THK【6481】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2016/12/292017/6/302018/3/302018/10/12018/12/262019/3/292019/9/172020/6/122020/8/31
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数11人11人11人11人11人11人11人11人11人
社外役員数4人4人4人4人4人4人4人4人4人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

CEO

寺 町 彰 博

昭和26年4月5日生

昭和50年10月

株式会社大隈鐵工所退社

(注)4

3,497

昭和50年10月

当社入社

昭和52年4月

甲府工場長に就任

昭和57年3月

取締役業務部長に就任

昭和61年6月

大東製機株式会社取締役に就任

昭和62年6月

当社常務取締役管理本部長に就任

平成6年6月

取締役副社長に就任

平成7年5月

大東製機株式会社代表取締役社長に就任

平成9年1月

当社代表取締役社長に就任(現)

平成9年1月

大東製機株式会社取締役会長に就任

平成9年6月

THK安田株式会社(現 THK新潟株式会社)取締役会長に就任(現)

平成10年6月

THK Holdings of America, L.L.C.代表取締役会長に就任(現)

平成10年6月

THK America, Inc.代表取締役会長に就任(現)

平成10年6月

THK Manufacturing of America,
Inc.代表取締役会長に就任(現)

平成10年6月

PGM Ballscrews Ireland Ltd.(現 THK Manufacturing of Ireland Ltd.)代表取締役会長に就任(現)

平成10年9月

THK Europe B.V.代表取締役会長に就任(現)

平成10年11月

THK GmbH代表取締役会長に就任(現)

平成11年7月

THK TAIWAN CO., LTD.董事長に就任(現)

平成13年5月

THK Manufacturing of Europe
S.A.S.代表取締役会長に就任(現)

平成14年6月

トークシステム株式会社取締役会長に就任(現)

平成15年8月

THK(上海)国際貿易有限公司董事長に就任(現)

平成16年3月

THK(無錫)精密工業有限公司董事長に就任(現)

平成17年2月

THK(遼寧)精密工業有限公司董事長に就任(現)

平成17年9月

THK(中国)投資有限公司董事長に就任(現)

平成19年5月

株式会社リズム(現 THKリズム株式会社)代表取締役会長に就任(現)

平成21年6月

THKインテックス株式会社取締役会長に就任(現)

平成26年7月

THK(常州)精工有限公司董事長に就任(現)

平成27年5月

THK RHYTHM AUTOMOTIVE MICHIGAN CORPORATION代表取締役社長に就任(現)

平成27年6月

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CANADA LIMITED代表取締役社長に就任(現)

平成27年6月

THK RHYTHM AUTOMOTIVE GmbH代表取締役社長に就任(現)

平成27年9月

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.代表取締役会長に就任(現)

平成28年11月

THK CAPITAL UNLIMITED COMPANY代表取締役社長に就任(現)

平成28年11月

THK FINANCE UNLIMITED COMPANY代表取締役社長に就任(現)

平成29年10月

TRAホールディングス株式会社代表取締役社長に就任(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
副社長

CIO

寺 町 俊 博

昭和33年11月18日生

昭和62年12月

ファナック株式会社退社

(注)4

100

昭和63年12月

当社入社

平成元年6月

THK Europe GmbH取締役英国支店長に就任

平成4年8月

PGM Ballscrews Ireland Ltd.(現 THK Manufacturing of Ireland Ltd.)取締役副社長に就任

平成5年2月

THK GmbH代表取締役社長に就任

平成5年5月

THK Europe B.V.代表取締役社長に就任

平成10年6月

当社取締役に就任

平成17年6月

常務取締役に就任

平成24年6月

取締役副社長に就任

平成29年6月

取締役副社長CIOに就任(現)

取締役
副社長

CFO

今  野   宏

昭和29年1月31日生

昭和52年4月

株式会社日本興業銀行入行

(注)4

平成14年4月

当社出向
当社経営戦略室副室長に就任

平成16年3月

株式会社みずほコーポレート銀行退行

平成16年4月

当社入社

平成16年5月

THK(無錫)精密工業有限公司総経理に就任

平成19年10月

生産副本部長に就任

平成19年12月

THK Manufacturing of Europe
S.A.S.代表取締役社長に就任

平成20年6月

取締役生産副本部長に就任

平成22年6月

常務取締役に就任

平成24年6月

取締役副社長に就任

平成29年6月

取締役副社長CFOに就任(現)

取締役
専務執行役員

輸送機器
統括本部長

槇  信 之

昭和35年5月12日生

昭和58年4月

当社入社

(注)4

平成4年7月

THK America, Inc.シカゴ支店長に就任

平成15年1月

THK Manufacturing of America, Inc.代表取締役社長に就任

平成19年10月

山口工場長に就任

平成22年6月

取締役生産本部長に就任

平成26年6月

常務執行役員生産本部長に就任

平成27年4月

常務執行役員生産本部長兼営業支援本部長に就任

平成27年5月

常務執行役員生産本部長兼営業支援本部長兼L&S統合推進室長に就任

平成27年6月

取締役常務執行役員L&S統合推進室長に就任

平成27年11月

取締役常務執行役員輸送機器本部長に就任

平成28年6月

取締役専務執行役員輸送機器統括本部長に就任(現)

取締役
専務執行役員

産業機器
統括本部長

寺 町 崇 史

昭和53年11月17日生

平成15年4月

住友商事株式会社入社

(注)4

平成25年9月

住友商事株式会社退社

平成25年11月

当社入社

平成26年1月

IMT事業部 部長に就任

平成26年6月

取締役執行役員IMT事業部副事業部長兼THKインテックス株式会社
代表取締役社長に就任

平成28年6月

取締役専務執行役員産業機器統括本部長兼THKインテックス株式会社代表取締役社長に就任(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執行役員

産業機器
統括本部
副本部長
兼産業機器統括本部
営業本部長

下 牧 純 二

昭和28年10月6日生

昭和51年4月

当社入社

(注)4

平成4年7月

当社東京支店長に就任

平成15年2月

当社東日本第一営業統括部長に就任

平成16年6月

当社東日本第二営業統括部長に就任

平成21年6月

取締役営業本部長に就任

平成23年10月

取締役営業本部長兼ACE事業部長に就任

平成26年6月

常務執行役員営業本部長に就任

平成28年6月

取締役常務執行役員産業機器統括本部副本部長兼産業機器統括本部営業本部長に就任(現)

取締役

 

坂 井 淳 一

昭和22年10月5日生

平成2年1月

株式会社日平トヤマ退社

(注)4

平成2年1月

当社入社

平成4年7月

メカトロ部長に就任

平成6年10月

営業技術部長に就任

平成12年3月

東日本第一営業統括部長に就任

平成15年2月

品質保証部長兼先端技術情報センター所長に就任

平成16年6月

取締役品質保証部長兼先端技術情報センター所長に就任

平成18年9月

取締役品質保証統括部長兼先端技術情報センター長に就任

平成26年6月

取締役執行役員品質保証統括部長兼ICBセンター長に就任

平成28年6月

取締役に就任(現)

取締役

 

甲斐莊 正 晃

昭和26年1月21日生

昭和51年4月

株式会社三井銀行入行

(注)4

平成8年4月

株式会社さくら銀行退行

平成8年5月

SAPジャパン株式会社入社

平成11年9月

SAPジャパン株式会社退社

 

株式会社日本ビジネスクリエイト入社

平成17年1月

株式会社日本ビジネスクリエイト退社

 

ケイブレイン株式会社(現株式会社KAINOSHO)代表取締役

平成23年4月

大妻女子大学短期大学部教授

平成24年6月

当社取締役に就任(現)

取締役

(監査等委員)

 

日 置 政 克

昭和25年7月30日生

昭和50年4月

株式会社小松製作所入社

(注)5

平成16年4月

株式会社小松製作所執行役員に就任

平成20年4月

株式会社小松製作所常務執行役員に就任

平成24年7月

株式会社小松製作所顧問に就任

平成25年12月

特定非営利活動法人技術立脚型経営研究会理事に就任

平成26年6月

当社取締役に就任

平成26年11月

株式会社すき家本部社外取締役に就任

平成27年2月

マーサージャパン株式会社シニアフェローに就任

平成27年4月

立命館大学大学院経営管理研究科客員教授に就任

平成28年5月

株式会社瑞光社外取締役に就任

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現)

取締役
(監査等委員)

 

大 村 富 俊

昭和29年8月3日生

昭和51年10月

会計士補登録

(注)5

昭和52年10月

監査法人不二会計事務所入所

昭和55年10月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

昭和57年3月

公認会計士登録

平成元年12月

大村公認会計士事務所所長に就任

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

 

上 田 良 樹

昭和28年3月10日生

昭和51年4月

三菱商事株式会社入社

(注)5

平成19年4月

三菱商事株式会社関西支社副社長に就任

平成20年4月

三菱商事株式会社理事に就任

平成22年6月

三菱商事テクノス株式会社代表取締役社長執行役員に就任

平成23年6月

日本工作機械販売協会会長に就任

平成27年6月

三菱商事テクノス株式会社顧問に就任

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現)

平成28年6月

新東工業株式会社社外取締役に就任

平成28年11月

株式会社牧野フライス製作所顧問に就任

平成28年12月

国立大学法人静岡大学客員教授に就任

3,621

 

 

(注) 1.取締役副社長寺町俊博は、代表取締役社長寺町彰博の実弟であります。

2.取締役専務執行役員寺町崇史は、代表取締役社長寺町彰博の実子であります。

3.取締役甲斐莊正晃、取締役日置政克、取締役大村富俊及び取締役上田良樹は、社外取締役であります。

4.取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役(監査等委員)の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

(氏名)

(生年月日)

(略歴)

(任期)

(所有株式数)

鳥 海 哲 郎

昭和25年8月3日生

昭和54年4月

第二東京弁護士会登録

(注)5

―株

 

 

昭和54年4月

舛田江尻法律事務所勤務

 

 

 

 

昭和57年6月

ヴァンクーバーのレイ・コネル法律事務所入所

 

 

 

 

昭和58年5月

サンフランシスコのブロンソン・ブロンソン&マッキノン法律事務所入所

 

 

 

 

昭和60年1月

舛田江尻法律事務所パートナー弁護士

 

 

 

 

平成5年4月

あさひ法律事務所パートナー弁護士

 

 

 

 

平成19年4月

TMI総合法律事務所パートナー弁護士(現)

 

 

 

 

 

7.当社は、取締役会の監督機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の15名であります。

役名

氏名

職名

常務執行役員

大 久 保 孝

THK(中国)投資有限公司副董事長

常務執行役員

杉 田 正 樹

THK Holdings of America, L.L.C.代表取締役社長

兼 THK America, Inc.代表取締役社長

常務執行役員

林 田 哲 也

社長付特命担当

常務執行役員

澤 田 雅 人

輸送機器統括本部副本部長

兼 THKリズム株式会社取締役副会長

常務執行役員

星 野 京 延

産業機器統括本部IMT事業部長

兼 THKインテックス株式会社取締役副会長

常務執行役員

神 戸 昭 彦

産業機器統括本部生産本部長

常務執行役員

星 出   薫

産業機器統括本部技術本部長

常務執行役員

松 田 稔 貴

THK Europe B.V.代表取締役社長

兼 THK GmbH代表取締役社長

兼 THK France S.A.S.代表取締役社長

兼 THK Manufacturing of Europe S.A.S.代表取締役社長

兼 THK Manufacturing of Ireland Ltd.代表取締役社長

執行役員

木 下 直 樹

THK(中国)投資有限公司総経理

執行役員

山 田 幸 男

産業機器統括本部営業本部副本部長

兼 産業機器統括本部営業本部海外営業統括部長

執行役員

中 西 雄 大

産業機器統括本部生産本部副本部長

兼 産業機器統括本部生産本部生産技術統括部長

兼 産業機器統括本部生産本部グローバル調達統括部長

執行役員

星 野 恭 敏

経営戦略統括本部副本部長

執行役員

中 根 建 治

経営戦略統括本部財務経理統括部長

執行役員

桑 原 淳 一

産業機器統括本部ACE事業部長

執行役員

降 幡   明

THKリズム株式会社代表取締役社長

 

 

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

CEO

寺 町 彰 博

1951年4月5日生

1975年10月

株式会社大隈鐵工所退社

1975年10月

当社入社

1977年4月

甲府工場長に就任

1982年3月

取締役業務部長に就任

1986年6月

大東製機株式会社取締役に就任

1987年6月

当社常務取締役管理本部長に就任

1994年6月

取締役副社長に就任

1995年5月

大東製機株式会社代表取締役社長に就任

1997年1月

当社代表取締役社長に就任(現)

1997年1月

大東製機株式会社取締役会長に就任

1997年6月

THK安田株式会社(現 THK新潟株式会社)取締役会長に就任(現)

1998年6月

THK Holdings of America, L.L.C.代表取締役会長に就任(現)

1998年6月

THK America, Inc.代表取締役会長に就任(現)

1998年6月

THK Manufacturing of America,
Inc.代表取締役会長に就任(現)

1998年6月

PGM Ballscrews Ireland Ltd.(現 THK Manufacturing of Ireland Ltd.)代表取締役会長に就任(現)

1998年9月

THK Europe B.V.代表取締役会長に就任(現)

1998年11月

THK GmbH代表取締役会長に就任(現)

1999年7月

THK TAIWAN CO., LTD.董事長に就任(現)

2001年5月

THK Manufacturing of Europe
S.A.S.代表取締役会長に就任(現)

2002年6月

トークシステム株式会社取締役会長に就任(現)

2003年8月

THK(上海)国際貿易有限公司董事長に就任(現)

2004年3月

THK(無錫)精密工業有限公司董事長に就任(現)

2005年2月

THK(遼寧)精密工業有限公司董事長に就任(現)

2005年9月

THK(中国)投資有限公司董事長に就任(現)

2007年5月

株式会社リズム(現 THKリズム株式会社)代表取締役会長に就任(現)

2009年6月

THKインテックス株式会社取締役会長に就任(現)

2014年7月

THK(常州)精工有限公司董事長に就任(現)

2015年5月

THK RHYTHM AUTOMOTIVE MICHIGAN CORPORATION代表取締役社長に就任(現)

2015年6月

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CANADA LIMITED代表取締役社長に就任(現)

2015年6月

THK RHYTHM AUTOMOTIVE GmbH代表取締役社長に就任(現)

2015年9月

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.代表取締役会長に就任(現)

2016年11月

THK CAPITAL UNLIMITED COMPANY代表取締役社長に就任(現)

2016年11月

THK FINANCE UNLIMITED COMPANY代表取締役社長に就任(現)

2017年10月

TRAホールディングス株式会社代表取締役社長に就任(現)

(注)4

3,498

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
副社長

CIO

寺 町 俊 博

1958年11月18日生

1987年12月

ファナック株式会社退社

1988年12月

当社入社

1989年6月

THK Europe GmbH取締役英国支店長に就任

1992年8月

PGM Ballscrews Ireland Ltd.(現 THK Manufacturing of Ireland Ltd.)取締役副社長に就任

1993年2月

THK GmbH代表取締役社長に就任

1993年5月

THK Europe B.V.代表取締役社長に就任

1998年6月

当社取締役に就任

2005年6月

常務取締役に就任

2012年6月

取締役副社長に就任

2017年6月

取締役副社長CIOに就任(現)

(注)4

100

取締役
副社長

CFO

今  野   宏

1954年1月31日生

1977年4月

株式会社日本興業銀行入行

2002年4月

当社出向
当社経営戦略室副室長に就任

2004年3月

株式会社みずほコーポレート銀行退行

2004年4月

当社入社

2004年5月

THK(無錫)精密工業有限公司総経理に就任

2007年10月

生産副本部長に就任

2007年12月

THK Manufacturing of Europe
S.A.S.代表取締役社長に就任

2008年6月

取締役生産副本部長に就任

2010年6月

常務取締役に就任

2012年6月

取締役副社長に就任

2017年6月

取締役副社長CFOに就任(現)

(注)4

取締役
専務執行役員

輸送機器
統括本部長

槇  信 之

1960年5月12日生

1983年4月

当社入社

1992年7月

THK America, Inc.シカゴ支店長に就任

2003年1月

THK Manufacturing of America, Inc.代表取締役社長に就任

2007年10月

山口工場長に就任

2010年6月

取締役生産本部長に就任

2014年6月

常務執行役員生産本部長に就任

2015年4月

常務執行役員生産本部長兼営業支援本部長に就任

2015年5月

常務執行役員生産本部長兼営業支援本部長兼L&S統合推進室長に就任

2015年6月

取締役常務執行役員L&S統合推進室長に就任

2015年11月

取締役常務執行役員輸送機器本部長に就任

2016年6月

取締役専務執行役員輸送機器統括本部長に就任(現)

(注)4

取締役
専務執行役員

産業機器
統括本部長

寺 町 崇 史

1978年11月17日生

2003年4月

住友商事株式会社入社

2013年9月

住友商事株式会社退社

2013年11月

当社入社

2014年1月

IMT事業部 部長に就任

2014年6月

取締役執行役員IMT事業部副事業部長兼THKインテックス株式会社
代表取締役社長に就任

2016年6月

取締役専務執行役員産業機器統括本部長兼THKインテックス株式会社代表取締役社長に就任(現)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執行役員

産業機器
統括本部
副本部長
兼産業機器統括本部
営業本部長

下 牧 純 二

1953年10月6日生

1976年4月

当社入社

1992年7月

当社東京支店長に就任

2003年2月

当社東日本第一営業統括部長に就任

2004年6月

当社東日本第二営業統括部長に就任

2009年6月

取締役営業本部長に就任

2011年10月

取締役営業本部長兼ACE事業部長に就任

2014年6月

常務執行役員営業本部長に就任

2016年6月

取締役常務執行役員産業機器統括本部副本部長兼産業機器統括本部営業本部長に就任(現)

(注)4

取締役

 

坂 井 淳 一

1947年10月5日生

1990年1月

株式会社日平トヤマ退社

1990年1月

当社入社

1992年7月

メカトロ部長に就任

1994年10月

営業技術部長に就任

2000年3月

東日本第一営業統括部長に就任

2003年2月

品質保証部長兼先端技術情報センター所長に就任

2004年6月

取締役品質保証部長兼先端技術情報センター所長に就任

2006年9月

取締役品質保証統括部長兼先端技術情報センター長に就任

2014年6月

取締役執行役員品質保証統括部長兼ICBセンター長に就任

2016年6月

取締役に就任(現)

(注)4

取締役

 

甲斐莊 正 晃

1951年1月21日生

1976年4月

株式会社三井銀行入行

1996年4月

株式会社さくら銀行退行

1996年5月

SAPジャパン株式会社入社

1999年9月

SAPジャパン株式会社退社

 

株式会社日本ビジネスクリエイト入社

2005年1月

株式会社日本ビジネスクリエイト退社

 

ケイブレイン株式会社(現株式会社KAINOSHO)代表取締役

2011年4月

大妻女子大学短期大学部教授

2012年6月

当社取締役に就任(現)

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

日 置 政 克

1950年7月30日生

1975年4月

株式会社小松製作所入社

2004年4月

株式会社小松製作所執行役員に就任

2008年4月

株式会社小松製作所常務執行役員に就任

2012年7月

株式会社小松製作所顧問に就任

2013年12月

特定非営利活動法人技術立脚型経営研究会理事に就任

2014年6月

当社取締役に就任

2014年11月

株式会社すき家本部社外取締役に就任

2015年2月

マーサージャパン株式会社シニアフェローに就任

2015年4月

立命館大学大学院経営管理研究科客員教授に就任

2016年5月

株式会社瑞光社外取締役に就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)5

取締役
(監査等委員)

 

大 村 富 俊

1954年8月3日生

1976年10月

会計士補登録

1977年10月

監査法人不二会計事務所入所

1980年10月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

1982年3月

公認会計士登録

1989年12月

大村公認会計士事務所所長に就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

 

上 田 良 樹

1953年3月10日生

1976年4月

三菱商事株式会社入社

2007年4月

三菱商事株式会社関西支社副社長に就任

2008年4月

三菱商事株式会社理事に就任

2010年6月

三菱商事テクノス株式会社代表取締役社長執行役員に就任

2011年6月

日本工作機械販売協会会長に就任

2015年6月

三菱商事テクノス株式会社顧問に就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現)

2016年6月

新東工業株式会社社外取締役に就任

2016年11月

株式会社牧野フライス製作所顧問に就任

2016年12月

国立大学法人静岡大学客員教授に就任

2018年6月

株式会社牧野フライス製作所代表取締役副会長に就任

(注)5

3,624

 

 

(注) 1.取締役副社長寺町俊博は、代表取締役社長寺町彰博の実弟であります。

2.取締役専務執行役員寺町崇史は、代表取締役社長寺町彰博の実子であります。

3.取締役甲斐莊正晃、取締役日置政克、取締役大村富俊及び取締役上田良樹は、社外取締役であります。

4.取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役(監査等委員)の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

(氏名)

(生年月日)

(略歴)

(任期)

(所有株式数)

鳥 海 哲 郎

1950年8月3日生

1979年4月

第二東京弁護士会登録

(注)5

―株

 

 

1979年4月

舛田江尻法律事務所勤務

 

 

 

 

1982年6月

ヴァンクーバーのレイ・コネル法律事務所入所

 

 

 

 

1983年5月

サンフランシスコのブロンソン・ブロンソン&マッキノン法律事務所入所

 

 

 

 

1985年1月

舛田江尻法律事務所パートナー弁護士

 

 

 

 

1993年4月

あさひ法律事務所パートナー弁護士

 

 

 

 

2007年4月

TMI総合法律事務所パートナー弁護士(現)

 

 

 

 

7.当社は、取締役会の監督機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の15名であります。

役名

氏名

職名

常務執行役員

大 久 保 孝

THK(中国)投資有限公司副董事長

常務執行役員

杉 田 正 樹

THK Holdings of America, L.L.C.代表取締役社長

兼 THK America, Inc.代表取締役社長

常務執行役員

林 田 哲 也

社長付特命担当

常務執行役員

澤 田 雅 人

輸送機器統括本部副本部長

兼 THKリズム株式会社取締役副会長

常務執行役員

星 野 京 延

産業機器統括本部IMT事業部長

兼 THKインテックス株式会社取締役副会長

常務執行役員

神 戸 昭 彦

産業機器統括本部生産本部長

常務執行役員

星 出   薫

産業機器統括本部技術本部長

常務執行役員

松 田 稔 貴

THK Europe B.V.代表取締役社長

兼 THK GmbH代表取締役社長

兼 THK France S.A.S.代表取締役社長

兼 THK Manufacturing of Europe S.A.S.代表取締役社長

兼 THK Manufacturing of Ireland Ltd.代表取締役社長

執行役員

木 下 直 樹

THK(中国)投資有限公司総経理

執行役員

山 田 幸 男

産業機器統括本部営業本部副本部長

兼 産業機器統括本部営業本部海外営業統括部長

執行役員

中 西 雄 大

産業機器統括本部生産本部副本部長

兼 産業機器統括本部生産本部生産技術統括部長

兼 産業機器統括本部生産本部グローバル調達統括部長

執行役員

星 野 恭 敏

経営戦略統括本部副本部長

執行役員

中 根 建 治

経営戦略統括本部財務経理統括部長

執行役員

降 幡   明

THKリズム株式会社代表取締役社長

執行役員

木 村 雅 樹

社長室長

兼 経営戦略統括本部総合企画統括部長

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

CEO

寺町 彰博

1951年4月5日

 

1975年10月

株式会社大隈鐵工所退社

1975年10月

当社入社

1977年4月

甲府工場長に就任

1982年3月

取締役業務部長に就任

1986年6月

大東製機株式会社取締役に就任

1987年6月

当社常務取締役管理本部長に就任

1994年6月

取締役副社長に就任

1995年5月

大東製機株式会社代表取締役社長に就任

1997年1月

当社代表取締役社長に就任(現)

1997年1月

大東製機株式会社取締役会長に就任

1997年6月

THK安田株式会社(現 THK新潟株式会社)取締役会長に就任(現)

1998年6月

THK Holdings of America, L.L.C.代表取締役会長に就任(現)

1998年6月

THK America, Inc.代表取締役会長に就任(現)

1998年6月

THK Manufacturing of America,

Inc.代表取締役会長に就任(現)

1998年6月

PGM Ballscrews Ireland Ltd.(現 THK Manufacturing of Ireland Ltd.)代表取締役会長に就任(現)

1998年9月

THK Europe B.V.代表取締役会長に就任(現)

1998年11月

THK GmbH代表取締役会長に就任(現)

1999年7月

THK TAIWAN CO., LTD.董事長に就任(現)

2001年5月

THK Manufacturing of Europe

S.A.S.代表取締役会長に就任(現)

2002年6月

トークシステム株式会社取締役会長に就任(現)

2003年8月

THK(上海)国際貿易有限公司董事長に就任(現)

2004年3月

THK(無錫)精密工業有限公司董事長に就任(現)

2005年2月

THK(遼寧)精密工業有限公司董事長に就任(現)

2005年9月

THK(中国)投資有限公司董事長に就任(現)

2007年5月

株式会社リズム(現 THKリズム株式会社)代表取締役会長に就任(現)

2009年6月

THKインテックス株式会社取締役会長に就任(現)

2014年7月

THK(常州)精工有限公司董事長に就任(現)

2015年5月

THK RHYTHM AUTOMOTIVE MICHIGAN CORPORATION代表取締役社長に就任(現)

2015年6月

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CANADA LIMITED代表取締役社長に就任(現)

2015年6月

THK RHYTHM AUTOMOTIVE GmbH代表取締役社長に就任(現)

2015年9月

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.代表取締役会長に就任(現)

2016年11月

THK CAPITAL UNLIMITED COMPANY代表取締役社長に就任(現)

2016年11月

THK FINANCE UNLIMITED COMPANY代表取締役社長に就任(現)

2017年10月

TRAホールディングス株式会社代表取締役社長に就任(現)

 

(注)4

3,398

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

副社長

CIO

寺町 俊博

1958年11月18日

 

1987年12月

ファナック株式会社退社

1988年12月

当社入社

1989年6月

THK Europe GmbH取締役英国支店長に就任

1992年8月

PGM Ballscrews Ireland Ltd.(現 THK Manufacturing of Ireland Ltd.)取締役副社長に就任

1993年2月

THK GmbH代表取締役社長に就任

1993年5月

THK Europe B.V.代表取締役社長に就任

1998年6月

当社取締役に就任

2005年6月

常務取締役に就任

2012年6月

取締役副社長に就任

2017年6月

取締役副社長CIOに就任(現)

 

(注)4

100

取締役

副社長

CFO

今野 宏

1954年1月31日

 

1977年4月

株式会社日本興業銀行入行

2002年4月

当社出向

当社経営戦略室副室長に就任

2004年3月

株式会社みずほコーポレート銀行退行

2004年4月

当社入社

2004年5月

THK(無錫)精密工業有限公司総経理に就任

2007年10月

生産副本部長に就任

2007年12月

THK Manufacturing of Europe

S.A.S.代表取締役社長に就任

2008年6月

取締役生産副本部長に就任

2010年6月

常務取締役に就任

2012年6月

取締役副社長に就任

2017年6月

取締役副社長CFOに就任(現)

 

(注)4

3

取締役

専務執行役員

輸送機器

統括本部長

槇 信之

1960年5月12日

 

1983年4月

当社入社

1992年7月

THK America, Inc.シカゴ支店長に就任

2003年1月

THK Manufacturing of America, Inc.代表取締役社長に就任

2007年10月

山口工場長に就任

2010年6月

取締役生産本部長に就任

2014年6月

常務執行役員生産本部長に就任

2015年4月

常務執行役員生産本部長兼営業支援本部長に就任

2015年5月

常務執行役員生産本部長兼営業支援本部長兼L&S統合推進室長に就任

2015年6月

取締役常務執行役員L&S統合推進室長に就任

2015年11月

取締役常務執行役員輸送機器本部長に就任

2016年6月

取締役専務執行役員輸送機器統括本部長に就任(現)

 

(注)4

3

取締役

専務執行役員

産業機器

統括本部長

寺町 崇史

1978年11月17日

 

2003年4月

住友商事株式会社入社

2013年9月

住友商事株式会社退社

2013年11月

当社入社

2014年1月

IMT事業部 部長に就任

2014年6月

取締役執行役員IMT事業部副事業部長兼THKインテックス株式会社代表取締役社長に就任

2016年6月

取締役専務執行役員産業機器統括本部長兼THKインテックス株式会社代表取締役社長に就任

2020年1月

取締役専務執行役員産業機器統括本部長兼THKインテックス株式会社取締役に就任(現)

 

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

産業機器

統括本部

副本部長

兼産業機器

統括本部

営業本部長

下牧 純二

1953年10月6日

 

1976年4月

当社入社

1992年7月

当社東京支店長に就任

2003年2月

当社東日本第一営業統括部長に就任

2004年6月

当社東日本第二営業統括部長に就任

2009年6月

取締役営業本部長に就任

2011年10月

取締役営業本部長兼ACE事業部長に就任

2014年6月

常務執行役員営業本部長に就任

2016年6月

取締役常務執行役員産業機器統括本部副本部長兼産業機器統括本部営業本部長に就任(現)

 

(注)4

8

取締役

坂井 淳一

1947年10月5日

 

1990年1月

株式会社日平トヤマ退社

1990年1月

当社入社

1992年7月

メカトロ部長に就任

1994年10月

営業技術部長に就任

2000年3月

東日本第一営業統括部長に就任

2003年2月

品質保証部長兼先端技術情報センター所長に就任

2004年6月

取締役品質保証部長兼先端技術情報センター所長に就任

2006年9月

取締役品質保証統括部長兼先端技術情報センター長に就任

2014年6月

取締役執行役員品質保証統括部長兼ICBセンター長に就任

2016年6月

取締役に就任(現)

 

(注)4

4

取締役

甲斐莊 正晃

1951年1月21日

 

1976年4月

株式会社三井銀行入行

1996年4月

株式会社さくら銀行退行

1996年5月

SAPジャパン株式会社入社

1999年9月

SAPジャパン株式会社退社

株式会社日本ビジネスクリエイト入社

2005年1月

株式会社日本ビジネスクリエイト退社

ケイブレイン株式会社(現株式会社KAINOSHO)代表取締役

2011年4月

大妻女子大学短期大学部教授

2012年6月

当社取締役に就任(現)

 

(注)4

3

取締役

(監査等委員)

日置 政克

1950年7月30日

 

1975年4月

株式会社小松製作所入社

2004年4月

株式会社小松製作所執行役員に就任

2008年4月

株式会社小松製作所常務執行役員に就任

2012年7月

株式会社小松製作所顧問に就任

2013年12月

特定非営利活動法人技術立脚型経営研究会理事に就任

2014年6月

当社取締役に就任

2014年11月

株式会社すき家本部社外取締役に就任

2015年2月

マーサージャパン株式会社シニアフェローに就任

2015年4月

立命館大学大学院経営管理研究科客員教授に就任

2016年5月

株式会社瑞光社外取締役に就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現)

 

(注)5

1

取締役

(監査等委員)

大村 富俊

1954年8月3日

 

1976年10月

会計士補登録

1977年10月

監査法人不二会計事務所入所

1980年10月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

1982年3月

公認会計士登録

1989年12月

大村公認会計士事務所所長に就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現)

 

(注)5

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

上田 良樹

1953年3月10日

 

1976年4月

三菱商事株式会社入社

2007年4月

三菱商事株式会社関西支社副社長に就任

2008年4月

三菱商事株式会社理事に就任

2010年6月

三菱商事テクノス株式会社代表取締役社長執行役員に就任

2011年6月

日本工作機械販売協会会長に就任

2015年6月

三菱商事テクノス株式会社顧問に就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現)

2016年6月

新東工業株式会社社外取締役に就任

2016年11月

株式会社牧野フライス製作所顧問に就任

2016年12月

国立大学法人静岡大学客員教授に就任

2018年6月

株式会社牧野フライス製作所代表取締役副会長に就任

 

(注)5

1

3,528

(注)1.取締役副社長寺町俊博は、代表取締役社長寺町彰博の実弟であります。

2.取締役専務執行役員寺町崇史は、代表取締役社長寺町彰博の実子であります。

3.取締役甲斐莊正晃、取締役日置政克、取締役大村富俊及び取締役上田良樹は、社外取締役であります。

4.取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役(監査等委員)の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

(氏名)

(生年月日)

(略歴)

(任期)

(所有株式数)

鳥海 哲郎

1950年8月3日生

1979年4月 第二東京弁護士会登録

(注)5

-株

 

 

1979年4月 舛田江尻法律事務所勤務

 

 

 

 

1982年6月 ヴァンクーバーのレイ・コネル法律事務所入所

 

 

 

 

1983年5月 サンフランシスコのブロンソン・ブロンソン&マッキノン法律事務所入所

 

 

 

 

1985年1月 舛田江尻法律事務所パートナー弁護士

 

 

 

 

1993年4月 あさひ法律事務所パートナー弁護士

 

 

 

 

2007年4月 TMI総合法律事務所パートナー弁護士(現)

 

 

 

7.当社は、取締役会の監督機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の16名であります。

役職名

氏名

職名

常務執行役員

大久保 孝

THK(中国)投資有限公司副董事長

常務執行役員

杉田 正樹

THK Holdings of America, L.L.C.代表取締役社長

兼 THK America, Inc.代表取締役社長

常務執行役員

林田 哲也

社長付特命担当

常務執行役員

澤田 雅人

輸送機器統括本部副本部長

兼 THKリズム株式会社取締役副会長

常務執行役員

星野 京延

産業機器統括本部IMT事業部長

兼 THKインテックス株式会社取締役副会長

常務執行役員

神戸 昭彦

産業機器統括本部生産本部長

常務執行役員

星出 薫

産業機器統括本部技術本部長

常務執行役員

松田 稔貴

THK Europe B.V.代表取締役社長

兼 THK GmbH代表取締役社長

兼 THK France S.A.S.代表取締役社長

兼 THK Manufacturing of Europe S.A.S.代表取締役社長

兼 THK Manufacturing of Ireland Ltd.代表取締役社長

執行役員

木下 直樹

THK(中国)投資有限公司総経理

執行役員

山田 幸男

産業機器統括本部営業本部副本部長

兼 産業機器統括本部営業本部海外営業統括部長

執行役員

中西 雄大

産業機器統括本部生産本部副本部長

兼 産業機器統括本部生産本部生産技術統括部長

兼 産業機器統括本部生産本部グローバル調達統括部長

執行役員

星野 恭敏

経営戦略統括本部副本部長

執行役員

中根 建治

経営戦略統括本部財務経理統括部長

執行役員

降幡 明

THKリズム株式会社代表取締役社長

執行役員

木村 雅樹

社長室長

兼 経営戦略統括本部総合企画統括部長

執行役員

坂本 卓哉

IOTイノベーション本部長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名であります。

 社外取締役は、企業会計及び経営全般に関する専門的な知見・資格等を有しており、自己の有する専門的な見地から経営の適法性、客観性、妥当性を判断できる人材から選任しております。

 社外取締役は、取締役会やグローバル経営戦略会議等の重要な会議への出席などを通じ、豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した第三者としての立場から、当社の経営全般について専門的で適切な意見・助言を行い、取締役会及び取締役等の職務執行に対する監督責任を果たしております。

 当社と社外取締役との利害関係は以下のとおりです。なお、各社外取締役の当社株式の保有状況は「(2) 役員の状況」に記載のとおりです。

・取締役甲斐莊正晃氏は、株式会社KAINOSHOの代表取締役及び大妻女子大学短期大学部の教授であります。当社と株式会社KAINOSHO及び大妻女子大学短期大学部との間には特別の関係はありません。

・取締役(監査等委員)日置政克氏は、株式会社すき家本部の社外取締役、株式会社瑞光の社外取締役及び立命館大学大学院の客員教授であります。当社と、株式会社すき家本部、株式会社瑞光及び立命館大学大学院との間には特別の利害関係はありません。

・取締役(監査等委員)大村富俊氏は、大村公認会計士事務所の所長であります。当社と大村公認会計士事務所との間には特別の利害関係はありません。

・取締役(監査等委員)上田良樹氏は、新東工業株式会社の社外取締役、株式会社牧野フライス製作所の代表取締役副会長及び国立大学法人静岡大学の客員教授であります。当社と新東工業株式会社との間に同社製品の購入等の取引関係がありますが、当連結会計年度におけるその取引額の割合は当社及び同社の売上高の1%未満であります。当社と株式会社牧野フライス製作所との間に当社製品の販売等の取引関係がありますが、当連結会計年度におけるその取引額の割合は当社及び同社の売上高の1%未満であります。当社と国立大学法人静岡大学との間には特別の利害関係はありません。

 

 当社は、当社における社外取締役の独立性判断基準を2015年10月に定め、独立性を有する社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に加え、当社の定める社外取締役の独立性判断基準にてその独立性を判断しております。

 

当社の社外取締役の独立性判断基準は次のとおりであります。

(社外取締役の独立性判断基準)

 当社は、当社における社外取締役の独立性判断基準を以下のとおり定めます。当社において、以下の項目に該当する者は、独立性は有しないものと判断します。

1.当社グループの現在の業務執行者ではなく、かつその就任の前10年間において(ただし、その就任の前10年以内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)当社の業務執行者であった者

2.当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者

3.当社の主要な取引先またはその業務執行者

4.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家または弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は当該団体に所属する者)

5.過去1年間において、上記2.から4.のいずれかに該当していた者

6.以下に掲げる者(重要でない者を除く)の配偶者または二親等内の親族

(a)上記2.から5.に該当する者

(b)当社グループの業務執行者

(c)過去1年間において、上記(b)に該当していた者

7.当社の現在の総議決権の10%以上の株式を保有する株主(当該株主が法人等の団体である場合は、その業務執行者)

※業務執行者

 会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人を含みます。非業務執行取締役、監査役は含みません。

※当社の主要性、重要性の考え方

 当社の意思決定に対して重要な影響を与えるとともに、株主を含むステークホルダーに対して重要な影響を与えうると考えられる者、法人等の団体、及びその業務執行者をいいます。

 具体的には、当社の売上高の相当部分を占めている取引先や、当社グループの経営陣(取締役、執行役員等)をいいます。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社では、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室に加え、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)が出席する三様監査連絡会を実施することで監査の実効性を高めております。

監査等委員会と内部統制部門の関係は、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりです。

 

社外役員の選任

2016/12/292017/6/302018/3/302018/10/12018/12/262019/3/292019/9/172020/6/122020/8/31選任の理由
甲斐莊 正晃甲斐莊正晃氏は、経営学に精通した大学教授ならびに経営コンサルティング会社の経営者としての豊富な経験と実績を有しており、当社グループの企業価値向上に向けたグローバル展開、新規分野への展開およびビジネススタイルの変革を図るにあたり、当社の経営の客観性、中立性および妥当性を確保するために適切な助言を行っており、独立性を有する社外取締役として適任であります。 なお、同氏は1976年4月から1996年4月まで、現在当社の借入先である株式会社三井住友銀行の前身である株式会社三井銀行に在籍しておりましたが、一貫してシステム関連部門に属しており、かつ当社は当時株式会社三井銀行との取引関係はなかったため、独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しており、独立性を有する社外取締役として適任であります。また、同氏は、東京証券取引所の定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員として指定しております。
日置 政克日置政克氏は、グローバル企業かつ製造業における人事・総務を主とした経営部門の責任者として培われた豊富な経験と実績を有しており、当社グループの企業価値向上に向けたグローバル展開、新規分野への展開およびビジネススタイルの変革を図るにあたり、当社の経営の客観性、中立性および妥当性を確保するために適切な助言を行っており、独立性を有する社外取締役として適任であります。また、同氏は、東京証券取引所の定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員として指定しております。
大村 富俊大村富俊氏は、長年にわたる公認会計士として培われた企業会計に関する知識を有しており、当社グループの企業価値向上に向けたグローバル展開、新規分野への展開およびビジネススタイルの変革を図るにあたり、会計に関する専門家として、豊富な経験と実績および見識に基づき、当社の経営の客観性、中立性および適法性を確保するために適切な助言を行っており、独立性を有する社外取締役として適任であります。また、同氏は、東京証券取引所の定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員として指定しております。
上田 良樹上田良樹氏は、グローバル企業における機械関連事業の分野に長年従事した経験を有しており、当社グループの企業価値向上に向けたグローバル展開、新規分野への展開およびビジネススタイルの変革を図るにあたり、会社経営における豊富な経験と実績および見識に基づき、当社の経営の客観性、中立性および適法性を確保するために適切な助言を行っており、独立性を有する社外取締役として適任であります。また、同氏は、東京証券取引所の定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員として指定しております。