安川電機【6506】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/12018/10/122019/5/292019/10/112019/10/252019/10/252020/5/282020/5/282020/5/282020/6/12
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数12人12人12人12人12人12人12人12人12人11人
社外役員数4人4人4人4人4人4人4人4人4人4人
役員数(定款)18人18人18人18人18人18人18人18人18人18人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役会長

津田  純嗣

1951年3月15日生

 

1976年3月

当社入社

2005年6月

取締役 モーションコントロール事業部インバータ事業統括部長

2009年6月

常務取締役 ロボット事業部長

2010年3月

取締役社長(代表取締役)

2013年3月

代表取締役会長 兼 社長

2016年3月

代表取締役会長(現任)

 

(注)2

413

代表取締役社長

人づくり推進担当

ICT戦略推進室長

小笠原  浩

1955年9月19日生

 

1979年3月

当社入社

2006年6月

取締役

2007年3月

取締役 インバータ事業部長

2011年3月

取締役 モーションコントロール事業部長

2013年6月

取締役 常務執行役員

2015年3月

代表取締役 専務執行役員

2016年3月

代表取締役社長

2017年3月

代表取締役社長 人づくり推進担当 人材多様性推進室長

2018年3月

代表取締役社長 人づくり推進担当 ICT戦略推進室長(現任)

 

(注)2

230

代表取締役

専務執行役員

CSR・コンプライアンス担当

管理担当

経営企画本部長

村上  周二

1959年4月21日生

 

1982年3月

当社入社

2008年6月

取締役 経営企画室長

2012年6月

取締役 執行役員

2014年3月

取締役 常務執行役員

2016年3月

代表取締役 専務執行役員

2017年3月

代表取締役 専務執行役員 CSR・コンプライアンス担当 管理担当 経営企画本部長(現任)

 

(注)2

326

取締役

常務執行役員

生産・業務本部長

輸出管理部長

南  善勝

1959年10月31日生

 

1983年12

当社入社

2008年6月

取締役

2012年6月

執行役員 ロボット事業部長

2015年6月

取締役 常務執行役員

2017年3月

取締役 常務執行役員 ICT戦略担当 生産・業務本部長 兼 輸出管理部長

2018年3月

取締役 常務執行役員 生産・業務本部長 兼 輸出管理部長(現任)

 

(注)2

207

取締役

常務執行役員

営業本部長

髙宮  浩一

1960年7月12日生

 

1983年3月

当社入社

2010年6月

取締役

2012年6月

執行役員

2015年3月

執行役員 マーケティング本部長

2016年3月

安川通商集団有限公司 董事長(現任)

2016年6月

取締役 常務執行役員

2017年3月

取締役 常務執行役員 マーケティング本部長 兼 東京支社長

2018年3月

取締役 常務執行役員 営業本部長(現任)

 

(注)2

143

取締役

執行役員

人事総務部長

中山  裕二

1960年5月17日生

 

1983年3月

当社入社

2010年6月

取締役

2012年6月

執行役員

2013年6月

取締役 執行役員

2017年3月

取締役 執行役員 人事総務部長(現任)

 

(注)2

194

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

監査等委員

野田 幸之輔

1955年9月1日生

 

1979年3月

当社入社

2012年6月

執行役員

2015年3月

執行役員 技術開発本部 技術担当

2015年6月

取締役 監査等委員[常勤](現任)

 

(注)3

33

取締役

監査等委員

塚畑  浩一

1960年9月22日生

 

1985年3月

当社入社

2009年3月

モーションコントロール事業部八幡工場長

2010年6月

モーションコントロール事業部 副事業部長

2013年3月

理事 安川電機(瀋陽)有限公司(董事・総経理)

2018年3月

理事 監査担当

2018年5月

取締役 監査等委員[常勤](現任)

 

(注)4

68

取締役

監査等委員

秋田  芳樹

1952年2月12日生

 

1984年9月

公認会計士登録

2006年3月

株式会社ベルパーク 社外取締役(現任)

2007年9月

株式会社レイヤーズ・コンサルティング代表取締役会長(現任)

2012年6月

当社 社外取締役

2015年6月

当社 社外取締役 監査等委員(現任)

 

(注)3

93

取締役

監査等委員

辰巳  和正

1951年2月6日生

 

1973年10月

司法試験合格

1974年3月

司法研修所28期入所

1976年3月

司法研修所卒業

1976年4月

福岡県弁護士会に弁護士登録 辰巳和正法律事務所 所長弁護士(現任)

2012年6月

当社 社外監査役

2013年5月

株式会社井筒屋 社外監査役(現任)

2015年6月

当社 社外取締役 監査等委員(現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員

坂根  淳一

1955年8月29日生

 

1980年4月

 

新日本製鐵株式会社(現新日鐵住金株式会社)入社

2004年2月

黒崎播磨株式会社入社 君津支店長

2008年6月

同社 執行役員 君津支店長

2015年6月

同社 取締役 常務執行役員 セラミックス事業部門管掌 研究開発部門管掌 技術管理部長委嘱 リスクマネジメント部部長委嘱

2017年6月

当社 社外取締役 監査等委員(現任)

2017年6月

黒崎播磨株式会社 取締役常務執行役員 セラミックス事業部門管掌 研究開発部門管掌 技術管理部長委嘱(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

監査等委員

佐々木 順子

1960年1月12日生

 

1983年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2007年1月

同社 執行役員 APAC&ジャパンテクニカル・セールス・サポート

2011年1月

日本マイクロソフト株式会社入社 執行役 カストマー・サービス&サポート ゼネラル・マネージャー

2016年12月

ザルトリウス・ジャパン株式会社入社 社長 兼 経営執行責任者

2018年5月

当社 社外取締役 監査等委員(現任)

 

(注)5

 

12名

1,709

(注)1.監査等委員である取締役秋田芳樹、辰巳和正、坂根淳一および佐々木順子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、いずれも2019年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。

3.監査等委員である取締役野田幸之輔、秋田芳樹、辰巳和正および坂根淳一の任期は、2019年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。

4.監査等委員である取締役塚畑浩一は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、任期は、前任者の任期満了の時までです。なお、前任者の任期は、2017年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から2019年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。

5.監査等委員である取締役佐々木順子の任期は、2020年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。

6.当社では、取締役会における意思決定機能および監視・監督機能の一層の強化ならびに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、上記の取締役兼務執行役員4名の他、下記の執行役員を選任しております。

職名

氏名

担当

常務執行役員

扇    博幸

システムエンジニアリング事業部長

執行役員

善家  充彦

技術部長 兼 技術部 電気駆動システム部長

執行役員

小川  昌寛

ロボット事業部長

執行役員

生山  武史

中国統括

執行役員

今福  正教

営業改革担当

執行役員

熊谷    彰

モーションコントロール事業部長

執行役員

マンフレッド

スターン

欧州統括

執行役員

マイケル

ステファン

ナペック

米州統括

執行役員

森川  泰彦

経営企画本部 財務部長 兼 経営企画本部 渉外担当

執行役員

中野  純一

アジア統括

執行役員

陣内  信朗

インバータ事業部長

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役会長

津田  純嗣

1951年3月15日生

 

1976年3月

当社入社

2005年6月

取締役 モーションコントロール事業部インバータ事業統括部長

2009年6月

常務取締役 ロボット事業部長

2010年3月

取締役社長(代表取締役)

2013年3月

代表取締役会長 兼 社長

2016年3月

代表取締役会長(現任)

2018年6月

TOTO株式会社 社外取締役(現任)

 

(注)2

437

代表取締役社長

人づくり推進担当

ICT戦略推進室長

小笠原  浩

1955年9月19日生

 

1979年3月

当社入社

2006年6月

取締役

2007年3月

取締役 インバータ事業部長

2011年3月

取締役 モーションコントロール事業部長

2013年6月

取締役 常務執行役員

2014年3月

取締役 常務執行役員 技術開発本部長

2015年3月

代表取締役 専務執行役員 技術開発本部長

2016年3月

代表取締役社長 技術開発本部長

2017年3月

代表取締役社長 人づくり推進担当 人材多様性推進室長

2018年3月

代表取締役社長 人づくり推進担当 ICT戦略推進室長(現任)

 

(注)2

264

代表取締役

専務執行役員

CSR・コンプライアンス担当

管理担当

経営企画本部長

村上  周二

1959年4月21日生

 

1982年3月

当社入社

2008年6月

取締役 経営企画室長

2012年6月

取締役 執行役員

2014年3月

取締役 常務執行役員

2016年3月

代表取締役 専務執行役員

2017年3月

代表取締役 専務執行役員 CSR・コンプライアンス担当 管理担当 経営企画本部長(現任)

 

(注)2

346

取締役

常務執行役員

生産・業務本部長

兼 輸出管理部長

南  善勝

1959年10月31日生

 

1983年12

当社入社

2008年6月

取締役

2012年6月

執行役員 ロボット事業部長

2015年6月

取締役 常務執行役員

2017年3月

取締役 常務執行役員 ICT戦略担当 生産・業務本部長 兼 輸出管理部長

2018年3月

取締役 常務執行役員 生産・業務本部長 兼 輸出管理部長(現任)

 

(注)2

222

取締役

常務執行役員

営業本部長

髙宮  浩一

1960年7月12日生

 

1983年3月

当社入社

2010年6月

取締役

2011年3月

欧州安川有限会社 取締役会長(現任)

2012年6月

執行役員

2015年3月

執行役員 マーケティング本部長

2016年3月

安川通商集団有限公司 董事長(現任)

2016年6月

取締役 常務執行役員

2017年3月

取締役 常務執行役員 マーケティング本部長 兼 東京支社長

2018年3月

取締役 常務執行役員 営業本部長(現任)

2018年9月

台湾安川電機股份有限公司 董事長(現任)

韓国安川電機株式会社 取締役会長(現任)

 

(注)2

161

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

執行役員

ロボット事業部長

兼 ロボット事業部

制御技術部長

小川  昌寛

1964年8月25日生

 

1987年3月

当社入社

2010年12月

米国安川株式会社(会長)

2012年6月

執行役員

2016年3月

執行役員 ロボット事業部長

安川首鋼ロボット有限公司 董事長(現任)

2018年4月

ロボティック・バイオロジー・インスティテュート株式会社 代表取締役社長(現任)

2019年3月

執行役員 ロボット事業部長 兼

ロボット事業部制御技術部長

2019年5月

取締役 執行役員 ロボット事業部長 兼 ロボット事業部 制御技術部長(現任)

 

(注)2

61

取締役

監査等委員

中山  裕二

1960年5月17日生

 

1983年3月

当社入社

2010年6月

取締役 経理部長

2012年6月

執行役員

2013年6月

取締役 執行役員

2017年3月

取締役 執行役員 人事総務部長

2019年3月

取締役 執行役員 人事総務部 監査担当

2019年5月

取締役 監査等委員(常勤・現任)

 

(注)3

209

取締役

監査等委員

塚畑  浩一

1960年9月22日生

 

1985年3月

当社入社

2009年3月

モーションコントロール事業部八幡工場長

2010年6月

モーションコントロール事業部 副事業部長

2013年3月

理事 安川電機(瀋陽)有限公司(董事・総経理)

2018年3月

理事 監査担当

2018年5月

取締役 監査等委員(常勤・現任)

 

(注)3

72

取締役

監査等委員

秋田  芳樹

1952年2月12日生

 

1984年9月

公認会計士登録

2006年3月

株式会社ベルパーク 社外取締役(現任)

2007年9月

株式会社レイヤーズ・コンサルティング代表取締役会長(現任)

2012年6月

当社 社外取締役

2015年6月

当社 社外取締役 監査等委員(現任)

 

(注)3

117

取締役

監査等委員

坂根  淳一

1955年8月29日生

 

1980年4月

 

新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社

2004年2月

黒崎播磨株式会社入社 君津支店長

2008年6月

同社 執行役員 君津支店長

2015年6月

同社 取締役 常務執行役員

2017年6月

当社 社外取締役 監査等委員(現任)

2018年6月

黒崎播磨株式会社 取締役常務執行役員 セラミックス事業部門管掌 研究開発部門管掌 技術管理部長 安全衛生環境防災に関し管掌

2019年4月

同社 取締役(現任)

新日本サーマルセラミックス株式会社 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

監査等委員

佐々木 順子

1960年1月12日生

 

1983年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2007年1月

同社 執行役員 APAC&ジャパンテクニカル・セールス・サポート

2011年1月

日本マイクロソフト株式会社入社 執行役 カストマー・サービス&サポート ゼネラル・マネージャー

2016年12月

ザルトリウス・ジャパン株式会社入社 社長 兼 経営執行責任者

2018年5月

当社 社外取締役 監査等委員(現任)

 

(注)4

1

取締役

監査等委員

塚本 英巨

1980年7月25日生

 

2003年4月

最高裁判所司法研修所入所

2004年10月

最高裁判所司法研修所修了(57期)、弁護士登録(第二東京弁護士会所属)、アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

2010年11月

法務省民事局勤務(会社法改正法の企画・立案担当)

2013年1月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー就任(現任)

2014年4月

東京大学法学部非常勤講師

2016年1月

 

2017年12月

公益社団法人日本監査役協会ケース・スタディ委員会専門委員

経済産業省コーポレート・ガバナンス・システム(CGS)研究会(第2期)委員(現任)

2018年6月

JA三井リース株式会社 社外監査役(現任)

2019年5月

当社 社外取締役 監査等委員(現任)

 

(注)3

 

12名

1,893

(注)1.監査等委員である取締役秋田芳樹、坂根淳一、佐々木順子および塚本英巨は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、いずれも2020年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。

3.監査等委員である取締役中山裕二、塚畑浩一、秋田芳樹、坂根淳一および塚本英巨の任期は、2021年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。

4.監査等委員である取締役佐々木順子の任期は、2020年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。

5.当社では、取締役会における意思決定機能および監視・監督機能の一層の強化ならびに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記の取締役兼務執行役員4名の他、下記の執行役員を選任しております。

職名

氏名

担当

常務執行役員

扇    博幸

システム事業改革担当

執行役員

善家  充彦

品質経営推進部長

執行役員

今福  正教

中国統括

執行役員

熊谷    彰

技術開発本部長 兼 技術開発本部電気駆動システム部長

執行役員

マンフレッド

スターン

欧州統括

執行役員

マイケル

ステファン

ナペック

米州統括

執行役員

森川  泰彦

経営企画本部 財務部長 兼 経営企画本部 渉外担当

執行役員

中野  純一

アジア統括

執行役員

陣内  信朗

インバータ事業部長

執行役員

上山 顕治

モーションコントロール事業部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役会長

津田  純嗣

1951年3月15日

 

1976年3月

当社入社

2005年6月

取締役 モーションコントロール事業部インバータ事業統括部長

2009年6月

常務取締役 ロボット事業部長

2010年3月

取締役社長(代表取締役)

2013年3月

代表取締役会長 兼 社長

2016年3月

代表取締役会長(現任)

2017年4月

北九州市立大学 理事長(現任)

2018年6月

TOTO株式会社 社外取締役(現任)

 

(注)2

593

代表取締役社長

人づくり推進担当

ICT戦略推進室長

小笠原  浩

1955年9月19日

 

1979年3月

当社入社

2006年6月

取締役

2007年3月

取締役 インバータ事業部長

2011年3

取締役 モーションコントロール事業部長

2013年6月

取締役 常務執行役員

2014年3

取締役 常務執行役員 技術開発本部長

2015年3

代表取締役 専務執行役員 技術開発本部長

2016年3

代表取締役社長 技術開発本部長

2017年3

代表取締役社長 人づくり推進担当 人材多様性推進室長

2018年3

代表取締役社長 人づくり推進担当 ICT戦略推進室長(現任)

 

(注)2

429

代表取締役

専務執行役員

CSR担当

管理担当

経営企画本部長

村上  周二

1959年4月21日

 

1982年3月

当社入社

2008年6月

取締役 経営企画室長

2012年6月

取締役 執行役員

2014年3月

取締役 常務執行役員

2016年3月

代表取締役 専務執行役員

2017年3月

代表取締役 専務執行役員 CSR・コンプライアンス担当 管理担当 経営企画本部長

2020年3月

代表取締役 専務執行役員 CSR担当 管理担当 経営企画本部長(現任)

 

(注)2

401

取締役

常務執行役員

生産・業務本部長

兼 輸出入管理部長

南  善勝

1959年10月31日

 

1983年12月

当社入社

2008年6月

取締役

2012年6月

執行役員 ロボット事業部長

2015年6月

取締役 常務執行役員

2017年3月

取締役 常務執行役員 ICT戦略担当 生産・業務本部長 兼 輸出管理部長

2018年3月

取締役 常務執行役員 生産・業務本部長 兼 輸出管理部長

2020年3月

取締役 常務執行役員 生産・業務本部長 兼 輸出入管理部長(現任)

 

(注)2

308

取締役

常務執行役員

中国統括

営業本部長

髙宮  浩一

1960年7月12日

 

1983年3月

当社入社

2010年6月

取締役

2011年3月

欧州安川有限会社 取締役会長(現任)

2012年6月

執行役員

2015年3月

執行役員 マーケティング本部長

2016年6月

取締役 常務執行役員

2017年3月

取締役 常務執行役員 マーケティング本部長 兼 東京支社長

2018年3月

取締役 常務執行役員 営業本部長

2018年9月

韓国安川電機株式会社 取締役会長(現任)

2019年11月

取締役 常務執行役員 中国統括 営業本部長(現任)

安川首鋼ロボット有限公司 董事(現任)

 

(注)2

249

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

常務執行役員

ロボット事業部長

兼 ロボット事業部

制御技術部長

小川  昌寛

1964年8月25日

 

1987年3月

当社入社

2010年12月

米国安川株式会社(会長)

2012年6月

執行役員

2016年3月

執行役員 ロボット事業部長

安川首鋼ロボット有限公司 董事長(現任)

2019年3月

執行役員 ロボット事業部長 兼

ロボット事業部制御技術部長

2019年5月

取締役

2020年3月

取締役 常務執行役員 ロボット事業部長 兼 ロボット事業部 制御技術部長(現任)

 

(注)2

107

取締役

監査等委員

中山  裕二

1960年5月17日

 

1983年3月

当社入社

2010年6月

取締役 経理部長

2012年6月

執行役員

2013年6月

取締役 執行役員

2017年3月

取締役 執行役員 人事総務部長

2019年3月

取締役 執行役員 人事総務部 監査担当

2019年5月

取締役 監査等委員(常勤・現任)

 

(注)3

276

取締役

監査等委員

塚畑  浩一

1960年9月22日

 

1985年3月

当社入社

2009年3月

モーションコントロール事業部八幡工場長

2010年6月

モーションコントロール事業部 副事業部長

2013年3月

理事 安川電機(瀋陽)有限公司(董事・総経理)

2018年3月

理事 監査担当

2018年5月

取締役 監査等委員(常勤・現任)

 

(注)3

85

取締役

監査等委員

秋田  芳樹

1952年2月12日

 

1978年10月

アーサーアンダーセン&カンパニー日本事務所入所

1984年9月

公認会計士登録

1986年8月

アーサーアンダーセン シカゴ事務所 日系ビジネス責任者

1994年1月

アーサーアンダーセン インターナショナルパートナー

1995年6月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員

 

朝日アンダーセン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社)代表取締役

2002年1月

同社 代表取締役社長 兼 CEO

2002年6月

KPMGコンサルティング株式会社(現PwCコンサルティング合同会社)代表取締役社長

2006年3月

株式会社ベルパーク 社外取締役(現任)

2007年9月

株式会社レイヤーズ・コンサルティング代表取締役会長(現任)

2012年6月

当社 社外取締役

2015年6月

当社 社外取締役 監査等委員(現任)

 

(注)3

155

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

監査等委員

佐々木 順子

1960年1月12日

 

1983年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2007年1月

同社 執行役員 APAC&ジャパンテクニカル・セールス・サポート

2011年1月

日本マイクロソフト株式会社入社 執行役 カストマー・サービス&サポート ゼネラル・マネージャー

2016年12月

ザルトリウス・ジャパン株式会社入社 社長 兼 経営執行責任者

2018年5月

当社 社外取締役 監査等委員(現任)

2019年6月

三井住友信託銀行株式会社 社外取締役(現任)

 

(注)4

13

取締役

監査等委員

塚本 英巨

1980年7月25日

 

2003年4月

最高裁判所司法研修所入所

2004年10月

最高裁判所司法研修所修了(57期)、弁護士登録(第二東京弁護士会所属)、アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

2010年11月

法務省民事局勤務(会社法改正法の企画・立案担当)

2013年1月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー就任(現任)

2014年4月

東京大学法学部非常勤講師

2016年1月

公益社団法人日本監査役協会ケース・スタディ委員会専門委員(現任)

2017年12月

経済産業省コーポレート・ガバナンス・システム(CGS)研究会(第2期)委員(現任)

2018年6月

JA三井リース株式会社 社外監査役(現任)

2019年5月

当社 社外取締役 監査等委員(現任)

2019年8月

経済産業省新時代の株主総会プロセスの在り方研究会委員(現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員

加藤 雄一郎

1969年10月20日

 

1992年4月

株式会社ニチレイ入社

1995年4月

株式会社大広入社

2003年4月

名古屋工業大学大学院 工学研究科 産業戦略工学専攻 准教授

 

株式会社大広 ビジネス・ナレッジ局 客員研究員

2015年1月

日本科学技術連盟 デミング賞審査委員会 審査員(現任)

2015年10月

合同会社ブランドデザイン(現・株式会社ブランドデザイン)代表社員

 

名古屋工業大学 産学官連携センター 特任教授

2018年4月

厚生労働省所管 職業能力開発総合大学校 能力開発院 教授

 

日本科学技術連盟 日本品質奨励賞審査委員会 審査員(現任)

2018年11月

株式会社ブランドデザイン 代表取締役(現任)

2019年6月

名古屋工業大学 産学官金連携機構 プロジェクト教授(現任)

2020年5月

当社 社外取締役 監査等委員(現任)

 

(注)5

 

12名

2,622

(注)1.監査等委員である取締役秋田芳樹、佐々木順子、塚本英巨および加藤雄一郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、いずれも2021年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。

3.監査等委員である取締役中山裕二、塚畑浩一、秋田芳樹および塚本英巨の任期は、2021年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。

4.監査等委員である取締役佐々木順子の任期は、2022年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。

5.監査等委員である取締役加藤雄一郎は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、任期は、前任者の任期満了の時までです。なお、前任者の任期は、2019年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2021年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。

6.当社では、取締役会における意思決定機能および監視・監督機能の一層の強化ならびに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、上記の取締役兼務執行役員4名の他、下記の執行役員を選任しております。

職名

氏名

担当

常務執行役員

熊谷  彰

技術開発本部長 兼 技術開発本部電気駆動システム部長

執行役員

善家 充彦

品質経営推進部長

執行役員

マイケル

ステファン

ナペック

米州統括

執行役員

森川 泰彦

コンプライアンス担当 経営企画本部 副本部長 兼 経営企画本部 財務部長

執行役員

中野 純一

アジア統括

執行役員

陣内 信朗

インバータ事業部長

執行役員

上山 顕治

モーションコントロール事業部長

執行役員

ブルーノ

シュネケンブルガー

欧州統括

 

② 社外役員の状況

(a) 社外取締役の員数

 当社は、社外取締役を4名選任しております。

 

(b) 社外取締役との利害関係

 当社と社外取締役である秋田芳樹氏、佐々木順子氏、塚本英巨氏および加藤雄一郎氏との間には、特別の利害関係はありません。

 社外取締役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。

 

(c) 社外取締役が企業統治において果たす機能および役割

 当社は、投資家、顧客および社会一般に近い立場から当社を監督していただくために、社外取締役を選任しております。

 

(d) 社外取締役の独立性に関する基準または方針の内容

 社外取締役については、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の事項のいずれにも該当していない者を独立社外取締役として選定しております。

・当社株式の持株比率が10%以上の株主である組織において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。

・当社のメインバンクや直近の事業報告に記載された当社グループの主要な借入先において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。

・当社の主幹事証券において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。

・当社の取引先で、取引額が当社または相手方の連結売上高の1%を超える組織において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。

・当社の会計監査法人において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。

・対象となる個人が、当社からコンサルティングや顧問契約(法律、会計、税務等)として年間1,000万円を超す報酬等を現在または過去3事業年度以内に受領したことがある。

・当社から年間1,000万円を超す寄付を受領した組織(個人を含む)に現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。

 

(e) 各社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

 社外取締役秋田芳樹氏の公認会計士やコンサルティング会社代表取締役としての豊富な専門知識、経験、知見等は当社にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。

 社外取締役佐々木順子氏のグローバル企業での役員等の経歴を通じて培われた経営の専門家としての豊富な専門知識、ご経験、知見等は、グローバル取引の拡大を目指す当社にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。

 社外取締役塚本英巨氏は、社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な専門知識、ご経験のほかコーポレート・ガバナンスへの精通した見識は当社にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。

 加藤雄一郎氏の大学等での教授としての経歴を通じて養われたマーケティングや品質管理の分野における豊富な専門知識およびご経験は、中期経営計画達成に向けた事業の拡大を目指す当社にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から当社経営に対する監督を行っていただけるもとの判断しております。

 上記の社外取締役については、各氏とも当社の主要取引先および主要株主の業務執行者でなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断することから、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 各社外取締役は、取締役会の審議において、内部統制部門、内部監査部門、それ以外の本社部門および事業部門ならびに会計監査人から付議または報告される情報により当社の現状を十分把握したうえで、それぞれの知見に基づいた提言等を行っております。

 また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部監査部門および会計監査人と連携し監査を行っております。

 これらにより、適切な監査機能を果たしております。

 

社外役員の選任

2018/6/12018/10/122019/5/292019/10/112019/10/252019/10/252020/5/282020/5/282020/5/282020/6/12選任の理由
秋田 芳樹 公認会計士やコンサルティング会社代表取締役としての豊富な専門知識、ご経験、知見等は当社にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。独立性に関しては、当社との間に取引関係はなく、主要株主の業務執行者でないなど、金融商品取引所の定める項目に該当するものはありません。
佐々木 順子 グローバル企業での役員等の経歴を通じて培われた経営の専門家としての豊富な専門知識、ご経験、知見等は、中期経営計画達成に向けたグローバル取引の拡大を目指す当社にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。独立性に関しては、当社との間に取引関係はなく、主要株主の業務執行者でないなど、金融商品取引所の定める項目に該当するものはありません。
塚本 英巨--社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な専門知識、ご経験のほかコーポレート・ガバナンスへの精通した見識は当社にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。独立性に関しては、当社との間に取引関係はなく、主要株主の業務執行者でないなど、金融商品取引所の定める項目に該当するものはありません。
加藤 雄一郎------ 大学等での教授としての経歴を通じて養われたマーケティングや品質管理の分野における豊富な専門知識およびご経験は、中期経営計画達成に向けた事業の拡大を目指す当社にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から当社経営に対する監督を行っていただけるもとの判断しております。独立性に関しては、当社との間に取引関係はなく、主要株主の業務執行者でないなど、金融商品取引所の定める項目に該当するものはありません。
坂根 淳一---- 事業会社での役員等の経歴を通じて培われた経営の専門家としての豊富な専門知識、ご経験、知見等は当社にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。独立性に関しては、当社との間に取引関係はなく、主要株主の業務執行者でないなど、金融商品取引所の定める項目に該当するものはありません。
辰巳 和正--------社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な専門知識、経験、知見等は当社にとって大変有益であり、社外取締役としての客観的な視点から当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。独立性に関しては、当社との間に取引関係はなく、主要株主の業務執行者でないなど、金融商品取引所の定める項目に該当するものはありません。