ニチダイ【6467】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/52019/7/82020/7/7
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人7人6人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長

 

古屋  元伸

昭和30年9月21日生

平成10年3月

当社入社

平成10年4月

当社総務部長

平成11年4月

当社営業統括兼営業企画室長

平成11年6月

当社取締役就任

平成12年4月

当社営業本部長兼営業企画室長

平成13年6月

当社代表取締役副社長就任

平成14年4月

当社代表取締役社長就任

平成20年4月

ニチダイプレシジョン㈱
代表取締役社長就任

平成27年7月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)2

1,274

取締役

執行役員
ネットシェイプ事業統括本部長

瀬川  秀実

昭和29年1月19日生

昭和47年3月

当社入社

平成5年4月

当社営業部広島営業所長

平成8年4月

当社営業部長

平成14年4月

当社金型営業ゼネラルマネージャー

平成14年6月

当社取締役就任

平成15年6月

NICHIDAI AMERICA CORPORATION

社長就任

平成17年8月

当社総務ゼネラルマネージャー

平成18年4月

当社管理統括

平成19年10月

当社国内営業ゼネラルマネージャー

平成21年4月

当社ネットシェイプ事業
国内営業ゼネラルマネージャー

平成22年4月

当社営業本部長

平成23年4月

NICHIDAI ASIA CO.,LTD.社長就任(現任)

 

NICHIDAI U.S.A.CORPORATION社長就任(現任)

平成27年7月

当社取締役執行役員(現任)

 

当社営業本部長

平成28年4月

ネットシェイプ事業統括本部長(現任)

(注)2

408

取締役

執行役員
管理統括本部長

辻    寛和

昭和30年5月7日生

平成21年7月

当社入社

平成21年10月

当社管理本部長

平成22年1月

当社管理本部長兼
経営企画室長

平成22年6月

当社取締役就任

平成27年7月

当社取締役執行役員(現任)

 

当社管理本部長兼経営企画室長

平成28年4月

当社管理統括本部長兼経営企画室長

平成29年4月

当社管理統括本部長(現任)

(注)2

207

取締役

(監査等委員)

 

岡 廣次郎

昭和28年12月25日生

昭和52年5月

当社入社

平成8年4月

当社情報開発部長

平成9年4月

当社経営企画室長

平成12年4月

当社管理本部総務部長

平成13年4月

当社広報室長

平成17年4月

当社品質保証グループマネージャー

平成26年1月

当社品質保証部 品質保証課担当

平成27年6月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)3

157

取締役

(監査等委員)

 

西野 吉隆

昭和27年9月25日生

昭和51年11月

監査法人中央会計事務所入所

昭和56年8月

公認会計士登録

平成9年9月

中央監査法人 代表社員就任

平成19年8月

公認会計士西野吉隆事務所開設

平成22年1月

税理士登録

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

5

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

(監査等委員)

 

真田 尚美

昭和43年5月3日生

平成8年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)
三宅合同法律事務所(現弁護士法人三宅法律事務所)入所(現任)

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成28年1月

大阪家庭裁判所 参与員(現任)

平成28年6月

京都大学法科大学院客員教授(現任)

(注)3

2,051

 

(注) 1.取締役の西野吉隆氏及び真田尚美氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.監査等委員である取締役の任期は、平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

       委員長 岡廣次郎  委員 西野吉隆  委員 真田尚美

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、9名で構成されております。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長
執行役員

古屋  元伸

1955年9月21日生

1998年3月

当社入社

1998年4月

当社総務部長

1999年4月

当社営業統括兼営業企画室長

1999年6月

当社取締役就任

2000年4月

当社営業本部長兼営業企画室長

2001年6月

当社代表取締役副社長就任

2002年4月

当社代表取締役社長就任

2008年4月

ニチダイプレシジョン㈱
代表取締役社長就任

2015年7月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)2

1,287

取締役副社長
執行役員
経営企画室長

伊藤  直紀

1982年10月19日生

2016年4月

当社入社

2017年4月

当社執行役員(現任)
当社経営企画室長(現任)

2019年6月

当社取締役副社長就任(現任)

(注)2

155

取締役
執行役員
管理統括本部長

辻    寛和

1955年5月7日生

2009年7月

当社入社

2009年10月

当社管理本部長

2010年1月

当社管理本部長兼
経営企画室長

2010年6月

当社取締役就任

2015年7月

当社取締役執行役員(現任)

 

当社管理本部長兼経営企画室長

2016年4月

当社管理統括本部長兼経営企画室長

2017年4月

当社管理統括本部長(現任)

(注)2

213

取締役
執行役員
ネットシェイプ事業統括本部長
ネットシェイプ事業統括本部 生産本部長

伊藤 正人

1967年2月19日生

1985年4月

当社入社

2016年4月

当社執行役員(現任)
当社ネットシェイプ事業統括本部
生産本部長(現任)

2019年4月

当社ネットシェイプ事業統括本部長(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)2

6

取締役
(監査等委員)

渡部 敏成

1959年1月15日生

2012年4月

当社入社

2012年7月

当社内部監査室長

2019年4月

当社内部監査室担当

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)3

5

取締役
(監査等委員)

真田 尚美

1968年5月3日生

1996年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)
三宅合同法律事務所(現弁護士法人三宅法律事務所) 入所(現任)

2006年4月

京都大学法科大学院非常勤講師(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年1月

大阪家庭裁判所参与員(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

陰地 弘和

1958年2月10日生

1982年10月

監査法人中央会計事務所 入所

1986年3月

公認会計士登録

2007年8月

公認会計士陰地弘和事務所 開設(現任)

2011年2月

税理士登録

2011年12月

陰地弘和税理士事務所 開設(現任)

2012年10月

兵庫県立大学非常勤講師

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

1,667

 

(注) 1.取締役の真田尚美氏及び陰地弘和氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

       委員長 渡部敏成  委員 真田尚美  委員 陰地弘和

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、8名で構成されております。

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。

 2名の社外取締役のうち、真田尚美氏は、直接企業の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として高度な専門知識に基づき、社外取締役として客観的・中立的な立場から、当社の業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の見地から適切な提言を行っており、社外取締役として適任であると判断しております。

 陰地弘和氏は、公認会計士としての活動を通じた会計の専門知識と事務所経営の経験があり、高度な専門知識に基づき、社外取締役として客観的・中立的な立場から、当社の業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の見地から適切な提言を期待し、社外取締役として適任であると判断しております。

 当社と社外取締役との間に人的・資本的関係はございません。なお、社外取締役の当社株式の保有状況は、「(2)  役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。

  また、当社は、真田尚美氏と陰地弘和氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

  社外取締役の選任に際しては、当社との間における独立性に関する特段の基準は設けておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、企業経営全般における専門的な知見を有している、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査と相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会と会計監査人との会合は、内部監査室同席の上、定期的に行われ、その他往査内容に応じて監査等委員が立会い、情報交換がなされています。
 このように、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人の三様監査制度に基づき、それぞれの年間計画、監査報告書の閲覧等を通じて三者が相互に連携、情報の交換を行い、経営の監査機能を高めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長
執行役員

古屋  元伸

1955年9月21日生

1998年3月

当社入社

1998年4月

当社総務部長

1999年4月

当社営業統括兼営業企画室長

1999年6月

当社取締役就任

2000年4月

当社営業本部長兼営業企画室長

2001年6月

当社代表取締役副社長就任

2002年4月

当社代表取締役社長就任

2008年4月

ニチダイプレシジョン㈱
代表取締役社長就任

2015年7月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)2

1,305

取締役副社長
執行役員
管理統括本部長
経営企画室長

伊藤  直紀

1982年10月19日生

2016年4月

当社入社

2017年4月

当社執行役員(現任)
当社経営企画室長(現任)

2019年6月

当社取締役副社長就任(現任)

2020年4月

当社管理統括本部長(現任)

(注)2

160

取締役
執行役員
ネットシェイプ事業統括本部長
ネットシェイプ事業統括本部 生産本部長
ネットシェイプ事業統括本部 技術開発本部長

伊藤 正人

1967年2月19日生

1985年4月

当社入社

2016年4月

当社執行役員(現任)
当社ネットシェイプ事業統括本部
生産本部長(現任)

2019年4月

当社ネットシェイプ事業統括本部長(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

2020年4月

当社ネットシェイプ事業統括本部
技術開発本部長(現任)

(注)2

8

取締役
(監査等委員)

渡部 敏成

1959年1月15日生

2012年4月

当社入社

2012年7月

当社内部監査室長

2019年4月

当社内部監査室担当

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)3

6

取締役
(監査等委員)

陰地 弘和

1958年2月10日生

1982年10月

監査法人中央会計事務所 入所

1986年3月

公認会計士登録

2007年8月

公認会計士陰地弘和事務所 開設(現任)

2011年2月

税理士登録

2011年12月

陰地弘和税理士事務所 開設(現任)

2012年10月

兵庫県立大学非常勤講師

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

1

取締役
(監査等委員)

竹田 千穂

1973年2月9日生

2001年10月

弁護士登録(大阪弁護士会)
三宅法律事務所(現弁護士法人三宅法律事務所)入所 

2016年5月

弁護士法人三宅法律事務所 パートナー(現任)

2019年6月

京阪神ビルディング株式会社 監査役(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

1,480

 

(注) 1.取締役の陰地弘和氏及び竹田千穂氏(職務上使用している氏名、戸籍上の氏名は草島千穂)は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.監査等委員である取締役の任期は、2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

       委員長 渡部敏成  委員 陰地弘和  委員 竹田千穂

6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、6名で構成されております。

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。

 2名の社外取締役のうち、陰地弘和氏は、公認会計士としての活動を通じた会計の専門知識と事務所経営の経験があり、高度な専門知識に基づき、社外取締役として客観的・中立的な立場から、当社の業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の見地から適切な提言を期待し、社外取締役として適任であると判断しております。

 竹田千穂氏は、直接企業の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として高度な専門知識に基づき、社外取締役として客観的・中立的な立場から、当社の業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の見地から適切な提言を期待し、社外取締役として適任であると判断しております。

 当社と社外取締役との間に人的・資本的関係はございません。なお、社外取締役の当社株式の保有状況は、「(2)  役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。

  また、当社は、陰地弘和氏と竹田千穂氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

  社外取締役の選任に際しては、当社との間における独立性に関する特段の基準は設けておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、企業経営全般における専門的な知見を有している、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会と会計監査人との会合は、内部監査室同席の上、定期的に行われ、その他往査内容に応じて監査等委員が立会い、情報交換がなされています。
 このように、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人の三様監査制度に基づき、それぞれの年間計画、監査報告書の閲覧等を通じて三者が相互に連携、情報の交換を行い、経営の監査機能を高めております。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/52019/7/82020/7/7選任の理由
陰地 弘和--公認会計士としての活動を通じた会計の専門知識と事務所経営の経験があり、高度な専門知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の見地から適切な助言及び提言を行ってきた実績を踏まえ、社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
竹田 千穂---直接企業の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として高度な専門知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の見地から適切な助言及び提言をいただくことを期待して、社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
真田 尚美-直接企業の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として高度な専門知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の見地から適切な助言及び提言を行ってきた実績を踏まえ、社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
西野 吉隆--公認会計士としての活動を通じた会計の専門知識と事務所経営の経験があり、高度な専門知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の見地から適切な助言及び提言を行ってきた実績を踏まえ、社外取締役として選任しております。なお、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。