日鍛バルブ【6493】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/22018/12/32019/6/282020/7/2
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数11人12人12人13人13人
社外役員数2人3人3人4人4人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

事業本部本部長

金 原 利 道

昭和33年5月28日生

昭和57年4月

日鍛バルブ㈱入社

平成14年9月

営業統括部第1営業部長

平成16年3月

購買部長

平成19年6月

取締役

平成19年9月

総務担当兼購買部長

平成20年7月

経営企画室担当兼購買部長

平成21年6月

製造統括部長

平成22年6月

製造統括部長兼NPM推進本部長

平成23年1月

製造統括部長兼生産技術本部、NPM推進室担当

平成23年6月

常務取締役

平成23年6月

事務間接、製造統括管掌兼製造統括部部長

平成23年12月

事務間接管掌

平成26年4月

事務間接管掌兼生産技術担当

平成26年6月

専務取締役

平成27年6月

代表取締役社長(現)

平成28年11月

事業本部本部長(現)

(注)3

28

常務取締役執行役員

事務間接管掌兼生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者

李   太 煥

昭和39年12月1日生

平成元年4月

起亜自動車㈱入社

平成7年3月

日鍛バルブ㈱入社

平成7年3月

韓国事務所長

平成19年6月

営業統括部海外業務部長

平成20年7月

営業統括部海外事業部長

平成22年1月

営業統括部長兼海外事業部長

平成22年2月

営業統括部長

平成23年6月

取締役

平成23年6月

営業統括部営業開発部部長

平成23年12月

営業統括部部長兼営業開発部部長

平成24年1月

営業統括部部長兼営業開発部部長兼営業部部長

平成24年4月

営業統括部部長

平成25年4月

営業部門担当兼営業統括部部長

平成27年6月

常務取締役

平成27年6月

営業統括、総務部門担当

平成27年7月

営業統括、総務、生産性革新部門担当

平成28年2月

営業統括、総務、生産性革新部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者

平成28年6月

常務取締役執行役員(現)

平成28年11月

営業統括、総務、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者

平成28年12月

事務間接管掌兼営業統括、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者

平成29年6月

事務間接管掌兼生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者(現)

(注)3

17

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役執行役員

GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当

中 元 一 雄

昭和31年1月28日生

昭和54年3月

日鍛バルブ㈱入社

平成8年7月

営業統括部第二営業部大阪営業所長

平成13年10月

営業統括部海外業務部長

平成18年6月

取締役

平成18年6月

営業統括部副部長兼海外業務部長

平成19年6月

営業統括部長兼第1営業部長

平成20年4月

営業統括部長兼営業部長

平成21年6月

営業統括部長

平成22年1月

営業、経営企画室、経理担当

平成22年6月

経理、総務、購買担当

平成23年6月

GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当

平成25年3月

GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当兼海外統括室室長

平成26年4月

GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当(現)

平成28年6月

取締役執行役員(現)

(注)3

20

取締役執行役員

購買部門担当

井 上 文 雄

昭和36年1月30日生

昭和58年3月

日鍛バルブ㈱入社

平成17年1月

PT.フェデラルニッタンインダストリーズ出向

平成19年4月

製造統括部山陽工場長

平成21年6月

取締役

平成21年6月

製造統括部副部長兼歯車VCP工場長

平成22年6月

営業担当

平成23年6月

営業統括部部長

平成23年12月

製造統括部部長

平成25年4月

製造部門担当兼製造統括部部長

平成27年6月

製造統括、購買部門担当兼製造統括部部長

平成28年6月

製造統括部門担当兼製造統括部部長

平成28年6月

取締役執行役員(現)

平成28年11月

購買部門担当(現)

(注)3

40

取締役執行役員

品質保証部門担当

六 浦 満 夫

昭和34年12月4日生

昭和58年3月

日鍛バルブ㈱入社

平成13年10月

技術研究所第1技術開発部長

平成14年10月

技術研究所技術開発部長

平成16年4月

技術研究所第2技術開発部長

平成17年12月

ニッタンタイランドCo.,Ltd.出向

平成22年4月

技術統括部技術開発部長兼製品開発部長

平成23年6月

技術統括部部長兼技術開発部部長兼製品開発部部長

平成24年4月

技術統括部部長兼技術開発部部長

平成24年6月

取締役

平成25年4月

技術統括部部長

平成26年5月

技術統括部門、試作部門担当兼技術統括部部長

平成27年6月

技術統括、試作、生産技術部門担当兼技術統括部部長

平成28年6月

品質保証、購買、生産技術部門担当

平成28年6月

取締役執行役員(現)

平成28年11月

品質保証、生産技術部門担当

平成29年6月

品質保証部門担当(現)

(注)3

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役執行役員

技術統括、試作、新商品開発部門担当兼中空エンジンバルブ戦略総責任者

桧 村 雅 人

昭和34年1月20日生

昭和56年3月

日鍛バルブ㈱入社

平成15年4月

技術研究所製品設計部長

平成16年4月

技術研究所第1技術開発部長

平成17年12月

技術研究所第2技術開発部長

平成18年7月

技術統括部製品開発部長

平成19年6月

技術統括部技術開発部長

平成22年2月

ニッタンタイランドCo.,Ltd.出向

平成25年4月

製造統括部金型部部長

平成27年2月

技術統括部第1技術部部長

平成28年4月

技術統括部副部長

平成28年6月

技術統括、試作部門担当兼技術統括部部長兼中空エンジンバルブ戦略総責任者

平成28年6月

取締役執行役員(現)

平成29年6月

技術統括、試作、新商品開発部門担当兼技術統括部部長兼中空エンジンバルブ戦略総責任者

平成30年6月

技術統括、試作、新商品開発部門担当兼中空エンジンバルブ戦略総責任者(現)

(注)3

取締役執行役員

CFO(チーフファイナンシャルオフィサー)・経理、経営企画部門担当 兼経営企画部部長

大 野  浩

昭和36年6月15日生

昭和60年4月

㈱間組(現㈱安藤・間)入社

平成18年5月

ファインツール・ジャパン㈱入社

平成20年2月

日鍛バルブ㈱入社

平成20年2月

海外プロジェクト財務責任者

平成20年9月

ニッタン・グローバル・テック㈱出向

平成25年12月

経理部部長

平成28年4月

経理部部長兼経営企画部部長

平成28年6月

CFO(チーフファイナンシャルオフィサー)・経理、経営企画部門担当兼経理部部長兼経営企画部部長

平成28年6月

取締役執行役員(現)

平成29年8月

CFO(チーフファイナンシャルオフィサー)・経理、経営企画部門担当兼経営企画部部長(現)

(注)3

取締役執行役員

生産技術部門担当

安 藤 輝 明

昭和38年6月9日生

昭和61年4月

日鍛バルブ㈱入社

平成17年12月

技術研究所第1技術開発部長

平成18年7月

技術統括部技術開発部長

平成19年6月

技術統括部製品開発部長

平成20年9月

ニッタン・グローバル・テック株式会社出向

平成20年9月

同社技術部長

平成22年1月

当社経営企画部海外統括室長

平成23年6月

当社海外統括室室長

平成25年3月

ニッタン・グローバル・テック株式会社出向

平成25年3月

同社副社長

平成26年3月

同社代表取締役社長

平成29年6月

生産技術部門担当(現)

平成29年6月

取締役執行役員(現)

(注)3

15

取締役

営業統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略副責任者

鈴 木 隆 司

昭和39年12月24日生

昭和63年4月

株式会社東陽コンピューターサービス入社

平成4年5月

日鍛バルブ㈱入社

平成24年4月

営業統括部第1営業部部長

平成27年6月

営業統括部部長兼第1営業部部長

平成29年6月

営業統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略副責任者(現)

平成29年6月

取締役執行役員

平成30年6月

取締役(現)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

石 垣 和 男

昭和27年4月30日生

昭和53年4月

㈱熊谷組入社

平成18年6月

同社取締役執行役員土木事業本部長

平成19年4月

同社常務取締役常務執行役員土木事業本部長

平成24年4月

同社専務取締役専務執行役員土木事業本部長

平成26年4月

同社代表取締役副社長執行役員副社長

平成29年7月

同社常任顧問(現)

平成30年6月

当社取締役(現)

(注)3

 

取締役

木 全 紀 之

昭和30年7月6日生

昭和53年4月

㈱第二精工舎(現セイコーインスツル㈱)入社

平成17年2月

イートン機器㈱入社

平成17年2月

同社代表取締役社長

平成20年1月

日本イートン㈱代表取締役社長(現)

平成20年1月

イートンフィルトレーション㈱代表取締役社長(現)

平成23年1月

イートン㈱代表取締役社長(現)

平成25年6月

当社取締役(現)

平成28年10月

イートン・エレクトリック・ジャパン株式会社代表取締役社長(現)

平成28年10月

クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社代表取締役社長(現)

(注)3

取締役

金    岩

昭和50年7月12日生

平成10年6月

プライスウォーターハウスクーパース中国入社

平成13年6月

イートンコーポレーション入社

平成13年6月

同社ファイナンシャルアナリスト兼コストアカウンタント

平成22年6月

同社アジアパシフィック担当ハイドロリックスグループファイナンスディレクター

平成26年5月

同社アジアパシフィック担当ファイナンスバイスプレジデント(現)

平成28年6月

当社取締役(現)

(注)3

監査役
(常勤)

菊 地 浩 二

昭和34年4月12日生

昭和58年4月

小松エレクトロニクス㈱入社

平成62年7月

日鍛バルブ㈱入社

平成20年4月

営業統括部営業部東京営業所長

平成24年6月

内部統制監査室室長

平成28年6月

常勤監査役(現)

(注)4

監査役

渡 辺 博 昭

昭和29年6月6日生

昭和56年4月

㈱ミクニ入社

平成3年12月

当社入社

平成22年4月

当社技術統括部技術開発部次長

平成24年11月

当社内部統制監査室室次長

平成25年6月

当社監査役(現)

(注)4

監査役

下 山 秀 弥

昭和32年3月16日生

昭和54年4月

㈱横浜銀行入行

平成17年6月

同行執行役員藤沢中央支店長兼湘南・小田原ブロック営業本部長

平成18年4月

同行執行役員個人営業部長兼横浜北ブロック営業本部長

平成20年4月

同行執行役員厚木支店長兼県央ブロック営業本部長

平成22年4月

同行執行役員川崎支店長兼川崎ブロック営業本部長

平成22年4月

同行常務執行役員川崎支店長兼川崎ブロック営業本部長

平成23年5月

株式会社朋栄顧問

平成23年6月

同社代表取締役社長

平成24年6月

当社監査役(現)

平成27年9月

工藤建設㈱社外取締役

平成29年6月

㈱ミクニ常勤監査役(現)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 

監査役

山 田 章 雄

昭和30年2月24日生

昭和53年11月

ピートマーウィックミッチェル会計士事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所

昭和57年4月

公認会計士登録

平成21年8月

有限責任あずさ監査法人パートナー

平成29年7月

山田章雄公認会計士事務所開設(現)

平成30年6月

当社監査役(現)

(注)4

157

 

 

 

(注)1 取締役石垣和男、木全紀之および金 岩は、会社法第2条15号に定める社外取締役であります。

2 監査役下山秀弥および山田章雄は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、執行役員制度を導入しており取締役のうち7名が執行役員を兼務しています。

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

金 原 利 道

1958年5月28日生

1982年4月

日鍛バルブ㈱入社

2002年9月

営業統括部第1営業部長

2004年3月

購買部長

2007年6月

取締役

2007年9月

総務担当兼購買部長

2008年7月

経営企画室担当兼購買部長

2009年6月

製造統括部長

2010年6月

製造統括部長兼NPM推進本部長

2011年1月

製造統括部長兼生産技術本部、NPM推進室担当

2011年6月

常務取締役

2011年6月

事務間接、製造統括管掌兼製造統括部部長

2011年12月

事務間接管掌

2014年4月

事務間接管掌兼生産技術担当

2014年6月

専務取締役

2015年6月

代表取締役社長(現)

2016年11月

事業本部本部長

(注)3

31

専務取締役執行役員
経営企画部門担当

李   太 煥

1964年12月1日生

1989年4月

起亜自動車㈱入社

1995年3月

日鍛バルブ㈱入社

1995年3月

韓国事務所長

2007年6月

営業統括部海外業務部長

2008年7月

営業統括部海外事業部長

2010年1月

営業統括部長兼海外事業部長

2010年2月

営業統括部長

2011年6月

取締役

2011年6月

営業統括部営業開発部部長

2011年12月

営業統括部部長兼営業開発部部長

2012年1月

営業統括部部長兼営業開発部部長兼営業部部長

2012年4月

営業統括部部長

2013年4月

営業部門担当兼営業統括部部長

2015年6月

常務取締役

2015年6月

営業統括、総務部門担当

2015年7月

営業統括、総務、生産性革新部門担当

2016年2月

営業統括、総務、生産性革新部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者

2016年6月

常務取締役執行役員

2016年11月

営業統括、総務、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者

2016年12月

事務間接管掌兼営業統括、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者

2017年6月

事務間接管掌兼生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者

2019年3月

経営企画部門担当(現)

2019年6月

専務取締役執行役員(現)

(注)3

18

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役執行役員
CFO(チーフファイナンシャルオフィサー)・経理、総務、人事部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者

大 野  浩

1961年6月15日生

1985年4月

㈱間組(現㈱安藤・間)入社

2006年5月

ファインツール・ジャパン㈱入社

2008年2月

日鍛バルブ㈱入社

2008年2月

海外プロジェクト財務責任者

2008年9月

ニッタン・グローバル・テック㈱出向

2013年12月

経理部部長

2016年4月

経理部部長兼経営企画部部長

2016年6月

CFO(チーフファイナンシャルオフィサー)・経理、経営企画部門担当兼経理部部長兼経営企画部部長

2016年6月

取締役執行役員

2017年8月

CFO(チーフファイナンシャルオフィサー)・経理、経営企画部門担当兼経営企画部部長

2019年3月

CFO(チーフファイナンシャルオフィサー)・経理、総務、人事部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者(現)

2019年6月

常務取締役執行役員(現)

(注)3

8

取締役執行役員
GMO(グローバルマネジメントオフィサー)(主担当)・海外統括室担当

中 元 一 雄

1956年1月28日生

1979年3月

日鍛バルブ㈱入社

1996年7月

営業統括部第二営業部大阪営業所長

2001年10月

営業統括部海外業務部長

2006年6月

取締役

2006年6月

営業統括部副部長兼海外業務部長

2007年6月

営業統括部長兼第1営業部長

2008年4月

営業統括部長兼営業部長

2009年6月

営業統括部長

2010年1月

営業、経営企画室、経理担当

2010年6月

経理、総務、購買担当

2011年6月

GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当

2013年3月

GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当兼海外統括室室長

2014年4月

GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当

2016年6月

取締役執行役員(現)

2019年3月

GMO(グローバルマネジメントオフィサー)(主担当)・海外統括室担当(現)

(注)3

21

取締役執行役員
購買、生産性革新部門担当

井 上 文 雄

1961年1月30日生

1983年3月

日鍛バルブ㈱入社

2005年1月

PT.フェデラルニッタンインダストリーズ出向

2007年4月

製造統括部山陽工場長

2009年6月

取締役

2009年6月

製造統括部副部長兼歯車VCP工場長

2010年6月

営業担当

2011年6月

営業統括部部長

2011年12月

製造統括部部長

2013年4月

製造部門担当兼製造統括部部長

2015年6月

製造統括、購買部門担当兼製造統括部部長

2016年6月

製造統括部門担当兼製造統括部部長

2016年6月

取締役執行役員(現)

2016年11月

購買部門担当

2019年3月

購買、生産性革新部門担当(現)

(注)3

43

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役執行役員
事業本部本部長兼第1事業、品質保証部門担当

六 浦 満 夫

1959年12月4日生

1983年3月

日鍛バルブ㈱入社

2001年10月

技術研究所第1技術開発部長

2002年10月

技術研究所技術開発部長

2004年4月

技術研究所第2技術開発部長

2005年12月

ニッタンタイランドCo.,Ltd.出向

2010年4月

技術統括部技術開発部長兼製品開発部長

2011年6月

技術統括部部長兼技術開発部部長兼製品開発部部長

2012年4月

技術統括部部長兼技術開発部部長

2012年6月

取締役

2013年4月

技術統括部部長

2014年5月

技術統括部門、試作部門担当兼技術統括部部長

2015年6月

技術統括、試作、生産技術部門担当兼技術統括部部長

2016年6月

品質保証、購買、生産技術部門担当

2016年6月

取締役執行役員(現)

2016年11月

品質保証、生産技術部門担当

2017年6月

品質保証部門担当

2019年3月

事業本部本部長兼第1事業、品質保証部門担当(現)

(注)3

11

取締役
技術統括部門担当兼中空エンジンバルブプロジェクト(主担当)

桧 村 雅 人

1959年1月20日生

1981年3月

日鍛バルブ㈱入社

2003年4月

技術研究所製品設計部長

2004年4月

技術研究所第1技術開発部長

2005年12月

技術研究所第2技術開発部長

2006年7月

技術統括部製品開発部長

2007年6月

技術統括部技術開発部長

2010年2月

ニッタンタイランドCo.,Ltd.出向

2013年4月

製造統括部金型部部長

2015年2月

技術統括部第1技術部部長

2016年4月

技術統括部副部長

2016年6月

技術統括、試作部門担当兼技術統括部部長兼中空エンジンバルブ戦略総責任者

2016年6月

取締役執行役員

2017年6月

技術統括、試作、新商品開発部門担当兼技術統括部部長兼中空エンジンバルブ戦略総責任者

2018年6月

技術統括、試作、新商品開発部門担当兼中空エンジンバルブ戦略総責任者

2018年7月

取締役(現)

2018年7月

技術統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略総責任者

2019年3月

技術統括部門担当兼中空エンジンバルブプロジェクト(主担当)(現)

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役執行役員
事業本部副本部長兼第2事業、生産技術部門担当

安 藤 輝 明

1963年6月9日生

1986年4月

日鍛バルブ㈱入社

2005年12月

技術研究所第1技術開発部長

2006年7月

技術統括部技術開発部長

2007年6月

技術統括部製品開発部長

2008年9月

ニッタン・グローバル・テック㈱出向

2008年9月

同社技術部長

2010年1月

当社経営企画部海外統括室長

2011年6月

当社海外統括室室長

2013年3月

ニッタン・グローバル・テック㈱出向

2013年3月

同社副社長

2014年3月

同社代表取締役社長

2017年6月

生産技術部門担当

2017年6月

取締役執行役員(現)

2019年3月

事業本部副本部長兼第2事業、生産技術部門担当(現)

(注)3

17

 

取締役
営業統括部門担当兼GMO(グローバルマネジメントオフィサー)(副担当)兼中空エンジンバルブプロジェクト(副担当)

鈴 木 隆 司

1964年12月24日生

1988年4月

㈱東陽コンピューターサービス入社

1992年5月

日鍛バルブ㈱入社

2012年4月

営業統括部第1営業部部長

2015年6月

営業統括部部長兼第1営業部部長

2017年6月

営業統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略副責任者

2017年6月

取締役執行役員

2018年6月

取締役(現)

2019年3月

営業統括部門担当兼GMO(グローバルマネジメントオフィサー)(副担当)兼中空エンジンバルブプロジェクト(副担当)(現)

(注)3

3

取締役

石 垣 和 男

1952年4月30日生

1978年4月

㈱熊谷組入社

2006年6月

同社取締役執行役員土木事業本部長

2007年4月

同社常務取締役常務執行役員土木事業本部長

2012年4月

同社専務取締役専務執行役員土木事業本部長

2014年4月

同社代表取締役副社長執行役員副社長

2017年7月

同社常任顧問

2018年6月

当社取締役(現)

2018年8月

㈱熊谷組非常勤顧問(現)

(注)3

取締役

熊 平 美 香

1960年9月22日生

1985年4月

㈱熊平製作所入社

1989年5月

同社取締役

1990年6月

㈱東京クマヒラ常務取締役

1993年4月

ザ・ベアー・グループInc.代表取締役

1997年4月

㈱エイテッククマヒラ代表取締役(現)

2004年4月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役

2009年4月

日本教育大学院大学学長

2011年4月

一般財団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事(現)

2014年4月

昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ学院長(現)

2014年5月

公益財団法人AFS日本協会理事長

2015年9月

一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事(現)

2019年6月

当社取締役(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

木 全 紀 之

1955年7月6日生

1978年4月

㈱第二精工舎(現セイコーインスツル㈱)入社

2005年2月

イートン機器㈱入社

2005年2月

同社代表取締役社長

2008年1月

日本イートン㈱代表取締役社長

2008年1月

イートンフィルトレーション㈱代表取締役社長(現)

2011年1月

イートン㈱代表取締役社長(現)

2013年6月

当社取締役(現)

2016年10月

イートン・エレクトリック・ジャパン㈱代表取締役社長(現)

2016年10月

クーパー・インダストリーズ・ジャパン㈱代表取締役社長(現)

2018年9月

日本イートン合同会社社長(現)

(注)3

取締役

楊    博

1975年7月20日生

2000年5月

フォード・モーター・カンパニー入社

2000年5月

同社パワートレイン部門リサーチアソシエイト

2002年1月

ナビスター入社

2002年1月

同社パワートレイン部門シニアプロダクトエンジニア

2014年9月

同社グローバルビジネスチャイナゼネラルマネージャー

2016年1月

ボルグ・ワーナー入社

2016年1月

同社エミッション・アンド・サーマルシステム・チャイナゼネラルマネージャー

2019年1月

イートンコーポレーション入社

2019年1月

同社ビークルグループ・イーモビリティチャイナ担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー(現)

2019年6月

当社取締役(現)

(注)3

監査役
(常勤)

菊 地 浩 二

1959年4月12日生

1983年4月

小松エレクトロニクス㈱入社

1987年7月

日鍛バルブ㈱入社

2008年4月

営業統括部営業部東京営業所長

2012年6月

内部統制監査室室長

2016年6月

常勤監査役(現)

(注)4

3

監査役

渡 辺 博 昭

1954年6月6日生

1981年4月

㈱ミクニ入社

1991年12月

日鍛バルブ㈱入社

2010年4月

技術統括部技術開発部次長

2012年11月

内部統制監査室室次長

2013年6月

監査役(現)

(注)4

7

監査役

下 山 秀 弥

1957年3月16日生

1979年4月

㈱横浜銀行入行

2005年6月

同行執行役員藤沢中央支店長兼湘南・小田原ブロック営業本部長

2006年4月

同行執行役員個人営業部長兼横浜北ブロック営業本部長

2008年4月

同行執行役員厚木支店長兼県央ブロック営業本部長

2010年4月

同行執行役員川崎支店長兼川崎ブロック営業本部長

2010年4月

同行常務執行役員川崎支店長兼川崎ブロック営業本部長

2011年5月

株式会社朋栄顧問

2011年6月

同社代表取締役社長

2012年6月

当社監査役(現)

2015年9月

工藤建設㈱社外取締役

2017年6月

㈱ミクニ常勤監査役(現)

(注)4

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

山 田 章 雄

1955年2月24日生

1978年11月

ピートマーウィックミッチェル会計士事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所

1982年4月

公認会計士登録

2009年8月

有限責任あずさ監査法人パートナー

2017年7月

山田章雄公認会計士事務所開設(現)

2018年6月

当社監査役(現)

2018年6月

ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事(現)

2018年7月

楽天インシュアランスホールディングス㈱社外監査役(現)

(注)4

176

 

 

 

(注)1 取締役石垣和男、熊平美香、木全紀之および楊 博は、会社法第2条15号に定める社外取締役であります。

2 監査役下山秀弥および山田章雄は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、執行役員制度を導入しており取締役のうち6名が執行役員を兼務しています。

 

 

②  社外取締役及び社外監査役

当社は現時点において、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する一律的な基準を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として1名以上確保することとしております。また、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と専門的知見を重視しており、経営全般にわたり公正かつ客観的な助言をいただけることを基準に社外役員を選任しております。

当社の社外取締役は4名であり、2名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。また、当社の社外監査役は2名であり、両名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。

社外取締役石垣和男は、株式会社熊谷組において土木事業のトップとして蓄積してきたマネジメントに関するノウハウを有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言をいただきたいため当社の社外取締役に選任しております。

社外取締役熊平美香は、多くの企業・団体において役員を務め、企業ビジョンの構築や企業変革に携わる等企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、また、ダイバーシティ推進、女性活躍支援に携わる等ダイバーシティに関する高い知見と豊富な経験を有しております。このようなことから、当社の経営全般に多角的な視点からの助言を頂戴することで、企業運営やダイバーシティ推進への貢献を期待できることから、社外取締役に選任しております。

社外取締役木全紀之は、当社の筆頭株主であるイートンコーポレーションの在日本代表および同社子会社である日本イートン株式会社、イートンフィルトレーション株式会社ならびにイートン株式会社の代表取締役社長を務められております。同社および同社子会社において蓄積してきた経営ノウハウを有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言をいただきたいため当社の社外取締役に選任しております。
 社外取締役楊 博は、当社の筆頭株主であるイートンコーポレーションのビークルグループ・イーモビリティチャイナ担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーとして業務を執行しております。同氏は、長年にわたり自動車業界におけるグローバルビジネスに携わり、同業界に関する高い知見と豊富な経験を有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言をいただきたいため当社の社外取締役に選任しております。

社外監査役下山秀弥は、金融機関の経営者であった幅広い知見・見識や財務および会計に関する相当程度の知見に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいため当社の社外監査役に選任しております。
 社外監査役山田章雄は、公認会計士としての財務および会計に関する専門的知見・見識に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいため当社の社外監査役に選任しております。
 また、独立役員として指定している社外取締役石垣和男は、株式会社熊谷組の非常勤顧問でありますが、当社と株式会社熊谷組との間に人的関係、資本的関係、取引関係およびその他特別な利害関係はありません。
 独立役員として指定している社外取締役熊平美香は、株式会社エイテッククマヒラの代表取締役等複数の兼職先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係およびその他特別な利害関係はありません。
 独立役員として指定している社外監査役下山秀弥は、株式会社ミクニの常勤監査役でありますが、当社と株式会社ミクニとの間に人的関係、資本的関係、取引関係およびその他特別な利害関係はありません。
 独立役員として指定している社外監査役山田章雄は、ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事および楽天インシュアランスホールディングス株式会社社外監査役でありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係およびその他特別な利害関係はありません。
 社外取締役および社外監査役は、取締役、取締役会、監査役、監査役会、コーポレート・ガバナンス部および会計監査人と相互に連携をとり、監査結果についても情報を共有し、効率的な監査体制を構築・推進しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

金 原 利 道

1958年5月28日生

1982年4月

日鍛バルブ㈱入社

2002年9月

営業統括部第1営業部長

2004年3月

購買部長

2007年6月

取締役

2007年9月

総務担当兼購買部長

2008年7月

経営企画室担当兼購買部長

2009年6月

製造統括部長

2010年6月

製造統括部長兼NPM推進本部長

2011年1月

製造統括部長兼生産技術本部、NPM推進室担当

2011年6月

常務取締役

2011年6月

事務間接、製造統括管掌兼製造統括部部長

2011年12月

事務間接管掌

2014年4月

事務間接管掌兼生産技術担当

2014年6月

専務取締役

2015年6月

代表取締役社長(現)

2016年11月

事業本部本部長

(注)3

35

専務取締役執行役員
経営企画部門担当

李   太 煥

1964年12月1日生

1989年4月

起亜自動車㈱入社

1995年3月

日鍛バルブ㈱入社

1995年3月

韓国事務所長

2007年6月

営業統括部海外業務部長

2008年7月

営業統括部海外事業部長

2010年1月

営業統括部長兼海外事業部長

2010年2月

営業統括部長

2011年6月

取締役

2011年6月

営業統括部営業開発部部長

2011年12月

営業統括部部長兼営業開発部部長

2012年1月

営業統括部部長兼営業開発部部長兼営業部部長

2012年4月

営業統括部部長

2013年4月

営業部門担当兼営業統括部部長

2015年6月

常務取締役

2015年6月

営業統括、総務部門担当

2015年7月

営業統括、総務、生産性革新部門担当

2016年2月

営業統括、総務、生産性革新部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者

2016年6月

常務取締役執行役員

2016年11月

営業統括、総務、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者

2016年12月

事務間接管掌兼営業統括、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者

2017年6月

事務間接管掌兼生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者

2019年3月

経営企画部門担当(現)

2019年6月

専務取締役執行役員(現)

(注)3

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役執行役員
CFO(チーフファイナンシャルオフィサー)・経理、総務、人事部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者

大 野  浩

1961年6月15日生

1985年4月

㈱間組(現㈱安藤・間)入社

2006年5月

ファインツール・ジャパン㈱入社

2008年2月

日鍛バルブ㈱入社

2008年2月

海外プロジェクト財務責任者

2008年9月

ニッタン・グローバル・テック㈱出向

2013年12月

経理部部長

2016年4月

経理部部長兼経営企画部部長

2016年6月

CFO(チーフファイナンシャルオフィサー)・経理、経営企画部門担当兼経理部部長兼経営企画部部長

2016年6月

取締役執行役員

2017年8月

CFO(チーフファイナンシャルオフィサー)・経理、経営企画部門担当兼経営企画部部長

2019年3月

CFO(チーフファイナンシャルオフィサー)・経理、総務、人事部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者(現)

2019年6月

常務取締役執行役員(現)

(注)3

12

取締役執行役員
購買、生産性革新部門担当

井 上 文 雄

1961年1月30日生

1983年3月

日鍛バルブ㈱入社

2005年1月

PT.フェデラルニッタンインダストリーズ出向

2007年4月

製造統括部山陽工場長

2009年6月

取締役

2009年6月

製造統括部副部長兼歯車VCP工場長

2010年6月

営業担当

2011年6月

営業統括部部長

2011年12月

製造統括部部長

2013年4月

製造部門担当兼製造統括部部長

2015年6月

製造統括、購買部門担当兼製造統括部部長

2016年6月

製造統括部門担当兼製造統括部部長

2016年6月

取締役執行役員(現)

2016年11月

購買部門担当

2019年3月

購買、生産性革新部門担当(現)

(注)3

48

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役執行役員
事業本部本部長兼第1事業、品質保証部門担当

六 浦 満 夫

1959年12月4日生

1983年3月

日鍛バルブ㈱入社

2001年10月

技術研究所第1技術開発部長

2002年10月

技術研究所技術開発部長

2004年4月

技術研究所第2技術開発部長

2005年12月

ニッタンタイランドCo.,Ltd.出向

2010年4月

技術統括部技術開発部長兼製品開発部長

2011年6月

技術統括部部長兼技術開発部部長兼製品開発部部長

2012年4月

技術統括部部長兼技術開発部部長

2012年6月

取締役

2013年4月

技術統括部部長

2014年5月

技術統括部門、試作部門担当兼技術統括部部長

2015年6月

技術統括、試作、生産技術部門担当兼技術統括部部長

2016年6月

品質保証、購買、生産技術部門担当

2016年6月

取締役執行役員(現)

2016年11月

品質保証、生産技術部門担当

2017年6月

品質保証部門担当

2019年3月

事業本部本部長兼第1事業、品質保証部門担当(現)

(注)3

12

取締役
技術統括部門担当兼中空エンジンバルブプロジェクト(主担当)

桧 村 雅 人

1959年1月20日生

1981年3月

日鍛バルブ㈱入社

2003年4月

技術研究所製品設計部長

2004年4月

技術研究所第1技術開発部長

2005年12月

技術研究所第2技術開発部長

2006年7月

技術統括部製品開発部長

2007年6月

技術統括部技術開発部長

2010年2月

ニッタンタイランドCo.,Ltd.出向

2013年4月

製造統括部金型部部長

2015年2月

技術統括部第1技術部部長

2016年4月

技術統括部副部長

2016年6月

技術統括、試作部門担当兼技術統括部部長兼中空エンジンバルブ戦略総責任者

2016年6月

取締役執行役員

2017年6月

技術統括、試作、新商品開発部門担当兼技術統括部部長兼中空エンジンバルブ戦略総責任者

2018年6月

技術統括、試作、新商品開発部門担当兼中空エンジンバルブ戦略総責任者

2018年7月

取締役(現)

2018年7月

技術統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略総責任者

2019年3月

技術統括部門担当兼中空エンジンバルブプロジェクト(主担当)(現)

(注)3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役執行役員
事業本部副本部長兼第2事業、生産技術部門担当

安 藤 輝 明

1963年6月9日生

1986年4月

日鍛バルブ㈱入社

2005年12月

技術研究所第1技術開発部長

2006年7月

技術統括部技術開発部長

2007年6月

技術統括部製品開発部長

2008年9月

ニッタン・グローバル・テック㈱出向

2008年9月

同社技術部長

2010年1月

当社経営企画部海外統括室長

2011年6月

当社海外統括室室長

2013年3月

ニッタン・グローバル・テック㈱出向

2013年3月

同社副社長

2014年3月

同社代表取締役社長

2017年6月

生産技術部門担当

2017年6月

取締役執行役員(現)

2019年3月

事業本部副本部長兼第2事業、生産技術部門担当(現)

(注)3

18

取締役執行役員
GMO(グローバルマネジメントオフィサー)兼海外統括室担当

鈴 木 隆 司

1964年12月24日生

1988年4月

㈱東陽コンピューターサービス入社

1992年5月

日鍛バルブ㈱入社

2012年4月

営業統括部第1営業部部長

2015年6月

営業統括部部長兼第1営業部部長

2017年6月

営業統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略副責任者

2017年6月

取締役執行役員

2018年6月

取締役

2019年3月

営業統括部門担当兼GMO(グローバルマネジメントオフィサー)(副担当)兼中空エンジンバルブプロジェクト(副担当)

2020年6月

取締役執行役員(現)

2020年6月

GMO(グローバルマネジメントオフィサー)兼海外統括室担当(現)

(注)3

6

取締役執行役員
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第1営業部部長兼第2営業部部長兼中空エンジンバルブプロジェクト(副担当)

栗 原 伸 元

1965年2月17日生

1988年4月

㈱明電舎入社

1998年4月

日本イートン株式会社入社

2008年9月

日鍛バルブ㈱入社

2012年4月

営業統括部第2営業部部長

2017年6月

営業統括部部長兼第1営業部部長兼第2営業部部長

2018年3月

営業統括部部長兼第2営業部部長

2018年6月

執行役員

2019年10月

営業統括部部長兼第1営業部部長兼第2営業部部長

2020年6月

取締役執行役員(現)

2020年6月

営業統括部門担当兼営業統括部部
長兼第1営業部部長兼第2営業部
部長兼中空エンジンバルブプロジ
ェクト(副担当)(現)

(注)3

2

取締役

石 垣 和 男

1952年4月30日生

1978年4月

㈱熊谷組入社

2006年6月

同社取締役執行役員土木事業本部長

2007年4月

同社常務取締役常務執行役員土木事業本部長

2012年4月

同社専務取締役専務執行役員土木事業本部長

2014年4月

同社代表取締役副社長執行役員副社長

2017年7月

同社常任顧問

2018年6月

当社取締役(現)

2018年8月

㈱熊谷組非常勤顧問(現)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

熊 平 美 香

1960年9月22日生

1985年4月

㈱熊平製作所入社

1989年5月

同社取締役

1990年6月

㈱東京クマヒラ常務取締役

1993年4月

ザ・ベアー・グループInc.代表取締役

1997年4月

㈱エイテッククマヒラ代表取締役(現)

2004年4月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役

2009年4月

日本教育大学院大学学長

2011年4月

一般財団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事(現)

2014年4月

昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ学院長(現)

2014年5月

公益財団法人AFS日本協会理事長

2015年9月

一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事(現)

2019年6月

当社取締役(現)

2020年2月

キユーピー株式会社社外監査役(現)

(注)3

取締役

木 全 紀 之

1955年7月6日生

1978年4月

㈱第二精工舎(現セイコーインスツル㈱)入社

2005年2月

イートン機器㈱入社

2005年2月

同社代表取締役社長

2008年1月

日本イートン㈱代表取締役社長

2008年1月

イートンフィルトレーション㈱代表取締役社長(現)

2011年1月

イートン㈱代表取締役社長(現)

2013年6月

当社取締役(現)

2016年10月

イートン・エレクトリック・ジャパン㈱代表取締役社長(現)

2016年10月

クーパー・インダストリーズ・ジャパン㈱代表取締役社長(現)

2018年9月

日本イートン合同会社社長(現)

(注)3

取締役

楊    博

1975年7月20日生

2000年5月

フォード・モーター・カンパニー入社

2000年5月

同社パワートレイン部門リサーチアソシエイト

2002年1月

ナビスター入社

2002年1月

同社パワートレイン部門シニアプロダクトエンジニア

2014年9月

同社グローバルビジネスチャイナゼネラルマネージャー

2016年1月

ボルグ・ワーナー入社

2016年1月

同社エミッション・アンド・サーマルシステム・チャイナゼネラルマネージャー

2019年1月

イートンコーポレーション入社

2019年1月

同社ビークルグループ・イーモビリティチャイナ担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー(現)

2019年6月

当社取締役(現)

(注)3

監査役
(常勤)

菊 地 浩 二

1959年4月12日生

1983年4月

小松エレクトロニクス㈱入社

1987年7月

日鍛バルブ㈱入社

2008年4月

営業統括部営業部東京営業所長

2012年6月

内部統制監査室室長

2016年6月

常勤監査役(現)

(注)4

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

小 関 誠 也

1958年2月8日生

1981年3月

日鍛バルブ㈱入社

2005年6月

総務部長

2008年4月

内部統制監査室長

2009年6月

事務改善プロジェクトリーダー

2010年1月

経営企画部長兼経営企画室長兼事務改善プロジェクトリーダー

2010年6月

取締役

2010年8月

経営企画部長兼経営企画室長

2011年6月

経営企画部部長

2016年6月

取締役退任

2016年6月

広州日鍛汽門有限公司出向

2020年6月

監査役(現)

(注)4

12

監査役

山 田 章 雄

1955年2月24日生

1978年11月

ピートマーウィックミッチェル会計士事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所

1982年4月

公認会計士登録

2009年8月

有限責任あずさ監査法人パートナー

2017年7月

山田章雄公認会計士事務所開設(現)

2018年6月

当社監査役(現)

2018年6月

ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事(現)

2018年7月

楽天インシュアランスホールディングス㈱社外監査役(現)

(注)4

監査役

工 藤 光 和

1961年8月22日生

1985年4月

㈱横浜銀行入行

2008年8月

同行融資部副部長

2013年4月

同行執行役員リスク統括部長

2016年4月

㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ執行役員

2018年4月

横浜信用保証㈱代表取締役社長

2018年4月

浜銀モーゲージ㈱代表取締役社長

2020年5月

横浜振興㈱顧問

2020年6月

同社代表取締役(現)

2020年6月

当社監査役(現)

(注)4

180

 

 

 

(注)1 取締役石垣和男、熊平美香、木全紀之及び楊 博は、会社法第2条15号に定める社外取締役であります。

2 監査役山田章雄及び工藤光和は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、執行役員制度を導入しており取締役のうち7名が執行役員を兼務しています。

 

 

②  社外取締役及び社外監査役

当社は現時点において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する一律的な基準を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として1名以上確保することとしております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と専門的知見を重視しており、経営全般にわたり公正かつ客観的な助言をいただけることを基準に社外役員を選任しております。

当社の社外取締役は4名であり、2名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。また、当社の社外監査役は2名であり、両名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。

社外取締役石垣和男は、株式会社熊谷組において土木事業のトップとして蓄積してきたマネジメントに関するノウハウを有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言をいただきたいため当社の社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長を務めております。

社外取締役熊平美香は、多くの企業・団体において役員を務め、企業ビジョンの構築や企業変革に携わる等企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、また、ダイバーシティ推進、女性活躍支援に携わる等ダイバーシティに関する高い知見と豊富な経験を有しております。このようなことから、当社の経営全般に多角的な視点からの助言を頂戴することで、企業運営やダイバーシティ推進への貢献を期待できることから、社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務めております。

社外取締役木全紀之は、当社の筆頭株主であるイートンコーポレーションの在日本代表及び同社子会社である日本イートン合同会社、イートンフィルトレーション株式会社ならびにイートン株式会社の代表取締役社長を務められております。同社及び同社子会社において蓄積してきた経営ノウハウを有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言をいただきたいため当社の社外取締役に選任しております。
 社外取締役楊 博は、当社の筆頭株主であるイートンコーポレーションのビークルグループ・イーモビリティチャイナ担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーとして業務を執行しております。同氏は、長年にわたり自動車業界におけるグローバルビジネスに携わり、同業界に関する高い知見と豊富な経験を有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言をいただきたいため当社の社外取締役に選任しております。

社外監査役山田章雄は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的知見・見識に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいため当社の社外監査役に選任しております。
 社外監査役工藤光和は、金融機関の経営者であった幅広い知見・見識や財務及び会計に関する相当程度の知見に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいため当社の社外監査役に選任しております。
 また、独立役員として指定している社外取締役石垣和男は、株式会社熊谷組の非常勤顧問でありますが、当社と株式会社熊谷組との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
 独立役員として指定している社外取締役熊平美香は、株式会社エイテッククマヒラの代表取締役等複数の兼職先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
 独立役員として指定している社外監査役工藤光和は、横浜振興株式会社の代表取締役でありますが、当社と横浜振興株式会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
 独立役員として指定している社外監査役山田章雄は、ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事及び楽天インシュアランスホールディングス株式会社社外監査役でありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
 社外取締役及び社外監査役は、取締役、取締役会、監査役、監査役会、コーポレート・ガバナンス部及び会計監査人と相互に連携をとり、監査結果についても情報を共有し、効率的な監査体制を構築・推進しております。
 
 

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/22018/12/32019/6/282020/7/2選任の理由
石垣 和男-株式会社熊谷組において、土木事業のトップ及び取締役として同社を経営しておりました。当社では、経営陣から独立した立場で、同氏の幅広い知見・見識及び豊富な経験に基づく当社の経営全般に対する助言を期待し、当社の社外取締役に選任しております。なお、同社と当社との間には、特別な利害関係はありません。
熊平 美香---多くの企業・団体において役員を務められ、企業ビジョンの構築や企業変革に携わる等企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、また、ダイバーシティ推進、女性活躍支援に携わる等ダイバーシティに関する高い知見と豊富な経験も有しております。当社では、経営陣から独立した立場で、同氏の幅広い知見・見識及び豊富な経験に基づく当社の経営全般に対する助言を期待し、当社の社外取締役に選任しております。なお、兼職されている企業及び団体と当社との間には、特別な利害関係はありません。
木全 紀之当社の筆頭株主であるイートンコーポレーショ ンの在日本代表であるとともに、同社子会社の 代表取締役や日本イートン合同会社社長を務 めております。同社の在日本代表及び同社子 会社の代表取締役社長として蓄積してきた経 営ノウハウ等の豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言をいただくため当社の社外取締役に選任しております。
楊    博---当社の筆頭株主であるイートンコーポレーション・ビークルグループ・イーモビリティチャイナ担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーとして業務を執行しております。長年にわたり自動車業界において蓄積してきた豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言をいただくため当社の社外取締役に選任しております。
金    岩--当社の筆頭株主であるイートンコーポレーションインベスターリレーションシップ担当バイスプレジデントとして業務を執行しております。同社において蓄積してきた財務及び会計の専門的な知識等の豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言をいただくため当社の社外取締役に選任しております。