KVK【6484】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/22019/7/32020/7/7
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
現時点において、敵対的買収に対する防衛策は導入しておりません。 企業価値を向上させ、市場から適正な評価をいただくことが最良の買収防衛策と考え、経営のさらなる効率化を進めるとともに、具体的な防衛策 の導入についても引き続き研究してまいります。
現時点において、敵対的買収に対する防衛策は導入しておりません。 企業価値を向上させ、市場から適正な評価をいただくことが最良の買収防衛策と考え、経営のさらなる効率化を進めるとともに、具体的な防衛策 の導入についても引き続き研究してまいります。
現時点において、敵対的買収に対する防衛策は導入しておりません。 企業価値を向上させ、市場から適正な評価をいただくことが最良の買収防衛策と考え、経営のさらなる効率化を進めるとともに、具体的な防衛策 の導入についても引き続き研究してまいります。
現時点において、敵対的買収に対する防衛策は導入しておりません。 企業価値を向上させ、市場から適正な評価をいただくことが最良の買収防衛策と考え、経営のさらなる効率化を進めるとともに、具体的な防衛策 の導入についても引き続き研究してまいります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

 

末 松 正 幸

昭和36年11月22日生

昭和63年3月

アイホン株式会社退職

(注)3

1,682

昭和63年9月

当社入社

平成10年2月

総合企画室企画部企画課長

平成14年6月

経営管理本部企画経理部長

平成16年6月

取締役就任経営管理本部長

平成18年6月

常務取締役就任経営管理本部長

平成21年6月

代表取締役社長就任

平成23年9月

大連北村閥門有限公司董事長就任(現)

平成24年4月

代表取締役社長兼経営管理本部長

平成24年6月

代表取締役社長(現)

取締役

経営管理本部長兼

企画経理部長

小 関 智 晶

昭和31年5月4日生

昭和55年4月

株式会社十六銀行入行

(注)3

10

平成2年4月

同行人事部付北村バルブ株式会社(現 株式会社KVK)出向

平成5年4月

同行証券部

平成8年4月

同行正木支店次長

平成10年4月

同行則武支店長

平成13年4月

同行岩村支店長

平成18年7月

十六信用保証株式会社担保評価

部長

平成22年10月

株式会社十六銀行人事部付日本ガード株式会社出向

平成23年5月

日本ガード株式会社転籍 金融営業部長

平成26年9月

日本ガード株式会社退職

平成26年10月

当社入社経営管理副本部長兼経理部長

平成27年6月

 

平成30年1月

取締役就任経営管理本部長兼経理部長

取締役経営管理本部長兼企画経理部長(現)

取締役

営業本部長

森 田 恭 二

昭和34年9月11日生

昭和59年5月

横浜商銀信用組合退職

(注)3

30

昭和60年3月

当社入社

平成10年4月

営業本部関東支社西関東営業所長

平成21年4月

営業本部関東支社次長

平成23年4月

営業本部関東支社長

平成25年4月

営業本部関西支社長

平成27年4月

営業副本部長兼関西支社長

平成27年6月

取締役就任営業本部長(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

研究開発本部長、

品質保証室担当

坪 田 充 夫

昭和34年10月19日生

昭和60年6月

大洋電機株式会社退職

(注)3

31

昭和60年6月

当社入社

平成18年6月

研究開発本部開発部商品開発一課長

平成21年4月

研究開発本部開発部次長兼設計二課長

平成22年7月

生産本部資材部次長

平成25年7月

生産本部資材部長

平成28年4月

研究開発副本部長兼品質保証室長

平成28年6月

 

平成29年6月

取締役就任研究開発本部長、品質保証室担当兼開発部長

取締役研究開発本部長、品質保証室担当(現)

取締役

海外事業室担当

藤 井 邦 彦

昭和33年9月29日生

昭和56年3月

当社入社

(注)3

15

平成12年6月

生産本部生産技術二課長

平成21年4月

生産本部富加工場長

平成25年4月

生産本部物流部長

平成26年3月

生産本部生産管理部長

平成28年6月

執行役員生産本部富加工場長

平成29年1月

執行役員生産本部生産管理部長

平成29年4月

 

平成29年6月

 

平成30年4月

平成30年6月

執行役員生産副本部長兼生産管理部長

取締役就任生産本部長兼KPS推進室長兼生産管理部長

取締役生産本部長

取締役海外事業室担当(現)

大連北村閥門有限公司副董事長就任(現)

取締役

生産本部長兼

KPS推進室長兼

富加工場長

杉 山 正 直

昭和35年8月30日生

昭和54年3月

当社入社

(注)3

15

平成13年7月

製造一部鋳造課長

平成25年7月

本社工場長

平成26年4月

富加工場長

平成27年4月

本社工場長

平成28年1月

富加工場製造一部長

平成29年6月

執行役員富加工場長兼製造一部長

平成30年4月

 

平成30年6月

執行役員生産副本部長兼KPS推進室長兼富加工場長

取締役就任生産本部長兼KPS推進室長兼富加工場長(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

 

奥 田 真 之

昭和37年10月11日生

昭和60年4月

株式会社十六銀行入行

(注)3

平成24年7月

同行法人営業部経営相談室調査役

平成25年7月

同行人事部付株式会社十六総合研究所出向

同所主席研究員兼シニアコンサルタント

平成25年10月

東海学園大学経営学部非常勤講師(現)

平成26年4月

愛知学院大学商学部非常勤講師(現)

愛知淑徳大学ビジネス学部非常勤講師(現)

平成28年3月

平成28年4月

 

平成29年6月

株式会社十六銀行退職

愛知産業大学経営学部総合経営学科教授(現)

当社取締役就任(現)

常勤監査役

 

粟 野 秀 広

昭和30年5月10日生

昭和53年3月

当社入社

(注)4

9

平成元年4月

技術開発部製品開発課長

平成7年4月

研究開発本部品質保証部次長

平成7年8月

品質保証室長

平成13年7月

研究開発本部開発部長

平成18年6月

品質保証室長

平成21年12月

生産本部資材部長

平成24年4月

研究開発副本部長

平成24年6月

取締役就任研究開発本部長、品質保証室担当

平成27年6月

常勤監査役就任(現)

監査役

 

木 村 静 之

昭和27年10月25日生

昭和56年4月

弁護士登録

(注)4

15

昭和59年4月

後藤・木村合同法律事務所開設

平成12年6月

平成25年7月

平成28年3月

 

平成28年6月

当社監査役就任(現)

木村法律事務所開設

富士変速機株式会社社外取締役就任(現)

レシップホールディングス株式会社社外取締役就任(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

 

杉 浦 勝 美

昭和29年2月24日生

昭和51年4月

名古屋国税局総務部総務課

(注)4

平成14年7月

高松国税不服審判所国税副審判官

平成16年7月

昭和税務署副署長

平成18年7月

名古屋国税局課税第一部機動課長

平成19年7月

厚狭税務署長

平成20年7月

名古屋東税務署長

平成21年7月

名古屋国税局総務部人事第一課長

平成23年7月

津税務署長

平成24年7月

名古屋国税局総務部次長

平成25年7月

同局調査部長

平成26年7月

同局退職

平成26年9月

税理士登録

 

杉浦勝美税理士事務所開設

平成27年6月

平成28年6月

当社監査役就任(現)

ニチハ株式会社社外監査役就任(現)

1,808

 

 (注)1.取締役奥田真之は、社外取締役であります。

2.監査役木村静之及び杉浦勝美は、社外監査役であります。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

4.平成27年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

末 松 正 幸

1961年11月22日

 

1988年3月

アイホン株式会社退職

1988年9月

当社入社

1998年2月

総合企画室企画部企画課長

2002年6月

経営管理本部企画経理部長

2004年6月

取締役就任経営管理本部長

2006年6月

常務取締役就任経営管理本部長

2009年6月

代表取締役社長就任

2011年9月

大連北村閥門有限公司董事長就任(現)

2012年4月

代表取締役社長兼経営管理本部長

2012年6月

代表取締役社長(現)

 

(注)3

1,682

取締役

経営管理本部長兼

企画経理部長

小 関 智 晶

1956年5月4日

 

1980年4月

株式会社十六銀行入行

1990年4月

同行人事部付北村バルブ株式会社(現 株式会社KVK)出向

1993年4月

同行証券部

1996年4月

同行正木支店次長

1998年4月

同行則武支店長

2001年4月

同行岩村支店長

2006年7月

十六信用保証株式会社担保評価

部長

2010年10月

株式会社十六銀行人事部付日本ガード株式会社出向

2011年5月

日本ガード株式会社転籍 金融営業部長

2014年9月

日本ガード株式会社退職

2014年10月

当社入社経営管理副本部長兼経理部長

2015年6月

取締役就任経営管理本部長兼経理部長

2018年1月

取締役経営管理本部長兼企画経理部長(現)

 

(注)3

10

取締役

研究開発本部長、

品質保証室担当

坪 田 充 夫

1959年10月19日

 

1985年6月

大洋電機株式会社退職

1985年6月

当社入社

2006年6月

研究開発本部開発部商品開発一課長

2009年4月

研究開発本部開発部次長兼設計二課長

2010年7月

生産本部資材部次長

2013年7月

生産本部資材部長

2016年4月

研究開発副本部長兼品質保証室長

2016年6月

取締役就任研究開発本部長、品質保証室担当兼開発部長

2017年6月

取締役研究開発本部長、品質保証室担当(現)

 

(注)3

31

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

海外事業室担当

藤 井 邦 彦

1958年9月29日

 

1981年3月

当社入社

2000年6月

生産本部生産技術二課長

2009年4月

生産本部富加工場長

2013年4月

生産本部物流部長

2014年3月

生産本部生産管理部長

2016年6月

執行役員生産本部富加工場長

2017年1月

執行役員生産本部生産管理部長

2017年4月

執行役員生産副本部長兼生産管理部長

2017年6月

取締役就任生産本部長兼KPS推進室長兼生産管理部長

2018年4月

取締役生産本部長

2018年6月

取締役海外事業室担当(現)

大連北村閥門有限公司副董事長就任(現)

 

(注)3

15

取締役

生産本部長兼

KPS推進室長兼

本社工場長

杉 山 正 直

1960年8月30日

 

1979年3月

当社入社

2001年7月

製造一部鋳造課長

2013年7月

本社工場長

2014年4月

富加工場長

2015年4月

本社工場長

2016年1月

富加工場製造一部長

2017年6月

執行役員富加工場長兼製造一部長

2018年4月

執行役員生産副本部長兼KPS推進室長兼富加工場長

2018年6月

 

2018年7月

取締役就任生産本部長兼KPS推進室長兼富加工場長

取締役生産本部長兼KPS推進室長兼本社工場長(現)

 

(注)3

15

取締役

営業本部長兼

営業推進部長

長 濱 卓 美

1960年3月25日

 

1991年3月

栃南ミドリ安全株式会社退職

1991年4月

当社入社

2005年4月

営業本部関東支社東関東営業所長

2011年10月

営業本部東北支社長

2013年4月

営業本部関東支社長

2016年7月

営業本部東北支社長

2018年7月

営業本部東北支社長兼仙台営業所長

2019年4月

 

2019年6月

執行役員営業副本部長兼営業推進部長

取締役就任営業本部長兼営業推進部長(現)

 

(注)3

53

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

奥 田 真 之

1962年10月11日

 

1985年4月

株式会社十六銀行入行

2012年7月

同行法人営業部経営相談室調査役

2013年7月

同行人事部付株式会社十六総合研究所出向

同所主席研究員兼シニアコンサルタント

2013年10月

東海学園大学経営学部非常勤講師(現)

2014年4月

愛知学院大学商学部非常勤講師

愛知淑徳大学ビジネス学部非常勤講師(現)

2016年3月

株式会社十六銀行退職

2016年4月

愛知産業大学経営学部総合経営学科教授(現)

2017年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)3

常勤監査役

森 田 恭 二

1959年9月11日

 

1984年5月

横浜商銀信用組合退職

1985年3月

当社入社

1998年4月

営業本部関東支社西関東営業所長

2009年4月

営業本部関東支社次長

2011年4月

営業本部関東支社長

2013年4月

営業本部関西支社長

2015年4月

営業副本部長兼関西支社長

2015年6月

2018年7月

2019年4月

2019年6月

取締役就任営業本部長

取締役営業本部長兼営業推進部長

取締役営業本部長

常勤監査役就任(現)

 

(注)4

30

監査役

杉 浦 勝 美

1954年2月24日

 

1976年4月

名古屋国税局総務部総務課

2002年7月

高松国税不服審判所国税副審判官

2004年7月

昭和税務署副署長

2006年7月

名古屋国税局課税第一部機動課長

2007年7月

厚狭税務署長

2008年7月

名古屋東税務署長

2009年7月

名古屋国税局総務部人事第一課長

2011年7月

津税務署長

2012年7月

名古屋国税局総務部次長

2013年7月

同局調査部長

2014年7月

同局退職

2014年9月

税理士登録

 

杉浦勝美税理士事務所開設(現)

2015年6月

当社監査役就任(現)

2016年6月

ニチハ株式会社社外監査役就任(現)

 

(注)4

監査役

森   裕 之

1965年8月24日

 

1993年4月

弁護士登録

棚野・藤原法律事務所(現:大阪船場法律事務所)入所

1998年4月

森裕之法律事務所開設(現)

2017年4月

 

2019年6月

岐阜家庭裁判所調停委員(現)

朝日大学非常勤講師(現)

当社監査役就任(現)

 

(注)4

1,837

 

 (注)1.取締役奥田真之は、社外取締役であります。

2.監査役杉浦勝美及び森裕之は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

4.2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

川村  一孝

1962年6月26日生

1999年3月 公認会計士登録

1999年4月 川村会計事務所開設(現)

2002年9月 新日本監査法人入所

2005年2月 税理士登録

2006年12月 新日本監査法人退所

2007年7月 監査法人東海会計社入所

2010年7月 同法人代表社員(現)

(注)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 イ.会社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

 社外取締役奥田真之は株式会社十六銀行出身で、現在は愛知産業大学経営学部総合経営学科教授であります。同行は当社の主要取引銀行かつ大株主でもありますが、同氏が当社の直接担当者であったことはなく、また同行とは定常的な取引関係があるに過ぎないため、同行が当社の意思決定に重要な影響を与える関係にはありません。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役杉浦勝美と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役森裕之と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 ロ.社外取締役及び社外監査役の選任状況

 奥田真之は、数々の大学で経営学の教授として教鞭をとられているというその豊富な経験と高い見識を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。

 杉浦勝美は、税務に関する豊富な専門的知識を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。

 森裕之は、法律に関する豊富な専門的知識を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。

 ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針

 当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特別に定めておりませんが、その選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する独立性の基準などを参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会において毎年定期的に、当社グループ内の前事業年度の内部統制整備状況の結果と、当事業年度の内部統制の方針について、担当部門の責任者から受け、それぞれの状況を把握し、必要に応じて意見を表明しております。また、社外監査役は、内部監査室・会計監査人と必要に応じて相互の意見・情報交換を行うなど連携を行っております。

 当社では、社外取締役及び社外監査役を補佐する担当者は設けておりませんが、必要に応じて内部監査室や総務部・企画経理部・情報システム部で構成する経営管理本部と連携し対応しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

末 松 正 幸

1961年11月22日

 

1988年9月

当社入社

1998年2月

総合企画室企画部企画課長

2002年6月

経営管理本部企画経理部長

2004年6月

取締役就任経営管理本部長

2006年6月

常務取締役就任経営管理本部長

2009年6月

代表取締役社長就任

2011年9月

大連北村閥門有限公司董事長就任(現)

2012年4月

代表取締役社長兼経営管理本部長

2012年6月

代表取締役社長(現)

 

(注)3

1,682

取締役

経営管理本部長兼

企画経理部長

小 関 智 晶

1956年5月4日

 

1980年4月

株式会社十六銀行入行

1990年4月

同行人事部付北村バルブ株式会社(現 株式会社KVK)出向

1993年4月

同行証券部

1996年4月

同行正木支店次長

1998年4月

同行則武支店長

2001年4月

同行岩村支店長

2006年7月

十六信用保証株式会社担保評価

部長

2010年10月

株式会社十六銀行人事部付日本ガード株式会社出向

2011年5月

日本ガード株式会社転籍 金融営業部長

2014年9月

日本ガード株式会社退職

2014年10月

当社入社経営管理副本部長兼経理部長

2015年6月

取締役就任経営管理本部長兼経理部長

2018年1月

取締役経営管理本部長兼企画経理部長(現)

 

(注)3

10

取締役

研究開発本部長、

品質保証室担当

坪 田 充 夫

1959年10月19日

 

1985年6月

当社入社

2006年6月

研究開発本部開発部商品開発一課長

2009年4月

研究開発本部開発部次長兼設計二課長

2010年7月

生産本部資材部次長

2013年7月

生産本部資材部長

2016年4月

研究開発副本部長兼品質保証室長

2016年6月

取締役就任研究開発本部長、品質保証室担当兼開発部長

2017年6月

取締役研究開発本部長、品質保証室担当(現)

 

(注)3

31

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

生産本部長兼

生産管理部長兼

KPS推進室長兼

本社工場長

杉 山 正 直

1960年8月30日

 

1979年3月

当社入社

2001年7月

製造一部鋳造課長

2013年7月

本社工場長

2014年4月

富加工場長

2015年4月

本社工場長

2016年1月

富加工場製造一部長

2017年6月

執行役員富加工場長兼製造一部長

2018年4月

執行役員生産副本部長兼KPS推進室長兼富加工場長

2018年6月

取締役就任生産本部長兼KPS推進室長兼富加工場長

2018年7月

取締役生産本部長兼KPS推進室長兼本社工場長

2019年8月

取締役生産本部長兼生産管理部長兼KPS推進室長兼本社工場長(現)

 

(注)3

15

取締役

営業本部長兼

営業推進部長

長 濱 卓 美

1960年3月25日

 

1991年4月

当社入社

2005年4月

営業本部関東支社東関東営業所長

2011年10月

営業本部東北支社長

2013年4月

営業本部関東支社長

2016年7月

営業本部東北支社長

2018年7月

営業本部東北支社長兼仙台営業所長

2019年4月

執行役員営業副本部長兼営業推進部長

2019年6月

取締役就任営業本部長兼営業推進部長(現)

 

(注)3

54

取締役

海外事業室担当

水 谷 友 保

1963年3月19日

 

1986年3月

当社入社

2009年4月

本社工場鋳造課長

2011年5月

生産管理部付大連北村閥門有限公司出向

2011年10月

本社工場鋳造課長

2012年7月

富加工場副工場長

2013年4月

富加工場長

2014年4月

生産管理部付大連北村閥門有限公司出向副総経理

2017年10月

海外事業室付大連北村閥門有限公司出向総経理

2019年7月

執行役員海外事業室付大連北村閥門有限公司出向総経理

2020年5月

2020年6月

執行役員海外事業室付

取締役就任海外事業室担当(現)

大連北村閥門有限公司副董事長就任(現)

 

(注)3

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

奥 田 真 之

1962年10月11日

 

1985年4月

株式会社十六銀行入行

2012年7月

同行法人営業部経営相談室調査役

2013年7月

同行人事部付株式会社十六総合研究所出向

同所主席研究員兼シニアコンサルタント

2013年10月

東海学園大学経営学部非常勤講師(現)

2014年4月

愛知学院大学商学部非常勤講師

愛知淑徳大学ビジネス学部非常勤講師(現)

2016年3月

株式会社十六銀行退職

2016年4月

愛知産業大学経営学部総合経営学科教授(現)

2017年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)3

常勤監査役

森 田 恭 二

1959年9月11日

 

1985年3月

当社入社

1998年4月

営業本部関東支社西関東営業所長

2009年4月

営業本部関東支社次長

2011年4月

営業本部関東支社長

2013年4月

営業本部関西支社長

2015年4月

営業副本部長兼関西支社長

2015年6月

2018年7月

2019年4月

2019年6月

取締役就任営業本部長

取締役営業本部長兼営業推進部長

取締役営業本部長

常勤監査役就任(現)

 

(注)4

30

監査役

杉 浦 勝 美

1954年2月24日

 

1976年4月

名古屋国税局総務部総務課

2002年7月

高松国税不服審判所国税副審判官

2004年7月

昭和税務署副署長

2006年7月

名古屋国税局課税第一部機動課長

2007年7月

厚狭税務署長

2008年7月

名古屋東税務署長

2009年7月

名古屋国税局総務部人事第一課長

2011年7月

津税務署長

2012年7月

名古屋国税局総務部次長

2013年7月

同局調査部長

2014年7月

同局退職

2014年9月

税理士登録

 

杉浦勝美税理士事務所開設(現)

2015年6月

当社監査役就任(現)

2016年6月

 

ニチハ株式会社社外監査役就任(現)

 

(注)4

監査役

森   裕 之

1965年8月24日

 

1993年4月

弁護士登録

棚野・藤原法律事務所(現:大阪船場法律事務所)入所

1998年4月

2016年4月

森裕之法律事務所開設(現)

岐阜市監査委員(現)

2017年4月

2019年6月

岐阜家庭裁判所調停委員(現)

当社監査役就任(現)

 

(注)4

1,831

 

 (注)1.取締役奥田真之は、社外取締役であります。

2.監査役杉浦勝美及び森裕之は、社外監査役であります。

3.2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

4.2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

川村  一孝

1962年6月26日生

1999年3月 公認会計士登録

1999年4月 川村会計事務所開設(現)

2002年9月 新日本監査法人入所

2005年2月 税理士登録

2006年12月 新日本監査法人退所

2007年7月 監査法人東海会計社入所

2010年7月 同法人代表社員(現)

(注)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 イ.会社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

 社外取締役奥田真之は株式会社十六銀行出身で、現在は愛知産業大学経営学部総合経営学科教授であります。同行は当社の主要取引銀行かつ大株主でもありますが、同氏が当社の直接担当者であったことはなく、また同行とは定常的な取引関係があるに過ぎないため、同行が当社の意思決定に重要な影響を与える関係にはありません。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役杉浦勝美と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役森裕之と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 ロ.社外取締役及び社外監査役の選任状況

 奥田真之は、数々の大学で経営学の教授として教鞭をとられているというその豊富な経験と高い見識を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。

 杉浦勝美は、税務に関する豊富な専門的知識を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。

 森裕之は、法律に関する豊富な専門的知識を活かし経営の適正性・効率性を監視する観点から適任であります。また、独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。

 ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針

 当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特別に定めておりませんが、その選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する独立性の基準などを参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会において毎年定期的に、当社グループ内の前事業年度の内部統制整備状況の結果と、当事業年度の内部統制の方針について、担当部門の責任者から報告を受け、それぞれの状況を把握し、必要に応じて意見を表明しております。また、社外監査役は、内部監査室・会計監査人と必要に応じて相互の意見・情報交換を行うなど連携を行っております。

 当社では、社外取締役及び社外監査役を補佐する担当者は設けておりませんが、必要に応じて内部監査室や総務部・企画経理部・情報システム部で構成する経営管理本部と連携し対応しております。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/22019/7/32020/7/7選任の理由
奥田 真之数々の大学で経営学の教授として教鞭をとられているというその豊富な経験と高い見識をもとに、客観的・専門的な視点から経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行うことができると判断し、社外取締役に選任しているものです。 (独立役員指定理由) 東京証券取引所が定める独立性に関する判 断基準に照らし、人的関係・資本的関係・取引関係など該当しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員として指定しております。