株式会社代表取締役社長

2015年8月

同社取締役副会長

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

株式会社西日本新聞社取締役(現任)

注1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中沢 ひろみ

1964年9月10日生

1988年4月

株式会社三井銀行入行

1995年10月

太陽監査法人入所

1998年1月

太田昭和監査法人入所

1999年4月

公認会計士登録

2012年9月

日本電産株式会社入社

2013年6月

株式会社シーボン監査役

2015年6月

同社執行役員

2017年6月

同社監査役(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

注1

常勤監査役

平石 巖

1958年12月26日生

1982年4月

当社入社

2003年4月

当社国際業務推進部長

2013年7月

当社執行役員

2015年7月

当社執行役員、エヌピーアール オブ ヨーロッパ社取締役社長

2017年6月

当社監査役(現任)

注3

3,521

常勤監査役

越場 裕人

1965年4月4日生

1988年4月

当社入社

2012年4月

当社経理部長

2016年7月

当社執行役員

2018年7月

当社経理部担当役員付

2020年6月

当社監査役(現任)

注2

1,182

監査役

高井 治

1947年11月3日生

1992年4月

名古屋大学工学部教授

2012年4月

同大学名誉教授(現任)
関東学院大学工学部教授

同大学材料・表面工学研究所副所長

2013年6月

株式会社JCU社外監査役

2014年6月

当社監査役(現任)

2018年4月

関東学院大学材料・表面工学研究所所長(現任)

注4

監査役

木村 博紀

1962年1月19日生

1984年4月

朝日生命保険相互会社入社

2009年4月

同社資産運用統括部門資産運用企画ユニット ゼネラルマネージャー

2012年4月

同社執行役員

2013年6月

朝日ライフアセットマネジメント株式会社社外監査役

2013年7月

朝日生命保険相互会社取締役執行役員

2014年6月

関東電化工業株式会社社外監査役

2015年4月

朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員

2016年6月

当社監査役(現任)

 

公益財団法人朝日生命成人病研究所理事

2017年4月

朝日生命保険相互会社代表取締役社長(現任)

2017年6月

公益財団法人朝日生命成人病研究所評議員(現任)

2019年3月

横浜ゴム株式会社社外監査役(現任)

2020年6月

日本ゼオン株式会社社外監査役(現任)

注2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

日野 義英

1962年8月2日生

1990年4月

弁護士登録、

坂野・瀬尾・橋本法律事務所入所

2000年4月

東京八丁堀法律事務所パートナー(現任)

第二東京弁護士会住宅紛争審査会紛争処理委員(現任)

2005年6月

第二東京弁護士会網紀委員

2013年10月

東京地方裁判所非常勤裁判官(民事調停員)

2015年3月

株式会社ルックホールディングス補欠監査役(現任)

2016年4月

東京簡易裁判所調停委員(現任)

2017年4月

第二東京弁護士会住宅紛争審査会運営委員会委員長

2018年4月

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター研修等検討WG委員(現任)

日本弁護士連合会住宅紛争処理機関検討委員会委員(現任)

2020年1月

法務省人権擁護委員(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

注2

 

 

 

 

29,473

 

注)1 2020年6月26日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで全取締役が対象となる。

2 2020年6月26日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

3 2017年6月29日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

4 2018年6月27日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

5 取締役 南雲 良介、取締役 石井 歓及び取締役 中沢 ひろみは、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

6 監査役 高井 治、監査役 木村 博紀及び監査役 日野 義英は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

7 当社の執行役員は以下の6名であります。

上席執行役員

津田  信徳

執行役員

小川  義孝

執行役員

小野寺 義男

執行役員

犬塚  秀昭

執行役員

西牟田 英樹

執行役員

岸谷  隆雄

 

 

②社外役員の状況 

当社の社外取締役は3名であり、当社との特別な利害関係はありません。

当社の社外監査役は3名であります。社外監査役木村博紀氏が代表取締役社長を務める朝日生命保険相互会社は、当社株式を259千株保有しておりますが、当社の発行済株式総数に占める割合は3.20%で主要な株主に該当しないため、同氏の社外監査役としての独立性は確保されていると判断しております。また、社外監査役日野義英氏の所属する法律事務所と法律事務に関する顧問契約は締結しておらず、同氏の社外監査役としての独立性は確保されていると判断しております。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社では、社外取締役3名と社外監査役3名の体制にて、取締役の職務執行並びに国内子会社の業務や財務状況の監査を行っており、外部からの経営監視機能の強化が図られております。社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/212019/6/282020/6/30選任の理由
南雲 良介南雲良介氏は、リズム時計工業株式会社およびリズム開発株式会社での取締役でありましたが、当社と同2社との間には特別な関係はありません。 就任以来、取締役会等において企業経営経験者としての見地から客観的な意見をいただく等、重要な役割を果たしております。 独立役員として中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反の生じるおそれもないと判断し、選任するものであります。
石井 歓石井歓氏は、株式会社西日本新聞社の取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。 同氏は企業経営者としての知見を有しており、取締役会等において客観的な意見をいただく等、重要な役割を果たしております。 独立役員として中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反の生じるおそれもないと判断し、選任するものであります。
中沢 ひろみ---中沢ひろみ氏は、株式会社シーボンの監査役でありますが、当社と同社との間に特別な関係はありません。同氏は監査法人をはじめ企業経営全般にわたる知見を有しており、取締役会等において客観的な意見をいただけるものと考えております。 独立役員として中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反の生じるおそれもないと判断し、選任するものであります。