三菱電機【6503】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/292018/4/22018/6/282018/11/12018/11/12019/4/12019/6/272019/7/82019/7/112020/4/92020/6/26
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数12人12人12人12人12人12人12人12人12人12人12人
社外役員数5人5人5人5人5人5人5人5人5人5人5人
役員数(定款)0人0人0人0人0人0人0人0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任-----------
買収防衛×××××××××××
当社は、現時点では、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特に定めておりません。 当社は、業績の更なる改善を図ることにより、企業価値の向上を目指しております。また、積極的なIR活動を推進することにより、当社の経営方針・戦略・業績等を市場にタイムリーに伝えるよう努めてまいります。 一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の社会的な動向も見極めつつ、慎重に検討を進めてまいります。
当社は、現時点では、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特に定めておりません。 当社は、業績の更なる改善を図ることにより、企業価値の向上を目指しております。また、積極的なIR活動を推進することにより、当社の経営方針・戦略・業績等を市場にタイムリーに伝えるよう努めてまいります。 一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の社会的な動向も見極めつつ、慎重に検討を進めてまいります。
当社は、現時点では、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特に定めておりません。 当社は、業績の更なる改善を図ることにより、企業価値の向上を目指しております。また、積極的なIR活動を推進することにより、当社の経営方針・戦略・業績等を市場にタイムリーに伝えるよう努めてまいります。 一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の社会的な動向も見極めつつ、慎重に検討を進めてまいります。
当社は、現時点では、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特に定めておりません。 当社は、業績の更なる改善を図ることにより、企業価値の向上を目指しております。また、積極的なIR活動を推進することにより、当社の経営方針・戦略・業績等を市場にタイムリーに伝えるよう努めてまいります。 一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の社会的な動向も見極めつつ、慎重に検討を進めてまいります。
当社は、現時点では、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特に定めておりません。 当社は、業績の更なる改善を図ることにより、企業価値の向上を目指しております。また、積極的なIR活動を推進することにより、当社の経営方針・戦略・業績等を市場にタイムリーに伝えるよう努めてまいります。 一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の社会的な動向も見極めつつ、慎重に検討を進めてまいります。
当社は、現時点では、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特に定めておりません。 当社は、業績の更なる改善を図ることにより、企業価値の向上を目指しております。また、積極的なIR活動を推進することにより、当社の経営方針・戦略・業績等を市場にタイムリーに伝えるよう努めてまいります。 一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の社会的な動向も見極めつつ、慎重に検討を進めてまいります。
当社は、現時点では、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特に定めておりません。 当社は、業績の更なる改善を図ることにより、企業価値の向上を目指しております。また、積極的なIR活動を推進することにより、当社の経営方針・戦略・業績等を市場にタイムリーに伝えるよう努めてまいります。 一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の社会的な動向も見極めつつ、慎重に検討を進めてまいります。
当社は、現時点では、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特に定めておりません。 当社は、業績の更なる改善を図ることにより、企業価値の向上を目指しております。また、積極的なIR活動を推進することにより、当社の経営方針・戦略・業績等を市場にタイムリーに伝えるよう努めてまいります。 一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の社会的な動向も見極めつつ、慎重に検討を進めてまいります。
当社は、現時点では、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特に定めておりません。 当社は、業績の更なる改善を図ることにより、企業価値の一層の向上を目指しております。また、積極的なIR活動を推進することにより、当社の経営方針・戦略・業績等を市場にタイムリーに伝えるよう努めてまいります。 一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の社会的な動向も見極めつつ、慎重に検討を進めてまいります。
当社は、現時点では、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特に定めておりません。 当社は、業績の更なる改善を図ることにより、企業価値の一層の向上を目指しております。また、積極的なIR活動を推進することにより、当社の経営方針・戦略・業績等を市場にタイムリーに伝えるよう努めてまいります。 一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の社会的な動向も見極めつつ、慎重に検討を進めてまいります。
当社は、現時点では、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特に定めておりません。 当社は、業績の更なる改善を図ることにより、企業価値の一層の向上を目指しております。また、積極的なIR活動を推進することにより、当社の経営方針・戦略・業績等を市場にタイムリーに伝えるよう努めてまいります。 一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の社会的な動向も見極めつつ、慎重に検討を進めてまいります。
役員の状況

5 【役員の状況】

男性28名 女性1名 (役員のうち女性の比率3%)

(1) 取締役の状況

役名

担当

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

さくやま  まさき

柵 山 正 樹

(1952年 3月17日生)

 

1977年 4月

当社入社

2008年 4月

当社常務執行役、電力・産業システム事業担当

2010年 4月

当社専務執行役、経営企画・関係会社担当

2010年 6月

当社取締役、指名委員、専務執行役、経営企画・関係会社担当

2012年 4月

当社取締役、指名委員、代表執行役、執行役副社長、半導体・デバイス事業担当

2012年 6月

当社代表執行役、執行役副社長、半導体・デバイス事業担当

2014年 4月

当社代表執行役、執行役社長

2014年 6月

2018年 4月

当社取締役、代表執行役、執行役社長

当社取締役会長

(現在に至る)

 

 2018年

 6月

 2019年

 6月

68,700

取締役

すぎやま  たけし

杉 山 武 史

(1956年12月29日生)

 

1979年 4月

当社入社

2011年 4月

当社リビング・デジタルメディア事業本部副事業本部長

2014年 4月

当社常務執行役、リビング・デジタルメディア事業担当

2016年 4月

当社専務執行役、リビング・デジタルメディア事業担当

2017年 4月

 

2018年 4月

2018年 6月

当社代表執行役、執行役副社長、リビング・デジタルメディア事業担当

当社代表執行役、執行役社長

当社取締役、代表執行役、執行役社長

(現在に至る)

 

同上

30,000

取締役

おおくま のぶゆき

大 隈 信 幸

(1958年 7月31日生)

 

1982年 4月

当社入社

2012年 4月

当社常務執行役、人事担当

2012年 6月

当社取締役、指名委員長、報酬委員長、常務執行役、人事担当

2013年 4月

当社取締役、指名委員長、報酬委員長、常務執行役、総務・人事担当

2016年 4月

当社取締役、指名委員長、報酬委員長、専務執行役、監査・総務・人事・法務・コンプライアンス担当

2016年 6月

 

2018年 4月

 

2018年 6月

当社取締役、指名委員、報酬委員長、専務執行役、監査・総務・人事・法務・コンプライアンス担当

当社取締役、指名委員、報酬委員長、代表執行役、専務執行役、経営企画・関係会社担当

当社取締役、代表執行役、専務執行役、経営企画・関係会社担当

(現在に至る)

 

同上

30,000

取締役

まつやま あきひろ

松 山 彰 宏

(1957年 6月 1日生)

 

1981年 4月

当社入社

2013年 4月

当社常務執行役、経理・財務担当

2013年 6月

2016年 4月

2018年 4月

2018年 6月

当社取締役、報酬委員、常務執行役、経理・財務担当

当社取締役、報酬委員、専務執行役、経理・財務担当

当社取締役、報酬委員

当社取締役、監査委員長

(現在に至る)

 

同上

30,400

取締役

 さがわ  まさひこ

佐 川 雅 彦

(1958年 7月17日生)

 

1982年 4月

2012年 4月

2013年10月

2015年 4月

2018年 4月

2018年 6月

当社入社

ルネサス エレクトロニクス株式会社執行役員

当社監査部次長

当社監査部長

当社顧問

当社取締役、監査委員

(現在に至る)

 

同上

4,500

取締役

 はらだ  しんじ

原 田 真 治

(1960年 8月29日生)

 

1983年 4月

2012年 3月

2016年 4月

2018年 4月

2018年 6月

 

当社入社

当社総務部長

当社人事部長

当社常務執行役、総務・人事・広報担当

当社取締役、指名委員、報酬委員長、常務執行役、総務・人事・広報担当

(現在に至る)

 

同上

5,100

 

 

役名

担当

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 かわごいし ただし

皮籠石  斉

(1960年12月 7日生)

 

1983年 4月

2013年 4月

2015年 4月

2018年 4月

2018年 6月

当社入社

当社関係会社部長

当社財務部長

当社常務執行役、経理・財務担当

当社取締役、報酬委員、常務執行役、経理・財務担当(現在に至る)

 

 2018年

 6月

 2019年

 6月

3,100

取締役

やぶなか  みとじ

薮 中 三十二

(1948年 1月23日生)

 

1969年 4月

外務省入省

2008年 1月

外務事務次官

(2010年8月退官)

2010年10月

株式会社野村総合研究所顧問

(2017年9月退任)

2012年 6月

当社取締役、指名委員、報酬委員

(現在に至る)

 

同上

7,400

取締役

 おおばやし ひろし

大 林  宏

(1947年 6月17日生)

 

1972年 4月

検事任官

2006年 6月

法務事務次官

2008年 7月

東京高等検察庁検事長

2010年 6月

検事総長

(2010年12月退官)

2011年 3月

 

2013年 6月

弁護士登録

(現在に至る)

当社取締役、指名委員、監査委員

2016年 6月

当社取締役、指名委員長、監査委員

(現在に至る)

 

同上

8,300

取締役

わたなべ かずのり

渡 邉 和 紀

(1950年10月 9日生)

 

1975年 4月

昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

1978年 9月

公認会計士登録

(現在に至る)

1980年 3月

税理士登録

(現在に至る)

2002年 5月

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)理事

2008年 8月

 

2010年 3月

新日本有限責任監査法人常務理事

(2010年3月退任)

渡邉和紀公認会計士・税理士事務所所長

(現在に至る)

2015年 6月

当社取締役、監査委員、報酬委員

(現在に至る)

 

同上

3,300

取締役

ながやす かつのり

永 易 克 典

(1947年 4月 6日生)

 

1970年 5月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2008年 4月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)頭取、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役

2010年 4月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役社長

2012年 4月

株式会社三菱東京UFJ銀行取締役会長

(2016年3月退任)

2013年 4月

 

2016年 4月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役(2013年6月退任)

株式会社三菱東京UFJ銀行相談役

(2018年3月退任)

2016年 6月

 

2018年 4月

当社取締役、指名委員、監査委員

(現在に至る)

株式会社三菱UFJ銀行特別顧問

(現在に至る)

 

同上

600

 

 

役名

担当

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

こいで  ひろこ

小 出 寬 子

(1957年 8月10日生)

 

1993年 5月

日本リーバ株式会社(現 ユニリーバ・ジャパン株式会社)入社

2001年 4月

日本リーバ株式会社取締役

(2006年3月退任)

2006年 4月

マスターフーズ リミテッド社(現 マース ジャパン リミテッド社)入社

2008年 4月

マース ジャパン リミテッド社チーフ・オペレーティング・オフィサー(COO)

(2010年8月退任)

2010年11月

パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社取締役社長

(2012年1月退任)

2013年 4月

ニューウェル・ラバーメイド社(米国)(現 ニューウェル・ブランズ社(米国))グローバル・マーケティング上級副社長

(2018年2月退任)

2016年 6月

 

2018年 4月

当社取締役、指名委員、報酬委員

(現在に至る)

ヴィセラ・ジャパン株式会社取締役

(現在に至る)

 

 2018年

 6月

 2019年

 6月

1,900

合計

 

193,300

 (注) 1 当社は「会社法」第2条第12号に定める指名委員会等設置会社である。

2 薮中 三十二、大林 宏、渡邉 和紀、永易 克典及び小出 寬子の5氏は、「会社法」第2条第15号に定める社外取締役である。

(2) 執行役の状況

役名

担当

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表執行役

執行役社長

すぎやま  たけし

杉 山 武 史

(1956年12月29日生)

(1) 取締役の状況参照

 2018年

 4月

 2019年

 3月

30,000

代表執行役

執行役副社長

輸出管理、インフォメーションシステム事業担当

おおはし  ゆたか

大 橋  豊

(1955年10月23日生)

 

1980年 4月

社入社

2012年 4月

当社務執行役、自動車機器事業担当

2014年 4月

当社代表執行役、専務執行役、自動車機器事業担当

2016年 4月

社代表執行役、執行役副社長、経営企画・関係会社担当

2016年 6月

当社取締役、代表執行役、執行役副社長、経営企画・関係会社担当

2017年 4月

当社取締役、代表執行役、執行役副社長、経営企画・関係会社・輸出管理担当

2018年 4月

当社取締役、代表執行役、執行役副社長、輸出管理・インフォメーションシステム事業担当

2018年 6月

当社代表執行役、執行役副社長、輸出管理・インフォメーションシステム事業担当

(現在に至る)

 

同上

44,300

代表執行役

専務執行役

経営企画、関係会社担当

おおくま のぶゆき

大 隈 信 幸

(1958年 7月31日生)

(1) 取締役の状況参照

同上

30,000

専務執行役

自動車機器事業担当

 いぐち  いさお

井 口  功

(1954年 9月 3日生)

 

1977年 4月

当社入社

2012年 4月

当社常務執行役、宣伝・国内営業担当

2016年 4月

当社専務執行役、自動車機器事業担当

(現在に至る)

 

同上

36,300

専務執行役

資材担当

さかもと  たかし

坂 本  隆

(1958年 3月 9日生)

 

1981年 4月

当社入社

2013年 4月

当社常務執行役、資材担当

2017年 4月

当社専務執行役、資材担当

 

(現在に至る)

 

同上

26,200

専務執行役

ビルシステム事業担当

いとう  やすゆき

伊 藤 泰 之

(1957年 3月19日生)

 

1980年 4月

当社入社

2012年 4月

当社関西支社長

2014年 4月

 

社常務執行役、電力・産業システム事業担当

2017年 4月

 

当社専務執行役、電力・産業システム事業担当

2018年 4月

 

社専務執行役、ビルシステム事業担当

(現在に至る)

 

同上

24,900

専務執行役

社会システム事業担当

 うるま   けい

漆 間  啓

(1959年 7月27日生)

 

1982年 4月

当社入社

2012年 4月

三菱電機ヨーロッパ社取締役社長

2015年 4月

当社常務執行役、FAシステム事業担当

2017年 4月

当社常務執行役、社会システム事業担当

2018年 4月

当社専務執行役、社会システム事業担当

 

(現在に至る)

 

同上

17,700

常務執行役

半導体・デバイス事業担当

 さなだ  とおる

眞 田  享

(1958年11月13日生)

 

1982年 4月

当社入社

2012年 4月

当社パワーデバイス製作所長

2014年 4月

当社常務執行役、半導体・デバイス事業担当

(現在に至る)

 

同上

25,400

常務執行役

通信システム事業担当

にしむら  たかし

西 村 隆 司

(1957年10月22日生)

 

1983年 4月

当社入社

2012年 4月

当社通信システム事業本部副事業本部長

2015年 4月

当社常務執行役、通信システム事業担当

 

(現在に至る)

 

同上

22,000

 

 

役名

担当

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務執行役

産業政策渉外、輸出管理、知的財産渉外、知的財産担当

 かとう  ひさし

加 藤  恒

(1954年 4月22日生)

 

1979年 4月

当社入社

2009年 4月

当社知的財産渉外部長

2016年 4月

当社常務執行役、知的財産渉外・知的財産担当

2018年 4月

当社常務執行役、産業政策渉外・輸出管理・知的財産渉外・知的財産担当

 

(現在に至る)

 

 2018年

 4月

 2019年

 3月

19,300

常務執行役

電子システム事業担当

おかむら まさみつ

岡 村 将 光

(1958年 8月 2日生)

 

1983年 4月

当社入社

2013年 4月

当社鎌倉製作所長

2015年 4月

2016年 4月

当社電子システム事業本部副事業本部長

当社常務執行役、電子システム事業担当

 

(現在に至る)

 

同上

16,800

常務執行役

IT、開発担当

ふじた まさひろ

藤 田 正 弘

(1957年11月24日生)

 

1983年 4月

当社入社

2013年 4月

当社人材開発センター長

2014年 4月

当社先端技術総合研究所長

2017年 4月

当社常務執行役、IT・開発担当

 

(現在に至る)

 

同上

21,000

常務執行役

国際担当

 まつした  さとし

松 下  聡

(1960年 2月11日生)

 

1982年 4月

当社入社

2013年 4月

当社地域戦略部長

2016年 4月

三菱電機(中国)有限公司董事長、総経理

2017年 4月

当社常務執行役、国際担当

 

(現在に至る)

 

同上

6,300

常務執行役

生産システム担当

 おおにし  ひろし

大 西  寛

(1960年 9月19日生)

 

1985年 4月

当社入社

2013年 4月

当社生産技術センター長

2016年 4月

2017年 4月

当社生産システム本部副本部長

当社常務執行役、生産システム担当

 

(現在に至る)

 

同上

11,200

常務執行役

FAシステム事業担当

 みやた  よしかず

宮 田 芳 和

(1960年12月11日生)

 

1983年 4月

当社入社

2012年 4月

当社FAシステム業務部長

2015年 4月

当社経営企画室副室長

2017年 4月

当社常務執行役、FAシステム事業担当

 

(現在に至る)

 

同上

9,900

常務執行役

リビング・デジタルメディア事業担当

 まつもと  ただし

松 本  匡

(1958年12月 7日生)

 

1981年 4月

当社入社

2013年 4月

当社静岡製作所長

2016年 4月

当社リビング・デジタルメディア事業本部副事業本部長

2018年 4月

当社常務執行役、リビング・デジタルメディア事業担当

 

(現在に至る)

 

同上

7,500

常務執行役

宣伝、国内営業担当

 ながさわ  じゅん

永 澤  淳

(1960年 3月16日生)

 

1983年 4月

当社入社

2013年 4月

当社神奈川支社長

2016年 4月

当社関西支社長

2018年 4月

当社常務執行役、宣伝・国内営業担当

 

(現在に至る)

 

同上

3,000

常務執行役

総務、人事、広報担当

はらだ  しんじ

原 田 真 治

(1960年 8月29日生)

(1) 取締役の状況参照

同上

5,100

常務執行役

経理、財務担当

 かわごいし ただし

皮籠石  斉

(1960年12月 7日生)

(1) 取締役の状況参照

同上

3,100

常務執行役

監査、法務・コンプライアンス担当

むろぞの たかかず

室 園 孝 和

(1961年 3月29日生)

 

1983年 4月

当社入社

2012年 4月

当社電力・産業システム業務部長

2015年 4月

当社知的財産渉外部次長

2016年 4月

当社法務・コンプライアンス部長

2018年 4月

当社常務執行役、監査・法務・コンプライアンス担当

 

(現在に至る)

 

同上

4,800

 

 

役名

担当

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務執行役

電力・産業システム事業担当

 おりと  こういち

織 戸 浩 一

(1961年11月22日生)

 

1986年 4月

当社入社

2013年 4月

当社受配電システム製作所長

2015年 4月

当社電力システム製作所長

2016年 6月

当社電力・産業システム事業本部副事業本部長

2018年 4月

当社常務執行役、電力・産業システム事業担当

 

(現在に至る)

 

 2018年

 4月

 2019年

 3月

1,000

合計

 

365,800

 

 

 (注) 当社は「会社法」第2条第12号に定める指名委員会等設置会社である。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性28名 女性1名 (役員のうち女性の比率3%)

ア.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

柵 山 正 樹

(さくやま まさき)

1952年3月17日

 

1977年 4月

当社入社

2008年 4月

当社常務執行役、電力・産業システム事業担当

2010年 4月

当社専務執行役、経営企画・関係会社担当

2010年 6月

当社取締役、指名委員、専務執行役、経営企画・関係会社担当

2012年 4月

当社取締役、指名委員、代表執行役、執行役副社長、半導体・デバイス事業担当

2012年 6月

当社代表執行役、執行役副社長、半導体・デバイス事業担当

2014年 4月

当社代表執行役、執行役社長

2014年 6月

2018年 4月

当社取締役、代表執行役、執行役社長

当社取締役会長

(現在に至る)

 

2019年

6月

 ~

2020年

6月

99,300

取締役

杉 山 武 史

(すぎやま たけし)

1956年12月29日

 

1979年 4月

当社入社

2014年 4月

当社常務執行役、リビング・デジタルメディア事業担当

2016年 4月

当社専務執行役、リビング・デジタルメディア事業担当

2017年 4月

 

2018年 4月

2018年 6月

当社代表執行役、執行役副社長、リビング・デジタルメディア事業担当

当社代表執行役、執行役社長

当社取締役、代表執行役、執行役社長

(現在に至る)

 

同上

52,100

取締役

大 隈 信 幸

(おおくま のぶゆき)

1958年7月31日

 

1982年 4月

当社入社

2012年 4月

当社常務執行役、人事担当

2012年 6月

当社取締役、指名委員長、報酬委員長、常務執行役、人事担当

2013年 4月

当社取締役、指名委員長、報酬委員長、常務執行役、総務・人事担当

2016年 4月

当社取締役、指名委員長、報酬委員長、専務執行役、監査・総務・人事・法務・コンプライアンス担当

2016年 6月

 

2018年 4月

 

2018年 6月

当社取締役、指名委員、報酬委員長、専務執行役、監査・総務・人事・法務・コンプライアンス担当

当社取締役、指名委員、報酬委員長、代表執行役、専務執行役、経営企画・関係会社担当

当社取締役、代表執行役、専務執行役、経営企画・関係会社担当

(現在に至る)

 

同上

46,500

取締役

松 山 彰 宏

(まつやま あきひろ)

1957年6月1日

 

1981年 4月

当社入社

2013年 4月

当社常務執行役、経理・財務担当

2013年 6月

2016年 4月

2018年 4月

2018年 6月

当社取締役、報酬委員、常務執行役、経理・財務担当

当社取締役、報酬委員、専務執行役、経理・財務担当

当社取締役、報酬委員

当社取締役、監査委員長

(現在に至る)

 

同上

45,400

取締役

佐 川 雅 彦

(さがわ まさひこ)

1958年7月17日

 

1982年 4月

2012年 4月

2013年10月

2015年 4月

2018年 4月

2018年 6月

当社入社

ルネサス エレクトロニクス株式会社執行役員

当社監査部次長

当社監査部長

当社顧問

当社取締役、監査委員

(現在に至る)

 

同上

7,900

取締役

原 田 真 治

(はらだ しんじ)

1960年8月29日

 

1983年 4月

2012年 3月

2016年 4月

2018年 4月

2018年 6月

 

当社入社

当社総務部長

当社人事部長

当社常務執行役、総務・人事・広報担当

当社取締役、指名委員、報酬委員長、常務執行役、総務・人事・広報担当

(現在に至る)

 

同上

9,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

皮籠石  斉

(かわごいし ただし)

1960年12月7日

 

1983年 4月

2013年 4月

2015年 4月

2018年 4月

2018年 6月

当社入社

当社関係会社部長

当社財務部長

当社常務執行役、経理・財務担当

当社取締役、報酬委員、常務執行役、経理・財務担当(現在に至る)

 

2019年

6月

 ~

2020年

6月

7,300

取締役

薮 中 三十二

(やぶなか みとじ)

1948年1月23日

 

1969年 4月

外務省入省

2008年 1月

外務事務次官

(2010年8月退官)

2010年10月

株式会社野村総合研究所顧問

(2017年9月退任)

2012年 6月

当社取締役、指名委員、報酬委員

(現在に至る)

 

同上

9,100

取締役

大 林  宏

(おおばやし ひろし)

1947年6月17日

 

1972年 4月

検事任官

2006年 6月

法務事務次官

2008年 7月

東京高等検察庁検事長

2010年 6月

検事総長

(2010年12月退官)

2011年 3月

 

2013年 6月

弁護士登録

(現在に至る)

当社取締役、指名委員、監査委員

2016年 6月

当社取締役、指名委員長、監査委員

(現在に至る)

 

同上

10,000

取締役

渡 邉 和 紀

(わたなべ かずのり)

1950年10月9日

 

1975年 4月

昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1978年 9月

公認会計士登録

(現在に至る)

1980年 3月

税理士登録

(現在に至る)

2002年 5月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)理事

2008年 8月

 

 

2010年 3月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)常務理事

(2010年3月退任)

渡邉和紀公認会計士・税理士事務所所長

(現在に至る)

2015年 6月

当社取締役、監査委員、報酬委員

(現在に至る)

 

同上

4,100

取締役

小 出 寬 子

(こいで ひろこ)

1957年8月10日

 

1993年 5月

日本リーバ株式会社(現 ユニリーバ・ジャパン株式会社)入社

2001年 4月

日本リーバ株式会社取締役

(2006年3月退任)

2006年 4月

マスターフーズ リミテッド社(現 マース ジャパン リミテッド社)入社

2008年 4月

マース ジャパン リミテッド社チーフ・オペレーティング・オフィサー(COO)

(2010年8月退任)

2010年11月

パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社取締役社長

(2012年1月退任)

2013年 4月

ニューウェル・ラバーメイド社(米国)(現 ニューウェル・ブランズ社(米国))グローバル・マーケティング上級副社長

(2018年2月退任)

2016年 6月

 

2018年 4月

当社取締役、指名委員、報酬委員

(現在に至る)

ヴィセラ・ジャパン株式会社取締役

(2019年3月退任)

 

同上

5,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

小山田  隆

(おやまだ たかし)

1955年11月2日

 

1979年 4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2015年 6月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役、代表執行役副社長

2016年 4月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)頭取

(2017年6月退任)、

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役(2017年6月退任)

2017年 6月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)特別顧問

(現在に至る)

2019年 6月

当社取締役、指名委員、監査委員

(現在に至る)

 

2019年

6月

 ~

2020年

6月

0

合計

296,100

 (注) 1 当社は会社法第2条第12号に定める指名委員会等設置会社です。

2 薮中 三十二、大林 宏、渡邉 和紀、小出 寬子及び小山田 隆の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

イ.執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表執行役

執行役社長

杉 山 武 史

(すぎやま たけし)

1956年12月29日

ア. 取締役の状況参照

2019年

4月

 ~

2020年

3月

52,100

代表執行役

執行役副社長

輸出管理、

インフォメーション

システム事業担当

大 橋  豊

(おおはし ゆたか)

1955年10月23日

 

1980年 4月

社入社

2012年 4月

当社常務執行役、自動車機器事業担当

2014年 4月

当社代表執行役、専務執行役、自動車機器事業担当

2016年 4月

当社代表執行役、執行役副社長、経営企画・関係会社担当

2016年 6月

当社取締役、代表執行役、執行役副社長、経営企画・関係会社担当

2017年 4月

当社取締役、代表執行役、執行役副社長、経営企画・関係会社・輸出管理担当

2018年 4月

当社取締役、代表執行役、執行役副社長、輸出管理・インフォメーションシステム事業担当

2018年 6月

当社代表執行役、執行役副社長、輸出管理・インフォメーションシステム事業担当

(現在に至る)

 

同上

61,600

代表執行役

専務執行役

経営企画、関係会社担当

大 隈 信 幸

(おおくま のぶゆき)

1958年7月31日

ア. 取締役の状況参照

同上

46,500

専務執行役

ビルシステム事業担当

伊 藤 泰 之

(いとう やすゆき)

1957年3月19日

 

1980年 4月

当社入社

2014年 4月

社常務執行役、電力・産業システム事業担当

2017年 4月

当社専務執行役、電力・産業システム事業担当

2018年 4月

社専務執行役、ビルシステム事業担当

(現在に至る)

 

同上

43,900

専務執行役

社会システム事業担当

漆 間  啓

(うるま けい)

1959年7月27日

 

1982年 4月

当社入社

2012年 4月

三菱電機ヨーロッパ社取締役社長

2015年 4月

当社常務執行役、FAシステム事業担当

2017年 4月

当社常務執行役、社会システム事業担当

2018年 4月

当社専務執行役、社会システム事業担当

 

(現在に至る)

 

同上

34,700

専務執行役

産業政策渉外、輸出管理、知的財産渉外、

知的財産担当

加 藤  恒

(かとう ひさし)

1954年4月22日

 

1979年 4月

当社入社

2009年 4月

当社知的財産渉外部長

2016年 4月

当社常務執行役、知的財産渉外・知的財産担当

2018年 4月

当社常務執行役、産業政策渉外・輸出管理・知的財産渉外・知的財産担当

2019年 4月

当社専務執行役、産業政策渉外・輸出管理・知的財産渉外・知的財産担当

 

(現在に至る)

 

同上

22,600

常務執行役

通信システム事業担当

西 村 隆 司

(にしむら たかし)

1957年10月22日

 

1983年 4月

当社入社

2012年 4月

当社通信システム事業本部副事業本部長

2015年 4月

当社常務執行役、通信システム事業担当

 

(現在に至る)

 

同上

35,000

常務執行役

半導体・デバイス事業担当

岡 村 将 光

(おかむら まさみつ)

1958年8月2日

 

1983年 4月

当社入社

2013年 4月

当社鎌倉製作所長

2015年 4月

当社電子システム事業本部副事業本部長

2016年 4月

当社常務執行役、電子システム事業担当

2019年 4月

当社常務執行役、半導体・デバイス事業担当

 

(現在に至る)

 

同上

21,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務執行役

IT、開発担当

藤 田 正 弘

(ふじた まさひろ)

1957年11月24日

 

1983年 4月

当社入社

2014年 4月

当社先端技術総合研究所長

2017年 4月

当社常務執行役、IT・開発担当

 

(現在に至る)

 

2019年

4月

 ~

2020年

3月

25,200

常務執行役

国際担当

松 下  聡

(まつした さとし)

1960年2月11日

 

1982年 4月

当社入社

2013年 4月

当社地域戦略部長

2016年 4月

三菱電機(中国)有限公司董事長、総経理

2017年 4月

当社常務執行役、国際担当

 

(現在に至る)

 

同上

9,700

常務執行役

自動車機器事業担当

大 西  寛

(おおにし ひろし)

1960年9月19日

 

1985年 4月

当社入社

2013年 4月

当社生産技術センター長

2016年 4月

当社生産システム本部副本部長

2017年 4月

当社常務執行役、生産システム担当

2019年 4月

当社常務執行役、自動車機器事業担当

 

(現在に至る)

 

同上

17,100

常務執行役

FAシステム事業担当

宮 田 芳 和

(みやた よしかず)

1960年12月11日

 

1983年 4月

当社入社

2012年 4月

当社FAシステム業務部長

2015年 4月

当社経営企画室副室長

2017年 4月

当社常務執行役、FAシステム事業担当

 

(現在に至る)

 

同上

14,100

常務執行役

リビング・デジタル

メディア事業担当

松 本  匡

(まつもと ただし)

1958年12月7日

 

1981年 4月

当社入社

2013年 4月

当社静岡製作所長

2016年 4月

当社リビング・デジタルメディア事業本部副事業本部長

2018年 4月

当社常務執行役、リビング・デジタルメディア事業担当

 

(現在に至る)

 

同上

10,500

常務執行役

宣伝、国内営業担当

永 澤  淳

(ながさわ じゅん)

1960年3月16日

 

1983年 4月

当社入社

2013年 4月

当社神奈川支社長

2016年 4月

当社関西支社長

2018年 4月

当社常務執行役、宣伝・国内営業担当

 

(現在に至る)

 

同上

8,800

常務執行役

総務、人事、広報担当

原 田 真 治

(はらだ しんじ)

1960年8月29日

ア. 取締役の状況参照

同上

9,300

常務執行役

経理、財務担当

皮籠石  斉

(かわごいし ただし)

1960年12月7日

ア. 取締役の状況参照

同上

7,300

常務執行役

監査、法務・

コンプライアンス担当

室 園 孝 和

(むろぞの たかかず)

1961年3月29日

 

1983年 4月

当社入社

2012年 4月

当社電力・産業システム業務部長

2015年 4月

当社知的財産渉外部次長

2016年 4月

当社法務・コンプライアンス部長

2018年 4月

当社常務執行役、監査・法務・コンプライアンス担当

 

(現在に至る)

 

同上

11,500

常務執行役

電力・産業システム

事業担当

織 戸 浩 一

(おりと こういち)

1961年11月22日

 

1986年 4月

当社入社

2013年 4月

当社受配電システム製作所長

2015年 4月

当社電力システム製作所長

2016年 6月

当社電力・産業システム事業本部副事業本部長

2018年 4月

当社常務執行役、電力・産業システム事業担当

 

(現在に至る)

 

同上

4,300

常務執行役

資材担当

四 方 壽 一

(しかた じゅいち)

1960年3月11日

 

1983年 4月

当社入社

2013年 4月

当社ビルシステム業務部長

2016年 4月

当社ビルシステム事業本部副事業本部長

2017年 4月

当社経営企画室副室長

2019年 4月

当社常務執行役、資材担当

 

(現在に至る)

 

同上

5,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務執行役

電子システム事業担当

原  芳 久

(はら よしひさ)

1960年11月14日

 

1983年 4月

当社入社

2015年 4月

当社鎌倉製作所副所長

2016年 4月

当社鎌倉製作所長

2018年 4月

当社電子システム事業本部副事業本部長

2019年 4月

当社常務執行役、電子システム事業担当

 

(現在に至る)

 

2019年

4月

 ~

2020年

3月

700

常務執行役

生産システム担当

藪  重 洋

(やぶ あつひろ)

1960年6月25日

 

1984年 4月

当社入社

2012年 4月

三菱電機エア・コンディショニング・システムズ・ヨーロッパ社取締役社長

2016年 4月

三菱電機US社副社長

2018年 8月

三菱電機トレイン空調冷熱販売US社CEO(最高経営責任者)

2019年 4月

当社常務執行役、生産システム担当

 

(現在に至る)

 

同上

2,500

合計

444,500

 (注) 当社は会社法第2条第12号に定める指名委員会等設置会社です。

 

② 社外取締役

 当社の社外取締役は5名であり、各氏と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、各氏の兼職先又は各氏が過去に役員であった会社には当社との間に取引等の関係があるものも含まれますが、その規模・性質から、各氏の独立性に影響を及ぼす関係もないため、全員一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性のある社外取締役です。

 社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しています。その役割を担うに相応しい人格、識見及び業務・専門職経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力があり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める社外取締役の独立性ガイドライン(下記参照)の要件を満たすなど、一般株主と利益相反が生じるおそれもない、独立性のある者を選任しています。

 

<当社 社外取締役の独立性ガイドライン>

 実業界の経営者経験者、法律家、学識経験者等の中から、当社経営の監督者としてふさわしい者で、かつ以下のいずれにも該当しない者を社外取締役候補者に指名する。なお、以下ア、イ、エ、オについては、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度において該当した場合を含む。

ア.当社との取引額が、当社又は相手先会社の連結売上高の2%を超える会社に業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他使用人(以下、業務執行者)として在籍している場合

イ.当社の借入額が、連結総資産の2%を超える会社に業務執行者として在籍している場合

ウ.当社の会計監査人の関係者として在籍している場合

エ.専門家・コンサルタントとして、当社から1,000万円を超える報酬を受けている場合

オ.当社からの寄付が、1,000万円を超えかつ団体の総収入の2%を超える組織に業務執行役員(理事等)として在籍している場合

カ.当社の大株主(10%以上の議決権保有)又はその業務執行者として在籍している場合

キ.その他重大な利益相反を生じさせる事項がある者又は会社等の関係者である場合

 

 なお、社外取締役は、取締役会等を通じて、内部監査人、監査委員会、会計監査人及び内部統制部門の活動状況についての報告を受け、客観的な視点から、当社経営に対する有益な発言を行うなど、経営のチェック機能を高め、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しています。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性28名 女性1名 (役員のうち女性の比率3%)

ア.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

柵 山 正 樹

(さくやま まさき)

1952年3月17日

 

1977年 4月

当社入社

2008年 4月

当社常務執行役、電力・産業システム事業担当

2010年 4月

当社専務執行役、経営企画・関係会社担当

2010年 6月

当社取締役、指名委員、専務執行役、経営企画・関係会社担当

2012年 4月

当社取締役、指名委員、代表執行役、執行役副社長、半導体・デバイス事業担当

2012年 6月

当社代表執行役、執行役副社長、半導体・デバイス事業担当

2014年 4月

当社代表執行役、執行役社長

2014年 6月

2018年 4月

当社取締役、代表執行役、執行役社長

当社取締役会長

(現在に至る)

 

2020年

6月

 ~

2021年

6月

119,800

取締役

杉 山 武 史

(すぎやま たけし)

1956年12月29日

 

1979年 4月

当社入社

2014年 4月

当社常務執行役、リビング・デジタルメディア事業担当

2016年 4月

当社専務執行役、リビング・デジタルメディア事業担当

2017年 4月

 

2018年 4月

2018年 6月

当社代表執行役、執行役副社長、リビング・デジタルメディア事業担当

当社代表執行役、執行役社長

当社取締役、代表執行役、執行役社長

(現在に至る)

 

同上

70,600

取締役

佐 川 雅 彦

(さがわ まさひこ)

1958年7月17日

 

1982年 4月

2012年 4月

2013年10月

2015年 4月

2018年 4月

2018年 6月

当社入社

ルネサス エレクトロニクス株式会社執行役員

当社監査部次長

当社監査部長

当社顧問

当社取締役、監査委員

(現在に至る)

 

同上

11,200

取締役

原 田 真 治

(はらだ しんじ)

1960年8月29日

 

1983年 4月

2012年 3月

2016年 4月

2018年 4月

2018年 6月

 

2020年 6月

 

当社入社

当社総務部長

当社人事部長

当社常務執行役、総務・人事・広報担当

当社取締役、指名委員、報酬委員長、常務執行役、総務・人事・広報担当

当社取締役、指名委員、報酬委員、常務執行役、総務・人事・広報担当

(現在に至る)

 

同上

13,500

取締役

皮籠石  斉

(かわごいし ただし)

1960年12月7日

 

1983年 4月

2015年 4月

2018年 4月

2018年 6月

 

当社入社

当社財務部長

当社常務執行役、経理・財務担当

当社取締役、報酬委員、常務執行役、経理・財務担当

(現在に至る)

 

同上

13,000

取締役

坂 本   隆

(さかもと たかし)

1958年3月 9日

 

1981年 4月

2011年10月

2012年 4月

2013年 4月

2017年 4月

2019年 4月

2020年 6月

 

当社入社

当社資材部次長

当社電子システム業務部長

当社常務執行役、資材担当

当社専務執行役、資材担当

当社シニアアドバイザー

当社取締役、監査委員

(現在に至る)

 

同上

51,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

漆 間  啓

(うるま けい)

1959年7月27日

 

1982年 4月

2015年 4月

2017年 4月

2018年 4月

2020年 4月

 

2020年 6月

 

当社入社

当社常務執行役、FAシステム事業担当

当社常務執行役、社会システム事業担当

当社専務執行役、社会システム事業担当

当社代表執行役、専務執行役、経営企画・関係会社担当

当社取締役、代表執行役、専務執行役、経営企画・関係会社担当

(現在に至る)

 

2020年

6月

 ~

2021年

6月

47,400

取締役

薮 中 三十二

(やぶなか みとじ)

1948年1月23日

 

1969年 4月

外務省入省

2008年 1月

外務事務次官

(2010年8月退官)

2010年10月

株式会社野村総合研究所顧問

(2017年9月退任)

2012年 6月

2020年 6月

当社取締役、指名委員、報酬委員

当社取締役、指名委員長、報酬委員

(現在に至る)

 

同上

10,800

取締役

大 林  宏

(おおばやし ひろし)

1947年6月17日

 

1972年 4月

検事任官

2006年 6月

法務事務次官

2008年 7月

東京高等検察庁検事長

2010年 6月

検事総長

(2010年12月退官)

2011年 3月

 

2013年 6月

弁護士登録

(現在に至る)

当社取締役、指名委員、監査委員

2016年 6月

2020年 6月

当社取締役、指名委員長、監査委員

当社取締役、指名委員、監査委員長

(現在に至る)

 

同上

11,700

取締役

渡 邉 和 紀

(わたなべ かずのり)

1950年10月9日

 

1975年 4月

昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1978年 9月

公認会計士登録

(現在に至る)

1980年 3月

税理士登録

(現在に至る)

2002年 5月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)理事

2008年 8月

 

 

2010年 3月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)常務理事

(2010年3月退任)

渡邉和紀公認会計士・税理士事務所所長

(現在に至る)

2015年 6月

2020年 6月

当社取締役、監査委員、報酬委員

当社取締役、監査委員、報酬委員長

(現在に至る)

 

同上

5,300

取締役

小 出 寬 子

(こいで ひろこ)

1957年8月10日

 

1993年 5月

日本リーバ株式会社(現 ユニリーバ・ジャパン株式会社)入社

2001年 4月

日本リーバ株式会社取締役

(2006年3月退任)

2006年 4月

マスターフーズ リミテッド社(現 マース ジャパン リミテッド社)入社

2008年 4月

マース ジャパン リミテッド社チーフ・オペレーティング・オフィサー(COO)

(2010年8月退任)

2010年11月

パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社取締役社長

(2012年1月退任)

2013年 4月

ニューウェル・ラバーメイド社(米国)(現 ニューウェル・ブランズ社(米国))グローバル・マーケティング上級副社長

(2018年2月退任)

2016年 6月

 

2018年 4月

当社取締役、指名委員、報酬委員

(現在に至る)

ヴィセラ・ジャパン株式会社取締役

(2019年3月退任)

 

同上

8,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

小山田  隆

(おやまだ たかし)

1955年11月2日

 

1979年 4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2015年 6月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役、代表執行役副社長

2016年 4月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)頭取

(2017年6月退任)、

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役(2017年6月退任)

2017年 6月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)特別顧問

(現在に至る)

2019年 6月

当社取締役、指名委員、監査委員

(現在に至る)

 

2020年

6月

 ~

2021年

6月

1,300

合計

364,900

 (注) 1 当社は会社法第2条第12号に定める指名委員会等設置会社です。

2 薮中 三十二、大林 宏、渡邉 和紀、小出 寬子及び小山田 隆の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

イ.執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表執行役

執行役社長

杉 山 武 史

(すぎやま たけし)

1956年12月29日

ア. 取締役の状況参照

2020年

4月

 ~

2021年

3月

70,600

代表執行役

専務執行役

輸出管理、

ビルシステム事業担当

伊 藤 泰 之

(いとう やすゆき)

1957年3月19日

 

1980年 4月

当社入社

2014年 4月

社常務執行役、電力・産業システム事業担当

2017年 4月

当社専務執行役、電力・産業システム事業担当

2018年 4月

2020年 4月

社専務執行役、ビルシステム事業担当

社代表執行役、専務執行役、輸出管理、ビルシステム事業担当

(現在に至る)

 

同上

57,600

代表執行役

専務執行役

経営企画、関係会社担当

漆 間  啓

(うるま けい)

1959年7月27日

ア. 取締役の状況参照

同上

47,400

専務執行役

ビジネスイノベーション

担当

松 下  聡

(まつした さとし)

1960年2月11日

 

1982年 4月

当社入社

2013年 4月

当社地域戦略部長

2016年 4月

三菱電機(中国)有限公司董事長、総経理

2017年 4月

2020年 4月

当社常務執行役、国際担当

当社専務執行役、ビジネスイノベーション担当

 

(現在に至る)

 

同上

13,100

専務執行役

自動車機器事業担当

大 西  寛

(おおにし ひろし)

1960年9月19日

 

1985年 4月

当社入社

2013年 4月

当社生産技術センター長

2016年 4月

当社生産システム本部副本部長

2017年 4月

当社常務執行役、生産システム担当

2019年 4月

2020年 4月

当社常務執行役、自動車機器事業担当

当社専務執行役、自動車機器事業担当

 

(現在に至る)

 

同上

21,500

専務執行役

FAシステム事業担当

宮 田 芳 和

(みやた よしかず)

1960年12月11日

 

1983年 4月

当社入社

2015年 4月

当社経営企画室副室長

2017年 4月

2020年 4月

当社常務執行役、FAシステム事業担当

当社専務執行役、FAシステム事業担当

 

(現在に至る)

 

同上

18,300

専務執行役

リビング・デジタル

メディア事業担当

松 本  匡

(まつもと ただし)

1958年12月7日

 

1981年 4月

当社入社

2013年 4月

当社静岡製作所長

2016年 4月

当社リビング・デジタルメディア事業本部副事業本部長

2018年 4月

 

2020年 4月

当社常務執行役、リビング・デジタルメディア事業担当

当社専務執行役、リビング・デジタルメディア事業担当

 

(現在に至る)

 

同上

13,400

常務執行役

IT、開発担当

藤 田 正 弘

(ふじた まさひろ)

1957年11月24日

 

1983年 4月

当社入社

2014年 4月

当社先端技術総合研究所長

2017年 4月

当社常務執行役、IT・開発担当

 

(現在に至る)

 

同上

29,400

常務執行役

宣伝、国内営業担当

永 澤  淳

(ながさわ じゅん)

1960年3月16日

 

1983年 4月

当社入社

2013年 4月

当社神奈川支社長

2016年 4月

当社関西支社長

2018年 4月

当社常務執行役、宣伝・国内営業担当

 

(現在に至る)

 

同上

16,900

常務執行役

総務、人事、広報担当

原 田 真 治

(はらだ しんじ)

1960年8月29日

ア. 取締役の状況参照

同上

13,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務執行役

経理、財務担当

皮籠石  斉

(かわごいし ただし)

1960年12月7日

ア. 取締役の状況参照

2020年

4月

 ~

2021年

3月

13,000

常務執行役

監査、法務・

コンプライアンス担当

室 園 孝 和

(むろぞの たかかず)

1961年3月29日

 

1983年 4月

当社入社

2015年 4月

当社知的財産渉外部次長

2016年 4月

当社法務・コンプライアンス部長

2018年 4月

当社常務執行役、監査・法務・コンプライアンス担当

 

(現在に至る)

 

同上

19,700

常務執行役

インフォメーション

システム事業担当

織 戸 浩 一

(おりと こういち)

1961年11月22日

 

1986年 4月

当社入社

2015年 4月

当社電力システム製作所長

2016年 6月

当社電力・産業システム事業本部副事業本部長

2018年 4月

2020年 4月

当社常務執行役、電力・産業システム事業担当

当社常務執行役、インフォメーションシステム事業担当

 

(現在に至る)

 

同上

7,600

常務執行役

資材担当

四 方 壽 一

(しかた じゅいち)

1960年3月11日

 

1983年 4月

当社入社

2013年 4月

当社ビルシステム業務部長

2016年 4月

当社ビルシステム事業本部副事業本部長

2017年 4月

当社経営企画室副室長

2019年 4月

当社常務執行役、資材担当

 

(現在に至る)

 

同上

9,900

常務執行役

電子システム事業担当

原  芳 久

(はら よしひさ)

1960年11月14日

 

1983年 4月

当社入社

2015年 4月

当社鎌倉製作所副所長

2016年 4月

当社鎌倉製作所長

2018年 4月

当社電子システム事業本部副事業本部長

2019年 4月

当社常務執行役、電子システム事業担当

 

(現在に至る)

 

同上

6,200

常務執行役

情報セキュリティ、

生産システム担当

藪  重 洋

(やぶ あつひろ)

1960年6月25日

 

1984年 4月

当社入社

2012年 4月

三菱電機エア・コンディショニング・システムズ・ヨーロッパ社取締役社長

2016年 4月

三菱電機US社副社長

2018年 8月

三菱電機トレイン空調冷熱販売US社CEO(最高経営責任者)

2019年 4月

2020年 4月

当社常務執行役、生産システム担当

当社常務執行役、情報セキュリティ、生産システム担当

 

(現在に至る)

 

同上

8,300

常務執行役

産業政策渉外、

輸出管理、

知的財産渉外、

知的財産担当

日 下 部  聡

(くさかべ さとし)

1960年1月24日

 

1982年 4月

通商産業省入省

2007年 7月

経済産業省大臣官房秘書課長

2010年 7月

経済産業省大臣官房審議官

(経済産業政策局担当)

2010年10月

内閣官房内閣審議官(国家戦略室)

2012年 9月

2013年 6月

2015年 7月

2018年 7月

2018年11月

2019年 7月

2020年 7月

 

経済産業省総括審議官

経済産業省官房長

経済産業省資源エネルギー庁長官

経済産業省退官

東京海上日動火災保険株式会社顧問

当社顧問

当社常務執行役、産業政策渉外、輸出管理、知的財産渉外、知的財産担当

 

(現在に至る)

 

同上

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務執行役

国際担当

齋 藤 洋 二

(さいとう ようじ)

1960年10月7日

 

1983年 4月

当社入社

2015年 4月

三菱電機ヨーロッパ社取締役社長、当社国際本部欧州代表

2020年 4月

当社常務執行役、国際担当

 

(現在に至る)

 

2020年

4月

 ~

2021年

3月

3,800

常務執行役

社会システム事業担当

福 嶋 秀 樹

(ふくしま ひでき)

1962年1月13日

 

1987年 4月

当社入社

2015年 4月

当社伊丹製作所長

2018年 4月

当社社会システム事業本部副事業本部長

2020年 4月

当社常務執行役、社会システム事業担当

 

(現在に至る)

 

同上

6,000

常務執行役

電力・産業システム

事業担当

高 澤 範 行

(たかざわ のりゆき)

1962年8月12日

 

1986年 4月

当社入社

2014年 4月

当社電力流通システム事業部副事業部長

2016年 4月

当社電力流通システム事業部長

2018年 4月

当社電力・産業システム事業本部副事業本部長

2020年 4月

当社常務執行役、電力・産業システム事業担当

 

(現在に至る)

 

同上

3,500

常務執行役

半導体・デバイス

事業担当

齊 藤  譲

(さいとう ゆずる)

1962年9月14日

 

1986年 4月

当社入社

2015年 4月

当社通信システムエンジニアリングセンター長

2018年 4月

当社通信システム事業部長

2020年 4月

当社常務執行役、半導体・デバイス事業担当

 

(現在に至る)

 

同上

2,900

合計

384,600

 (注) 当社は会社法第2条第12号に定める指名委員会等設置会社です。

 

② 社外取締役

 当社の社外取締役は5名であり、各氏と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、各氏の兼職先又は各氏が過去に役員であった会社には当社との間に取引等の関係があるものも含まれますが、その規模・性質から、各氏の独立性に影響を及ぼす関係もないため、全員一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性のある社外取締役です。

 社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しています。その役割を担うに相応しい人格、識見及び業務・専門職経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力があり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める社外取締役の独立性ガイドライン(下記参照)の要件を満たすなど、一般株主と利益相反が生じるおそれもない、独立性のある者を選任しています。

 

<当社 社外取締役の独立性ガイドライン>

 実業界の経営者経験者、法律家、学識経験者等の中から、当社経営の監督者としてふさわしい者で、かつ以下のいずれにも該当しない者を社外取締役候補者に指名する。なお、以下ア、イ、エ、オについては、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度において該当した場合を含む。

ア.当社との取引額が、当社又は相手先会社の連結売上高の2%を超える会社に業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他使用人(以下、業務執行者)として在籍している場合

イ.当社の借入額が、連結総資産の2%を超える会社に業務執行者として在籍している場合

ウ.当社の会計監査人の関係者として在籍している場合

エ.専門家・コンサルタントとして、当社から1,000万円を超える報酬を受けている場合

オ.当社からの寄付が、1,000万円を超えかつ団体の総収入の2%を超える組織に業務執行役員(理事等)として在籍している場合

カ.当社の大株主(10%以上の議決権保有)又はその業務執行者として在籍している場合

キ.その他重大な利益相反を生じさせる事項がある者又は会社等の関係者である場合

 

 なお、社外取締役は、取締役会等を通じて、内部監査人、監査委員会、会計監査人及び内部統制部門の活動状況についての報告を受け、客観的な視点から、当社経営に対する有益な発言を行うなど、経営のチェック機能を高め、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しています。

 

社外役員の選任

2017/6/292018/4/22018/6/282018/11/12018/11/12019/4/12019/6/272019/7/82019/7/112020/4/92020/6/26選任の理由
薮中 三十二・国際情勢の専門家としての経験・見識は、当社にとって大変有益であり、客観的な視点から、当社経営に対する監督を行えるものと判断したため、社外取締役に選任しています。 ・東京証券取引所が定める上場規程第412条第2項「上場管理等に関するガイドライン」で規定されている事由に該当せず、当社の社外取締役の独立性ガイドラインの要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しています。
大林 宏・検事・弁護士としての経験・見識は、当社にとって大変有益であり、客観的な視点から、当社経営に対する監督を行えるものと判断したため、社外取締役に選任しています。 ・東京証券取引所が定める上場規程第412条第2項「上場管理等に関するガイドライン」で規定されている事由に該当せず、当社の社外取締役の独立性ガイドラインの要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しています。
渡邉 和紀・公認会計士としての経験・見識は、当社にとって大変有益であり、客観的な視点から、当社経営に対する監督を行えるものと判断したため、社外取締役に選任しています。 ・東京証券取引所が定める上場規程第412条第2項「上場管理等に関するガイドライン」で規定されている事由に該当せず、当社の社外取締役の独立性ガイドラインの要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しています。
小出 寛子・国際的な企業の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識は、当社にとって大変有益であり、客観的な視点から、当社経営に対する監督を行えるものと判断したため、社外取締役に選任しています。 ・東京証券取引所が定める上場規程第412条第2項「上場管理等に関するガイドライン」で規定されている事由に該当せず、当社の社外取締役の独立性ガイドラインの要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しています。
小山田 隆------・銀行の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識は、当社にとって大変有益であり、客観的な視点から、当社経営に対する監督を行えるものと判断したため、社外取締役に選任しています。 ・同氏が特別顧問に就任している(株)三菱UFJ銀行と当社の間には取引関係がありますが、特別の関係はありません。また、東京証券取引所が定める上場規程第412条第2項「上場管理等に関するガイドライン」で規定されている事由に該当せず、当社の社外取締役の独立性ガイドラインの要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しています。
永易 克典-----・銀行の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識は、当社にとって大変有益であり、客観的な視点から、当社経営に対する監督を行えるものと判断したため、社外取締役に選任しています。 ・同氏が特別顧問に就任している(株)三菱UFJ銀行と当社の間には取引関係がありますが、特別の関係はありません。また、東京証券取引所が定める上場規程第412条第2項「上場管理等に関するガイドライン」で規定されている事由に該当せず、当社の社外取締役の独立性ガイドラインの要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しています。