TPR【6463】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/142018/6/292018/9/72018/9/112018/12/142018/12/142019/7/92020/7/22
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人10人10人10人9人9人
社外役員数2人2人2人2人2人2人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛
 当社は、買収防衛策として「当社株式の大規模買付行為への対応策」を平成19 年2 月8 日に決定(平成19 年5 月25 日に一部修正)し、平 成19年6 月28 日の第74 回定時株主総会において承認いただきました。さらに、平成22年6月25日開催の第77回定時株主総会、平成25年6月27日開催の第80回定時株主総会および平成28年6月29日開催の第83回定時株主総会でそれぞれ継続承認をいただき、平成31年6月開催予定の定時株主総会終結時までの有効期限で継続運用しております。当社ホームページにその開示資料を掲載しております。詳細は、当社ホームページ(http://www.tpr.co.jp)をご参照ください。
 当社は、買収防衛策として「当社株式の大規模買付行為への対応策」を平成19 年2 月8 日に決定(平成19 年5 月25 日に一部修正)し、平 成19年6 月28 日の第74 回定時株主総会において承認いただきました。さらに、平成22年6月25日開催の第77回定時株主総会、平成25年6月27日開催の第80回定時株主総会および平成28年6月29日開催の第83回定時株主総会でそれぞれ継続承認をいただき、平成31年6月開催予定の定時株主総会終結時までの有効期限で継続運用しております。当社ホームページにその開示資料を掲載しております。詳細は、当社ホームページ(http://www.tpr.co.jp)をご参照ください。
 当社は、買収防衛策として「当社株式の大規模買付行為への対応策」を平成19 年2 月8 日に決定(平成19 年5 月25 日に一部修正)し、平 成19年6 月28 日の第74 回定時株主総会において承認いただきました。さらに、平成22年6月25日開催の第77回定時株主総会、平成25年6月27日開催の第80回定時株主総会および平成28年6月29日開催の第83回定時株主総会でそれぞれ継続承認をいただき、平成31年6月開催予定の定時株主総会終結時までの有効期限で継続運用しております。当社ホームページにその開示資料を掲載しております。詳細は、当社ホームページ(http://www.tpr.co.jp)をご参照ください。
 当社は、買収防衛策として「当社株式の大規模買付行為への対応策」を平成19 年2 月8 日に決定(平成19 年5 月25 日に一部修正)し、平 成19年6 月28 日の第74 回定時株主総会において承認いただきました。さらに、平成22年6月25日開催の第77回定時株主総会、平成25年6月27日開催の第80回定時株主総会および平成28年6月29日開催の第83回定時株主総会でそれぞれ継続承認をいただき、平成31年6月開催予定の定時株主総会終結時までの有効期限で継続運用しております。当社ホームページにその開示資料を掲載しております。詳細は、当社ホームページ(http://www.tpr.co.jp)をご参照ください。
 当社は、買収防衛策として「当社株式の大規模買付行為への対応策」を平成19 年2 月8 日に決定(平成19 年5 月25 日に一部修正)し、平 成19年6 月28 日の第74 回定時株主総会において承認いただきました。さらに、平成22年6月25日開催の第77回定時株主総会、平成25年6月27日開催の第80回定時株主総会および平成28年6月29日開催の第83回定時株主総会でそれぞれ継続承認をいただき、平成31年6月開催予定の定時株主総会終結時までの有効期限で継続運用しております。当社ホームページにその開示資料を掲載しております。詳細は、当社ホームページ(http://www.tpr.co.jp)をご参照ください。
 当社は、買収防衛策として「当社株式の大規模買付行為への対応策」を平成19 年2 月8 日に決定(平成19 年5 月25 日に一部修正)し、平 成19年6 月28 日の第74 回定時株主総会において承認いただきました。さらに、平成22年6月25日開催の第77回定時株主総会、平成25年6月27日開催の第80回定時株主総会および平成28年6月29日開催の第83回定時株主総会でそれぞれ継続承認をいただき、平成31年6月開催予定の定時株主総会終結時までの有効期限で継続運用しております。当社ホームページにその開示資料を掲載しております。詳細は、当社ホームページ(http://www.tpr.co.jp)をご参照ください。
 当社は、買収防衛策として「当社株式の大規模買付行為への対応策」を、2007年2月8日に当社取締役会の決議をもって同日より発効し、2007年6月28日に開催された第74回定時株主総会において承認いただきました。その後、2010年6月25日開催の第77回定時株主総会、2013年6月27日開催の第80回定時株主総会、2016年6月29日開催の第83回定時株主総会及び2019年6月29日開催の第86回定時株主総会においては内容を一部変更のうえ継続承認いただいて、2022年6月開催予定の定時株主総会終結時までの有効期限で継続しております。当社ホームページにその開示資料を掲載しております。詳細は、当社ホームページ(http://www.tpr.co.jp)をご参照ください。
 当社は、買収防衛策として「当社株式の大規模買付行為への対応策」を、2007年2月8日に当社取締役会の決議をもって同日より発効し、2007年6月28日に開催された第74回定時株主総会において承認いただきました。その後、2010年6月25日開催の第77回定時株主総会、2013年6月27日開催の第80回定時株主総会、2016年6月29日開催の第83回定時株主総会及び2019年6月29日開催の第86回定時株主総会においては内容を一部変更のうえ継続承認いただいて、2022年6月開催予定の定時株主総会終結時までの有効期限で継続しております。当社ホームページにその開示資料を掲載しております。詳細は、当社ホームページ(https://www.tpr.co.jp)をご参照ください。
役員の状況

5【役員の状況】

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

会長兼CEO

山岡 秀夫

昭和23年9月3日生

 

昭和46年4月

当社入社

平成9年6月

当社名古屋営業所長

平成15年6月

当社取締役営業企画部長

平成17年6月

当社執行役員営業企画部長

平成18年5月

当社執行役員営業企画部長兼

海外営業部長

平成19年6月

当社常務役員兼TPRアメリカ社社長

平成21年6月

当社常務取締役兼TPR商事㈱取締役社長

平成22年6月

当社専務取締役兼TPR商事㈱取締役社長

平成23年6月

当社代表取締役社長兼COO

平成29年6月

当社代表取締役副会長執行役員

平成30年6月

当社代表取締役会長兼CEO(現任)

 

(注)6

640

代表取締役

社長兼COO

岸 雅伸

昭和28年3月1日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成12年6月

当社品質技術部長

平成13年10月

当社生産技術部長

平成16年10月

当社技術開発部長

平成18年6月

当社技術企画室長

平成19年6月

当社執行役員技術企画室長

平成21年8月

当社執行役員技術企画室長兼製品開発部長

平成23年6月

当社取締役常務執行役員技術企画室長

平成24年6月

当社取締役常務執行役員焼結技術部長

平成26年6月

当社取締役専務執行役員

 

担当:技術部門

 

(ピストンリング、シリンダライナ、焼結製品)

平成28年6月

当社取締役専務執行役員経営企画室長 担当:管理部門

平成29年6月

当社代表取締役社長兼COO

 

(現任)

 

(注)6

329

代表取締役

取締役会議長

富田 健一

昭和24年6月28日生

 

昭和48年4月

㈱富士銀行入行

平成8年4月

同行米州審査部長

平成10年4月

同行審査第三部長

平成11年5月

同行グローバル審査第一部長

平成12年5月

同行ロンドン支店長

平成13年6月

同行執行役員ロンドン支店長

平成14年4月

㈱みずほコーポレート銀行

常務執行役員

平成14年6月

同行理事

平成14年10月

㈱損害保険ジャパン理事

平成15年4月

同社執行役員

平成16年4月

同社常務執行役員

平成20年6月

同社取締役専務執行役員

平成22年4月

同社取締役

平成22年6月

当社常勤監査役

平成23年6月

当社取締役副社長執行役員

平成27年6月

当社代表取締役会長兼CEO

平成30年6月

当社代表取締役取締役会議長(現任)

 

(注)6

504

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

副社長執行役員

末廣 博

昭和33年9月11日生

 

昭和56年4月

㈱富士銀行入行

平成15年5月

㈱みずほ銀行水戸支店長

平成16年9月

㈱みずほコーポレート銀行

欧州営業第一部長

平成18年4月

同行欧州業務管理部長

平成20年4月

同行執行役員営業第七部長

平成23年4月

同行常務執行役員アジア・オ

セアニア地域統括役員

平成26年4月

㈱みずほ銀行常務執行役員

米州地域ユニット長

平成27年4月

同行専務執行役員米州地域

ユニット長

平成29年4月

同行副頭取執行役員米州地

域本部長

平成30年5月

当社副社長執行役員

平成30年6月

当社取締役副社長執行役員(現任)担当:管理部門

 

(注)3

-

取締役

専務執行役員

小松 良幸

昭和29年2月15日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成15年6月

当社名古屋営業所長

平成20年6月

当社執行役員名古屋営業所長

平成21年6月

当社執行役員営業企画部長

平成24年6月

 

平成26年6月

平成27年2月

 

平成27年6月

当社常務執行役員営業企画

部長

当社取締役常務執行役員

当社取締役常務執行役員海外営業第二部長

当社取締役専務執行役員(現任)

担当:営業部門

 

(注)6

143

取締役

常務執行役員

矢野 和美

昭和32年2月8日生

 

昭和57年8月

当社入社

平成18年6月

当社長野工場生産技術部長

平成21年6月

当社技術開発部長

平成23年6月

当社長野工場生産技術部長

平成24年6月

 

平成25年12月

平成29年6月

 

当社執行役員長野工場長兼生産企画室長

当社執行役員長野工場長

当社取締役常務執行役員兼

TPR工業㈱代表取締役社長

(現任)担当:生産部門

(シリンダライナ)

 

 

(注)6

75

取締役

常務執行役員

唐澤 武彦

昭和34年4月15日生

 

昭和58年4月

㈱富士銀行入行

平成19年7月

みずほコーポレート銀行(中国)有限公司 天津支店長

平成22年7月

当社出向(総務部付主幹)

平成23年9月

当社海外事業部付主幹帝伯環新国際貿易(上海)有限公司出向(総経理)

平成24年7月

 

 

平成26年6月

 

平成29年6月

当社海外事業部付主幹帝伯愛爾(天津)企業管理有限公司出向(総経理)

当社執行役員海外事業第二部長

当社取締役執行役員

担当:海外事業部門

平成30年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

担当:海外事業部門

 

 

 

(注)6

27

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

執行役員

吉江 博彦

昭和35年6月5日生

 

昭和55年9月

当社入社

平成21年4月

当社岐阜工場長

平成24年6月

当社海外事業部付主幹安慶帝伯粉末冶金有限公司出向(総経理)

平成27年6月

当社執行役員兼安慶帝伯粉末冶金有限公司(総経理)

平成29年6月

当社取締役執行役員(現任)

担当:生産部門

(ピストンリング、焼結)

 

(注)6

52

取締役

 

鶴田 六郎

昭和18年6月16日生

 

昭和45年4月

東京地方検察庁検事

平成17年4月

名古屋高等検察庁検事長

平成18年6月

退官

平成18年7月

弁護士登録

平成18年10月

千葉大学法科大学院教授

平成19年5月

㈱大丸監査役

平成19年6月

当社取締役(現任)

平成19年9月

.フロント リテイリング㈱

監査役

平成20年4月

平成21年4月

三菱樹脂㈱監査役

駿河台大学法科大学院教授

平成22年6月

㈱三菱ケミカルホールディングス監査役

 

三菱化学㈱監査役

平成24年6月

㈱三井住友フィナンシャルグループ監査役

㈱三井住友銀行監査役

平成27年6月

KYB㈱取締役(現任)

平成29年5月

.フロント リテイリング㈱

取締役

平成29年6月

㈱三井住友銀行監査役

(現任)

 

(注)6

32

取締役

 

本家 正隆

昭和20年6月9日生

 

昭和43年4月

日本銀行入行

平成2年5月

同行松山支店長

平成4年4月

同行大阪支店副支店長

平成6年10月

同行考査局次長

平成8年5月

同社発券局長

平成9年8月

山根短資㈱専務取締役

平成10年8月

同社代表取締役社長

平成13年4月

 

平成19年6月

セントラル短資㈱代表取締役社長

同社代表取締役会長

平成25年3月

金融広報中央委員会会長

平成28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)6

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

 

加藤 浩

昭和33年10月26日生

 

昭和56年4月

㈱富士銀行入行

平成17年10月

㈱みずほコーポレート銀行札幌営業部長

平成19年4月

同行財務・主計グループ統括役員付シニアコーポレートオフィサーヒューマンリソースマネジネント部審議役

平成21年4月

同行バンコック支店長

平成23年6月

㈱ファルテック社外監査役

平成24年6月

同社取締役兼常務執行役員兼経営管理センター長

平成26年4月

同社取締役兼常務執行役員兼経営管理センター長兼購買センター長

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)7

6

常勤監査役

 

助川 豊

昭和34年12月4日生

 

昭和58年4月

安田生命保険相互会社入社

平成21年4月

明治安田生命保険相互会社情報システム部システムリスク管理担当 担当部長

平成26年4月

同社関連事業部付明治安田システム・テクノロジー㈱出向(ITソリューション事業部門ICT開発本部本部長)

平成27年4月

明治安田システム・テクノロジー㈱取締役ITソリューション事業部門ICT開発本部本部長

平成30年4月

明治安田システム・テクノロジー㈱ITソリューション事業部門参事

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

-

監査役

 

尾﨑 眞二

昭和35年1月31日生

 

昭和57年4月

安田火災海上保険㈱入社

平成17年4月

㈱損害保険ジャパン新潟支店新潟総合支社担当部長兼支社長

平成20年4月

同社横浜自動車営業部長

平成23年4月

同社企業営業第一部長

平成25年4月

同社執行役員企業営業第一部長

平成26年4月

同社執行役員埼玉本部長

平成27年4月

損害保険ジャパン日本興亜㈱常務執行役員埼玉本部長

平成28年4月

同社顧問(現任)

 

オートビジネスサービス㈱代表取締役社長(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

 

(注)7

6

監査役

 

蜷川 欽也

昭和29年9月29日生

 

昭和52年4月

安田信託銀行㈱入行

平成12年10月

同行営業企画部担当部長

平成14年4月

みずほアセット信託銀行㈱本店営業第二部長

平成15年3月

みずほ信託銀行㈱本店営業第二部長

平成16年4月

同行執行役員人事部長

平成18年6月

同行常務執行役員

平成21年4月

㈱みずほ年金研究所取締役社長

平成22年6月

㈱中央倉庫取締役(非常勤)

平成24年4月

みずほ企業年金基金専務理事

平成28年6月

奥多摩工業㈱取締役(非常勤)

(現任)

平成30年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

-

 

 

 

 

 

1,817

 

 

 (注)1.取締役 鶴田六郎、本家正隆は、社外取締役であります。また、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。

 2.常勤監査役 助川 豊、監査役 尾﨑 眞二及び蜷川 欽也は、社外監査役であります。また、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。

 3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 5.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 6.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 7.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 8.執行役員24名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の17名です。

専務執行役員 技術部門担当兼品質部門担当 石田政男

常務執行役員経理部長 林孝光

常務執行役員技術企画室長兼知的財産室長 山岡正治

常務執行役員兼㈱ファルテック取締役専務執行役員 花岡繁

常務執行役員兼安慶帝伯格茨活塞環有限公司総経理 羽多野裕一

執行役員 特命担当 宮坂佳介

執行役員海外営業第二部長 有賀義和

執行役員人事総務部長兼秘書室長兼TPRビジネス㈱取締役社長 伊藤俊宏

執行役員技術開発部長 小口昌弘

執行役員 日系営業部門担当 伊井明彦

執行役員兼TPRノブカワ㈱常務取締役兼TPRノブカワ商事㈱常務取締役 北原正裕

執行役員新商品開発第二部長 茅野務

執行役員兼安慶帝伯格茨缸套有限公司総経理兼TPR工業㈱常務執行役員 古畑敦

執行役員営業企画部長 小野幸一

執行役員兼TPRヨーロッパ社社長 守屋弘明

執行役員グループ・ガバナンス統轄室長 小林純夫

執行役員ゴム・樹脂営業部長 嶋野泰臣

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

会長兼CEO

末廣 博

1958年9月11日

 

1981年4月

㈱富士銀行入行

2003年5月

㈱みずほ銀行水戸支店長

2004年9月

㈱みずほコーポレート銀行

欧州営業第一部長

2006年4月

同行欧州業務管理部長

2008年4月

同行執行役員営業第七部長

2011年4月

同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員

2014年4月

㈱みずほ銀行常務執行役員

米州地域ユニット長

2015年4月

同行専務執行役員米州地域

ユニット長

2017年4月

同行副頭取執行役員米州地域本部長

2018年5月

当社副社長執行役員

2018年6月

当社取締役副社長執行役員

2019年6月

当社代表取締役会長兼CEO

(現任)

 

(注)3

3

代表取締役

社長兼COO

岸 雅伸

1953年3月1日

 

1976年4月

当社入社

2000年6月

当社品質技術部長

2001年10月

当社生産技術部長

2004年10月

当社技術開発部長

2006年6月

当社技術企画室長

2007年6月

当社執行役員技術企画室長

2009年8月

当社執行役員技術企画室長兼製品開発部長

2011年6月

当社取締役常務執行役員技術企画室長

2012年6月

当社取締役常務執行役員焼結技術部長

2014年6月

当社取締役専務執行役員

2016年6月

当社取締役専務執行役員経営企画室長

2017年6月

当社代表取締役社長兼COO

 

(現任)

 

(注)3

339

代表取締役

取締役会議長

富田 健一

1949年6月28日

 

1973年4月

㈱富士銀行入行

1996年4月

同行米州審査部長

1998年4月

同行審査第三部長

1999年5月

同行グローバル審査第一部長

2000年5月

同行ロンドン支店長

2001年6月

同行執行役員ロンドン支店長

2002年4月

㈱みずほコーポレート銀行

常務執行役員

2002年6月

同行理事

2002年10月

㈱損害保険ジャパン理事

2003年4月

同社執行役員

2004年4月

同社常務執行役員

2008年6月

同社取締役専務執行役員

2010年4月

同社取締役

2010年6月

当社常勤監査役

2011年6月

当社取締役副社長執行役員

2015年6月

当社代表取締役会長兼CEO

2018年6月

当社代表取締役取締役会議長(現任)

 

(注)3

504

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

専務執行役員

矢野 和美

1957年2月8日

 

1982年8月

当社入社

2006年6月

当社長野工場生産技術部長

2009年6月

当社技術開発部長

2011年6月

当社長野工場生産技術部長

2012年6月

当社執行役員長野工場長兼生産企画室長

2013年12月

当社執行役員長野工場長

2017年6月

当社取締役常務執行役員兼

TPR工業㈱代表取締役社長

2019年6月

当社取締役専務執行役員(現任)担当:生産部門

 

(注)3

75

取締役

常務執行役員

唐澤 武彦

1959年4月15日

 

1983年4月

㈱富士銀行入行

2007年7月

みずほコーポレート銀行(中国)有限公司 天津支店長

2010年7月

当社出向(総務部付主幹)

2011年9月

当社海外事業部付主幹帝伯環新国際貿易(上海)有限公司出向(総経理)

2012年7月

当社海外事業部付主幹帝伯愛爾(天津)企業管理有限公司出向(総経理)

2014年6月

当社執行役員海外事業第二部長

2017年6月

当社取締役執行役員

2018年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

担当:海外事業部門

 

(注)3

29

取締役

常務執行役員

伊井 明彦

1960年9月11日

 

1990年11月

当社入社

2009年6月

当社名古屋営業所長

2014年6月

当社営業企画部長

2015年6月

当社執行役員(日系営業担当)

2017年9月

当社執行役員営業企画部長(日系営業担当)

2018年4月

当社執行役員(日系営業担当)

2019年6月

当社取締役常務執行役員海外営業第二部長(現任)

担当:営業部門

 

(注)3

42

取締役

鶴田 六郎

1943年6月16日

 

1970年4月

東京地方検察庁検事

2005年4月

名古屋高等検察庁検事長

2006年6月

退官

2006年7月

弁護士登録

2006年10月

千葉大学法科大学院教授

2007年5月

㈱大丸監査役

2007年6月

当社取締役(現任)

2007年9月

 

J.フロント リテイリング㈱監査役

2008年4月

三菱樹脂㈱監査役

2009年4月

駿河台大学法科大学院教授

2010年6月

㈱三菱ケミカルホールディングス監査役

三菱化学㈱監査役

2012年6月

㈱三井住友フィナンシャルグループ監査役

㈱三井住友銀行監査役

2015年6月

KYB㈱取締役(現任)

2017年5月

J.フロント リテイリング㈱取締役

2017年6月

㈱三井住友銀行監査役

 

(注)3

34

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

本家 正隆

1945年6月9日

 

1968年4月

日本銀行入行

1990年5月

同行松山支店長

1992年4月

同行大阪支店副支店長

1994年10月

同行考査局次長

1996年5月

同行発券局長

1997年8月

山根短資㈱専務取締役

1998年8月

同社代表取締役社長

2001年4月

セントラル短資㈱代表取締役社長

2007年6月

同社代表取締役会長

2013年3月

金融広報中央委員会会長

2015年6月

金融広報中央委員会会長退任

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

5

取締役

加藤 敏久

1953年11月25日

 

1978年4月

味の素㈱入社

1996年7月

同社中央研究所専任部長

1998年7月

同社本社研究開発部専任部長

2000年7月

同社東海工場第一製造部長

2005年4月

同社ファイン・医薬工業化センター長

2006年7月

同社東海事業所長

2007年7月

同社執行役員東海事業所長

2009年7月

同社執行役員バイオ・ファイン事業本部AOC班長

2010年10月

同社執行役員バイオ・ファイン事業本部

素材・用途開発研究所長

2011年7月

同社常務執行役員研究統括補佐 オープンイノベーション担当兼知的財産部担当

2013年7月

同社常務執行役員イノベーション研究所長

2017年7月

同社アドバイザー

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

加藤 浩

1958年10月26日

 

1981年4月

㈱富士銀行入行

2005年4月

㈱みずほコーポレート銀行札幌営業部長

2007年4月

同行財務・主計グループ統括役員付シニアコーポレートオフィサーヒューマンリソースマネジメント部審議役

2009年4月

同行バンコック支店長

2011年6月

㈱ファルテック社外監査役

2012年6月

同社取締役兼常務執行役員兼経営管理センター長

2014年4月

同社取締役兼常務執行役員兼経営管理センター長兼購買センター長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

助川 豊

1959年12月4日

 

1983年4月

安田生命保険相互会社入社

2009年4月

明治安田生命保険相互会社情報システム部システムリスク管理担当  担当部長

2014年4月

同社関連事業部付明治安田システム・テクノロジー㈱出向(ITソリューション事業部門ICT開発本部本部長)

2015年4月

明治安田システム・テクノロジー㈱取締役ITソリューション事業部門ICT開発本部本部長

2018年4月

明治安田システム・テクノロジー㈱ITソリューション事業部門参事

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

-

常勤監査役

有賀 義和

1956年8月27日

 

1979年4月

当社入社

2011年6月

当社海外事業部長

2013年6月

当社執行役員海外事業部長

2014年6月

当社執行役員海外事業第一部長

2015年6月

当社執行役員海外事業第一部長兼海外営業第二部長

2017年6月

当社執行役員海外営業第二部長

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

89

監査役

尾﨑 眞二

1960年1月31日

 

1982年4月

安田火災海上保険㈱入社

2005年4月

㈱損害保険ジャパン新潟支店新潟総合支社担当部長兼支社長

2008年4月

同社横浜自動車営業部長

2011年4月

同社企業営業第一部長

2013年4月

同社執行役員企業営業第一部長

2014年4月

同社執行役員埼玉本部長

2015年4月

損害保険ジャパン日本興亜㈱常務執行役員埼玉本部長

2016年4月

同社顧問(現任)

 

オートビジネスサービス㈱代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

10

監査役

蜷川 欽也

1954年9月29日

 

1977年4月

安田信託銀行㈱入行

2000年10月

同行営業企画部担当部長

2002年4月

みずほアセット信託銀行㈱本店営業第二部長

2003年3月

みずほ信託銀行㈱本店営業第二部長

2004年4月

同行執行役員人事部長

2006年6月

同行常務執行役員

2009年4月

㈱みずほ年金研究所取締役社長

2010年6月

㈱中央倉庫取締役(非常勤)

2012年4月

みずほ企業年金基金専務理事

2016年6月

奥多摩工業㈱取締役(非常勤)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

-

1,140

 

 

 (注)1.取締役 鶴田六郎、本家正隆、加藤敏久は、社外取締役であります。また、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。

 2.監査役 助川 豊、尾﨑 眞二、蜷川 欽也は、社外監査役であります。また、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。

 3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 6.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 7.執行役員22名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の17名です。

常務執行役員兼㈱ファルテック取締役専務執行役員 花岡繁

常務執行役員 品質部門担当 羽多野裕一

常務執行役員兼TPRトータルサービス㈱代表取締役社長 伊藤俊宏

常務執行役員技術企画室長 小口昌弘

常務執行役員兼TPR工業㈱代表取締役社長 古畑敦

常務執行役員 管理部門担当 小林純夫

執行役員 特命担当 宮坂佳介

執行役員兼TPRノブカワ㈱常務取締役兼TPRノブカワ商事㈱常務取締役 北原正裕

執行役員新商品開発第二部長 茅野務

執行役員兼安慶帝伯格茨活塞環有限公司総経理 吉江博彦

執行役員営業企画部長 小野幸一

執行役員兼TPRヨーロッパ社社長 守屋弘明

執行役員ゴム・樹脂営業部長 嶋野泰臣

執行役員長野工場長 花岡恒久

執行役員経営企画室長兼新事業開発企画室長 塚本英貴

執行役員製品開発部長 鮎澤紀昭

執行役員人事総務部長兼秘書室長 塚原稔

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役の鶴田六郎氏は、弁護士で、KYB㈱の取締役を兼任しています。また、同氏を社外取締役に選任した理由は、法曹界で重い役職を果たされた経験を活かして、当社の経営全般に関与していただけると判断して選任しました。同氏は法曹界で活躍されており、当社との利害関係は無く、株主との利益相反が発生する恐れは無いと考えます。なお、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。

社外取締役の本家正隆氏は、日本銀行及び金融業界にて重い役職を果たされた経験及び経営者としての経験から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断して選任いたしました。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係は無く、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。

社外取締役の加藤敏久氏は、事業会社で長く役職を果たされた経験及び経営に携わられた経験から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断して選任いたしました。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係は無く、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。

社外監査役の助川豊氏は、常勤監査役であり、当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、他社の情報システム部門を長期にわたり歴任され、ITに関する豊富な経験と知見を有していることから、業務の監査を行うに適任であると判断して選任いたしました。なお、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。

社外監査役の尾﨑眞二氏は、非常勤監査役であり、オートビジネスサービス㈱代表取締役社長を兼任しておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。同氏を社外監査役に選任した理由は、他社における企業経営の実績・経験から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断したものです。なお、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。

社外監査役の蜷川欽也氏は、非常勤監査役であり、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、他社役員を長期にわたり歴任され豊富な経営経験と金融に関する豊富な経験と知見を有していることから、業務の監査を行うに適任であると判断して選任いたしました。なお、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。

社外監査役は独立した立場から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、常勤監査役とも連携して監査役の監査の実効性を強化しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において内部監査、会計監査、コンプライアンス及びリスク管理の状況等について報告を受けており、それぞれの見識を活かした意見を発信し、独立した立場から経営の監督を行っております。また、代表取締役との面談等を通じ、取締役会の運営等について定期的に意見交換を実施しております。

 社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査部門と連携をとり、会計監査人と定期的な意見交換を実施して、適切、適性な監査に努めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

会長兼CEO

末廣 博

1958年9月11日

 

1981年4月

㈱富士銀行入行

2003年5月

㈱みずほ銀行水戸支店長

2004年9月

㈱みずほコーポレート銀行欧州営業第一部長

2006年4月

同行欧州業務管理部長

2008年4月

同行執行役員営業第七部長

2011年4月

同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員

2014年4月

㈱みずほ銀行常務執行役員米州地域ユニット長

2015年4月

同行専務執行役員米州地域ユニット長

2017年4月

同行副頭取執行役員米州地域本部長

2018年5月

当社副社長執行役員

2018年6月

当社取締役副社長執行役員

2019年6月

㈱ファルテック取締役会長(現任)

当社代表取締役会長兼CEO(現任)

 

(注)3

10

代表取締役

社長兼COO

岸 雅伸

1953年3月1日

 

1976年4月

当社入社

2000年6月

当社品質技術部長

2001年10月

当社生産技術部長

2004年10月

当社技術開発部長

2006年6月

当社技術企画室長

2007年6月

当社執行役員技術企画室長

2009年8月

当社執行役員技術企画室長兼製品開発部長

2011年6月

当社取締役常務執行役員技術企画室長

2012年6月

当社取締役常務執行役員焼結技術部長

2014年6月

当社取締役専務執行役員

2016年6月

当社取締役専務執行役員経営企画室長

2017年6月

当社代表取締役社長兼COO(現任)

2018年6月

㈱ファルテック取締役(現任)

 

(注)3

339

代表取締役

取締役会議長

富田 健一

1949年6月28日

 

1973年4月

㈱富士銀行入行

2001年6月

同行執行役員ロンドン支店長

2002年4月

㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員

2002年6月

同行理事

2002年10月

㈱損害保険ジャパン理事

2003年4月

同社執行役員

2004年4月

同社常務執行役員

2008年6月

同社取締役専務執行役員

2010年4月

同社取締役

2010年6月

当社常勤監査役

2011年6月

当社取締役副社長執行役員

2015年6月

当社代表取締役会長兼CEO

2018年6月

当社代表取締役取締役会議長(現任)

 

(注)3

504

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

専務執行役員

矢野 和美

1957年2月8日

 

1982年8月

当社入社

2006年6月

当社長野工場生産技術部長

2009年6月

当社技術開発部長

2011年6月

当社長野工場生産技術部長

2012年6月

当社執行役員長野工場長兼生産企画室長

2013年12月

当社執行役員長野工場長

2017年6月

当社取締役常務執行役員兼TPR工業㈱代表取締役社長

2019年6月

当社取締役専務執行役員(現任)

担当:生産部門(リング・焼結)

 

(注)3

76

取締役

常務執行役員

唐澤 武彦

1959年4月15日

 

1983年4月

㈱富士銀行入行

2007年7月

みずほコーポレート銀行(中国)有限公司 天津支店長

2010年7月

当社出向(総務部付主幹)

2011年9月

当社海外事業部付主幹帝伯環新国際貿易(上海)有限公司出向(総経理)

2012年7月

当社海外事業部付主幹帝伯愛爾(天津)企業管理有限公司出向(総経理)

2014年6月

当社執行役員海外事業第二部長

2017年6月

当社取締役執行役員

2018年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

担当:海外事業部門

 

(注)3

32

取締役

常務執行役員

伊井 明彦

1960年9月11日

 

1990年11月

当社入社

2009年6月

当社名古屋営業所長

2014年6月

当社営業企画部長

2015年6月

当社執行役員(日系営業担当)

2017年9月

当社執行役員営業企画部長(日系営業担当)

2018年4月

当社執行役員(日系営業担当)

2019年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

担当:営業部門

 

(注)3

44

取締役

鶴田 六郎

1943年6月16日

 

1970年4月

東京地方検察庁検事

2005年4月

名古屋高等検察庁検事長

2006年6月

退官

2006年7月

弁護士登録

2006年10月

千葉大学法科大学院教授

2007年5月

㈱大丸監査役

2007年6月

当社取締役(現任)

2007年9月

J.フロント リテイリング㈱監査役

2008年4月

三菱樹脂㈱監査役

2009年4月

駿河台大学法科大学院教授

2010年6月

㈱三菱ケミカルホールディングス監査役

三菱化学㈱監査役

2012年6月

㈱三井住友フィナンシャルグループ監査役

㈱三井住友銀行監査役

2015年6月

KYB㈱取締役(現任)

2017年5月

J.フロント リテイリング㈱取締役

2017年6月

㈱三井住友銀行監査役

 

(注)3

36

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

本家 正隆

1945年6月9日

 

1968年4月

日本銀行入行

1990年5月

同行松山支店長

1992年4月

同行大阪支店副支店長

1994年10月

同行考査局次長

1996年5月

同行発券局長

1997年8月

山根短資㈱専務取締役

1998年8月

同社代表取締役社長

2001年4月

セントラル短資㈱代表取締役社長

2007年6月

同社代表取締役会長

2013年3月

金融広報中央委員会会長

2015年6月

金融広報中央委員会会長退任

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

8

取締役

加藤 敏久

1953年11月25日

 

1978年4月

味の素㈱入社

1996年7月

同社中央研究所専任部長

1998年7月

同社本社研究開発部専任部長

2000年7月

同社東海工場第一製造部長

2005年4月

同社ファイン・医薬工業化センター長

2006年7月

同社東海事業所長

2007年7月

同社執行役員東海事業所長

2009年7月

同社執行役員バイオ・ファイン事業本部AOC班長

2010年10月

同社執行役員バイオ・ファイン事業本部素材・用途開発研究所長

2011年7月

同社常務執行役員研究統括補佐オープンイノベーション担当兼知的財産部担当

2013年7月

同社常務執行役員イノベーション研究所長

2017年7月

同社アドバイザー

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

加藤 浩

1958年10月26日

 

1981年4月

㈱富士銀行入行

2005年4月

㈱みずほコーポレート銀行札幌営業部長

2007年4月

同行財務・主計グループ統括役員付シニアコーポレートオフィサーヒューマンリソースマネジメント部審議役

2009年4月

同行バンコック支店長

2011年6月

㈱ファルテック社外監査役

2012年6月

同社取締役兼常務執行役員兼経営管理センター長

2014年4月

同社取締役兼常務執行役員兼経営管理センター長兼購買センター長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

助川 豊

1959年12月4日

 

1983年4月

安田生命保険相互会社入社

2009年4月

明治安田生命保険相互会社情報システム部システムリスク管理担当  担当部長

2014年4月

同社関連事業部付明治安田システム・テクノロジー㈱出向(ITソリューション事業部門ICT開発本部本部長)

2015年4月

明治安田システム・テクノロジー㈱取締役ITソリューション事業部門ICT開発本部本部長

2018年4月

明治安田システム・テクノロジー㈱ITソリューション事業部門参事

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

常勤監査役

有賀 義和

1956年8月27日

 

1979年4月

当社入社

2011年6月

当社海外事業部長

2013年6月

当社執行役員海外事業部長

2014年6月

当社執行役員海外事業第一部長

2015年6月

当社執行役員海外事業第一部長兼海外営業第二部長

2017年6月

当社執行役員海外営業第二部長

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

99

監査役

蜷川 欽也

1954年9月29日

 

1977年4月

安田信託銀行㈱入行

2000年10月

同行営業企画部担当部長

2002年4月

みずほアセット信託銀行㈱本店営業第二部長

2003年3月

みずほ信託銀行㈱本店営業第二部長

2004年4月

同行執行役員人事部長

2006年6月

同行常務執行役員

2009年4月

㈱みずほ年金研究所取締役社長

2010年6月

㈱中央倉庫取締役(非常勤)

2012年4月

みずほ企業年金基金専務理事

2016年6月

奥多摩工業㈱取締役(非常勤)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

監査役

米川 孝

1958年6月5日

 

1982年4月

安田火災海上保険㈱入社

2007年4月

㈱損害保険ジャパン金融法人開発部長

2009年6月

同社金融法人部長

2012年4月

同社執行役員金融法人部長

2013年4月

同社執行役員企業商品業務部長

日本興亜損害保険㈱執行役員企業商品業務部長

2014年4月

㈱損害保険ジャパン常務執行役員

日本興亜損害保険㈱常務執行役員

2014年9月

損害保険ジャパン日本興亜㈱常務執行役員

2016年4月

同社取締役常務執行役員関西第一本部長

2018年4月

同社専務執行役員関西第一本部長

2020年4月

損害保険ジャパン㈱副社長執行役員

2020年6月

当社監査役(現任)

損害保険ジャパン㈱顧問(現任)

 

(注)4

10

1,168

 

 

 (注)1.取締役 鶴田六郎、本家正隆、加藤敏久は、社外取締役であります。また、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。

 2.監査役 助川豊、蜷川欽也、米川孝は、社外監査役であります。また、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。

 3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 6.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 7.執行役員23名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の18名です。

常務執行役員兼㈱ファルテック取締役専務執行役員 花岡繁

常務執行役員 品質部門担当 羽多野裕一

常務執行役員兼TPRトータルサービス㈱代表取締役社長 伊藤俊宏

常務執行役員技術企画室長 小口昌弘

常務執行役員兼TPR工業㈱代表取締役社長 古畑敦

常務執行役員 管理部門担当 小林純夫

常務執行役員 生産部門担当(多角化商品) 宮坂佳介

執行役員兼TPRノブカワ㈱常務取締役兼TPRノブカワ商事㈱常務取締役 北原正裕

執行役員樹脂技術部長 茅野務

執行役員兼安慶帝伯格茨活塞環有限公司総経理 吉江博彦

執行役員営業企画部長 小野幸一

執行役員兼TPRヨーロッパ社社長 守屋弘明

執行役員長野工場長 花岡恒久

執行役員 新事業開発担当、営業部門副担当 塚本英貴

執行役員製品開発部長 鮎澤紀昭

執行役員人事総務部長兼秘書室長 塚原稔

執行役員海外事業第一部長 池畑慎二

執行役員経営企画室長 羽石和弘

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役の鶴田六郎氏は、弁護士で、KYB㈱の取締役を兼任しておりますが、当社と同社の間には特別な利害関係はありません。同氏は法曹界で重い役職を果たされた経験を活かして、当社の経営全般に関与していただけると判断して選任いたしました。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係は無く、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。

 社外取締役の本家正隆氏は、日本銀行及び金融業界にて重い役職を果たされた経験及び経営者としての経験から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断して選任いたしました。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係は無く、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。

 社外取締役の加藤敏久氏は、事業会社で長く役職を果たされた経験及び経営に携わられた経験から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断して選任いたしました。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係は無く、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。

 社外監査役の助川豊氏は、常勤監査役であり、他社の情報システム部門を長期にわたり歴任され、ITに関する豊富な経験と知見を有していることから、業務の監査を行うに適任であると判断して選任しております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係は無く、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。

 社外監査役の蜷川欽也氏は、非常勤監査役であり、他社役員を長期にわたり歴任され豊富な経営経験と金融に関する豊富な経験と知見を有していることから、業務の監査を行うに適任であると判断して選任しております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係は無く、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。

 社外監査役の米川孝氏は、非常勤監査役であり、損害保険ジャパン㈱顧問を兼任しておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、他社における企業経営の実績・経験から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断して選任いたしました。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係は無く、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。

 社外監査役は独立した立場から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、常勤監査役とも連携して監査役の監査の実効性を強化しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において内部監査、会計監査、コンプライアンス及びリスク管理の状況等について報告を受けており、それぞれの見識を活かした意見を発信し、独立した立場から経営の監督を行っております。また、代表取締役との面談等を通じ、取締役会の運営等について定期的に意見交換を実施しております。

 社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査部門と連携をとり、会計監査人と定期的な意見交換を実施して、適切、適性な監査に努めております。

 

社外役員の選任

2017/7/142018/6/292018/9/72018/9/112018/12/142018/12/142019/7/92020/7/22選任の理由
鶴田 六郎法曹界で重い役職を果たされた経験を活か して、当社の経営全般に関与していただける ものと判断して選任しました。 鶴田氏は法曹界で活躍されているので、当 社との利害関係は無く、株主との利益相反 が発生する恐れは無いと考えます。 当社は、2010年3月23日に開催した取締役 会で、鶴田六郎氏を独立役員に選任しまし た。
本家 正隆日本銀行および金融業界で重い役職を果たされた経験および経営者としての経験から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断し選任しました。 本家氏は金融業界で活躍されていましたので、当社との利害関係は無く、株主との利益相反が発生する恐れは無いと考えます。 当社は、2016年6月29日に開催した取締役 会で、本家正隆氏を独立役員に選任しまし た。
加藤 敏久------事業会社で長く役職を果たされた経験及び経営に携わられた経験から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断し選任しました。 加藤氏が活躍されていた事業会社と当社との間に利害関係は無く、株主との利益相反が発生する恐れは無いと考えます。 当社は、2019年5月24日に開催した取締役 会で、加藤敏久氏を独立役員に選任しまし た。