東亜バルブエンジニアリング【6466】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/252019/12/24
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人9人
社外役員数3人3人
役員数(定款)14人14人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
現在のところ、具体的な買収防衛策の導入は予定しておりませんが、敵対的買収者の出現に備え、危機管理マニュアルを整備しております。
現在のところ、具体的な買収防衛策の導入は予定しておりませんが、敵対的買収者の出現に備え、危機管理マニュアルを整備しております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表取締役

(社長執行役員)

 

笹野 幸明

昭和28年9月10日

 

昭和57年3月

東亜エンジニアリング㈱入社

平成22年4月

当社執行役員 営業本部長

平成24年12月

当社取締役就任 常務執行役員

平成26年7月

当社専務執行役員

平成26年7月

東亜クリエイト㈱取締役就任

平成26年10月

トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.取締役社長就任

平成27年4月

当社改革推進本部長

平成27年12月

当社副社長執行役員

平成28年6月

当社メンテナンス本部統括

平成28年6月

トウアサービス㈱取締役就任

平成29年12月

当社代表取締役就任(現任)

社長執行役員(現任)

 

(注)3

5,623

取締役

(専務執行役員)

事業開発本部長

有松 清高

昭和33年5月7日

 

昭和57年3月

㈱北沢バルブ(現 ㈱キッツ)入社

平成2年3月

同社東京支店横浜営業所長

平成12年4月

同社汎用弁事業本部事業企画部長

平成14年4月

同社国内営業本部大阪支社長

平成17年2月

同社海外営業本部事業推進部長兼プロジェクト営業部長

平成21年4月

同社バルブ事業統括部事業企画部長

平成25年4月

同社バルブ事業統括本部マーケティング部長

平成28年4月

同社バルブ事業統括本部プロダクトマネジメントセンター長代理

平成28年12月

当社取締役就任(現任)

平成29年12月

トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.取締役社長就任(現任)

平成29年12月

当社専務執行役員(現任)

事業開発本部長(現任)

平成30年5月

東亜クリエイト㈱代表取締役副社長

就任(現任)

 

(注)3

1,237

取締役

(常務執行役員)

管理本部長

リスク管理担当、内部統制統括責任者

 

飯田 明彦

昭和34年7月18日

 

昭和58年4月

東亜バルブ㈱入社

平成16年12月

当社経理部長

平成19年11月

トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.取締役就任(現任)

平成20年10月

当社管理本部副本部長 経営企画室長

平成24年7月

当社執行役員 管理本部長(現任)「七本の矢」作戦本部副本部長

平成26年12月

トウアサービス㈱代表取締役社長就任(現任)

平成27年12月

当社取締役就任(現任) 常務執行役員(現任)

平成28年6月

東亜クリエイト㈱取締役就任(現任)

平成28年12月

当社リスク管理担当(現任) 内部統制統括責任者(現任)

 

(注)3

2,948

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

(常務執行役員)

バルブ製造本部長

製鋼製造本部統括

総括安全衛生管理者

角谷 正昭

昭和34年1月15日

 

昭和56年4月

東亜エンジニアリング㈱入社

平成20年10月

当社製造部長 総括安全衛生管理室長

平成23年4月

当社バルブ製造事業部副事業部長

平成24年7月

当社執行役員 製鋼製造本部長 バルブ製造本部副本部長

平成26年12月

当社バルブ製造本部長(現任) 製鋼製造本部統括(現任)

平成27年12月

トウアサービス㈱取締役就任(現任)

平成27年12月

当社取締役就任(現任) 常務執行役員(現任)

 

(注)3

3,448

取締役

 

氏野 正

昭和29年12月20日

 

昭和53年4月

東亜エンジニアリング㈱入社

平成17年10月

当社内部監査室長

平成20年12月

当社取締役就任

平成22年4月

当社執行役員

平成22年12月

当社常勤監査役就任

平成22年12月

トウアサービス㈱監査役就任

平成25年12月

トウアサービス㈱代表取締役社長就任

平成25年12月

当社取締役就任(現任)常務執行役員

メンテナンス本部長

平成26年7月

東亜クリエイト㈱代表取締役社長就任

平成26年12月

トウアサービス㈱取締役就任

平成27年12月

当社専務執行役員

平成28年6月

当社品質保証統括 内部監査室統括

平成30年7月

東亜クリエイト㈱専務取締役就任(現任)

 

(注)3

12,237

取締役

(執行役員)

メンテナンス本部長

三宅 利幸

昭和34年10月13日

 

昭和59年9月

東亜エンジニアリング㈱入社

平成21年4月

当社メンテナンス事業部メンテナンス部長

平成24年7月

当社参与メンテナンス本部副本部長兼メンテナンス部長

平成27年12月

当社執行役員(現任) メンテナンス本部長(現任) メンテナンス部長

平成27年12月

トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.取締役就任

平成29年12月

トウアサービス㈱取締役就任(現任)

平成29年12月

当社取締役就任(現任)

平成30年12月

トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.

取締役就任(現任)

 

(注)3

6,063

取締役

 

後藤 基

昭和35年8月28日

 

昭和59年4月

西華産業㈱入社

平成20年4月

同社大阪営業第一本部電力部長 電力部第一課長

平成25年4月

同社営業統括本部業務部長

平成26年4月

同社営業統括本部長代理 営業統括本部業務部長

平成27年4月

同社執行役員営業統括本部長代理 営業統括本部業務部長

平成28年4月

同社上席執行役員経営企画本部長

平成29年4月

同社上席執行役員営業統括本部副本部長電力事業所管 大阪支社長

平成29年6月

株式会社竹本社外取締役

平成29年12月

当社取締役就任(現任)

平成30年4月

西華産業㈱上席執行役員経営企画本部長

平成30年6月

同社取締役上席執行役員経営企画本部長(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

平野 重充

昭和32年7月20日

 

平成5年2月

東亜バルブ㈱入社

平成15年3月

当社総務部総務課長

平成17年10月

当社総務総括部主務兼総務課長

平成20年10月

当社管理本部人事総務部長

平成24年7月

当社参与管理本部副本部長兼人事総務部長

平成27年12月

当社執行役員

平成28年12月

トウアサービス㈱監査役就任(現任)

平成28年12月

東亜クリエイト㈱監査役就任(現任)

平成28年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

800

取締役

(監査等委員)

 

浜本 光浩

昭和45年4月18日

 

平成12年10月

弁護士登録

平成12年10月

山田忠史法律事務所入所

平成16年10月

きっかわ法律事務所入所

平成20年4月

同所パートナー弁護士(現任)

平成26年12月

当社取締役就任

平成28年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年6月

㈱ワコールホールディングス社外監査役就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

生川 友佳子

昭和49年4月20日

 

平成9年4月

オリックス㈱入社

平成10年6月

齊藤会計事務所入所

平成13年9月

公認会計士・税理士古本正事務所(現デロイト トーマツ税理士法人)入所

平成15年3月

税理士登録

平成24年7月

デロイト トーマツ税理士法人 ディレクター

平成27年10月

生川友佳子税理士事務所所長(現任)

平成27年12月

当社監査役就任

平成28年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成30年6月

KaimanaHila合同会社代表社員(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

32,356

 (注)1.後藤基、浜本光浩及び生川友佳子は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。

委員長 平野重充、委員 浜本光浩、委員 生川友佳子

 なお、平野重充は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。

3.平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

鈴木 浩巳

昭和35年4月13日

 

昭和61年1月

司法書士登録

昭和61年1月

平成17年4月

鈴木司法書士事務所入所

同所所長(現任)

 

6.当社は、意思決定・監督と執行を分離することにより、事業環境の変化に対して迅速かつ効率的に対応できる経営体制を構築・運用するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で構成され、取締役を兼務しない執行役員は次の3名であります。

役名

氏名

職名

常務執行役員

田中 博之

品質保証統括

執行役員

奥井 一史

営業本部長

執行役員

川上 浩

製鋼製造本部長

5【役員の状況】

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表取締役

(社長執行役員)

 

笹野 幸明

昭和28年9月10日

 

昭和57年3月

東亜エンジニアリング㈱入社

平成22年4月

当社執行役員 営業本部長

平成24年12月

当社取締役就任 常務執行役員

平成26年7月

当社専務執行役員

平成26年7月

東亜クリエイト㈱取締役就任

平成26年10月

トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.取締役社長就任

平成27年4月

当社改革推進本部長

平成27年12月

当社副社長執行役員

平成28年6月

当社メンテナンス本部統括

平成28年6月

トウアサービス㈱取締役就任

平成29年12月

当社代表取締役就任(現任)

社長執行役員(現任)

 

(注)3

5,623

取締役

(専務執行役員)

事業開発本部長

有松 清高

昭和33年5月7日

 

昭和57年3月

㈱北沢バルブ(現 ㈱キッツ)入社

平成2年3月

同社東京支店横浜営業所長

平成12年4月

同社汎用弁事業本部事業企画部長

平成14年4月

同社国内営業本部大阪支社長

平成17年2月

同社海外営業本部事業推進部長兼プロジェクト営業部長

平成21年4月

同社バルブ事業統括部事業企画部長

平成25年4月

同社バルブ事業統括本部マーケティング部長

平成28年4月

同社バルブ事業統括本部プロダクトマネジメントセンター長代理

平成28年12月

当社取締役就任(現任)

平成29年12月

トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.取締役社長就任(現任)

平成29年12月

当社専務執行役員(現任)

事業開発本部長(現任)

平成30年5月

東亜クリエイト㈱代表取締役副社長

就任(現任)

 

(注)3

1,237

取締役

(常務執行役員)

管理本部長

リスク管理担当、内部統制統括責任者

 

飯田 明彦

昭和34年7月18日

 

昭和58年4月

東亜バルブ㈱入社

平成16年12月

当社経理部長

平成19年11月

トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.取締役就任(現任)

平成20年10月

当社管理本部副本部長 経営企画室長

平成24年7月

当社執行役員 管理本部長(現任)「七本の矢」作戦本部副本部長

平成26年12月

トウアサービス㈱代表取締役社長就任(現任)

平成27年12月

当社取締役就任(現任) 常務執行役員(現任)

平成28年6月

東亜クリエイト㈱取締役就任(現任)

平成28年12月

当社リスク管理担当(現任) 内部統制統括責任者(現任)

 

(注)3

2,948

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

(常務執行役員)

バルブ製造本部長

製鋼製造本部統括

総括安全衛生管理者

角谷 正昭

昭和34年1月15日

 

昭和56年4月

東亜エンジニアリング㈱入社

平成20年10月

当社製造部長 総括安全衛生管理室長

平成23年4月

当社バルブ製造事業部副事業部長

平成24年7月

当社執行役員 製鋼製造本部長 バルブ製造本部副本部長

平成26年12月

当社バルブ製造本部長(現任) 製鋼製造本部統括(現任)

平成27年12月

トウアサービス㈱取締役就任(現任)

平成27年12月

当社取締役就任(現任) 常務執行役員(現任)

 

(注)3

3,448

取締役

 

氏野 正

昭和29年12月20日

 

昭和53年4月

東亜エンジニアリング㈱入社

平成17年10月

当社内部監査室長

平成20年12月

当社取締役就任

平成22年4月

当社執行役員

平成22年12月

当社常勤監査役就任

平成22年12月

トウアサービス㈱監査役就任

平成25年12月

トウアサービス㈱代表取締役社長就任

平成25年12月

当社取締役就任(現任)常務執行役員

メンテナンス本部長

平成26年7月

東亜クリエイト㈱代表取締役社長就任

平成26年12月

トウアサービス㈱取締役就任

平成27年12月

当社専務執行役員

平成28年6月

当社品質保証統括 内部監査室統括

平成30年7月

東亜クリエイト㈱専務取締役就任(現任)

 

(注)3

12,237

取締役

(執行役員)

メンテナンス本部長

三宅 利幸

昭和34年10月13日

 

昭和59年9月

東亜エンジニアリング㈱入社

平成21年4月

当社メンテナンス事業部メンテナンス部長

平成24年7月

当社参与メンテナンス本部副本部長兼メンテナンス部長

平成27年12月

当社執行役員(現任) メンテナンス本部長(現任) メンテナンス部長

平成27年12月

トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.取締役就任

平成29年12月

トウアサービス㈱取締役就任(現任)

平成29年12月

当社取締役就任(現任)

平成30年12月

トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.

取締役就任(現任)

 

(注)3

6,063

取締役

 

後藤 基

昭和35年8月28日

 

昭和59年4月

西華産業㈱入社

平成20年4月

同社大阪営業第一本部電力部長 電力部第一課長

平成25年4月

同社営業統括本部業務部長

平成26年4月

同社営業統括本部長代理 営業統括本部業務部長

平成27年4月

同社執行役員営業統括本部長代理 営業統括本部業務部長

平成28年4月

同社上席執行役員経営企画本部長

平成29年4月

同社上席執行役員営業統括本部副本部長電力事業所管 大阪支社長

平成29年6月

株式会社竹本社外取締役

平成29年12月

当社取締役就任(現任)

平成30年4月

西華産業㈱上席執行役員経営企画本部長

平成30年6月

同社取締役上席執行役員経営企画本部長(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

平野 重充

昭和32年7月20日

 

平成5年2月

東亜バルブ㈱入社

平成15年3月

当社総務部総務課長

平成17年10月

当社総務総括部主務兼総務課長

平成20年10月

当社管理本部人事総務部長

平成24年7月

当社参与管理本部副本部長兼人事総務部長

平成27年12月

当社執行役員

平成28年12月

トウアサービス㈱監査役就任(現任)

平成28年12月

東亜クリエイト㈱監査役就任(現任)

平成28年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

800

取締役

(監査等委員)

 

浜本 光浩

昭和45年4月18日

 

平成12年10月

弁護士登録

平成12年10月

山田忠史法律事務所入所

平成16年10月

きっかわ法律事務所入所

平成20年4月

同所パートナー弁護士(現任)

平成26年12月

当社取締役就任

平成28年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年6月

㈱ワコールホールディングス社外監査役就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

生川 友佳子

昭和49年4月20日

 

平成9年4月

オリックス㈱入社

平成10年6月

齊藤会計事務所入所

平成13年9月

公認会計士・税理士古本正事務所(現デロイト トーマツ税理士法人)入所

平成15年3月

税理士登録

平成24年7月

デロイト トーマツ税理士法人 ディレクター

平成27年10月

生川友佳子税理士事務所所長(現任)

平成27年12月

当社監査役就任

平成28年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成30年6月

KaimanaHila合同会社代表社員(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

32,356

 (注)1.後藤基、浜本光浩及び生川友佳子は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。

委員長 平野重充、委員 浜本光浩、委員 生川友佳子

 なお、平野重充は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。

3.平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

鈴木 浩巳

昭和35年4月13日

 

昭和61年1月

司法書士登録

昭和61年1月

平成17年4月

鈴木司法書士事務所入所

同所所長(現任)

 

6.当社は、意思決定・監督と執行を分離することにより、事業環境の変化に対して迅速かつ効率的に対応できる経営体制を構築・運用するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で構成され、取締役を兼務しない執行役員は次の3名であります。

役名

氏名

職名

常務執行役員

田中 博之

品質保証統括

執行役員

奥井 一史

営業本部長

執行役員

川上 浩

製鋼製造本部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

(社長執行役員)

笹野 幸明

1953年9月10日

 

1982年3月

東亜エンジニアリング㈱入社

2010年4月

当社執行役員 営業本部長

2012年12月

当社取締役就任 常務執行役員

2014年7月

当社専務執行役員

2014年7月

東亜クリエイト㈱取締役就任

2014年10月

トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.取締役社長就任

2015年4月

当社改革推進本部長

2015年12月

当社副社長執行役員

2016年6月

当社メンテナンス本部統括

2016年6月

トウアサービス㈱取締役就任

2017年12月

当社代表取締役就任(現任)

社長執行役員(現任)

 

(注)3

7,897

取締役

(専務執行役員)

事業開発本部長

有松 清高

1958年5月7日

 

1982年3月

㈱北沢バルブ(現 ㈱キッツ)入社

2016年4月

同社バルブ事業統括本部プロダクトマネジメントセンター長代理

2016年12月

当社取締役就任(現任)

2017年4月

㈱キッツ バルブ事業統括本部参事

2017年12月

トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.取締役社長就任(現任)

2017年12月

当社専務執行役員(現任)

事業開発本部長(現任)

2018年5月

東亜クリエイト㈱代表取締役副社長

就任(現任)

2019年10月

TVEリファインメタル㈱取締役

就任(現任)

 

(注)3

3,017

取締役

(常務執行役員)

管理本部長

リスク管理担当、

内部統制統括責任者

飯田 明彦

1959年7月18日

 

1983年4月

東亜バルブ㈱入社

2004年12月

当社経理部長

2007年11月

トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.取締役就任(現任)

2008年10月

当社管理本部副本部長 経営企画室長

2012年7月

当社執行役員 管理本部長(現任)「七本の矢」作戦本部副本部長

2014年12月

トウアサービス㈱代表取締役社長就任(現任)

2015年12月

当社取締役就任(現任) 常務執行役員(現任)

2016年6月

東亜クリエイト㈱取締役就任(現任)

2016年12月

当社リスク管理担当(現任) 内部統制統括責任者(現任)

2019年10月

TVEリファインメタル㈱取締役就任(現任)

 

(注)3

4,615

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(常務執行役員)

メンテナンス本部長

角谷 正昭

1959年1月15日

 

1981年4月

東亜エンジニアリング㈱入社

2008年10月

当社製造部長 総括安全衛生管理室長

2011年4月

当社バルブ製造事業部副事業部長

2012年7月

当社執行役員 製鋼製造本部長 バルブ製造本部副本部長

2014年12月

当社バルブ製造本部長 製鋼製造本部統括

2015年12月

トウアサービス㈱取締役就任(現任)

2015年12月

当社取締役就任(現任) 常務執行役員(現任)

2019年1月

2019年10月

当社技術本部長

当社メンテナンス本部長(現任)

 

(注)3

5,115

取締役

三宅 利幸

1959年10月13日

 

1983年9月

東亜エンジニアリング㈱入社

2009年4月

当社メンテナンス事業部メンテナンス部長

2012年7月

当社参与メンテナンス本部副本部長兼メンテナンス部長

2015年12月

当社執行役員 メンテナンス本部長兼メンテナンス部長

2015年12月

トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.取締役就任

2016年4月

当社執行役員メンテナンス本部長

2017年12月

当社取締役就任(現任)

トウアサービス㈱取締役就任

2018年12月

トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.

取締役就任

2019年4月

当社取締役常務執行役員 メンテナンス本部長兼業開発本部リファインメタルプロジェクト室長

2019年10月

TVEリファインメタル㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)3

7,621

取締役

横山 幸則

1960年8月23日

 

1989年9月

西華産業㈱入社

2003年4月

同社北九州支店 営業課長

2008年4月

同社北九州支店長

2013年4月

同社福岡支店長

2016年4月

同社執行役員福岡支店長

2018年4月

同社上席執行役員営業統括本部副本部長電力事業所管兼大阪支社長兼広島支店長

2018年6月

㈱竹本社外取締役(現任)

2019年4月

 

 

2019年12月

西華産業㈱上席執行役員営業統括本部副本部長電力事業所管兼大阪支社長(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

(常勤監査等委員)

平野 重充

1957年7月20日

 

1993年2月

東亜バルブ㈱入社

2003年3月

当社総務部総務課長

2005年10月

当社総務総括部主務兼総務課長

2008年10月

当社管理本部人事総務部長

2012年7月

当社参与管理本部副本部長兼人事総務部長

2015年12月

当社執行役員

2016年12月

トウアサービス㈱監査役就任(現任)

2016年12月

東亜クリエイト㈱監査役就任(現任)

2016年12月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

2019年10月

TVEリファインメタル㈱監査役就任(現任)

 

(注)4

900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

浜本 光浩

1970年4月18日

 

2000年10月

弁護士登録

2000年10月

山田忠史法律事務所入所

2004年10月

きっかわ法律事務所入所

2008年4月

同所パートナー弁護士

2014年12月

当社取締役就任

2016年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年6月

㈱ワコールホールディングス社外監査役就任(現任)

2019年2月

 

2019年5月

浜本綜合法律事務所代表弁護士(現任)

大阪兵庫生コンクリート工業組合員外監事(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

生川 友佳子

1974年4月20日

 

1997年4月

オリックス㈱入社

1998年6月

齊藤会計事務所入所

2001年9月

公認会計士・税理士古本正事務所(現デロイト トーマツ税理士法人)入所

2003年3月

税理士登録

2012年7月

デロイト トーマツ税理士法人 ディレクター

2015年10月

生川友佳子税理士事務所所長(現任)

2015年12月

当社監査役就任

2016年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年6月

KaimanaHila合同会社代表社員(現任)

2019年3月

アース製薬株式会社社外監査役(現任)

 

(注)4

29,165

 (注)1.横山幸則、浜本光浩及び生川友佳子は、社外取締役であります。

2.2019年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

3.2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

鈴木 浩巳

1960年4月13日

 

1986年1月

司法書士登録

1986年1月

2005年4月

鈴木司法書士事務所入所

同所所長(現任)

 

5.当社は、意思決定・監督と執行を分離することにより、事業環境の変化に対して迅速かつ効率的に対応できる経営体制を構築・運用するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で構成され、取締役を兼務しない執行役員は次の4名であります。

役名

氏名

職名

常務執行役員

田中 博之

品質保証統括

執行役員

奥井 一史

営業本部長、東京支社長

執行役員

川上 浩

製造本部長、総括安全衛生管理者

執行役員

永井 貴之

技術本部長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役3名(うち監査等委員である社外取締役2名)は、当社と取引関係等の利害関係はありません。

・社外取締役である横山幸則氏は、機械分野における総合商社での豊富な経験と電力関連ビジネスに関する幅広い見識を活かし、当社の経営に適切な発言を適宜行って頂くため選任しております。なお、同氏は、西華産業株式会社の上席執行役員営業統括本部副本部長電力事業所管兼大阪支社長であり、西華産業株式会社と当社との間には営業取引関係及び出資関係があります。また、同氏は株式会社竹本の社外取締役ですが、同社と当社との間に特別な関係はありません。

・浜本光浩氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての経験と専門知識を活かし、当社の経営に適切な助言を適宜行っており、同氏の適切な助言は当社のガバナンス体制の強化に繋がっております。また、同氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員であり、東京証券取引所に対して独立役員届出書を提出しております。なお、当社は、同氏が在籍していたきっかわ法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、当社が同事務所に支払っている顧問料は、同事務所の業務規模に比して少額であったため、同事務所は当社に対して特段の依存はしておりません。従って、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立性が保たれていると判断しております。同氏は浜本綜合法律事務所の代表弁護士及び株式会社ワコールホールディングスの社外監査役ですが、同所及び同社と当社との間に特別な関係はありません。また、同氏は大阪兵庫生コンクリート工業組合の員外監事ですが、同組合と当社との間に特別な関係はありません。

・生川友佳子氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、同氏の税理士としての経験と専門知識を当社の監査体制に活かすため選任しております。また、同氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員であり、東京証券取引所に対して独立役員届出書を提出しております。なお、同氏は、当社と業務委託関係にあるデロイト トーマツ税理士法人の出身者(2015年9月退職)ですが、生川友佳子氏個人と当社との間には直接の取引関係はありません。同氏は、生川友佳子税理士事務所の所長であり、同所と当社との間には特別な関係はありません。また、同氏はKaimanaHila合同会社の代表社員及びアース製薬株式会社の社外監査役ですが、両社と当社との間には特別な関係はありません。従って、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立性が保たれていると判断しております。

 当社は、社外取締役の選任につきまして、各役員のビジネス経験、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、決定しております。なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、客観的な視点から当社の経営等に対し、適切に意見を述べていただける方を選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、出席した取締役会において、毎回報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会においては、社外取締役として行った監査の報告をし、毎回他の監査等委員である取締役が行った監査について適宜質問をするとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。さらに、必要に応じて、内部監査室及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/12/252019/12/24選任の理由
浜本 光浩浜本氏は、弁護士としての経験と専門知識を活かし、当社の経営に適切な助言をいただけるものと判断し、同氏の適切な助言は当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に繋がるものと考えております。 また、同氏は、独立性基準のいずれの項目にも該当せず、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 なお、同氏は当社と顧問契約を締結しているきっかわ法律事務所のパートナー弁護士でしたが、当社が同事務所に支払っている顧問料は、当社売上高の0.1%以下であり、また、同事務所の業務規模に比して少額であったため、同事務所は当社に特段の依存はしておりません。 従って、同氏は、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立性が保たれていると判断し、独立役員として指定しております。 また、同氏は浜本綜合法律事務所の代表弁護士及び株式会社ワコールホールディングスの社外監査役ですが、同所及び同社と当社との間に特別の利害関係はありません。また、同氏は大阪兵庫生コンクリート工業組合の員外監事ですが、同組合と当社との間に特別の利害関係はありません。
生川 友佳子生川氏は、税理士としての経験と専門知識を活かし、当社の経営に適切な助言をいただけるものと判断しております。同氏の適切な助言は当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に繋がるものと考えております。 また、同氏は、独立性基準のいずれの項目にも該当せず、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立性が保たれていると判断し、独立役員として指定しております。 なお、同氏はKaimanaHila合同会社の代表社員及びアース製薬株式会社の社外監査役ですが、両社と当社との間に出資及び取引関係はありません。
横山 幸則-横山氏は商社勤務で培われた豊富な経験と(電力ビジネスに関する)幅広い見識に基づき独立した客観的立場から助言いただくため社外取締役として選任しております。 なお、西華産業株式会社は当社と販売代理店契約を締結しておりますが主要な取引先ではありません。
後藤 基-後藤氏は商社勤務で培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき独立した客観的立場から助言いただくため社外取締役として選任しております。 なお、西華産業株式会社は当社と販売代理店契約を提携しておりますが主要な取引先ではありません。