ホシザキ【6465】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/142018/4/42018/7/132018/12/172019/4/32019/4/32019/7/312019/7/312020/4/22020/8/19
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数14人13人13人13人15人15人15人15人11人11人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人2人4人4人
役員数(定款)20人20人20人20人20人20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性14名 女性1名(役員のうち女性の比率6.6%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

 

坂本 精志

昭和12年2月7日生

 

昭和34年3月

当社入社

昭和35年2月

当社取締役

昭和40年6月

当社専務取締役

昭和62年4月

星崎工業(株)(現(株)ネスター)代表取締役社長

昭和63年7月

当社取締役

平成12年7月

当社取締役退任

平成14年2月

当社取締役

平成14年11月

(株)ネスター取締役会長

平成15年2月

当社取締役相談役

平成17年1月

当社代表取締役相談役

平成17年1月

坂本商事(株)代表取締役

平成17年1月

ホシザキ家電(株)代表取締役

平成17年1月

ホシザキ北海道(株)代表取締役

平成17年1月

ホシザキ東北(株)代表取締役

平成17年1月

ホシザキ北信越(株)代表取締役

平成17年1月

ホシザキ東海(株)代表取締役

平成17年2月

当社代表取締役社長

平成17年2月

HOSHIZAKI EUROPE LIMITED
Managing Director

平成17年2月

HOSHIZAKI SINGAPORE PTE LTD
Managing Director

平成17年2月

Hoshizaki Europe Holdings B.V.
Managing Director

平成17年2月

星崎冷熱機械(上海)有限公司董事長

平成18年1月

星崎電機(蘇州)有限公司董事長

平成18年1月

ホシザキ湘南(株)代表取締役

平成23年3月

当社代表取締役会長

平成26年6月

当社代表取締役会長兼社長

平成29年3月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

500

代表取締役社長

 

小林 靖浩

昭和41年8月2日生

 

平成20年9月

(株)アルペン退職

平成20年9月

当社入社

平成20年10月

当社経営企画室 室長

平成22年1月

当社経理部 部長

平成24年3月

当社取締役

平成24年3月

 

当社経理部、総務部 担当 兼 経理部 部長

平成27年1月

 

当社経理部、人事部、総務部 担当 兼 経理部 部長

平成27年3月

 

当社経理部、グループ管理部 担当 兼 経理部 部長

平成28年1月

 

当社グループ管理部、IR・経営企画 担当

平成29年3月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

3,600

専務取締役

管理部門 担当

本郷 正己

昭和28年1月10日生

 

平成18年4月

(株)エイデン退職

平成18年5月

当社入社

平成18年8月

当社管理本部 本部長

平成18年9月

当社取締役

平成19年3月

当社常務取締役

平成19年6月

当社管理部門 担当

平成23年5月

当社管理部門、価値向上研究所 担当

平成29年3月

平成31年3月

当社専務取締役(現任)

当社管理部門 担当(現任)

 

(注)3

46,400

常務取締役

製造部門、品質保証 担当

川井 秀樹

昭和29年4月14日生

 

平成21年3月

パナソニック(株)退職

平成21年4月

当社入社

平成21年11月

当社中央研究所 所長

平成22年1月

当社第一設計部 部長

平成22年3月

当社取締役

平成22年3月

当社開発・技術部門 担当 兼 中央研究所 所長 兼 第一設計部 部長

平成25年3月

当社常務取締役(現任)

平成25年3月

当社製造部門、開発・技術部門統括 担当

平成25年4月

星崎(中国)投資有限公司董事長

平成25年4月

星崎電機(蘇州)有限公司董事長

平成30年3月

当社製造部門、品質保証 担当(現任)

 

(注)3

2,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

国内営業部門担当

丸山  暁

昭和35年11月29日生

 

昭和60年6月

(株)リクルート退職

昭和60年7月

中部星崎(株)(現ホシザキ東海(株))入社

平成13年9月

ホシザキ東海(株)取締役

平成19年9月

当社営業本部 部長

平成19年10月

ホシザキ東海(株)代表取締役

平成20年3月

当社取締役

平成20年3月

ホシザキ京阪(株)代表取締役

平成21年1月

ホシザキ北関東(株)代表取締役

平成21年3月

ホシザキ北海道(株)代表取締役

平成21年3月

当社営業本部 担当 兼 営業本部 部長

平成23年3月

ホシザキ東京(株)代表取締役

平成23年3月

ホシザキ北信越(株)代表取締役(現任)

平成25年12月

ホシザキ阪神(株)代表取締役

平成26年3月

当社本社営業部、大阪支店 担当

平成27年3月

当社営業本部(チェーン店担当)、本社営業部、大阪支店 担当 兼 営業本部 部長

平成27年3月

ホシザキ四国(株)代表取締役(現任)

平成27年7月

ホシザキ東北(株)代表取締役(現任)

平成28年3月

当社常務取締役(現任)

平成28年3月

当社国内営業部門 担当(現任)

平成28年3月

ホシザキ京阪(株)代表取締役(現任)

平成28年3月

ホシザキ阪神(株)代表取締役(現任)

平成28年3月

ホシザキ南九(株)代表取締役(現任)

平成28年12月

ホシザキ北海道(株)代表取締役(現任)

平成28年12月

ホシザキ中国(株)代表取締役(現任)

平成31年3月

ホシザキ北九(株)代表取締役(現任)

 

(注)3

5,700

取締役

経理部、人事部 担当

小倉 大造

昭和33年9月14日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成17年12月

当社生産管理部 部長

平成23年4月

HOSHIZAKI USA HOLDINGS,INC.

Vice President

平成23年4月

HOSHIZAKI AMERICA,INC.

Vice President

平成24年3月

当社製造管理統括部 統括部長

平成25年3月

当社取締役(現任)

平成25年3月

当社製造管理統括部 担当 兼 製造管理統括部 統括部長

平成28年1月

当社経理部 担当 兼 経理部 部長

平成29年3月

当社経理部、グループ管理部 担当 兼 経理部 部長

平成29年6月

星崎冷熱機械(上海)有限公司董事長

平成30年1月

平成31年3月

当社経理部、グループ管理部 担当

当社経理部、人事部 担当(現任)

 

(注)3

8,000

取締役

営業本部(首都圏、法人営業統括)担当 兼 営業本部 首都圏部長

尾﨑  司

昭和30年4月28日生

 

平成22年3月

コクヨ(株)退職

平成22年7月

当社入社

平成23年3月

ホシザキ北関東(株)代表取締役

平成24年12月

ホシザキ東京(株)代表取締役(現任)

平成26年3月

当社取締役(現任)

平成26年3月

当社首都圏 担当 兼 営業本部 首都圏部長

平成27年3月

当社営業本部(首都圏担当) 兼 営業本部 首都圏部長

平成27年3月

ホシザキ湘南(株)代表取締役

平成28年3月

当社営業本部(首都圏、法人営業統括)担当 兼 営業本部 首都圏部長(現任)

平成28年3月

ホシザキ関東(株)代表取締役

 

(注)3

500

取締役

島根工場 担当 兼 島根工場 工場長

落合 伸一

昭和35年4月18日生

 

昭和54年3月

当社入社

平成20年10月

当社横田製造部 部長

平成25年1月

当社島根工場 工場長

平成27年3月

当社取締役(現任)

平成27年3月

当社島根工場 担当 兼 島根工場 工場長(現任)

 

(注)3

7,800

取締役

開発・技術部門 担当 兼 中央研究所 所長

古川 義朗

昭和34年10月12日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成17年12月

当社機械部 部長

平成23年1月

当社島根工場 工場長

平成25年1月

当社中央研究所 所長(現任)

平成28年3月

当社取締役(現任)

平成28年3月

当社開発・技術部門 担当(現任)

 

(注)3

3,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

総務部、グループ管理部 担当 兼 総務部 部長

水谷  正

昭和40年5月1日生

 

平成28年12月

三井住友信託銀行(株)退職

平成29年1月

当社入社

平成29年1月

当社総務部 部長(現任)

平成31年3月

当社取締役(現任)

平成31年3月

当社総務部、グループ管理部担当(現任)

 

(注)3

取締役

海外事業部担当 兼 海外事業部 部長

栗本 克裕

昭和39年5月5日生

 

平成29年3月

パナソニック(株)退職

平成29年4月

当社入社

平成30年1月

当社海外事業部 部長(現任)

平成30年3月

GRAM COMMARCIAL A/S Chairman(現任)

平成31年3月

当社取締役(現任)

平成31年3月

当社海外事業部 担当(現任)

平成31年4月

HOSHIZAKI USA HOLDINGS,INC.

President(現任)

平成31年4月

 

Hoshizaki Europe Holdings B.V.
Managing Director(現任)

平成31年4月

星崎(中国)投資有限公司董事長(現任)

 

(注)3

取締役

価値向上研究所、本社工場、原価企画部、購買部 担当 兼 本社工場 工場長

家田 康嗣

昭和35年10月4日生

 

平成30年3月

キャタピラージャパン合同会社退職

平成30年4月

当社入社

平成30年9月

当社原価企画部 部長

平成31年1月

当社本社工場 工場長(現任)

平成31年3月

当社取締役(現任)

平成31年3月

当社価値向上研究所 本社工場 原価企画部 購買部 担当(現任)

平成31年4月

星崎電機(蘇州)有限公司董事長(現任)

 

(注)3

1,000

取締役

(常勤監査等委員)

 

世古 義彦

昭和34年1月15日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成17年3月

当社業務改革室 室長

平成20年12月

当社島根工場 工場長

平成23年1月

当社本社工場 工場長

平成26年7月

HOSHIZAKI AMERICA,INC.

Vice President

平成28年1月

当社人事部 部長

平成29年3月

当社取締役

平成29年3月

当社人事部、総務部 担当 兼 人事部 部長

平成30年4月

当社人事部、総務部 担当

平成31年3月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)4

6,400

取締役

(監査等委員)

 

元松  茂

昭和32年6月6日生

 

平成5年3月

最高裁判所退職

平成7年4月

名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)入会

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

 

柘植 里恵

昭和43年3月9日生

 

平成10年12月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)退所

平成11年1月

柘植公認会計士事務所開設

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

86,100

(注)1.元松茂氏及び柘植里恵氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 世古義彦氏  委員 元松茂氏 柘植里恵氏

3.平成31年3月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成31年3月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成30年3月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.平成30年3月28日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役2名を選任いたしております。なお、選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることになっております。

補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。

氏名

(生年月日)

略歴、当社における地位、担当

(他の法人等の代表状況)

所有する当社

株式の数(株)

鈴木  剛

(昭和32年6月18日生)

 

平成23年6月

平成25年4月

平成30年4月

当社入社

当社内部監査室 室長

当社内部監査室 主事(現任)

 

100

鈴木太刀雄

(昭和12年7月18日生)

 

昭和49年11月

㈱大洋電機製作所設立 代表取締役社長

 

3,000

(注)鈴木太刀雄氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

5【役員の状況】

男性14名 女性1名(役員のうち女性の比率6.6%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

 

坂本 精志

昭和12年2月7日生

 

昭和34年3月

当社入社

昭和35年2月

当社取締役

昭和40年6月

当社専務取締役

昭和62年4月

星崎工業(株)(現(株)ネスター)代表取締役社長

昭和63年7月

当社取締役

平成12年7月

当社取締役退任

平成14年2月

当社取締役

平成14年11月

(株)ネスター取締役会長

平成15年2月

当社取締役相談役

平成17年1月

当社代表取締役相談役

平成17年1月

坂本商事(株)代表取締役

平成17年1月

ホシザキ家電(株)代表取締役

平成17年1月

ホシザキ北海道(株)代表取締役

平成17年1月

ホシザキ東北(株)代表取締役

平成17年1月

ホシザキ北信越(株)代表取締役

平成17年1月

ホシザキ東海(株)代表取締役

平成17年2月

当社代表取締役社長

平成17年2月

HOSHIZAKI EUROPE LIMITED
Managing Director

平成17年2月

HOSHIZAKI SINGAPORE PTE LTD
Managing Director

平成17年2月

Hoshizaki Europe Holdings B.V.
Managing Director

平成17年2月

星崎冷熱機械(上海)有限公司董事長

平成18年1月

星崎電機(蘇州)有限公司董事長

平成18年1月

ホシザキ湘南(株)代表取締役

平成23年3月

当社代表取締役会長

平成26年6月

当社代表取締役会長兼社長

平成29年3月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

500

代表取締役社長

 

小林 靖浩

昭和41年8月2日生

 

平成20年9月

(株)アルペン退職

平成20年9月

当社入社

平成20年10月

当社経営企画室 室長

平成22年1月

当社経理部 部長

平成24年3月

当社取締役

平成24年3月

 

当社経理部、総務部 担当 兼 経理部 部長

平成27年1月

 

当社経理部、人事部、総務部 担当 兼 経理部 部長

平成27年3月

 

当社経理部、グループ管理部 担当 兼 経理部 部長

平成28年1月

 

当社グループ管理部、IR・経営企画 担当

平成29年3月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

3,600

専務取締役

管理部門 担当

本郷 正己

昭和28年1月10日生

 

平成18年4月

(株)エイデン退職

平成18年5月

当社入社

平成18年8月

当社管理本部 本部長

平成18年9月

当社取締役

平成19年3月

当社常務取締役

平成19年6月

当社管理部門 担当

平成23年5月

当社管理部門、価値向上研究所 担当

平成29年3月

平成31年3月

当社専務取締役(現任)

当社管理部門 担当(現任)

 

(注)3

46,400

常務取締役

製造部門、品質保証 担当

川井 秀樹

昭和29年4月14日生

 

平成21年3月

パナソニック(株)退職

平成21年4月

当社入社

平成21年11月

当社中央研究所 所長

平成22年1月

当社第一設計部 部長

平成22年3月

当社取締役

平成22年3月

当社開発・技術部門 担当 兼 中央研究所 所長 兼 第一設計部 部長

平成25年3月

当社常務取締役(現任)

平成25年3月

当社製造部門、開発・技術部門統括 担当

平成25年4月

星崎(中国)投資有限公司董事長

平成25年4月

星崎電機(蘇州)有限公司董事長

平成30年3月

当社製造部門、品質保証 担当(現任)

 

(注)3

2,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

国内営業部門担当

丸山  暁

昭和35年11月29日生

 

昭和60年6月

(株)リクルート退職

昭和60年7月

中部星崎(株)(現ホシザキ東海(株))入社

平成13年9月

ホシザキ東海(株)取締役

平成19年9月

当社営業本部 部長

平成19年10月

ホシザキ東海(株)代表取締役

平成20年3月

当社取締役

平成20年3月

ホシザキ京阪(株)代表取締役

平成21年1月

ホシザキ北関東(株)代表取締役

平成21年3月

ホシザキ北海道(株)代表取締役

平成21年3月

当社営業本部 担当 兼 営業本部 部長

平成23年3月

ホシザキ東京(株)代表取締役

平成23年3月

ホシザキ北信越(株)代表取締役(現任)

平成25年12月

ホシザキ阪神(株)代表取締役

平成26年3月

当社本社営業部、大阪支店 担当

平成27年3月

当社営業本部(チェーン店担当)、本社営業部、大阪支店 担当 兼 営業本部 部長

平成27年3月

ホシザキ四国(株)代表取締役(現任)

平成27年7月

ホシザキ東北(株)代表取締役(現任)

平成28年3月

当社常務取締役(現任)

平成28年3月

当社国内営業部門 担当(現任)

平成28年3月

ホシザキ京阪(株)代表取締役(現任)

平成28年3月

ホシザキ阪神(株)代表取締役(現任)

平成28年3月

ホシザキ南九(株)代表取締役(現任)

平成28年12月

ホシザキ北海道(株)代表取締役(現任)

平成28年12月

ホシザキ中国(株)代表取締役(現任)

平成31年3月

ホシザキ北九(株)代表取締役(現任)

 

(注)3

5,700

取締役

経理部、人事部 担当

小倉 大造

昭和33年9月14日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成17年12月

当社生産管理部 部長

平成23年4月

HOSHIZAKI USA HOLDINGS,INC.

Vice President

平成23年4月

HOSHIZAKI AMERICA,INC.

Vice President

平成24年3月

当社製造管理統括部 統括部長

平成25年3月

当社取締役(現任)

平成25年3月

当社製造管理統括部 担当 兼 製造管理統括部 統括部長

平成28年1月

当社経理部 担当 兼 経理部 部長

平成29年3月

当社経理部、グループ管理部 担当 兼 経理部 部長

平成29年6月

星崎冷熱機械(上海)有限公司董事長

平成30年1月

平成31年3月

当社経理部、グループ管理部 担当

当社経理部、人事部 担当(現任)

 

(注)3

8,000

取締役

営業本部(首都圏、法人営業統括)担当 兼 営業本部 首都圏部長

尾﨑  司

昭和30年4月28日生

 

平成22年3月

コクヨ(株)退職

平成22年7月

当社入社

平成23年3月

ホシザキ北関東(株)代表取締役

平成24年12月

ホシザキ東京(株)代表取締役(現任)

平成26年3月

当社取締役(現任)

平成26年3月

当社首都圏 担当 兼 営業本部 首都圏部長

平成27年3月

当社営業本部(首都圏担当) 兼 営業本部 首都圏部長

平成27年3月

ホシザキ湘南(株)代表取締役

平成28年3月

当社営業本部(首都圏、法人営業統括)担当 兼 営業本部 首都圏部長(現任)

平成28年3月

ホシザキ関東(株)代表取締役

 

(注)3

500

取締役

島根工場 担当 兼 島根工場 工場長

落合 伸一

昭和35年4月18日生

 

昭和54年3月

当社入社

平成20年10月

当社横田製造部 部長

平成25年1月

当社島根工場 工場長

平成27年3月

当社取締役(現任)

平成27年3月

当社島根工場 担当 兼 島根工場 工場長(現任)

 

(注)3

7,800

取締役

開発・技術部門 担当 兼 中央研究所 所長

古川 義朗

昭和34年10月12日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成17年12月

当社機械部 部長

平成23年1月

当社島根工場 工場長

平成25年1月

当社中央研究所 所長(現任)

平成28年3月

当社取締役(現任)

平成28年3月

当社開発・技術部門 担当(現任)

 

(注)3

3,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

総務部、グループ管理部 担当 兼 総務部 部長

水谷  正

昭和40年5月1日生

 

平成28年12月

三井住友信託銀行(株)退職

平成29年1月

当社入社

平成29年1月

当社総務部 部長(現任)

平成31年3月

当社取締役(現任)

平成31年3月

当社総務部、グループ管理部担当(現任)

 

(注)3

取締役

海外事業部担当 兼 海外事業部 部長

栗本 克裕

昭和39年5月5日生

 

平成29年3月

パナソニック(株)退職

平成29年4月

当社入社

平成30年1月

当社海外事業部 部長(現任)

平成30年3月

GRAM COMMARCIAL A/S Chairman(現任)

平成31年3月

当社取締役(現任)

平成31年3月

当社海外事業部 担当(現任)

平成31年4月

HOSHIZAKI USA HOLDINGS,INC.

President(現任)

平成31年4月

 

Hoshizaki Europe Holdings B.V.
Managing Director(現任)

平成31年4月

星崎(中国)投資有限公司董事長(現任)

 

(注)3

取締役

価値向上研究所、本社工場、原価企画部、購買部 担当 兼 本社工場 工場長

家田 康嗣

昭和35年10月4日生

 

平成30年3月

キャタピラージャパン合同会社退職

平成30年4月

当社入社

平成30年9月

当社原価企画部 部長

平成31年1月

当社本社工場 工場長(現任)

平成31年3月

当社取締役(現任)

平成31年3月

当社価値向上研究所 本社工場 原価企画部 購買部 担当(現任)

平成31年4月

星崎電機(蘇州)有限公司董事長(現任)

 

(注)3

1,000

取締役

(常勤監査等委員)

 

世古 義彦

昭和34年1月15日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成17年3月

当社業務改革室 室長

平成20年12月

当社島根工場 工場長

平成23年1月

当社本社工場 工場長

平成26年7月

HOSHIZAKI AMERICA,INC.

Vice President

平成28年1月

当社人事部 部長

平成29年3月

当社取締役

平成29年3月

当社人事部、総務部 担当 兼 人事部 部長

平成30年4月

当社人事部、総務部 担当

平成31年3月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)4

6,400

取締役

(監査等委員)

 

元松  茂

昭和32年6月6日生

 

平成5年3月

最高裁判所退職

平成7年4月

名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)入会

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

 

柘植 里恵

昭和43年3月9日生

 

平成10年12月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)退所

平成11年1月

柘植公認会計士事務所開設

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

86,100

(注)1.元松茂氏及び柘植里恵氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 世古義彦氏  委員 元松茂氏 柘植里恵氏

3.平成31年3月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成31年3月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成30年3月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.平成30年3月28日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役2名を選任いたしております。なお、選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることになっております。

補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。

氏名

(生年月日)

略歴、当社における地位、担当

(他の法人等の代表状況)

所有する当社

株式の数(株)

鈴木  剛

(昭和32年6月18日生)

 

平成23年6月

平成25年4月

平成30年4月

当社入社

当社内部監査室 室長

当社内部監査室 主事(現任)

 

100

鈴木太刀雄

(昭和12年7月18日生)

 

昭和49年11月

㈱大洋電機製作所設立 代表取締役社長

 

3,000

(注)鈴木太刀雄氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

 取締役会長

坂本 精志

1937年2月7日

 

1959年3月

当社入社

1960年2月

当社取締役

1965年6月

当社専務取締役

1987年4月

星崎工業(株)(現(株)ネスター)代表取締役社長

1988年7月

当社取締役

2000年7月

当社取締役退任

2002年2月

当社取締役

2002年11月

(株)ネスター取締役会長

2003年2月

当社取締役相談役

2005年1月

当社代表取締役相談役

2005年1月

坂本商事(株)代表取締役

2005年1月

ホシザキ家電(株)代表取締役

2005年1月

ホシザキ北海道(株)代表取締役

2005年1月

ホシザキ東北(株)代表取締役

2005年1月

ホシザキ北信越(株)代表取締役

2005年1月

ホシザキ東海(株)代表取締役

2005年2月

当社代表取締役社長

2005年2月

HOSHIZAKI EUROPE LIMITED
Managing Director

2005年2月

HOSHIZAKI SINGAPORE PTE LTD
Managing Director

2005年2月

Hoshizaki Europe Holdings B.V.
Managing Director

2005年2月

星崎冷熱機械(上海)有限公司董事長

2006年1月

星崎電機(蘇州)有限公司董事長

2006年1月

ホシザキ湘南(株)代表取締役

2011年3月

当社代表取締役会長

2014年6月

当社代表取締役会長兼社長

2017年3月

当社代表取締役会長

2019年6月

当社取締役会長(現任)

 

(注)3

1,000

 代表取締役社長

小林 靖浩

1966年8月2日

 

2008年9月

(株)アルペン退職

2008年9月

当社入社

2008年10月

当社経営企画室 室長

2010年1月

当社経理部 部長

2012年3月

当社取締役

2012年3月

当社経理部、総務部 担当 兼 経理部 部長

2015年1月

当社経理部、人事部、総務部 担当 兼 経理部 部長

2015年3月

当社経理部、グループ管理部 担当 兼 経理部 部長

2016年1月

当社グループ管理部、IR・経営企画 担当

2017年3月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

4,600

 社外取締役

友添 雅直

1954年3月25日

 

1977年4月

トヨタ自動車販売(株)(現トヨタ自動車(株))入社

2005年6月

トヨタ自動車(株)常務役員

2011年4月

同社専務役員

トヨタ モーター ノースアメリカ

(株)上級副社長

2012年6月

(株)トヨタモーターセールス&マーケティング代表取締役社長

2015年6月

中部国際空港(株)代表取締役社長

2019年6月

ダイハツ工業(株)社外監査役(現任)

2019年6月

(株)豊田自動織機社外監査役(現任)

2019年6月

(株)ノリタケカンパニーリミテド社外取締役(現任)

2019年6月

中部国際空港(株)相談役(現任)

2020年3月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

 社外取締役

吉松 加雄

1958年4月28日

 

1982年4月

三菱電機(株)入社

2000年12月

サン・マイクロシステムズ(株)
取締役経理財務本部長

2003年7月

日本ベーリンガーインゲルハイム

(株)執行役員財務本部長

2004年10月

エスエス製薬(株)
取締役財務経理本部長

2008年1月

日本電産(株)顧問

2008年6月

同社取締役執行役員

2009年6月

同社取締役常務執行役員

最高財務責任者

2013年4月

同社取締役専務執行役員

最高財務責任者

2016年6月

同社専務執行役員

グローバルPMI推進統轄本部長

2018年6月

同社顧問

2019年4月

首都大学東京大学院特任教授(現任)

2019年7月

MIG(株)社外取締役(現任)

2019年10月

当社非常勤顧問

2019年12月

(株)CFOサポート設立
代表取締役社長兼CEO(現任)

2020年3月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

 取締役常務執行役員

 国内営業部門 担当

丸山  暁

1960年11月29日

 

1985年6月

(株)リクルート退職

1985年7月

中部星崎(株)(現ホシザキ東海(株))入社

2001年9月

ホシザキ東海(株)取締役

2007年9月

当社営業本部 部長

2007年10月

ホシザキ東海(株)代表取締役

2008年3月

当社取締役

2008年3月

ホシザキ京阪(株)代表取締役

2009年1月

ホシザキ北関東(株)代表取締役

2009年3月

ホシザキ北海道(株)代表取締役

2009年3月

当社営業本部 担当 兼 営業本部 部長

2011年3月

ホシザキ東京(株)代表取締役

2011年3月

ホシザキ北信越(株)代表取締役

2013年12月

ホシザキ阪神(株)代表取締役

2014年3月

当社本社営業部、大阪支店 担当

2015年3月

当社営業本部(チェーン店担当)、本社営業部、大阪支店 担当 兼 営業本部 部長

2015年3月

ホシザキ四国(株)代表取締役

2015年7月

ホシザキ東北(株)代表取締役

2016年3月

当社常務取締役

2016年3月

当社国内営業部門 担当(現任)

2016年3月

ホシザキ京阪(株)代表取締役

2016年3月

ホシザキ阪神(株)代表取締役

2016年3月

ホシザキ南九(株)代表取締役(現任)

2016年12月

ホシザキ北海道(株)代表取締役(現任)

2016年12月

ホシザキ中国(株)代表取締役

2019年3月

ホシザキ北九(株)代表取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

2020年3月

当社常務執行役員(現任)

 

(注)3

6,000

 取締役常務執行役員

 海外事業部 担当

 兼 海外事業部 部長

栗本 克裕

1964年5月5日

 

2017年3月

パナソニック(株)退職

2017年4月

当社入社

2018年1月

当社海外事業部 部長(現任)

2018年3月

GRAM COMMARCIAL A/S Chairman(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

2019年3月

当社海外事業部 担当(現任)

2019年4月

HOSHIZAKI USA HOLDINGS,INC.

President(現任)

2019年4月

 

Hoshizaki Europe Holdings B.V.
Managing Director(現任)

2019年4月

星崎(中国)投資有限公司董事長(現任)

2020年3月

当社常務執行役員(現任)

 

(注)3

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

 取締役常務執行役員

 開発・技術部門、

 製造部門 担当

家田 康嗣

1960年10月4日

 

2018年3月

キャタピラージャパン合同会社退職

2018年4月

当社入社

2018年9月

当社原価企画部 部長

2019年1月

当社本社工場 工場長

2019年3月

当社取締役(現任)

2019年3月

当社価値向上研究所 本社工場 原価企画部 購買部 担当

2019年4月

星崎電機(蘇州)有限公司董事長(現任)

2020年3月

当社常務執行役員(現任)

2020年3月

当社 開発・技術部門、製造部門 担当(現任)

 

(注)3

1,400

 取締役常務執行役員

 管理部門 担当

矢口  教

1959年6月30日

 

2019年3月

㈱播磨産業退職

2019年4月

当社入社

2019年7月

当社執行役員

2020年3月

当社取締役(現任)

2020年3月

当社常務執行役員(現任)

2020年3月

当社管理部門 担当(現任)

 

(注)3

 取締役

 (常勤監査等委員)

世古 義彦

1959年1月15日

 

1982年4月

当社入社

2005年3月

当社業務改革室 室長

2008年12月

当社島根工場 工場長

2011年1月

当社本社工場 工場長

2014年7月

HOSHIZAKI AMERICA,INC.

Vice President

2016年1月

当社人事部 部長

2017年3月

当社取締役

2017年3月

当社人事部、総務部 担当 兼 人事部 部長

2018年4月

当社人事部、総務部 担当

2019年3月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)4

6,500

 社外取締役

 (監査等委員)

元松  茂

1957年6月6日

 

1993年3月

最高裁判所退職

1995年4月

名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)入会

2016年3月

当社社外取締役(監査等委員)  (現任)

 

(注)5

 社外取締役

 (監査等委員)

柘植 里恵

1968年3月9日

 

1998年12月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)退所

1999年1月

柘植公認会計士事務所開設

2017年3月

当社社外取締役(監査等委員)  (現任)

 

(注)4

19,700

(注)1.友添雅直氏、吉松加雄氏、元松茂氏及び柘植里恵氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 世古義彦氏  委員 元松茂氏 柘植里恵氏

3.2020年3月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年3月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2020年3月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.2020年3月26日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役2名を選任いたしております。なお、選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることになっております。

補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。

氏名

(生年月日)

略歴、当社における地位、担当

(他の法人等の代表状況)

所有する当社

株式の数(株)

鈴木  剛

(1957年6月18日生)

 

2011年6月

2013年4月

2018年4月

当社入社

当社内部監査室 室長

当社内部監査室 主事(現任)

 

100

鈴木太刀雄

(1937年7月18日生)

 

1974年11月

㈱大洋電機製作所設立 代表取締役社長

 

3,000

(注)鈴木太刀雄氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

 

 

7.当社は、業務執行機能を強化し、取締役会が経営・監督機能に専念できる環境を整えることでコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営に携わる人材登用の機会の拡大により次世代経営層の育成を図るため、執行役員制度の導入しております。

 提出日現在の執行役員は以下のとおりです。

氏名

役職名

 丸山  暁

 取締役常務執行役員 国内営業部門 担当

 栗本 克裕

 取締役常務執行役員 海外事業部 担当

 家田 康嗣

 取締役常務執行役員 開発・技術部門、製造部門 担当

 矢口  教

 取締役常務執行役員 管理部門 担当

 小倉 大造

 常務執行役員 経理部、人事部 担当

 落合 伸一

 常務執行役員 島根工場 担当、兼 島根工場 工場長

 古川 義朗

 常務執行役員 開発・技術部門 担当、兼 中央研究所 所長

 水谷  正

 執行役員 総務部 担当、兼 総務部 部長

 後藤  修

 執行役員 法務部 担当、兼 法務部 部長

 藤岡  渉

 執行役員 ホシザキ東京株式会社、ホシザキ湘南株式会社 担当

 秋田  孝

 執行役員 ホシザキ東海株式会社、ホシザキ阪神株式会社 担当

 大場 則夫

 執行役員 ホシザキ北信越株式会社、ホシザキ中国株式会社 担当

 

②社外取締役の状況

イ.社外取締役の員数及び社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は4名であります。当社と友添雅直氏、吉松加雄氏、元松茂氏及び柘植里恵氏の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。

友添雅直氏は、中部国際空港㈱相談役、ダイハツ工業㈱社外監査役、㈱豊田自動織機社外監査役及び㈱ノリタケカンパニーリミテド社外取締役ですが、当社と4社の間に取引関係等はありません。

吉松加雄氏は、㈱CFOサポート代表取締役社長兼CEO、MIG㈱社外取締役ですが、当社と両社の間に取引関係等はありません。

元松茂氏は、他社との兼職、取引関係等はありません。

柘植里恵氏は、愛三工業㈱及び藤久㈱の社外取締役ですが、当社と両社の間に取引関係等はありません。

 

ロ.企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する提出会社の考え方

当社は、経営者として経営全般における豊富な経験と高い識見を有する人材を取締役(監査等委員である取締役を除く。)として選任し、弁護士や公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査等に生かし、客観的、中立的な立場から経営の監視を行うことができる人材を監査等委員である社外取締役として選任することとしております。社外取締役は、業務執行を行う経営陣から独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届出をしております。

 

ハ.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準とし、取締役会の監督機能の充実や議論の活性化に資する人物を社外取締役として選任することとしております。

 

③社外取締役(監査等委員)による監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係

2名の監査等委員である社外取締役は、取締役会、監査等委員会及びコンプライアンス・リスク管理委員会等の会議を通じて常勤の監査等委員、内部統制部門との情報交換・連携を行うとともに、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人との定期的な打合わせを通じてそれらとの相互連携を高めております。

 

社外役員の選任

2017/7/142018/4/42018/7/132018/12/172019/4/32019/4/32019/7/312019/7/312020/4/22020/8/19選任の理由
友添 雅直--------友添雅直氏は、トヨタ自動車㈱、中部国際空港㈱等において、長年にわたる経営者としての経験を有し、その経営全般における豊富な経験と高い識見により、コーポレート・ガバナンスの拡充に貢献いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏は上記の何れにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
吉松 加雄--------吉松加雄氏は、日本電産㈱、エスエス製薬㈱等において、長年にわたる経営者としての経験を有し、その経営全般における豊富な経験と高い識見により、コーポレート・ガバナンスの拡充に貢献いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏は上記の何れにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
元松  茂-元松茂氏は、弁護士の資格を有し、コンプライアンス、リスク管理等に関する法務的な識見をもとに、経営に対する客観的な立場から、コーポレート・ガバナンスの拡充に貢献いただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。また、同氏は上記の何れにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
柘植  里恵-柘植里恵氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する識見をもとに、経営に対する客観的な立場から、コーポレート・ガバナンスの拡充に貢献いただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。また、同氏は当社の会計監査人である監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)に所属しておりましたが、退職後20年以上経過していることから、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
元松 茂---------弁護士の資格を有し、コンプライアンス、リスク管理等に関する法務的見識をもとに、経営全般に関し、客観的かつ公正な監査を実現できるため。
柘植 里恵---------公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する幅広い見識をもとに、経営全般に関し、客観的かつ公正な監査を実現できるため。