大豊工業【6470】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/212018/6/152018/11/302019/6/112020/6/16
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
 当会社は、株主の負託に応えて、企業価値を向上させることが最大の買収防衛策であると考えています。
 当会社は、株主の負託に応えて、企業価値を向上させることが最大の買収防衛策であると考えています。
 当会社は、株主の負託に応えて、企業価値を向上させることが最大の買収防衛策であると考えています。
 当会社は、株主の負託に応えて、企業価値を向上させることが最大の買収防衛策であると考えています。
 当会社は、株主の負託に応えて、企業価値を向上させることが最大の買収防衛策であると考えています。
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

G-TSR

推進室 統括

杉 原 功 一

昭和31年5月11日生

昭和55年4月

トヨタ自動車工業㈱

(現トヨタ自動車㈱)入社

(注)3

34

平成21年6月

同社常務役員就任

平成25年6月

平成26年3月

平成26年4月

平成26年6月

平成27年6月

当社監査役就任

当社監査役辞任

当社常任顧問就任

当社代表取締役副社長就任

当社代表取締役社長就任(現任)

取締役副社長

(代表取締役)

生産 統括

村 井  茂

昭和29年7月6日生

昭和52年4月

トヨタ自動車工業㈱

(現トヨタ自動車㈱)入社

(注)3

29

平成10年1月

同社明知工場鋳造部部長

平成18年1月

同社明知工場工務部部長

平成20年5月

サイアム・トヨタ・マニュ

ファクチャリング㈱社長就任

平成25年1月

当社理事

平成25年6月

平成27年6月

当社専務取締役就任

当社代表取締役副社長就任

(現任)

専務取締役

品質、技術

統括

鈴 木 徹 志

昭和34年2月1日生

昭和56年4月

トヨタ自動車工業㈱入社

(現トヨタ自動車㈱)入社

(注)3

3

平成22年1月

同社第2パワートレーン先行開発部先行エンジン開発室室長

平成26年1月

同社エンジン先行設計部部長

平成27年1月

日本ガスケット株式会社理事

平成27年6月

平成30年6月

同社代表取締役副社長就任

当社専務取締役就任(現任)

専務取締役

安全、生産技術 統括

佐 藤 光 俊

昭和33年11月5日生

昭和56年4月

平成15年6月

平成15年9月

平成16年6月

 

 

平成17年3月

平成17年6月

平成21年6月

平成23年6月

平成25年6月

平成28年6月

当社入社

当社生産技術部副部長

当社TPS推進本部主査

タイホウコーポレーション オブ アメリカ General Manager

同社Vice President

同社President

当社取締役就任

当社執行役員就任

当社常務執行役員就任

当社専務取締役就任(現任)

(注)3

28

専務取締役

経営管理 統括

河 合 信 夫

昭和33年12月20日生

昭和56年4月

平成13年3月

 

平成16年3月

平成21年6月

平成23年6月

平成25年6月

平成30年6月

当社入社

当社経営企画部経営企画室室長

当社経営企画部部長

当社取締役就任

当社執行役員就任

当社常務執行役員就任

当社専務取締役就任(現任)

(注)3

50

専務取締役

営業 統括

吉 井 利 治

昭和33年12月5日生

昭和56年4月

平成13年3月

 

平成18年3月

平成21年6月

 

平成24年6月

平成28年6月

平成30年6月

当社入社

当社グローバル営業部海外営業室室長

当社第2営業部部長

タイホウコーポレーション オブ アメリカ President

当社執行役員就任

当社常務執行役員就任

当社専務取締役就任(現任)

(注)3

9

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

榎 本 祐 嗣

昭和18年11月30日生

平成11年2月

平成12年4月

 

 

平成15年4月

平成21年4月

平成26年4月

 

平成28年6月

平成29年4月

名古屋工業技術研究所長

独立行政法人 産業技術総合研究所理事、

中部センター所長

信州大学教授

富山県工業技術センター所長

信州大学特任教授就任

(現任)

当社社外取締役就任(現任)

長野大学 経営審議会委員就任(現任)

(注)3

取締役

 

佐 藤 邦 夫

昭和30年1月20日生

平成21年9月

株式会社三井住友銀行 投資銀行統括部 参与

(注)3

平成22年4月

日興コーディアル証券株式会

社 (現SMBC日興証券株式会社)常務執行役員

平成23年4月

同社 常務執行役員 名古屋駐在

平成24年3月

同社 専務執行役員 名古屋駐在兼名古屋事業法人本部長

平成26年3月

同社 専務取締役 名古屋駐在兼名古屋事業法人本部長

平成28年7月

同社 顧問

平成29年3月

同社 顧問退任

平成29年4月

べステラ株式会社 社外取締役就任(現任)

グッドインシュアランスサービス株式会社取締役就任(現任)

平成29年6月

当社社外取締役就任(現任)

常勤監査役

 

村 松 省 吾

昭和35年2月26日生

昭和57年4月

当社入社

(注)4

1

平成14年3月

 

 

平成19年1月

 

平成24年6月

平成28年6月

当社製品開発部 コンプレッサ製品開発グループ

グループリーダー

当社TPS推進本部 兼

生産調査部 生産調査室主査

韓国大豊株式会社社長就任

当社常勤監査役就任(現任)

監査役

 

西 村 祐

昭和41年6月26日生

平成1年4月

平成25年4月

トヨタ自動車㈱入社

同社TNGA企画部モジュール企画室主査

(注)5

平成28年1月

平成30年1月

同社調達企画部部長

同社常務役員就任(現任)

平成30年1月

 

平成30年6月

同社調達本部本部長就任(現任)

当社監査役就任(現任)

監査役

 

橋 爪 秀 史

昭和36年8月3日生

昭和62年4月

平成24年1月

 

平成26年4月

平成28年4月

 

平成28年4月

平成30年1月

 

平成30年6月

トヨタ自動車㈱入社

同社エンジンプロジェクト推進部部長

同社ユニット生技部部長

同社上郷工場・下山工場工場長

同社常務理事就任(現任)

同社パワートレーンカンパニー統括就任(現任)

当社監査役就任(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

安 田 益 生

昭和37年5月27日生

平成5年10月

監査法人伊東会計事務所入所

(注)5

平成9年4月

公認会計士登録

平成14年12月

中央青山監査法人退所

平成15年1月

安田益生公認会計士

事務所設立

平成22年6月

当社監査役就任(現任)

156

(注)1 取締役 榎本 祐嗣および佐藤 邦夫は、社外取締役であります。

2 監査役 西村 祐、橋爪 秀史および安田 益生は、社外監査役であります。

3 平成30年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 平成28年6月9日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 平成30年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 当社は、コーポレートガバナンスの強化および経営意思決定・業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

延川  洋二

昭和36年7月4日生

昭和59年4月 トヨタ自動車株式会社入社

平成18年7月 同社上郷工場工務部 総括・原価室室長

平成27年1月 当社理事

平成30年6月 当社執行役員就任(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

杉 原 功 一

1956年5月11日

 

1980年4月

トヨタ自動車工業㈱

(現トヨタ自動車㈱)入社

2009年6月

同社常務役員就任

2013年6月

当社監査役就任

2014年3月

当社監査役辞任

2014年4月

当社常任顧問就任

2014年6月

当社代表取締役副社長就任

2015年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

35

代表取締役副社長

品質、技術

統括

鈴 木 徹 志

1959年2月1日

 

1981年4月

トヨタ自動車工業㈱入社

(現トヨタ自動車㈱)入社

2010年1月

同社第2パワートレーン先行開発部先行エンジン開発室室長

2014年1月

同社エンジン先行設計部部長

2015年1月

日本ガスケット株式会社理事

2015年6月

同社代表取締役副社長就任

2018年6月

2019年6月

当社専務取締役就任

当社代表取締役副社長(現任)

 

(注)3

10

専務取締役

安全、生産技術

統括

佐 藤 光 俊

1958年11月5日

 

1981年4月

当社入社

2003年6月

当社生産技術部副部長

2003年9月

当社TPS推進本部主査

2004年6月

タイホウコーポレーション オブ アメリカ General Manager

2005年3月

同社Vice President

2005年6月

同社President

2009年6月

当社取締役就任

2011年6月

当社執行役員就任

2013年6月

当社常務執行役員就任

2016年6月

当社専務取締役就任(現任)

 

(注)3

28

専務取締役

経営管理 統括

河 合 信 夫

1958年12月20日

 

1981年4月

当社入社

2001年3月

当社経営企画部経営企画室室長

2004年3月

当社経営企画部部長

2009年6月

当社取締役就任

2011年6月

当社執行役員就任

2013年6月

当社常務執行役員就任

2018年6月

当社専務取締役就任(現任)

 

(注)3

56

専務取締役

営業 統括

吉 井 利 治

1958年12月5日

 

1981年4月

当社入社

2001年3月

当社グローバル営業部海外営業室室長

2006年3月

当社第2営業部部長

2009年6月

タイホウコーポレーション オブ アメリカ President

2012年6月

当社執行役員就任

2016年6月

当社常務執行役員就任

2018年6月

当社専務取締役就任(現任)

 

(注)3

18

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

専務取締役

生産 統括

大河内 光人

1958年9月15日

 

1984年4月

当社入社

2004年9月

当社生産技術部生技開発室室長

2005年3月

当社幸海工務部部長

2009年6月

当社幸海工場工場長

2010年6月

当社取締役就任

2011年6月

当社執行役員就任

2016年6月

大豊岐阜株式会社代表取締役社長就任

2018年6月

当社常務執行役員就任

2019年6月

当社専務取締役就任(現任)

 

(注)3

3

取締役

榎 本 祐 嗣

1943年11月30日

 

1999年2月

名古屋工業技術研究所長

2000年4月

独立行政法人 産業技術総合研究所理事、中部センター所長

2003年4月

信州大学教授

2009年4月

富山県工業技術センター所長

2014年4月

信州大学特任教授就任

2016年6月

当社社外取締役就任(現任)

2017年4月

長野大学 経営審議会委員就任(現任)

2019年4月

信州大学 名誉教授

リサーチコーディネーター就任(現任)

 

(注)3

取締役

佐 藤 邦 夫

1955年1月20日

 

2009年9月

株式会社三井住友銀行 投資銀行統括部 参与

2010年4月

日興コーディアル証券株式会

社 (現SMBC日興証券株式会社)常務執行役員

2011年4月

同社 常務執行役員 名古屋駐在

2012年3月

同社 専務執行役員 名古屋駐在兼名古屋事業法人本部長

2014年3月

同社 専務取締役 名古屋駐在兼名古屋事業法人本部長

2016年7月

同社 顧問

2017年3月

同社 顧問退任

2017年4月

べステラ株式会社 社外取締役就任(現任)

グッドインシュアランスサービス株式会社取締役就任(現任)

2017年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

監査役

都甲 仁

1959年10月10日

 

1982年4月

トヨタ自動車販売㈱

(現トヨタ自動車㈱)入社

2000年1月

国瑞汽車株式会社出向

2005年1月

トヨタ自動車㈱関連事業部主担当員

2007年1月

一汽トヨタ(長春)エンジン有限会社出向

2010年6月

当社理事

2013年6月

大豊精機株式会社常務取締役就任

2014年6月

大豊岐阜株式会社常務取締役就任

2019年4月

当社執行役員待遇就任

2019年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

1

監査役

橋 爪 秀 史

1961年8月3日

 

1987年4月

トヨタ自動車㈱入社

2012年1月

同社エンジンプロジェクト推進部部長

2014年4月

同社ユニット生技部部長

2016年4月

同社上郷工場・下山工場工場長

2016年4月

同社常務理事就任

2018年1月

同社パワートレーンカンパニー統括就任

2018年6月

当社社外監査役就任(現任)

2019年1月

トヨタ自動車㈱パワートレーンカンパニーエンジン・駆動事業領域 領域長就任(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

近藤 禎人

1963年1月23日

 

1988年4月

トヨタ自動車㈱入社

2006年1月

同社HVユニット生技部室長

2010年4月

同社ユニット生技部主査

2013年1月

同社駆動・HVユニット生技部部長

2016年4月

同社常務理事就任

ユニット生産技術領域領域長

ユニット生技部部長

(現パワートレーンカンパニーモノづくり改革領域領域長)(現任)

2017年6月

中央発條株式会社社外監査役就任(現任)

2019年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

安 田 益 生

1962年5月27日

 

1993年10月

監査法人伊東会計事務所入所

1997年4月

公認会計士登録

2002年12月

中央青山監査法人退所

2003年1月

安田益生公認会計士

事務所設立

2010年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)5

152

(注)1 取締役 榎本 祐嗣および佐藤 邦夫は、社外取締役であります。

2 監査役 橋爪 秀史、近藤 禎人および安田 益生は、社外監査役であります。

3 2019年6月11日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2019年6月11日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2018年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化および経営意思決定・業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

延川  洋二

1961年7月4日生

1984年4月 トヨタ自動車㈱入社

2006年7月 同社上郷工場工務部 総括・原価室室長

2015年1月 当社理事

2018年6月 当社執行役員就任(現任)

 

② 社外役員の状況

(イ)社外取締役

 当社は社外取締役を2名選任しております。

 榎本祐嗣は、当社のコア技術「トライボロジー」研究の国内第一人者であると同時に、大学経営および、研究機関の運営経験者であり、特別な利害関係はありません。また、佐藤邦夫は、銀行・証券業界の経験者であり、特別な利害関係はありません。両氏を社外取締役として選任し、技術と経営の両面における豊富な知識と経験を当社経営に反映していただくとともに、経営意思決定の透明性を高めることで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。

 社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、両氏を独立役員としております。

(ロ)社外監査役

 当社は社外監査役を3名選任しております。

 橋爪秀史および近藤禎人は、トヨタ自動車(株)の領域長であります。トヨタ自動車(株)は、当社議決権の33.4%を所有しており、最大の販売先であります。その他、特別な利害関係はありません。

 安田益生は安田益生公認会計士事務所所長であり、当社との取引関係はありません。

 社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、安田益生は証券取引所の定めに基づく独立役員として、公認会計士としての経験と専門的見地から意見をいただいております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。社外監査役の選任については、各々の専門分野や経営に関する豊富な経験と知見を有する人物を選任しております。主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

杉 原 功 一

1956年5月11日

 

1980年4月

トヨタ自動車工業㈱

(現トヨタ自動車㈱)入社

2009年6月

同社常務役員就任

2013年6月

当社監査役就任

2014年3月

当社監査役辞任

2014年4月

当社常任顧問就任

2014年6月

当社代表取締役副社長就任

2015年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

38

代表取締役副社長

品質、技術

統括

鈴 木 徹 志

1959年2月1日

 

1981年4月

トヨタ自動車工業㈱入社

(現トヨタ自動車㈱)入社

2010年1月

同社第2パワートレーン先行開発部先行エンジン開発室室長

2014年1月

同社エンジン先行設計部部長

2015年1月

日本ガスケット株式会社理事

2015年6月

同社代表取締役副社長就任

2018年6月

2019年6月

当社専務取締役就任

当社代表取締役副社長就任(現任)

 

(注)3

10

専務取締役

安全、生産技術

統括

佐 藤 光 俊

1958年11月5日

 

1981年4月

当社入社

2003年6月

当社生産技術部副部長

2003年9月

当社TPS推進本部主査

2004年6月

タイホウコーポレーション オブ アメリカ General Manager

2005年3月

同社Vice President

2005年6月

同社President

2009年6月

当社取締役就任

2011年6月

当社執行役員就任

2013年6月

当社常務執行役員就任

2016年6月

当社専務取締役就任(現任)

 

(注)3

29

専務取締役

経営管理 統括

河 合 信 夫

1958年12月20日

 

1981年4月

当社入社

2001年3月

当社経営企画部経営企画室室長

2004年3月

当社経営企画部部長

2009年6月

当社取締役就任

2011年6月

当社執行役員就任

2013年6月

当社常務執行役員就任

2018年6月

当社専務取締役就任(現任)

 

(注)3

56

専務取締役

営業 統括

吉 井 利 治

1958年12月5日

 

1981年4月

当社入社

2001年3月

当社グローバル営業部海外営業室室長

2006年3月

当社第2営業部部長

2009年6月

タイホウコーポレーション オブ アメリカ President

2012年6月

当社執行役員就任

2016年6月

当社常務執行役員就任

2018年6月

当社専務取締役就任(現任)

 

(注)3

19

専務取締役

生産 統括

大河内 光人

1958年9月15日

 

1984年4月

当社入社

2004年9月

当社生産技術部生技開発室室長

2005年3月

当社幸海工務部部長

2009年6月

当社幸海工場工場長

2010年6月

当社取締役就任

2011年6月

当社執行役員就任

2016年6月

大豊岐阜株式会社代表取締役社長就任

2018年6月

当社常務執行役員就任

2019年6月

当社専務取締役就任(現任)

 

(注)3

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

佐 藤 邦 夫

1955年1月20日

 

2009年9月

株式会社三井住友銀行 投資銀行統括部 参与

2010年4月

日興コーディアル証券株式会

社 (現SMBC日興証券株式会社)常務執行役員

2011年4月

同社 常務執行役員 名古屋駐在

2012年3月

同社 専務執行役員 名古屋駐在兼名古屋事業法人本部長

2014年3月

同社 専務取締役 名古屋駐在兼名古屋事業法人本部長

2016年7月

同社 顧問

2017年3月

同社 顧問退任

2017年4月

べステラ株式会社 社外取締役就任(現任)

グッドインシュアランスサービス株式会社取締役就任(現任)

2017年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

岩 井 善 郎

1949年9月16日

 

1991年10月

福井大学 工学部 教授

2010年5月

株式会社パルメソ 社外取締役就任(現任)

2012年4月

福井大学 工学研究科長・工学部長

2013年4月

同大学 理事(研究・国際担当)・副学長

2016年4月

同大学 理事(研究、産学・社会連携担当)・副学長

2019年4月

同大学 名誉教授

同大学 産学官連携本部特命教授就任(現任)

2020年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

監査役

川 治 豊 明

1959年1月17日

 

1981年4月

トヨタ自動車工業㈱入社

(現トヨタ自動車㈱)入社

2008年1月

同社関連事業部第1関連事業室主査

2008年6月

同社関連事業部第1関連事業室室長

2009年1月

同社グローバル監査室室長

2012年1月

当社理事

2012年6月

2013年6月

2018年6月

 

2020年6月

当社執行役員就任

当社常務執行役員就任

日本ガスケット株式会社

代表取締役副社長就任

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)6

8

監査役

都甲 仁

1959年10月10日

 

1982年4月

トヨタ自動車販売㈱

(現トヨタ自動車㈱)入社

2000年1月

国瑞汽車株式会社出向

2005年1月

トヨタ自動車㈱関連事業部主担当員

2007年1月

一汽トヨタ(長春)エンジン有限会社出向

2010年6月

当社理事

2013年6月

大豊精機株式会社常務取締役就任

2014年6月

大豊岐阜株式会社常務取締役就任

2019年4月

当社執行役員待遇就任

2019年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

1

監査役

橋 爪 秀 史

1961年8月3日

 

1987年4月

トヨタ自動車㈱入社

2012年1月

同社エンジンプロジェクト推進部部長

2014年4月

同社ユニット生技部部長

2016年4月

同社上郷工場・下山工場工場長

2016年4月

同社常務理事就任

2018年1月

同社パワートレーンカンパニー統括就任

2018年6月

当社社外監査役就任(現任)

2019年1月

トヨタ自動車㈱パワートレーンカンパニーエンジン・駆動事業領域 領域長就任

2020年1月

同社エンジン・駆動事業領域 統括部長就任(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

近藤 禎人

1963年1月23日

 

1988年4月

トヨタ自動車㈱入社

2006年1月

同社HVユニット生技部室長

2010年4月

同社ユニット生技部主査

2013年1月

同社駆動・HVユニット生技部部長

2016年4月

同社常務理事就任

ユニット生産技術領域領域長

ユニット生技部部長

(現パワートレーンカンパニーモノづくり改革領域領域長)

2017年6月

中央発條株式会社社外監査役就任(現任)

2019年6月

当社社外監査役就任(現任)

2020年4月

トヨタ自動車㈱ モノづくり開発センター

センター長就任(現任)

 

(注)4

監査役

安 田 益 生

1962年5月27日

 

1993年10月

監査法人伊東会計事務所入所

1997年4月

公認会計士登録

2002年12月

中央青山監査法人退所

2003年1月

安田益生公認会計士

事務所設立

2010年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)5

172

(注)1 取締役 佐藤 邦夫および岩井 善郎は、社外取締役であります。

2 監査役 橋爪 秀史、近藤 禎人および安田 益生は、社外監査役であります。

3 2020年6月9日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2019年6月11日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2018年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 2020年6月9日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化および経営意思決定・業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。

② 社外役員の状況

(イ)社外取締役

 当社は社外取締役を2名選任しております。

 佐藤邦夫は、銀行・証券業界の経験者であり、特別な利害関係はありません。また、岩井善郎は、大学経営の経験者であり、特別な利害関係はありません。両氏を社外取締役として選任し、技術と経営の両面における豊富な知識と経験を当社経営に反映していただくとともに、経営意思決定の透明性を高めることで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。

 社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、両氏を独立役員としております。

(ロ)社外監査役

 当社は社外監査役を3名選任しております。

 橋爪秀史は、トヨタ自動車(株)のエンジン・駆動事業領域 統括部長であり、近藤禎人は、モノづくり開発センター センター長であります。トヨタ自動車(株)は、当社議決権の33.4%を所有しており、最大の販売先であります。その他、特別な利害関係はありません。

 安田益生は公認会計士安田益生事務所所長であり、当社との取引関係はありません。

 社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、安田益生は証券取引所の定めに基づく独立役員として、公認会計士としての経験と専門的見地から意見をいただいております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。社外監査役の選任については、各々の専門分野や経営に関する豊富な経験と知見を有する人物を選任しております。主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。

社外役員の選任

2017/6/212018/6/152018/11/302019/6/112020/6/16選任の理由
佐藤 邦夫経営意思決定の透明性を高め、コーポレート ガバナンスの強化を図るため当社から就任を 依頼
岩井 善郎----
榎本 祐嗣-経営意思決定の透明性を高め、コーポレート ガバナンスの強化を図るため当社から就任を 依頼