NFKホールディングス【6494】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292019/7/12019/12/42020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人4人7人
社外役員数2人2人2人1人4人
役員数(定款)7人7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
当該報告書提出日現在特段の買収防衛策は講じておりません。ただし、会社の安定的な経営遂行に毀損の恐れがあると判断される場合には、 具体的な買収防衛策の導入を検討する考えであります。
当該報告書提出日現在特段の買収防衛策は講じておりません。ただし、会社の安定的な経営遂行に毀損の恐れがあると判断される場合には、 具体的な買収防衛策の導入を検討する考えであります。
当該報告書提出日現在特段の買収防衛策は講じておりません。ただし、会社の安定的な経営遂行に毀損の恐れがあると判断される場合には、 具体的な買収防衛策の導入を検討する考えであります。
当該報告書提出日現在特段の買収防衛策は講じておりません。ただし、会社の安定的な経営遂行に毀損の恐れがあると判断される場合には、 具体的な買収防衛策の導入を検討する考えであります。
当該報告書提出日現在特段の買収防衛策は講じておりません。ただし、会社の安定的な経営遂行に毀損の恐れがあると判断される場合には、 具体的な買収防衛策の導入を検討する考えであります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

関口 陽介

昭和36年3月3日

昭和58年4月

日本発条株式会社 入社

平成18年3月

当社 入社 関連事業部長

平成18年10月

日本ファーネス株式会社 総務グループ長

平成19年3月

同社 資材部長

平成19年12月

当社 業務担当執行役員

平成20年10月

日本ファーネス株式会社 管理本部長

平成23年3月

当社 代表取締役社長(現)

平成23年4月

日本ファーネス株式会社 取締役

平成23年6月

同社 代表取締役社長(現)

(注3)

64,200

取締役

古池 政巳

昭和40年6月16日

平成18年6月

当社 入社

平成21年1月

当社 総務グループマネージャ

平成23年4月

当社 管理部長

平成23年6月

当社 取締役(現)

(注3)

36,500

取締役

田端 雅和

昭和26年10月11日

昭和47年4月

吉田工業株式会社(現YKK株式会社) 入社

昭和60年5月

株式会社グラフィックプロダクツ 入社

平成7年3月

同社 代表取締役社長

平成21年2月

株式会社スコラ・コンサルト 非常勤監査役

平成21年7月

株式会社エザーグローブ設立
代表取締役社長(現)

平成23年3月

当社 取締役(現)

(注3)

55,200

取締役

宮原 英輔

昭和13年9月14日

昭和40年2月

オリンピア工業株式会社 設立参画

昭和43年3月

同社 代表取締役社長(現)

昭和59年2月

九州オリンピア工業株式会社
代表取締役社長(現)

平成21年6月

当社 取締役(現)

(注3)

72,300

取締役

田中 寿一郎

昭和33年10月26日

平成5年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

平成5年4月

清水直法律事務所入所

平成12年4月

田中寿一郎法律事務所開設

平成16年8月

田中会計事務所と統合し、田中法律会計事務所
開設(現)

平成19年4月

東京弁護士会 常議員

平成19年6月

税理士登録(東京税理士会)

平成27年6月

当社 取締役(現)

(注3)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)
 

岡 崎  稔

昭和21年2月17日

昭和43年4月

日本エンジニアリング株式会社 入社

昭和45年3月

当社 入社

平成12年2月

当社 プロセスプラント部担当部長

平成18年10月

日本ファーネス株式会社 監査役(現)

平成22年6月

当社 監査役(現)

(注4)

46,300

監査役

笹原 信輔

昭和32年4月5日

昭和60年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

昭和60年4月

笹原法律事務所開設 パートナー弁護士

昭和62年4月

東京弁護士会 常議員

平成7年1月

一橋綜合法律事務所 パートナー弁護士(現)

平成22年6月

当社 監査役(現)

(注4)

監査役

辻  高 史

昭和45年12月11日

平成9年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成13年5月

公認会計士登録

平成18年6月

辻公認会計士事務所開設(現)

平成18年8月

ペタピット株式会社 監査役(現)

平成19年8月

あすなろ監査法人設立 代表社員(現)

平成22年6月

当社 監査役(現)

平成26年2月

株式会社クロスシー 取締役(現)

平成28年3月

クリーンエナジーファクトリー株式会社
取締役(現)

平成28年7月

株式会社モーデック 監査役(現)

(注4)

274,500

 

 

(注) 1. 取締役  宮原英輔氏、田中寿一郎氏は、社外取締役であります。

2. 監査役  笹原信輔氏、辻高史氏は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

持田 晋

1959年5月1日

 

1982年4月

当社入社

2005年10月

当社技術開発部部長

2007年10月

日本ファーネス株式会社 取締役(現任)

2015年4月

JBRA(日本バーナ研究会)副会長(現任)

2016年4月

(一社)日本燃焼学会理事(現任)

2019年6月

当社 代表取締役社長(現任)

 

(注3)

20,900

取締役

小野寺 勉

1954年3月20日

 

1970年4月

当社入社

1986年4月

杉山工業株式会社入社

1990年6月

当社入社

2006年10月

日本ファーネス株式会社 プラントエンジニアリング事業部ボイラESグループ長

2008年10月

株式会社ファーネスES設立 取締役

2017年6月

同社 代表取締役社長

2018年4月

日本ファーネス株式会社 顧問

2019年6月

同社 取締役(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

 

(注3)

取締役

豊田 悦章

1968年10月21日

 

1991年4月

安田生命相互保険会社入社(現明治安田生命相互保険会社)

2007年11月

明治建物株式会社入社

2008年4月

当社入社 企画部マネージャー

2010年4月

当社 IR企画室マネージャー

2014年4月

当社 総務グループマネージャー

2018年7月

当社 管理部部長

2019年6月

当社 取締役(現任)

 

(注3)

38,300

取締役

尾崎 英外

1945年12月26日

 

1968年4月

トヨタ自動車販売株式会社 入社

1999年6月

トヨタ自動車株式会社 取締役

2000年7月

トヨタファイナンシャルサービス株式会社 代表取締役社長

2008年6月

あいおい損害保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)代表取締役会長

2011年6月

同社 特別顧問

2013年6月

サンデン株式会社 取締役(現任)

2014年7月

SVPグローバル・アジアLLC 経営諮問委員

2015年6月

水戸証券株式会社取締役

2019年6月

当社 取締役(現任)

 

(注3)

取締役

栢割 秀和

1969年12月3日

 

2000年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

2000年4月

一橋総合法律事務所入所

2011年8月

秀和総合法律事務所設立(現任)

2012年7月

NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 執行役員理事

2016年7月

同協会 執行役員常務理事(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

 

(注3)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

村瀬 豊

1954年8月29日

 

1979年9月

当社入社

2007年4月

日本ファーネス株式会社 資材部 調達グループ長

2012年4月

同社 製造部部長兼調達グループ長

2015年8月

同社 製造本部製造部調達グループ参与

2019年6月

当社 監査役(現任)

 

(注4)

100

監査役

笹原 信輔

1957年4月5日

 

1985年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1985年4月

笹原法律事務所開設 パートナー弁護士

1987年4月

東京弁護士会 常議員

1995年1月

一橋綜合法律事務所 パートナー弁護士(現任)

2010年6月

当社 監査役(現任)

 

(注4)

監査役

信太 元紀

1973年8月10日

 

1996年4月

ソニー生命保険株式会社入社

2001年10月

監査法人トーマツ入所

2005年4月

公認会計士登録

2006年1月

信太公認会計士事務所開業(現任)

2006年11月

税理士登録(現任)

2008年7月

財団法人(現公益財団法人)ライフ・エクステンション研究所 監事(現任)

2016年5月

社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 監事(現任)

2019年6月

当社 監査役(現任)

 

(注4)

59,300

 

(注)1.取締役尾崎英外氏、栢割秀和氏は、社外取締役であります。

2.監査役笹原信輔氏、信太元紀氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。

 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所における独立性に関する判断基準を参考にしております。

当社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要

(a)社外取締役及び社外監査役との関係

 尾崎英外氏は、経営者としての卓越した経験と幅広い見識をもとに、公正かつ客観的な立場にたって適切な助言を頂戴することにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことが期待できるものとして、社外取締役として選任しております。なお、同氏はトヨタ自動車株式会社のご出身であるところ、当社子会社である日本ファーネス株式会社と同社は取引関係を有しておりますが、同社ご退任後既に10年以上が経過していることなどから、独立性について特段問題は存在せず、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。

 栢割秀和氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する豊かな経験と高い見識をもとに、広範囲かつ高度な視点と公正かつ客観的な立場から当社経営全般に対して様々な提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことが期待できるものとして、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。

 笹原信輔氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士として法令についての高度な能力・見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができることなどから社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。

 信太元紀氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を、当社の監査に反映していただくとともに、豊富な実務経験を有することなど経営全般の監視と有効な助言を期待し社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。

   2019年3月31日現在、当社株式を所有している社外取締役及び社外監査役はおりません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 金融商品取引法に基づく、財務報告に係る内部統制評価につきましては、内部統制委員会(当社及び連結子会社役員・当社社外取締役・従業員で構成)を設置し、社内及び子会社を統括し、整備及び運用状況の評価を実施しており、推進状況については、総務部が確認しております。

 監査役監査は、監査役会にて策定した監査計画に基づき当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。

 内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携については、情報交換会を年数回開催し、お互いのコミュニケーションを図っております。監査役と会計監査人については、日頃より積極的な情報交換により連絡をとっております。また、監査役と内部統制委員会においても、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、方針に対する遂行状況の確認及び調整できるような体制の整備を進めております。同様に、内部統制委員会と会計監査人との相互連携についても、定期的に情報交換及び意見交換を行っております。なお、これらの監査については、取締役会及び内部統制委員会等を通じて内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。同様に、社外取締役及び社外監査役に対しても、取締役会、監査役会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

 

(b)取締役会及び監査役会への出席状況

区分

氏名

取締役会(15回開催)

監査役会(12回開催)

出席回数(回)

出席率(%)

出席回数(回)

出席率(%)

社外監査役

笹原 信輔

12回

80.0%

12回

100%

 

(c)取締役会及び監査役会における発言状況

 監査役笹原信輔氏は、弁護士として法令についての高度な知識・能力に基づき、客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会において、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について適宜、必要な発言を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

持田 晋

1959年5月1日

 

1982年4月

当社入社

2005年10月

当社技術開発部部長

2007年10月

日本ファーネス株式会社 取締役(現任)

2015年4月

JBRA(日本バーナ研究会)副会長(現任)

2016年4月

(一社)日本燃焼学会理事(現任)

2019年6月

当社 代表取締役社長(現任)

 

(注3)

22,000

取締役

小野寺 勉

1954年3月20日

 

1986年4月

杉山工業株式会社入社

1990年6月

当社入社

2006年10月

日本ファーネス株式会社 プラントエンジニアリング事業部ボイラESグループ長

2008年10月

株式会社ファーネスES設立 取締役

2017年6月

同社 代表取締役社長

2018年4月

日本ファーネス株式会社 顧問

2019年6月

同社 取締役(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

 

(注3)

1,300

取締役

豊田 悦章

1968年10月21日

 

1991年4月

安田生命相互保険会社入社(現明治安田生命相互保険会社)

2007年11月

明治建物株式会社入社

2008年4月

当社入社 企画部マネージャー

2010年4月

当社 IR企画室マネージャー

2014年4月

当社 総務グループマネージャー

2018年7月

当社 管理部部長

2019年6月

当社 取締役(現任)

 

(注3)

40,900

取締役

伊東 晋祐

1969年9月4日

 

1993年4月

ゴールドマンサックス証券株式会社入社

1995年5月

SBC証券株式会社(現UBS証券株式会社)入社

1996年6月

同社 ロンドン支店

1997年10月

同社 シンガポール支店

1998年2月

同社 東京支店

2004年2月

同社 資金債券・金融商品本部金融商品部エグゼクティブディレクター

2007年2月

同社 債券本部・ストラクチヤード・デリハディブ部長・マネージングディレクター

2009年12月

株式会社角川ゲームス開発本部国際事業部入社

2017年12月

弁護士登録

2017年12月

関谷総合法律事務所入所

2018年11月

中村綜合法律事務所入所

2020年6月

当社 取締役(現任)

 

(注3)

取締役

増井 純

1970年12月9日

 

2000年5月

株式会社ポンテヴェキオホッタ入社

2004年7月

有限会社MBL 取締役

2005年4月

有限会社MBL 代表取締役(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

 

(注3)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

奥村 英夫

1946年11月4日

 

2006年2月

エコナックホールディングス株式会社 顧問

2006年6月

同社 代表取締役社長営業本部長

2006年10月

同社 代表取締役社長営業本部長兼不動産事業部長

2007年7月

同社 代表取締役社長不動産事業部長(現任)

2013年5月

ネスティー株式会社(現株式会社テルマー湯) 代表取締役社長(現任)

2018年7月

エコナックホールディングス株式会社 代表取締役社長(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

 

(注3)

取締役

加藤 祐蔵

1963年11月12日

 

2012年12月

エコナックホールディングス株式会社入社 管理部課長

2014年4月

同社 管理部長

2014年6月

同社 取締役管理部長

2017年7月

同社 取締役管理部門管掌(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

 

(注3)

監査役

(常勤)

村瀬 豊

1954年8月29日

 

1979年9月

当社入社

2007年4月

日本ファーネス株式会社 資材部 調達グループ長

2012年4月

同社 製造部部長兼調達グループ長

2015年8月

同社 製造本部製造部調達グループ参与

2019年6月

当社 監査役(現任)

2019年6月

日本ファーネス株式会社 監査役(現任)

 

(注4)

2,100

監査役

笹原 信輔

1957年4月5日

 

1985年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1985年4月

笹原法律事務所開設 パートナー弁護士

1987年4月

東京弁護士会 常議員

1995年1月

一橋綜合法律事務所 パートナー弁護士(現任)

2010年6月

当社 監査役(現任)

 

(注4)

監査役

信太 元紀

1973年8月10日

 

1996年4月

ソニー生命保険株式会社入社

2001年10月

監査法人トーマツ入所

2005年4月

公認会計士登録

2006年1月

信太公認会計士事務所開業(現任)

2006年11月

税理士登録(現任)

2008年7月

財団法人(現公益財団法人)ライフ・エクステンション研究所 監事(現任)

2016年5月

社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 監事(現任)

2019年6月

当社 監査役(現任)

 

(注4)

 

 

(注)1.取締役伊東晋祐氏、増井純氏、奥村英夫氏及び加藤祐蔵氏は社外取締役であります。

2.監査役笹原信輔氏、信太元紀氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名であります。また、社外監査役は2名であります。

 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所における独立性に関する判断基準を参考にしております。

当社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要

(a)社外取締役及び社外監査役との関係

 伊東晋祐氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する豊かな知識と高い見識をもとに、広範囲かつ高度な視点と公正かつ客観的な立場から当社経営全般に対して様々な提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことが期待できるものとして、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。

 増井純氏は、経営者としての経験と幅広い見識をもとに、公正かつ客観的な立場にたって適切な助言を頂戴することにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことが期待できるものとして、社外取締役として選任しております。独立性について特段問題は存在せず、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。

 奥村英夫氏は、長年にわたる企業経営者としての卓越した経験と幅広い見識を有しております。これらに基づき社外取締役として、当社の経営に対して客観的かつ専門的な視点から有益な意見の提起や指導を頂戴することにより、当社の経営理念の実現と2030年に向けて持続的成長の実現に寄与していただくことが期待できるものとして、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要株主等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。

 加藤祐蔵氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、公正かつ客観的な立場にたって適切な助言を頂戴することにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことが期待できるものとして、社外取締役として選任しております。独立性について特段問題は存在せず、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。

 笹原信輔氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士として法令についての高度な能力・見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができることなどから社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。

 信太元紀氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を、当社の監査に反映していただくとともに、豊富な実務経験を有することなど経営全般の監視と有効な助言をしていただけることから、社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。

   2020年6月22日現在、当社株式を所有している社外取締役及び社外監査役はおりません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 金融商品取引法に基づく、財務報告に係る内部統制評価につきましては、内部統制委員会(当社及び連結子会社役員・当社社外取締役・従業員で構成)を設置し、当社及び連結子会社を統括し、整備及び運用状況の評価を実施しており、推進状況については、総務部が確認しております。

 監査役監査は、監査役会にて策定した監査計画に基づき当社及び連結子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。

 内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携については、情報交換会を年数回開催し、お互いのコミュニケーションを図っております。監査役と会計監査人については、日頃より積極的な情報交換により連絡をとっております。また、監査役と内部統制委員会においても、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、方針に対する遂行状況の確認及び調整できるような体制の整備を進めております。同様に、内部統制委員会と会計監査人との相互連携についても、定期的に情報交換及び意見交換を行っております。なお、これらの監査については、取締役会及び内部統制委員会等を通じて内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。同様に、社外取締役及び社外監査役に対しても、取締役会、監査役会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

 

(a)取締役会及び監査役会への出席状況

区分

氏名

取締役会(16回開催)

監査役会(12回開催)

出席回数(回)

出席率(%)

出席回数(回)

出席率(%)

社外監査役

笹原 信輔

15回

93.8%

12回

100%

社外監査役

信太 元紀

11回

100.0%

10回

100%

 

(b)取締役会及び監査役会における発言状況

 監査役笹原信輔氏は、弁護士として法令についての高度な知識・能力に基づき、客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会において、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について適宜、必要な発言を行っております。

 監査役信太元紀氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等に基づき、客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会において、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について適宜、必要な発言を行っております。

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292019/7/12019/12/42020/6/30選任の理由
伊東 晋祐----伊東晋祐氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する豊かな経験と高い見識をもとに、広範囲かつ高度な視点と公正かつ客観的な立場から当社経営全般に対して様々な提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことが期待できるものとして、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。
増井 純----増井純氏は、企業経営者としての経験と幅広い見識をもとに、公正かつ客観的な立場にたって適切な助言を頂戴することにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことが期待できるものとして、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要株主等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。
奥村 英夫----奥村英夫氏は、長年にわたる企業経営者としての卓越した経験と幅広い見識を有しております。これらに基づき社外取締役として、当社の経営に対して客観的かつ専門的な視点から有益な意見の提起や指導を頂戴することにより、当社の経営理念の実現と持続的成長の実現に寄与していただくことが期待できるものとして、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要株主等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。
加藤 祐蔵----加藤祐蔵氏は、企業経営者としての経験と幅広い見識をもとに、公正かつ客観的な立場にたって適切な助言を頂戴することにより、当社の経営理念の実現と持続的成長の実現に寄与していただくことが期待できるものとして、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要株主等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。
栢割 秀和---栢割秀和氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する豊かな経験と高い見識をもとに、広範囲かつ高度な視点と公正かつ客観的な立場から当社経営全般に対して様々な提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことが期待できるものとして、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。
尾崎 英外----尾崎英外氏は、経営者としての卓越した経験と幅広い見識をもとに、公正かつ客観的な立場にたって適切な助言を頂戴することにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことが期待できるものとして、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要株主等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。
宮原 英輔 ---宮原英輔氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、公正かつ客観的な立場にたって適切な助言を頂戴することにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことが期待できるものとして、社外取締役として選任しております。
田中 寿一郎---田中寿一郎氏は、弁護士及び税理士の資格を有しており、法務・会計・税務に関する豊かな経験と高い見識をもとに、広範囲かつ高度な視点と公正かつ客観的な立場から当社経営全般に対して様々な提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことが期待できるものとして、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しております。