ハマイ【6497】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/22019/3/262020/4/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人8人8人
社外役員数---
役員数(定款)8人8人8人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任していない選任していない選任していない
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

 

浜 井 三 郎

昭和16年3月24日生

昭和42年9月

ミスヂ商事㈱入社

※(注)1

379

 〃 47年5月

ミスヂ商事㈱取締役就任

 〃 54年3月

ミスヂ商事㈱常務取締役就任

 〃 56年3月

当社取締役就任

 〃 59年7月

当社常務取締役就任

 〃 61年2月

北陸ハマイ㈱取締役就任

 〃 61年3月

四国ハマイ㈱取締役就任(現)

平成7年3月

当社代表取締役社長就任

平成28年3月

当社代表取締役会長就任(現)

代表取締役社長

生産本部長

事業開発室長

河 西 聡

昭和33年5月21日生

昭和56年4月

当社入社

※(注)1

3

平成11年3月

当社大多喜副工場長

 〃 12年3月

当社大多喜工場長

 〃 13年3月

当社取締役就任

 〃 19年3月

当社常務取締役就任

 〃 23年3月

当社生産本部長(現)

 〃 25年9月

当社事業開発室長(現)

 〃 28年3月

当社代表取締役社長就任(現)

 〃 28年3月

北陸ハマイ㈱取締役就任(現)

常務取締役

営業本部長

渡 辺 宏 幸

昭和32年12月10日生

昭和60年4月

当社入社

※(注)1

3

平成18年3月

当社第二営業部長

 〃 18年11月

当社第一営業部長

 〃 19年3月

当社取締役就任

 〃 19年3月

当社営業本部長(現)

 〃 26年3月

当社常務取締役就任(現)

 〃 28年11月

㈱ハマイコリア理事就任(現)

取締役

府中工場長

大 橋 浩 一

昭和28年8月26日生

昭和52年4月

当社入社

※(注)1

3

平成15年4月

当社府中工場技術開発部長

 〃 17年10月

当社府中工場品質保証部長

 〃 21年10月

当社府中副工場長

 〃 23年3月

当社取締役就任(現)

 〃 23年3月

当社府中工場長(現)

取締役

大多喜工場長

河 村 慎 一

昭和35年8月26日生

昭和58年4月

当社入社

※(注)1

1

平成18年4月

当社大多喜工場技術開発部長

 〃 22年4月

当社大多喜副工場長

 〃 23年3月

当社取締役就任(現)

 〃 23年3月

当社大多喜工場長(現)

取締役

管理本部長

志 村 孝 男

昭和30年5月29日生

平成10年9月

当社入社

※(注)1

3

 〃 22年4月

当社管理本部部長

 〃 23年3月

当社取締役就任(現)

 〃 25年2月

㈱ハマイコリア監査役就任(現)

 〃 26年2月

四国ハマイ㈱監査役就任(現)

 〃 26年3月

当社管理本部長(現)

取締役

管理本部部長

吉 村 真 介

昭和35年7月15日生

平成24年8月

㈱みずほ銀行より当社へ出向

※(注)1

1

 〃 24年8月

当社管理本部部長(現)

 〃 26年3月

当社入社

 〃 26年3月

当社取締役就任(現)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

 

岡 田 信次郎

昭和22年8月22日生

平成24年9月

当社顧問就任

※(注)2

0

 〃 28年3月

当社監査役就任(現)

監査役
(社外)

 

吉 羽 真 治

昭和17年3月5日生

昭和47年4月

弁護士登録(現)

 

2

平成13年3月

当社監査役就任

※(注)3

 〃 23年3月

当社監査役就任(現)

 

監査役
(社外)

 

手 塚 幸 一

昭和23年9月5日生

平成20年7月

東京国税局退官

※(注)3

 〃 20年8月

税理士登録(現)

 〃 21年1月

当社顧問税理士

 〃 23年3月

当社監査役就任(現)

 

396

 

(注)1.取締役7名の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る
        定時株主総会終結の時までであります。
(注)2.監査役 岡田信次郎の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に
        係る定時株主総会終結の時までであります。
(注)3.監査役 吉羽真治、手塚幸一の両氏の任期は平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から
       平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
        なお、監査役 吉羽真治、手塚幸一の両氏は、社外監査役であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

 

浜 井 三 郎

昭和16年3月24日生

昭和42年9月

ミスヂ商事㈱入社

 〃 47年5月

ミスヂ商事㈱取締役就任

 〃 54年3月

ミスヂ商事㈱常務取締役就任

 〃 56年3月

当社取締役就任

 〃 59年7月

当社常務取締役就任

 〃 61年2月

北陸ハマイ㈱取締役就任

 〃 61年3月

四国ハマイ㈱取締役就任(現)

平成7年3月

当社代表取締役社長就任

平成28年3月

当社代表取締役会長就任(現)

※(注)1

368

代表取締役社長

事業開発本部長

河 西 聡

昭和33年5月21日生

昭和56年4月

当社入社

平成11年3月

当社大多喜副工場長

 〃 12年3月

当社大多喜工場長

 〃 13年3月

当社取締役就任

 〃 19年3月

当社常務取締役就任

 〃 23年3月

当社生産本部長

 〃 25年9月

当社事業開発室長

 〃 28年3月

当社代表取締役社長就任(現)

 〃 28年3月

北陸ハマイ㈱取締役就任(現)

 〃 31年3月

当社事業開発本部長(現)

※(注)1

3

常務取締役

営業本部長

渡 辺 宏 幸

昭和32年12月10日生

昭和60年4月

当社入社

平成18年3月

当社第二営業部長

 〃 18年11月

当社第一営業部長

 〃 19年3月

当社取締役就任

 〃 19年3月

当社営業本部長(現)

 〃 26年3月

当社常務取締役就任(現)

 〃 28年11月

㈱ハマイコリア理事就任(現)

※(注)1

3

常務取締役

品質保証本部長

生産本部長

河 村 慎 一

昭和35年8月26日生

昭和58年4月

当社入社

平成18年4月

当社大多喜工場技術開発部長

 〃 22年4月

当社大多喜副工場長

 〃 23年3月

当社取締役就任

 〃 23年3月

当社大多喜工場長

 〃 31年3月

当社常務取締役就任(現)

 〃 31年3月

当社品質保証本部長(現)

 〃 31年3月

当社生産本部長(現)

※(注)1

1

常務取締役

管理本部長

事業開発室長

吉 村 真 介

昭和35年7月15日生

平成24年8月

㈱みずほ銀行より当社へ出向

 〃 24年8月

当社管理本部部長

 〃 26年3月

当社入社

 〃 26年3月

当社取締役就任

 〃 30年7月

当社管理本部長(現)

 〃 30年7月

㈱ハマイコリア監査役就任(現)

 〃 31年3月

当社常務取締役就任(現)

 〃 31年3月

当社事業開発室長(現)

※(注)1

1

取締役

府中工場長

丸 岡 信 行

昭和38年3月27日生

昭和60年4月

当社入社

平成30年4月

当社府中工場副工場長

 〃 31年3月

当社取締役就任(現)

 〃 31年3月

当社府中工場長(現)

※(注)1

取締役

大多喜工場長

河 内 茂

昭和39年11月2日生

平成16年9月

当社入社

 〃 30年4月

当社大多喜工場次長

 〃 31年3月

当社取締役就任(現)

 〃 31年3月

当社大多喜工場長就任(現)

※(注)1

0

取締役

製品研究開発

室長

川 村 信 之

昭和37年12月9日生

昭和62年4月

当社入社

平成27年4月

当社事業開発室製品研究開発

 

部長

 〃 31年3月

当社取締役就任(現)

 〃 31年3月

当社製品研究開発室長(現)

※(注)1

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

 

岡 田 信次郎

昭和22年8月22日生

平成24年9月

当社顧問就任

 〃 28年3月

当社監査役就任(現)

※(注)2

0

監査役
(社外)

 

手 塚 幸 一

昭和23年9月5日生

平成20年7月

東京国税局退官

 〃 20年8月

税理士登録(現)

 〃 21年1月

当社顧問税理士

 〃 23年3月

当社監査役就任(現)

※(注)3

監査役
(社外)

 

吉 羽 真一郎

昭和48年11月4日生

平成12年10月

弁護士登録(現)

 〃 31年3月

当社監査役就任(現)

※(注)3

 

377

 

(注)1.取締役8名の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る
        定時株主総会終結の時までであります。
(注)2.監査役 岡田信次郎の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に
        係る定時株主総会終結の時までであります。
(注)3.監査役 手塚幸一、吉羽真一郎の両氏の任期は平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から
        平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
        なお、監査役 手塚幸一、吉羽真一郎の両氏は、社外監査役であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

浜 井 三 郎

1941年3月24日生

1967年9月

ミスヂ商事㈱入社

1972年5月

ミスヂ商事㈱取締役就任

1979年3月

ミスヂ商事㈱常務取締役就任

1981年3月

当社取締役就任

1984年7月

当社常務取締役就任

1986年2月

北陸ハマイ㈱取締役就任

1986年3月

四国ハマイ㈱取締役就任(現)

1995年3月

当社代表取締役社長就任

2016年3月

当社代表取締役会長就任(現)

※(注)1

356

代表取締役社長
事業開発本部長

河 西 聡

1958年5月21日生

1981年4月

当社入社

1999年3月

当社大多喜副工場長

2000年3月

当社大多喜工場長

2001年3月

当社取締役就任

2007年3月

当社常務取締役就任

2011年3月

当社生産本部長

2013年9月

当社事業開発室長

2016年3月

当社代表取締役社長就任(現)

2016年3月

北陸ハマイ㈱取締役就任(現)

2019年3月

当社事業開発本部長(現)

※(注)1

3

常務取締役
営業本部長

渡 辺 宏 幸

1957年12月10日生

1985年4月

当社入社

2006年3月

当社第二営業部長

2006年11月

当社第一営業部長

2007年3月

当社取締役就任

2007年3月

当社営業本部長(現)

2014年3月

当社常務取締役就任(現)

2016年11月

㈱ハマイコリア理事就任(現)

※(注)1

3

常務取締役
品質保証本部長

生産本部長

河 村 慎 一

1960年8月26日生

1983年4月

当社入社

2006年4月

当社大多喜工場技術開発部長

2010年4月

当社大多喜副工場長

2011年3月

当社取締役就任

2011年3月

当社大多喜工場長

2019年3月

当社常務取締役就任(現)

2019年3月

当社品質保証本部長(現)

2019年3月

当社生産本部長(現)

※(注)1

1

常務取締役
管理本部長

事業開発室長

吉 村 真 介

1960年7月15日生

2012年8月

㈱みずほ銀行より当社へ出向

2012年8月

当社管理本部部長

2014年3月

当社入社

2014年3月

当社取締役就任

2018年7月

当社管理本部長(現)

2018年7月

㈱ハマイコリア監査役就任(現)

2019年3月

当社常務取締役就任(現)

2019年3月

当社事業開発室長(現)

2019年3月

四国ハマイ㈱監査役就任(現)

※(注)1

1

取締役
府中工場長

丸 岡 信 行

1963年3月27日生

1985年4月

当社入社

2018年4月

当社府中工場副工場長

2019年3月

当社取締役就任(現)

2019年3月

当社府中工場長(現)

※(注)1

取締役
大多喜工場長

河 内 茂

1964年11月2日生

2004年9月

当社入社

2018年4月

当社大多喜工場次長

2019年3月

当社取締役就任(現)

2019年3月

当社大多喜工場長就任(現)

※(注)1

0

取締役
製品研究開発
室長

川 村 信 之

1962年12月9日生

1987年4月

当社入社

2015年4月

当社事業開発室製品研究開発

 

部長

2019年3月

当社取締役就任(現)

2019年3月

当社製品研究開発室長(現)

※(注)1

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

岡 田 信次郎

1947年8月22日生

2012年9月

当社顧問就任

2016年3月

当社監査役就任(現)

※(注)2

0

監査役
(社外)

手 塚 幸 一

1948年9月5日生

2008年7月

東京国税局退官

2008年8月

税理士登録(現)

2009年1月

当社顧問税理士

2011年3月

当社監査役就任(現)

※(注)3

監査役
(社外)

吉 羽 真一郎

1973年11月4日生

2000年10月

弁護士登録(現)

2019年3月

当社監査役就任(現)

※(注)3

 

377

 

(注)1.取締役8名の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る
        定時株主総会終結の時までであります。

(注)2.監査役 岡田信次郎の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に
         係る定時株主総会終結の時までであります。

(注)3.監査役 手塚幸一、吉羽真一郎の両氏の任期は2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から
        2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
        なお、監査役 手塚幸一、吉羽真一郎の両氏は、社外監査役であります。

 

②  社外取締役及び社外監査役

当社の社外監査役は2名であります。社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
  社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、当社の社外監査役として選任した理由は、吉羽真一郎氏は弁護士として専門的見地から企業法務に関して精通されており、手塚幸一氏は税理士として企業の財務・税務に対し精通されておりますので、両氏とも社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また両氏ともその経験を活かし、客観的な立場から監査意見をいただいております。

当社は社外取締役を選任しておりませんが、現時点における当社の規模や業態等を勘案し、効率的な経営と適切な経営監視機能が働く体制を確保するには、当社の業務に精通した社内取締役による取締役会と社外監査役2名を含む3名の監査役による監査役会との構成が相応しい体制であると考えております。

社外役員の選任

2018/4/22019/3/262020/4/1選任の理由