ユーシン精機【6482】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/272018/12/122019/6/272020/3/92020/6/29
外国人保有比率20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人8人8人7人7人10人
社外役員数2人3人3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

小谷 眞由美

昭和22年1月12日生

 

昭和48年10月

当社入社

昭和57年10月

取締役就任

昭和59年12月

株式会社ユーシンインダストリー代表取締役社長就任

平成元年2月

取締役副社長就任

平成元年3月

有限会社コタニ代表取締役社長就任(平成22年2月株式会社へ変更、平成22年4月株式会社ユーシンインダストリーへ吸収合併される)

平成5年3月

営業本部長兼任

平成14年12月

代表取締役社長就任

平成18年4月

平成23年3月

代表取締役社長兼営業本部責任者就任

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

1,053

専務取締役

 

木村  賢

昭和29年4月1日生

 

昭和52年4月

玉川機械金属株式会社(現三菱伸銅株式会社)入社

昭和53年8月

三星産業株式会社入社

昭和59年3月

株式会社キーエンス入社

平成17年4月

当社入社、執行役員購買部長

平成17年10月

執行役員購買部責任者

平成18年4月

常務執行役員資材本部責任者就任

平成18年6月

常務取締役資材本部責任者就任

平成20年6月

専務取締役資材本部責任者就任

平成22年3月

専務取締役就任(現任)

 

(注)4

6

専務取締役

製造本部責任者兼品質保証部責任者

北川 康史

昭和33年8月12日生

 

昭和56年4月

富士通テン株式会社(現株式会社デンソーテン)入社

平成19年9月

当社入社

平成19年11月

製造本部副責任者

平成20年4月

製造本部副責任者兼品質保証部責任者

平成21年4月

執行役員製造本部副責任者兼品質保証部責任者

平成21年8月

執行役員製造本部責任者兼品質保証部責任者

平成22年6月

取締役製造本部責任者兼品質保証部責任者

平成25年6月

常務取締役製造本部責任者兼品質保証部責任者就任

平成29年6月

専務取締役製造本部責任者兼品質保証部責任者就任(現任)

 

(注)4

4

常務取締役

開発本部責任者

大立 泰治

昭和33年7月31日生

 

昭和58年4月

株式会社豊田中央研究所入社

平成4年12月

株式会社豊田自動織機製作所(現株式会社豊田自動織機)転籍

平成15年6月

マイウェイ技研入社

平成15年6月

同社取締役研究所所長就任

平成15年9月

同社取締役社長就任

平成16年12月

当社入社

平成17年2月

生産技術部長

平成17年3月

開発部長

平成17年10月

開発部責任者兼品質保証部責任者

平成18年4月

執行役員開発本部責任者兼品質保証部責任者

平成20年6月

平成23年6月

取締役開発本部責任者就任

常務取締役開発本部責任者(現任)

 

(注)4

4

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

営業本部責任者

稲野 智宏

昭和37年12月13日生

 

昭和60年4月

関西警備保障株式会社入社

昭和62年2月

株式会社リクルート入社

平成元年6月

当社入社

平成17年8月

有信精机工貿(深)有限公司(現 有信精机貿易(深)有限公司)総経理

平成20年4月

営業本部中国現地統括部責任者兼有信精机工貿(深)有限公司(現 有信精机貿易(深)有限公司)責任者

平成21年7月

営業本部責任者付

平成22年2月

営業本部副責任者

平成23年3月

営業本部責任者

平成26年3月

執行役員営業本部責任者

平成29年6月

取締役営業本部責任者(現任)

 

(注)4

3

取締役

 

西口 泰夫

昭和18年10月9日生

 

昭和50年3月

京都セラミック株式会社(現 京セラ株式会社)入社

昭和62年2月

同社取締役

平成4年6月

同社代表取締役専務

平成9年6月

同社代表取締役副社長

平成11年6月

同社代表取締役社長

平成15年6月

同社代表取締役兼執行役員社長

平成17年6月

同社代表取締役会長兼最高経営責任者

平成19年7月

株式会社HANDY代表取締役社長(現任)

平成26年6月

当社取締役就任(現任)

平成27年3月

株式会社ソシオネクスト

代表取締役会長兼CEO

平成28年6月

山田コンサルティンググループ株式会社取締役(現任)

 

(注)4

7

取締役

 

松久 寛

昭和22年8月5日生

 

平成6年4月

京都大学工学部精密工学科教授

平成24年4月

京都大学名誉教授

平成25年3月

日本機械学会関西支部シニア会会長

平成26年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

4

取締役

 

中山 礼子

昭和34年4月2日生

 

昭和58年4月

日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社

平成9年1月

丸三證券株式会社入社

平成12年3月

同社投資情報部長

平成16年10月

同社引受部長

平成20年10月

株式会社リブテック取締役

平成21年2月

同社取締役管理本部長

平成27年3月

株式会社ラックランド取締役

平成28年3月

株式会社ラックランド取締役(監査等委員)(現任)

平成29年3月

UcarPAC株式会社監査役(現任)

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

4

常勤監査役

 

中西 吉久

昭和34年6月5日生

 

昭和58年4月

知見税務会計事務所入所

昭和60年5月

株式会社イムラアートジェム入社

昭和62年5月

株式会社ニイタカ入社

平成20年3月

当社入社

平成20年4月

管理本部人事部責任者

平成20年6月

管理本部経理部責任者

平成27年7月

内部監査室責任者

平成29年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)7

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

折田 泰宏

昭和19年9月30日生

 

昭和50年4月

弁護士登録

平成6年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

10

監査役

 

鎌倉 寛保

昭和22年1月27日生

 

昭和46年11月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

昭和48年5月

公認会計士登録

平成24年6月

有限責任監査法人トーマツ退社

平成24年7月

当社監査役就任(現任)

 

トラスコ中山株式会社監査役(非常勤)(現任)

平成25年3月

株式会社フジオフードシステム監査役(非常勤)(現任)

 

(注)6

3

監査役

 

森本 教稔

昭和32年8月9日生

 

昭和56年4月

フジテック株式会社入社

昭和57年2月

大阪府立工業技術研究所入所

昭和62年2月

松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社

平成2年10月

株式会社野村総合研究所入社

平成28年1月

ヒューマンホールディングス株式会社入社 執行役員(CIO)

平成29年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)7

 

 

 

 

 

1,103

 (注)1.取締役 西口泰夫、松久寛及び中山礼子は、社外役員に該当する社外取締役であります。

2.監査役 折田泰宏、鎌倉寛保及び森本教稔は、社外役員に該当する社外監査役であります。

3.当社では、平成15年4月1日より執行役員制度を導入し、現在は経営管理部責任者1名を任命しております。

4.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成28年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.平成30年3月7日開催の取締役会決議に基づき、平成30年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

小谷 眞由美

1947年1月12日

 

1973年10月

当社入社

1982年10月

取締役就任

1984年12月

株式会社ユーシンインダストリー代表取締役社長就任

1989年2月

取締役副社長就任

1989年3月

有限会社コタニ代表取締役社長就任(2010年2月株式会社へ変更、2010年4月株式会社ユーシンインダストリーへ吸収合併される)

1993年3月

営業本部長兼任

2002年12月

代表取締役社長就任

2006年4月

2011年3月

代表取締役社長兼営業本部責任者就任

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

1,054

専務取締役資材本部責任者

木村  賢

1954年4月1日

 

1977年4月

玉川機械金属株式会社(現三菱伸銅株式会社)入社

1978年8月

三星産業株式会社入社

1984年3月

株式会社キーエンス入社

2005年4月

当社入社、執行役員購買部長

2005年10月

執行役員購買部責任者

2006年4月

常務執行役員資材本部責任者就任

2006年6月

常務取締役資材本部責任者就任

2008年6月

専務取締役資材本部責任者就任(現任)

 

(注)4

6

専務取締役

製造本部責任者兼品質保証部責任者

北川 康史

1958年8月12日

 

1981年4月

富士通テン株式会社(現株式会社デンソーテン)入社

2007年9月

当社入社

2007年11月

製造本部副責任者

2008年4月

製造本部副責任者兼品質保証部責任者

2009年4月

執行役員製造本部副責任者兼品質保証部責任者

2009年8月

執行役員製造本部責任者兼品質保証部責任者

2010年6月

取締役製造本部責任者兼品質保証部責任者

2013年6月

常務取締役製造本部責任者兼品質保証部責任者就任

2017年6月

専務取締役製造本部責任者兼品質保証部責任者就任(現任)

 

(注)4

4

取締役

営業本部責任者

稲野 智宏

1962年12月13日

 

1985年4月

関西警備保障株式会社入社

1987年2月

株式会社リクルート入社

1989年6月

当社入社

2005年8月

有信精机工貿(深)有限公司(現 有信精机貿易(深)有限公司)総経理

2008年4月

営業本部中国現地統括部責任者兼有信精机工貿(深)有限公司(現 有信精机貿易(深)有限公司)責任者

2009年7月

営業本部責任者付

2010年2月

営業本部副責任者

2011年3月

営業本部責任者

2014年3月

執行役員営業本部責任者

2017年6月

取締役営業本部責任者(現任)

 

(注)4

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

西口 泰夫

1943年10月9日

 

1975年3月

京都セラミック株式会社(現 京セラ株式会社)入社

1987年6月

同社取締役

1992年6月

同社代表取締役専務

1997年6月

同社代表取締役副社長

1999年6月

同社代表取締役社長

2003年6月

同社代表取締役兼執行役員社長

2005年6月

同社代表取締役会長兼最高経営責任者

2007年7月

株式会社HANDY代表取締役社長(現任)

2014年6月

当社取締役就任(現任)

2015年3月

株式会社ソシオネクスト

代表取締役会長兼CEO

2016年6月

山田コンサルティンググループ株式会社取締役(現任)

 

(注)4

19

取締役

松久 寛

1947年8月5日

 

1994年4月

京都大学工学部精密工学科教授

2012年4月

京都大学名誉教授

2013年3月

日本機械学会関西支部シニア会会長

2014年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

10

取締役

中山 礼子

1959年4月2日

 

1983年4月

日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社

1997年1月

丸三証券株式会社入社

2000年3月

同社投資情報部長

2004年10月

同社引受部長

2008年10月

株式会社リブテック取締役

2009年2月

同社取締役管理本部長

2015年3月

株式会社ラックランド取締役

2016年3月

株式会社ラックランド取締役(監査等委員)(現任)

2017年3月

UcarPAC株式会社監査役(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2019年6月

株式会社マンダム取締役就任(現任)

 

(注)4

5

常勤監査役

中西 吉久

1959年6月5日

 

1983年4月

知見税務会計事務所入所

1985年5月

株式会社イムラアートジェム入社

1987年5月

新高化学工業株式会社(現株式会社ニイタカ)入社

2008年3月

当社入社

2008年4月

管理本部人事部責任者

2008年6月

管理本部経理部責任者

2015年7月

内部監査室責任者

2017年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)6

2

監査役

鎌倉 寛保

1947年1月27日

 

1971年11月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1973年5月

公認会計士登録

2012年6月

有限責任監査法人トーマツ退社

2012年7月

当社監査役就任(現任)

 

トラスコ中山株式会社監査役(非常勤)(現任)

2013年3月

株式会社フジオフードシステム監査役(非常勤)(現任)

 

(注)5

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

森本 教稔

1957年8月9日

 

1981年4月

フジテック株式会社入社

1982年2月

大阪府立工業技術研究所入所

1987年2月

松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社

1990年10月

株式会社野村総合研究所入社

2016年1月

ヒューマンホールディングス株式会社入社 執行役員(CIO)

2017年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

1

1,114

 (注)1.取締役 西口泰夫、松久寛及び中山礼子は、社外役員に該当する社外取締役であります。

2.監査役 鎌倉寛保及び森本教稔は、社外役員に該当する社外監査役であります。

3.当社では、2003年4月1日より執行役員制度を導入し、現在は経営管理部責任者、開発本部責任者、事業推進企画室責任者及び総務部責任者の4名を任命しております。

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2016年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役西口泰夫氏とは、当社との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、京セラ株式会社の経営に長年に亘り携わり、企業経営について高い見識と豊富な経験を有しております。これらを活かし、技術経営に精通した観点から、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役として選任しております。同氏は、元京セラ株式会社相談役であり、当社と同社の間には営業取引関係がありますが、その取引金額は2019年3月期において僅少であり、当社の売上規模、仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。また同氏は株式会社HANDYの代表取締役社長であり、当社と同社の間にはアドバイザリー契約関係がありますが、その金額は2019年3月期において僅少であり、当社の売上規模、仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。なお同氏は山田コンサルティンググループ株式会社の取締役でありますが、当社とその会社との間に取引関係はありません。社外取締役松久寛氏とは、当社は同氏に社員研修の講師を依頼していますが、その金額は微少であり当社の売上規模、仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断し、一般株主と利益相反の生じるおそれがない社外取締役と認識しております。同氏は、学識経験者として豊富な知識を有していることから社外取締役に選任しております。社外取締役中山礼子氏とは、当社との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、証券会社の引受部長、事業会社の管理管掌役員、社外役員などの豊富な経験や見識を有していることから社外取締役に選任しております。なお同氏は株式会社ラックランドの取締役(監査等委員)、株式会社マンダムの取締役及びUcarPAC株式会社の監査役でありますが、当社とその会社との間に取引関係はありません。なお松久寛氏及び中山礼子氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役西口泰夫氏は当社株式を19千株、松久寛氏は10千株、中山礼子氏は5千株所有しております。

 社外監査役鎌倉寛保氏は、公認会計士としての専門的な知見並びに実務的経験を有していることから社外監査役に選任しております。また同氏は過去において当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの公認会計士として、当社の会計監査に関与しておりましたが、業務執行を退いている現在は、当社グループとの間において特別な利害関係はありません。また現在においてはトラスコ中山株式会社及び株式会社フジオフードシステムの社外監査役を兼任しておりますが、当社グループとその会社との間において特別な利害関係はありません。社外監査役森本教稔氏は企業のIT・システム戦略に関する専門的な知識を有していることから社外監査役に選任しております。なお鎌倉寛保氏及び森本教稔氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。上記2名の社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、社外監査役鎌倉寛保氏は当社株式を4千株、森本教稔氏は当社株式を1千株所有しております。

 当社の社外取締役、社外監査役を選任するための独立性については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は助言といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。独自の独立性判断基準の策定については、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独自に策定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査の連携につきましては、会計監査を担当している有限責任監査法人トーマツによる監査計画及び監査結果の報告会に取締役(社外取締役を含む)、監査役(社外監査役含む)が出席し相互に意見交換が図られております。内部監査室の監査結果については、監査役(社外監査役含む)も内部監査結果報告書を閲覧し、必要に応じて意見交換を行っております。

 社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの貴重な意見と大所・高所に立脚した有用な助言を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。なお、社外取締役は取締役会の審議事項や報告事項について、必要の都度情報を得られる体制としております。

 また、業務執行の監査という観点からは監査役監査が行われており、監査役会には社外監査役2名がおりますので、第三者的・客観的な立場からの助言、牽制も有効に機能していると考えております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 3名 (役員のうち女性の比率21.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

小谷 眞由美

1947年1月12日

 

1973年10月

当社入社

1982年10月

取締役就任

1984年12月

株式会社ユーシンインダストリー代表取締役社長就任

1989年2月

取締役副社長就任

1989年3月

有限会社コタニ代表取締役社長就任(2010年2月株式会社へ変更、2010年4月株式会社ユーシンインダストリーへ吸収合併される)

1993年3月

営業本部長兼任

2002年12月

代表取締役社長就任

2006年4月

2011年3月

代表取締役社長兼営業本部責任者就任

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)6

1,040

専務取締役

資材本部責任者

木村  賢

1954年4月1日

 

1977年4月

玉川機械金属株式会社(現三菱伸銅株式会社)入社

1978年8月

三星産業株式会社入社

1984年3月

株式会社キーエンス入社

2005年4月

当社入社、執行役員購買部長

2005年10月

執行役員購買部責任者

2006年4月

常務執行役員資材本部責任者就任

2006年6月

常務取締役資材本部責任者就任

2008年6月

専務取締役資材本部責任者就任(現任)

 

(注)6

6

専務取締役

製造本部責任者兼品質保証部責任者

北川 康史

1958年8月12日

 

1981年4月

富士通テン株式会社(現株式会社デンソーテン)入社

2007年9月

当社入社

2007年11月

製造本部副責任者

2008年4月

製造本部副責任者兼品質保証部責任者

2009年4月

執行役員製造本部副責任者兼品質保証部責任者

2009年8月

執行役員製造本部責任者兼品質保証部責任者

2010年6月

取締役製造本部責任者兼品質保証部責任者

2013年6月

常務取締役製造本部責任者兼品質保証部責任者就任

2017年6月

専務取締役製造本部責任者兼品質保証部責任者就任(現任)

 

(注)6

4

常務取締役

開発本部責任者

小谷 高代

1977年8月26日

 

2003年4月

株式会社日立製作所生産技術研究所入所

2007年7月

KPMG(New York Office)入社

2008年4月

当社入社

2008年10月

開発本部研究開発課責任者

2009年4月

開発本部研究開発部責任者

2019年4月

執行役員開発本部研究開発部責任者

2019年6月

執行役員開発本部責任者

2020年6月

常務取締役開発本部責任者(現任)

 

(注)6

1,846

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

営業本部責任者

稲野 智宏

1962年12月13日

 

1985年4月

関西警備保障株式会社入社

1987年2月

株式会社リクルート入社

1989年6月

当社入社

2005年8月

有信精机工貿(深)有限公司(現 有信精机貿易(深)有限公司)総経理

2008年4月

営業本部中国現地統括部責任者兼有信精机工貿(深)有限公司(現 有信精机貿易(深)有限公司)責任者

2009年7月

営業本部責任者付

2010年2月

営業本部副責任者

2011年3月

営業本部責任者

2014年3月

執行役員営業本部責任者

2017年6月

取締役営業本部責任者(現任)

 

(注)6

3

取締役

経営管理部責任者

福井 理仁

1960年6月30日

 

1986年4月

沖電気工業株式会社入社

1997年12月

ワタベウェディング株式会社入社

2011年6月

ワタベウェディング株式会社常勤監査役

2013年10月

当社入社、内部監査室責任者

2015年7月

経営管理部経理部責任者

2017年4月

執行役員経営管理部責任者兼経理部責任者

2020年4月

執行役員経営管理部責任者

2020年6月

取締役経営管理部責任者(現任)

 

(注)6

2

取締役

総務部責任者

小田 康太

1978年6月10日

 

2003年4月

経済産業省入省

2015年10月

当社入社、総務部責任者

2017年9月

総務部責任者兼働き方支援チーム責任者

2019年4月

執行役員総務部責任者兼働き方支援チーム責任者

2020年6月

取締役総務部責任者(現任)

 

(注)6

5

取締役

西口 泰夫

1943年10月9日

 

1975年3月

京都セラミック株式会社(現 京セラ株式会社)入社

1987年6月

同社取締役

1992年6月

同社代表取締役専務

1997年6月

同社代表取締役副社長

1999年6月

同社代表取締役社長

2003年6月

同社代表取締役兼執行役員社長

2005年6月

同社代表取締役会長兼最高経営責任者

2007年7月

株式会社HANDY代表取締役社長(現任)

2014年6月

当社取締役就任(現任)

2015年3月

株式会社ソシオネクスト

代表取締役会長兼CEO

2016年6月

山田コンサルティンググループ株式会社取締役

2020年4月

山田コンサルティンググループ株式会社取締役会長(現任)

 

(注)6

21

取締役

松久 寛

1947年8月5日

 

1994年4月

京都大学工学部精密工学科教授

2012年4月

京都大学名誉教授(現任)

2013年3月

日本機械学会関西支部シニア会会長

2014年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)6

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

中山 礼子

1959年4月2日

 

1983年4月

日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社

1997年1月

丸三証券株式会社入社

2000年3月

同社投資情報部長

2004年10月

同社引受部長

2008年10月

株式会社リブテック取締役

2009年2月

同社取締役管理本部長

2015年3月

株式会社ラックランド取締役

2016年3月

株式会社ラックランド取締役(監査等委員)(現任)

2017年3月

UcarPAC株式会社監査役(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2019年6月

株式会社マンダム取締役就任(現任)

 

(注)6

7

常勤監査役

中西 吉久

1959年6月5日

 

1983年4月

知見税務会計事務所入所

1985年5月

株式会社イムラアートジェム入社

1987年5月

新高化学工業株式会社(現株式会社ニイタカ)入社

2008年3月

当社入社

2008年4月

管理本部人事部責任者

2008年6月

管理本部経理部責任者

2015年7月

内部監査室責任者

2017年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)7

2

常勤監査役

野田 勝美

1959年10月19日

 

1982年4月

当社入社

1999年3月

製造本部製造三課課長

2001年12月

営業本部営業技術部課長

2005年4月

営業本部システム技術部次長

2010年10月

営業本部システム技術部責任者

2019年10月

定年退職

2020年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)8

9

監査役

鎌倉 寛保

1947年1月27日

 

1971年11月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1973年5月

公認会計士登録

2012年6月

有限責任監査法人トーマツ退社

2012年7月

当社監査役就任(現任)

 

トラスコ中山株式会社監査役(非常勤)(現任)

2013年3月

株式会社フジオフードシステム監査役(非常勤)(現任)

2018年2月

シン・エナジー株式会社監査役(非常勤)(現任)

 

(注)8

5

監査役

森本 教稔

1957年8月9日

 

1981年4月

フジテック株式会社入社

1982年2月

大阪府立工業技術研究所入所

1987年2月

松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社

1990年10月

株式会社野村総合研究所入社

2016年1月

ヒューマンホールディングス株式会社入社 執行役員(CIO)

2017年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)7

2

2,967

 (注)1.取締役 西口泰夫、松久寛及び中山礼子は、社外役員に該当する社外取締役であります。

2.監査役 鎌倉寛保及び森本教稔は、社外役員に該当する社外監査役であります。

3.当社では、2003年4月1日より執行役員制度を導入し、現在は事業推進企画室責任者及び経営企画室責任者の2名を任命しております。

4.常務取締役小谷高代は、代表取締役社長小谷眞由美の次女であります。

5.取締役小田康太は、代表取締役社長小谷眞由美の娘婿であります。

6.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

7.2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役西口泰夫氏とは、当社との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、京セラ株式会社の経営に長年に亘り携わり、企業経営について高い見識と豊富な経験を有しております。これらを活かし、技術経営に精通した観点から、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役として選任しております。同氏は、元京セラ株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者であり、当社と同社の間には営業取引関係がありますが、その取引金額は2020年3月期において僅少であり、当社の売上規模、仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。また同氏は株式会社HANDYの代表取締役社長であり、当社と同社の間にはアドバイザリー契約関係がありますが、その金額は2020年3月期において僅少であり、当社の売上規模、仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。なお同氏は山田コンサルティンググループ株式会社の取締役会長でありますが、当社と同社との間に取引関係はありません。社外取締役松久寛氏とは、当社との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、学識経験者として豊富な知識を有していることから社外取締役に選任しております。社外取締役中山礼子氏とは、当社との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、証券会社の引受部長、事業会社の管理管掌役員、社外役員などの豊富な経験や見識を有していることから社外取締役に選任しております。なお同氏は株式会社マンダムの取締役であり、当社と同社の間には営業取引関係がありますが、その取引金額は2020年3月期において僅少であり、当社の売上規模、仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。また同氏は株式会社ラックランドの取締役(監査等委員)及びUcarPAC株式会社の監査役でありますが、当社とその会社との間に取引関係はありません。なお松久寛氏及び中山礼子氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役西口泰夫氏は当社株式を21千株、松久寛氏は10千株、中山礼子氏は7千株所有しております。

 社外監査役鎌倉寛保氏は、公認会計士としての専門的な知見並びに実務的経験を有していることから社外監査役に選任しております。また同氏は過去において当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの公認会計士として、当社の会計監査に関与しておりましたが、業務執行を退いている現在は、当社グループとの間において特別な利害関係はありません。また現在においてはトラスコ中山株式会社、株式会社フジオフードシステム及びシン・エナジー株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社グループとその会社との間において特別な利害関係はありません。社外監査役森本教稔氏は企業のIT・システム戦略に関する専門的な知識を有していることから社外監査役に選任しております。なお鎌倉寛保氏及び森本教稔氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。上記2名の社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、社外監査役鎌倉寛保氏は当社株式を5千株、森本教稔氏は当社株式を2千株所有しております。

 当社の社外取締役、社外監査役を選任するための独立性については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は助言といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。独自の独立性判断基準の策定については、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独自に策定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査の連携につきましては、会計監査を担当している有限責任監査法人トーマツによる監査計画及び監査結果の報告会に取締役(社外取締役を含む)、監査役(社外監査役含む)が出席し相互に意見交換が図られております。内部監査室の監査結果については、監査役(社外監査役含む)も内部監査結果報告書を閲覧し、必要に応じて意見交換を行っております。

 社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの貴重な意見と大所・高所に立脚した有用な助言を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。なお、社外取締役は取締役会の審議事項や報告事項について、必要の都度情報を得られる体制としております。

 また、業務執行の監査という観点からは監査役監査が行われており、監査役会には社外監査役2名がおりますので、第三者的・客観的な立場からの助言、牽制も有効に機能していると考えております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/272018/12/122019/6/272020/3/92020/6/29選任の理由
西口 泰夫 西口泰夫氏は京セラ株式会社の代表取締役社長・代表取締役会長などを歴任し、要職を通じて培った経営全般に亘る知識と経験をもとに、独立した立場から経営への助言と監督をしていただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。  株式会社HANDYと当社の取引は、利益相反取引に該当し、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしていないため独立役員としては指定しておりませんが、社外取締役の要件を満たしており適当であると判断しております。
松久 寛 松久寛氏は京都大学の工学に関する学識経験者としての専門的な知見をもとに、独立した立場から経営への助言と監督をしていただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。  また、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、当社の独立役員といたしました。
中山 礼子- 中山礼子氏は証券会社の引受部長、事業会社の管理管掌役員、社外役員などの経験を踏まえた豊富な見識に基づき、独立した立場から経営への助言と監督をしていただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。  また、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、当社の独立役員といたしました。