放電精密加工研究所【6469】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/262018/5/252019/5/242019/5/242020/5/272020/6/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人12人12人12人12人
社外役員数1人1人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人19人19人19人19人
役員任期2年2年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
特記すべき事項はありません。
特記すべき事項はありません。
役員の状況

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

二  村  勝  彦

昭和19年9月7日生

昭和38年4月

岐阜県山林事業所入所

平成29年5月26日開催の定時株主総会から2年間

208

昭和40年12月

当社入社

平成3年9月

金型事業部(現押出金型事業部)所長

平成4年8月

KYODO DIE-WORKS(THAILAND)
CO.,LTD.代表取締役工場長就任

平成7年9月

管理部長

平成7年11月

当社取締役就任
管理部長

平成12年4月

経営統括部長

平成13年3月

企画部長兼社長室長

平成14年5月

管理部長

平成16年3月

常務取締役就任

平成17年5月

代表取締役社長就任

平成30年5月

取締役会長就任(現任)

代表取締役
社長

工  藤  紀  雄

昭和28年2月8日生

昭和49年10月

富士電波電算機センター㈱入社

平成29年5月26日開催の定時株主総会から2年間

10

昭和57年4月

日鉄鉱業㈱入社

平成元年3月

京北ビジネス㈱入社

平成9年9月

当社入社

平成18年3月

航空トリボ事業部長

平成18年5月

原動機・航空トリボ事業部
航空トリボ担当部長

平成20年3月

MPソリューション中部事業部長

平成20年5月

取締役就任

平成21年5月

常務取締役就任

平成24年2月

原動機事業部長就任

平成25年5月

専務取締役就任

平成29年5月

取締役副社長就任

平成30年5月

代表取締役社長就任(現任)

常務取締役

MPソリュ
ーション関
東事業部及びKYODO DIE-WORKS(THAILAND)CO.,LTD.担当

能  條  日出人

昭和26年1月18日生

昭和48年9月

当社入社

平成29年5月26日開催の定時株主総会から2年間

19

平成9年9月

押出金型事業部長

平成17年5月

取締役就任

平成21年5月

常務取締役就任(現任)

常務取締役

管理部長兼情報開示担当

大  村      亮

昭和27年9月29日生

昭和50年3月

東京マックス㈱入社

平成29年5月26日開催の定時株主総会から2年間

19

昭和60年7月

富士ゼロックス㈱入社

昭和62年1月

当社入社

平成19年3月

管理部部長

平成19年5月

取締役就任
管理部長

平成26年5月

管理部長(現任)

平成29年5月

常務取締役就任(現任)

取締役

MPソリュ
ーション中
部事業部及び品質システム管理室担当

安 藤 洋 平

昭和29年6月22日生

平成18年4月

三菱重工業㈱名古屋誘導推進システム製作所 品質保証部長

平成29年5月26日開催の定時株主総会から2年間

9

平成22年4月

当社入社 原動機事業部長

平成23年3月

平成23年5月

MPソリューション中部事業部長

取締役就任(現任)

取締役

事業開発部長及び事業推進担当

細 江 廣太郎

昭和27年6月24日生

昭和53年4月

富士写真フィルム㈱入社

平成29年5月26日開催の定時株主総会から2年間

217

平成17年12月

当社入社

平成20年4月

業務改革推進部長

平成21年5月

塗料事業部長

平成23年10月

技術開発部長

平成25年5月

取締役就任(現任)

平成29年3月

事業開発部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

産業メカトロニクス事業部及び株式会社ミヤギ担当

矢 部      純

昭和41年4月21日生

平成3年3月

当社入社

平成29年5月26日開催の定時株主総会から2年間

7

平成21年5月

開発事業部長

平成25年5月

取締役就任(現任)

 

 

取締役

原動機事業部及び東関東事業部担当

瀧 川 浩 二

昭和39年7月7日生

昭和59年12月

当社入社

平成29年5月26日開催の定時株主総会から2年間

11

平成26年3月

原動機事業部長

平成27年9月

執行役員就任(現任)

平成29年5月

当社取締役就任(現任)

取締役

津 倉   眞

昭和22年10月16日生

昭和49年9月

監査法人中央会計事務所入所

平成29年5月26日開催の定時株主総会から2年間

昭和57年2月

監査法人保森会計事務所入所

平成14年7月

監査法人保森会計事務所代表社員

平成21年5月

監査法人保森会計事務所副包括代表社員

平成27年12月

津倉公認会計士事務所所長(現任)

平成29年5月

当社取締役就任(現任)

常勤監査役

藤 江 勝 治

昭和29年8月5日生

昭和52年3月

当社入社

平成28年5月26日開催の定時株主総会から4年間

1

平成17年4月

セラミックス事業部長

平成21年5月

業務改革推進部長

平成22年9月

総務部長

平成26年8月

当社嘱託

平成29年7月

当社監査役就任(現任)

監査役

髙  芝  利  仁

昭和24年4月6日生

昭和49年4月

弁護士登録
東京弁護士会所属

平成28年5月26日開催の定時株主総会から4年間

9

平成元年7月

髙芝法律事務所所長(現任)

平成21年5月

当社監査役就任(現任)

 

 

監査役

松 本 光 博

昭和44年5月7日生

平成4年10月

青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

平成29年5月26日開催の定時株主総会から4年間

2

平成11年10月

公認会計士松本事務所開設(現任)

平成17年2月

㈲ディーセント・コンサルティング(現㈱ディーセント・コンサルティング)設立代表取締役就任(現任)

平成26年8月

当社監査役就任(現任)

515

 

 

 

(注) 1. 取締役  津倉 眞は、社外取締役であります。

2. 監査役  髙芝  利仁及び松本 光博は、社外監査役であります。

3.取締役 細江 廣太郎は、取締役会長 二村 勝彦の弟であります。

4.監査役 藤江 勝治氏は、退任した監査役 青木宇市氏の後任として、平成29年7月1日に補欠監査役より監査役に就任いたしました。なお、監査役 藤江 勝治氏の任期は、当社定款第31条第3項の規定により、退任した監査役の任期満了の時までとなります。

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

二  村  勝  彦

1944年9月7日生

1963年4月

岐阜県山林事業所入所

1965年12月

当社入社

1991年9月

金型事業部(現押出金型事業部)所長

1992年8月

KYODO DIE-WORKS(THAILAND)
CO.,LTD.代表取締役工場長就任

1995年9月

管理部長

1995年11月

当社取締役就任
管理部長

2000年4月

経営統括部長

2001年3月

企画部長兼社長室長

2002年5月

管理部長

2004年3月

常務取締役就任

2005年5月

代表取締役社長就任

2018年5月

取締役会長就任(現任)

2019年5月24日開催の定時株主総会から1年間

209

代表取締役
社長

工  藤  紀  雄

1953年2月8日生

1974年10月

富士電波電算機センター㈱入社

1982年4月

日鉄鉱業㈱入社

1989年3月

京北ビジネス㈱入社

1997年9月

当社入社

2006年3月

航空トリボ事業部長

2006年5月

原動機・航空トリボ事業部
航空トリボ担当部長

2008年3月

MPソリューション中部事業部長

2008年5月

取締役就任

2009年5月

常務取締役就任

2012年2月

原動機事業部長就任

2013年5月

専務取締役就任

2017年5月

取締役副社長就任

2018年5月

代表取締役社長就任(現任)

2019年5月24日開催の定時株主総会から1年間

10

常務取締役

管理部長兼情報開示担当

大  村      亮

1952年9月29日生

1975年3月

東京マックス㈱入社

1985年7月

富士ゼロックス㈱入社

1987年1月

当社入社

2007年3月

管理部部長

2007年5月

取締役就任
管理部長

2014年5月

管理部長(現任)

2017年5月

常務取締役就任(現任)

2019年5月24日開催の定時株主総会から1年間

19

常務取締役

MPソリュ
ーション中
部事業部及び品質システム管理室担当

安 藤 洋 平

1954年6月22日生

2006年4月

三菱重工業㈱名古屋誘導推進システム製作所 品質保証部長

2010年4月

当社入社 原動機事業部長

2011年3月

MPソリューション中部事業部長

2011年5月

取締役就任

2019年5月

常務取締役就任(現任)

2019年5月24日開催の定時株主総会から1年間

10

取締役

事業開発部長及び事業推進担当

細 江 廣太郎

1952年6月24日生

1978年4月

富士写真フィルム㈱入社

2005年12月

当社入社

2008年4月

業務改革推進部長

2009年5月

塗料事業部長

2011年10月

技術開発部長

2013年5月

取締役就任(現任)

2017年3月

事業開発部長(現任)

2019年5月24日開催の定時株主総会から1年間

217

取締役

産業メカトロニクス事業部及び株式会社ミヤギ、KYODO DIE-WORKS(THAILAND)CO.,LTD.担当

矢 部      純

1966年4月21日生

1991年3月

当社入社

2009年5月

開発事業部長

2013年5月

取締役就任(現任)

 

 

 

 

 

2019年5月24日開催の定時株主総会から1年間

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

原動機事業部及び東関東事業部担当

瀧 川 浩 二

1964年7月7日生

1984年12月

当社入社

2014年3月

原動機事業部長

2015年9月

執行役員就任

2017年5月

当社取締役就任(現任)

2019年5月24日開催の定時株主総会から1年間

11

取締役

産業メカトロニクス事業部長

村 田     力

1956年6月10日生

1979年4月

ジャパックス㈱入社

1990年4月

当社入社

2015年9月

執行役員就任

2018年3月

産業メカトロニクス事業部長(現任)

2019年5月

当社取締役就任(現任)

2019年5月24日開催の定時株主総会から1年間

3

取締役

津 倉   眞

1947年10月16日生

1974年9月

監査法人中央会計事務所入所

1982年2月

監査法人保森会計事務所入所

2002年7月

監査法人保森会計事務所代表社員

2009年5月

監査法人保森会計事務所副包括代表社員

2015年12月

津倉公認会計士事務所所長(現任)

2017年5月

当社取締役就任(現任)

2019年5月24日開催の定時株主総会から1年間

0

取締役

(監査等委員)

藤 江 勝 治

1954年8月5日生

1977年3月

当社入社

2005年4月

セラミックス事業部長

2009年5月

業務改革推進部長

2010年9月

総務部長

2014年8月

当社嘱託

2017年7月

当社監査役就任

2019年5月

取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年5月24日開催の定時株主総会から2年間

1

取締役

(監査等委員)

髙  芝  利  仁

1949年4月6日生

1974年4月

弁護士登録
東京弁護士会所属

1989年7月

髙芝法律事務所所長(現任)

2009年5月

当社監査役就任

2019年5月

取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年5月24日開催の定時株主総会から2年間

9

取締役

(監査等委員)

松 本 光 博

1969年5月7日生

1992年10月

青山監査法人入所

1999年10月

公認会計士松本事務所開設(現任)

2005年2月

㈱ディーセント・コンサルティング設立代表取締役就任(現任)

2014年8月

当社監査役就任

2019年5月

取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年5月24日開催の定時株主総会から2年間

2

504

 

 

 

(注) 1.取締役  津倉 眞は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員) 髙芝  利仁及び松本 光博は、社外取締役(監査等委員)であります。

3.取締役 細江 廣太郎は、取締役会長 二村 勝彦の弟であります。

4.監査等委員の体制は、次のとおりであります。

   委員長 藤江 勝治  委員 髙芝 利仁  委員 松本 光博

5.2019年5月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって

   監査等委員会設置会社へ移行しました。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

二  村  勝  彦

1944年9月7日生

1963年4月

岐阜県山林事業所入所

1965年12月

当社入社

1991年9月

金型事業部所長

1992年8月

KYODO DIE-WORKS(THAILAND)
CO.,LTD.代表取締役工場長就任

1995年9月

管理部長

1995年11月

当社取締役就任
管理部長

2000年4月

経営統括部長

2001年3月

企画部長兼社長室長

2002年5月

管理部長

2004年3月

常務取締役就任

2005年5月

代表取締役社長就任

2018年5月

取締役会長就任(現任)

2020年5月27日開催の定時株主総会から1年間

210

代表取締役
社長

工  藤  紀  雄

1953年2月8日生

1974年10月

富士電波電算機センター㈱入社

1982年4月

日鉄鉱業㈱入社

1989年3月

京北ビジネス㈱入社

1997年9月

当社入社

2006年3月

航空トリボ事業部長

2006年5月

原動機・航空トリボ事業部
航空トリボ担当部長

2008年3月

MPソリューション中部事業部長

2008年5月

取締役就任

2009年5月

常務取締役就任

2012年2月

原動機事業部長就任

2013年5月

専務取締役就任

2017年5月

取締役副社長就任

2018年5月

代表取締役社長就任(現任)

2020年5月27日開催の定時株主総会から1年間

11

常務取締役
管理部長兼情報開示担当

大  村      亮

1952年9月29日生

1975年3月

東京マックス㈱入社

1985年7月

富士ゼロックス㈱入社

1987年1月

当社入社

2007年3月

管理部部長

2007年5月

取締役就任
管理部長

2014年5月

管理部長(現任)

2017年5月

常務取締役就任(現任)

2020年5月27日開催の定時株主総会から1年間

20

常務取締役
エアロエンジン事業部及び品質システム管理室担当

安 藤 洋 平

1954年6月22日生

2006年4月

三菱重工業㈱名古屋誘導推進システム製作所 品質保証部長

2010年4月

当社入社 原動機事業部長

2011年3月

MPソリューション中部事業部長

2011年5月

取締役就任

2019年5月

常務取締役就任(現任)

2019年6月

エアロエンジン事業部担当(現任)

2020年5月27日開催の定時株主総会から1年間

11

 

取締役
ダイ&ツール事業部担当

細 江 廣太郎

1952年6月24日生

1978年4月

富士写真フィルム㈱入社

2005年12月

当社入社

2008年4月

業務改革推進部長

2009年5月

塗料事業部長

2011年10月

技術開発部長

2013年5月

取締役就任(現任)

2017年3月

事業開発部長

2019年6月

ダイ&ツール事業部担当(現任)

2020年5月27日開催の定時株主総会から1年間

217

取締役
事業開発部、KYODO DIE-WORKS(THAILAND)CO.,LTD.担当

矢 部      純

1966年4月21日生

1991年3月

当社入社

2009年5月

開発事業部長

2013年5月

取締役就任(現任)

2019年6月

事業開発部長及びKYODO DIE-WORKS(THAILAND)CO.,LTD.担当(現任)

2020年5月27日開催の定時株主総会から1年間

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
パワー&エナジー事業部担当

瀧 川 浩 二

1964年7月7日生

1984年12月

当社入社

2014年3月

原動機事業部長

2015年9月

執行役員就任

2017年5月

当社取締役就任(現任)

2019年6月

パワー&エナジー事業部担当(現任)

2020年5月27日開催の定時株主総会から1年間

12

取締役
産業機械事業部担当

村 田     力

1956年6月10日生

1979年4月

ジャパックス㈱入社

1990年4月

当社入社

2015年9月

執行役員就任

2018年3月

産業メカトロニクス事業部長

2019年5月

当社取締役就任(現任)

2019年6月

産業機械事業部担当(現任)

2020年5月27日開催の定時株主総会から1年間

4

 

取締役

津 倉   眞

1947年10月16日生

1974年9月

監査法人中央会計事務所入所

1982年2月

監査法人保森会計事務所入所

2002年7月

監査法人保森会計事務所代表社員

2009年5月

監査法人保森会計事務所副包括代表社員

2015年12月

津倉公認会計士事務所所長(現任)

2017年5月

当社取締役就任(現任)

2020年5月27日開催の定時株主総会から1年間

0

 

取締役
(監査等委員)

藤 江 勝 治

1954年8月5日生

1977年3月

当社入社

2005年4月

セラミックス事業部長

2009年5月

業務改革推進部長

2010年9月

総務部長

2014年8月

当社嘱託

2017年7月

当社監査役就任

2019年5月

取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年5月24日開催の定時株主総会から2年間

2

取締役
(監査等委員)

髙  芝  利  仁

1949年4月6日生

1974年4月

弁護士登録
東京弁護士会所属

1989年7月

髙芝法律事務所所長(現任)

2009年5月

当社監査役就任

2019年5月

取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年5月24日開催の定時株主総会から2年間

10

取締役
(監査等委員)

松 本 光 博

1969年5月7日生

1992年10月

青山監査法人入所

1999年10月

公認会計士松本事務所開設(現任)

2005年2月

㈱ディーセント・コンサルティング設立代表取締役就任(現任)

2014年8月

当社監査役就任

2019年5月

取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年5月24日開催の定時株主総会から2年間

3

512

 

 

(注) 1.取締役  津倉 眞は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員) 髙芝  利仁及び松本 光博は、社外取締役(監査等委員)であります。

3.取締役 細江 廣太郎は、取締役会長 二村 勝彦の弟であります。

4.監査等委員の体制は、次のとおりであります。

   委員長 藤江 勝治  委員 髙芝 利仁  委員 松本 光博

     5.当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、

      補欠の監査等委員1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

進 藤 茂 實

1953年10月8日

1977年4月

名定鉄工株式会社(現株式会社ナサダ)入社

1994年12月

同社取締役工場長

2005年11月

同社常務取締役工場長

2013年7月

同社代表取締役社長

2016年10月

同社相談役

2017年10月

公益財団法人・新産業創造研究機構技術顧問(現任)

2018年4月

兵庫ものづくり支援センター但馬技術コーディネーター(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社では、提出日現在において、社外取締役は3名(うち監査等委員である取締役2名)を選任しております。

社外取締役の津倉眞氏は公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、その豊富な経験と高い見識を当社の監督に活かしていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は当社の個人株主でありますが、それ以外に当社との間に特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役の髙芝利仁氏は、弁護士として長年の実務経験を有する法律の専門家であり、その豊富な経験と高い見識を当社の監査・監督に活かしていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は当社の個人株主でありますが、それ以外に当社との間に特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役の松本光博氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、その豊富な経験と高い見識を当社の監査・監督に活かしていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は当社の個人株主でありますが、それ以外に当社との間に特別な利害関係はありません。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。社外取締役高芝利仁氏及び社外取締役松本光博氏につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ており、客観的に独立性の高い社外役員の確保に努めております。

 ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係

社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。監査等委員である社外取締役は取締役会や監査等委員会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査等委員会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/5/262018/5/252019/5/242019/5/242020/5/272020/6/1選任の理由
津倉 眞津倉眞氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務および会計の専門家であり、その豊富な経験と高い見識に基づいた客観的な視点から問題把握と意見具申を行い、取締役会の活性化と監督機能の充実に貢献しております。 また、津倉眞氏と当社との間には特別の利害関係はなく、独立性については十分に確保されているものと考えております。
高芝 利仁--高芝利仁氏は、弁護士として長年の実務経験を有する法律の専門家であり、その豊富な経験と高い見識に基づいた客観的な視点から問題把握と意見具申を行い、監査等委員会の活性化と監査機能の充実に貢献しております。 また、高芝利仁氏と当社との間には特別の利 害関係はなく、独立役員の制限事項にも抵触していないため、独立性に問題はなく一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
松本 光博--松本光博氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務および会計の専門家であり、その豊富な経験と高い見識に基づいた客観的な視点から問題把握と意見具申を行い、監査等委員会の活性化と監査機能の充実に貢献しております。 また、松本光博氏と当社との間には特別の利 害関係はなく、独立役員の制限事項にも抵触していないため、独立性に問題はなく一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。