中北製作所【6496】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/312018/12/112019/8/262019/8/302020/8/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

 

中北 健一

昭和24年1月25日生

 

昭和48年4月

株式会社中北製作所入社

昭和55年9月

営業部課長

昭和58年9月

営業部次長

昭和60年8月

取締役・営業本部長

平成5年8月

常務取締役・営業本部長

平成9年2月

代表取締役常務取締役・営業本部長

平成11年8月

代表取締役専務取締役・営業本部長

平成16年8月

代表取締役社長(現)

 

(注)4

205,308

代表取締役

副社長

経営企画本部長兼管理部門管掌

宮田 彰久

昭和55年1月31日生

 

平成19年8月

株式会社中北製作所入社

平成20年7月

生産管理部生産企画課長兼生産管理課長

平成21年6月

資材調達部次長兼製造企画室次長

平成24年3月

営業部次長

平成26年6月

技術部開発室長

平成26年8月

平成28年1月

取締役・技術部開発室長

取締役・経営企画室長兼技術部開発室長

平成28年8月

 

平成30年1月

代表取締役副社長・経営企画室長兼管理部門管掌

代表取締役副社長・経営企画本部長兼管理部門管掌(現)

 

(注)4

114,400

専務取締役

営業本部長兼

技術部管掌

池田 昭彦

昭和30年7月20日生

 

昭和55年4月

株式会社中北製作所入社

平成2年9月

技術部装置設計課長

平成8年9月

技術部次長(装置設計担当)

平成9年9月

技術部長(装置設計担当)

平成17年8月

取締役・技術部長(装置設計担当)

平成20年8月

取締役・営業本部長

平成21年8月

平成22年8月

 

平成28年8月

常務取締役・営業本部長

常務取締役・営業本部長兼技術部管掌

専務取締役・営業本部長兼技術部管掌(現)

 

(注)4

800

取締役

工務部長兼資材調達部長

髙﨑 元之

昭和33年7月5日生

 

昭和56年10月

平成14年9月

株式会社中北製作所入社

資材部購買課長

平成15年5月

資材部次長

平成15年9月

資材部長

平成21年6月

資材調達部長兼生産管理部長兼製造企画室長

平成26年11月

平成28年8月

工務部長

取締役・工務部長兼資材調達部長(現)

 

 

(注)4

200

取締役

 

大井 成夫

昭和24年3月31日生

 

昭和46年4月

株式会社京都銀行入行

平成10年6月

同行検査部長

平成13年6月

同行取締役(人事部長委嘱)

平成17年6月

同行常務取締役

平成22年6月

京銀カードサービス株式会社

代表取締役会長

平成26年4月

平成27年6月

 

平成27年8月

平成29年8月

学校法人聖母女学院 監事(現)

京銀カードサービス株式会社

相談役

株式会社中北製作所取締役(現)

学校法人同志社 監事(現)

 

 

(注)4

200

取締役

 

山本 和人

昭和45年11月23日生

 

平成12年10月

弁護士登録(大阪弁護士会)(現)

平成12年10月

第一法律事務所(現弁護士法人第一法律事務所)入所(現)

平成21年3月

ニューヨーク州弁護士登録(現)

平成28年6月

高田機工株式会社社外監査役(現)

平成28年8月

株式会社中北製作所取締役(現)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤監査役)

 

黒木 宣行

昭和30年8月12日生

 

昭和57年10月

株式会社中北製作所入社

平成8年9月

技術部計装設計課長

平成16年9月

技術部次長(計装設計担当)

平成17年8月

品質保証部長

平成20年8月

取締役・品質保証部長

平成24年7月

平成24年8月

取締役・品質保証部管掌

常勤監査役(現)

 

(注)6

1,600

監査役

 

大嶋 文夫

昭和23年4月23日生

 

昭和46年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成6年7月

同行中之島支店長

平成9年1月

同行心斎橋支店長

平成11年5月

同行船場法人部長

平成13年6月

株式会社クオーク(現株式会社セディナ)常務取締役

平成14年6月

同社専務取締役

平成20年6月

 

平成22年8月

ライジングキャリア開発株式会社代表取締役社長

株式会社中北製作所監査役(現)

 

(注)5

監査役

 

今西 章雄

昭和24年2月17日生

 

昭和47年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成8年4月

同行大阪駅前支店長

平成11年5月

同行考査部(東京)部長

平成13年6月

同行常勤監査役

平成15年6月

株式会社大京取締役常務執行役員

平成16年6月

同社取締役専務執行役員

平成17年3月

 

平成17年6月

平成27年8月

株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)特別参与

NTN株式会社常勤監査役

株式会社中北製作所監査役(現)

 

 

(注)5

 

 

 

 

 

322,508

 (注)1.代表取締役副社長・経営企画本部長兼管理部門管掌宮田彰久氏は代表取締役社長中北健一氏の娘婿であります。

2.取締役大井成夫氏及び山本和人氏は、社外取締役であります。

3.監査役大嶋文夫氏及び今西章雄氏は、社外監査役であります。

4.平成30年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成27年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成28年8月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

山本 卓二

昭和24年11月26日生

 

昭和47年4月

立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社

平成5年4月

同社モーター事業推進室長

平成7年9月

同社欧州統轄本社副社長

平成12年4月

同社計測監視機器事業部長兼産機

コンポ統轄事業部長

平成13年6月

同社執行役員兼オムロン岡山株式会社社長

平成15年4月

平成17年6月

平成21年4月

平成27年6月

同社コントロール機器統轄事業部長

同社執行役員常務

同社米州統轄本社会長兼欧州統轄本社社長

IDEC株式会社社外取締役(現)

 

200

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

中北 健一

1949年1月25日

 

1973年4月

株式会社中北製作所入社

1980年9月

営業部課長

1983年9月

営業部次長

1985年8月

取締役・営業本部長

1993年8月

常務取締役・営業本部長

1997年2月

代表取締役常務取締役・営業本部長

1999年8月

代表取締役専務取締役・営業本部長

2004年8月

2019年8月

代表取締役社長

代表取締役会長(現)

 

(注)4

205,308

代表取締役

社長

経営企画本部長

宮田 彰久

1980年1月31日

 

2007年8月

株式会社中北製作所入社

2008年7月

生産管理部生産企画課長兼生産管理課長

2009年6月

資材調達部次長兼製造企画室次長

2012年3月

営業部次長

2014年6月

技術部開発室長

2014年8月

2016年1月

取締役・技術部開発室長

取締役・経営企画室長兼技術部開発室長

2016年8月

代表取締役副社長・経営企画室長兼管理部門管掌

2018年1月

 

2018年9月

 

2019年8月

代表取締役副社長・経営企画本部長兼管理部門管掌

代表取締役副社長・経営企画本部長

代表取締役社長・経営企画本部長(現)

 

(注)4

114,400

専務取締役

営業本部長兼

技術本部管掌

池田 昭彦

1955年7月20日

 

1980年4月

株式会社中北製作所入社

1990年9月

技術部装置設計課長

1996年9月

技術部次長(装置設計担当)

1997年9月

技術部長(装置設計担当)

2005年8月

取締役・技術部長(装置設計担当)

2008年8月

取締役・営業本部長

2009年8月

常務取締役・営業本部長

2010年8月

常務取締役・営業本部長兼技術部管掌

2016年8月

 

2018年9月

専務取締役・営業本部長兼技術部管掌

専務取締役・営業本部長兼技術本部管掌(現)

 

(注)4

800

取締役

製造本部長

髙﨑 元之

1958年7月5日

 

1981年10月

2002年9月

株式会社中北製作所入社

資材部購買課長

2003年5月

資材部次長

2003年9月

資材部長

2009年6月

資材調達部長兼生産管理部長兼製造企画室長

2014年11月

工務部長

2016年8月

2018年8月

取締役・工務部長兼資材調達部長

取締役・製造本部長(現)

 

(注)4

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

大井 成夫

1949年3月31日

 

1971年4月

株式会社京都銀行入行

1998年6月

同行検査部長

2001年6月

同行取締役(人事部長委嘱)

2005年6月

同行常務取締役

2010年6月

京銀カードサービス株式会社

代表取締役会長

2014年4月

学校法人聖母女学院 監事(現)

2015年6月

京銀カードサービス株式会社

相談役

2015年8月

株式会社中北製作所取締役(現)

2017年8月

学校法人同志社 監事(現)

 

(注)4

200

取締役

山本 和人

1970年11月23日

 

2000年10月

弁護士登録(大阪弁護士会)(現)

2000年10月

第一法律事務所(現弁護士法人第一法律事務所)入所(現)

2009年3月

ニューヨーク州弁護士登録(現)

2016年6月

高田機工株式会社社外監査役(現)

2016年8月

株式会社中北製作所取締役(現)

 

(注)4

-

監査役

(常勤監査役)

黒木 宣行

1955年8月12日

 

1982年10月

株式会社中北製作所入社

1996年9月

技術部計装設計課長

2004年9月

技術部次長(計装設計担当)

2005年8月

品質保証部長

2008年8月

取締役・品質保証部長

2012年7月

2012年8月

取締役・品質保証部管掌

常勤監査役(現)

 

(注)5

1,600

監査役

今西 章雄

1949年2月17日

 

1972年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1996年4月

同行大阪駅前支店長

1999年5月

同行考査部(東京)部長

2001年6月

同行常勤監査役

2003年6月

株式会社大京取締役常務執行役員

2004年6月

同社取締役専務執行役員

2005年3月

株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)特別参与

2005年6月

NTN株式会社常勤監査役

2015年8月

株式会社中北製作所監査役(現)

 

(注)6

-

監査役

北山裕昭

1958年12月23日

 

1981年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2001年10月

同行下関法人営業部長兼下関支店長

2007年4月

同行新大阪法人営業部長

2009年4月

株式会社三重銀行 大阪法人営業部長兼大阪支店長

2010年4月

同行執行役員 大阪法人営業部長兼大阪支店長

2012年4月

同行常務執行役員 大阪法人営業部長兼大阪支店長

2013年6月

株式会社キーエンス 常勤監査役

2019年8月

株式会社中北製作所監査役(現)

 

(注)6

-

322,508

 (注)1.代表取締役社長・経営企画本部長宮田彰久氏は代表取締役会長中北健一氏の娘婿であります。

2.取締役大井成夫氏及び山本和人氏は、社外取締役であります。

3.監査役今西章雄氏及び北山裕昭氏は、社外監査役であります。

4.2019年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2016年8月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

山本 卓二

1949年11月26日生

 

1972年4月

立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社

1993年4月

同社モーター事業推進室長

1995年9月

同社欧州統轄本社副社長

2000年4月

同社計測監視機器事業部長兼産機

コンポ統轄事業部長

2001年6月

同社執行役員兼オムロン岡山株式会社社長

2003年4月

2005年6月

2009年4月

2015年6月

同社コントロール機器統轄事業部長

同社執行役員常務

同社米州統轄本社会長兼欧州統轄本社社長

IDEC株式会社社外取締役(現)

 

200

 

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役大井成夫氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており、取締役会等において、客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監視する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。

 社外取締役山本和人氏は、弁護士としての高度かつ専門的な知識・経験等を有しており、取締役会等において、法的見地から公正、平等な意見をいただくとともに、経営を監督する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。

 社外監査役今西章雄氏及び北山裕昭氏は、当社の主要取引銀行の出身ではありますが、いずれも相当の期間経過していること及びその間の他社での経営者又は監査役としての経験から、当社が社外監査役に必要としている要件を満たしていると考えております。そのため、社内だけの視点に偏しない独立した客観的な立場に立脚した当社経営への助言と、経営者の業務執行に対する監視機能を果たすことが期待できると思慮しております。

 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の企業行動規範及び独立役員の確保に係る実務上の留意事項等を参考にしております。

 なお、当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間には、社外取締役大井成夫氏が当社株式を2019年5月31日現在200株保有しているほか、人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。

 社外取締役大井成夫氏の出身であります㈱京都銀行及び同氏が過去において相談役であった京銀カードサービス㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。

 社外取締役山本和人氏が現在社外監査役であります高田機工㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。

 社外監査役今西章雄氏の出身であります㈱三菱UFJ銀行に対して、当社は2019年5月31日現在200,000千円借入金があります。また同行は、2019年5月31日現在当社の株式を発行済株式総数(自己株式を除く)の1.87%である67,862株保有しており、当社は同行の親会社であります㈱三菱UFJフィナンシャル・グループの株式を24,180株保有しております。当社と、同氏が過去において取締役であった㈱大京、監査役であったNTN㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。

 社外監査役北山裕昭氏の出身であります㈱三井住友銀行に対して、当社は2019年5月31日現在300,000千円借入金があります。また同行は、2019年5月31日現在当社の株式を発行済株式総数(自己株式を除く)の2.38%である86,475株保有しており、当社は同行の親会社であります㈱三井住友フィナンシャルグループの株式を6,409株保有しております。当社と、同氏が過去において執行役員であった㈱三重銀行、監査役であった㈱キーエンスとの間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係

 社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けるほか、定期的にコンプライアンス委員会でコンプライアンスに関する報告及びリスク管理委員会で内部統制の運用状況に関する報告をそれぞれ受けております。また、社外監査役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況ついて取締役会で報告を受けるほか、内部監査室から年度の監査計画や個別監査に関する報告を、会計監査人から四半期ごとに監査・レビューの結果報告を受け、また、定期的にコンプライアンス委員会でコンプライアンスに関する報告及びリスク管理委員会で内部統制の運用状況に関する報告をそれぞれ受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化に努めております。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

中北 健一

1949年1月25日

 

1973年4月

株式会社中北製作所入社

1980年9月

営業部課長

1983年9月

営業部次長

1985年8月

取締役・営業本部長

1993年8月

常務取締役・営業本部長

1997年2月

代表取締役常務取締役・営業本部長

1999年8月

代表取締役専務取締役・営業本部長

2004年8月

2019年8月

代表取締役社長

代表取締役会長(現)

 

(注)4

205,308

代表取締役

社長

経営企画本部長

宮田 彰久

1980年1月31日

 

2007年8月

株式会社中北製作所入社

2008年7月

生産管理部生産企画課長兼生産管理課長

2009年6月

資材調達部次長兼製造企画室次長

2012年3月

営業部次長

2014年6月

技術部開発室長

2014年8月

2016年1月

取締役・技術部開発室長

取締役・経営企画室長兼技術部開発室長

2016年8月

代表取締役副社長・経営企画室長兼管理部門管掌

2018年1月

 

2018年9月

 

2019年8月

代表取締役副社長・経営企画本部長兼管理部門管掌

代表取締役副社長・経営企画本部長

代表取締役社長・経営企画本部長(現)

 

(注)4

114,400

専務取締役

営業本部長兼

技術本部管掌

池田 昭彦

1955年7月20日

 

1980年4月

株式会社中北製作所入社

1990年9月

技術部装置設計課長

1996年9月

技術部次長(装置設計担当)

1997年9月

技術部長(装置設計担当)

2005年8月

取締役・技術部長(装置設計担当)

2008年8月

取締役・営業本部長

2009年8月

常務取締役・営業本部長

2010年8月

常務取締役・営業本部長兼技術部管掌

2016年8月

 

2018年9月

専務取締役・営業本部長兼技術部管掌

専務取締役・営業本部長兼技術本部管掌(現)

 

(注)4

800

取締役

製造本部長

髙﨑 元之

1958年7月5日

 

1981年10月

2002年9月

株式会社中北製作所入社

資材部購買課長

2003年5月

資材部次長

2003年9月

資材部長

2009年6月

資材調達部長兼生産管理部長兼製造企画室長

2014年11月

工務部長

2016年8月

2018年8月

取締役・工務部長兼資材調達部長

取締役・製造本部長(現)

 

(注)4

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

大井 成夫

1949年3月31日

 

1971年4月

株式会社京都銀行入行

1998年6月

同行検査部長

2001年6月

同行取締役(人事部長委嘱)

2005年6月

同行常務取締役

2010年6月

京銀カードサービス株式会社

代表取締役会長

2014年4月

学校法人聖母女学院 監事

2015年6月

京銀カードサービス株式会社

相談役

2015年8月

株式会社中北製作所取締役(現)

2017年8月

学校法人同志社 監事(現)

 

(注)4

200

取締役

山本 和人

1970年11月23日

 

2000年10月

弁護士登録(大阪弁護士会)

2000年10月

第一法律事務所(現弁護士法人第一法律事務所)入所(現)

2009年3月

ニューヨーク州弁護士登録

2016年6月

高田機工株式会社社外監査役(現)

2016年8月

株式会社中北製作所取締役(現)

 

(注)4

-

監査役

(常勤監査役)

黒木 宣行

1955年8月12日

 

1982年10月

株式会社中北製作所入社

1996年9月

技術部計装設計課長

2004年9月

技術部次長(計装設計担当)

2005年8月

品質保証部長

2008年8月

取締役・品質保証部長

2012年7月

2012年8月

取締役・品質保証部管掌

常勤監査役(現)

 

(注)5

1,600

監査役

今西 章雄

1949年2月17日

 

1972年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1996年4月

同行大阪駅前支店長

1999年5月

同行考査部(東京)部長

2001年6月

同行常勤監査役

2003年6月

株式会社大京取締役常務執行役員

2004年6月

同社取締役専務執行役員

2005年3月

株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)特別参与

2005年6月

NTN株式会社常勤監査役

2015年8月

株式会社中北製作所監査役(現)

 

(注)6

-

監査役

北山 裕昭

1958年12月23日

 

1981年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2001年10月

同行下関法人営業部長兼下関支店長

2007年4月

同行新大阪法人営業部長

2009年4月

株式会社三重銀行 大阪法人営業部長兼大阪支店長

2010年4月

同行執行役員 大阪法人営業部長兼大阪支店長

2012年4月

同行常務執行役員 大阪法人営業部長兼大阪支店長

2013年6月

株式会社キーエンス 常勤監査役

2019年8月

株式会社中北製作所監査役(現)

 

(注)6

-

322,508

 (注)1.代表取締役社長・経営企画本部長宮田彰久氏は代表取締役会長中北健一氏の娘婿であります。

2.取締役大井成夫氏及び山本和人氏は、社外取締役であります。

3.監査役今西章雄氏及び北山裕昭氏は、社外監査役であります。

4.2020年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2020年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

山本 卓二

1949年11月26日生

 

1972年4月

立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社

1993年4月

同社モーター事業推進室長

1995年9月

同社欧州統轄本社副社長

2000年4月

同社計測監視機器事業部長兼産機

コンポ統轄事業部長

2001年6月

同社執行役員兼オムロン岡山株式会社社長

2003年4月

2005年6月

2009年4月

2015年6月

2019年10月

同社コントロール機器統轄事業部長

同社執行役員常務

同社米州統轄本社会長兼欧州統轄本社社長

IDEC株式会社社外取締役

IDEC株式会社常務取締役(現)

 

200

 

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役大井成夫氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており、取締役会等において、客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監視する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。

 社外取締役山本和人氏は、弁護士としての高度かつ専門的な知識・経験等を有しており、取締役会等において、法的見地から公正、平等な意見をいただくとともに、経営を監督する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。

 社外監査役今西章雄氏及び北山裕昭氏は、当社の主要取引銀行の出身ではありますが、いずれも相当の期間経過していること及びその間の他社での経営者又は監査役としての経験から、当社が社外監査役に必要としている要件を満たしていると考えております。そのため、社内だけの視点に偏しない独立した客観的な立場に立脚した当社経営への助言と、経営者の業務執行に対する監視機能を果たすことが期待できると思慮しております。

 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の企業行動規範及び独立役員の確保に係る実務上の留意事項等を参考にしております。

 なお、当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間には、社外取締役大井成夫氏が当社株式を2020年5月31日現在200株保有しているほか、人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。

 社外取締役大井成夫氏の出身であります㈱京都銀行及び同氏が過去において相談役であった京銀カードサービス㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。

 社外取締役山本和人氏が現在社外監査役であります高田機工㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別な利害関係はありません。

 社外監査役今西章雄氏の出身であります㈱三菱UFJ銀行に対して、当社は2020年5月31日現在600,000千円借入金があります。また同行は、2020年5月31日現在当社の株式を発行済株式総数(自己株式を除く)の1.87%である67,862株保有しており、当社は同行の親会社であります㈱三菱UFJフィナンシャル・グループの株式を24,180株保有しております。当社と、同氏が過去において取締役であった㈱大京、監査役であったNTN㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。

 社外監査役北山裕昭氏の出身であります㈱三井住友銀行に対して、当社は2020年5月31日現在300,000千円借入金があります。また同行は、2020年5月31日現在当社の株式を発行済株式総数(自己株式を除く)の2.38%である86,475株保有しており、当社は同行の親会社であります㈱三井住友フィナンシャルグループの株式を6,409株保有しております。当社と、同氏が過去において執行役員であった㈱三重銀行、監査役であった㈱キーエンスとの間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係

 社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けるほか、定期的にコンプライアンス委員会でコンプライアンスに関する報告及びリスク管理委員会で内部統制の運用状況に関する報告をそれぞれ受けております。また、社外監査役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況ついて取締役会で報告を受けるほか、内部監査室から年度の監査計画や個別監査に関する報告を、会計監査人から四半期ごとに監査・レビューの結果報告を受け、また、定期的にコンプライアンス委員会でコンプライアンスに関する報告及びリスク管理委員会で内部統制の運用状況に関する報告をそれぞれ受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化に努めております。

社外役員の選任

2018/8/312018/12/112019/8/262019/8/302020/8/31選任の理由
大井 成夫 大井成夫氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており、取締役会等において、客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監視する役割を担っていただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。  出身銀行の株式会社京都銀行との取引規模等に照らして、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任しております。
山本 和人 山本和人氏は、弁護士としての高度かつ専門的な知識・経験等を有しており、取締役会等において、法的見地から公正、平等な意見をいただくとともに、経営を監督する役割を担っていただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。 また、東証の定める独立性基準および属性情報のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任しております。