宮入バルブ製作所【6495】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/212018/6/222018/12/262019/6/252020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人5人5人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)5人5人5人5人5人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

西田 憲司

昭和33年10月24日生

昭和56年4月 株式会社三井銀行(現:株式会社三井住友銀行)入社

平成2年11月 シティバンク,エヌ・エイ東京支店入社

平成11年1月 同社グローバル・マーケット・マネジャー

平成14年12月 同社退社

平成19年5月 株式会社大泉製作所入社

平成20年6月 同社取締役

平成22年6月 同社常務取締役

平成24年11月 同社退社

平成26年6月 当社入社

平成26年6月 当社取締役

平成27年10月 当社代表取締役副社長

平成28年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)4

34,300

取締役

新事業本部長

福岡 直樹

昭和25年1月24日生

昭和49年4月 株式会社大泉製作所入社

平成15年7月 同社取締役

同社製造技術部長

平成19年12月 同社エレメント事業本部長

平成20年6月 同社センサー事業本部長

平成20年12月 同社退社

平成22年6月 当社入社

当社甲府工場顧問

平成23年4月 当社執行役員管理本部副本部長

平成23年6月 当社取締役技術本部長

平成24年6月 当社取締役工場長

平成28年10月 当社取締役新事業本部長(現任)

(注)4

110,400

取締役

工場長

石原 正博

昭和29年8月16日生

昭和53年4月 当社入社

平成4年1月 当社品質保証部課長代理

平成10年4月 当社品質保証部部長代理

平成16年1月 当社品質保証部部長

平成23年4月 当社管理部部長

平成26年1月 当社執行役員

当社甲府工場副工場長

平成27年6月 当社取締役副工場長

平成28年10月 当社取締役工場長(現任)

(注)4

55,100

取締役

阿部 忠樹

昭和20年9月22日生

昭和45年1月 株式会社CBSソニーレコード入社

平成6年1月 同社営業本部本部長

平成15年2月 同社退社

平成15年4月 株式会社247ミュージック監査役

平成22年6月 当社取締役(現任)

平成26年1月 株式会社REDミュージック監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

 株式会社REDミュージック監査役

(注)4

25,600

常勤監査役

中込 智朗

昭和32年11月11日生

昭和56年4月 当社入社

平成17年7月 当社技術部課長

平成22年7月 当社設計部次長

平成25年4月 当社設計部部長

平成26年1月 当社執行役員

当社開発設計部参与

平成27年12月 当社開発技術部参与

平成29年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)3

19,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

雨宮 英明

昭和23年10月27日生

昭和51年4月 東京地方検察庁検事

昭和52年3月 静岡地方検察庁浜松支部検事

昭和54年3月 甲府地方検察庁検事

昭和57年3月 浦和地方検察庁検事

昭和59年3月 東京地方検察庁検事

昭和59年4月 東京地方裁判所判事補

昭和61年4月 東京地方裁判所判事

昭和62年4月 東京地方検察庁検事

昭和63年3月 福岡地方検察庁小倉支部検事

平成元年3月 辞職

平成元年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会 現在に至る)

雨宮英明法律事務所開設(現任)

平成14年4月 東京簡易裁判所民事調停委員

平成21年6月 当社監査役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

雨宮英明法律事務所

(注)3

0

監査役

北村 惠美

昭和38年6月4日生

昭和62年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社

平成2年12月 不動産鑑定士登録

平成7年3月 同社退社

平成7年9月 三村税務会計事務所入所

平成10年12月 公認会計士登録

平成11年8月 税理士登録

平成17年10月 税理士法人三村会計事務所設立

社員税理士就任

平成22年9月 同法人 代表社員就任(現任)

平成25年6月 当社監査役(現任)

平成29年5月 株式会社ツナグ・ソリューションズ監査役就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)

税理士法人三村会計事務所 代表社員

(注)3

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

釣谷 宏行

昭和33年11月12日生

昭和57年4月 株式会社北陸銀行入行

昭和61年4月 シーケー金属株式会社入社

平成8年9月 伏木海陸運送株式会社

取締役就任(現任)

平成9年4月 シーケー金属株式会社

代表取締役社長就任(現任)

平成12年6月 株式会社CKサンエツ(旧サンエツ金属株式会社)

代表取締役社長就任(現任)

平成23年10月 サンエツ金属株式会社(株式会社CKサンエツの会社分割により新設された同社子会社)

代表取締役社長就任(現任)

平成23年12月 株式会社リケンCKJV

代表取締役社長就任(現任)

平成27年6月 日本伸銅株式会社

代表取締役会長就任(現任)

当社監査役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

伏木海陸運送株式会社 取締役

シーケー金属株式会社 代表取締役社長

株式会社CKサンエツ 代表取締役社長

サンエツ金属株式会社 代表取締役社長

株式会社リケンCKJV 代表取締役社長

日本伸銅株式会社 代表取締役会長

(注)5

0

245,200

(注)1 取締役阿部忠樹氏は、社外取締役であります。

2 監査役雨宮英明氏、北村惠美氏および釣谷宏行氏は、社外監査役であります。

3 平成29年6月23日開催の第72回定時株主総会の終結の時から4年間

4 平成30年6月22日開催の第73回定時株主総会の終結の時から1年間

5 平成27年6月26日開催の第70回定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

西田 憲司

1958年10月24日

 

1981年4月 株式会社三井銀行(現:株式会社三井住友銀行)入社

1990年11月 シティバンク,エヌ・エイ東京支店入社

1999年1月 同社グローバル・マーケット・マネジャー

2002年12月 同社退社

2007年5月 株式会社大泉製作所入社

2008年6月 同社取締役

2010年6月 同社常務取締役

2012年11月 同社退社

2014年6月 当社入社

2014年6月 当社取締役

2015年10月 当社代表取締役副社長

2016年6月 当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

53,400

取締役

営業本部長

兼 営業2部長

荒川 祐一

1964年8月27日

 

1983年4月 北陸電気工業株式会社入社

1999年4月 同社大阪営業所課長代理

2000年12月 イリソ電子工業株式会社入社

2004年4月 株式会社大泉製作所入社 関西営業所所長

2008年8月 同社カスタムサーミスタ事業部 事業部長

2009年7月 同社エアコン冷蔵庫事業部 事業部長

2011年1月 東莞大泉傳感器有限公司 上海分公司室長

2011年4月 当社入社 営業本部国内営業部長

2014年1月 執行役員営業本部副本部長 兼 国内営業部長

2014年4月 執行役員営業本部長 兼 国内営業部長

2017年7月 執行役員営業本部長 兼 営業2部長

2019年6月 取締役営業本部長 兼 営業2部長(現任)

 

(注)4

24,772

取締役

経営管理部長

市川 浩

1965年10月14日

 

1991年8月 当社入社

2002年4月 管理本部経理部課長

2007年7月 経理部次長

2009年7月 執行役員経理部長

2012年4月 執行役員管理本部総務部長

2013年4月 管理本部総務部長 兼 内部統制監査室長

2015年12月 執行役員経営管理部長

2019年6月 取締役経営管理部長(現任)

 

(注)4

51,399

取締役

工場長

兼 製造本部長

風間 晃

1968年6月26日

 

1996年3月 当社入社

2006年7月 生産技術部生産技術課長

2014年4月 黄銅弁製造部次長

2015年12月 黄銅弁製造部長

2017年4月 執行役員副工場長 兼 黄銅弁製造部長

2019年6月 執行役員工場長 兼 製造本部長

2019年6月 取締役工場長 兼 製造本部長(現任)

 

(注)4

5,522

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

阿部 忠樹

1945年9月22日

 

1970年1月 株式会社CBSソニー(現 ソニー・ミュージックエンタテイメント)入社

1992年1月 同社総務本部本部長

1994年1月 同社営業本部本部長

2003年2月 同社退社

2010年6月 当社取締役(現任)

2014年1月 株式会社REDミュージック監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

 株式会社REDミュージック監査役

 

(注)4

30,100

常勤監査役

中込 智朗

1957年11月11日

 

1981年4月 当社入社

2005年7月 当社技術部課長

2010年7月 当社設計部次長

2013年4月 当社設計部部長

2014年1月 当社執行役員

当社開発設計部参与

2015年12月 当社開発技術部参与

2017年6月 当社常勤監査役(現任)

 

(注)3

19,800

監査役

雨宮 英明

1948年10月27日

 

1976年4月 東京地方検察庁検事

1977年3月 静岡地方検察庁浜松支部検事

1979年3月 甲府地方検察庁検事

1982年3月 浦和地方検察庁検事

1984年3月 東京地方検察庁検事

1984年4月 東京地方裁判所判事補

1986年4月 東京地方裁判所判事

1987年4月 東京地方検察庁検事

1988年3月 福岡地方検察庁小倉支部検事

1989年3月 辞職

1989年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会 現在に至る)

雨宮英明法律事務所開設(現任)

2002年4月 東京簡易裁判所民事調停委員

2009年6月 当社監査役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

雨宮英明法律事務所

 

(注)3

0

監査役

北村 惠美

1963年6月4日

 

1987年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社

1990年12月 不動産鑑定士登録

1995年3月 同社退社

1995年9月 三村税務会計事務所入所

1998年12月 公認会計士登録

1999年8月 税理士登録

2005年10月 税理士法人三村会計事務所設立

社員税理士就任

2010年9月 同法人 代表社員就任(現任)

2013年6月 当社監査役(現任)

2017年5月 株式会社ツナグ・ソリューションズ監査役就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)

税理士法人三村会計事務所 代表社員

 

(注)3

0

184,993

(注)1 取締役阿部忠樹氏は、社外取締役であります。

2 監査役雨宮英明氏、北村惠美氏は、社外監査役であります。

3 2017年6月23日開催の第72回定時株主総会の終結の時から4年間

4 2019年6月21日開催の第74回定時株主総会の終結の時から1年間

5 荒川祐一氏、市川 浩氏及び風間 晃氏は新任の取締役であります。

 荒川祐一氏、市川 浩氏及び風間 晃氏の所有する当社株式の数には、それぞれ宮入バルブ従業員持株会を通じての保有分24,672株、51,299株及び4,522株を含んでおります。2019年6月21日開催の第74回定時株主総会により選任され現在、宮入バルブ従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理を行っております。

 

② 社外役員の状況

 有価証券報告書提出日現在、会社法第2条第15号に定める社外取締役は、阿部忠樹の1名であります。また、会社法第335条第3項に定める社外監査役は、雨宮英明、北村惠美の2名であります。それぞれ独立した立場から意見を述べていただき、経営の意思決定および監査の適正性ならびに妥当性の確保のために助言および提言を行っていただいております。

 社外取締役阿部忠樹は、株式会社REDミュージック監査役を兼務しており、豊富な事業経営経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に関する助言をしております。阿部忠樹と当社には人的関係はなく、宮入バルブ役員持株会を通して当社株式を保有しております。また、取引関係その他の利害関係はありません。兼務している当該他の会社と当社には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係のいずれの関係もありません。

 社外監査役雨宮英明は、雨宮英明法律事務所長を兼務しており、弁護士の資格の下、法務に関する相当程度の知見を有し、また、社外監査役北村惠美は、税理士法人三村会計事務所代表社員を兼務しており、公認会計士、税理士、および不動産鑑定士の資格の下、財務、会計および不動産に関する相当程度の知見を有しており、いずれも専門的な見地から取締役の職務執行を監督しております。社外監査役雨宮英明、社外監査役北村惠美はいずれも当社とは人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係のいずれの関係もありません。また、兼務している当該他の会社等と当社には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係のいずれの関係もありません。

 なお、当社には社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう経済的身分的独立性を確保することを基本とし、それを判断する場合の判断要素として、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役が独立性に影響を受けることなく情報収集力の強化を図ることができるように監査役と社外取締役との連携を図っており、また、監査役は社外取締役から得られた情報や意見(経営課題等に関する意見等)を監査役監査に活かしております。

 社外監査役は、社内の指揮命令系統の影響を受けず監査役会および取締役会において発言することで、経営を健全に維持することが期待されることから、情報収集力を強化するために社内情報に精通している内部監査(内部統制監査室)および常勤監査役との打ち合わせの機会を設け、連携を図っております。

 内部監査(内部統制監査室)は、社外取締役又は社外監査役の指示を受けて会社の情報を適確に提供できるように社内との連携や調整の役割を果たしております。また、監査役については、その職務の重要性に鑑み、職務を補助する監査役スタッフを配置しております。

 監査役監査は主に業務監査、会計監査人は主に会計監査に当たりますが、取締役の職務執行について会計監査人の監査役に対する報告(会社法第397条第1項)、監査役の職務遂行に関する会計監査人への報告請求(会社法第397条第2項)等を遵守するとともに、監査計画時、監査実施時、監査終了時に打ち合わせの機会を設け、連携を図っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

西田 憲司

1958年10月24日

 

1981年4月 株式会社三井銀行(現:株式会社三井住友銀行)入社

1990年11月 シティバンク,エヌ・エイ東京支店入社

1999年1月 同社グローバル・マーケット・マネジャー

2002年12月 同社退社

2007年5月 株式会社大泉製作所入社

2008年6月 同社取締役

2010年6月 同社常務取締役

2012年11月 同社退社

2014年6月 当社入社

2014年6月 当社取締役

2015年10月 当社代表取締役副社長

2016年6月 当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

68,700

取締役

営業本部長

荒川 祐一

1964年8月27日

 

1983年4月 北陸電気工業株式会社入社

1999年4月 同社大阪営業所課長代理

2000年12月 イリソ電子工業株式会社入社

2004年4月 株式会社大泉製作所入社 関西営業所所長

2008年8月 同社カスタムサーミスタ事業部 事業部長

2009年7月 同社エアコン冷蔵庫事業部 事業部長

2011年1月 東莞大泉傳感器有限公司 上海分公司室長

2011年4月 当社入社 営業本部国内営業部長

2014年1月 執行役員営業本部副本部長 兼 国内営業部長

2014年4月 執行役員営業本部長 兼 国内営業部長

2017年7月 執行役員営業本部長 兼 営業2部長

2019年6月 取締役営業本部長(現任)

 

(注)4

28,100

取締役

経営管理部長

市川 浩

1965年10月14日

 

1991年8月 当社入社

2002年4月 管理本部経理部課長

2007年7月 経理部次長

2009年7月 執行役員経理部長

2012年4月 執行役員管理本部総務部長

2013年4月 管理本部総務部長 兼 内部統制監査室長

2015年12月 執行役員経営管理部長

2019年6月 取締役経営管理部長(現任)

 

(注)4

55,100

取締役

工場長

兼 製造本部長

風間 晃

1968年6月26日

 

1996年3月 当社入社

2006年7月 生産技術部生産技術課長

2014年4月 黄銅弁製造部次長

2015年12月 黄銅弁製造部長

2017年4月 執行役員副工場長 兼 黄銅弁製造部長

2019年6月 執行役員工場長 兼 製造本部長

2019年6月 取締役工場長 兼 製造本部長(現任)

 

(注)4

8,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

藤田 淑子

1967年1月8日

 

1990年4月 株式会社北海道拓殖銀行入社

1993年4月 シティバンク、エヌ・エイ東京支店入社

2004年2月 同社ダイレクター

2004年8月 ユー・ビー・エス銀行東京支店入社

ダイレクター

2008年6月 同社退社

2010年9月 クレディ・スイス証券株式会社入社

ヴァイス・プレジデント

2015年4月 同社退社

2019年1月 一般財団法人社会変革推進機構入社

事業部長

2019年10月 一般財団法人社会変革推進財団に組織名変更

事業法部長代理(現任)

(重要な兼職の状況)

一般財団法人社会変革推進財団事業本部長代理

 

(注)4

0

常勤監査役

中込 智朗

1957年11月11日

 

1981年4月 当社入社

2005年7月 当社技術部課長

2010年7月 当社設計部次長

2013年4月 当社設計部部長

2014年1月 当社執行役員

当社開発設計部参与

2015年12月 当社開発技術部参与

2017年6月 当社常勤監査役(現任)

 

(注)3

21,800

監査役

雨宮 英明

1948年10月27日

 

1976年4月 東京地方検察庁検事

1977年3月 静岡地方検察庁浜松支部検事

1979年3月 甲府地方検察庁検事

1982年3月 浦和地方検察庁検事

1984年3月 東京地方検察庁検事

1984年4月 東京地方裁判所判事補

1986年4月 東京地方裁判所判事

1987年4月 東京地方検察庁検事

1988年3月 福岡地方検察庁小倉支部検事

1989年3月 辞職

1989年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会 現在に至る)

雨宮英明法律事務所開設(現任)

2002年4月 東京簡易裁判所民事調停委員

2009年6月 当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

雨宮英明法律事務所

 

(注)3

0

監査役

北村 惠美

1963年6月4日

 

1987年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社

1990年12月 不動産鑑定士登録

1995年3月 同社退社

1995年9月 三村税務会計事務所入所

1998年12月 公認会計士登録

1999年8月 税理士登録

2005年10月 税理士法人三村会計事務所設立

社員税理士就任

2010年9月 同法人 代表社員就任(現任)

2013年6月 当社監査役(現任)

2017年5月 株式会社ツナグ・ソリューションズ(現株式会社ツナググループ・ホールディングス)監査役就任(現任)

(重要な兼職の状況)

税理士法人三村会計事務所 代表社員

 

(注)3

0

182,300

(注)1 取締役藤田淑子氏は、社外取締役であります。

2 監査役雨宮英明氏、北村惠美氏は、社外監査役であります。

3 2017年6月23日開催の第72回定時株主総会の終結の時から4年間

4 2020年6月25日開催の第75回定時株主総会の終結の時から1年間

5 藤田淑子氏は新任の取締役であります。

 

② 社外役員の状況

 有価証券報告書提出日現在、会社法第2条第15号に定める社外取締役は、藤田淑子の1名であります。また、会社法第335条第3項に定める社外監査役は、雨宮英明、北村惠美の2名であります。それぞれ独立した立場から意見を述べていただき、経営の意思決定および監査の適正性ならびに妥当性の確保のために助言および提言を行っていただいております。

 新任の社外取締役藤田淑子は、長年にわたり、外資系銀行および証券会社の幹部社員として勤務した経験により、事業推進、企業ガバナンスおよびコンプライアンスに関わる実務経験を豊富に有するとともに、現職では財団法人の経営に参画していることから、当社経営の重要な意思決定や業務執行の監督に十分な役割を期待するものであります。藤田淑子は当社とは人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係のいずれの関係もありません。兼務している当該他の会社と当社には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係のいずれの関係もありません。

 社外監査役雨宮英明は、雨宮英明法律事務所長を兼務しており、弁護士の資格の下、法務に関する相当程度の知見を有し、また、社外監査役北村惠美は、税理士法人三村会計事務所代表社員を兼務しており、公認会計士、税理士、および不動産鑑定士の資格の下、財務、会計および不動産に関する相当程度の知見を有しており、いずれも専門的な見地から取締役の職務執行を監督しております。社外監査役雨宮英明、社外監査役北村惠美はいずれも当社とは人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係のいずれの関係もありません。また、兼務している当該他の会社等と当社には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係のいずれの関係もありません。

 なお、当社には社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう経済的身分的独立性を確保することを基本とし、それを判断する場合の判断要素として、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役が独立性に影響を受けることなく情報収集力の強化を図ることができるように監査役と社外取締役との連携を図っており、また、監査役は社外取締役から得られた情報や意見(経営課題等に関する意見等)を監査役監査に活かしております。

 社外監査役は、社内の指揮命令系統の影響を受けず監査役会および取締役会において発言することで、経営を健全に維持することが期待されることから、情報収集力を強化するために社内情報に精通している内部監査(内部統制監査室)および常勤監査役との打ち合わせの機会を設け、連携を図っております。

 内部監査(内部統制監査室)は、社外取締役又は社外監査役の指示を受けて会社の情報を適確に提供できるように社内との連携や調整の役割を果たしております。また、監査役については、その職務の重要性に鑑み、職務を補助する監査役スタッフを配置しております。

 監査役監査は主に業務監査、会計監査人は主に会計監査に当たりますが、取締役の職務執行について会計監査人の監査役に対する報告(会社法第397条第1項)、監査役の職務遂行に関する会計監査人への報告請求(会社法第397条第2項)等を遵守するとともに、監査計画時、監査実施時、監査終了時に打ち合わせの機会を設け、連携を図っております。

社外役員の選任

2018/6/212018/6/222018/12/262019/6/252020/6/29選任の理由
藤田 淑子----長年にわたり、外資系銀行および証券会社の幹部社員として勤務した経験により、事業推進、企業ガバナンスおよびコンプライアンスに関わる実務経験を豊富に有するとともに、現職では財団法人の経営に参画していることから、当社経営の重要な意思決定や業務執行の監督に十分な役割を期待できると判断して選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるものとして揚げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
阿部 忠樹-豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営 全般に関する助言を頂けることから、社外取締 役としての職務を適切に遂行することができる と判断して選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるものとして揚げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。