ツバキ・ナカシマ【6464】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/272018/12/272019/3/292020/3/26
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任----
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性20名 女性1名 (役員のうち女性の比率4.8%)

(1) 取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

髙宮 勉

1950年
10月13日

1974年4月

日産自動車㈱ 入社

(注)3

25,000

1999年4月

欧州日産自動車会社 上級副社長

2006年3月

ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン)
代表取締役社長

2013年11月

㈱ヴァレオジャパン
マネージング・ディレクター/常務取締役

2014年10月

当社 取締役兼代表執行役CEO(現)

取締役

廣田 浩治

1951年
10月27日

1976年4月

日産自動車㈱ 入社

(注)3

5,000

1996年7月

欧州日産自動車会社 ゼネラルマネージャー

2003年4月

橋本フォーミング工業㈱(現:㈱ファルテック) 理事

2008年5月

ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン) 常務執行役員

2014年11月

当社 常務執行役CAO

2016年6月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.(現:TN ASIA PTE. LTD.) Director(現)

2017年8月

TN TENNESSEE, LLC. Vice President and Secretary(現)
NN International B.V. (現:TN EUROPE, B.V.) Director(現)
NN Netherlands B.V. (現:TN NETHERLANDS, B.V.) Director(現)

2017年9月

NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.)
Director(現)

2018年3月

当社 取締役兼代表執行役副社長(現)

取締役

小原
シェキール

1958年
7月1日

1994年4月

フェデラルエクスプレス

ノースパシフィック・リージョナル・ファイナンスディレクター

(注)3

17,000

1999年5月

アボット(日本) CFO

2004年1月

ホスピラ アジアパシフィック・VP/CEO

2008年3月

アボット(シンガポール)
リージョナル・CFO/ビジネスストラテジー・ディレクター

2014年6月

当社 入社

2014年10月

当社 専務執行役CFO

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.

(現:TN TAICANG CO., LTD.) 監事(現)

HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC.

(現:TN GEORGIA, INC.) Corporate Auditor(現)

2014年11月

椿鋼球㈱ 監査役(現)

2015年3月

当社 取締役兼専務執行役CFO

2016年6月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.(現:TN ASIA PTE. LTD.) Director(現)

2017年9月

NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.)
Director(現)

2018年3月

当社 取締役兼執行役 副社長 CFO(現)

取締役

河野 研

1971年
10月9日

1996年10月

公認会計士二次試験合格

(注)3

1998年9月

朝日監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人) 入所

2002年8月

武田薬品工業㈱ 入社

2004年7月

東京北斗監査法人(現:仰星監査法人) 入所

2006年12月

河野公認会計士事務所開業 所長(現)

2011年8月

IBS㈱ 取締役(現)

2012年6月

当社 取締役(現)

2013年11月

㈱河野会計事務所設立 代表取締役(現)

取締役

石井 英夫

1943年
10月25日

1967年4月

日産自動車㈱ 入社

(注)3

2000年2月

ハネウェル・ターボチャージング・システムズ・ジャパン㈱(現:ハネウェル・ジャパン㈱) 代表取締役社長

2000年8月

ハネウェル・ターボ・テクノロジーズ㈱
アジア事業担当副社長

2004年4月

同社 グローバル品質担当副社長

2005年7月

ハネウェル・インターナショナル 日本代表

ハネウェル・ジャパン㈱ 代表取締役社長

2007年6月

旭テック㈱ Co-CEO兼代表執行役社長

2009年11月

企業国際化支援ネットワーク コンサルタント

2015年3月

当社 取締役(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

淡輪 敬三

1952年
9月19日

1978年4月

日本鋼管㈱(現:JFEスチール㈱) 入社

(注)3

1987年7月

マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス 入社

1993年7月

同社 パートナー

1997年7月

ワトソンワイアット㈱
(現:ウイリス・タワーズワトソン) 代表取締役社長

2007年2月

㈱キトー 取締役(現)

2007年6月

インヴァスト証券㈱ 監査役

2010年6月

タワーズワトソン㈱
(現:ウイリス・タワーズワトソン) 代表取締役社長

 

曙ブレーキ工業㈱ 監査役(現)

2013年7月

タワーズワトソン㈱
(現:ウイリス・タワーズワトソン) 取締役会長

2014年3月

㈱ZMP 監査役(現)

2014年7月

タワーズワトソン㈱
(現:ウイリス・タワーズワトソン) シニアアドバイザー

2014年9月

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン
代表理事副会長(現)

2015年6月

インヴァスト証券㈱ 取締役(現)

2016年2月

㈱ビービット 顧問(現)

2016年3月

当社 取締役(現)

2017年3月

㈱リブセンス 取締役(現)

取締役

山本 昇

1962年
11月21日

1986年4月

マツダ㈱ 入社

(注)3

1989年5月

大和証券㈱ 入社

2002年2月

PWC FAS マネージング・ディレクター

2003年4月

㈱ラザードフレール マネージング・ディレクター

2006年10月

日興シティグループ証券㈱(現:シティグループ証券㈱) マネージング・ディレクター

2011年10月

BNP Paribas 共同投資銀行本部長

2016年6月

日立工機㈱ 取締役(現)

2016年9月

XIBキャピタルパートナーズ㈱ 代表パートナーCEO(現)

2018年3月

当社 取締役(現)

47,000

 

(注) 1 取締役 河野 研、石井 英夫、淡輪 敬三、山本 昇は、社外取締役であります。

2 当社の委員会体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
 委員長  淡輪敬三、 委員  石井英夫、髙宮 勉
報酬委員会
 委員長  淡輪敬三、 委員  山本 昇、髙宮 勉
監査委員会
 委員長  河野 研、 委員  淡輪敬三、山本 昇

3 取締役の任期は、2018年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2) 執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表執行役

CEO

髙宮 勉

1950年
10月13日

「(1)取締役の状況」に記載しております。

(注)1

25,000

代表執行役

副社長

廣田 浩治

1951年
10月27日

「(1)取締役の状況」に記載しております。

(注)1

5,000

執行役

副社長
CFO

小原
シェキール

1958年
7月1日

「(1)取締役の状況」に記載しております。

(注)1

17,000

執行役

副社長

ジェフ・
マンザゴル

1955年
10月7日

1978年4月

The Timken Company 入社

(注)1

1981年10月

AB SKF 入社

1999年9月

SKF USA Vice President

2003年6月

同社 President/General Manager

2005年10月

Kaydon Corporation President

2014年10月

NN, Inc. Senior Vice President/General Manager

2016年9月

NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.)
Director/Managing Director(CEO)(現)

2017年8月

TN TENNESSEE, LLC. President(現)

2018年3月

当社 執行役副社長(現)

専務執行役

郷坪 智史

1954年
4月26日

1980年4月

日産自動車㈱ 入社

(注)1

2001年1月

コナミ㈱(現:コナミホールディングス㈱)入社

2006年8月

㈱テンアートニ(現:サイオステクノロジー㈱)

 

取締役常務執行役員

2008年9月

サイオステクノロジー㈱ 取締役専務執行役員

2013年4月

日本電産テクノモータ㈱ 代表取締役社長

2016年2月

日本電産㈱ 執行役員

2016年10月

当社 執行役

 

HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC.
(現:TN GEORGIA, INC.) Director(現)

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
(現:TN TAICANG CO., LTD.) 董事(現)

2017年9月

NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.)
Director(現)

2018年3月

当社 専務執行役(現)

常務執行役

島田 一也

1970年
1月17日

1993年4月

旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社

(注)1

17,500

2003年4月

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
(現:TN TAICANG CO., LTD.) 出向

2010年3月

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
(現:TN TAICANG CO., LTD.) 董事

2011年1月

当社 鋼球事業部技術部長

2012年6月

当社 取締役鋼球事業部副事業部長

2014年10月

当社 常務執行役(現)

執行役

マイク・
ハンド

1971年
6月3日

1994年6月

Nastech Steering Technology
(現:NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC.) 入社

(注)1

1999年10月

The Torrington Company(現:㈱ジェイテクト)
Account Manager

2003年3月

Texas Instruments Inc.
(現:Sensata Technologies, Inc.) Account Manager

2005年3月

同社 Sales Manager

2010年6月

Autocam Corporation, Inc. Sales Manager

2015年1月

NN, Inc. Vice President

2018年3月

当社 執行役(現)

執行役

フランコ・
デュット

1961年
2月15日

1992年1月

Buzzi Unicem S.p.A. 入社

(注)1

1999年11月

ITT Italia S.r.l. 入社

2010年4月

Centro Italiano di Ergonomia S.r.l.

 

General Manager

2013年8月

Ergonauta S.r.l. Co-Owner

2014年7月

NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.)
HR & ESH Manager

2015年1月

NN, Inc. Divisional HR & ESH Director

2016年10月

NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.)
Representative and Divisional HR Director(現)

2017年1月

NN, Inc. Group HR Director

2018年3月

当社 執行役(現)

執行役

酒井 秀行

1973年
12月22日

1996年4月

旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社

(注)1

26,500

2002年8月

㈱管理事業へ転籍

2006年4月

同社 経理部長

2007年6月

旧㈱ツバキ・ナカシマ 取締役経理部長

2007年8月

当社 取締役経理部長

2013年3月

当社 執行役

2014年11月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.(現:TN ASIA PTE. LTD.) Director

2016年3月

当社 執行役(現)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

執行役

茅原 和朗

1967年
3月27日

1990年4月

旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社

(注)1

14,100

2009年10月

当社 鋼球事業部管理部長

2012年3月

当社 鋼球事業部製造部長

2014年3月

当社 執行役鋼球事業部副事業部長

2014年10月

当社 執行役(現)

執行役

張 立

1963年
2月6日

1984年9月

北京微電機廠 入社

(注)1

20,000

1988年4月

ニチメン㈱(現:双日㈱) 入社 北京駐在

1994年1月

ニチメンマシナリー㈱(現:双日マシナリー㈱) 入社

2000年1月

ニチメン㈱(現:双日㈱) 上海駐在所出向

2002年3月

当社 入社

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
(現:TN TAICANG CO., LTD.) 出向

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
(現:TN TAICANG CO., LTD.) 副董事長(現)

2014年10月

当社 執行役(現)

執行役

吉田 保夫

1953年
1月29日

1976年4月

日産自動車㈱ 入社

(注)1

2004年4月

ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン) 常務執行役

2009年4月

同社 取締役専務執行役

2013年11月

㈱ヴァレオジャパン 執行役員

2015年8月

当社 入社

2016年3月

当社 執行役(現)

2016年6月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.(現:TN ASIA PTE. LTD.) Director(現)

執行役

ドゥリュ・
ヒューイ

1962年
3月23日

1985年6月

Intermet Foundries, Inc. 入社

(注)1

1992年6月

MASBAC 入社

1994年6月

Swift Textiles, Inc. Manager

1997年12月

Exide Technologies, Inc. Plant Controller

1999年10月

同社 Manager

2001年12月

同社 Director

2003年8月

Georgia-Pacific Corporation Controller

2006年2月

Wise Business Forms, Inc. Corporate Controller

2007年7月

PURAFIL, INC. Controller

2015年4月

HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC.
(現:TN GEORGIA, INC.) Director(現)

2018年3月

当社 執行役(現)

執行役

エヴリース・ファロー

1973年
11月25日

1998年9月

FREUDENBERG-NOK G.P. 入社


 

(注)1
 

 
 

2002年1月

同社 Account Manager

2004年2月

同社 General Manager

2007年1月

同社 Director

2011年1月

同社 Competence Center Manager

2014年3月

NN, Inc. Vice President and General Manager

2018年3月

当社 執行役(現)

執行役

ロブ・ハインリッヒ

1962年
5月11日

1984年5月

General Motors Company 入社

(注)1

1988年5月

Carlisle Braking Systems 入社

1993年5月

同社 Plant Manager

1997年5月

同社 General Manager

2000年4月

GKN Sinter Metals Inc. Plant Manager

2004年6月

Sypris Technologies, Inc. Plant Manager

2005年4月

Dynacraft Assistant Plant Manager

2009年4月

Harsco Corporation Plant Manager

2011年1月

NN Netherlands B.V.
(現:TN Netherlands B.V.) General Manager

2015年1月

NN, Inc. Vice President

2018年3月

当社 執行役(現)

執行役

トレバー・リンチ

1968年
12月10日

1987年6月

Morrill Motors Inc. 入社

(注)1

1998年6月

同社 Controller

2002年4月

Cooper-Standard Automotive Inc. Plant Controller

2005年12月

NN, Inc. Division Controller

2014年12月

同社 Group Controller

2018年3月

当社 執行役(現)

執行役

相見 聡

1974年
4月22日

1998年4月

㈱ライフコーポレーション 入社

(注)1

2000年5月

㈱アメックス 入社

2006年10月

住友精密工業㈱ 入社

2017年8月

当社 グローバル・パーチェシング・マネージャー

2018年3月

当社 執行役(現)

125,100

 

 

 

(注) 1 執行役の任期は、2018年3月23日開催の定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

2 代表執行役である髙宮勉及び廣田浩治、執行役である小原シェキールは、当社取締役を兼任しております。

 

5 【役員の状況】

男性21名 女性1名 (役員のうち女性の比率4.5%)

(1) 取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

髙宮 勉

1950年
10月13日

1974年4月

日産自動車㈱ 入社

1999年4月

欧州日産自動車会社 上級副社長

2006年3月

ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン)
代表取締役社長

2013年11月

㈱ヴァレオジャパン
マネージング・ディレクター/常務取締役

2014年10月

当社 取締役兼代表執行役CEO

2019年3月

当社 取締役兼代表執行役会長CEO(現)

(注)3

35,300

取締役

廣田 浩治

1951年
10月27日

1976年4月

日産自動車㈱ 入社

1996年7月

欧州日産自動車会社 ゼネラルマネージャー

2003年4月

橋本フォーミング工業㈱(現:㈱ファルテック) 理事

2008年5月

ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン) 常務執行役員

2014年11月

当社 常務執行役CAO

2016年6月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.(現:TN ASIA PTE. LTD.) Director(現)

2017年8月

TN TENNESSEE, LLC. Vice President and Secretary(現)
NN International B.V. (現:TN EUROPE, B.V.) Director(現)
NN Netherlands B.V. (現:TN NETHERLANDS, B.V.) Director(現)

2017年9月

NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.)
Director(現)

2018年3月

当社 取締役兼代表執行役副社長

2019年3月

当社 取締役兼代表執行役社長COO(現)

(注)3

5,000

取締役

小原
シェキール

1958年
7月1日

1994年4月

フェデラルエクスプレス

ノースパシフィック・リージョナル・ファイナンスディレクター

1999年5月

アボット(日本) CFO

2004年1月

ホスピラ アジアパシフィック・VP/CEO

2008年3月

アボット(シンガポール)
リージョナル・CFO/ビジネスストラテジー・ディレクター

2014年6月

当社 入社

2014年10月

当社 専務執行役CFO

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.

(現:TN TAICANG CO., LTD.) 監事(現)

HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC.

(現:TN GEORGIA, INC.) Corporate Auditor(現)

2014年11月

椿鋼球㈱ 監査役(現)

2015年3月

当社 取締役兼専務執行役CFO

2016年6月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.(現:TN ASIA PTE. LTD.) Director(現)

2017年9月

NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.)
Director(現)

2018年3月

当社 取締役兼執行役副社長CFO(現)

(注)3

17,000

取締役

河野 研

1971年
10月9日

1996年10月

公認会計士二次試験合格

1998年9月

朝日監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人) 入所

2002年8月

武田薬品工業㈱ 入社

2004年7月

東京北斗監査法人(現:仰星監査法人) 入所

2006年12月

河野公認会計士事務所開業 所長(現)

2011年8月

IBS㈱ 取締役(現)

2012年6月

当社 取締役(現)

2013年11月

㈱河野会計事務所設立 代表取締役(現)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

淡輪 敬三

1952年
9月19日

1978年4月

日本鋼管㈱(現:JFEスチール㈱) 入社

1987年7月

マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス 入社

1993年7月

同社 パートナー

1997年7月

ワトソンワイアット㈱
(現:ウイリス・タワーズワトソン) 代表取締役社長

2007年2月

㈱キトー 取締役(現)

2007年6月

インヴァスト証券㈱ 監査役

2010年6月

タワーズワトソン㈱
(現:ウイリス・タワーズワトソン) 代表取締役社長

 

曙ブレーキ工業㈱ 監査役(現)

2013年7月

タワーズワトソン㈱
(現:ウイリス・タワーズワトソン) 取締役会長

2014年3月

㈱ZMP 監査役(現)

2014年7月

タワーズワトソン㈱
(現:ウイリス・タワーズワトソン) シニアアドバイザー

2014年9月

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン
代表理事副会長(現)

2015年6月

インヴァスト証券㈱ 取締役(現)

2016年2月

㈱ビービット 顧問(現)

2016年3月

当社 取締役(現)

2017年3月

㈱リブセンス 取締役(現)

(注)3

取締役

山本 昇

1962年
11月21日

1986年4月

マツダ㈱ 入社

1989年5月

大和証券㈱ 入社

2002年2月

PWC FAS マネージング・ディレクター

2003年4月

㈱ラザードフレール マネージング・ディレクター

2006年10月

日興シティグループ証券㈱(現:シティグループ証券㈱) マネージング・ディレクター

2011年10月

BNP Paribas 共同投資銀行本部長

2016年6月

日立工機㈱ 取締役(現)

2016年9月

XIBキャピタルパートナーズ㈱ 代表パートナーCEO(現)

2018年3月

当社 取締役(現)

ルネサスエレクトロニクス㈱ 監査役(現)

(注)3

取締役

橋口 純一

1947年
9月9日

1970年4月

日産自動車㈱ 入社

2004年5月

㈱キリウ 執行役員営業部長

2006年6月

同社 常務執行役員営業部長兼購買部長

2009年6月

同社 代表取締役社長

2014年6月

同社 代表取締役会長

2016年10月

第一精工㈱ 取締役

2019年3月

当社 取締役(現)

(注)3

1,000

58,300

 

(注) 1 取締役 河野 研、淡輪 敬三、山本 昇、橋口 純一は、社外取締役であります。

2 当社の委員会体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
 委員長  淡輪 敬三、委員  橋口 純一、髙宮 勉
報酬委員会
 委員長  山本 昇、 委員  淡輪 敬三、廣田 浩治
監査委員会
 委員長  河野 研、 委員  山本 昇、 橋口 純一

3 取締役の任期は、2019年3月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2) 執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表執行役

会長

CEO

髙宮 勉

1950年
10月13日

「(1)取締役の状況」に記載しております。

(注)1

35,300

代表執行役

社長

COO

廣田 浩治

1951年
10月27日

「(1)取締役の状況」に記載しております。

(注)1

5,000

執行役

副社長
CFO

小原
シェキール

1958年
7月1日

「(1)取締役の状況」に記載しております。

(注)1

17,000

執行役

副社長

ジェフ・
マンザゴル

1955年
10月7日

1978年4月

The Timken Company 入社

1981年10月

AB SKF 入社

1999年9月

SKF USA Vice President

2003年6月

同社 President/General Manager

2005年10月

Kaydon Corporation President

2014年10月

NN, Inc. Senior Vice President/General Manager

2016年9月

NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.)
Director/Managing Director(CEO)(現)

2017年8月

TN TENNESSEE, LLC. President(現)

2018年3月

当社 執行役副社長(現)

(注)1

専務執行役

郷坪 智史

1954年
4月26日

1980年4月

日産自動車㈱ 入社

2001年1月

コナミ㈱(現:コナミホールディングス㈱)入社

2006年8月

㈱テンアートニ(現:サイオステクノロジー㈱)

 

取締役常務執行役員

2008年9月

サイオステクノロジー㈱ 取締役専務執行役員

2013年4月

日本電産テクノモータ㈱ 代表取締役社長

2016年2月

日本電産㈱ 執行役員

2016年10月

当社 執行役

2017年1月

HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC.
(現:TN GEORGIA, INC.) Director(現)

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
(現:TN TAICANG CO., LTD.) 董事(現)

2017年9月

NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.)
Director(現)

2018年3月

当社 専務執行役(現)

(注)1

執行役

マイク・
ハンド

1971年
6月3日

1994年6月

Nastech Steering Technology
(現:NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC.) 入社

1999年10月

The Torrington Company(現:㈱ジェイテクト)
Account Manager

2003年3月

Texas Instruments Inc.
(現:Sensata Technologies, Inc.) Account Manager

2005年3月

同社 Sales Manager

2010年6月

Autocam Corporation, Inc. Sales Manager

2015年1月

NN, Inc. Vice President

2018年3月

当社 執行役(現)

(注)1

執行役

フランコ・
デュット

1961年
2月15日

1992年1月

Buzzi Unicem S.p.A. 入社

1999年11月

ITT Italia S.r.l. 入社

2010年4月

Centro Italiano di Ergonomia S.r.l.

 

General Manager

2013年8月

Ergonauta S.r.l. Co-Owner

2014年7月

NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.)
HR & ESH Manager

2015年1月

NN, Inc. Divisional HR & ESH Director

2016年10月

NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.)
Representative and Divisional HR Director(現)

2017年1月

NN, Inc. Group HR Director

2018年3月

当社 執行役(現)

(注)1

執行役

コジモ・
コラサンティ

1963年
7月18日

1983年1月

SKF Industrie S.p.A. 入社

1991年4月

同社 Department Manager

2000年3月

NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.)
Operation Manager

2015年4月

NN, Inc. Operation Director, L3 Global

2019年3月

当社 執行役(現)

(注)1

執行役

酒井 秀行

1973年
12月22日

1996年4月

旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社

2002年8月

㈱管理事業へ転籍

2006年4月

同社 経理部長

2007年6月

旧㈱ツバキ・ナカシマ 取締役経理部長

2007年8月

当社 取締役経理部長

2013年3月

当社 執行役

2014年11月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.(現:TN ASIA PTE. LTD.) Director

2016年3月

当社 執行役(現)

2018年3月

TN GEORGIA, INC. Director(現)

(注)1

80,000

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

執行役

茅原 和朗

1967年
3月27日

1990年4月

旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社

2009年10月

当社 鋼球事業部管理部長

2012年3月

当社 鋼球事業部製造部長

2014年3月

当社 執行役鋼球事業部副事業部長

2014年10月

当社 執行役(現)

(注)1

14,100

執行役

張 立

1963年
2月6日

1984年9月

北京微電機廠 入社

1988年4月

ニチメン㈱(現:双日㈱) 入社 北京駐在

1994年1月

ニチメンマシナリー㈱(現:双日マシナリー㈱) 入社

2000年1月

ニチメン㈱(現:双日㈱) 上海駐在所出向

2002年3月

当社 入社

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
(現:TN TAICANG CO., LTD.) 出向

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
(現:TN TAICANG CO., LTD.) 副董事長(現)

2014年10月

当社 執行役(現)

(注)1

20,000

執行役

吉田 保夫

1953年
1月29日

1976年4月

日産自動車㈱ 入社

2004年4月

ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン) 常務執行役

2009年4月

同社 取締役専務執行役

2013年11月

㈱ヴァレオジャパン 執行役員

2015年8月

当社 入社

2016年3月

当社 執行役(現)

2016年6月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.(現:TN ASIA PTE. LTD.) Director(現)

(注)1

執行役

エヴリース・ファロー

1973年
11月25日

1998年9月

FREUDENBERG-NOK G.P. 入社

2002年1月

同社 Account Manager

2004年2月

同社 General Manager

2007年1月

同社 Director

2011年1月

同社 Competence Center Manager

2014年3月

NN, Inc. Vice President and General Manager

2018年3月

当社 執行役(現)


 

(注)1
 

 
 

執行役

ロブ・ハインリッヒ

1962年
5月11日

1984年5月

General Motors Company 入社

1988年5月

Carlisle Braking Systems 入社

1993年5月

同社 Plant Manager

1997年5月

同社 General Manager

2000年4月

GKN Sinter Metals Inc. Plant Manager

2004年6月

Sypris Technologies, Inc. Plant Manager

2005年4月

Dynacraft Assistant Plant Manager

2009年4月

Harsco Corporation Plant Manager

2011年1月

NN Netherlands B.V.
(現:TN Netherlands B.V.) General Manager

2015年1月

NN, Inc. Vice President

2018年3月

当社 執行役(現)

2018年6月

TN EUROPE B.V. Director(現)

2018年8月

TN NETHERLANDS, B.V. General Manager(現)

(注)1

執行役

トレバー・リンチ

1968年
12月10日

1987年6月

Morrill Motors Inc. 入社

1998年6月

同社 Controller

2002年4月

Cooper-Standard Automotive Inc. Plant Controller

2005年12月

NN, Inc. Division Controller

2014年12月

同社 Group Controller

2017年8月

TN TENNESSEE, LLC. Vice President(現)

2018年3月

当社 執行役(現)

(注)1

執行役

相見 聡

1974年
4月22日

1998年4月

㈱ライフコーポレーション 入社

2000年5月

㈱アメックス 入社

2006年10月

住友精密工業㈱ 入社

2017年8月

当社 グローバル・パーチェシング・マネージャー

2018年3月

当社 執行役(現)

(注)1

執行役

向 秀和

1964年
3月9日

1989年4月

住友電気工業㈱ 入社

2008年8月

住友電工焼結合金㈱ 出向

2011年5月

Engineered Sintered Components Company 出向 EVP

2017年8月

住友電工焼結合金㈱ 出向 製造部長

2018年8月

当社 執行役(現)

(注)1

執行役

館 尚嗣

1956年
2月19日

1979年4月

日産自動車㈱ 入社

1997年7月

欧州日産自動車会社 ゼネラルマネージャー

2000年7月

ワーナー ブラザーズ ジャパン合同会社 ディレクター

2019年3月

当社 執行役(現)

(注)1

171,400

 

 

 

(注) 1 執行役の任期は、2019年3月22日開催の定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

2 代表執行役である髙宮勉及び廣田浩治、執行役である小原シェキールは、当社取締役を兼任しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性20名 女性1名 (役員のうち女性の比率4.8%)

イ 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

廣田 浩治

1951年10月27日

1976年4月

日産自動車㈱ 入社

1996年7月

欧州日産自動車会社 ゼネラルマネージャー

2003年4月

橋本フォーミング工業㈱(現:㈱ファルテック) 理事

2008年5月

ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン) 常務執行役員

2014年11月

当社 常務執行役CAO

2016年6月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.(現:TN ASIA PTE. LTD.) Director(現)

2017年8月

TN TENNESSEE, LLC. Vice President and Secretary(現)
NN International B.V. (現:TN EUROPE, B.V.) Director(現)

2017年9月

NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.)
Director(現)

2018年3月

当社 取締役兼代表執行役副社長

 

TN GEORGIA, INC. Director(現)

2018年4月

TN TAICANG CO., LTD. 董事長(現)

2019年3月

当社 取締役兼代表執行役社長COO

2020年1月

当社 取締役兼代表執行役社長CEO(現)

(注)3

5,000

取締役

郷坪 智史

1954年4月26日

1980年4月

日産自動車㈱ 入社

2001年1月

コナミ㈱(現:コナミホールディングス㈱)入社

2006年8月

㈱テンアートニ(現:サイオステクノロジー㈱)

 

取締役常務執行役員

2008年9月

サイオステクノロジー㈱ 取締役専務執行役員

2013年4月

日本電産テクノモータ㈱ 代表取締役社長

2016年2月

日本電産㈱ 執行役員

2016年10月

当社 執行役

2017年1月

HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC.
(現:TN GEORGIA, INC.) Director(現)

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
(現:TN TAICANG CO., LTD.) 董事(現)

2017年9月

NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.)
Director(現)

2018年3月

当社 専務執行役

2020年1月

当社 代表執行役COO

2020年3月

当社 取締役兼代表執行役COO(現)

(注)3

取締役

小原
シェキール

1958年7月1日

1994年4月

フェデラルエクスプレス

ノースパシフィック・リージョナル・ファイナンスディレクター

1999年5月

アボット(日本) CFO

2004年1月

ホスピラ アジアパシフィック・VP/CEO

2008年3月

アボット(シンガポール)
リージョナル・CFO/ビジネスストラテジー・ディレクター

2014年6月

当社 入社

2014年10月

当社 専務執行役CFO

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.

(現:TN TAICANG CO., LTD.) 監事(現)

HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC.

(現:TN GEORGIA, INC.) Corporate Auditor(現)

2015年3月

当社 取締役兼専務執行役CFO

2016年6月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.(現:TN ASIA PTE. LTD.) Director(現)

2017年9月

NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.)
Director(現)

2018年3月

当社 取締役兼執行役副社長CFO(現)

(注)3

17,000

取締役

河野 研

1971年10月9日

1996年10月

公認会計士二次試験合格

1998年9月

朝日監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人) 入所

2002年8月

武田薬品工業㈱ 入社

2004年7月

東京北斗監査法人(現:仰星監査法人) 入所

2006年12月

河野公認会計士事務所開業 所長(現)

2012年6月

当社 取締役(現)

2013年11月

㈱河野会計事務所設立 代表取締役(現)

2019年6月

㈱オートウェーブ 取締役(現)

2019年9月

㈱ATOUN 監査役(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

淡輪 敬三

1952年9月19日

1978年4月

日本鋼管㈱(現:JFEスチール㈱) 入社

1987年7月

マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス 入社

1993年7月

同社 パートナー

1997年7月

ワトソンワイアット㈱
(現:ウイリス・タワーズワトソン) 代表取締役社長

2007年2月

㈱キトー 取締役

2007年6月

インヴァスト証券㈱ 監査役

2010年6月

タワーズワトソン㈱
(現:ウイリス・タワーズワトソン) 代表取締役社長

 

曙ブレーキ工業㈱ 監査役

2013年7月

タワーズワトソン㈱
(現:ウイリス・タワーズワトソン) 取締役会長

2014年3月

㈱ZMP 監査役(現)

2014年7月

タワーズワトソン㈱
(現:ウイリス・タワーズワトソン) シニアアドバイザー

2014年9月

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン
代表理事副会長(現)

2015年6月

インヴァスト証券㈱ 取締役(現)

2016年2月

㈱ビービット 顧問(現)

2016年3月

当社 取締役(現)

2016年5月

iYell㈱ 最高顧問(現)

2017年3月

㈱リブセンス 取締役(現)

2019年1月

ココン㈱ 取締役(現)

(注)3

取締役

山本 昇

1962年11月21日

1986年4月

マツダ㈱ 入社

1989年5月

大和証券㈱ 入社

2002年2月

PWC FAS マネージング・ディレクター

2003年4月

㈱ラザードフレール マネージング・ディレクター

2006年10月

日興シティグループ証券㈱(現:シティグループ証券㈱) マネージング・ディレクター

2011年10月

BNP Paribas 共同投資銀行本部長

2016年6月

日立工機㈱(現:工機ホールディングス㈱)
取締役(現)

2016年9月

XIBキャピタルパートナーズ㈱ 代表パートナーCEO(現)

2018年3月

当社 取締役(現)

ルネサスエレクトロニクス㈱ 監査役(現)

(注)3

取締役

橋口 純一

1947年9月9日

1970年4月

日産自動車㈱ 入社

2004年5月

㈱キリウ 執行役員営業部長

2006年6月

同社 常務執行役員営業部長兼購買部長

2009年6月

同社 代表取締役社長

2014年6月

同社 代表取締役会長

2016年10月

第一精工㈱ 取締役(現)

2019年3月

当社 取締役(現)

(注)3

1,000

23,000

 

(注) 1 取締役 河野 研、淡輪 敬三、山本 昇、橋口 純一は、社外取締役であります。

2 当社の委員会体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
 委員長  淡輪 敬三、委員  橋口 純一、廣田 浩治
報酬委員会
 委員長  山本 昇、 委員  淡輪 敬三、廣田 浩治
監査委員会
 委員長  河野 研、 委員  山本 昇、 橋口 純一

3 取締役の任期は、2020年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

ロ 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表執行役
社長CEO

廣田 浩治

1951年10月27日

「イ 取締役の状況」に記載しております。

(注)1

5,000

代表執行役
COO

郷坪 智史

1954年4月26日

「イ 取締役の状況」に記載しております。

(注)1

執行役
副社長CFO

小原
シェキール

1958年7月1日

「イ 取締役の状況」に記載しております。

(注)1

17,000

専務執行役

エヴリース・ファロー

1973年11月25日

1998年9月

FREUDENBERG-NOK G.P. 入社

2002年1月

同社 Account Manager

2004年2月

同社 General Manager

2007年1月

同社 Director

2011年1月

同社 Competence Center Manager

2014年3月

NN, Inc. Vice President and General Manager

2018年3月

当社 執行役

2020年1月

当社 専務執行役(現)

(注)1

常務執行役

フランコ・
デュット

1961年2月15日

1992年1月

Buzzi Unicem S.p.A. 入社

1999年11月

ITT Italia S.r.l. 入社

2010年4月

Centro Italiano di Ergonomia S.r.l.

 

General Manager

2013年8月

Ergonauta S.r.l. Co-Owner

2014年7月

NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.)
HR & ESH Manager

2015年1月

NN, Inc. Divisional HR & ESH Director

2016年10月

NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.)
Representative and Divisional HR Director(現)

2017年1月

NN, Inc. Group HR Director

2018年3月

当社 執行役

2020年1月

当社 常務執行役(現)

(注)1

執行役

マイク・
ハンド

1971年6月3日

1994年6月

Nastech Steering Technology
(現:NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC.) 入社

1999年10月

The Torrington Company(現:㈱ジェイテクト)
Account Manager

2003年3月

Texas Instruments Inc.
(現:Sensata Technologies, Inc.) Account Manager

2005年3月

同社 Sales Manager

2010年6月

Autocam Corporation, Inc. Sales Manager

2015年1月

NN, Inc. Vice President

2018年3月

当社 執行役(現)

(注)1

執行役

コジモ・
コラサンティ

1963年7月18日

1983年1月

SKF Industrie S.p.A. 入社

1991年4月

同社 Department Manager

2000年3月

NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.)
Operation Manager

2015年4月

NN, Inc. Operation Director, L3 Global

2019年3月

当社 執行役(現)

(注)1

執行役

館 尚嗣

1956年2月19日

1979年4月

日産自動車㈱ 入社

1997年7月

欧州日産自動車会社 ゼネラルマネージャー

2000年7月

ワーナー ブラザーズ ジャパン合同会社 ディレクター

2019年3月

当社 執行役(現)

(注)1

執行役

酒井 秀行

1973年12月22日

1996年4月

旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社

2002年8月

㈱管理事業へ転籍

2006年4月

同社 経理部長

2007年6月

旧㈱ツバキ・ナカシマ 取締役経理部長

2007年8月

当社 取締役経理部長

2013年3月

当社 執行役(現)

2014年11月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.(現:TN ASIA PTE. LTD.) Director

2018年3月

TN GEORGIA, INC. Director(現)

(注)1

80,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

執行役

茅原 和朗

1967年3月27日

1990年4月

旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社

2009年10月

当社 鋼球事業部管理部長

2012年3月

当社 鋼球事業部製造部長

2014年3月

当社 執行役鋼球事業部副事業部長

2014年10月

当社 執行役(現)

(注)1

14,100

執行役

張 立

1963年2月6日

1984年9月

北京微電機廠 入社

1988年4月

ニチメン㈱(現:双日㈱) 入社 北京駐在

1994年1月

ニチメンマシナリー㈱(現:双日マシナリー㈱) 入社

2000年1月

ニチメン㈱(現:双日㈱) 上海駐在所出向

2002年3月

当社 入社

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
(現:TN TAICANG CO., LTD.) 出向

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
(現:TN TAICANG CO., LTD.) 副董事長(現)

2014年10月

当社 執行役(現)

(注)1

20,000

執行役

吉田 保夫

1953年1月29日

1976年4月

日産自動車㈱ 入社

2004年4月

ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン) 常務執行役

2009年4月

同社 取締役専務執行役

2013年11月

㈱ヴァレオジャパン 執行役員

2015年8月

当社 入社

2016年3月

当社 執行役(現)

2016年6月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.(現:TN ASIA PTE. LTD.) Director(現)

(注)1

執行役

ロブ・ハインリッヒ

1962年5月11日

1984年5月

General Motors Company 入社

1988年5月

Carlisle Braking Systems 入社

1993年5月

同社 Plant Manager

1997年5月

同社 General Manager

2000年4月

GKN Sinter Metals Inc. Plant Manager

2004年6月

Sypris Technologies, Inc. Plant Manager

2005年4月

Dynacraft Assistant Plant Manager

2009年4月

Harsco Corporation Plant Manager

2015年1月

NN, Inc. Vice President

2018年3月

当社 執行役(現)

2018年6月

TN EUROPE B.V. Director(現)

2018年8月

TN NETHERLANDS, B.V. General Manager(現)

(注)1

執行役

相見 聡

1974年4月22日

1998年4月

㈱ライフコーポレーション 入社

2000年5月

㈱アメックス 入社

2006年10月

住友精密工業㈱ 入社

2017年8月

当社 グローバル・パーチェシング・マネージャー

2018年3月

当社 執行役(現)

(注)1

執行役

向 秀和

1964年3月9日

1989年4月

住友電気工業㈱ 入社

2008年8月

住友電工焼結合金㈱ 出向

2011年5月

Engineered Sintered Components Company 出向 EVP

2017年1月

住友電工焼結合金㈱ 出向 製造部長

2018年8月

当社 執行役(現)

(注)1

執行役

岸本 孝弘

1961年11月25日

1982年4月

旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社

2002年8月

㈱ボールネジへ転籍

2007年4月

同社 営業部長

2008年4月

当社 精機事業部営業部長

2012年6月

当社 精機事業部副事業部長兼製造部長

2013年3月

当社 精機事業部事業部長

2016年6月

当社 理事

2020年1月

当社 執行役(現)

(注)1

24,100

執行役

ケヴィン・ロビンソン

1972年6月18日

1999年7月

Delphi Thermal and Interiors(現:Aptiv PLC) 入社

2002年5月

同社 TPS Manager

2004年10月

Goodyear Tire & Rubber Company 入社

2012年4月

同社 Director

2017年4月

Mondelez International Director

2019年11月

TN GEORGIA, INC. President of the Americas Region(現)

2020年3月

当社 執行役(現)

(注)1

160,200

 

 

(注) 1 執行役の任期は、2020年3月24日開催の定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

2 代表執行役である廣田浩治及び郷坪智史、執行役である小原シェキールは、当社取締役を兼任しております。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。河野研氏は、公認会計士・税理士並びに他社の社外取締役としての知識と見識から、公正かつ客観的な視野から経営に対する監督・助言を行っております。淡輪敬三氏は、他社の経営者並びに社外役員としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営全般の視点から高度かつ広範な監督・助言を行っております。山本昇氏は、グローバル企業における高度かつ多彩な経験・専門知識並びに視野を有し、多岐にわたるビジネスに参画された経験を活かし、多角的な見地に基づき適切な経営の監督を行っております。橋口純一氏は、グローバルレベルの製造業における経営経験と幅広い見識を活かし、経営全般、とりわけものづくり及びグローバルソーシングの視点から、当社に対して公正かつ客観的な経営の監督・助言を行っております。

河野研氏、淡輪敬三氏、山本昇氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。橋口純一氏は、当社の株式1,000株を所有しております。同氏と当社の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては会社法に定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立役員にかかる独立性基準に基づき、適切な候補者を選任しております。

 

社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査委員会と会計監査人との間で、適宜、情報及び意見交換を行う場を設けております。また、当該連携には監査委員会の職務を補助する監査委員会補助人も同席しており、監査計画、監査体制及び監査の実施報告を受け、留意事項等についての共有がなされております。

また当社は、内部監査専任者を選任しており、代表執行役CEOの指揮の下、内部監査を実施しております。なお、当該内部監査専任者と監査委員会及び同補助人との間では、適宜情報交換を行っており、内部監査専任者は毎月開催される監査委員会に出席し、監査上の重点項目等に関する意見交換、内部監査計画や内部監査の報告等を実施しております。

社外役員の選任

2018/3/272018/12/272019/3/292020/3/26選任の理由
河野 研公認会計士・税理士としての豊富な経験と見識から、当社に対して公正かつ客観的な経営の監督を行っていただけると判断し、選任しました。また同氏は、取引所の定める独立性判断基準において問題とされうる事項はなく、独立役員として指定しました。
淡輪 敬三他社の経営者並びに社外役員としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社に対して適切な経営の監督を行っていただけると判断し、選任しました。 また同氏は、取引所の定める独立性判断基準において問題とされうる事項はなく、独立役員として指定しました。
山本 昇グローバルな視野を有し、多岐にわたるビジネスに参画された経験を活かし、当社に対して適切な経営の監督を行っていただけると判断し、選任しました。 また同氏は、取引所の定める独立性判断基準において問題とされうる事項はなく、独立役員として指定しました。
橋口 純一--グローバルレベルの製造業における経営経験と幅広い見識を活かし、取締役会及び指名・監査委員会の議論・審議全般、とりわけものづくり及びグローバルソーシングの視点から、当社に対して公正かつ客観的な経営の監督を行っていただけると判断し、選任しました。また同氏は、取引所の定める独立性判断基準において問題とされうる事項はなく、独立役員として指定しました。
石井 英夫--グローバルレベルの製造業における経営経験及びコンサルタントとしての視野をもって、当社に対して公正かつ客観的な経営の監督を行っていただけると判断し、選任しました。 また同氏は、取引所の定める独立性判断基準において問題とされうる事項はなく、独立役員として指定しました。